添付ファイル1.1

修正案 第1号

送られます

投資管理信託協定

日付：2021年5月17日

本改訂 日は2022年11月17日の投資管理信託協定(定義は後述) はMountain Crest Acquisition Corp.III(“当社”)と受託者(“受託者”)である大陸株式譲渡及び信託会社 と締結される。使用されるが、本明細書で定義されていないすべての用語は、信託プロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである。

このことから、当社は受託者と2021年5月17日に投資管理信託協定(“信託協定”)を締結した

考慮すると、“信託協定”第1(I)節 は、その場合に信託口座清算を管理する条項を規定する

2022年11月17日に開催された会社特別会議において、会社株主は(I)の提案を承認し、会社が改訂·再記載された会社登録証明書(A&R COI)を改訂し、会社に業務合併完了日を3ヶ月延長する権利を付与し、2022年11月20日から2月20日までとする。交換として、当社 は、250，000ドルを信託口座に入金すること、および(Ii)改訂信託協定の提案を、当社が業務合併を完了する期限を2022年11月20日から2023年2月20日またはA&R COIが規定する比較後日に延長する。

そこで同意します

(i) 会社の最高経営責任者または取締役会長および秘書またはアシスタント秘書が会社を代表して署名した書簡(“終了書簡”)の条項を受信し、受信した後にのみ、当該文書の添付ファイルAまたは添付ファイルBと実質的に類似した形で信託口座の清算を開始し、そのフォーマットは、添付ファイルの添付ファイル(添付ファイルA)と実質的に類似しており、チャダンによって確認され、同意される。信託口座の清算を完了し、停止状およびその中に記載されている他の文書の指示のみに従って、信託口座内の財産を分配する。しかしながら、受託者が(1)2023年2月20日及び(2)会社が改訂及び再発行した会社登録証明書(“最終日”)に規定されている遅い日付(遅い日を基準とする)に停止状を受信していない場合は、信託口座は、添付ファイルBに添付されている終了書に規定されている手順に従って清算し、最終日に公衆株主 に配布しなければならない。

先に初めて明記した日付から、双方が本投資管理信託協定に正式に署名したことを証明した。