添付ファイル99.1

ブリティッシュコロンビア州バンクーバー西ペンダー街800号1430室V 6 C 2 V 6
Phone: 604-562-9664

管理情報通告

日付：3^研究開発2022年11月

私たちは誰ですか

New Found Gold Corp.は鉱物探査と開発会社であり、その100%所有の金鐘道金鉱プロジェクトの推進に専念し、このプロジェクトはカナダニューファンドランドの甘徳以西15キロに位置する。同社のトロント証券取引所創業ボードにおける取引コードは“NFG”，OTCQBでの取引コードは“NFGFF”，ニューヨーク証券取引所-米国取引所での取引コードは“NFGC”である.

カタログ表

株主周年大会公告

新発見黄金株式会社(“当社”または“新発見”)株主総会(“株主総会”)が午前10：00に開催されることをお知らせします。(太平洋時間)2022年12月8日(木)、ブリティッシュコロンビア州バンクーバーバーラード街595号2600号スイート。

会議の目的は

もしあなたが2022年11月3日に新たに発見された株主であれば、あなたはあなたの株に投票する権利があり、これは会社の取締役会決議で決定された記録的な会議日です。

付随する管理情報通告 (“情報通告”)は，会議が処理する事項に関する補足情報 を提供し，本通知の一部とみなされる.他の事項は考慮されていない；しかしながら、本通知で決定された任意の 事項の任意の許容された修正または変更は、会議で適切に審議されることができる。会議はまた、会議またはその任意の延期または延期の前に、そのようなさらなるトランザクションおよび他のトランザクションを適切に処理することを考慮することができる。本通知には、(I)依頼書または投票指示用紙、および(Ii)財務諸表申請書が添付される。

新冠肺炎の影響

同社は新冠肺炎疫病に関連する公衆健康提案と命令に密接に注目しており、私たちの第一の任務は私たちのコミュニティ、株主、従業員とその他の利害関係者の健康と安全である。リスクを低減し，新冠肺炎に関するすべてのアドバイス，命令，安全対策，br}プロトコルを遵守するために，株主がメール，インターネットあるいは電話で投票することを奨励し，次のダイヤル番号を用いて電話会議を介して現場 会議を聴くことを奨励する。どのように投票するかについては、資料通告内の資料を参照してください。依頼書を有効にするためには、あなたの依頼書は午前10：00までに当社の譲渡エージェントComputerShareから受信しなければなりません。(太平洋時間) は、2022年12月6日、または任意の休会時間(土曜日、日曜日、祝日を含まない)の48時間前にあります。議長は期限を過ぎた依頼書を受け取る権利があります。会社は、株主または代理所有者が現場会議を聞くことができるように、会議にダイヤル番号を提供している。以上のように，現場会議に出席した株主は依頼書で投票する権利しかなく，当社に依頼書を送信した場合にのみ定足数を計上している.現場会議のダイヤル番号は，自ら出席せずに現場会議の株主や代表所持者を聞くことを希望するために便利である.

もし の任意の株主が確かに自ら会議に出席したいなら、電子メールpenny@pJaconsulting.ca を通じてPenny Johnsonに連絡して、New Foundが会議時に発効するすべての新冠肺炎疫病に関する提案、法規、命令に符合する手配ができるかどうかを決定する。新冠肺炎症状(発熱、咳或いは呼吸困難を含む)が出現したいかなる株主も自ら会議に出席してはならない。

会社は新冠肺炎疫病の更なる発展に基づいて、必要な時に会議に対して追加的な予防措置を取り、そしてすべての適用された健康と安全提案、法規と関連命令を遵守すべきである。もし自ら会議を開催することができない場合や適切でなければ、当社は完全に電子的に会議を開催することを含む、可能な場合に会議の他の予定をできるだけ早く公表する。

株主は以下の情報を用いて電話会議を介して会議 を聴くことができる.

会議に何か質問があれば、電子メールで会社に連絡してください。電子メールアドレスはContact@newfinGoldd.caです。

日付：ブリティッシュコロンビア州バンクーバー^研究開発2022年11月の一日。

取締役会の命令によると

“コリン·ケトル”

コリン·ケトル

取締役CEO兼最高経営責任者

管理情報通告

管理情報通告

一般情報

が別途説明されていない限り，本“管理情報通函”(以下，“情報通函”と略す)における情報締め切りは2022年11月3日(記録日)である.別の説明がない限り、ここで引用されたすべてのドルの金額はカナダドル(“カナダドル”)で表されます。 2021年12月31日の為替レートはカナダドル1ドル=0.781576ドルです。

本資料通告は、当社取締役会(“取締役会”または“取締役”)の承認を得ました。

Br社は新冠肺炎疫病に関連する公共衛生提案と命令に密接に注目しており、著者らの第一の任務 は著者らのコミュニティ、株主、従業員とその他の利害関係者の健康と安全である。リスクを低減し，新冠肺炎に関連するすべてのbr提言，命令，安全対策，合意を遵守するために，株主がメール，インターネットまたは電話で投票することを奨励し，次のダイヤル番号を用いて電話会議を介して現場会議を聞くことを奨励する。どのように投票するかについては、お知らせの情報を参照してください。あなたの依頼書は午前10：00までに当社の譲渡エージェントComputerShare から受信しなければなりません。(太平洋時間)2022年12月6日、または任意の休会時間の48時間前(土曜日、日曜日、祝日を除く)。議長(“議長”)は期限を過ぎた委任状を受け入れる権利がある。会社は、株主または代表者が現場のbr会議を聞くことができるように、会議にダイヤル番号を提供している。以上のように，現場会議に出席した株主は代表が投票する権利があり，その依頼書を当社に送信した場合にのみ定足数を計上する.現場会議のダイヤル番号は，自ら出席せずに現場会議の株主や 代表所持者を聞くことを希望するために便利である.株主に注意(登録済みおよび未登録)され、会議開催前に複数の投票方法が選択可能であり、これらの方法は、本資料が通達した“投票資料” の節で概説されている。すべての会議資料(“会議材料”)や投票指示も会社のSEDARプロファイルで見つけることができ、サイトはwww.sedar.comでもあり、会社のサイトで見つけることもできます。サイトは：https：//newfinGoldd.ca。

もし の任意の株主が確かに自ら会議に出席したいなら、電子メールpenny@pJaconsulting.caを通じてPenny Johnsonに連絡して、会議時に発効する 新冠肺炎疫病に関するすべての提案、法規、命令に適合する手配ができるかどうかを確認してください。新冠肺炎症状(発熱、咳或いは呼吸困難を含む)が出現したいかなる株主も自ら会議に出席してはならない。

会社は新冠肺炎疫病の更なる発展に基づいて、必要な時に会議に対して追加的な予防措置を取り、そしてすべての適用された健康と安全提案、法規と関連命令を遵守すべきである。もし自ら会議を開催することができない場合や適切でなければ、当社は完全に電子的に会議を開催することを含む、可能な場合に会議の他の予定をできるだけ早く公表する。

株主は、以下の情報を使用して電話会議を介して会議を聴くことができる

管理情報通告

投票情報

当社は数量無額面普通株(“普通株”)の発行を許可している。記録日には168，942，935株の普通株が発行·発行され，1株当たり1票の投票権があった。いずれの投票においても，依頼書の形で指名された人は，彼らが委任された普通株に投票する.株主が任意の決議案に賛成または反対票を投じることを指示すれば、依頼書所持者はそのような指示に従って行動する。

登録日取引終了時に登録された株主のみ、以下のように依頼書を記入して交付し、タイトルの下に掲げる規定の制約を受ける日付を記録するそして委任状の委任と撤回総会またはその任意の継続会でその普通株式に投票する権利があるだろう。電話投票は、1−866−732−Vote (1−866−732−8683)で行うことができ、インターネット投票はwww.investorvote.comで行うことができる。

当社役員および上級管理者の知る限り、当社の発行済み普通株に10%以上の投票権を伴う普通株を所有、制御、制御または指揮する者や会社はありませんが、以下の場合を除きます

¹2022年11月3日現在の168，942，935株に基づいて普通株を発行した。

²Palisade Goldcorp Ltd.の主要証券保有者はコリン·ケトルである。

³スプロテさんは、会社1，900，000証券を直接保有し、全資所有のオンタリオ州2176423社を通じて、6，750，000証券を保有し、スプロテ鉱業会社を通じて24，198，700個の証券を保有している。

New Foundは株主に投票前に本情報を査読して通知 を促す.

依頼書を求める

本資料は、2022年12月8日(木)に開催される大会(及びその任意の更新会)で使用するために、当社経営陣が代表委任を募集することについて提供し、時間、場所及び目的は添付の会議通告に掲載されている。

会社は今回募集した費用を負担します。 募集は郵送で行われる予定ですが、会社の正社員や代表(誰もこれらの活動でいかなる追加補償も受けません)も電話、電子メール、あるいは自ら募集し、仲介者 を手配して本情報通告と依頼書を依頼者に送り、費用は会社が負担します。

日付を記録する

当社は、2022年11月3日の終市日を、どの株主が総会通知を受けて大会で投票する権利があるかを決定する記録日 としています。記録日に登録されている株主のみが会議通知を受けて に会議で投票する権利がある.

管理情報通告

委任状の委任

依頼書の形式で指名された者は、会社経営陣によって委託書所持者に指定される。株主は，他の人(必ずしも株主ではない) が彼や彼女を代表して会議に出席するように，その人の名前を代表委任フォーム が提供する空白に記入したり，別の適切な代表委任フォームを記入したりすることができ，いずれの場合も，記入された代表委任フォームをComputerShare Investor Services Inc.，8に渡すことができる^{これは…。}オンタリオ州トロント大学大通り100号、郵便番号：M 5 J 2 Y 1、少なくとも48時間(土曜日、日曜日、 および祝日を含まない)、議長がその後に受け取った依頼書を適宜受け入れることを選択しない限り。 電話投票は1-866-732-Vote(1-866-732-8683)で完了でき、ネット投票はwww.Investorvote.comで完了することができる。

委任状採決に関する条文

委託書に代表される普通株は、指定された委託書保持者が、委任または彼女の株主の指示に基づいて、任意の要求される可能性のある投票でbr投票または不投票を行い、株主が行動すべき事項について任意の選択を行う場合、それに応じて普通株式に投票する。株主が指示を提供していない場合，このような普通株は本資料通達に掲載されているすべての提案に賛成票を投じるであろう.依頼書付与依頼書中で指名された者は，会議通知で決定された事項を適切な適宜決定権で任意の改訂や変更を行うか，あるいは会議の任意の他の事項を適切に提出して採決することができる.本資料の通達時に、当社の経営陣は会議が告知した事項以外に、大会前に出現する可能性のある他の事項 を知らなかった。

依頼書の撤回

Br表依頼書を返送した登録株主は，依頼書行使前にいつでもその依頼書を取り消すことができる.法律で許可されている任意の他の方法で委託書を取り消すことに加えて、 委託書は、登録株主または書面で許可された受権者によって署名された委託書を含む書面で取り消すことができ、または登録株主が会社である場合、その正式に許可された高級職員または債権者によって署名されることができる。

撤回依頼書は、(I)当社登録事務所(Suite 2600，595 Burrard Street，Vancouver，British Columbia V 7 X 1 L 3)に を格納し、大会またはその任意の正式許可の更新日前の最後の営業日および含まれる任意の時間まで、または(Ii)総会で大会議長にbr}を提供しなければならない。登録株主だけが依頼書を取り消す権利がある。投票を変更したい非登録株主 は，会議開催の少なくとも7日前にそれぞれの仲介者が依頼書を撤回するように手配しなければならない.

普通株実益株主への提案

相当な株主は自分の名義で普通株を保有しているわけではない(“実益株主”)。あなたが持っている普通株が銀行、信託会社、証券仲介人、受託者、または他の代理人の名義で登録されている場合、あなたは利益株主です。当社に名を連ねて普通株式登録所有者として記録されている株主に提出された依頼書のみが会議で承認と代表を得ることができます。カナダでは、このような普通株式の大多数は、CDS&Co.(多くのカナダブローカーの代理人であるカナダ証券株式会社の登録名)のような株主仲介人またはその仲介人の代理人の名称で登録されている。仲介人またはその代理人または指定された人が保有する普通株は、受益株主の指示の下でしか投票できない。したがって，受益株主は の普通株投票に関する指示が会議の前に早く適切な人に伝達されることを確保すべきである.

実益株主は2種類に分類され， (I)当社への氏名公表に反対する人を，実益反対所有者(“OBO”)， および(Ii)当社の身分に反対しない人を，非反対実益所有者(“NOBO”)と呼ぶ. 当社は，OBOおよびNOBOに配布するために決済機関および仲介機関に会議通告コピーおよび代表委任表を配布している.

管理情報通告

適用される規制政策は、仲介機関/ブローカー が株主総会前に受益株主の投票指示を求めることを要求する。各仲介/仲介人は自分の郵送手続きを持っていて、顧客に自分の返却説明を提供し、利益株主はこれらの説明に真剣に従って、彼らの普通株が会議で投票することを保証しなければならない。

実益株主は、実益株主の仲介人(または仲介人の代理人)名義で登録された普通株であることが会議で直接確認されない可能性があるが、実益株主は登録株主の代表所有者として会議に出席し、その身分で普通株を投票することができる。会議に出席し，登録株主の代理所有者として間接的にその普通株に投票したい受益株主は，会議開催前にその仲介人(またはエージェント)からの指示に従って，彼らに提供された依頼書テーブルの空白に自分の名前を記入し，その仲介人(またはエージェントエージェント)に返却するべきである.あるいは，受益株主は，その仲介人が受益株主に法定依頼書を送信することを書面で要求し，受益株主が会議に出席して普通株を投票できるようにすることができる.

会社またはその代理がこれらの材料を直接あなたに送信した場合、お名前、住所、およびお持ちの証券に関する情報は、適用可能な証券規制要件に基づいて、あなたを代表する有名人から取得されました。(適用される場合)会議通知および会議材料を選択することによって直接あなたに送信し、会社(あなたの被著名人を代表するのではなく)は、あなたに資料を渡し、適切な投票指示を実行する責任を負います。投票指示要求で指定されたように あなたの投票指示を返してください。会社は仲介業者が代理関連材料と仲介業者からの投票指示要求をOBOに転送する費用を支払う予定である.

普通株の投票権と代理人の情状決定権

任意の投票において、登録株主に依頼書形式で提供される被指名者は、委任された普通株投票について、株主が任意の決議案に賛成または反対することを指示すれば、その指示に従って投票する。

依頼書に何の指示もなければ、このような普通株は、総会で提出された動議に本資料通書簡のタイトルに賛成票を投じるであろう。

依頼書表は適切に署名された後，会議に適切に提出可能な任意の事項の修正や変更に対する適宜決定権を付与する.本資料通達発行日 では、当社管理層は、当該等の改訂、変更、又はその他の事項を会議で提出して行動に供することを知りません。しかし、経営陣が現在知らない他の事項のいずれかを会議前に正式に提出しなければならない場合、当社は委託書所持者の最適な判断に基づいて委託書を行使する。

管理情報通告

会議事項

1.財務諸表

当社は2021年12月31日までの年度審査年度財務諸表及び計数師報告書を株主総会で株主に提出する。

審査された当社の2021年12月31日までの年度財務諸表および経営陣の検討と分析は、当社の要求に応じて閲覧することができ、またはSEDAR www.sedar.comまたは当社のサイトwww.newfinGoldd.caで閲覧することができます。

2.役員選挙

取締役会は取締役数を 5人とした。五人の指名された役員は、新しい発見会社の取締役会に勤めたいと確認していた。すべての現職役員の任期は今回の会議で満了するだろう。指名役員の人選は、指名委員会および取締役会企業管理委員会(“NCG委員会”)が取締役会に推薦する。

株主は、すべての提案の被抽出者、一部の提案に投票した被抽出者、および他の人に投票することができ、またはすべての提案の被抽出者を抑留することができる。Br}が別の指示がない限り、依頼書の形で指名された人は、選出されたすべての有名人の選挙に賛成票を投じるだろう。経営陣は、これらの著名人のいずれも取締役の職に就くことができないとは考えていない。当選した取締役は、会社の定款又はブリティッシュコロンビア州の規定により早期に離任しない限り、次期株主総会又はその後継者が選挙又は任命されるまで在任する“ビジネス会社法”.

取締役指名リストは以下の通り

すべての著名人は非常に良い資質を持っており、新たに発見された需要と文化と相互補完する能力、品格と約束を示し、すでに取締役会に勤めたいと表明した。各候補者に関するより多くの情報は、タイトルの下で見つけることができます役員のプロフィール8ページ目から

本資料通達で開示されたように、取締役会は、株主投票を上記各取締役候補に指名することを提案している。本資料通達で開示されているように，依頼書の形で逆の指示をしない限り，依頼書で指名された者は，本資料通達で開示された指名取締役候補者ごとに投票する.

3.監査役の任命

2020年10月以来，Crowe MacKay LLPはNew Foundの独立監査人であった。審査委員会の提案によると、Crowe MacKay LLPを監査役に再委任することを株主に承認し、取締役会に査定師の報酬金を決定することを許可する。Crowe MacKay LLPは、新たに発見された財務諸表を年次監査し、監査に関する、税務、その他のサービスを提供し、取締役会監査委員会に報告を提出する。

取締役会は株主がCrowe MacKay LLPを当社の監査役に任命することに賛成票を投じることに賛成することを提案し、報酬金は取締役が決定し、詳細は本資料通書簡である。依頼書の形で逆の指示をしない限り、委任書の形で指名された人は、Crowe MacKay LLPを当社の査定師に委任することに賛成票を投じる予定であり、報酬金は取締役が決定し、詳細は本資料通書で開示されている。

管理情報通告

4.修正された株式オプション計画の承認、確認、承認

会社の株式オプション計画(“株式オプション計画”)は会社の報酬計画の重要な構成部分であり、高素質の従業員を誘致、激励、維持するために用いられる。タイトル下の株式オプション計画説明をご参照ください株式報酬プラン情報株式オプション計画のより詳細な説明については、本資料通告を参照されたい。

ポリシー4.4のいくつかの変更と修正 -安全に基づく補償トロント証券取引所創業板は2021年11月24日に発売され(随時改訂された“新政策4.4”)で、トロント証券取引所創業板に上場する発行者のために証券に基づく報酬の新枠組みを設定した。新政策4.4により担保に基づく報酬スケジュールが改訂されたため、当社は、(I)この計画に適合させ、(Ii)純額決済で の行使を許可するように株式オプション計画を改訂することを望んでいる。

取締役会は、株主の承認、確認、承認、株式オプション計画(改訂された“改訂計画”)の以下の改正を承認し、提案する

1.株式オプション計画が新しい政策4.4に適合するように修正され、改訂を含む：

2.純決済に基づいて行使を可能にする修正

3.上記の改訂を改訂された計画に組み込むことを含む、いくつかの“内務”改訂。

改訂されたbr}図則の完全なコピーは添付表“B”で本資料通手紙に添付され、株式購入計画は改訂された図則の黒線と比較して添付表“C”で本資料通手紙に添付される。

トロント証券取引所の政策 によると、改訂計画の承認には、株主が総会で投じた多数票の承認が必要となり、株式を授受する可能性のある内部者及びその任意の連合会社やbr共同経営会社は含まれていない(このような用語はトロント証券取引所創業板政策で定義されている)。“インサイダー”は、当社およびその付属会社のすべての役員および上級管理者、ならびに発行された普通株式の10%以上を所有または制御する直接的または間接的な実益を含む任意の人を含み、“共同会社”は、個人の配偶者、子供、およびその人と同居する任意のbr親族を含み、“共同経営会社”は、他の会社と関連する会社を意味する。本資料通達日には、改訂計画の決議案について投票することが禁止された“内部者”および“連合会社” 合わせて87，038，148株の普通株を保有し、当社が発行および発行した普通株の51.51%を占め、改訂計画が承認されるかどうかを決定する場合には、このような普通株は除外される。

修正された株式オプション計画を承認·確認·承認する決議

会議では、公正な 株主は、本情報通書に開示された改訂された株式 オプション計画を承認、確認、承認、承認するために、適切であると考えられる一般決議を採択することを要求され、主な形式は以下のとおりである

管理情報通告

“考えてみると：

議決の結果、本情報通告で開示された改訂された計画は、トロント証券取引所創業板を介して受け入れられた後、現在承認、確認、brと承認を行う

修正された計画が会議で承認されなければ， 上記の修正は実施されず，その計画は現在の構成を保持する.また、株主承認を得るまで、当社はさらなるオプションの付与を許可されません(以下のように定義されます)。しかし、以前に付与されたものと行使されなかったすべてのオプションは引き続き影響を受けないだろう。

取締役会は、修正された計画を承認、確認、承認するために株主にこの決議案に賛成票を投じることを提案した。依頼書の形で逆の指示をしない限り、依頼書の形で指名された人 は、修正計画の継続 を承認、確認、承認するために、その決議の承認に賛成票を投じるつもりである。

5.その他のビジネス

本資料の通達日には、当社の経営陣 は、会議で行動のための事項を提出することを知りません。ただし，経営陣が現在知らない他の事項のいずれかを会議前に正式に提出しなければならない場合には，依頼書所持者の最適な判断に基づいてこれらの事項を行使する。

管理情報通告

役員のプロフィール

以下のプロファイルは、彼らの背景、職業、会議出席状況、および彼らの所在会社の他の公開取締役会を含む被指名者に関する情報を提供する。別の説明がない限り，すべての情報は2022年11月3日までであり，それぞれの指名者とSEDI上の情報から提供され，サイトはwww.siver.comである.

管理情報通告

当社の知る限り、当社の資料通告日までに、当社には取締役や役員がいないか、あるいは本資料通告日の前10年以内に、いかなる会社(当社を含む)の取締役、行政総裁または首席財務官でもなく、 (A)は取引停止令、取引停止命令または関連発行者の証券法による任意の免除を受ける命令に制限されている。このコマンドの有効期間は、30日以上連続している(“コマンド”) は、取締役または役員が取締役、発行人のCEOまたは財務官として行動している間に発行されるか、または(B)取締役または役員が取締役、最高経営責任者またはCEOまたは財務官の担当を停止した後に発行されるものであり、このコマンドは、その人が取締役、CEOまたは最高財務官として行動する際に発生するイベントによるものであるが、以下の場合を除く

2003年12月から2016年7月まで、ダグラス·ハーストはGreatbank Resources Ltd.(“Greatbank”)の取締役メンバーである。2015年12月11日、ブリティッシュコロンビア州証券委員会はGreatbankに取引停止を命じた。この命令はGreatbankが2015年7月31日までの年度監査財務諸表を提出できなかったためである。声明は2016年3月18日に提出され、貿易停止令は2016年3月21日に解除された。Greatbankは2016年6月1日にトロント証券取引所創業ボードで復札した。Greatbank Resources Ltd.は2019年9月にGoldhills Holding Ltdと改名した。

当社の知る限り、当社の取締役や役員、または当社の知る限り、当社の支配権に大きな影響を与えるのに十分な量の証券を持っている株主は、取締役や会社(当社を含む)の役員ではありません。br人がその身分で行動している場合、またはその人がその身分で行動することを停止した1年以内に、破産または債務返済不能に関連する任意の法律に基づいて提案するか、または債権者との任意の法的手続き、手配または妥協を提起するか、または指定された係、引継ぎマネージャーまたは受託者が取締役の資産を保有するか、または(B)本資料通告の発行日の10年前に破産し、破産または無力債務返済に関連する任意の法例に基づいて提案するか、またはbrが債権者と任意の法的手続き、手配または妥協を提起するか、または指定された係、引継ぎ管理者または受託者brに基づいて上述の取締役、幹部または株主の資産を保有するか、または債権者と法的手続き、手配または妥協を提起するか。

当社の知る限り、当社の任意の取締役または行政官、または当社の知る限り、当社の統制権に重大な影響を与えるのに十分な数の証券を有する任意の株主 は、(A)証券法規に関連する裁判所または証券監督管理機関によって適用される任意の処罰または制裁を受けていないか、または証券規制機関と和解協定を締結しているか、または(B)裁判所または監督機関によって適用される任意の他の処罰または制裁は、合理的な投資家に投資決定を行うために重要であるとみなされる可能性がある。

管理情報通告

取締役会各委員会

本資料の通知日には、取締役会には4つの委員会(以下“委員会”と略称する)がある。

以下の表に本“状況通報”の日までのこれらの委員会のメンバーを示す.会議が終わった後、取締役会は各委員会の構成を再構成しなければならない。

会社管理実践

国家調整委員会は、取締役会と協議した後、取締役会の短期需要と長期後継計画を考慮して、取締役会メンバーに必要な適切な技能と特徴を決定し、取締役会と共に審査する。また，NCG委員会は取締役会構成の長期計画を策定し，毎年更新するとともに，そのメンバーの独立性，年齢，技能，経験，会社にサービスを提供する特徴，会社の機会，リスク， と戦略方向を考慮している。会社のコーポレートガバナンスポリシーとライセンスは会社のサイトで見ることができ、サイトは：https：//newfinGoldd.ca。

取締役会

独立性

国家調整委員会は毎年取締役会に協力して各取締役の独立性を評価し、各取締役と当社との関係を審査し、その独立性が維持されているかどうかを決定する。 取締役と会社に直接的または間接的な実質的関係がなければ，取締役の独立判断を妨害する可能性があり，その取締役は独立とみなされる.取締役会は、大多数の指名取締役が独立取締役であることを決定した。

独立役員会議

カナダ証券管理署署長のコーポレートガバナンス指導は、独立取締役が非独立役員と経営陣メンバーが出席しない会議を定期的に開催することを提案している。取締役は、取締役会又は委員会会議が終了するたびに、経営陣メンバー及び執行役員がいない場合に閉門会議を行うように努力する。

監査委員会は独立した3人の取締役で構成され、四半期ごとに会議がある。2020年に報酬委員会と2人の独立役員からなるNCG委員会 が設立された。2021年には少なくとも1つの独立した取締役からなる技術委員会が設立された。

管理情報通告

一般に、慣例によれば、取締役会が考慮している任意の契約または取引において大きな利益を有することが開示された取締役br}は、契約または取引に関する取締役会のいかなる議論にも参加しないであろう。もしこのような役員がたまに議論に参加しなければ、彼らは彼らが重大な利益を開示する事項に関するいかなることについても投票しないだろう。適切な場合には、当社は、取締役又は上級管理者が衝突する可能性のある事項を審査するために、独立取締役からなる特別委員会を設立する。

役員議長と牽引役

議長は取締役(以下は“取締役”と略称する)の協力の下(例えば時々委任する)は取締役会の管理、発展及び有効な運営を担当し、そして取締役会を指導して取締役会が有効に方向と策略を制定及び実施することを確保し、そして最高経営者と緊密に協力して、取締役会の同意を確保する策略が実行されることを確保する。レイモンド·テレコルドは取締役の独立責任者です。

取締役会の許可

監査委員会の任務は添付表“A”に全文掲載されている。

ポジション記述

取締役会はその議長、役員(適用される)の責任者と各委員会議長の書面ポスト説明を採択した。これらの立場は委員会の各任務規定に適合しており、委員会のメンバーも時々これらの規定を審査して更新することを示している。報酬委員会と最高経営責任者は最高経営責任者の職位説明書を作成し、取締役会の承認を得た。報酬委員会は、最高経営責任者が達成を担当する会社の目標の実現状況を毎年審査し、監督する。

位置づけと継続教育

各新しい取締役は会社の初期迎新計画に参加し、各取締役は会社の持続取締役発展計画に参加している。

道徳的商業行為

取締役会はすでに“商業行為と道徳規則”(以下は“規則”と略称する) を採択し、会社の行動を指導する商業行為基準をまとめた。本規則は、当社及びその子会社のすべての取締役、上級管理者、従業員、コンサルタントに適用されます。当社は、不正行為を阻止し、促進するために、この規則を発表しました

管理情報通告

取締役会の評価と更新および取締役の指名

監査委員会は、次のような強力な年間評価プロセスを展開した

当社には現在、取締役を更新または交換するための任期制限、退職政策、または同様のメカニズムはありません。

新役員の指名を検討·決定する際には、国家調整委員会は、新採用者に必要な特定の技能や経歴を決定するとともに、会社の業務や目標、当時の取締役会の既存の構成を考慮しながら一連の会議を開催する。潜在的な新しい取締役のキー属性、スキル、および能力リストが決定されると、国家調整委員会は、考慮および評価のための可能な候補リスト を作成し、その後、取締役会全員にさらなる議論および評価を提出する。必要に応じて、国家調整委員会は、様々な潜在的候補者の決定を確実にすることを含む、内部または外部コンサルタントを招いて、様々な潜在的候補者の決定、評価、および/または適切な取締役会候補の選択に協力することができる。NCG委員会と取締役会の厳格な討論を経て初めて、潜在取締役会候補者の短いリストを作成し、その後、取締役会はNCG委員会 と共同で第一選択候補者を募集する最適計画を制定した。

また、取締役会信納取締役会、その委員会及び個別取締役は時々非公式評価(取締役会主席及び/又は国家調整委員会を含む)を行い、良好な表現を行っている。

取締役会のリーダーシップと多様性

会社は職場の多様性 に取り組み，会社，運営，オフィスのすべての面で包容的な文化を育成している。取締役会の目標は、異なる背景の中から最も合格と最高機能の取締役を選ぶことだ。取締役会候補者は、時々必要な能力、技能、経験に基づいて選択するとともに、取締役会のより多様化がより効果的な取締役会を生み出すことができることを認識する。NCG委員会は、客観的な基準に基づいて候補者を優先し、取締役会構成における多様性のメリットを適切に考慮する。

管理情報通告

会社は多様な従業員チームのメリットを理解しており、女性代表レベルの向上と他のタイプの多様性を含むが、多様性は採用と昇進時に考慮する多くの要素の一つである。役員任命の潜在的な候補者を確定し、考慮する際には、取締役会はサービス年限、地域背景、功績、経験、経歴なども考慮する。また、会社幹部チームの相対的な多様性は他の要素によって推進され、その中の多くの要素は会社がコントロールできるものではなく、従業員の流動率、会社の需要を満たすために必要な技能と経験を備えた候補者、求人と昇進機会が出現した時のポストに対する要求、各種のその他の要素を含む。取締役会は、幹事職を実行する潜在候補者を決定する際に具体的な性別代表的目標を設定しないが、多様性を考慮し、可能な場合には、主管職の潜在候補者のうち代表的な女性リストに登録することを確保することを図る。

2022年11月3日まで、私たちの幹部の一人は女性だ。

報酬評価

取締役会は報酬委員会の提案に基づいて役員と上級管理者の報酬を決定する。最高経営責任者の意見を求めた後、委員会は責任を負う

取締役会は最終的に、最高経営責任者、他の役員、取締役に付与されたすべての形態の報酬を決定する責任があるが、報酬委員会は、適切な時期に会社の報酬理念、政策、計画、ガイドラインを審査し、取締役会に任意の修正提案を行う。

他の取締役会委員会

技術委員会

技術委員会の目的は，会社の運営実績と運営リスクについて取締役会に保証を提供することであり，技術的に知る必要がある分野に触れている

技術委員会規約では，その他の事項を除いて，同委員会は以下の事項を担当する

管理情報通告

報酬問題の検討と分析

当社の以下の資料(“役員報酬報告書”)は、表格51-102 F 6-役員報酬報告書(“テーブル51-102 F 6”)に基づいて提供されています。別の説明がない限り、本役員報酬明細書に含まれる情報は、2021年12月31日までであり、他の説明がない限り、本明細書で参照されるすべての金額はカナダドルで表される。

任命された行政員

2021年12月31日までの財政年度において、当社が任命された執行役員は、執行主席兼最高経営責任者コリン·ケトル、クレイグ·A·ロバーツ元最高経営責任者、総裁のデニス·ラヴィオレット、マイケル·カーネフスキー最高財務責任者、グレッグ·マシソン最高経営責任者。

2022年4月14日、計画中の指導部交代計画の一環としてさん·ロバーツが最高経営責任者·CEOを辞任し、ケテルさんが最高経営責任者に任命された。 ロバーツさんはコンサルタントの肩書で会社のフルタイム顧問を務め続けている。

報酬問題の検討と分析

報酬理念と目標

当社の報酬計画の目標は、当社に最適な属性、経験、技能、能力を代表する近地天体を誘致し、維持し続け、その近地天体の報酬を適切に確保し、株主利益と一致することである。当社の報酬委員会は、取締役と近地天体の報酬を毎年審査している。

会社の全体的な理念は、非執行役員と近地天体の報酬は、最終的に業務を成功させる短期·長期業務目標を実現する上で重要な役割を果たしており、現金(基本給と自由に支配可能な年間ボーナス)とオプションの組み合わせを含むべきであり、オプションの重みは基本給やボーナスよりも重く、経営陣の利益を会社株主の利益と一致させることができる。

報酬要素

近地天体の報酬は3つの主要な構成要素を含む：基本給、自由支配可能な年間現金ボーナスと長期奨励、現在オプション形式を採用している。賠償の個々の要素 は，監査委員会が賠償委員会の提案に基づいて下した主観的決定である。以下の議論 は報酬の構成要素を説明し、各構成要素と会社全体の役員報酬目標との関係 を討論した。

基本給

会社は、競争力のある基本給や相談費が合格幹部を誘致·維持するために必要な要素だと考えている。各役員の基本給は、役員会が給与委員会の提案に基づいて、当該役員が担当する職能、競争市場条件、当該役員の関連職責、経験及び新主管の技能基礎、当該役員が履行する機能、及び類似職の報酬範囲に基づいて決定される。幹部の基本給水準を決定する際には、個人や会社の業績 も考慮される。経営陣の利益を会社株主の利益とより良く一致させるためには、近地天体報酬の他の要素に比べて、会社近地天体全体の報酬における基本給の重みが小さい。

管理情報通告

ボーナス.ボーナス

年次配当(その額を含む)の発行を決定する際には、取締役会は、その適宜決定権を運用して、特定の業績や会社のマイルストーンについて定量化可能な重みや要素を割り当てることなく、当社の年間業績を考慮する。同社の年間業績に対する報酬委員会の評価に基づき、近地天体に2021年のボーナスが支給された。現金brボーナスを支給する目的は，個人や会社全体の業績に特化し，経営陣にモチベーションを確保して会社の成功に努力することである。

長期的激励

近地天体や取締役への長期インセンティブは，会社株主が承認した株式オプション計画に基づいて報酬委員会の指導の下で付与されるオプション形式をとる。長期激励の目的は会社の補償、吸引、維持と激励、取締役、近地天体、従業員と顧問を支援し、そしてこれらの人の個人利益を会社株主の利益と密接に一致させ、これらの個人が会社の長期成功を確保するために努力することを激励することである。近地天体に与えるオプションの価値は定性的と定量の2つのレベルで決定される。役員職や役割の変化や会社への持続的な 貢献は意思決定過程に影響を与える要素である。報酬委員会は，未完了のオプションと以前の贈与を毎年審査し，新たなオプション贈与を考慮した場合にもう一度審査する。報酬委員会も時々株式購入計画の条項を検討し、取締役会の承認前に近地天体と提案された変更を討論し、その後、必要な時に監督機関と株主が承認する。

同級組

取締役会は、報酬を決定する際に、類似業界が類似した発展段階にある他の“br”会社が支払う金額を考慮しているが、2021年には特に選定された同業グループ別 はない。

業績目標

Br社は近地天体補償に具体的な業績目標を持っていない。報酬委員会は、報酬委員会のメンバーが議論した後、取締役会に具体的な報酬提案を行う。報酬の各構成要素(Br)および報酬委員会の各構成要素に関する決定は、他の構成要素に関する委員会の決定に影響を与える。すべての報酬構成要素は一緒に会社の給与目標を実現することを目的とし、 これらの目標は会社が会社の年間と長期業務計画、戦略と目標の合格かつ経験豊富な幹部を誘致し、維持することができ、株主価値を増加させることを目的としている。

リスク考慮

取締役会は、当社の当時の報酬政策ややり方に関するリスク(あれば)を時々および少なくとも年に1回検討します。取締役会の任務に隠れているのは、会社の給与に関する政策とやり方は、会社の幹部に適用する政策とやり方を含み、会社及びその株主の最適な利益に符合する方式で設計すべきであり、リスク影響はこのような設計中に考慮する多くの考慮要素の一つである。

会社役員報酬の大部分は株式オプション計画によって付与されたオプションです。この報酬は“長期的”でもあり，“リスクがある”でもあるため，長期的な価値創造の実現に直結している。このような報酬の利点(あれば)は、かなりの時間後に幹部によって達成されるため、役員が報酬の観点から彼らに有利な不適切なbrまたは過度のリスクを負担する能力は極めて限られている。

管理情報通告

当社の規模が相対的に小さいため、 および当社の現在の活動レベルにより、取締役会は当社の報酬政策ややり方に関連する可能性のあるリスクを密接に監視し、考慮することができます。リスクは、定期取締役会会議によって決定および緩和することができます。br}取締役会は、会社に関する財務や他の情報を審査し、審査には役員報酬が含まれます。br}は、会社の報酬政策ややり方によるリスクは発見されておらず、これらのリスクは、会社に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。

取締役、高級管理者、または高級管理者は、その直接的または間接的な保有またはそれが保有している当社の株式証券の時価低下を補償するための金融商品をヘッジまたは相殺するための金融商品を締結してはならない。このような禁止された金融機器は、前払い可変長期契約、株式交換、カラー、下落オプション、またはコールオプション、および同様の金融機器を含む。

[パフォーマンスチャート]

以下の図は、2020年8月11日に普通株100カナダドルに投資した累積株主リターンとGDXJ指数の2020年8月11日から2021年12月31日までの累計株主リターン(全配当再投資とする)を比較したものである。GDXJは取引所 上場取引基金(ETF)であり、金及び/又は白銀採鉱業中小時価会社の株をまとめたものである。当社はGDXJによる株価追跡は、当社の相対市場表現を評価する適切な指標であると考えている。このグラフは、当社が2020年8月11日にトロント証券取引所創業板で取引を開始して以来、特定の年ごとの近地天体の年間総報酬を描いている。

管理情報通告

累積総収益の比較

業績グラフによると、普通株100ドルに投資した累計株主リターン はGDXJ指数に勝ったが、2021年度に付与されたオプションによる奨励が減少したため、2021年に会社の近地天体に支払う報酬は2020年に比べて 低下した。

オプションに基づく奨励

当社には、当社役員、上級管理者、従業員及びコンサルタント に普通株買収のオプション(“オプション”)を付与する株式オプション計画が設けられています。当該等の株式購入権を付与する目的は、当社の補償、吸引、保留及び激励等の人々に協力し、当該等の人々の個人利益と当社株主の利益とを緊密に一致させることである。株式購入計画項の下の株式購入権分配は取締役会が決定し、取締役会は当該等の分配を決定する際に、過去に個別の人に付与された株式、当社の全体表現、株価、関係者の役割及び表現、当社の事務を処理する時間及び当社委員会に勤務する時間を考慮する。

詳細は タイトルの下を参照インセンティブ計画奨励−株式オプション計画以下に株式オプション計画の主な条項の概要を示す.

報酬管理

補償委員会の構成

報酬委員会は3人以上の取締役から構成されなければならず、そのうちの少なくとも2人の取締役は、国家政策58-101- に定義されている“独立”資格に適合しなければならない企業管理指導それは.報酬委員会は現在3人の役員で構成されている：コリン·ケトル(議長)、ダグラス·ヘスター、ヴィジャイ·メッタ。メタとヘスターは独立役員です。ケトルさんは当社の幹部であるため、独立したものとは考えられていません。

関連教育と経験

給与委員会のメンバーは一連の技能と経験を持っており、会社はこれらの技能と経験が会社の役員の給与構造を監督するために必要な専門知識を提供していると考えている。報酬委員会の会員たちの関連経験は以下のようにまとめられる。

管理情報通告

報酬委員会の職責

報酬委員会は取締役会によって委任され、取締役会に報告される。報酬委員会は、重要な上級管理者、特に最高経営者の吸引、報酬、評価と留用に関する取締役会の監督責任の履行に協力し、主に採択された

管理情報通告

報酬総額表

下記表には、当社が最近完成した3つの財政年度の近地天体への支払いの補償状況の概要が含まれています。

備考

管理情報通告

オプションの定価は、付与オプションの公正価値を推定するために、以下の加重平均仮定を採用する

雇用、コンサルティング、管理協定

当社はすでにいくつかの近地天体制御の会社と管理サービスbr協定を締結し、具体的な条項を以下のように概説する。

アルゼンチン管理サービス協定

取締役執行主席コリン·ケトルはアルゼンチン資本会社を通じて会社に管理サービスを提供します(“アルゼンチン“)。当社は二零年三月一日にアルゼンチンと管理サービス協定を締結し、アルゼンチンによる当社への若干の管理及び行政相談サービス(“アルゼンチン合意”)について提供した。アルゼンチン協定の条項と条件に基づいて、アルゼンチンは取締役会が時々提出した要求及び取締役会の指示の下で、(I)戦略計画、未来の成長、プロジェクト及び業務活動に関する案内、意見及びサービス、(Ii)当社の日常運営及び業務に関する案内及び意見、を含むいくつかの管理コンサルティングサービスを当社に提供する。(Br)(Iii)提案買収、資産剥離、合弁企業及び業務合併に関する案内及び意見、(Iv)当社が所有する任意の鉱物又は当社が買収した鉱物権益に関する案内及び意見、及びその他の双方が同意したサービス。アルゼンチンの基本料率は月25，000ドル(“アルゼンチン基本費用”)であり，取締役会が年次審査を行っている。アルゼンチンも奨励費用を獲得する資格があり、取締役会が適宜決定した株式購入計画に基づいて株購入権を付与する資格がある。アルゼンチン協定によって会社が負担するいくつかの追加的な義務に関するさらなる情報 はタイトルの下で見つけることができる支配権利益の終了と変更.

廃棄地管理サービスプロトコル

クレイグ·ロバーツ元最高経営責任者は、Flotsam Cove Holdings Ltd.(“Flotsam”)を通じて会社に管理サービスを提供している。当社は2020年3月1日にFlotsamと管理サービスプロトコルを締結し，Flotsamによる当社へのいくつかの管理および行政コンサルティングサービス(“Flotsamプロトコル”)について提供した。Flotsamプロトコルの条項と条件に基づいて、Flotsamは取締役会から時々提出された要求と指示に基づいて、(I)戦略計画、将来の成長、プロジェクト及び業務活動に関する案内、意見及びサービス、(Ii)当社の日常運営及び業務に関する案内及び意見、を含むいくつかの管理コンサルティングサービスを当社に提供する。(Br)(Iii)提案買収、資産剥離、合弁企業及び業務合併に関する案内及び意見、(Iv)当社が所有する任意の鉱物又は当社が買収した鉱物権益に関する案内及び意見、及びその他の双方が同意したサービス。Flotsamの基本料率は月25，000ドル(“Flotsam基本費用”)であり，取締役会の年次審査を受ける必要がある。Flotsam合意は2022年4月14日に終了し、計画中の指導部交代の一部としてコリン·ケトルが最高経営責任者に任命された。当社のFlotsamプロトコルにおけるいくつかの追加義務に関するさらなる情報は、タイトルの下で見つけることができます支配権利益の終了と変更

ブルーノ管理サービス協定

デニス·ラヴィオレット、社長、取締役はブルーノ管理サービス会社(“ブルーノ”)を通じて会社に管理サービスを提供している。当社は2020年3月1日にBrunoと管理サービス協定を締結し、Brunoについて当社に若干の管理及び行政相談サービス(“Brunoプロトコル”)を提供している。Brunoプロトコルの条項および条件によると、Brunoは、取締役会の時々の要求および指示に応じて、(I)戦略計画、将来の成長、プロジェクトおよび業務活動に関する指導、提案およびサービス、(Ii)会社の日常運営および業務に関する指導および提案、を含むいくつかの管理コンサルティングサービスを会社に提供することを指示する。(br}(Iii)提案買収、資産剥離、合弁企業及び業務合併に関する案内及び意見、(Iv)自社所有の任意の鉱物又は自社買収に関する鉱物権益の案内及び意見、(V)株主との意思疎通及び株主照会及び他の双方が同意したサービスの案内及び意見 )。Brunoの基本費用は月17，500ドル(“Bruno基本費用”)であり，br}取締役会が年次審査を行っている。Brunoには取締役会の裁量で決定された奨励費用とオプション付与を受ける資格もある。ブルーノ協定の下での会社のいくつかの追加的な義務に関するさらなる情報は、タイトルの下で見つけることができます終了 と制御権利益の変更

管理情報通告

BM戦略管理サービスプロトコル

Michael Kanevsky首席財務官は、BM Strategicと締結された第三者管理サービスプロトコル(“BM Strategic Managementサービスプロトコル”)を通じて会社にサービスを提供します。BM戦略管理サービスプロトコルの条項により，BM Strategicは当社にすべてのCFO サービスを提供する.

マシソン協定

当社は、2020年8月11日に、マルシソン·さんが当社に提供するいくつかの管理コンサルティングサービス(“マシソン合意”)について、経営責任者グレッグ·マシソンと合意を締結しました。(I)監督会社の日常運営会社の機能を含む、マシソン協定の条項や条件に基づき、マシソン取締役会が時々提出した要求や取締役会の指示の下で、当社にいくつかの管理コンサルティングサービスを提供します。(Ii)会社の鉱物探査/採鉱チームを指導する；(Iii)会社の鉱物探査/採鉱プロジェクトの研究を調整する；(Iv)鉱物探査/採鉱活動を組織と開発；(V)すべての鉱物探査、採鉱、技術サービスとその他の一般サービス活動の安全運行を確保する；(Vi)指導会社はその環境、健康と安全システムの要求を満たす；(Vii)資源br}発展戦略の制定に参与する。そして(Viii)会社員が協調したbr}コミュニケーションと再参加計画を通じて方向と目標を知ることを確保する。マシソンの基本料率は月16 250ドル(“マシソン基本費用”)であり， は取締役会の年次審査に依存する。マシソンには取締役会の裁量で決定された奨励費用とオプション付与を得る資格があります。ブルーノ協定の下での同社のいくつかの追加的な義務に関するさらなる情報は、タイトルの下で見つけることができます支配権利益の終了と変更.

管理情報通告

奨励計画賞

未償還株とオプションベースの報酬

次の表は、2021年12月31日までの会社の財政年度終了時の近地天体ごとに完成していないすべての奨励の詳細を開示しており、最近終了した財政年度までに付与された奨励を含む

管理 情報通知

奨励計画奨励 -年内に帰属または稼いだ価値

次の表は、NEOごとに2021年12月31日までの財政年度に獲得または稼いだ各奨励計画の報酬の価値をまとめています

株式オプション計画とその他のインセンティブ計画

株式オプション計画とその他のインセンティブ計画

株式オプション計画

会社の現在形態の株式オプション計画が最後に会社の株主承認を得たのは2021年9月17日である。株式オプション計画の目的は、合格した取締役、高級管理者、従業員と顧問を吸引、維持、激励するために、会社に株式関連のメカニズムを提供し、会社の長期目標に貢献した個人を時々奨励し、これらの個人が普通株を長期投資として購入することを奨励することである。トロント証券取引所創業板の政策によると、当社は毎年株主の株式オプション計画の承認を取得しなければならない。

新政策4.4は2021年11月24日に開始され、トロント証券取引所創業板に上場する発行者のために証券ベースの報酬の新しい枠組みが設定されている。 新政策4.4に基づく証券ベースの報酬スケジュールの改訂により、当社は、(I)規定に適合させること、(Ii)純額決済を許可すること、および(Iii)あるbr}“内務”の改訂を希望する。

本公告日に、発行された及び返済されていない株権は全部で10，615，750部であり、残りの6，278，543件は株式購入計画に従って発行することができる。改訂計画の一般条項と条件 は次の開示に反映される.

管理情報通告

取締役会は、オプションを付与する際、またはオプションを再交渉する際に、帰属条項を含む行使オプションに関する制限を付加することができる。このような制限は、当社とオプション保持者との間で発効する適用書面合意に記録されなければならない。

管理情報通告

オプション所有者 が取締役，当社の上級管理者，管理会社，従業員またはコンサルタントである場合に死亡した場合，満期日 はオプション保持者が死亡した日から12カ月となる。

いくつかの制限によって、終了日(または適用のような死亡日)または後であるが、満期日の前に帰属する任意の がオプションに帰属しておらず、満期日までオプション保持者 によって行使される。オプション所有者が保有するいかなる付与されていないオプションも、原因や辞任により雇用を終了する場合は付与されず、終了日に終了する。

オプション所有者 が、投資家関係活動(br}TSXVの会社財務マニュアル参照)を提供し、死亡以外の理由で当社の従業員またはコンサルタントではなく、当社の従業員またはコンサルタントとして採用されたオプションを保有している場合、そのオプション保持者の満期日は、そのオプション保持者が当社の従業員またはコンサルタントの日ではなくなる。

修正計画には、任意の他の条項または任意のオプションの条項があるにもかかわらず、任意の時間 においてオプションが行使されず、会社が加速イベントを構成する任意の取引を完了した場合、付与されていないすべての未付与オプションが自動的に帰属することを除いて、投資家関係サービスプロバイダに発行されるオプションは除外される。

証券合併または証券分割以外に、オプションの任意の調整は、合併、合併、手配、再編、分割、配当または資本再編に関連する調整を含むか、または投資家関連サービスプロバイダへの帰属準備を加速することを提案し、TSXVの政策と必要な承認を遵守しなければならない(適用される場合)。

管理情報通告

任意の12ヶ月以内に当社の任意のコンサルタントに付与された普通株式の最高数 は、TSXVの同意を得ない限り、当社が発行された日付および発行された普通株式の2% を超えてはならない。

当社が投資家関係活動を提供するために採用したすべての人が付与した最高普通株数 は、TSXVの同意を得ない限り、当社が授出日に計算した任意の12ヶ月間に発行および発行された普通株の2%を超えてはならない。投資家関係活動を提供するために保持されている者に付与するオプション は、(I)許可後3ヶ月よりも早く4分の1を超えないオプションを付与するために、ライセンス日から12ヶ月以上の期間内に段階的に付与されなければならない。また，(Iv)付与日後12カ月未満の残りオプション付与 である.

取締役会は、当社の株主の承認を得た場合にのみ、改訂計画における以下の事項に関する条項を改訂することができる：(I)改訂計画に基づいて株式権または発行済み株式を授受する資格を有する者、(Ii)改訂計画に従って購入株式を行使可能で発行可能な普通株式の最大数またはパーセンテージ、(Iii)任意の人、内部者、コンサルタント、または投資家関係活動に参加する者に株式購入の制限を付与する；(Iv)オプション取引価格の決定方法；(br}(V)オプションの最長期限、(Vi)追加の販売禁止期間を含むオプションの満了および終了条項、(Vii)純行使条項の追加または削除、または(Viii)改訂計画の修正条項を含む。

Br社の利害関係のない株主は、当該等オプションの行使価格を低下させるか、又は当該オプションの期限を延長するために、内部者が改訂時に保有するオプションの任意の改訂を承認しなければならない。

管理情報通告

株式オプション計画の詳細 はタイトルの下に含まれている株式オプション計画の承認·確認·承認そして株式報酬プラン情報修正された図全体には付表“B”.

年金計画福祉

当社は現在、退職時、退職後、または退職に関連する支払いまたは福祉を規定するために、取締役や近地天体のための退職金計画や繰延給与計画を制定していない。

制御権の終了と変更福祉

支配権利益の終了と変更

本契約日までに、以下に述べるbrを除いて、終了(自発的であっても、非自発的であっても推定されていても)、退職、退職、会社制御権変更または取締役または近地天体の職責変更時、その後、またはそれに関連する場合に、近地天体に金を支払う契約、合意、計画または手配規定はない。

本節において、“支配権変更”とは、1人の者が当社の50%以上の議決権を有する証券を買収すること、50%以上の現取締役会メンバーを罷免すること、または当社の既存の議決権を有する株主が生成または後任の法団を保有することを招く議決権を有する普通株の50%未満の取引を行うこと、または当社の全部または実質的にすべての資産を売却することを含む、当社の支配権の変更を意味する。

アルゼンチン管理サービス協定

アルゼンチン協定の条項によると、コントロール権変更後60日以内の任意の時間に、アルゼンチンまたは当社はアルゼンチン合意を終了することを選択することができる。上記 の終了時には，当社はアルゼンチンに(I)アルゼンチンの基本費用24カ月に相当する停止費を支払う責任があり，(Ii)は終了前24カ月以内に制御権変更によりアルゼンチンに支払われた任意の奨励費用の金額 および(Iii)アルゼンチン合意項の下でアルゼンチンの任意の負債に等しい。2021年12月31日までに発生した制御権変更がアルゼンチン にもたらす増分支払いは600，000ドルと見積もられている。

廃棄地管理サービスプロトコル

Flotsam協定の条項によると、当社の制御権変更後60日以内のいつでも、Flotsamまたは当社はFlotsamプロトコルを終了することを選択することができます。 終了後、当社はFlotsam(I)がFlotsam基礎費用に相当する24ヶ月の停止費を賠償する義務があり、(Ii)は終了前の24ヶ月以内に制御権変更によりFlotsamに支払われるいかなる奨励費、および(Iii)Flotsamプロトコルによって負担すべき任意の課税債務に相当します。2021年12月31日までに発生した制御権変更は、 Flotsamへの支払いの増分支払いを600，000ドルと推定します。

管理情報通告

ブルーノ管理サービス協定

ブルーノ協定の条項によると、制御権変更後60日以内の任意の時間に、ブルーノまたは当社はブルーノ協定を終了することを選択することができる。終了時には，当社はBruno(I)がBruno基本費用に相当する24カ月の終了費用を賠償する責任があり，(Ii)は終了前24カ月以内に制御権変更によりBrunoに支払われた任意の奨励費用に等しい金と，(Iii)Bruno協定によりBrunoの任意の負債を借りていることに等しい。2021年12月31日までに発生した支配権変更によるBrunoの増量支払いは420，000ドルと見積もられている。

マシソン協定

マシソン合意の条項によると、マシソンさんまたは当社は、コントロール権変更後60日以内に、マシソン協定を終了することを選択することができる。 の終了後、当社は、マシソン基礎費用の24ヶ月間の停止料に相当する賠償責任がある。(Ii)は、制御権変更の終了後24ヶ月以内に、マシソン氏に支払うべき報酬のうちの任意の報酬に相当し、(Ii)マシソンさんが、マシソン協定の項目で負うべき債務に相当する。制御権の変更は、2021年12月31日までに行われ、マシソンさんへの支払いの増分 は、390，000ドルと推定されます。

別居活動福祉

次の表に分離イベントが2021年12月31日に発生したと仮定し，その近地天体制御権変更と終了利益の推定総額を示す。

管理情報通告

役員報酬

役員報酬表

次の表は、当社が2021年12月31日までの財政期間中に非NEO取締役に提供したすべての報酬を開示しています。近地天体を兼任する役員報酬の詳細については、見出しの下を参照役員報酬報告書-報酬集計表.

備考

未償還株とオプションベースの報酬

次の表は、2021年12月31日までの会社財政年度終了時に、最近終了した財政年度までに付与された奨励を含む、各取締役の近地天体以外のすべての奨励詳細 を開示している

管理 情報通知

奨励計画奨励− 年内に帰属または稼いだ価値

次の表は、2021年12月31日までの財政年度中に、非NEO取締役ごとに獲得または稼いだ各インセンティブ計画の報酬の価値をまとめています

株式補償計画に基づいて発行された証券

株式報酬計画情報

次の表は、2021年12月31日までに会社の株式証券の発行を許可する全報酬計画の情報を提供します

⁽¹⁾この数字は、会社の発行済み株式と発行済み普通株の10%であり、発行済み株式オプションの数を差し引く(“オプション 制限“).

株式オプション計画：

以下に株式オプション計画と株式オプション計画全体の主な条項概要 を示す付表“B”。

株式購入計画(“計画”) によると、取締役会は、当社(当社の任意の付属会社を含む)の任意の取締役(当社の任意の付属会社を含む)に購入持分 を付与することができ、この計画によれば、取締役会は、取得時に発行および発行された普通株式の10%の普通株式を取得するために購入持分を行使することができる。付与されたオプションごとの有効期限は，付与された日から 後10年を超えない.

2022年11月3日まで、全部で10，615，750株の普通株が購入持分の行使のために保留して発行し、当社のすでに発行した普通株の約6.28%を占め、約引受可能な株式限度額の62.84%を占めている。株式オプション計画により株式オプションが付与された場合，満期になって行使されなかったオプションは自動的に を利用することができる.

二零二一年十二月三十一日、株式購入計画に基づいて合計14，595，000株の購入株式を行使した普通株は、当社が発行した普通株の約8.89%を占め、利用可能な株式購入限度額の約88.88%を占めた。2021年12月31日までに、当社役員及び内部関係者に計8，884，500件の購入株権を授与し、発行済み普通株総数の約5.25%を占めた。

管理情報通告

監査委員会

概要

当社は、ダグラス·ヘスター(会長)、ヴィジャイ·メッタ、レイモンド·スリクルドからなる監査委員会を設立し、いずれも国家文書52-110で定義されている“財務を知る”と“独立”した人である監査委員会(“NI 52-110”).

監査委員会は、取締役会に協力して当社内部の財務制御と財務報告の完全性に関する義務を履行します。当社の外部監査師は監査委員会に直接報告します。監査委員会の主な職責と責任は、(I)年度監査済み財務諸表(監査人報告を含む)および監査されていない中期財務諸表および任意の関連管理層の検討および分析を審査し、取締役会に報告することと、適用される法律および法規に基づいて監査委員会がこれに関連する他の財務開示を審査する必要があることと、会計政策の重大な変化および会計慣行の重大な変化および財務諸表への影響を審査することと、を含む。(Iii)外部監査人と必要な議論を行うことを含む監督監査機能、少なくとも毎年年間監査計画の概要を審査し、会社外部監査師の独立性を監督し、社内監査士を監督し、会社に提供される任意の非監査サービスを事前に承認し、(Iv)管理層とキー財務担当者の任命を審査·検討し、取締役会に合格候補者を推薦する。(V)財務報告および開示された内部統制の完全性を少なくとも毎年、管理職および当社の外部監査人と共に検討すること、(Vi)br}会社および会社のコンプライアンス政策の有効性に重大な影響を及ぼす可能性のある法律またはコンプライアンス事項に関連する管理報告を審査すること、および(Vii)告発手順を確立し、必要とされる任意のクレームまたは懸念を調査すること。

監査委員会の規約の全文は別表“D”に添付されている。監査委員会の詳細については、2022年6月30日に改訂され再確認された年度情報表を参照してください。タイトルは です“役員および上級者-監査委員会”SEDARサイトwww.sedar.comで見つけることができます。

監査委員会の構成

監査委員会の各メンバーは、監査委員会のメンバーとしての表現に関する十分な教育と経験を持っており、特にメンバーに以下の必要な教育と経験を提供している

関連教育と経験

ダグラス·ヘスター

ヘスターさんは、鉱業および自然資源産業において30年以上の経験を有し、地質学者、コンサルタント、鉱業アナリスト、上級管理職、取締役会のメンバーを務めています。ヘスターさん前は、マクド·セントローレンス証券株式会社およびSprott Securities Inc.の鉱業アナリスト、ならびに太平洋国際証券会社、八角形資本会社の契約アナリストでした。国際印税会社の創設幹部で、ロイヤルゴールド社に7億ドルで買収された。最近、ハーストはNewmarket Gold Inc.の創業者の一人で、2016年11月にKirkland Lake Gold Ltd.に約10億ドルで買収された。ハースターさんはマクマスター大学地質学理学学士号(1986)を所有している。彼の経験によると、ハーストさんは、財務諸表の財務諸表について十分な理解を持っており、監査委員会のメンバーとしての責務を履行するのに十分な理解を持っている。

管理情報通告

ヴィジャイ·メイタ

メッタさんは、ペンシルベニア大学のヘンズマイプロジェクトを優秀な成績で卒業し、ハーバード大学でビジネスマネジメントの修士号を取得し、ハーバードビジネススクールでベック学者に選ばれました。メイタはArkview Capitalの共同創業者で、多元化会社に投資する私募株式ファンドであり、これらの会社の報酬決定に直接参加している。Arkviewの創設前に、MehtaさんはZiff Brothers Investmentsの取締役社長と投資委員会のメンバーであり、ポートフォリオ全体に幅広い責任があり、プライベートエクイティ·ファンドでテキサス州太平洋グループと投資銀行モルガン·スタンレーでも働いていました。彼の経験によると、メータさんは、財務諸表に係る財務諸表について十分な理解を持っており、監査委員会のメンバーとしての責務を果たすのに十分な知識を有している。

レイモンド·スレクルド

Threlkeldさんは、探査、埋蔵量評価、フィージビリティスタディ、建設のための40年以上の豊富な技術専門を有しており、オーストラリアのCowal金鉱、アルゼンチンのVeledaro、ペルーのLagunas Norte&Pierina、タンザニアのBulyanhuluなど多くのビジネスをリードしています。Pierina鉱は20年以内に800万オンス以上の金を生産し、Barrick Goldを南米採鉱業のピークに登らせた。Barrick Gold，Western Goldfield，Newmarket Gold，Inc.やRainy River Resourcesなどが高級管理職を務めている間，スレクルドは10億ドルを超える資産買収に参加し，約14億ドルの建設支出を管理し，数十億ドルの株主価値を創出した。Newmarket Gold，Inc.の代表取締役として、チーム は2016年に10億ドルを超える価格で同社を売却した。Newmarket Goldの売却はNewmarket株主のために40億ドルを超える価値を創出し，初期買収コストは2500万ドルであった。また、Threlkeldさんは、2016年から2020年までの間に、コクラン湖黄金会社の役員と監査委員会のメンバーです。彼の経験によると、Threlkeldさんは、財務諸表に関する財務報告書について十分に理解しており、監査委員会のメンバーとしての責務を果たすのに十分である。

監査委員会監督

当社が最近完成した財政年度が始まって以来、取締役会で採択されていない非常勤核数師の指名や補償を審査委員会が提案したことはありません。

承認前の政策と手順

審査委員会の許可規定によると、審査委員会は取締役会が適用する法律及び法規の要求及び政策及び手続きに基づいて、当社の監査師の任意の採用者が当社に適切と思われる任意の非審査サービスを提供することを事前に許可しなければならない。監査委員会 は、事前承認権限をそのメンバーに付与することが許可されているが、監査委員会の任意のメンバーが、このような権限を付与されたbrに決定するためには、監査委員会全員の次の予定会議に提出しなければならない。

管理情報通告

非常勤監査員サービス料

当社の非常勤監査人が過去2会計年度に当社またはその付属会社(あります)に提供した監査および非監査関連サービスにかかる費用は以下の通りです

⁽¹⁾監査業績の合理的な関連の保証と関連サービスに対する費用 は監査費用に含まれていません。

⁽²⁾税務コンプライアンス、税務コンサルティング、税務計画サービスは有料です。 ⁽³⁾他の任意の欄で開示された以外のサービスの費用。

2020年10月9日、新たに発見されてbr徳勤法律事務所を会社監査役に任命した。当社の要求に応じて、DNTW Toronto LLPは当社の監査役を辞任しました。2019年12月31日現在の財政年度では，DNTW Toronto LLPの監査報告には何の保留意見もなく，New FoundとDNTW Toronto LLPの間にはNational Instrument 51−102で定義されているように報告すべき イベントはない。New Foundは2020年10月14日にNational Instrument 51-102に必要な報告 パッケージを提出した.

2020年10月28日，新発見 Crowe MacKay LLPを会社の監査役に任命した。当社の要求に応じて、徳勤法律事務所は当社の原子力師を辞任しました。New FoundとDeloitte LLPの間に 報告可能なイベントがないという用語はNational Instrument 51-102で定義されている.New Foundは2020年11月10日にNational Instrument 51-102に必要な報告パッケージを提出した。

関係者の重大な取引における利益

本資料通告所の開示者以外に、当社の知る限り、取締役又は役員、取締役又は当社役員候補者、直接又は間接実益の所有又は制御及び取締役の任意の種類又はシリーズの投票権を有する証券が10%を超える者又は会社、又は前述の任意の連合会社又は共同経営会社は、直接又は間接的にいかなる重大な利益を有することもない。当社が最近完了した融資年度開始以来の任意の取引、または当社またはその任意の付属会社に重大な影響を与えるか、または重大な影響を及ぼすことになる任意の提案取引。

ある人が行動しなければならないことにおける権益

当社の前の財政年度が開始されてからいつでも当社の取締役又は執行者を担当する者、当社が指名する経営陣候補者(Br)、及び上記の者の任意の連絡者又は共同会社は、大会で処理しなければならない事項の中で、取締役を選挙したり、改訂計画を承認したりする以外は、直接又は間接的にいかなる重大な権益を有することもない。

その他の事項

上記事項及び会議通告に記載されている事項以外に、他の事項が大会審議に提出されるかどうかは不明であるが、他の事項が発生した場合、依頼書が指名された者は、その最適な判断に基づいて、任意の投票採決において適宜決定権を持たせ、会議通告に記載されている事項及びその他の提出大会又は任意の継続処理可能な事項 を改訂又は変更する。

管理情報通告

情報を付加する

当社に関するより多くの情報を知るためには、SEDARサイトwww.sedar.comまたは当社サイトhttp：//www.newfinGoldd.caにアクセスしてください。 株主は当社に連絡して財務諸表とMD&Aのコピーを請求することができ、以下のようになります

By phone: 845-535-1486

電子メール：Contact@newfinGoldd.ca

2021年12月31日までの財務情報は、当社が監査した年度総合財務諸表およびSEDARに提出された最近完成した財務年度のMD&Aに掲載されています。

日付：2022年11月3日

“コリン·ケトル”

コリン·ケトル

取締役CEO兼最高経営責任者

管理情報通告

付表“A”--合同委員会の任務

新しく発見された黄金会社。(“会社”)
取締役会の許可

1.            PURPOSE

取締役会(“取締役会”)メンバーは、新たに発見された黄金会社(“当社”)の業務·事務管理を監督する責任がある。取締役会は、その委員会および取締役会議長(“議長”)を介して上級管理職に直接または指導を提供し、通常は最高経営者を介して、会社の最適な利益を追求しなければならない。

2.            DUTIES AND RESPONSIBILITIES

取締役会は以下の概要の具体的な役割を持たなければならない。

戦略計画

戦略計画

取締役会は会社の戦略計画を採択するだろう。取締役会は、会社の戦略計画プログラム及び会社の年間戦略計画を審査し、適切な場合に承認しなければならない。この責任を履行する際、取締役会は管理層の新たに出現する傾向、競争環境、会社の業務機会、リスク問題及び重大な業務実践と製品の評価に基づいて計画を審査しなければならない。

業務と資本計画

取締役会は、当社の年間業務及び資本計画、並びに経営陣が策定した重大な投資及び重大な資本分配認可に関する政策及び手続を審査し、適切に承認しなければならない。

監視カメラ

取締役会は経営陣の会社戦略、業務、資本計画の実施状況を審査しなければならない。取締役会はこれらの計画の任意の実質的な修正または差異を適切な状況で検討し、承認しなければならない。

リスク管理

一般情報

取締役会は、経営陣が提供する会社の業務及び運営に関する主要リスクの報告を審査し、管理層がこれらのリスクを管理するために実施する適切な制度の実施状況を審査し、これらの制度の運営及び任意の重大な欠陥に関する管理層の報告を審査しなければならない。

制御措置のチェック

取締役会は管理層が内部、財務と非財務及び業務制御と管理情報システムを構築したかどうかを確認しなければならない。

人的資源管理

一般情報

取締役会は、会社の人材管理方法および役員報酬提案に関する報酬委員会の報告書を少なくとも毎年審査しなければならない。

管理情報通告

後任審査

取締役会は、少なくとも毎年、当社の会長、取締役最高経営責任者(例えば、適用される)、最高経営者および他の幹部の後任計画を審査し、これらの人員の任命、訓練、監督を含む。

上級管理職の誠実さ

取締役会は実行可能な情況の下で、当社の行政総裁及びその他の行政人員の誠実さを信納し、そして信納行政総裁及びその他の高級行政人員は会社全体で誠実な文化を作ることに力を入れなければならない。

会社管理

一般情報

取締役会は少なくとも毎年指名と会社管理委員会の会社管理方法に関する報告を審査しなければならない。

役員は自主独立している

取締役会は、取締役会が制定した取締役独立基準及び取締役会が職責を履行する際に管理職から独立して行動する能力を評価する少なくとも毎年、指名と会社管理委員会の報告を審査しなければならない。

道徳的報道

取締役会は、当社取締役、上級管理者及び従業員に適用されるビジネス行為及び道徳規則(“規則”)を採択しました。取締役会は、少なくとも年に1回の指名及びコーポレートガバナンス委員会の準則遵守状況又は重大な欠陥に関する報告を審査し、適切と思われる修正を承認しなければならない。取締役会は、規則に基づいて受領された苦情に関する調査及び任意の解決策に関する指名及びコーポレートガバナンス委員会の報告を審査しなければならない。

取締役会は審査を許可した

取締役会は、任意の規制機関によって発行された任意の法規規則の遵守を保証し、適切と考えられるbrの任意の修正を承認するために、少なくとも毎年、この許可の十分性を検討し、評価しなければならない。

通信

株主.株主

会社は四半期中間報告、定期プレス原稿、投資家紹介を通じて株主にその進捗状況を理解させるように努力している。取締役及び経営陣は、株主周年総会で当社株主と面会し、株主周年総会で質問に答えるべきである。

3.            COMPOSITION

一般情報

取締役会の構成と組織は、取締役の人数、資格及び報酬、取締役会会議の回数、定足数の要求、会議手順及び会議通知が該当しなければならない“ビジネス会社法”(ブリティッシュコロンビア州)(“BCBCA”)， 証券法(ブリティッシュコロンビア州)(以下“法案”と略す)、すべての適用される証券監督機関および会社証券上場の証券取引所の規則、法規およびガイドラインは、トロント証券取引所創業ボード(TSX)(総称して“適用法律”と呼ぶ)および会社定款を含むが、brが得られる可能性のある任意の免除または免除を遵守しなければならない。

すべての取締役は会社の主な運営と財務目標、計画と戦略、財務状況と業績を理解しなければなりません。取締役は十分な時間を持ってその職責を履行しなければならず、取締役会のメンバー資格を深刻に妨害したり、取締役会のメンバー資格と相容れない責任を負ってはならない。取締役の個人状況に重大な変化が生じ、その主要な職業が変化した場合を含めて、指名と会社管理委員会議長に提案しなければならない。

管理情報通告

取締役会議長

議長は独立した取締役議長でなければならず，取締役会が非独立議長を設立することが当社の最良の利益に合致すると考えない限り。“独立”は、国家政策58-201に与えられた意味を有するべきである企業管理指導時々 を修正するかもしれません。議長が独立していない場合、独立取締役は、取締役をbr取締役の担当者に選出し、取締役会の有効性と独立性を向上させるために指導者を提供する責任がある。独立した会長または非独立取締役議長は、取締役会の有効な指導者を務め、br取締役会の議題が職責を成功的に履行できるようにすることを確保しなければならない。

議長の委任

議長は取締役会によって毎年任命され、取締役会が決定した任命議長に適応する技能と能力を備えなければならない。もし議長職がいつでも空いているなら、議会によって補われなければならない。取締役会はいつでも議長を更迭することができる.

職責

議長は、取締役最高経営責任者(例えば時々委任)の協力の下、取締役会に責任を負い、法律及び当社定常文書に掲載されている取締役会メンバー(“メンバー”)を適用する役割を果たす必要がある。議長は取締役首席担当者(時々任命する場合)の協力の下で、取締役会の管理、発展と有効な運営を担当し、そして取締役会を指導して法律要求を適用する職責を履行する。特に取締役会長(または先頭に立って)は：

管理 情報通知

また、取締役担当者(時々任命される場合)は、以下の仕事を担当します

4.            COMMITTEES OF THE BOARD

取締役会は以下の委員会を設立した： 報酬委員会、監査委員会、及び指名と会社管理委員会。適用法律に適合する場合には、取締役会は、他の取締役会委員会を設置したり、任意の取締役会委員会を合併または処分したりすることができる。

委員会許可

取締役会は各取締役会委員会の許可を承認し、各新しい取締役会委員会の許可を承認しなければならない。各認可は、指名と会社管理委員会によって審査され、任意の提案の改訂を取締役会の審議と承認に提出しなければならない。

委員会に権力を転任する

取締役会は各委員会の任務に規定された職責と職責を適用された委員会に転任した。

委員会の提案を審議する

法律の適用、適用される委員会の認可又は取締役会が適切と認める規定に基づいて、取締役会は、承認のために取締役会委員会の審議を委託する具体的な事項を審議しなければならない。

取締役会·委員会コミュニケーション

取締役会と各取締役会委員会との間のコミュニケーションを促進するために、各委員会議長は、委員会会議後の第1回取締役会会議で委員会審議の重大事項について取締役会に報告を提出しなければならない。

委員会議長

委任する

各委員会の議長は理事会によって毎年任命されなければならない。委員会の議長職がいつでも空いている場合は、取締役会が補填しなければならない。取締役会はいつでも委員会の議長を更迭することができる。

職責

管理情報通告

5.            MEETINGS

取締役会は少なくとも四半期ごとに会議を開催し、状況に応じてより多くの会議を開催する。議長は主に議題と監視会議の進行を担当する。どの取締役もプロジェクトを議題に入れることを提案し、上級管理職のメンバーが出席したり、報告書を提出したり、どの取締役会会議でもその会議の議題にない議題を提出することを提案することができる。

取締役会会議は会社の定款に従って行われなければならない。

秘書及び議事録

会社秘書、その指定されたbrまたは取締役会が要求する任意の他の人は、取締役会会議秘書に担当しなければならない。取締役会会議録は、会社秘書が記録·保存し、その後、取締役会に承認を提出しなければならない。

無管理会議

取締役会独立メンバーは、非独立取締役と管理層メンバーが出席していない定期会議または一部の定期会議 を行わなければならない。

役員の責任

各取締役は取締役会とそのメンバーが所属する任意の委員会のすべての会議に出席しなければならない。取締役は毎回の会議の前に彼らに送る材料を読んで考慮し、会議に積極的に参加しなければならない。

アクセス管理と外部コンサルタント

取締役会は会社の経営陣と従業員に制限されずに接触しなければならない。取締役会は非常勤法律顧問、顧問或いはその他の顧問を保留及び終了してその責任の履行に協力する権利があり、そして当該などの顧問それぞれの合理的な報酬を決定及び支払いする権利があり、コンサルティング或いは当社のいかなる高級者の承認を得る必要がない。会社は取締役会の決定に基づいてこれらのコンサルタントのサービスに適切な資金を提供しなければならない。

他の委員会及び監査委員会でのサービス

取締役は、これらの約束が実質的な妨害をもたらさない限り、取締役会メンバーとしての役割を果たす能力に適合する限り、他の上場会社の取締役会に勤務することができる。取締役は招待を受けて別の上場企業の取締役会に入る前に会長に知らせなければなりません。

管理情報通告

6.            MANAGEMENT

役員職説明

取締役会は、取締役会の各委員会議長、取締役CEO(適用されれば)と議長の職位説明を承認する。取締役会は少なくとも年に一回このようなポスト記述を検討しなければならない。

最高経営責任者職記述

取締役会は、経営陣を定義する役割を含む首席執行幹事の職責を承認する。取締役会はまた、CEOが達成を担当する会社の目標と目的を承認した。取締役会は、少なくとも年に1回、報酬委員会の報告を審査し、そのポスト説明及び同社等の会社の目標及び目的を審査しなければならない。

7.取締役開発と評価

各新しい取締役は会社の初期迎新計画に参加し、各取締役は会社の持続取締役発展計画に参加する。取締役会は会社の初期状況紹介計画と後続の取締役発展計画を審査しなければならない。

8.            NO RIGHTS CREATED

この認可は、柔軟なガバナンス枠組みの構成要素として、取締役会がその委員会の協力の下で会社の事務 を指導することを目的とした広範な政策の声明 である。すべての適用される法律、法規、上場要求および当社定款細則に基づいて解釈すべきであるが、法的拘束力のある義務を確立するつもりはない。

管理情報通告

付表“B”-株式オプション 計画

新しく発見された黄金会社。

2022年株式オプション計画の改訂と再記述

管理情報通告

新しく発見された黄金会社。

2022年の株式オプション計画の改正と再記述

第一条

定義と解釈

1.1            DEFINITIONS

本明細書で使用されるように、主題 事象または文脈のいずれかがこれと一致しない限り、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“加速イベント”の意味は3.9(B)節で述べたとおりである

管理人“とは、取締役会または取締役会が時々管理人の取締役または他の会社の高級管理者または従業員として指定される可能性があることを意味する

“関連会社”とは、国家文書45-106第1.3節でいう会社の関連会社をいう株式募集規約及び登録免除， は時々修正または置換される可能性がある.

“付与日”とは、ある特定のオプションについて、取締役会がそのオプションを付与した日を意味する

“販売禁止期間”とは、企業がそのインサイダー取引政策に基づいて、会社に関する不開示の重要な情報を持っている可能性があるので、または四半期または年次財務報告が発表されることが予想される場合、企業のインサイダー取引政策または適用される証券法規に関連する潜在的な衝突を回避するために、1つまたは複数の計画参加者がオプションまたは会社の株式を売却することができない時間間隔を決定することを意味する。当社またはインサイダー(インサイダー)の1人についての取引停止令が発効した期間は含まれていない

“取締役会”とは会社の取締役会のことである

“会社”とは、金会社とその任意の子会社を新たに発見することを意味し、文脈による

コンサルタント“とは、任意の個人、br会社、法人団体または組織、法人団体、共同企業、信託、協会、または 個人以外の任意のエンティティを意味する

取締役とは、取締役、当社または自社子会社の上級管理者および管理会社の従業員をいう

管理情報通告

“割引市価” とは、株の購入権付与日前の最終市価(適用割引を差し引く)であり、当社が 連結所政策に基づいてプレスリリースを出して行使価格を決定しない限り。

“従業員”とは、(I)従業員とみなされる個人を意味する“所得税法”カナダ(そして、源から所得税、雇用保険、およびCPP控除を行わなければならない)；(Ii)会社またはその任意の子会社に通常従業員によって提供されるサービスをフルタイムで提供する個人は、会社の仕事の詳細および作業方法を会社によって同じ制御および指導されているが、ソース上では所得税を控除しない。または(Iii)当社またはその任意の付属会社のために継続および定期的に勤務し、毎週少なくとも勤務時間、通常従業員によって提供されるサービスを提供する個人 であって、仕事の詳細および動作方法については、当社と同様に制御および指導されているが、ソースには所得税控除は与えられない

“取引所”とは、株式が上場するトロント証券取引所または任意の他のカナダ証券取引所を意味する

“取引所保留期間”は、連合所政策マニュアル第1.1号政策によって与えられた意味を有する

“行使通知”とは、オプション所有者が本契約別表“A”に規定する形で正式に署名した行使オプションに関する通知を意味する

“権利期間”とは、ある特定のオプションを行使可能な 期間、すなわち、許可日から締め切りまでの期間を意味する

“行権価格”とは、3.7節により決定された行使可能オプションの価格である

“満期日”とは，3.3節により決定された，その日以降にある特定の選択権を行使できない日である

公平な市場価値“とは、任意の特定の日に、関連日の直前の5つの取引日に株式が連結所(またはそのような他の証券取引所、取引業者間見積ネットワークまたは他の組織的取引施設で取引または時々見積される)における取引量加重平均出来高を意味する。株式が取引を一時停止された場合、または取引所または他の証券取引所、取引業者間見積ネットワーク、または他の組織的取引施設で長い間取引がなかった場合、公平な市価は、取締役会が誠実な行動で決定した株式の公平な市場価値である

“内部者”とは、取締役、取締役又は当社の内部者又は付属会社である会社の上級管理者、又は当社の議決権付き株式の10%以上の投票権を有する株式を直接又は間接的に所有又は制御する者をいう

“投資家関係活動” は、連結所“会社財務マニュアル”がこの言葉に与える意味を持っている

“投資家関係サービス提供者”は、投資家関係活動を実行する任意のコンサルタントを含み、役割および職責は、主に投資家関係活動の任意の取締役、従業員、または管理会社従業員を含む

管理情報通告

“管理会社従業員”とは、会社に管理サービスを提供する会社が雇用している個人を指し、この管理サービスは、会社の商業企業が経営を成功させ続けるために必要であるが、投資家関係活動に従事している人は含まれていない

“オプション”または“オプション” は、本計画に従って取締役、従業員またはコンサルタントの取得株式を付与するオプションを意味する

“オプション協定”とは、会社がオプション所有者と締結したオプションを付与する書面協定をいう

オプション所有者“とは、行使されず、期限が切れていないオプションを有する現職または前任取締役、従業員またはコンサルタント、または適用される場合、その人の個人代表 ；

“個人”とは、任意の個人、br共同企業、合弁企業、シンジケート、独資企業、株式のあるまたはない会社または会社、信託、受託者、遺言執行人、管理人または他の法定遺産代理人、規制機関または機関、政府または政府機関、当局または実体がどうしても指定または構成されていることを意味する

“遺産代理人”とは、(I)故オプション所有者の場合、司法管轄権のある裁判所または公共主管当局によって正式に委任された遺言執行人または遺産管理人を指し、(Ii)オプション所有者がいかなる理由でもその事務を管理できない場合、法律はそのオプション所有者を代表して行動する権利を有する者をいう

“計画”とは、時々修正される可能性があるので、株式オプション計画を意味する

証券法とは証券法(ブリティッシュコロンビア州)時々修正されるかもしれません

“株式”または“株式”とは、場合によっては、会社資本のうちの1株または複数株の普通株を指す

“株式発行日”は4.3節で規定した意味を持つ；および

“付属会社”の意味とこの用語は証券法.

1.2            CHOICE OF LAW

本計画はブリティッシュコロンビア州法律とカナダ連邦法律に基づいて制定されたものであり、本計画の条項はブリティッシュコロンビア州法律とカナダ連邦法律に従って完全に解釈と解釈すべきである。

1.3             HEADINGS

ここで使用するタイトルは便宜上，本計画の解釈には影響を与えない.

1.4            AMENDED AND RESTATED

本計画では，以下の内容を全面的に修正し，繰り返した： [●]2022年には、会社株主が2020年6月に承認した会社2020年株式オプション計画( “原計画”)を承認します。オリジナル計画で言及された“計画”または“Palisade Resource Corp.2017株式オプション計画” およびその計画に関連するまたはその計画に基づいて交付された任意の文書は、ここで改訂および再確認された本計画 を意味する。

管理情報通告

第二条

趣旨と参加

2.1             PURPOSE

本計画は当社の株式メカニズムを提供し、取締役、従業員及び顧問を吸引、維持及び激励し、そして時々本計画に基づいて彼らの長期目標に対する貢献を奨励し、そして彼らがbr}株式を長期投資として買収することを奨励するためにオプションを与えることを目的としている。

本計画では，以下の内容を全面的に修正し，繰り返した： [●]2022年、会社の2020年株式オプション計画は、会社株主の2017年1月の承認を経て、2020年6月17日に改訂され、再記述され、2020年6月20日に株主の承認を得た。オリジナル計画で言及された“計画” または“Palisade Resource Corp.2017株式オプション計画”およびそれに関連するまたはそれに基づいて交付された任意の文書が本計画を指し、ここで改訂および再記述される。

2.2             PARTICIPATION

取締役会は時々その唯一の情動権を行使して、株式購入権を付与される取締役、従業員及び顧問(あれば)を決定し、第3.2及び3.5節の規定の下で付与された株式購入数を決定しなければならない。確実性を高めるために、当社とオプション保有者は を確保し、オプション所有者が善意の取締役、従業員、あるいは顧問は、状況によります。この計画に従って参加者に付与されるオプション数を決定する際に、取締役会は、以下の基準を考慮することができる

本計画により取締役、従業員またはコンサルタントを付与するオプションは、取締役、従業員またはコンサルタントの請求に応じて、会社、登録協会または組織、法人、共同企業、信託、協会または任意の他のエンティティに付与することができるが、取締役、従業員またはコンサルタントが完全に所有する個人は除外する。

2.3             DOCUMENTATION

管理人は、計画下のオプション報酬を最初に受信した場合、各オプション所有者にその計画のコピーを提供しなければならない。その後、管理人は、本計画の任意の修正されたコピーを各オプション所有者に迅速に提供しなければならない。

本計画によって付与された各オプションは、本計画の規定を発効させるオプションプロトコルに具現されるべきである。

2.4            PARTICIPATION VOLUNTARY

取締役、従業員、またはコンサルタントが本計画に参加することは完全に自発的であり、強制的ではなく、任意の権利または特権を付与すると解釈されてはならず、本計画が明確に規定している権利および特権は除外される。特に、参加計画は、サービスを提供する雇用、委任または採用の条件を構成するものではなく、当社が雇用継続、委任または採用を約束するサービスを提供するbrを構成するものでもなく、計画または計画下の任意のオプション付与 は、オプション所有者が従業員またはコンサルタントとして保持する権利、または計画の下で将来にオプションを付与する権利 と解釈することはできない。本計画又は本合意によるいかなる行動も、当社が当該株式購入所有者の雇用、委任又はサービスを提供する権利をいつでも終了することを妨害してはならない。本計画では、雇用終了、委任またはサービス提供の通知の代わりに、任意の金を現金で支払うことは、雇用、委任またはサービス提供の期間を延長するとみなされてはならない。

管理情報通告

第三条

オプションの条項と条件

3.1            BOARD TO ALLOT SHARES

購入株式を行使する際に株式購入所有者に発行する株式は、株式購入権を行使する前に取締役会が配布及び許可して発行しなければならない。

3.2            NUMBER OF SHARES

Br計画により発行可能な最大株式数は、付与日毎の発行済み株式数および発行済株式数の10%を超えてはならない。上記の規定にもかかわらず、ログアウト、満期になっても完全に行使されていないこと、およびオプション行使により発行された株式数 は、本計画に従って発行可能な株式数を減少させ、再び本計画に基づいて発行可能であるべきである。

3.3            TERM OF OPTION

3.4と3.6節に別の規定がある以外に、オプションの満期日 は、取締役会が特定のオプションを付与する際にこのように決定された日でなければならないが、その日はオプション付与日の10周年よりも遅れてはならない。

3.4 Optionの延期 は閉鎖期間内に満了する

オプションの満了日が閉鎖期間内である場合、または閉鎖期間満了後の9(9)営業日以内に、その満了日は、自動的に を閉鎖期間終了後の第10(10)営業日まで延長し、 は、本計画のすべての目的の下で、この第10営業日をオプションの満了日とみなす。

3.5            LIMITATIONS

本計画によりいつでも内部者に発行できる最高株式数は、当社の任意の他の株式ベースの報酬スケジュールとともに、発行済み株式総数の10%としなければならない。いずれの年の期間においても、本計画により内部者に発行可能な最高株式数は、当社の任意の他の株式ベースの報酬スケジュールとともに、発行済み株式および発行済み株式総数の10%でなければならない。

いずれの個人も、任意の12ヶ月の間に発行可能な最高株式数は、当社の奨励日または株式発行日(以下の定義を参照)の発行済み株式および発行済み株式の5%を超えてはならない。

当社の任意のコンサルタントが任意の12ヶ月の間に発行可能な最高株式数は、連結所の同意を得ない限り、当社が授出日または株式発行日および発行済み株式の2% を超えてはならない。

管理情報通告

当社が投資家関係活動を提供するために採用したすべての人が発行可能な最高株式数 は、連結所の同意を得ない限り、当社が授出日に計算した任意の12ヶ月間に発行および発行された株式の2% を超えてはならない。投資家関係活動を提供するために保持されている人に付与されるオプションは、(I)付与日の後3ヶ月より早くなく、4分の1を超えないオプション帰属、(Ii)付与日の後6ヶ月よりも早くなく、 の他の4分の1を超えないオプション帰属、(Iii)付与日の9ヶ月後の他の4分の1を超えないオプション帰属、12ヶ月以上ない期間内に段階的に付与されなければならない。および(Iv)付与日後12カ月以内に，残りのオプションは よりも早く付与されない.

3.6            TERMINATION OF OPTION

オプション所有者は、行権期間内の任意の時間および時々に全てまたは一部のオプションを行使することができ、ただし、取締役会は、任意の時間および時々オプション所有者がオプション保有者が保有する任意のオプションの制限、帰属規定または制限を行使することができる。権利期間内に行使されていない任意のオプションまたはその一部は で終了し、午後5：00から無効になり、もはや効力および効力を有さない。(バンクーバー時間)期日。取締役会に別の決定がない限り(ただし、第3.3節に規定される10年に制限されなければならない)、オプションの満了日は、上記3.3節で述べた付与日において取締役会が決定した日および以下(Br)(A)および(B)節で決定された日(適用のような)の早い日としなければならない。

本条3.6節については、 オプション保有者が取締役、従業員又はコンサルタント(所属状況に応じて定める)の日ではなく、オプション所有者がそのサービス又は雇用通知を終了又は終了した日(どの状況に依存するかに依存する)とする。また、終了日(又は死亡日、適用されるような)又は後であるが、満期日前に付与された未帰属オプション(又は のいずれかの部分)において、上記(A)及び(B)項で述べた場合には、満期日まで、理由又は辞任により終了する以外は、オプション所有者(又はオプション所有者の遺産代理人、オプション保持者が死亡するような)によって行使されなければならない。オプション所有者が保有する未帰属オプション(またはその任意の部分)は、原因または辞任のために取締役、従業員、またはコンサルタントとして終了する場合(どのような場合に応じて)、帰属を停止し、終了すべきであり、終了日に効力および効力をもはや有さないであろう。

管理情報通告

確実性を向上させるために，オプション保持者が死亡した場合，または取締役，従業員やコンサルタントでなくなった場合(状況に応じて)場合には，3.6節でも を適用する.

3.7            EXERCISE PRICE

行権価格は、取締役会が適宜決定した1株当たりの価格、すなわちオプション所有者がオプションを行使する際に株式を購入することができる価格であるが、株式が連結所で上場取引されている場合、行権価格は割引価格を下回ってはならない(あるいは株式が連結所で上場取引されていない場合は、このような他の取引所またはオファーの割引市価(br}株がその後、取引のために看板またはオファーを発行するシステムを意味するか、または取引所が時々要求または許可する可能性のある他の価格 を意味する。株式が連結所および1間または複数の他の取引所に上場する場合、行使価格は株式取引量が最大の取引所の適用市場価格または平均価格(どの者の適用に応じて決定されるか)に基づいて計算され、連結所の政策規定に制限されなければならない。

3.8            ASSIGNMENT OF OPTIONS

オプションは譲渡や譲渡はできないが，オプション所有者の個人代表が4.1節で許可された範囲で，権利期間内にオプションを行使できることが条件である.

3.9.調整と制御変更

当社は、実行可能な範囲内でできるだけ早く書面で株式購入者に当該等の取引、要約又は提案を通知すべきである：(I)取締役会は、通知によって指定された期間(ただし、任意の場合は当該オプションの満期日よりも遅くなってはならない)を購入することを許可することができ、当該等が当該等の購入持分を行使していない全て又は任意の株式について(いかなる帰属brによって制限されているかにかかわらず)、当該株式所有者が当該等の取引、要約又は提案に参加することができるようにすることができる。及び(Ii)取締役会は、選択権の行使を加速する時間及び当該等の選択権を行使する任意の条件又は制限を履行する時間を要求することができる。任意の提案された加速帰属条項 は、取引所の政策および必要な承認(適用される場合)によって制約される。

本計画では、イベントを加速させることは、

取締役会は、オプションが付与されたとき、またはオプションを再交渉する際に、帰属条項を含む行使オプションに関する制限を追加することができる。いずれの場合もこのような 制約は適用されるオプションプロトコルに記録されるべきである.

第四条

選択権を行使する

オプションはオプション保持者または個人代表によってのみ行使されることができる。オプション所有者または遺産代理人は、午後5：00までの行使中の任意の時間内に、または時々完全または一部のオプションを行使することができるが、任意の適用される行使制限を遵守しなければならない。(バンクーバー時間) 満期日に署長に行権通知、適用される株式購入契約及び保証小切手又は銀行為替手形を提出し、当社に支払う金額は、購入株式を行使することにより購入した株式の本店使用価格 に等しい。

管理情報通告

投資家関係活動提供者であるオプション所有者 を除いて、当該計画の規定に適合し、事前に取締役会または取締役会または取締役会委員会の指示に基づいて当該計画に関連する事項について成立する管理人の指示の下で、オプション所有者は、オプションが付与されて行使可能になった後、総権価格を払って株式を購入するのではなく、 オプション保有者を選択することができる。この購入株式を渡し、発行数が等しい株式数 と交換し、数は(A)株式購入の公平市価(決算日計算)と使用価格との差額を(B)公平市価(決算日計算)で割った数とする。

オプションは、(A)行使通知により、オプション所有者が当該オプションの純決済および行使するオプション数 および(B)支払オプション保持者または当社が適用証券法(または当社が受け入れ可能な他の手配を締結すること)によって生じる任意の源泉徴収税または送金責任の金額を指定する、本4.2節に従って時々提出および売却することができる。当社は要求されず、 は、本4.2節のいずれのオプションによる純決済後も、断片的な株式を発行したり、断片的な株式を証明する株を発行したりする。オプション純決済時に発行された株式数が端数である場合、オプション所有者は、次の最も低い完全数の株式を取得し、他の形態の補償(現金または他の形態) 端数利息を得ることはない。

行権通知を受けた後、管理人は実行可能な範囲内でできるだけ早くオプション所有者が購入した株式の証明書 (“株式発行日”)を渡すように手配しなければならない。このように購入した株式数は、付表Aに列挙されたフォーマットで株式承認証明書(“株式承認証明書”)を持って提出された株式数よりも少なく、管理人 は、上記株式を交付すると同時に、引受権所有者に新たな引受証明書を提出して、引受権下で引受可能な株式の残高を取得しなければならない。

当社が株式購入権を行使することにより株式を発行するには、本計画及び当該等の株式の発行及び流通に適用されるすべての規制機関の法律、規則及び法規及び株式が上場可能な任意の間又は複数の証券取引所の上場要求に制限されなければならない。オプション所有者は、このようなすべての法律、規則、および法規を遵守することに同意し、会社に必要な任意の情報、報告、および/または約束を提供することに同意し、これらの法律、規則、および法規を遵守する上で会社と十分に協力する。当社はオプションの行使に応じてオプション所有者に任意の株式 を発行する必要はありません。このような発行があれば司法管区を適用する証券法に違反します。

第五条

行政管理

本計画は、取締役会、br、または管理人が、取締役会または本計画に関連する事項について設立された取締役会委員会の指示に基づいて管理されなければならない。取締役会または委員会は、本計画の適切な管理および運営に必要または適切であると考えられる本計画に抵触しない法規を随時かつ随時、かつ随時に制定、改訂および廃止することができ、これらの法規は、本計画の一部を構成すべきである。取締役会はそれを適切な行政職責及び権力を行政総裁或いは当社の任意の取締役、従業員或いは高級職員に転任することができる。

管理情報通告

取引所政策に適合する場合には、本計画に他の規定があっても、当社は、前述の一般性を制限することなく、任意の支払いの全部または任意の部分を源泉徴収するか、または本計画に従って発行された株を差し引くことを含む、任意の政府当局の任意の法律または法規が、オプションを行使する際に源泉徴収すべき任意の税金を源泉徴収するために必要または適切と考えるステップをとることができる。オプション保有者が当社に当該等税項又はその他の金額について源泉徴収した任意の金を当社に支払うまで。上記の規定に限定されない場合には、取締役会は、計画に基づいて行政規則により、計画の規定に基づいて株式(又は一部の株式)を発行する際に株式を市場で売却して、計画下の源泉徴収義務を履行することを規定することができる。

取締役会或いはその許可したbr委員会は本計画のいかなる条文に対する解釈及び本計画によるいかなる決定も最終及び最終決定であり、いかなる株式購入所有者もこれに対していかなる論争を生じるべきではない。取締役会の任意のメンバーまたは本協定に従って許可されて行動するいかなる者も、誠実に行うか、または行う本計画に関連するいかなる行動または決定に責任を負うことはなく、取締役会の各メンバーおよびそのような者は、当社が規定する方法でそのような行動または決定について賠償を受ける権利がある。

第六条

改訂と終了

管理 情報通知

本計画は毎年会社の株主が正式に開催される株主総会で承認しなければなりません。

取引所の政策要求があれば、オプションを代表する証明書と、そのオプションを行使する際に発行される任意の代表株の証明書(取引所の保有期間が満了する前に行使される場合)は、以下の取引所保有期間図の例を持つ

“トロント証券取引所が事前に書面で承認され、すべての適用可能な証券法規を遵守していない場合、本証明書に代表される証券は、カナダまたはトロント証券取引所の施設または他の方法で販売、譲渡、担保または他の方法で取引されてはならない[配布日を挿入して4ヶ月1日の日付を挿入する].”

取締役会は、いつでも本計画 を終了することができるが、終了しても、任意のオプションの条項または条件を変更してはならず、または任意のオプション保持者が、終了日前に付与された任意のオプションの任意の権利に基づいて、終了しても、当社、当該オプションおよび当該オプション所有者は、本計画の規定によって管轄され続けるべきである。

当社及び本計画に基づいて選択権を付与された者は、本計画の条項及び条件に拘束されるべきである。

すべての適用された規制承認を受けた後、本計画は会社の株主承認の日から発効します。

管理情報通告

付表A

新しく発見された黄金会社。
株式オプション計画

オプション証明書

本証明書は、新たに発見された黄金会社(“会社”)株式オプション計画(“計画”)の規定に基づいて発行され、_(被オプション人名 )はオプション(“オプション”)の所有者 購入_(株式数) 会社の株式中の普通株(“株”)は、購入価格は1株_

(A)オプションの付与日_承認期日を記入する)と；

(B)本オプションの満期日は_(期日に挿入する).

他の 帰属または他の制限：(適用される場合は、挿入してください)

このオプションは、その条項に従って、授賞日から午後5：00までの任意の時間および時々に行使することができる。(バンクーバー時間)満期日に当社に本計画で規定されたフォーマットの行権通知を提出し、本証明書及び保証小切手又は銀行為替手形と共に、金額はこの株式購入権を行使した株式の使用価格の総和に等しい。

本証明書とここで証明されたオプション は譲渡，譲渡または譲渡不可能であり，本計画に含まれる詳細な条項と条件の制約を受ける.本証明書 の発行は便宜上，本証明書に関する任意の事項が議論されている場合は，本計画の規定と当社の記録を基準とすべきである.

Signed this________day of_____________, 20____.

新しいbrが黄金会社を見つけました。
はその許可された署名者：

管理情報通告

付表B

通知を行使する

以下の署名者は、会社の株式オプション計画(“この計画”)に基づいて撤回不可能に通知し、買収選択権を行使することを示し、ここで引受する(適用されない項目を削除する)

以下の署名者は、保証された小切手又は銀行為替手形を提出し、金額は前記株式の総行使価格に等しく、上記で計算し、会社 以下の署名者の名義で前記株式を証明する株式を発行するように指示し、以下の署名者に郵送する

DATED the___________ day of_____________, 20____.

管理情報通告

別表“C”-株式オプション 計画(前回承認された株式オプション計画にブラックリスト入り)

新しく発見された黄金 社。

20202022年に株式オプション計画を改訂して再記述する

新しく発見された黄金 社。

20202022年に株式オプション計画を改訂して再記述する

第一条

定義と解釈

1.1定義

本明細書で使用されるように、主題または文脈に何の不一致もない限り、以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“加速 イベント”の意味は，第0節で述べたとおりである

管理人“br”は、取締役会または取締役会が時々管理人として指定されている取締役または他の会社の高級管理者または従業員を意味する

“附属会社”とは、国家文書45-106第1.3節でいう会社の付属会社をいう募集説明書と登録免除 時々修正したり代替したりすることができます

“付与日”とは、ある特定のオプションについて、取締役会がそのオプションを付与した日を意味する

“取引禁止期間”とは、会社がそのインサイダー取引政策に基づいて、会社に関連する不開示の重要な情報を持っている可能性があるため、または四半期または年次財務報告が発表されることが予想される場合、会社のインサイダー取引政策または適用される証券法規に関連する潜在的なbrの衝突を回避するために、そのインサイダー取引政策に基づいて1人以上の計画参加者がオプションまたは会社の株式を売却することができない時間間隔を決定することを意味する。取引停止令が発効している間、会社またはそのインサイダー取引者は含まれていない)

“取締役会”とは、当社の取締役会をいう

“会社”とは、新たに設立された金会社及びその任意の子会社を意味し、文脈に応じて定める

コンサルタント“br”は、任意の個人、会社、法人団体または組織、法人団体、共同企業、信託、団体、または以下の個人以外の任意のエンティティを意味する

“取締役”とは、当社又はその付属会社の役員、高級管理者及び管理会社の従業員をいう

当社または当社のいずれかの関連会社と関係があり、個人が当社の業務や 事務を知ることができるようにしたり、証券法律または法規を適用してコンサルタント身分または と同等の身分でオプションを獲得することを許可することができます。

割引価格 は株の購入権付与日前の最終市場価格(適用割引価格を差し引く)であり、 は当社が連結所政策に基づいてプレスリリースを出さない限り行使価格を決定する。

“取締役”とは、当社又はその付属会社の役員、高級管理者及び管理会社の従業員をいう

“従業員” は(I)根拠を指す“所得税法”カナダ(その所得税、雇用保険、CPPを源から差し引かなければならない)；(Ii)会社またはその任意の子会社に通常従業員によって提供されるサービスをフルタイムで提供する個人は、会社が従業員として働く詳細および方法 では会社の同じ制御および指示を受けているが、出所ではその所得税を控除しない。または(Iii)会社またはその任意の子会社が連続および定期的に勤務し、毎週少なくとも最低時間勤務する個人のために、通常従業員によって提供されるサービスを提供し、会社の従業員としての仕事の詳細および方法について同様に制御および指示されるが、ソース上では所得税を控除しない；

“取引所”とは、株式が上場するトロント証券取引所または任意の他のカナダ証券取引所を意味する

“取引所保留期間”は、取引所政策マニュアル第1.1号政策によって与えられた意味を有する

“行使通知”とは、オプション所有者が本契約別表“A”に規定する形で正式に署名した行使オプションに関する通知を意味する

“行権期間”とは、ある特定のオプションを行使可能な期間、すなわち授権日 から満期日までを含む期間である

“行権価格”とは，3.7節で決定したオプションを行使可能な価格である

“満期日”とは，3.3節で決定された日付により，その日以降，ある特定の選択権が行使できなくなることを意味する

“公平市場価値”とは、任意の特定の日について、関連日の直前の5取引日に当該株式が連結所(またはそのような他の証券取引所、取引業者間見積ネットワーク、または時々株式取引またはオファーを行う他の組織的取引施設)における取引量加重平均取引価格を意味する。株式が取引を一時停止した場合、または取引所または他の証券取引所、取引業者間見積ネットワーク、または他の組織的取引施設でより長時間の取引がある場合、公正市価は善意に基づいて取締役会が自ら決定した株式の公平な市価になるだろう

“交換 保留期間”の意味は，政策マニュアルの政策1.1が与える意味と同じである取引所；

“内部者” とは、取締役、当社の内部者又は付属会社である会社の役員又は上級管理者、又は当社が議決権付き株式を発行したすべての10%以上の投票権を所有又は制御する者を意味する

“投資家関係活動”には、連結所“会社財務マニュアル”にこの言葉が与えられているという意味がある

“投資家関係サービス提供者”は、投資家関係活動を実行する任意のコンサルタントを含み、その役割および役割は、主に投資家関係活動の任意の取締役、従業員、または管理会社従業員を含む

“会社管理者”とは、会社に管理サービスを提供する会社が雇用する個人であり、当該管理サービスは、会社が企業の継続的な運営に必要であるが、投資家関係活動に従事する者は含まれていない

“オプション” または“オプション” は、 計画に従って取締役、従業員またはコンサルタントの株式取得権を付与するオプションを意味する

“オプション協定”とは、会社がオプション所有者と締結したオプションを付与する書面協定をいう

オプション所有者“とは、未行使および未満期オプションを有する現職または前任取締役、従業員またはコンサルタントを意味し、または適用される場合、その人の個人代表を指す

“人は…個人“とは、任意の個人、共同企業、合弁企業、シンジケート、独資企業、会社または会社を意味し、株式、信託、受託者、遺言執行人、管理人または他の法定遺産代理人、監督機関または機関、政府または政府機関、当局または実体を有していないか、いずれにしても指定または構成されている

“遺産代理人”とは、(I)故オプション所有者にとって、管轄権のある裁判所または公的機関によって正式に任命された遺言執行者または管理人を意味し、(Ii)いかなる理由でもその事務を管理できないオプション所有者に対して、法に基づいてそのオプション所有者を代表して行動する権利がある者を意味する

“計画”とは、時々修正される可能性があるので、本株式オプション計画を意味する

“証券法” とは証券法時々改訂することができます

株式“とは、会社の株式のうちの1株以上の普通株を意味するそして

“株式発行日”は、4.3節に規定する意味を有するそして

“付属会社”は という用語を持っている証券法.

1.2法的選択

本計画はブリティッシュコロンビア州法律とカナダ連邦法律に基づいて制定されたものであり、本計画の各規定はブリティッシュコロンビア州法律とカナダ連邦法律に従って完全に解釈と解釈すべきである。

1.3タイトル

ここで用いた見出しは便宜上 のみであり，本計画の解釈には影響しない.

1.4改訂 を行い、再説明する

本計画では，以下の内容を完全に修正し，繰り返したJune 17, 2020[●], 2022, the 2017会社の2020年株式オプション計画は，会社の株主によって#年に承認される2017年1月2020年6月(“当初計画”)。オリジナル計画で言及された“計画”または“Palisade Resource Corp.2017株式オプション計画” およびその計画に関連するまたはその計画に基づいて交付された任意の文書は、ここで改訂および再確認された本計画 を意味する。

第二条

趣旨と参加

2.1 PURPOSE

本計画は、取締役、従業員とコンサルタントを吸引、維持、激励するために、会社に株式メカニズムを提供することを目的としており、時々計画下のオプションを付与することによって、会社の長期目標への貢献を奨励し、彼らが株式を長期投資として買収することを奨励することができるようにする。

本計画では，以下の内容を完全に修正し，繰り返したJune 17, 2020[●] 2022, the 2017会社の2020年株式オプション計画は、2017年1月に会社の株主の承認を得た(“元計画”)。2020年6月17日に改訂·再記述され、2020年6月20日に株主の承認を得た。オリジナル計画で言及された“計画”または“Palisade Resource Corp.2017株式オプション計画”、およびそれに関連するまたはその計画に基づいて交付された任意の文書は、本明細書で改訂および再記述された本計画を意味する。

2.2参加

取締役会は、時々、オプションを付与する取締役、従業員、コンサルタント、および第3.2および3.5節の規定の下で付与されるオプションの数を全権的に適宜決定しなければならない。より大きな確実性を得るために、会社とオプション所有者は確保して確認する責任がありますオプション購入者オプション 所有者は善意の取締役、従業員、あるいは顧問は、状況によります。このプランに従って参加者に付与されるオプション数を決定する際に、取締役会は、以下の基準を考慮することができる

受賞日における個人の報酬は、受賞日に会社がすべての従業員およびコンサルタントに支払わなければならない報酬総額と比較して

会社にサービスを提供する時間の長さと

その人たちが実行する仕事の性質と質。

本計画により取締役、従業員またはコンサルタントを付与するオプションは、取締役、従業員またはコンサルタントの請求に応じて、br取締役、従業員またはコンサルタントの全額所有の個人以外の会社、法人協会または組織、法人、共同企業、信託、協会、または任意の他のエンティティに付与することができる。

2.3 ドキュメント

管理人は、本計画下のオプション報酬を初めて受信した場合、各オプション保持者にプランコピーを提供しなければならない。その後、管理人は、この計画の任意の修正されたコピーを各オプション所有者に直ちに提供しなければならない。

本計画により付与された各オプションはオプションプロトコルに含まれなければならず，このプロトコルは本計画の規定を発効させる.

2.4自発的参加

任意の取締役、従業員またはコンサルタントが本計画に参加することは完全に自発的であり、強制的ではなく、本計画に明確に規定された権利または特権を付与すると解釈してはならない。特に、参加計画は、サービスを提供するための雇用、委任または採用の条件を構成するものではなく、サービスを提供するための当社の雇用継続、委任または採用の承諾を構成するものでもなく、計画または計画の下の任意のオプション付与 は、オプション保持者が従業員またはコンサルタントとしての権利を保持する、またはその計画の下で将来オプションを付与する権利の要求または権利と解釈されてはならない。本計画または本プロトコルによるいかなる行動も、br社がそのオプション所有者の雇用、委任、またはサービスを提供する権利をいつでも終了することを妨害してはならない。本計画では、雇用終了、委任またはサービス提供の通知の代わりに、任意の金を現金で支払うことは、雇用、委任またはサービス提供の期間を延長するとみなされてはならない。

第三条

オプション条項と条件

3.1取締役会 が株式を割り当てる

株式購入時に株式購入所有者に発行する株式は、株式購入権を行使する前に取締役会が配布及び許可して発行しなければならない。

3.2株式数

本計画により発行可能株式の最大数 は、付与日毎に発行済みおよび発行済み株式数の10%を超えてはならない。上記の規定があるにもかかわらず，ログアウト，満期になっても完全に行使されていないオプションおよび行使オプションにより発行される株式数は，本計画によって発行可能な株式数を減少させ，再び本計画に基づいて発行可能であるべきである.

3.3オプションのbr番目の項目

(Br)3.4及び3.6節の規定の下で、オプションの満期日は、取締役会が特定のオプションを付与する際に決定された日付とすべきであるが、その日付は、そのオプション付与日の10周年よりも遅れてはならない。

3.4中断期間満了のオプション延期

オプションの満了日 が閉鎖期間内にある場合、または閉鎖期間満了後の9(9)営業日以内である場合、その満了日は、さらなる行動または手続きを必要とすることなく、閉鎖期間終了後の第10(10)営業日まで自動的に延長されなければならず、この第10営業日は、すべての場合、本計画の次のオプションの満期日 とみなされる。

3.5制限

本計画によると、いつでも内部の人に発行できる最大株式数、その他何でも共有当社の株式ベースの給与スケジュールは、発行済み株式と発行済み株式総数の10%としなければならない。いずれの年間においても、本計画により内部者に発行可能な最高株式数 は、当社の任意の他の株式ベースの報酬スケジュールとともに、発行済み株式および発行済み株式総数の10%としなければならない。

♪the the the合計する最大数は 付与されたオプション任意の12ヶ月の間に任意の個人に発行可能な株式は、当社が授出日又はbr}株式発行日(以下の定義を参照)の発行済み株式の5%を超えてはならず、当社がbr}取引所の規定により利害関係のない株主承認を取得しなければならない。

♪the the the合計する最大数は 付与されたオプション任意の十二ヶ月以内に、当社の任意のコンサルタントが発行することができる株式は、連結所の同意を得ない限り、当社の授出日又は株式発行日の発行済み株式の2%を超えてはならない。

♪the the the合計する最大数は 付与されたオプション当社が投資家関係活動を提供するために採用可能なすべての人に発行可能な株式は、奨励日に計算されたいかなる 12ヶ月の間も、連結所の同意を得ない限り、当社が発行および発行した株式の2%を超えてはならない。留任者に投資家関係活動を提供するオプションを付与する 意志12ヶ月以上の期限内に段階的に行わなければならない使用受賞の日から：(I)を超えない任意の3ヶ月間のオプション帰属。オプションは、付与日後3ヶ月より早くない；(Ii)付与日 の後6ヶ月よりも早くないオプションが4分の1を超えない；(Iii)付与日の後9ヶ月より早くないオプションが4分の1を超えない；および (Iv)付与日の後12ヶ月より早くない残りのオプションが付与される。

3.6オプション終了

オプション所有者は行権期間内に随時及び時々全部或いは一部のオプションを行使することができ、しかし取締役会は部分オプションを行使することができ、取締役会は随時及び時々オプション所有者がオプション所有者が持っている任意のオプションの部分制限、帰属規定或いは制限 を行使することができる。権利期間内に行使されていない任意のオプションまたはその一部は終了すべきであり、午後5：00から無効であり、もはやいかなる効力および効力も有さない。(バンクーバー時間) 締め切り。取締役会に別の決定がない限り(ただし、第3.3節に規定する10年の制限を受けなければならない)、オプションの満了日 は、上記3.3節で述べた授権日において取締役会が決定した日及び以下(A)及び(B)の区分で決定された日(例えば、適用される)の早い日としなければならない。

死亡。オプション保持者が取締役、従業員、またはコンサルタントである場合(状況に応じて)死亡した場合、満期日はオプション所有者が死亡した日から12カ月とする。

サービス停止や雇用 オプション保有者が死亡以外の原因で当社の取締役、従業員またはコンサルタントでなくなった場合、オプションの満期日は、オプション所有者が原因で取締役、従業員またはコンサルタントではなくなった日から90日目(オプション所有者が取締役、従業員またはコンサルタントの日ではなく、“終了日”)であり、オプション所有者が原因で終了して取締役、従業員またはコンサルタントではない限り、オプションの満期日は終了日とする。または、取締役会が決定したより長い期間(最大12ヶ月)または短い期間。

本条3.6節において、オプション所有者が取締役、従業員又はコンサルタントではなく(どのような場合に定めるか)の日付 は、オプション所有者が辞任するか、又はそのサービス又は雇用終了通知を発行する日 とする。また、上記(A)及び(B)項で述べた場合、終了日(又は死亡日、適用されるように) 又はその後であるが満期日前に帰属する未帰属オプション(又はその任意の部分)には、退職又は辞任によりbr}が終了する以外は、オプション保有者(又はオプション保有者が死亡した場合には、オプション保有者の遺産代理人)によって行使されてもよい。オプション所有者が保有する未帰属オプション(またはその任意の部分)は、都合により終了するため、取締役、従業員、またはコンサルタントのbrではなくなるまたは辞任し、帰属 を停止し、終了すべきであり、終了日に効力および効力をもはや有さない。

の投資家関係活動の実行を停止する.上記(B)の直前であるにもかかわらず、株式購入所有者が、投資家関係活動を提供するために、自社で採用された従業員またはコンサルタントとしてのオプションを持っている場合、この株式購入所有者は、亡くなったために、もはや当社の従業員またはコンサルタントではなく、期日のために、当該株式購入者が当社の従業員またはコンサルタントの日ではなくなる日である。

より明確にするために、 は、オプション所有者が死亡した場合、または取締役、従業員またはコンサルタントではない場合には、本3.6節でも適用される。 は、具体的な状況に応じて決定される。

3.7ライセンス価格

行権価格(Br)は取締役会が適宜決定した1株当たりの価格でなければならず、オプション所有者はオプションを行使する際にその価格で株式を購入することができるが、条件は、株式が取引所で上場取引されている場合、行権価格は割引価格を下回ってはならない(あるいは、株式が取引所に上場して取引しない場合、すなわち、これらの株式がその後、取引のために入札またはオファーされる他の取引所または見積システムの許可割引市価(br})または取引所が時々要求または許可する可能性のある他の価格を意味する。株式が連結所および1間または複数の他の取引所に上場する場合、行権価格は株式の適用市価または平均価格(誰が適用するかによって決まる)に基づいて計算しなければならず、 株式の大部分の取引量の取引所 は取引所の政策を遵守しなければならない。

3.8オプションの割り当て

オプションは譲渡または譲渡はできないが，オプション保持者の個人代表は第(Br)4.1節で許可された範囲でオプションを行使することができる.

3.9 の調整と制御変更

任意の時間において、株式購入関連株式がまだ株式購入権を行使していない間、当該株式が合併、解体、転換、交換、再分類、または任意の方法で置換されている場合(前述の事項、すなわち“株式事項”)は、まだ行使されていない範囲内で、当該株式購入は取締役会が取締役会の全権適宜適切と考えられる方法で当該株式事項に基づいて調整しなければならない。株式購入を行使する際には、いかなる断片的な株式も発行されないため、株式購入事件により、株式購入者が断片的な株式を取得する権利がある場合、この 購入持分所有者は次の最低整数の株式のみを購入する権利があり、このように無視された断片的な権益 についていかなる支払いまたは他の調整を行うこともない。また、株式購入を行使する際には、当該等の株式金額が株式購入に応じて行使しなければならない残高を代表しない限り、100株未満の株式 を発行してはならない。

もし がオプションのどの株式に対しても行使されていない場合：

当社は、実際に実行可能な場合には、できるだけ早く、当該等の取引、要約又は提案に関する購入持分所有者に書面で通知しなければならない：(I)取締役会は、通知が指定された期間(ただし、任意の場合はオプションの満期日よりも遅くなってはならない)を購入することを許可することができ、先に当該等の株式購入権を行使していない全て又は任意の株式について購入持分 (いかなる帰属制限にかかわらず)を行使して、株式所有者が当該等の取引、要約又は提案に参加することができるか。(Ii)取締役会は、選択権の行使を加速する時間と、選択権を行使する任意の条件または制限を履行する時間とを要求することができる。任意の提案の加速帰属配分は、取引所の政策および必要な承認(適用のように)に依存しなければならない。

本計画では， 加速イベントは，

3.10練習 制限

取締役会は、オプションが付与されたときに、またはオプションを再交渉する際に、 帰属条項を含む行使オプションに関する制限を追加することができる。このような制限は適用されたオプションプロトコルに記録されなければならない。

第四条

選択権を行使する

4.1オプションの行使

オプションはオプション保持者または個人代表によってのみ行使されることができる。任意の適用可能な行使制限の下で、オプション保持者または遺産代理人は、午後5：00までの行使中の任意の時間内に、または時々全部または部分的なオプションを行使することができる。(バンクーバー時間)満期日に署長に行使通知、適用される株式購入契約及び保証小切手又は銀行為替手形を提出し、金額は、株式購入権の行使に応じて購入した株式の本店使用価格 に等しい。

4.2純額 練習

投資家関係活動提供者であるオプション所有者を除いて、オプション所有者は、総行権価格を支払わずに 株を購入することができ、取締役会又は管理人が事前に承認した後、取締役会又は当該計画に関連する事項について成立する取締役会委員会の指示に基づいて、その唯一及び絶対的な適宜決定権をもって、一旦オプションが付与されて行使可能となり、オプション保有者は、当該オプションの代替行使を選択することができる。この購入株式を渡して 発行した株式数を交換し、数は(A)株式購入の公平市価(決算日計算)と使用価格との差額を(B)公平市価(決算日計算)で割った株式数とする。

4.2節の規定により， オプションを放棄して処分することができる(A)株式購入者 が当該等の株式購入を純決済及び行使するオプション数を選択したこと、及び(B)支払オプション所有者又は当社が適用証券法(又は当社が受け入れ可能な他の手配を締結することにより)によって生成された任意の源泉徴収項又は送金責任の金額 を示す行権通知。本4.2節により任意のオプション純決済を行った後，当社は断片的な株式の発行や断片的な株式の発行を証明する株式 を発行することを要求されない.オプション純決済時に発行された株式数が端数である場合、オプション所有者は、次の最も低い完全数の株式を取得し、他の形態の補償(現金または他の形態) 端数利息を得ることはない。

4.24.3株式の発行

行権通知を受けた後，管理人は実際に実行可能な範囲内でできるだけ早くオプション所有者を手配して購入した株の証明書を交付しなければならない.(“株式発行日”)。 このように購入した株式数は、付表A(“株式引受証”) に列挙されたフォーマットで株式承認証明書を保有する株式数(“株式証明書”) よりも少なく、管理人は、上記株式証明書を交付するとともに、新たな持分証明書を引受権所有者に送付して、株式承認証明書の下で選択可能な株式残高を支払う必要がある。

4.34.4 発行条件

当社は、株式購入発行株式を行使するためには、本計画を遵守し、当該等の株式の発行及び流通に適用されるすべての規制機関の法律、規則及び規定、及び当該等の株式がそれに上場する可能性のあるいずれか又は複数の証券取引所の上場要求を遵守しなければならない。オプション所有者は、そのようなすべての法律、規則および規則を遵守することに同意し、そのような法律、規則および規則を遵守するために当社と全面的に協力するために必要な任意の資料、報告および/または約束を当社に提供することに同意します。いかなる株式を発行しても司法管区を適用する証券法に違反する場合は、当社はオプションの行使に応じてオプション所有者にいかなる株式も発行する必要はありません。

第五条

行政管理

5.1管理

この計画は、取締役会または管理人が取締役会またはbrで設立された取締役会委員会によって、その計画に関連する事項について指示して管理しなければならない。取締役会又はそのような委員会は、本計画の適切な管理及び運営にとって必要又は適切であると考えられる本計画に抵触しないbr規約を随時及び随時締結、改訂及び廃止することができ、このような規約は本計画の一部であるべきである。取締役会はそれを適切と考える行政職責及び権力を当社の管理人或いは任意の取締役、従業員又は高級職員に転任することができる。

5.2代理徴収税

5.2源泉徴収代行税

取引所政策に適合することを前提として、本計画に他の規定があっても、当社は、前述の一般性を制限することなく、本計画に従って発行された任意の金又は株式発行の全部又は一部を源泉徴収することを含む、任意の政府当局の任意の法律又は法規が、オプションを行使する際に当社に納付することを要求するために、必要又は適切とみなされるステップをとることができる。オプション保有者が当社に当該等税項又はその他の源泉徴収金について任意の金を当社に支払うまで。前述の規定に限定されない場合には、取締役会は、当該計画に基づいて行政規則を採択し、当該計画の条文に基づいて当該等株式を発行する際に当該等株式(又は一部株式)を市場で売却して、当該計画下の源泉徴収責任を履行することを規定することができる。

5.3意味

取締役会またはその許可委員会は、本計画の任意の条文の解釈および本計画に基づく任意の決定を最終的および最終定説とすべきであり、株式購入者のいかなる論争を受けてはならない。取締役会のメンバーまたは取締役会の許可に基づいて行動するいかなる者も、本計画に関連するいかなる行動または決定に対しても誠実に下したり、決定したりすることに責任を負うことはなく、取締役会の各メンバーおよびそのような者は、どのような行動または決定についても当社が規定する方法で賠償を受ける権利がある。

第六条

の修正と終了

6.1 AMENDMENT

第(B)および(C)段落および任意の適用可能な規制承認に適合することを前提として、取締役会は、本計画および以前に付与または後に付与された任意のオプションの条項および条件を時々改訂することができ、上記一般性を制限することなく、本計画、任意のオプションまたは株式に適用される任意の関連法律、取引所政策、規則または法規の任意の変化を遵守するために、または取締役会が適切または必要と考え、すべての関連法律、規則および法規によって許可される可能性のある任意の他の目的でそのような修正を行うことができる。しかし、このような改正は、改正前に付与された任意のオプションによって付与されたいかなるオプション所有者が有するいかなる権利も実質的に損害してはならない。

いかなる相反する規定もあるにもかかわらず，取締役会は取締役会の承認を得た場合にのみ，本計画における以下に関連する条項を修正することができる株主.株主 会社の株主：

(7) 純行使準備金の増加または削除；

(Vii)(Viii)本条6.1節の任意の を修正する.

当社の利害関係のない 株主は、執行価格を下げたり、そのオプションの期限を延長したりする 効果がある改訂時に内部者が保有するオプションの任意の改訂を承認しなければならない。

6.2株主の承認

本計画は毎年会社の株主が正式に開催される株主総会で承認しなければなりません。

6.3交換 保有期間と転売制限

6.3交換 保留期間と転売制限

取引所の政策要求がある場合、オプションを代表する証明書と、そのようなオプションを行使する際に発行される任意の代表株の証明書(取引所の保有期間が満了前に行使される場合)は、以下の取引所保有期間図の例を有する

“トロント証券取引所が事前に書面で承認され、すべての適用可能な証券法規を遵守していない場合、本証明書に代表される証券は、カナダ住民またはカナダ住民の利益まで、カナダ国内またはトロント証券取引所の施設または他の方法で販売、譲渡、担保または他の方法で取引されてはならない[配布日の4ヶ月零一日後に挿入された日付].”

6.4終了

取締役会は随時本計画を終了することができるが、この終了はいかなるオプションの条項又は条件を変更してはならず、又は任意のオプション保有者が終了日前に付与された任意のオプションの任意の権利に基づいて、終了しても、当社、当該オプション及び当該オプション所有者は引き続き本計画の条文によって制限されなければならない。

6.5 AGREEMENT

当社およびbr}が本計画によりオプションを付与された者は，本計画の条項および条件に制約されなければならない。

6.6有効日

すべての適用された規制承認を受けた後、本計画は会社の株主承認の日から発効します。

付表A

新しく発見された黄金 社。
株式オプション計画

オプション証明書

本証明書 は、新規発見黄金会社(“会社”)株式オプション計画(“計画”)の規定に基づいて発行されます。 そして証明_受権者名又は名称) は購入_のオプション(“オプション”)の所有者(株式数) 会社の株式中の普通株(“株”)は、購入価格は1株_

このオプションの付与日_承認期日を記入する)と；

このオプションの満期日 は_(期日に挿入する).

他の 帰属または他の制限：(適用される場合は、挿入してください)

このオプションは、その条項に従って、授賞日(授賞日を含む)から午後5：00(日付を含む)までの間の任意の時間および時々に行使することができる。期限(バンクーバー時間)には、br計画に規定された形で当社に行使通知を提出し、本証明書及び保証小切手又は銀行為替手形とともに、金額はこの購入株式を行使する株式の使用価格の総和に等しい。

本証明書 とそれによって証明されたオプションは譲渡，譲渡または譲渡不可能であり，本プランに含まれる詳細な条項と条件の制約を受ける.本証明書の発行は便宜上、本証明書に関連する任意の事項に何か議論が生じた場合は、本計画の規定と会社の記録を基準としなければならない。

Signed this__________ day of_____________, 20____.

新しいbrが黄金会社を見つけました。
はその許可された署名者：

付表B

通知を行使する

以下に署名した は，会社の株式オプション計画(“計画”)により撤回不可能に通知され， 買収と引受(適用されない項目を削除)の選択権を行使する：

(A)全 株式；または

_。総行権価格の計算：

(I)権利を行使する際に購入予定株式数：_

(Ii)1株当たりの行使価格を掛ける：$_

旅行権の総価格を同封します：$_

以下の署名者 は、保証小切手又は銀行為替手形を同封し、金額は前記株式の総行使価格に相当し、上記計算 で計算し、当社に以下の署名者の名義で前記株式を証明する株式を発行するよう指示し、以下の住所に郵送する

DATED the_________ day of_____________, 20____.

管理情報 通告

付表 “D”−監査委員会の任務

新しく発見された黄金 社。

監査委員会規約

1.キャラクター と目標

審査委員会(“委員会”)は、新規発見黄金会社(“当社”)取締役会(“取締役会”)に委任され、取締役会(“取締役会”)に報告される。委員会は取締役会に協力して当社の財務会計及び報告手続き及び内部統制に関する監督責任を履行する。

委員会及びそのメンバーはそのできる限り、知り、合理的に行動し、すべての適用される法律、法規と上場要求を満たすべきであり、当社の株式上場のいかなる証券取引所を含むが、これらに限定されない商業会社法(ブリティッシュコロンビア州)(“法案”)、およびすべての適用可能な証券規制機関。

2.構図

3. MEETINGS

管理情報 通告

4.リソースと権限

管理情報 通告

5.責務

A. Chair

監督職責を履行するために、委員会主席は以下の職責を担うべきである

B.委員会

委員会は、その職責に応じた任意の調査を行う権利があり、独立監査役および会社の任意の上級者または会社の外部弁護士が委員会の会議に出席するか、または委員会の任意のメンバーまたは顧問に会見することを要求することができる。委員会は、会社の帳簿及び記録を制限せずに調べ、専門的な法律、会計又はその他の顧問又は専門家が委員会に協力して職責を履行する権利があり、費用は会社が負担する権利がある。

ここで、同法第225条に規定する職責及び権限付与委員会は、これらの職責及び権力を制限することなく、委員会は以下の職責を履行する

財務会計と報告書の流れと内部統制

管理情報 通告

管理情報 通告

その他の職責

管理情報 通告

付録A

非監査サービス承認政策