添付ファイル5.1
Our ref VSL/742877-000004/22967275v2
嘉楠科学技術。
1号棟21階2101号室
北青路81号1号院
北京市海淀区、1000,094
人民Republic of China
2022年11月25日
尊敬するさんたち
嘉楠科学技術。
私たちは、2021年4月23日に米国証券取引委員会(以下“委員会”と略す)に提出されたF-3表のすべての改訂または補足(“登録声明”)を含む、ケイマン諸島嘉楠科技(“当社”)の法律顧問を務めている。本文書に掲載されている基本募集定款及び期日が2022年11月23日の株式募集定款補編(“招株定款補編”)は、当社が2022年4月8日に締結し、2022年11月23日に改訂された市場発売合意(“ATM機発売協定”)(“ATM発売協定”)に基づいて、当社A類普通株1株当たり額面0.00000005ドルに相当する米国預託株式(“米国預託株式”)を売却することに係る。
この意見と同意を登録宣言の添付ファイル5.1および23.2として提供します。
1 | 審査された文書 |
本意見については,以下の文書の原本,コピーまたは最終原稿のみを査読した
1.1 | ケイマン諸島会社登録処長が発行した当社の日付は2018年2月6日の登録証明書及び当社が2018年4月24日に名称を変更した場合の登録証明書です。 |
1.2 | 2019年10月4日に当社代表株式の直前の米国預託証明書の初公開発売完了前に発効した改訂及び重記された当社組織定款大綱及び定款細則(“初公開発売定款大綱及び細則”)が可決された。 |
1.3 | 当社の取締役会期日は2022年10月18日の書面決議(“取締役会決議”)である。 |
1.4 | 当社取締役が発行した証明書(“取締役証明書”)。 |
1.5 | ケイマン諸島会社登録処長が発行した日付は、2022年11月16日の良好な信用証明書(“良好な信用証明書”)である。 |
1.6 | 登録声明。 |
1.7 | 目論見書副刊。 |
1.8 | ATM機は契約を提供します。 |
2 | 仮に |
以下の意見は,本意見書が出された日に我々が知っている場合や存在する状況や事実のみについて,そのような状況や事実に基づいて提出する.これらの意見は,本意見書の発表日にケイマン諸島が発効した法律のみに関連している。これらの意見が与えられた場合,我々は(これ以上確認されていない)取締役証明書 と良好な信用証明書に依存して,本意見書の日付までの完全性と正確性を保証する.私たちは次のような仮定に依存していますが独立して確認していません
2.1 | 私たちに提供されるファイルコピー、条件に適合するコピー、またはファイル草稿は、原本の真、完全コピー、または最終的な 形式である。 |
2.2 | すべての署名、略語、そして印鑑は真実だ。 |
2.3 | 当社の議事録や会社記録(私たちはまだ調べていません)には が以下の意見に影響を与える可能性はありません。 |
2.4 | のいずれの法律(ケイマン諸島法律を除く)では,何の内容もないか,以下の意見 に影響を与える可能性がある. |
3 | 意見 |
以上のことから,以下に掲げる条件を満たすことを前提として,関連すると考えられる法律的考慮事項を考慮すると,
3.1 | 当社は正式に免除された有限責任会社として登録されており、ケイマン諸島法律に基づいて会社登録所で有効な存在と信頼性が良好である。 |
3.2 | The authorised share capital of the Company is US$50,000 divided into 1,000,000,000,000 shares of par value US$0.00000005 comprising of (i) 999,643,375,556 Class A Ordinary Shares of a par value of US$0.00000005 each, and (ii) 356,624,444 Class B Ordinary Shares of a par value of US$0.00000005 each. |
3.3 | 株式の発行と配布はすでに正式に許可され、登録声明、募集規約の副刊及びATM機の発売協議が想定した方式で配布、発行及び支払いを行う時、株式は合法的に の発行と配布、十分な配当及び評価を必要としない。ケイマン諸島法律によると、株式はメンバー(株主)名簿に登録されたときにのみ発行される。 |
3.4 | 登録声明の一部を構成する目論見定款副刊中の“税務”項の下の陳述 はケイマン諸島の法律の陳述を構成し、すべての重大な方面で正確であり、しかも このような陳述は吾などの意見を構成する。 |
2
4 | 資格 |
4.1 | 本意見において、“評価不可”という言葉とは、会社の株式については、株主はその株主身分だけではなく、契約手配がない場合や定款大綱や定款細則に基づいて義務を負うべきであることをいう。逆に、会社またはその債権者が株式の追加的なbrを評価したり、催促したりする責任がある(詐欺に関連するような特別な場合がない限り、エージェント関係を構築したり 不正や不正目的を作成したり,裁判所が を突き刺したり,会社のベールを剥がしたりする準備ができている可能性がある). |
本明細書で特に説明することに加えて、当社または当社に関連する任意の陳述および保証、または本意見で引用された取引のビジネス条項に関連する任意の陳述および保証、本意見の主題について、本意見に引用された任意の文書または文書のうちの任意の陳述および保証についてはコメントしない。
本意見 を登録声明の証拠物とすることに同意し,登録声明のタイトル“民事責任の実行可能性”,“法的事項”および他の場所で我々の名前を言及することに同意する.このような同意を与えた場合,我々 が1933年の“米国証券法”(改正)第7節またはその下の規則 と委員会規則が同意を要求した人のカテゴリに属することは認めない.
あなたは忠実です
/s/Maples and Calder(Hong Kong)LLP
Maples and Calder(Hong Kong)LLP
3
役員の証明書
4
役員の証明書
2022年11月23日
へ:Maples and Calder(香港) LLP
中環広場26階
港湾道18号
香港湾仔
尊敬するさんたち
嘉楠テクノロジー。(“会社”)
本人(以下署名者)は当社取締役会員であり,閣下がケイマン諸島法律の何らかの面について法的意見(以下,“意見”と略す)を要求されていることを知っている。本証明書で用いる大文字用語は,本意見でそれらを与える意味を持つ.本人は証明した
1 | 2019年10月4日に特別決議案で可決され、当社が米国預託株式の初公開発売直前に発効した改訂及び再記述された組織定款大綱及び細則(“定款大綱及び細則”)は依然として完全かつ有効であり、改訂されていない。 |
2 | 当社が2022年10月18日に開催した取締役会議事録(以下、“議事録”) は、予定通り開催された当社の取締役会議事録を如実かつ正確に記録している。いずれの場合も、メモや定款細則に規定されているように、常に定足数に達している。会議記録に掲載された決議案はすでに定款の大綱及び定款細則の規定の方式で正式に採択された(当社の取締役開示権益(あればある)を含むが限定されない) であり、いかなる方面でも改訂、変更或いは撤回を行っていない。 |
3 | The authorised share capital of the Company is US$50,000 divided into 1,000,000,000,000 shares of a par value of US$0.00000005 each comprising of (i) 999,643,375,556 Class A Ordinary Shares of a par value of US$0.00000005 each, and (ii) 356,624,444 Class B Ordinary Shares of a par value of US$0.00000005 each. |
4 | 当社の株主は、いかなる方法で取締役を制限または制限する権限もなく、いかなる契約やその他の禁止もありません(ケイマン諸島の法律で規定されているものを除く)当社に対して拘束力があり、当社の発行を禁止します。株式を配布するか、または登録声明におけるその義務 を履行する。 |
5 | 当社の会議日および本契約日の取締役の過去と現在は、 |
張南庚
張文軍
杜洪超
砂糖を止める
張亜萍
6 | 当社の取締役一人一人は、登録声明が行う取引 が当社に商業的利益を有し、かつ が意見標的の取引について当社の最良の利益及び当社の正当な目的のために誠実に行動していると考えている。 |
7 | 私の知る限りでは、適切な問い合わせを行った後、当社はいかなる司法管轄区の法律、仲裁、行政または他の手続きの対象でもなく、これらの手続きは当社の業務、財産、財務状況、会社の経営業績や見通し。 取締役や株主も何の手順もとって会社を解約したり清算 を行ったりしておらず,何の手順もとって会社を終了していない.当社のいかなる財産や資産についても係の者を委任していません。 |
8 | 当社は“会社法”(改訂された)第XVIIA部分の要求を受けない。 |
あなたが意見を出した日から、私が事前に自分で逆を通知しない限り、本証明書が真実で正しいことを信頼し続けることができます。
[署名ページは以下のとおりです]
署名: | /s/張南庚 | |
名前: | 張南庚 | |
タイトル: | 会長兼最高経営責任者 |