添付ファイル31.1
CEO証明書
2002年“サバンズ-オキシリー法案”302条 によると
私、ミッチェル·S·シュタイナー証明:
1. Veru Inc.のForm 10-Kフォーマットの本年度報告を検討しました |
2. 私の知る限り、本報告書は、重大な事実に対して何の不真実な陳述もなされておらず、本報告に記載されている期間についての陳述に必要な重大な事実も漏れておらず、この陳述は、本報告に関連する期間に対して誤解性がない |
3.私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、本報告に記載されている間の登録者の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローを様々な重要な態様でよりよく反映している |
4. 登録者の他の認証者および私は、取引法ルール13 a−15(E)および15 d−15(E)によって定義されるような、登録者のための開示制御および手順の確立および維持を担当し、財務報告の内部制御(取引法ルール13 a−15(F)および15 d−15(F)によって定義されるような)を有し、: |
登録者(その連結子会社を含む)に関連する重要な情報が、特に本報告書の作成中に、これらのエンティティ内の他の人に通知されることを確実にするために、そのような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを我々の監督の下で設計することを可能にする |
(B) 設計このような財務報告の内部制御、あるいはこのような財務報告の内部制御を著者らの監督下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に基づいて対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する |
(C) 登録者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、この評価に基づいて、本報告に係る期間終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提示する |
本報告では、登録者の最近の財政四半期(例えば、年次報告、登録者の第4四半期)の間に、登録者が財務報告の内部統制にどのような変化が生じ、登録者の財務報告の内部統制に大きな影響を与えるか、またはそれに重大な影響を与える可能性があることが、本報告で開示されている |
5.私と登録者の他の認証者は、財務報告の内部統制に対する私たちの最新の評価に基づいて、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示する: |
(A) 財務報告の内部制御の設計または動作において、登録者の財務情報を記録、処理、集約および報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点; |
登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす管理層または他の従業員に関連する任意の詐欺行為は、重大であるか否かにかかわらず、登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす。 |
日付:2022年12月5日
/s/Mitchell S.Steiner |
ミッチェル·S·スタイナー |
会長、総裁、CEO |