添付ファイル3.1
“会社法”(改正)
ケイマン諸島の
株式有限会社
改訂と再記述
定款の大綱および定款細則を組織する
のです。
富泰航空有限公司です。
(2022年11月9日付特別決議の採択)
1
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同社の名前はFTAI航空有限会社です。
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2
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当社の登録事務所は、ケイマン諸島ケイマン諸島KY 1-1104 Ugland House郵便ポスト309号Maples Corporate Services Limitedの事務所、または取締役が決定する可能性のあるケイマン諸島内の他の場所に位置しなければならない。
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3
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当社の設立趣旨は制限されておらず、当社にはケイマン諸島法律で禁止されていないいかなる
趣旨も全権及び権限があります。
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4
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本覚書の次の条項の規定の下で、当社は会社法第27条(2)に規定するように、会社法第27条(2)に規定されているように、完全な行為能力を有する自然人のすべての機能を有し、行使することができなければならない。
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5
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本覚書のいかなる規定も、正式な許可を得ない限り、ケイマン諸島の法律でライセンスを取得しなければならない業務を経営することを許可することはできません。
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6
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各メンバーの責任は、時々支払われていないそのメンバーの株式の金額に限られる。
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7
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当社の株式は22,000,000ドルであり,2,000,000,000株に1株当たり0.01ドルの普通株と200,000,000株の1株当たり0.01ドルの優先株に分けられる。
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8
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当社は会社法に載せられた権力を行使してケイマン諸島で登録を取り消し、継続的に別の管轄区に登録することができます。
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9
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本覚書で定義されていない資本化用語は,当社の組織規約細則に与えられた意味を持つ。
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1
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意味.意味
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1.1
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これらの条項のうち,同法は表1に添付する表Aは適用されず,主題や文脈で一致しない場合がない限り
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“Act”
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“ケイマン諸島会社法”(改正)。
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“他の優先株保有者”
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任意の追加優先株については、このような追加優先株の記録保持者
を指す
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“追加優先株”
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任意のカテゴリの株式を指し、その記録保持者が、(A)損益またはその中の項目の権利を共有すること、(B)会社が割り当てた権利を共有すること、または(C)会社が解散または清算する際に、本定款の細則に従って時々設立される権利について、普通株式記録保持者よりも優先的または優先的な権利を有するようにする。
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“追加優先株指定”
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任意の追加優先株式に関連する株式の名称をいう
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“分配”
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一人がこれらの株式に関するメンバー名簿
に無条件に登録される権利を取得した場合、株式は分配とみなされる。
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“共同経営会社”
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誰にとっても、直接または間接的に1つまたは複数の中間者によって制御されるか、関係者によって制御されるか、またはその人と共同で制御される任意の他の人を意味する。本明細書で使用されるように、“制御”という言葉は、投票権を有する証券、契約または他の方法を有することによって、誰かの管理職および政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に有することを意味する。
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“法律を適用する”
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誰にとっても、誰にでも適用される法律、法規、条例、規則、条例、許可証、証明書、判決、決定、法令または命令のすべての規定を意味する。
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“文章”
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当該等の改訂及び重述された当社の組織定款細則を指し、本定款の任意の証拠物、添付ファイル又は付表(発行された優先株の名称を含む)を含む。
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“監査委員会”
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本規約に基づいて設立された取締役会監査委員会または任意の後任委員会を指す。
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“監査役”
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その際に当社の監査役の職責を執行する者(ある場合)をいう。
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“営業日”
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土曜日、日曜日または法定休日以外の任意の日、または法律の認可またはニューヨーク市で銀行機関または信託会社を閉鎖する義務がある日を指す。
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“事業”
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各取締役が(A)会社に割り当てる職責を履行できなかったこと、(B)いかなる重大な違反又は会社政策に違反した行為を実施するか、(C)いかなる不誠実、詐欺、公金の流用、公金の流用、資産転換又は深刻な不正行為に従事し、会社の利益を損害するか、又は(D)任意の結果又は合理的な予想が有罪判決を招く可能性のある行為又は不正行為を実施することをいう。または道徳的退廃に関連するいかなる重大な罪や罪に対する罪も認めないことに参加するか。
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“証明書”
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(I)本規約の細則は,主に添付ファイルA(普通株については),添付ファイルB
(A系列優先株については),添付ファイルC(B系列優先株については)または添付ファイルD(C系列優先株については)の形で,(Ii)預託規則および
規約に基づいてグローバルな形で発行されるか,または(Iii)取締役が採択可能な他の形態で当社が発行することを指す。
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“議長”
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第27.7条に従って選出された取締役会議長をいう。
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“CEO”
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取締役が第(Br)31.7(A)条に委任された当社行政総裁のこと
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“首席財務官”
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取締役が第(Br)31.7(B)条に委任された当社首席財務官をいう。
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“決済所”
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株式(又はその預託証明書)が当該管轄区の証券取引所又は取引業者間見積システムに上場又は見積された、当該司法管区の法律により認められた決済所をいう。
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“コード”
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改正され時々施行される“1986年米国国税法”を指す。ここで“法典”の1つまたは複数の具体的な章を言及する場合は、いかなる継承法に言及するかを含む任意の対応する条項とみなされるべきである。
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“手数料”
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アメリカ証券取引委員会のことです。
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“共同メンバー”
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普通株を持つメンバーのことで、そのメンバーが持っている普通株(非任意
優先株)のみを指す。
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“普通株”
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当社の株式のうち1株当たり額面0.01ドルの普通株のことです。
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“会社”
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上記の会社のこと。
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“グループ会社”
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当社および当社の各付属会社のことです
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“会社のサイト”
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会社のウェブサイトおよび/またはそのサイトまたはドメイン名(ある場合)を指す。
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“報酬委員会”
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本規約に基づいて設立された取締役会報酬委員会または任意の後任委員会を指す
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“預かり所”
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世界的な形で発行されたいずれの株式についても、預託信託会社とその相続人(Br)と譲渡許可者を指す。
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“指定証券取引所”
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ナスダック世界精選市場および法案
付表4に記載されている任意の他の証券取引所または取引業者間見積システムは、当社の株式の株式がその上に上場または見積されている。
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“役員”
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当社がその時の役員になることです。
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“配当”
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本定款の細則決議に基づいて支払われた任意の配当金を指し、分配、中期配当、または中期配当を含む。
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“電子通信”
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電子的に送信される通信は、当社のウェブサイトに電子的に掲示され、任意の番号、アドレスまたはインターネットサイト(証監会のウェブサイトを含む)または取締役が別途決定および承認する他の電子交付方式を含む。
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“電子記録”
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“電子取引法”における意味と同じである.
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“電子取引法”
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ケイマン諸島の“電子取引法”(改正本)を指す。
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“取引法”
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時々改正、補足または再記載された1934年の証券取引法、およびそのような法令の任意の継承者、およびその法令に基づいて公布された規則および条例を指す。
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“政府の実体”
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任意の裁判所、行政機関、規制機関、委員会または他の政府機関、国内または国外の取締役会、局または機関、およびそれらの任意の支店を指す。
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“グループメンバー”
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会社グループのメンバーのことです。
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“代償を受けた人”
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(A)現在または役員または会社の高級社員であった者を指し、(B)現在または会社の要求に応じて、高級社員、取締役、メンバー、マネージャー、パートナー、税務事務パートナー、受託者または受託者の他の人(任意の付属会社を含む)としてサービスを提供する者をいう。しかし、いかなる人もサービス料金原則に従って受託者、受託或いは信託サービスを提供することによって保障された者
となり、及び(C)取締役は本規約の細則について“保障された者”に指定された者であってはならない。
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“独立役員”
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(1)指定証券取引所が上場会社の取締役会の構成について時々採用するコーポレートガバナンス上場基準に該当する“独立取締役”の資格(当該基準に基づいて取締役会メンバーの任意の独立性基準にのみ適用される)及び(2)規則第10 A-3(B)(1)条の取締役独立性に関する最低要求を指す取引法(時々施行)によると
のような役員が監査委員会のメンバーであるかどうか
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“初期メンバー”
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FTAI Offshore Holdings L.P.とForress Worldwide Transportation and Infrastructure Investors LPのこと
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“発行済み優先株保有者”
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A系列所持者,B系列所持者,C系列所持者を指し,他の
優先保持者を含むべきである(場合によっては).
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“発行済み優先株”
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Aシリーズの優先株、Bシリーズの優先株とCシリーズの優先株を指し、
は追加の優先株を含むべきである(場合によって決まる)。
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“発行済み優先株名”
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Aシリーズ優先株指定、Bシリーズ優先株指定、Cシリーズ優先株指定を指し、任意の追加の優先株指定を含むべきである(場合によって決まる)。疑問を免れるために、本細則ではいずれも“適用される”発行済み優先株指定に言及し、いずれも、(I)A系列優先株、A系列保有者またはA系列未払い取締役に関するA系列優先株指定、(Ii)B系列優先株、B系列保有者またはB系列未払い取締役に関するB系列優先株指定、(Iii)C系列優先株について、C系列所有者またはC系列未支払取締役、C系列優先株名と
(Iv)任意の追加優先株に対して、適用される追加優先株名。
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“優先株清算優先権が発行された”
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(I)A系列優先株について,A系列清算優先権,(Ii)B系列優先株について,B系列清算優先権,及び(Iii)C系列優先株について,C系列清算優先権を指す。
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“優先株を発行した未付取締役会の拡張”
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Aシリーズ不払い委員会拡張、Bシリーズ不払い委員会拡張、またはCシリーズ
不払い委員会拡張を意味する(場合によって)。
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“発行済み優先株未支払役員”
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A系列不渡り取締役、B系列不渡り取締役またはCシリーズ不渡り取締役のこと(場合によっては)。疑問を免れるために、ある発行された優先株拒否取締役はAシリーズ不渡り取締役、Bシリーズ拒否取締役、Cシリーズ拒否取締役かもしれない
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“清盤日付”
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会社の解散を招いた事件の発生日のことです
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“清盤人”
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取締役が選んだ一人以上の者が、当社第40.2条及び第40.3条に記載の清算人機能を執行することをいう
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“マネージャー”
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デラウェア州有限責任会社FIG LLC及び2022年7月31日現在の当社とFIG LLCとの間のbr}管理とコンサルティング協定(時々改訂、補充又は再記述)により許可を得た譲受人を指す。
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“会員”
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法案の意味と同じです。
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“備忘録”
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改訂および再記述された当社の組織規約の大綱を指す。
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“合併協定”
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44.2条にこの用語を付与する意味を持つ。
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“全国証券取引所”
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取引法第6条(A)に基づいて委員会に登録された取引所をいう。
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“指名及び企業管理委員会”
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本規約に基づいて設立された取締役会の指名及びコーポレートガバナンス委員会、又は任意の後任委員会をいう。
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“将校”
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会社で職務を任された人のこと。
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“普通決議”
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直接投票する権利のある簡単な多数のメンバーによって採択された決議、または代表の委任が許可された場合に代表によって株主総会で投票される決議を指し、一致した書面決議を含む。計算する際には,本条項に規定されている各メンバーが獲得する権利のある投票数を考慮しなければならない.
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“傑出した”
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あるカテゴリ又はシリーズ株式については、日付を特定して当社が発行し、株主名簿に発行された当該カテゴリ又はシリーズ所有株式に反映されることを意味する。
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“パーセント利息”
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任意の特定日を指し、(I)任意の普通株式について、
(A)第(Ii)条に記載されている株式に適用される百分率100%に(B)(X)当該普通株式数を(Y)すべての未償還普通株式総数で割った商数を乗じ、(Ii)任意の
その他の株式について(適用する)場合、取締役は、当該等株式について定められたパーセンテージを当該等株式発行の一部とする。疑問を生じないために,適用された発行済み優先株名で述べたように,どの系列発行済み優先株についてもいかなる“百分率権益”も確立していない.
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“人”や“人”
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任意の個人、会社、会社、商号、共同企業、合弁企業、有限責任会社、不動産、信託、商協会、組織、政府実体、または他のエンティティを指す。
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“優先株”
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発行された優先株のこと。
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“4分の1”
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文意が別に指摘されている以外に、会社の1つの財政四半期を指す。
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“日付を記録する”
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任意の種類または一連の株式については、当社が第(Br)条に基づいて、任意の株主総会またはその任意の継続会で了承または採決する権利がある株主、または任意の配当金または他の割り当てられた株主を受け取る権利があるか、または任意の他の目的のために株主を特定する権利がある日をいう。ただし、任意の発行済み優先株割当支払いを得る権利があると判定された発行済み優先株保有者身分の記録日は、適用される発行済み優先株名に基づいて決定されなければならない。
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“記録保持者”または“保持者”
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いずれの株式についても、特定営業日開市時に株主名簿に名を連ねてその株式所有者である者を指す。
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“会員名簿”
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会社法に従って保存されているメンバー登録簿を指し、(他の説明がない限り)譲渡代理が会社を代表する任意の支店または重複するメンバー登録簿を含む。
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“登録事務所”
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当社がそのときの登録事務所をいう。
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“封印”
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会社の法団印を指し、各複印を含む。
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“秘書”
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第31.7条(C)条に基づいて取締役に委任された当社秘書をいう。
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“証券法”
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時々改正、補足または再記載された1933年の“米国証券法”、およびそのような法令の任意の継承者、およびその法令に基づいて公布された規則および条例を指す。
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“初輪保持者”
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A系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Aシリーズ清算優先権”
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A系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Aシリーズ優先株”
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A系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Aシリーズ優先株名”
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時々改訂、補足または再説明することができる8.25%固定金利から変動金利シリーズAに累積永久償還可能な優先株の株式名を指し、本プロトコル添付ファイルAに添付する。
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“Aシリーズ非支払カード拡張”
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A系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Aシリーズ取締役拒否”
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A系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Bシリーズ所有者”
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B系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Bシリーズ清算優先権”
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B系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Bシリーズ優先株”
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B系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Bシリーズ優先株名”
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時々改訂、補足または再説明することができる固定金利8.00%から変動金利Bシリーズ累計永久償還可能優先株までの株式名を指し、本プロトコル添付ファイルBに添付される。
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“Bシリーズ不払い委員会の拡張”
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B系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Bシリーズ不払い役員”
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B系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Cシリーズ保持器”
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C系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Cシリーズ清算優先権”
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C系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Cシリーズ優先株”
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C系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Cシリーズ優先株名”
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8.25%固定金利リセットCシリーズ累計永久償還可能な優先株の株式名を指し、本プロトコル付属書Cに添付し、時々改訂、補充或いは再説明することができる。
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“Cシリーズ非支払カード拡張”
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C系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“Cシリーズ拒否役員”
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C系列優先株名に規定されている意味を持つ.
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“共有”
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本定款細則及び会社法により発行された当社株のいずれか(普通株式及び発行済み優先株を含む)を指し、当社の断片的な株式を含む。
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“株式名”
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2.1条にこの用語を付与する意味を持つ。
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“特別決議”
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この法案の意味と同じで、一貫した書面決議案が含まれている。
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“子会社”
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任意の人の場合、任意の特定の日に、その人が議決権株式または他の同様の権益を有するか、またはその人の唯一の一般的なパートナー権益または管理メンバー権益または同様の権益を有する任意の他の者を直接または間接的に所有または制御する他の者を指す。
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“生き残った実体”
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44.2(B)条にこの用語が与えられた意味を持つ。
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“移転”
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株式については、当該株式の記録所有者が、売却、譲渡、贈与、交換、または任意の質権、財産権負担、担保またはbr}担保停止時の任意の譲渡を含む任意の質権、財産権負担、担保またはbr}担保停止を含む任意の法律または他の方法の処分を含む、当該株式の記録所有者が当該株式を会員にするか、または会員となる他の者に譲渡する取引を意味する。
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“中継エージェント”
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いずれのカテゴリ株式についても、当社が当該カテゴリ株式登録及び名義変更代理を担当する銀行、信託会社又はその他の者(br社又はその1社を含む)を随時委任することを指し、当該カテゴリ株式について名義変更エージェントを特定していない場合は、当社は関係として行動すべきである。
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“国庫株”
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会社法に基づいて会社名で在庫株として保有する株式のこと。
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“アメリカ公認会計原則”
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一致して適用される米国公認会計原則を指す。
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“投票権株式”
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当社が発行した普通株式及び任意の他の種類の株式を指し、その記録所有者に、本定款細則に基づいて株主が普遍的に同意又は承認した任意の事項について投票する権利を有するようにする。疑問を生じないためには,適用される発行済み優先株名で述べたように,発行された優先株は“議決権あり株式”ではなく,発行された優先株は適用された既発行優先株指定に掲載されているか,又は適用法律に別段規定された投票権のみを有するものとする。
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1.2
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これらの記事では
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(a)
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単数を表す語は複数を含み、その逆も同様である
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(b)
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男性を表す言葉には女性が含まれる
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(c)
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“書面”および“書面”は、電子記録の形態を含む文字を視覚的に表示または複製するすべての方法を含む
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(d)
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“すべき”は命令として解釈されるべきであり、“可”は許可として解釈されるべきである
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(e)
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任意の法律または法規に言及された条文は、改正、改正、再制定または置換されたこのような条文に言及されるべきであると解釈されるべきである
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(f)
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用語“含む”、“含む”、“特別”または任意の同様の表現によって導入される任意のフレーズは、例示的であると解釈されるべきであり、これらの用語の以前の語の意味を限定してはならず、疑問を生じないようにするために、用語“含む”または“含む”系は、含まれるが限定されないことを意味し、“含む”系は、含まれるが限定されない
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(g)
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用語“and/or”は“and”も“or”も意味する。いくつかの文脈で使用される“および/または”は、任意の態様において、“および”または“または”の他の態様での使用を限定または限定することができない。“または”という語は排他性と解釈されてはならず、“および”という語は要求接続詞として解釈されてはならない(文脈に別の要求がない限り)
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(h)
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タイトルは単に参考にして、これらの条項を説明する際には無視すべきである
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(i)
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これらの条項の下での交付に関する任意の要件は、電子記録の形態での送達を含む
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(j)
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これらの条項の実行または署名に関する任意の要件は、これらの条項自体の実行を含めて、電子取引法によって定義された電子署名の形態で満たすことができる
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(k)
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電子取引法第8条及び第19条(3)は適用されない
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(l)
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通知期間の場合、用語“一日中”とは、通知を受信した日、または通知を受信した日および通知を発行した日または発効した日を含まない期間を意味する。
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2
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株式その他の証券を発行する
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2.1
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定款大綱(及び当社が株主総会で発行する可能性のあるいかなる指示)の規定(ある場合)及び(適用されるような)指定証券取引所、証監会及び/又は任意の他の主管規制機関の規則及び規則又は適用法律の下の他の規定の規定に適合し、いかなる既存のbr株式に付随する任意の権利を損なうことなく、取締役は、持分を発行、発行、付与し、又は他の方法で追加株式(断片的株式を含む)を処分することができる。彼らが適切であると思う時間には、1つまたは複数のカテゴリにおいて、(I)会社損益またはその項目を共有する権利を含む取締役(それぞれ、発行された各優先株、“株式名”)によって決定された
指定、優先、権利、権力および責任(以下、同等、またはそれ以上の任意の既存の株式カテゴリを含むことができる)を付与する。(Ii)会社によって割り当てられた権利、割り当てられた支払日、およびシリーズまたはカテゴリの割り当てが累積されているか、または累積されていないかを共有する。(Iii)会社の解散および清算時の権利。(Iv)会社が株式を償還することができるかどうか、および株式を償還することができるかどうかの条項および条件。(V)当該株式の発行が転換又は交換の特権を有しているか否かは、転換又は交換価格、為替レート又は金利又は当該等の価格の任意の調整、株式の交換又は交換可能な日付又は期間、並びに変換又は交換可能なすべての他の条項及び条件;(Vi)当該株式を発行する条項及び条件, (Vii)当該株式の百分率資本(ある場合)に適用される方法、(Viii)カテゴリまたはシリーズの株式を購入または償還するために提供される任意の債務返済基金の条項および額、(Ix)同一カテゴリまたはシリーズまたは任意の他のカテゴリまたはシリーズの株式の発行を制限するか否か、及び(X)当該等株式保有者が会社の事項について投票する権利(ある場合)は、当該株式の相対的権利、特典及び特権に関する事項を含む。
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2.2
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当社は、権利、オプション、株式承認証又は交換可能証券又は類似性質の証券を発行することができ、その所有者に、取締役が時々決定した条項に従って自社の任意の種類の株式又は他の証券を引受、購入又は徴収する権利を付与することができる。
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2.3
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当社は、株式の全部または断片的な株式、権利、オプション、株式承認証または交換可能証券、または所有者に権利の引受、購入、または当社の任意の種類の株式または他の証券の類似の性質を付与する証券を含むことができ、その条項は時々取締役によって決定されることができる
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2.4
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会社は無記名に株式を発行してはならない.
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2.5
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株は全額払込金としてしか発行できません。
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2.6
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普通株式は以下の権利を有する:
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(a)
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採決については、普通株式保有者(当該普通株については)当社の任意の株主総会の通知を受け取り、当社の任意の株主総会に出席し、会議で株主として投票する権利がある
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(b)
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資本について:普通株は、その保有者に清盤において本定款の規定に従って会社の余剰資産に参加する権利を付与しなければならない
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(c)
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収入については、普通株式は、保有者に本定款の細則の規定に従って配当金を受け取る権利を与えなければならない。
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2.7
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優先株は以下の権利を有する:
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(a)
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投票について:関連発行された優先株名が明確に記載されているほか、優先株保有者(当該優先株については)は、当社の任意の株主総会の通知、出席、または株主として投票を受ける権利はないが、当該等の細則に基づいて開催される独立株主総会で投票することができる
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(b)
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資本について:優先株は、その保有者に、当該発行された優先株指定に関連して規定された会社の余剰資産に参加する権利を付与しなければならない
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(c)
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収入については、優先株保有者に、発行された優先株名に規定された配当金を徴収する権利を付与しなければならない。
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3
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会員登録簿
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3.1
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当社は会社法の規定に基づいてメンバー名簿を保存または手配しなければなりません。
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3.2
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取締役は会社法に基づいて当社に一部以上の株主登録分冊を用意しなければならないと決定することができます。取締役は、どの株主名簿が主要株主名簿であるか及びどの株主名簿が株主分冊であるかを決定することもでき、その決定を随時変更することができる。
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4
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会員名簿を閉鎖するか、届出日を確定する
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4.1
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任意の株主総会またはその任意の継続会で通知または投票を得る権利のあるメンバー、または任意の配当金または他の割り当てられたメンバーを受け取る権利があるか、または任意の他の目的のメンバーを決定するために、取締役は、指定された新聞または任意の他の新聞で広告または任意の他の方法で、指定された証券取引所、証監会および/または任意の他の主管監督機関の規則および規定に基づいて、または適用法に従って他の方法で通知を行った後、メンバー登録簿は,所定の期限内に譲渡を停止することが規定されているが,いずれの場合も60日を超えてはならない。
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4.2
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株主名簿を閉鎖することを除いて、取締役は、任意の株主総会またはその任意の継続会で通知または採決を受ける権利のある株主を決定するために、または任意の配当金または他の割り当てられた株主を受け取る権利があるか、または任意の他の目的のために株主を特定する権利があるかを決定するために、日付を記録日として事前に指定することができる。しかし、記録日は60日を超えてはならず、決定が下された日の10日前に遅れてはならない
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4.3
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もし株主名簿がこのように閉鎖されていなければ、株主総会或いは配当金或いは他の割り当てられた株主総会について決定或いは
投票の株主確定記録日を決定する権利がない場合は、会議通知発行日の翌日又は決議が配当金又は他の割り当てに関する
取締役が決議案(どのような状況に応じて定める)を通過した日の翌日に、株主のために当該等配当又は他の割り当ての記録日を決定する。任意の株主会議で議決する権利のある株主が本条の規定に従って決定を下した場合,その決定はその任意の延長に適用されるべきである。
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5
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株の証明書
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5.1
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本細則の規定の下で、当社がいかなる者に株式を発行するかについては、取締役が当該者に株式を発行することを議決した場合、当社は当該者の名義で1枚又は複数枚の株式を発行して、当該株式の発行数を証明しなければならない。証明書は、会長または任意の連合議長、最高経営責任者、財務責任者、財務担当者、財務担当者、任意の補佐財務担当者、秘書、または任意の補佐秘書代表によって署名されなければならない。証明書
に必要な任意のまたは全部の署名はファックスで行うことができる。もし署名されたか、またはそのような証明書にファックスで署名されたいずれかの上級者が、当社が証明書を発行する前に上級者ではなくなった場合、その証明書は、その人が証明書の発行日当日に上級者であるかのように、当社によって発行されることができる。各種類の株式の株式は連続して番号を付けなければならず、発行時にメンバー名簿に登録し、所有者の名前、株式番号、タイプを展示しなければならない。
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5.2
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当社は1人以上の人が連名で保有している株式について1枚以上の株式を発行する義務はありませんが、1人の連名所有者に証明書を渡すのに十分な証明書を発行しています。
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5.3
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損壊した株のいずれかが当社に提出された場合、関係上級者は、このように提出された株式の数及び種類又は系列と同じであることを証明するために、当社を代表して新たな株を署名及び交付しなければならない。証明書の記録保持者が、(I)会社が満足した形で、実質的に宣誓書によって以前に発行された証明書が紛失、廃棄または盗まれたことを証明する場合、(Ii)会社が購入者に善意を通知し、不利なクレームを通知していない場合、新しい証明書の発行を要求する前に、会社を代表して、以前に発行された証明書の代わりに新しい証明書を署名して交付する。(Iii)br社の要求に応じて、当社が満足している形及び実質的に当社に保証金を交付し、保証金は当社が指示し、1人以上の保証人及び固定又は公開罰金を添付して、当該証明書の紛失、廃棄又は盗難から当社が提出した任意の請求から当社を保障する;及び(Iv)当社が適用した任意の他の合理的な要求を満たす。株主が株式紛失、廃棄又は盗難に関する通知を受けた後、合理的な時間内に当社に通知することができず、株式に代表される株式譲渡が当社が通知を受ける前に登録されている場合は、当該株主は、新規株式の譲渡又は申受に関するいかなる請求を当社に提出することができない。本条項5.3に基づいて任意の新しい証明書を発行する条件として, 当社は、これについて徴収される可能性のある任意の税金または他の政府料金、および任意の他の合理的な関連支出(譲渡代理人の費用および支出を含む)を支払うことを要求することができる。
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5.4
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本条項に従って送信された各証明書は、証明書を取得する権利のあるメンバまたは他の人がリスクを負う。当社はどんな証明書の交付過程での紛失や遅延に対しても何の責任も負いません。
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5.5
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株式は、指定証券取引所、監察委員会及び/又は任意の他の主管監督機関の規則及び規則に規定された関連期限内又は適用法律に基づいて時々特定されなければならない(短い者を基準とする)、又は当社に株式譲渡を提出した後に時々決定する(短いものを基準とする)、又は(株式譲渡が当社の当時登録を拒否する権利がある株式譲渡を除く)。
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6
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株式譲渡
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6.1
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本規約の条項に該当する場合は、いかなるメンバーも譲渡文書によりその全部又は任意の株式を譲渡することができ、このような譲渡が指定された株式の規則に適合することが条件となる
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6.2
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任意の株式の譲渡文書は、通常または一般的な形態の書面を採用しなければならないか、または指定された証券取引所、証監会および/または任意の他の主管規制機関の規則および規定の形態、または法律の規定に基づく他の形態、または取締役によって承認された任意の他の形態を採用し、譲渡者またはその代表によって署名されなければならない(取締役の要求がある場合は、譲受人またはその代表によって署名されなければならない)、署名または署名することができる。譲渡人または譲受人が決済所またはその代名人である場合、直筆または機印に署名するか、または取締役が時々承認する他の署名方式で署名することができる
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6.3
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当社は、当該等の株式を証明する証明書(ある場合)が返送されて譲渡を登録するまで、いかなる株式譲渡も認めてはならない。当社はこの譲渡についていかなる費用も徴収することはできませんが、任意の新しい証明書を発行する条件として、当社はいかなる税金または他の政府の費用を支払うのに十分なお金を支払うことを要求することができます。
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6.4
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譲り受け人の名前をメンバー登録簿に登録する前に、譲渡人は株式所有者とみなされるべきです。
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6.5
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任意の株式の譲渡を受けることにより、株式の各譲受人(任意の代の著名人又は代理人又は代表(br}が他の人のために当該等の株式を取得することを含む)(I)は、定款大綱及び本定款の条項に制約されることに同意するものとみなされ、(Ii)はこのように株式を譲渡する記録保持者となる。任意の株式を任意の新メンバーに譲渡することは、本規約の細則の改正にはならない。
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6.6
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これらの条項は、株式上場取引のいずれかの国の証券取引所の施設を介して行われる株式に関する取引の決済を妨げるものではない。
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7
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株式の買い戻し·買い戻し·引渡し
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7.1
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会社法条文及び(例えば適用される)指定証券取引所、監査委員会及び/又は任意の他の主管監督機関の規則及び規則の規定の下、又は他の適用法律の規定の下で、当社は、株主又は当社が償還又は償還すべき株式を選択する株式を発行することができる。当該等の株式の償還は、当社が当該等の株式を発行する前に特別決議案により決定した方式及びその他の条項に従って行わなければならない。疑問を生じないためには,特別決議案をこの等の方式及び発行済み優先株指定に関する期待される他の条項に従って発行済み優先株の償還を承認する必要はない
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7.2
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会社法条文及び(適用されるような)指定証券取引所、監査委員会及び/又は任意の他の主管規制機関の規則及び規則の規定の下で、又は適用法の下で、当社は、取締役が関係メンバーと同意する方法及びその他の条項に従って自身の株式(任意の償還可能株式を含む)を購入することができる。疑問を生じないためには、上記細則に記載されている場合には、株式の償還、購入及び引渡しは株主のさらなる承認を必要としない。
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7.3
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当社は、自己株式の償還または購入を資本から支払うことを含む会社法許可の任意の方法で支払うことができる。
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7.4
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取締役は任意の配当金株式の対価としての差し戻しを受けることができます。
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8
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国庫株
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8.1
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取締役は、任意の株式を購入、償還、または提出する前に、当該株式を庫務署株式として保有すべきであると決定することができる。
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8.2
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取締役は適切と思われる条項に従って在庫株の解約や在庫株の譲渡(ゼロ対価格に限定されない)を決定することができる。
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9
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株式権利の変更
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9.1
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第3.1条及び発行された優先株指定条項に別段の規定があるほか、会社の株式がいつでも異なるカテゴリの株式に分類されている場合は、会社が清算しているか否かにかかわらず、任意のカテゴリに付随するすべての権利又は任意の権利(当該カテゴリ株式の発行条項が別途規定されていない限り)であってもよい。このカテゴリの発行済み株式所有者の同意を得ずに変更され、取締役は、この変更はそのような権利に大きな悪影響を与えないと考えている。そうでなければ、任意の変更は、カテゴリ発行済み株式の3分の2以上を保有する所有者の書面同意の下で、またはカテゴリ発行済み株式の3分の2以上を保有する所有者がカテゴリ株式保有者の独立会議で採択された決議案の下でのみ行うことができる。疑問を生じないように,取締役はカテゴリ株式保有者に関する同意を取得する権利を保持しており,いずれも当該等の変動が大きな悪影響を与えない可能性がある。本定款細則の株主総会に関するすべての規定は、必要な改訂が行われた後に当該等の会議に適用され、ただ必要な定足数は、当該カテゴリの発行済み株式の少なくとも3分の2を保有又は被委員会代表が保有する者である。
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9.2
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独立カテゴリ会議については、発行された優先株式条項を指定する規定の下で、取締役が2種類以上またはすべてのカテゴリ株式が同様の方法で審議提案の影響を受けると考えている場合、取締役は、その2種類以上またはすべてのカテゴリ株式を1つのカテゴリ株式と見なすことができるが、任意の他の場合、取締役は、これらの株式を独立カテゴリ株式と見なすことができる。
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9.3
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当該カテゴリ株式の発行条項が別途明確に規定されていない限り、任意のカテゴリ株式所有者に付与される権利は、当該カテゴリ株式と同等の地位を有する株式又はbr}優先権利又は他の権利を有する株式を増設又は発行することによって変更されたとみなされてはならない。
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10
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株式売却委員会
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11
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信託を認めない
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12
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株式留置権
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12.1
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当社は、株主名義で登録されたすべての株式(自己資本金の払込みの有無にかかわらず)(単独又はその他の者と連名を問わず)に第一の留置権を有し、当該株主又はその遺産を支払うために、単独又は他の任意の者(株主であるか否かにかかわらず)に対して、当社又は当社に関連するすべての債務、負債又は承諾(現在対応するか否かにかかわらず)を有しているが、取締役は、いかなる時においても、任意の株式の全部又は一部の免除が本条の規定を遵守することを宣言することができる。当該等の株式の譲渡は、当社の当該株式に対する留置権の免除とする。当社の株式に対する留置権は、当該株式について支払うべき任意の金額まで延長しなければならない。
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12.2
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当社は取締役が適切と思う方法で当社の保有権を有する任意の株式を売却することができます。ただし、留置権に関する金は現在支払わなければなりませんが、株式保有者や所有者が死亡したり、倒産したりして通知を受ける権利がある人は、通知を受けたか、または通知を受けてから14日以内に支払われていないとみなされており、当社は支払いを要求することができ、通知が従わなければ株式を売却することができることを説明します。
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12.3
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当該等の売却を発効させるために、取締役は、任意の者に、買い手の株式を譲渡する文書に署名することを許可するか、又は買い手の指示に基づいて譲渡文書に署名することを許可することができる。買い手又はその代名人は当該等譲渡に含まれる株式の所有者として登録しなければならず、彼等は購入金の運用を監督する責任はなく、彼等の株式の所有権も、当社の定款細則下の販売権を売却又は行使する際に規定又は無効に適合しない場合に影響を受けることはない。
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12.4
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コストを支払った後、売却によって得られた純額は、保有権に係る金額のうち現在支払われるべき部分を支払うために使用され、売却前の株式が現在支払われていない金額の類似留置権の規定)は、売却日に株式を取得する権利を有する者に支払われる。
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13
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株式の転換期
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13.1
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株主が死亡した場合、残っている1人以上の生存者(例えば連名所有者)またはその法定遺産代理人(例えば彼などは唯一の所有者)は、自社が故株主の株式に対して任意の所有権を有することを確認した唯一の人となる。故メンバーの遺産は、そのメンバーが連名または唯一の所有者である株式に関するいかなる責任も免除されない。
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13.2
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株主の故又は破産又は清算又は解散により株式権利を有する者(又は任意のbrで譲渡以外の他の方法)は、取締役が要求した証拠を提示した後、当該者が自社に発行した書面通知により、当該株式の所有者又はその指名となったある者を当該株式の所有者として登録することを選択することができる。もし彼らが他の人にその株式の所有者として登録させることを選択した場合、彼らはその株式をその人に譲渡する文書に署名しなければならない。いずれの場合も、取締役は、関連メンバーの死去または破産または解散(場合によっては)の前に株式を譲渡する場合の取締役の権利と同一である登録を拒否または一時停止する権利を有する。
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13.3
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株主の都合により、破産又は清算又は解散(又は任意の他の場合は譲渡方式ではない)のために株式を享受する権利を有する者は、もしそれが当該等の株式所有者である場合に享受すべき同じ配当金、その他の分配及びその他の利益を享受する権利があるべきである。しかしながら、株式のメンバーになる前に、取締役は、当該株式についてメンバー資格が付与された自社株主総会に関連する任意の権利を行使する権利はなく、取締役は、当該株式所有者として登録された者又はその指名された者を株式所有者として登録することを選択して登録することを要求する通知を随時発行することができる(ただし、上記のいずれかの場合、取締役は、登録を拒否または一時停止する権利を有する権利は、その死亡または破産、清算または解散前に株式を譲渡するか、または譲渡以外の任意の方法で株式を譲渡するか(どの場合にかかわらず)の権利と同じである。通知を受けたか、または通知を受けてから90日以内に通知の規定(本細則で定める)を遵守していないとみなされた場合、取締役は、その後、通知の規定が遵守されるまで、株式に関するすべての配当金、他の割当、配当、またはその他の金をしばらく支払わないことができる。
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14
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会社定款大綱と定款の改正及び資本変更
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14.1
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当社は普通の決議案を採択することができる
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(a)
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通常決議案に規定されている金額に応じて株式を増加させ、当社が株主総会で決定可能な権利、優先権、特権を添付する
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(b)
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株式の全部または一部を既存の株式よりも大きい額の株式に統合して分割すること
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(c)
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その完全または部分的な入金を株式に変換し、その株を任意の額面の十分な配当金に再変換すること
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(d)
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その既存株式または任意の株式を分割することによって、その全部または任意の部分株を、覚書に規定されている金額よりも少ない株式に分割するか、または額面のない株式に分割すること;
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(e)
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通常決議案の通過日に誰にも引受または承認されていない任意の株式brをログアウトし、その株式金額からこのように解約した株式金額を差し引く。
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14.2
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すべて前条の細則の規定に従って設立された新株は、本定款の細則の引受株金、留置権、譲渡、転伝、没収及びその他の方面に関する同じ規定を遵守しなければならず、元の株式中の株式のようである。
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14.3
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会社法及び本定款の一般決議により処理される事項に関する規定に適合する場合には、会社は特別決議を採択することができる
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(a)
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名を変える
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(b)
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これらのものを修正したり増加させたり
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(c)
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覚書内で指定された任意の趣旨、権力またはその他の事項についてメモを変更または補完すること
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(d)
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株式や資本を減らして積立金を償還し
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15
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オフィスと営業場所
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16
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株主総会
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16.1
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周年総会を除くすべての株主総会を特別株主総会と呼ぶ。
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16.2
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当社の株式が指定証券取引所で売買される限り、当社の株主周年大会は毎年(本定款細則が採択された年度を除く)に開催され、時間は取締役が決定し、当社は(会社法の要求を除く)毎年任意の他の株主総会
を開催することができる。
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16.3
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株主総会の議題は取締役によって決定され、定款第25.1条に基づいて取締役を選出し、取締役報告(あればある)を提出し、任意の株主の要求に応じて株主総会の審議に提出するいかなる提案も含まれるが、当該株主は定款16.4条を遵守しなければならない。
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16.4
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株主は、前回の株主周年総会日前に90日以上であるが120日以下であることを当社に書面で通知することができ、初株主周年総会に属する場合は、2023年2月25日から2023年1月26日まで遅くなく、任意の提案提出株主を年次株主総会で審議することを要求する。条件は,そのメンバーが書面通知を出した日に記録保持者であり,この提案は本規約と同法に基づいて各メンバーの承認を適切に提出することができることである。この意見書には,審議予定の提案,提案の背景,理由の詳細,および株主総会で承認された決議案全文が提出され,決議案は通常の決議案または特別決議案で決定されることが含まれるべきである
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16.5
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取締役が正式に指定され、当該等の権力を付与された取締役、行政総裁、議長又は取締役会委員会は株主総会を開催することができ、適用された発行済み優先株指定要求に基づいて発行済み優先株保有者会議を開催しなければならない。疑問を生じないように
メンバーは株主総会を開催する権利がない(各発行済み優先株名が記載されている者を除く).
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17
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株主総会の通知
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17.1
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どの株主総会も十日以内と六十日以内に通知を出さなければなりません。各通告は、株主総会の会議場所、日時及び株主総会で処理される事務の一般的な性質を記載しなければならず、以下に述べる方法又は当社が規定する可能性のある他の方法(ある場合)に発行しなければならない
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17.2
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本規約の細則では、株主に通知を出さなければならない場合は、通知の時刻前又は後に、通知を得る権利のある者が署名した書面放棄、又は通知を取得する権利のある1人以上の者が電子伝送方式で署名した放棄、又は通知を得る権利のある1人以上の者による電子伝送による放棄にかかわらず、通知が通知された時間の前又は後にかかわらず、通知と同等とみなされるものとする。いずれの者もそのようなメンバー会議に出席することは、会議を放棄する通知を構成すべきであるが、その人が会議に出席する目的が、会議の開始時に任意の事務に反対することであることが明確であれば、その会議が合法的に開催または開催されていないので、この限りではない。取締役会決議に別段の規定があるほか、当社のいかなる株主総会で処理すべき事務又はその目的はいかなる書面免除通知にも記載する必要はありません。したがって,会議通知を放棄したどのメンバも,適切な会議通知が出されたように,各方面で会議議事手順に制約されるべきである.すべての免除および承認は、会社の記録と共に提出されるか、または会議録の一部として提出されなければならない
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17.3
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意外にも株主総会の通知を受ける権利のある者に株主総会通知を出すことや,その通知を受け取る権利のある者
が株主総会の通知を受けていない場合は,その株主総会の議事手順を無効にすることはない.
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18
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大会の議事手順
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18.1
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定足数が出席しない限り、いかなる株主総会でもいかなる事務も処理してはならない。大部分の投票権株式の所有者は、自ら出席するか、または被委員会代表によって出席する個人、または会社または他の非自然人がその正式に許可された代表または被委員会代表が出席する場合は定足数となる。
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18.2
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一人は会議電話または他の通信デバイスを介して大会に参加することができ、会議に参加するすべての人はこれらのデバイスを介して相互に交流することができる。このように株主総会に参加した人は自らその会議に出席するとみなされる。
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18.3
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指定会議開始時間から30分以内に定足数が出席していなければ、会議は来週同日に延期され、時間および/または場所または取締役が決定する可能性のある他の日時および/または場所であり、継続会では、指定会議開始時間から30分以内に定足数が出席していなければ、出席する株主は定足数となる。
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18.4
|
取締役は、指定会議開始前のいつでも、どの人にも当社の株主総会の議長に任命することができ、あるいは取締役が当該等の委任を受けていない場合には、議長がその株主総会を主宰することができる。議長がいない場合、または議長が指定された会議開始時間後15
分以内に出席できなかった場合、または行動したくない場合は、出席した取締役は、そのうちの1人を議長に選出しなければならない。
|
18.5
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議長を務めたい取締役がいない場合や,指定された会議開始時間後15分以内に取締役が出席していない場合は,出席したメンバーの中から1人を選んで議長とすべきである.
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18.6
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これらの条項と同法を遵守することを前提として:
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(a)
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取締役会は、任意の会議を行うために、このような規則および条例を採択することができる
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(b)
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取締役が採択した規則や規則に抵触しない限り,議長はそのような規則,規則および手順を策定する権利や,会議の適切さを適切に行うと考えられるすべての行動を行う権利がある。
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18.7
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会議の法定人数に出席する会議の同意を経て、議長は時々異なる場所で会議を延期することができる(会議にこの指示があれば、議長もそうでなければならない)。しかし、いかなる延会においても、休会を行う会議が完成していない事務を除いて、他の事務を処理してはならない。
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18.8
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株主総会が30日以上延期された場合には,最初のbr会議のように会議を延期する通知を出さなければならない.そうでなければ、そのような通知を出す必要はありません。
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18.9
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もし株主総会について通知を出し、取締役がその絶対適宜決定権に従って株主総会を開催する通知が指定した場所、日付及び時間に当該株主総会を開催することがいかなる理由でも非現実的又は不適切であると判断した場合、取締役は株主総会を別の場所、日付及び/又は時間
に延期することができ、ただ再配置された株主総会の場所、日付及び時間に関する通知は迅速にすべての株主に送信しなければならない。いかなる延期された会議においても,元の会議通知に規定されている事務を除き,いかなる事務も処理してはならない.
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18.10
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株主総会が30日以上延期された場合には、最初の
会議に従って会議延期の通知を出さなければならない。そうでなければ、延期された会議がこのような通知を出す必要はない。元株主総会に提出されたすべての委任状用紙は,延期された株主総会でも有効である.取締役は延期された株主総会を延期することができる。
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18.11
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会議の投票に移された決議案は投票で決定されなければならない。
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18.12
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議長の指示に従って投票されなければならず、投票結果は株主総会の決議案とみなされなければならない。
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18.13
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投票数が均等な場合、議長は第2票や決定票を投票する権利がない。
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19
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委員の投票
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19.1
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任意の株式に付随する任意の権利又は制限の規定の下で、任意の方法で出席する各株主は、その保有する株式毎に1票の投票権を有する。疑問を免れるために:
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(a)
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未償還普通株保有者1人当たり、保有している未償還普通株1株当たり株主承認を提出するすべての事項について投票する権利があるが、いずれの発行済み優先株指定に基づいて、その保有する未償還普通株毎に投票権がなく、適用される発行済み優先株指定の規定に基づいて発行済み優先株未払い取締役の投票権を委任することを含む
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(b)
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未償還優先株保有者1人当たりは、当該br所有者が保有する当該等未償還優先株に対して投票権がない。ただし、当該保有者は、当該保有者が保有する1株当たり未償還優先株について適用される発行済み優先株指定に記載された投票権を有し、発行済み優先株指定の適用規定に基づいて、発行された優先株を適用していかなる金も支払わない取締役を委任しなければならない。
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19.2
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連名所有者の場合、優先所有者の投票は、自己または委任代表(または会社または他の非自然人であれば、その正式に許可された代表または委員会代表)によって投票され、他の連名所有者の投票権を含むことなく受け入れられ、経歴は、所有者の株主名簿上の名前順に決定される。
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19.3
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精神的に不健全なメンバー、または精神病司法管轄権を有する任意の裁判所がそれについて命令したメンバーは、その委員会、引継ぎ人、財産保管人、または裁判所によって指定された他の人がそのメンバーを代表して投票することができ、任意の委員会、引継ぎ人、財産保管人、または他の1人当たり代表の投票を依頼することができる。
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19.4
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いずれの者も、その人が議事録日に株主として登録されていない限り、彼らが当時株式について対応していたすべての催促配当金またはその他の金が支払われていない限り、いかなる株主総会で投票する権利がない。
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19.5
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いかなる投票者の資格についても異議を唱えてはならないが,反対の投票を行ったり提出したりした株主総会や継続会では除外し,大会で否決されなかった1票は有効である。本条に基づいて適切な時間に提出された任意の異議は議長に提出されなければならず,議長の決定は最終決定と決定的決定である。
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19.6
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投票は、自らまたは代表によって投票されることができる(例えば、所属会社または他の非自然人の場合、その正式に許可された代表または代表によって投票される)。1人のメンバーは、1つまたは複数の文書に従って1人以上の代表または同じ代表を会議に出席させ、会議で投票することができる。1人の株主が1人以上の代表を委任する場合には、委任状は、各代表が関連投票権を行使する権利を有する株式数を明記しなければならない。
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19.7
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1株以上の株式を保有する株主は、同じ方法でその株式についていかなる決議案についても投票する必要がないので、決議案の1株または一部または全部の株式に賛成または反対する投票を投票することができ、1株または一部または全部の株式を放棄投票することができ、代表を委任する文書条項の規定の下で、1つまたは複数の文書に基づいて委任された委任代表は、決議案に関連する株式または株式の一部または全部に賛成または反対投票を投票することができ、および/または投票済み株式または株式の一部または全部を放棄することができる。
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20
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代理サーバ
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20.1
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委任代表の文書は、書面でなければならず、委任者又はその書面許可代表によって署名されなければならない。または、委任者が会社または他の非自然人である場合は、その正式な許可代表によって署名されなければならない。代理人はメンバーである必要はない。
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20.2
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取締役は,任意の会議や継続会を開催する通知や,当社から発行された委任代表文書において,
が委任代表文書の格納方式と,委任代表文書を格納する場所や時間(委任代表に係る会議や継続会の指定開始時間より遅れてはならない)を指定することができる.任意の大会または継続会の通知または当社が発行した委託書が取締役が当該等の指示をしていない場合は、委任代表の文書は、文書で指名された者が投票しようとする会議又は継続会の指定開始時間前に48時間以上登録事務所に提出しなければならない。
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20.3
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議長はいずれの場合も、委任状は適切に供託されているとみなされるべきであると適宜宣言することができる。許可された方法で提出されていない委託書、または議長が提出された委託書の無効を宣言していない。
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20.4
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代表を委任する文書は、任意の慣用または一般的な形態(または取締役が承認する可能性のある他の形態)を採用することができ、特定の会議またはその任意の継続または一般が撤回されるまで明示することができる
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20.5
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委託書条項による採決は有効であり、委託書の依頼者又は委託書によって署名された許可がbr前に死亡又は精神錯乱していても、又は委託書に関連する株式が譲渡された場合であっても、当社が株主総会又はその使用依頼書の更新を求める前に登録事務所に当該身の故、精神錯乱、撤回又は
譲渡に関する書面通知を受けなければならない。
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21
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企業会員
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21.1
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メンバーである任意の法団または他の非自然人は、その定款文書に基づいて、または当該規定がない場合、その取締役または他の管理機関が、適切と思われる者をその代表として当社の任意の会議または任意の種類の株主の会議に出席させることを決議によって許可することができ、許可された者は、個人のメンバーであるときに行使可能な権力のように、法団を代表してその代表される法団の権力を行使する権利を有することができる。
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21.2
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決済所(またはその代有名人)が会社のメンバーである場合、それは、会社の任意の会議または任意のカテゴリのメンバーの任意の会議でその代表を担当することを許可することができるが、許可は、それに関連する株式の数およびカテゴリを指定しなければならない
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22
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投票できない株
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23
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役員.取締役
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23.1
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取締役会は当時選挙或いは委任された取締役が決めた取締役数から構成され、取締役数は3人以下と9人以下であってはならず、ただ当社は普通の決議案によって取締役数の上限を増加或いは減少させることができ、更に
取締役人数の上限を規定することはいかなる発行された優先株の指定によって増加或いは減少することができる
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23.2
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取締役は3種類に分類される:第1類、第2類、第3類。各種類の取締役の人数はできるだけ
に近づくべきである。本規約が採択された後,既存取締役は決議により自己を第I類,第II類又は第III類取締役に分類しなければならない。第I類取締役の任期は、当社が本定款細則を通過した後の第1回株主周年総会で満了し、第II類取締役の任期は、本定款細則採択後の当社第2回株主総会で満了し、第III類取締役の任期は、本定款細則採択後の当社第3回株主総会で満了する。当社の第1回株主周年大会から、その後の各株主周年大会で、その任期満了後の取締役の後任に選ばれた取締役は、その当選後の第3回株主周年大会で選ばれ、任期は次の株主周年大会で満了する。法律又はその他の適用法に別段の規定があるほか、取締役の選挙及び/又は1人以上の取締役の罷免を要求し、空席を埋める任意の年次株主総会又は特別株主総会との間の移行期間において、他の取締役及び取締役会のいずれかの空席は、理由により取締役の罷免により補填されていない空きを含めて、当時在任している残りの取締役の多数の投票によって補填することができる。定足数より少ないが(本稿で定義する), 唯一残った役員にされたりしますすべての取締役の任期はそれぞれの任期満了とその後継者が当選し資格を満たすまでです。取締役の任期が満了した後,取締役を再任することができる.取締役の死去、辞任または免職により生じた空席を埋める取締役を任命された取締役は、その後継者が当選して資格に適合するまで、取締役の残りの完全任期内に在任しなければならない。発行された優先株のいずれかの指定に応じて取締役数を増加または減少させることを除いて、第23.1条に基づいて取締役数を変更する場合、任意の増加または減少した取締役は、各カテゴリの取締役数を可能な限り等しく維持するために、各カテゴリの取締役数を割り当て、そのような増加または死亡により生じる空きを埋めるために委任された任意のカテゴリの任意の追加取締役でなければならない。取締役の辞任又は免職又はその他の理由の任期は、当該種別の残り任期と一致しなければならないが、取締役数の減少はいずれの場合も現取締役の任期を短縮することはない。本細則第23.2条は、発行された優先株拒否取締役のいずれにも適用されず、当該等の発行された優先株拒否役員職に関する条項は、適用される発行済み優先株名及び第26(E)条(適用に応じて決定される)によって決定されなければならない。
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24
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役員の権力
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24.1
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会社法、定款大綱及び本定款細則の条文及び特別決議案が出した任意の指示の規定の下で、当社の業務は取締役が管理し、当社のすべての権力を行使することができる。定足数の正式な役員会議に出席することで取締役が行使できるすべての権力を行使することができます。定款大綱又は定款細則のいかなる修正及びいかなる当該等の指示も取締役のいかなる過去の行為も失効させることはなく、当該等の行為は関係改正又は指示が下されていない場合には本来有効である
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24.2
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第24.1条の一般性を制限することなく、会社法、定款大綱及び本定款細則の規定及び特別決議が発した任意の指示に適合する場合には、取締役は十分な権限及び権限を有し、上級管理者が自社業務を展開するために必要又は適切な条項として決定されるように指示又は認可し、すべてのことを行うことを含む
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(a)
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任意の支出、資金の貸し出しまたは借入、債務および他の債務の負担または保証、または株式に変換可能な債務を含む他の方法で債務証明を締結し、任意の他の債務を生成する
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(b)
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会社の業務または資産に管轄権を有する政府機関または他の機関に税務、規制およびその他の書類を提出するか、または定期的または他の報告書を提出する
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(c)
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買収、処分、住宅ローン、質権負担、質権負担、質権または当社の任意のまたは全部の資産を交換するか、または当社と他の人との合併またはその他の合併(ただし、本定款の細則または会社法で規定されている任意のメンバーの事前承認を必要とする)
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(d)
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任意のグループメンバーを代表する社外マネージャー(マネージャーを含む)の買収または投資に関連する任意の政策または基準を、修正、修正、または終了すること
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(e)
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当社の資産(手元現金を含む)を、当社及びその付属会社の業務運営のための資金を提供すること、他の者(当社グループの他のメンバーを含む)に資金を提供すること、当社及びその付属会社の債務を償還すること、当社の任意のメンバー又はその任意の付属会社に出資することを含む、当社の覚書及び本規約の条項と一致する任意の目的に使用する
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(f)
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任意の契約、転記書、または他の文書(契約スケジュールに従って会社の責任を会社の全部または特定の資産に制限する文書を含む)の交渉、署名、および履行;
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(g)
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メンバーに現金または他の資産の分配を申告して支払うこと;
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(h)
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非常勤マネージャー、役人、従業員、代理人、非常勤弁護士、会計士、コンサルタント、請負業者を選択し、解雇し、彼らの報酬および他の雇用または雇用条件を決定し、従業員福祉計画、従業員案、および従業員のやり方を制定し、実施する
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(i)
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管理契約を含む外部管理人(管理人を含む)との契約およびその修正;
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(j)
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当社グループと補償された人の利益維持保険
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(k)
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有限または一般共同企業、共同経営企業、会社、有限責任会社または他の実体または手配された権益の形成、取得または処分、ならびに財産の貢献および融資の発行;
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(l)
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法律または平衡法上で訴訟を提起し、弁護すること、他の方法で訴訟、仲裁または救済を行うこと、および法的費用を招くこと、およびクレームおよび訴訟を解決することを含む、会社の権利および義務に影響を与える任意の事項を制御すること
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(m)
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法律で許可された範囲内で誰の責任と事件を賠償するか
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(n)
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任意の国の証券取引所と上場協定を締結し、株式の一部または全部をそのような取引所から取得するか、または取引所での取引を一時停止することを要求する
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(o)
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株式の発行、販売、または他の方法での処置、ならびに株式に関連する株式またはオプション、権利、株式承認証または付加価値権を購入または他の方法で取得することは、マネージャーを含む;
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(p)
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任意のグループメンバーにおける当社の権益または参加に関する任意の訴訟を負担する
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(q)
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登録会社は、証券法および任意の他の適用証券法に従って発行されるか、または発行された株式または他の証券の任意の要約、発行、販売または転売(メンバーまたは他の証券所有者による株式または他の証券の転売を含む);および
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(r)
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グループメンバーにbrサービスを提供するために、会社と連携して会社または任意の外部マネージャ(マネージャーを含む)と契約および交付契約を締結します。
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24.3
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すべての支払いは当社の小切手、引受票、為替手形、為替手形及びその他の譲渡可能或いは譲渡可能な手形及びすべての金の領収書
はすべて取締役が決議案で決定した方式で署名、発券、引受、裏書き又はその他の方法で署名しなければならない。
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25
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役員の選挙,委任および免職
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25.1
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細則25.2及び25.3の規定の下で、当社は本細則第25.1条に基づいて任意の者を取締役として選出することができる
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(a)
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指名する
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(i)
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取締役が下す
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(Ii)
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十分な数の未償還投票権株式を保有して1人以上のメンバーを選出して取締役会に入る未償還投票権株式保有者brは、その所有者がその未償還投票権株式について投票する権利があるすべての票を投じ、1人の候補者を支持し、候補者は他の未償還投票権株式保有者から他の投票を受けていないと仮定する。条件は、当該所有者が前回の株主周年総会日前に90日以上、120日以下で当社に指名に関する書面通知を提出しなければならないことであり、初株主周年総会に属する場合は、2023年2月25日から2023年1月26日まで遅くなく、さらに当該所有者がこの書面通知日を記録保持者とすることを規定しなければならない。
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(b)
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候補者の紹介
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(c)
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役員選挙です。
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25.2
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第23.1条によると、新規役員職により生じた任意の取締役欠員は、当時在任している取締役が補填することができるが、法定人数に満たない他の空席は、当時在任している取締役が補填するか、取締役の唯一の残りメンバーが補填するか、又は取締役会全体が罷免された場合に個別に補填することができる。当時発行されていた及びまだ発行されていなかった投票権株式の少なくとも80%(80%)の投票権を持つ所有者の書面で同意した。どのカテゴリーの取締役もそれによって生じる穴を埋めるために選ばれた
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25.3
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第25.1条及び第25.2条は、取締役が取締役会のメンバーに就任し始めたときに取締役が独立取締役として決定されたが、実際には在任する資格がなく、又は状況変化により独立取締役の資格を有しなくなり、その選ばれた取締役の残りの任期を停止してはならない。取締役会のいかなる行動も、取締役会の多数のメンバーがいつでも独立取締役になれなかったために無効になってはならない。
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25.4
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いずれの取締役も当社の株主総会で当時の少なくとも80%(80%)の未償還および議決権株式の保有者が賛成票を投じて除名されることができます
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25.5
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本細則第25条は、発行された優先株未払い取締役のいずれにも適用されず、当該等の発行済み優先株未払い取締役の委任及び罷免に関する条項は、適用される発行済み優先株名及び第26(E)条(適用に応じて決定される)に規定される
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26
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役員事務室休暇
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(a)
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取締役は、当社又は会長、最高経営責任者又は秘書に取締役を辞任することを書面で通知する
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(b)
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取締役の死亡、破産、または債権者との一般債務手配または債務立て直し;
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(c)
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取締役は精神的に不健全になったり不健全になったりすることが発見された
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(d)
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第25.4条の理由により免職された者;又は
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(e)
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適用された発行済み優先株名により、取締役優先株を支払っていない発行済み優先株の任期は終了する
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27
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役員の議事手順
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27.1
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取締役事務を処理する法定人数は取締役が決定することができ、そうしない限り、定足数は当時在任取締役の過半数とすべきである。
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27.2
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本細則条文の規定の下で,取締役はその議事手順を適切と思われるように規制することができる。任意の
会議で提起された問題は多数票で決定されなければならない。投票数が均等な場合、議長は二番目の票や決定的な一票を投じてはいけない。
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27.3
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一人は、会議、電話、または他の通信デバイスを介して取締役会議または任意の取締役委員会会議に参加することができ、すべての参加者は、これらのデバイスを介して同時にコミュニケーションを行うことができる。このような方法で会議に参加した人たちは自らその会議に出席するとみなされる。取締役が別の決定をしない限り、会議は会議の開始時に議長の所在地で開催されるとみなされなければならない。
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27.4
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全取締役又は取締役委員会の全メンバーによって署名された書面決議案(式1又は複数)
,又は書面決議案が任意の取締役の罷免又は任意の取締役の退任に係る場合は,当該決議の対象となる取締役以外のすべての取締役の効力及びbrの効力は,当該決議案が取締役会議又は取締役会会議(状況に応じて)で採択されたように効力を有する。
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27.5
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議長、行政総裁、または任意の2人の役員、またはそのような者の指示の下にある他の上級職員は、すべての取締役が会議の開催時、その前、または後に通知を放棄しない限り、考慮されるべき業務の一般的な性質を示す少なくとも24時間の書面通知を各取締役に発行することができる。本定款細則は、当社が株主に通知するすべての条文について、必要な改訂を行った後、当該等の取締役会議の通知に適用される。
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27.6
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取締役会に空きがあっても、引き続き留任した取締役(または唯一留任した取締役は、場合によって決定される)を行うことができるが、brかつ取締役数が本細則に基づいて決定された必要な定足数以下に減少した場合、引き続き留任した取締役または取締役は、取締役数をその固定人数に増加させたり、当社の株主総会を開催したりするために行動することができるが、他の目的で行動してはならない。
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27.7
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取締役会は取締役会長を選出し、彼らの任期を決定することができる。しかし、議長が選出されていない場合、またはどの会議においても、議長は指定された会議開始時間後5分以内に出席しておらず、出席した取締役は、その中から1人を議長に選出することができる。議長は取締役のメンバーでなければならない(ただし、必ずしも当社の従業員ではない)、取締役が指定され、かつ、法律がCEOに署名することを要求しない限り、議長は,取締役が許可した当社のすべての契約,証明書,その他の文書に署名するために,行政総裁と同じ権力を持つべきである。行政総裁が職務を遂行していないか又は履行できない間は、議長は行政総裁のすべての権力を行使し、行政総裁のすべての職責を履行しなければならない。議長も取締役が時々割り当てる他の職責を履行し、取締役が時々与えた他の権力を行使することができる
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27.8
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任意の取締役会議又は取締役委員会が行ったすべての行為は、事後
に任意の取締役に欠陥があることが発見されても、及び/又は彼等又は彼等のいずれかの者が資格を喪失し、及び/又は離任及び/又は無投票が有効であっても、当該等の者毎に正式な委任及び/又は取締役資格を喪失していない及び/又は離任していない及び/又は既有権投票を受けたように有効である。場合によります。
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27.9
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取締役はその役員が書面で指定した代表がどの取締役会会議にも出席することができる。依頼書brは定足数に計上すべきであり,依頼書の投票数はいずれの場合も委任役員の投票数とすべきである。
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28
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受け入れの推定
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29
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役員の利益
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29.1
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取締役は取締役の任意の他の職務又は受給職(核数師職を除く)を同時に担当することができ、任期及び報酬及びその他の条項は取締役が決定する。
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29.2
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取締役は自分あるいはその会社を介して、その会社またはその会社を代表して会社の専門的な身分で行動することができ、彼らあるいはそのbr会社は彼らが取締役でないように専門サービスの報酬を得る権利がある。
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29.3
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取締役は、当社が開始した任意の会社または当社が株主、契約者または他の身分で権益を有することができる任意の会社の取締役または他の高級社員または他の方法で権益を有することができ、これらの取締役は、取締役またはその高級社員として、またはその他の会社の権益から徴収された任意の報酬または他の利益について当社に白状する必要はない。
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29.4
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誰も取締役の資格を失ってはならない、またはその職のために、それが売り手、買い手または他の身分として会社と契約を締結することを阻止してはならない。そのような契約または会社または代表会社によって締結された任意の契約または取引は、取締役がいかなる方法でそれと利害関係がある場合、または撤回されてはならない。契約を締結し、又は権益を有するいかなる取締役も、当該等の契約又は取引所の現金化又は発生した任意の利益について、当該等の契約又は取引又はそれによって確立された受信関係による利益を当社に説明しなければならない。取締役は、その利害関係のある任意の契約または取引について投票する自由を有するが、そのような任意の契約または取引における取締役の権益性質は、審議および投票時または前に開示されなければならない。
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29.5
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取締役は、任意の指定商号又は会社の株主、取締役、上級管理者又は従業員であり、当該商号又は会社との任意の取引において利害関係があるとみなされ、その利害関係のある契約又は取引の決議について投票する場合、この一般的な通知は十分に開示され、この一般的な通知が発行された後、任意の特定の取引について特別な通知を発行する必要はない。
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30
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分数
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31
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役員権力の転任
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31.1
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取締役は、その任意の権力、認可及び適宜決定権を、再授権の権限を含むことができ、1名又は複数の取締役からなる任意の委員会(審査委員会、報酬委員会及び指名及び企業管理委員会を含むがこれらに限定されない)を付与することができる。このような譲渡は、取締役が適用する可能性のある任意の条件規定を受けることができ、それ自体の権力を付随または排除することができ、任意の譲渡は、取締役によって撤回または変更することができる。どのような当該等の条件の規定の下でも,役員委員会の議事手順は本定款細則に管轄され,当該等の定款細則が適用可能であれば,取締役議事手順に適用される。取締役会に勤めている取締役はいつでもその委員会から免職することができる
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31.2
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取締役は、任意の委員会、地方取締役会または代理機関を設立することができ、または任意の人をマネージャーまたは代理に委任して自社の事務を管理することができ、任意の人をそのような委員会、地方取締役会または代理機関のメンバーに委任することができる。このような委任は、取締役が適用可能な任意の条件によって制限されることができ、それ自体の権力を付随または排除することができ、任意の委任は、取締役によって撤回または変更することができる。どのような当該等の条件の規定の下でも,どのような委員会,地方取締役会あるいは機関の議事手続きも,当該等規管理取締役議事手順の細則
に制限され,当該等の細則が適用可能である.
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31.3
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理事会は正式な書面委員会規約を採択しなければならない。各当該等の委員会は、本定款細則に記載されている当該等の委員会の権利を行使するために必要なすべてのことを行うことを許可され、取締役が本定款細則及び指定証券取引所、証監会及び/又は任意の他の主管監督機関の規則及び規則に規定されているか、又は適用法律に基づいて転任可能な権力を有する。各審査委員会、報酬委員会及び指名及び企業管理委員会(例えば、成立したように)は、取締役が時々決定した取締役数又は資格から構成されなければならない(又は指定証券取引所、証監会及び/又は任意の他の主管監督機関の規則及び規則により時々規定される最低人数又は資格又は適用法律に基づいて規定される最低人数又は資格)。任意の種類の株式が指定証券取引所に上場する限り、審査委員会、報酬委員会及び指名及び企業管理委員会は、指定証券取引所、監察委員会及び/又は任意の他の主管監督機関の規則及び規則が随時規定又は適用法律に基づいて随時規定された数の独立取締役から構成されなければならない。
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31.4
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取締役会は授権書或いはその他の方法でいかなる人を当社の代理人に委任することができ、条件は取締役によって決定され、しかしこの転授は取締役自身の権力を妨害してはならず、いつでも取締役に撤回されることができる。
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31.5
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取締役会は、彼らが適切と思う目的を達成するために、授権書または他の方法で、取締役が指名した会社、商号、個人または団体を直接または間接的に当社の受権者または認可署名者に委任することができ、彼らが適切と思う権力、権限および適宜決定権(これらの細則に基づいて取締役会または取締役会によって行使可能な権力、権限および適宜決定権を超えない)、任期およびそれが適切と考えられる条件の制限を受けることができる。任意の当該等の授権書又は他の委任は、任意の当該等の受権者又は許可された署名者との取引を保障及び容易にするために、取締役が適切と考える条文を掲載することができ、任意の当該等の受権者又は許可された署名者が、その付与された全て又は任意の権力、許可及び適宜決定権を転任することを許可することができる。
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31.6
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当社が所有する証券に関する授権書、委託書、会議通知棄権書、同意書及びその他の文書は、最高経営責任者、最高財務官、秘書又は取締役が権限を有する任意の他の上級者が当社の名義で当社を代表して署名することができ、いずれも当該等の上級者はbrの名義で当社を代表することができる。当該等の高級職員が適切であると考える行動をとり,自社が証券を所有する可能性のある任意の会社を代表する任意の証券保有者会議で投票し,任意の当該等の会議で当該等の証券の所有権に関連する任意及びすべての権利及び権力を所有及び行使可能であり,当該等の証券の所有者として,当社は会議に出席する際に当該等の権利及び権力を行使及び所有することが可能である。取締役は決議案を通じて時々他の誰にも似たような権力を与えることができる。
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31.7
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取締役は,取締役が適切と考えている資格取り消しや免職に関する条項,報酬および職責履行に関する条項に応じて,彼など必要と思われる上級者を委任することができる。上級職員は株式を保有する必要はなく、議長以外に取締役を務める必要もない。上記の規定の一般性を制限することなく、選挙議長を除いて、取締役会は、次のような上級職員を任命し、会社に対して以下の権力と権限を有することができる
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(a)
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最高経営責任者。
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(b)
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首席財務官。
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(c)
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秘書です
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31.8
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委任条項が別途規定されていない限り,役員は理由の有無で上級職員を免職することができる。上級職員が当社や議長、行政総裁や秘書に職務辞任の書面通知を出した場合、その上級職員はいつでも退職することができます
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31.9
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当社と業務往来のある者は、取締役及び取締役の許可を得て当社を代表し、当社の名義で行動する任意の高級社員が当社の任意の及びすべての資産を任意の方法で差し押さえ、販売、又はその他の方法で使用し、当社を代表して任意の許可された契約を締結する権利があると仮定する権利があり、このようなbrの者は、それが当社の法律上及び実益上の唯一の利害関係者であるように、取締役又は当社の任意の高級社員と取引する権利がある。いずれの場合も、取締役または任意の上級職員またはその代表と付き合う任意の一人当たり、本規約の規定が遵守されているか、または取締役または任意の上級職員またはその代表の任意の行動または行動の必要性または利便性を調査する義務がない。取締役又は当社の任意の上級者又はその代表が当社を代表して署名した文書又はその他の文書は、任意及び各当事者が当該等の文書又は文書又は当該等の文書又は文書に基づいて(A)当該等の証明書、文書又は文書を署名及び交付する際に、本定款の細則はすでに完全に有効であり、(B)当該等の証明書、文書又は文書を署名及び交付した者が勝訴した確実な証拠である
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32
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最低持株比率を設けない
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33
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役員の謝礼金
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33.1
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役員への謝礼金(あれば)を取締役につけた謝礼金を支払う。取締役もまた、取締役又は取締役会会議への出席、又は当社の株主総会、又は当社の任意の種類の株式又は債券保有者の単独会議、又は当社業務又はその取締役職責の履行に関する適切な支出のすべての出張費、宿泊費及びその他の費用を得る権利がある。取締役によって決定された関連固定手当
を受け取るか、または一部は上記の方法および部分的に別の方法を採用する組み合わせを採用する。
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33.2
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取締役は決議案により取締役がその取締役が取締役としての一般的な日常仕事を超えていると考えている任意のサービスの追加報酬をどの取締役に支払うことを承認することができる。同時に会社弁護士、弁護士又は弁護士又は専門として会社としてサービスする取締役に支払われるいかなる費用にも、取締役としての報酬は含まれていない。
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34
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封印する
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34.1
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取締役が決定すれば、当社は印鑑を押すことができます。本規約の細則には別に明文の規定があるほか、印鑑は取締役授権または取締役授権の取締役委員会の認可の下でしか使用できません。印章を押す各文書は少なくとも一人の者が署名しなければならず、この人は取締役または取締役のために委任された上級職員やその他の者でなければならない。
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34.2
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当社はケイマン諸島以外のいずれか1つまたは複数の場所で1つまたは複数の印鑑の復本を使用することができ、各印鑑は当社の法団印のファックス
であるべきであり、取締役がこのように決定すれば、その表面に使用する各地点の名称を加えることができる。
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34.3
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取締役または当社の上級職員、代表または権利者は、取締役のさらなる許可を必要とせず、印鑑認証またはケイマン諸島または任意の他の場所に送付された会社登録所部長が認証しなければならない任意の当社書類に印鑑を押すことができる。
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35
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配当金、分配、備蓄
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35.1
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会社法及び本細則の規定の下で、任意の株式に添付されている権利に別途規定がある以外に、取締役は発行済み株式の配当金及びその他の分配を議決し、当社が合法的に支払うことができる資金から配当金又はその他の分配を支払うことを許可することができる。配当金は中間配当金とみなされるべきであり、取締役が当該配当金を発行する決議案条項が当該配当金が末期配当であることを明確に指摘しない限り、配当金は中間配当とみなされるべきである。当社がすでに現金化したもの又は未現金利益を除いて、いかなる配当金又はその他の分配を派遣して、株式割増帳から振り出し、又は法律で許可された場合に支払うことができません。
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35.2
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任意の株式に添付されている権利に別段の規定がある以外は、すべての配当金及びその他の割当は、株主それぞれの百分率権益に応じて株主に支払わなければならない。任意の株式の発行条項が、当該株式がある特定の日から配当金を受け取ることができることを規定する場合、その株式は、それに応じて配当金を徴収しなければならない。
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35.3
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取締役は、任意の株主に対応する任意の配当金または他の割り当てから、当該株主が配当金またはその他の理由を催促するために当社に支払わなければならないすべての金を差し引くことができる(ある場合)。さらに、取締役は会員への支払いまたは他の分配を差し止め、米国連邦、州または地方政府または任意の外国政府に支払うことができ、抑留が必要な任意の金額を支払うことができる
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35.4
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取締役は、任意の配当金または他の割り当ての全部または一部が特定の資産の割り当て、特に限定される訳ではないが、任意の他の会社の株式、債権証または証券の割り当て、またはこれらのいずれか1つまたは複数の方法で支払い、そのような割り当てにおいて何らかの困難が生じた場合に議決することができる。取締役は適切と思われる方法で決済を行うことができ、特に断片的な株式を発行し、そのような特定資産或いはその任意の部分の分配価値を決定することができ、そして決められた価値に従って任意のメンバーに現金を支払うことを決定して、すべてのメンバーの権利を調整することができ、そして取締役が適切だと思う方法で任意の当該などの特定資産を受託者に帰属することができる。
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35.5
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任意の株式に添付されている権利に別段の規定がある場合を除き、配当金及びその他の割り当ては、任意の通貨で支払うことができる。取締役は必要とする可能性のある任意の両替の両替基礎と、どのように関連するコストを支払うかを決定することができます。
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35.6
|
取締役は決議案が任意の配当金または他の分配を派遣する前に、適切と思われる1つまたは複数の備蓄を振り出すことができ、取締役によって当社の任意の目的に適用される1つまたは複数の備蓄を適宜決定することができ、当該などの運用を行う前に、取締役は適宜当社の業務に適用することを決定することができる。
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35.7
|
株式が現金で支払われた任意の配当金、その他の割当、利息又はその他の金については、br所持者に電信為替で支払うことができ、又は郵送小切手又は配当書を介して所持者の登録住所に送ることができ、又は連名所有者の場合、株主名簿上の1位の所持者の登録住所又は当該等の所持者又は連名所有者に書面で指示された者及び住所を送ることができる。このような小切手や請求書はすべて受取人の指示に従って支払わなければなりません。2人以上の連名所有者のいずれかについて、連名所有者として保有している株式の任意の配当金、他の割り当て、配当、または他の支払金について有効な領収書を発行することができる
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35.8
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いかなる配当金や他の分配も当社に利息を発生させてはならない.
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35.9
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いかなる配当金又はその他の分配が株主に支払うことができない場合、及び/又は配当金又はその他の分配の日から6ヶ月後にも受領者がいない場合、取締役は適宜当該配当金又はその他の分与を自社名義の独立口座に入金することを決定することができ、ただし、当社は当該br口座の受託者とみなされてはならず、配当金又はその他の分配は依然として欠株主の債権とすべきである。配当金またはその他の分配の日から六年後も受取人のいない任意の配当金または他の分配は没収され、当社に返還されます。
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35.10
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本細則第35条にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、当社は発行された優先株についていかなる現金又はその他の資産割当を行ってはならないが、適用される発行済み優先株指定明文規定及び当該等の指定による割り当ては除く。
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36
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資本化する
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37
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帳簿.帳簿
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37.1
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取締役は、当社のすべての収支及び関連事項、当社のすべての商品の売買及び当社の資産及び負債に関する適切な帳簿(例えば、契約及び領収書を含む主要な関連書類)を準備するように手配しなければならない。税務と財務報告の目的で、会社の帳簿はアメリカ公認会計原則に従って権責発生制で保存しなければならない。このような帳簿は作成された日から少なくとも5年間保存されなければならない。会社の事務状況をリアルかつ公平に反映して取引所に必要な帳簿を解釈していない場合は、適切な帳簿が保存されていると見なすべきではない。
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37.2
|
細則第37.4条の規定の下で、取締役は、当社の勘定及び帳簿又はその任意の部分が非取締役の株主に閲覧すべきか否か、及び公開閲覧の範囲及び程度、時間及び場所、並びにどのような条件又は規則の下で非取締役の株主に閲覧するかを決定しなければならず、かつ、任意の株主(非取締役)は、当社の任意の勘定又は帳簿又は書類を閲覧する権利がないが、法令の許可又は取締役又は当社が株主総会で許可するものを除く。
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37.3
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細則第37.4条の規定の下で、取締役は損益表、貸借対照表、グループ勘定(あればある)及び法律で規定されている他の報告及び勘定を作成することを手配し、株主総会で当社の省覧に提出することができる。
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37.4
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本細則第37.4条は発行された優先株にのみ適用され、ただし、当社(I)は取引所法令第13又は15(D)節の申告
の規定を遵守しなければならない、又は(Ii)は他の方法で委員会が公布した規則及び規則に基づいて当該等の年度及び四半期報告を提供する表について年度及び四半期報告を作成し、その後、当社の発行済み優先株保有者に関する届出責任は適用される既発行優先株指定第2.9節に制限される。実行可能な範囲でできるだけ早く
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(a)
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しかし、いずれの場合も、当社の各会計年度終了後120日後に遅れてはならず、取締役は取締役選定の期日に応じて、当社の当該会計年度財務諸表を掲載した年次報告書を当該株式を保有する各登録所有者に郵送又は提供するように手配しなければならない。この年次報告書は、米国公認の会計原則に従って提出され、資産負債表及び経営報告書、権益及び現金流量報告書を含み、これらの報告書は取締役が選定した公認会計士事務所が監査しなければならない。そして
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(b)
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しかし、いずれの場合も、各四半期の終了後90日(各会計年度の最後の四半期を除く)に遅れてはならず、取締役は、当社の監査済み財務諸表を掲載した報告書を、当社が監査されていない財務諸表、及び法律、法規又は任意の上場株式を適用する国の証券取引所規則が要求する可能性のある他の資料、又は取締役が必要又は適切であると思う他の資料を掲載するように手配しなければならない。
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38
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監査?監査
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38.1
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取締役は取締役が決定した条項に従って勤務する当社の監査役を任命することができる。
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38.2
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取締役が任意の他の委員会を設立する自由を損なうことなく、株式(又はその預託証明書)
が指定証券取引所に上場又はオファーし、また指定証券取引所、証監会及び/又は任意の他の主管監督機関の規則及び規則に規定又は適用法律が別途規定されている場合は、取締役は取締役委員会として審査委員会を設立及び維持し、正式な審査委員会定款を採択し、正式な書面定款の十分性を毎年審査及び評価しなければならない。監査委員会の構成及び職責は、指定証券取引所、証監会及び/又は任意の他の主管監督機関の規則及び規定に適合しなければならない、又は適用法律の他の規定に適合しなければならない
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38.3
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当該等の株式(又はその預託証明書)が指定証券取引所に上場又はオファーされた場合、当社は引き続きすべての関連側取引に対して適切な審査を行い、審査委員会を利用して潜在的な利益衝突を審査及び承認しなければならない。
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38.4
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監査人の報酬は監査委員会によって決定されなければならない。
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38.5
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もし核数師の職位が核数師の辞任或いは死亡、或いは核数師のサービスが必要な時に疾病或いはその他の障害のために行動できなくて不足した場合、取締役はその穴を埋め、その計数師の報酬金を決定しなければならない。
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38.6
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当社のすべての核数師はいつでも当社の帳簿、勘定及び証明書を閲覧する権利があり、取締役及び高級職員に核数師の職責を履行するために必要な資料と解釈を提供することを要求する権利がある。
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38.7
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取締役がこの要求を有する場合には、コア数師は、その任期内(例えば、会社登録所で一般会社として登録されている会社に属する)が、その任期内の次の株主特別総会(会社登録所で一般会社として登録されている会社に属する)において、その任期内の次の株主特別総会(会社登録所で免除会社として登録されている会社に属する)において、次期株主特別総会で自社の勘定について報告し、任期内の任意の他の時間(取締役又は任意の株主総会の要求)について本会社の勘定について報告しなければならない。
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39
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通達
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39.1
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通知は、書面で送信されなければならず、当社自身によって、または宅配便、郵送、電送、ファクシミリまたは電子メールを介して任意のメンバに送信されてもよく、またはメンバ名簿に示されているメンバまたはメンバアドレスに送信されてもよい(または通知が電子メールで送信された場合、そのメンバが提供する電子メールアドレスに送信されてもよい)。通知は指定証券取引所、証監会及び/又は任意の他の主管監督機関の規則及び規則に基づいて、電子通信方式で送達することができ、或いは通知を当社のウェブサイトに掲示することができる。
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39.2
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すべての通知は、以下の者によって送付される
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(a)
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宅配便;通知の送達は、通知が宅配会社に送達されたとみなされ、宅配会社に通知された後の3日目(土曜日、日曜日または公共の祝日を除く)に通知を受けたとみなさなければならない
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(b)
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郵送;通知の送達は、住所、前払い料金、通知を掲載した手紙を適切に記入することによって完了し、通知が掲示されてから5日目(ケイマン諸島の土曜日、日曜日または公共の祝日を含まない)に通知を受けたとみなさなければならない
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(c)
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通知の送達は、住所を適切に明記し、通知を送信することによって完了し、通知を送信した同じ日に受信されたとみなされるべきである
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(d)
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電子メールまたは他の電子通信;通知された送達は、予期される受信者によって提供される電子メールアドレスに電子メールを送信することによって完了されるべきであり、受信者は、電子メールを受信したときに確認する必要はなく、電子メールを送信する同じ日に受信されたとみなされるべきである
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(e)
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当社のウェブサイトにアップロードします。通知の送達は、通知または書類が当社のサイトにアップロードされてから1時間後に完了したとみなされます。
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39.3
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当社は、株主の死亡又は破産により、1株又は複数株の株式を有する権利を有することを通知された1名又は複数の者に通知を行うことができ、通知の方法は、本細則が規定する他の通知と同様であり、氏名又は死者代表又は破産者受託者の肩書又は当該等の権利を有する権利を有すると主張する者がこの目的のために提供しなければならない任意の同様の記述受取人でなければならない。または当社が任意の方法で通知を出すことを選択した方式は、当該事故や倒産が発生していない場合に通知を行う可能性がある方式と同様である。
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39.4
|
各株主総会の通知は、本規約の細則により許可されたいずれかの方法で各株式所有者に交付されなければならない。当該株式保有者は、会議の記録日に通知を受ける権利があるが、連名所有者である場合は、通知を送信する
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40
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同前の皿
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40.1
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もうすぐ終わります
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(a)
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取締役会は会社を清算し、会社の特別決議の承認を受けることを決定した
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(b)
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当社のすべてまたはほとんどの資産および財産を売却、交換、またはその他の方法で処分し、当社の特別決議案で承認されました。
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40.2
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清算人
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40.3
|
清算する。
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(a)
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第40.3(C)条に該当する場合、資産は、清算人が当該メンバーと同意した条項に従って、公開または個人的に販売するか、または実物分配方法で1つまたは複数のメンバー
に処分することができる。いずれかの財産が実物で分配されている場合は,第40.3(C)条については,その財産を受け取ったメンバは,その市場価値に等しい現金を受け取ったとみなされるべきであり,同時に,他のメンバに適切な現金分配を行わなければならない.本規約の細則にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、株主は当社のいかなる実物資産の分配を受け入れることができ、そのメンバーに割り当てられた資産の割合がその資産のパーセンテージを超えているにもかかわらず、このような資産のパーセンテージはそのメンバーが当社の分配に占める割合に等しい。清算人は、当社のすべてまたは一部の資産を即時に売却または分配することが非現実的であると認定したり、株主に不適切な損失を与えたりする場合、当社の資産の清算や割り当てを合理的な時間遅らせることができる。清算人は、当社の資産の売却が非現実的あるいは株主に不適切な損失を与えると考えた場合、当社の資産の全部または一部を実物形式で分配することができます。
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(b)
|
当社の負債には、清算人を担当する補償(細則第40.2条
の規定を受ける)、及び欠株主の金が含まれているが、細則第35条に基づいて割り当てられた権利は除く。清算人は、任意のまたはある、条件がある、または期限が切れていない、または満期になっていないまたは未払いの負債について、支払のために適切と思われる金額で債権を清算するか、または支払いのために現金または他の資産備蓄を確立しなければならない。支払い時には、準備金のいずれかの未使用部分は、他の負債に適用されるか、または追加の清算収益として割り当てられる。
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(c)
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任意の株式指定(発行された優先株指定を含む)の条項及び当該指定に基づいて任意の支払いを行う場合は、第40.3(B)条に規定する弁済負債に必要なすべての財産及びすべての現金を株主それぞれの百分率権益に応じて株主に分配しなければならない。
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40.4
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区画がない
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41
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賠償と保険
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41.1
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法律によって許容される最大範囲内で、その本人またはその誰もがその機能を履行する際に、その機能を履行する際に、その本人またはその誰かによって引き起こされる可能性のある任意の責任、訴訟、訴訟、クレーム、請求、費用、損害または費用を会社資産から賠償しなければならないが、実際の詐欺、故意の不注意、または故意の違約によって引き起こされる可能性のある責任(ある場合)は除外される。そして更に、この補償保障者が誠実に行動することを規定し、その行動方式は合理的に
が当社の最適な利益に符合或いは反対しないと信じ、しかも合理的な根拠がなく、この補償保障者を信じる行為は違法である。法的に許容される最大範囲では、補償された任意の一人当たりは、補償された人の実際の詐欺、故意の不注意、または故意の違約によって生じる限り、補償された人の実際の詐欺、故意の不注意、または故意の違約によって生じる限り、会社がその機能を履行することによって受けた任意の損失または損害(直接または間接にかかわらず)に責任を負わない。そして、この補償保障者が誠実に行動することを更に規定し、その行動方式はこの補償保障者が当社の最適な利益に符合するか、反対しないことを合理的に信じ、しかも合理的な根拠がなく、この補償保障を信じている人の行為は違法である。誰も実際の詐欺、故意の不注意または故意の違約行為があると認定されてはならず、あるいはその行為は善意に符合せず、かつその行為方式は会社の最良の利益に符合しないか、反対しない、かつその行為が本条に基づいて違法であると信じる合理的な理由がある, 管轄権のある裁判所がこのような判決を下すまででなければならない。
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41.2
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当社は、その被補償者に関連する任意の訴訟、訴訟、法的手続き、または調査の弁護作業を支援するために、合理的な弁護士費およびその他の費用および支出を補償するために、補償を受けたすべての人に合理的な弁護士費およびその他の費用を前借りしなければならない。本合意の下の任意の支出のいかなる立て替えについても、最終判決または他の最終裁決が当該被弁済者が本条の細則に基づいて弁済を得る権利がないと判断した場合、被補償保障者は当社への立て替え金の返済の約束を履行しなければならない。もし最終判決または他の最終判決が当該賠償者が当該判決、費用または支出について賠償を受ける権利がないと判断した場合、当該当事者は当該判決、費用または支出について賠償を受けることができず、いかなる立て替え金も当該賠償者によって直ちに当社(利息を含まない)を返還すべきである。
|
41.3
|
取締役は当社を代表して任意の取締役或いは高級社員のために保険を購入及び維持することができ、当該等の人々が当社に関連するいかなる不注意、失責、失職又は信頼喪失行為を犯す可能性があるため、任意の法律規則に基づいて任意の責任を負わなければならないことを保障することができる。
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42
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財政年度
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43
|
継続的に譲渡する
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44
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合併と統合
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44.1
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権威。
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44.2
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統合と統合手続き。
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(a)
|
合併または合併しようとする各構成エンティティの名称および構成または組織の管轄
|
(b)
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合併または合併後も存続する構成実体(“存続実体”)の成立または組織の名称と管轄範囲;
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(c)
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合併または合併の条項と条件を提案する;
|
(d)
|
各構成エンティティの権利または証券またはその中の資本を、既存エンティティの現金、財産、権利または証券またはその中の資本に交換または変換する方法および根拠;任意のエンティティを構成する任意の権利、証券または資本が、純粋に前記生存エンティティの現金、財産、権利、証券または資本のために、前記生存エンティティの現金、財産、権利または証券またはその中の資本に交換または変換されない場合、そのような権利、証券または資本の所有者は、受け取る任意の会社または他の業務エンティティの現金、財産、権利または証券またはその中の権益
;
|
(e)
|
このような統合または統合が、既存のエンティティの構成ファイルを任意に変更するか、または新しい構成ファイルを採用することを示す
|
(f)
|
合併の発効時間は、合併出願の日付であってもよいし、合併協定によって規定されていてもよく、または合併プロトコルから決定されてもよい遅い日付であってもよい(ただし、合併の発効時間が合併出願の日付よりも遅い場合、発効時間は、合併出願の時間またはその中に記載された時間よりも遅くないことが条件である)
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(g)
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取締役は、提案された合併または合併に関する他の規定が必要または適用されると考えている。
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44.3
|
議員の承認を受ける
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(a)
|
取締役は合併協定を承認した後、本定款細則
に基づいて株主総会を開催し、特別決議案で合併協定の承認を求めるべきである。統合プロトコルのコピーまたは要約は、会議通知に含まれるべきか、または会議通知とともに添付されなければならない。
|
(b)
|
合併協定は、合併協定に任意の条項が含まれていない限り、株主によって特別決議により承認されなければならない。本規約の改正案に含まれている場合は、本定款又は会社法の規定は、(I)より大きな割合の未償還投票権株式又は(Ii)任意のbr系列優先株のいずれかの保有者の承認を要求し、この場合、より大きな割合の投票権又は同意(又は当該等の優先株保有者の投票又は同意、適用される株式指定条項および会社法)により,合併協定の承認には
が追加される.
|
(c)
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第44.3条(B)に規定するメンバーの承認を経た後,合併出願の前の任意の時間には,合併協議における合併又は合併に関する規定(ある場合)に従って合併又は合併を放棄することができる。
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(d)
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会員は、当社または当社付属会社のすべてまたはほぼすべての資産または任意の他の類似した取引またはイベントを売却する場合、異なる政見者の評価権を有する権利を有する権利を有していない。
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(e)
|
取締役は、当社に、一回の取引または一連の関連取引において、そのすべてまたはほとんどの資産を売却、交換、またはその他の方法で処分することを促してはならない、または代表
|
(f)
|
本細則第44条に基づいて承認された各合併又は合併はいずれも規定されなければならず、すべての普通株式所有者は、当該等の取引に基づいて、その普通株毎に同じ対価を徴収する権利がある。
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44.4
|
企業待遇。
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44.5
|
優先株。
|
(a)
|
第44.3条の規定は、発行された優先株又は発行された優先株保有者には適用されない。第44.3条第(B)項(2)項に明確な規定がない限り、
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(b)
|
発行済み優先株保有者の投票権、批准権、同意権は、適用される発行済み優先株名の規定と規定に完全に適合しなければならない
|
(c)
|
第44条第(B)項(2)項に別段の明確な規定がない限り、発行された優先株保有者は、第44条に規定する議決権、批准権又は同意権を有していない
|
(d)
|
当社の資産を合併、合併又は売却する場合には、発行された優先株保有者の任意の権利は、適用される発行済み優先株名又は適用法律に別段の規定がある場合にのみ記載されなければならない。
|
45
|
戸外活動
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45.1
|
定義する
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(a)
|
“付属会社”とは、ある特定の人にとって、直接または間接的に制御され、その人によって制御され、またはその人と共同で制御される任意の他の人を意味する。しかしながら、本定義および第45条については、(I)自由貿易保険エンティティおよびそのような自由貿易保険エンティティが所有権権益を直接または間接的に所有する任意のエンティティ(会社、共同企業、有限責任会社または他の個人を含む)、または(Ii)砦のメンバーおよびその付属会社(第(I)項に記載の任意の自由貿易保険エンティティまたは他のエンティティを含まない)は、互いの“付属会社”とみなされてはならない。本定義の場合、誰にでも適用される“制御”
(関連する意味の用語“制御される”および“共同制御される”を含む)は、直接または間接的に実益所有権または投票権を有することを意味する。その人の取締役(または同様の身分で行動する他の人)の選挙は、投票権を有する証券の10%以上、または投票権を有する証券の所有権、契約または他の方法によって、その人の管理層および政策の指示をもたらす権限を示すか、またはその人の管理職および政策の指示をもたらす権限である。
|
(b)
|
実益所有“および”実益所有権“およびここで使用される同様の用語は、1934年の証券取引法の下の規則13 d−3および13 d−5に従って決定されるべきである。
|
(c)
|
“会社機会”は、会社が財務的に責任を負う能力があるビジネス機会を含むが、その性質から、会社の業務範囲に適合し、会社に実際的な優位性を有し、会社と利害関係や合理的な期待を持ち、これらの機会をつかむことで、砦のメンバーまたはその任意の付属機関またはその官僚または取締役の自身の利益は、任意のFTAIエンティティまたはその付属機関の利益と衝突する
|
(d)
|
“FTAIエンティティ”とは当社とその子会社であり,“FTAI
エンティティ”はFTAIの任意のエンティティを意味する.
|
(e)
|
“砦連属会員”とは、(A)砦投資集団有限会社(“FIG”)または基金マネージャーと見なすことができる任意の共同経営会社、(B)任意の取締役またはFIGまたはその共同経営会社またはその共同経営会社、および(C)FIGまたはその共同経営会社またはマネージャーまたはその共同経営会社によって直接または間接的に管理される任意の投資基金(任意の管理br口座を含む)を意味する。
|
(f)
|
“砦会員”とは、(I)各砦付属会員、(Ii)各許可された譲受人、および(Iii)マネージャーを意味する。
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(g)
|
政府エンティティ“とは、任意の国、州、省、市、地方または外国政府、任意の裁判所、仲裁庭、行政機関または委員会、または他の政府または規制機関、委員会または機関、または任意の非政府、自律機関、委員会または機関を意味する。
|
(h)
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“判決”とは,任意の政府実体の任意の命令,令状,禁止,裁決,判決,裁決又は法令を指す。
|
(i)
|
“法律”とは、任意の政府実体の任意の法規、法律、法規、条例、規則、または規則を意味する。
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(j)
|
留置権“とは、任意の質権、債権、株式、オプション、留置権、担保、担保、地役権、通行権、償還権、優先購入権、”ラベル“--または”ドラッグ“--沿行権、財産権負担、担保権益、または任意の種類または性質の他の同様の制限を意味する。
|
(k)
|
“許可者”は、各砦メンバーについて、(I)任意の他の砦メンバー、(Ii)その砦メンバーの付属会社、(Iii)任意の砦メンバー、(A)その砦メンバーの任意のメンバーまたは一般または有限責任パートナー(最初のメンバーの任意のメンバーを含む)、(B)その砦メンバーまたは任意のメンバーに属する任意の
会社、共同企業、有限責任会社、または他のエンティティを意味する。砦メンバーの一般または有限パートナー(総称して“砦メンバー関連会社”)、(C)砦メンバーまたは任意の砦メンバー関連会社(“砦メンバー基金”)によって直接または間接的に管理される任意の投資基金、(D)任意の砦メンバー基金の任意の一般または有限パートナー、(E)任意の砦メンバー関連会社の任意の管理取締役、一般パートナー、取締役、有限パートナー、幹部または任意の砦メンバー関連会社の従業員、または任意の配偶者、直系子孫、本条(E)に記載のいずれかの上記者の兄弟姉妹、両親、相続人、遺言執行人、管理人、遺言受託者、遺贈者又は受益者(総称して“要塞メンバー共同経営会社”)、又は(F)受益者又は任意の会社、有限責任会社又は共同企業、株主、メンバー、一般パートナー又は有限責任パートナーのいずれかの信託;砦会員の任意の普通或いは有限パートナー、任意の砦会員付属会社、任意の砦会員基金、任意の砦会員パートナー、その配偶者或いはその直系子孫。
|
(l)
|
任意の株式、株式、共同企業権益、有限責任会社のメンバー権益または他の持分または担保の“制限”は、任意の投票権または他の信託または合意、オプション、株式承認証、優先購入権、第1の契約権、優先購入権、信託手配、代理、売買協定、授権書または他の契約、任意の法律、許可、許可または判決を意味しなければならない。条件があるか、または無条件に、(I)任意の人に購入または他の方法で獲得された権利を付与するか、または任意の人に
の売却を命じるか、または他の方法で処理または発行するか、または他の方法で結果を得るか、または任意のイベントが発生した場合であっても、または通知または時間の経過または両方を有する場合には、任意の人の獲得をもたらす可能性があり、(A)任意の当該株、共同企業の権益、有限責任会社のメンバーの権益、または他の持分または保証、(B)上記持分、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、または他の持分もしくは証券の任意の収益、または支払われたまたは支払わなければならない任意の分配、または(C)当該持分、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、他の持分または証券の任意の権益、または他の持分もしくは証券またはそのいずれかの収益または分配、(Ii)制限または、任意の事件が発生した場合であっても、通知、時間の経過、または両方を兼有している場合であっても、譲渡または採決を合理的に制限することが可能であっても、任意の権利を行使しても、またはそのような有限責任会社の株式、共同権益、メンバー権益を所有することによって生じる任意の利益を有することができる, または他の持分または担保または任意のそのような収益または分配、または(Iii)任意のイベントが発生した場合、または通知がある場合
|
(m)
|
“付属会社”とは、(I)取締役の株式又は株式の多数を選挙権を有する会社又は会社を指し、通常、その人、その人の付属会社、又はその人の1つ又は複数の付属会社が直接又は間接的に所有しており、当該株式又は株式の投票が投票合意又は同様の制限によって制限されているか否かにかかわらず、(イ)組合又は有限責任会社に所属し、当該者又は当該者の付属会社が(A)所属組合である場合は、当該組合の一般組合員であり、当該組合の政策及び管理を確実に示す権利がある。又は(B)有限責任会社に属する場合は、管理員であるか、又は管理員等は欠席する。有限責任会社の政策および管理のメンバー、または(Iii)任意の他の人(会社または法人を除く)を肯定的に指導する権利があり、その人、その人の子会社またはその人の1つまたは複数の子会社が、その決定の日に直接または間接的に、(A)選挙またはその人を選挙する管理機関を示す多数のメンバーの権力(その権力が投票合意または同様に制限されているか否かにかかわらず)、または(B)管理機関がない場合、多数の所有権権益を有する。
|
45.2
|
関連業務活動
|
45.3
|
企業のチャンス
|
45.4
|
役員、上級管理職、従業員
|
45.5
|
砦のメンバーとの合意
|
45.6
|
どっちつかず。
|
45.7
|
定款細則の適用範囲
|
45.8
|
値引きはしていません
|
46
|
排他的司法管轄権と裁判所
|
46.1
|
当社が書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、ケイマン諸島裁判所は、覚書、本規約の細則、または各メンバーの当社の株式に関する任意のクレームまたは論争に対して排他的管轄権を有するが、これらに限定されない
|
(a)
|
会社を代表して提起された任意の派生訴訟や法的手続き;
|
(b)
|
会社の現職または前任取締役、上級管理職、または他の従業員の会社またはメンバーに対する受託責任または他の義務に違反すると主張する任意の訴訟;
|
(c)
|
法案、覚書または本規約のいずれかの規定に基づいてクレームを提起する任意の訴訟;または
|
(d)
|
“内部事務原則”(米国法でこのような概念が認められている)に基づいて会社に対してクレームを提起する任意の訴訟
|
46.2
|
各メンバーはこのような主張や紛争に対するケイマン諸島裁判所の排他的管轄権を撤回できない。
|
46.3
|
当社が所有する可能性のある他の権利や救済措置を損なうことなく、各メンバーは、排他的裁判所としてケイマン諸島裁判所を選択するいかなる違反行為についても、損害賠償だけでは十分な救済措置とはならないことを認めているため、当社は、特別な損害賠償証拠がない場合には、いかなる脅威または実際の違反についても、排他的裁判所としてケイマン諸島裁判所を選択する行為について禁令、特別履行または他の衡平法救済を得る権利がある。
|
46.4
|
本条第46条は、証券法、取引法の強制執行のために生じたいかなる責任又は義務のために提起されたいかなる訴訟又は訴訟にも適用されず、又は米国法の場合、アメリカ合衆国連邦地域裁判所は、そのようなクレームを裁く唯一及び排他的裁判所である任意のクレームには適用されない。
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47
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衝突する
|
番号をつける
|
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普通株
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[証明書番号]
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[株式数]
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首席財務官
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最高経営責任者
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会社が正式に許可した高級社員です
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番号をつける
[証明書番号]
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8.25%固定金利から変動金利Aシリーズ累計
永久償還優先株
[株式数]
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首席財務官
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最高経営責任者
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会社が正式に許可した高級社員です
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番号をつける
[証明書番号]
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8.00%固定金利から変動金利シリーズB累計
永久償還優先株
[株式数]
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首席財務官
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最高経営責任者
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会社が正式に許可した高級社員です
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番号をつける
[証明書番号]
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8.25%固定レートリセットCシリーズの累積永続
優先株を償還できる
[株式数]
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首席財務官
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最高経営責任者
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会社が正式に許可した高級社員です
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1
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定義する
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1.1
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定義する。
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(a)
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“規約”の意味は,本系列A
優先株名プロファイルにその用語が付与されている意味と同じである.
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(b)
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“計算エージェント”とは,A系列優先株の計算エージェントであり,当社が変動金利期間の開始前に指定し,計算エージェントサービスを提供した経験を持つ国の地位を持つ第三者独立金融機関とすべきである.
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(c)
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“制御変更”とは,以下のような場合である
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(i)
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任意の“個人”または“団体”(取引法第13(D)および14(D)節で使用されるような用語)は、1つまたは複数の許可されたbr所有者を除いて、会社が議決権株式投票権を有する50.0%以上を占める株式の実益所有者(取引法第13 d-3および13 d-5規則で定義されるような)である
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(Ii)
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(A)当社および制限された付属会社の全部または実質的なすべての資産を全体として売却または譲渡するか、または完全資本制限された付属会社または1人以上の承認所有者以外の者に譲渡するか、または(B)当社が本条(Ii)第2項に従って他の者と合併、合併または合併するか、または任意の人が当社と合併、合併または合併する。取引完了直後に実益所有(取引法第13 d-3及び13 d-5条規則を参照)の1つ又は一連の関連取引において、取引完了直前に当社の総投票権多数を代表する議決権持分を有する者は、当社の総議決権の多数を占める議決権付き持分を所有していない(取引法第13 d-3及び13 d-5条参照)。または適用された既存または譲受人;ただし、本項は、(I)取引が完了した直後に、保有者が直接又は間接実益の合計が当社又は適用される存続又は譲渡者の総投票権に相当する多数の議決権持分を有することを許可する場合、又は(Ii)当社と(1)会社又は合併が(1)会社のいずれかの合併、合併又は合併に該当する場合には適用されない。有限責任会社又は共同企業又は(2)会社、有限責任会社又は共同企業の完全子会社は、いずれの場合も、取引又は一連の取引の後に続く, その実体未償還投票権権益総額の50.0%以上の投票権を占める投票権権益を持つ者や団体(許可されたbr所有者を除く)の実益は何もない.
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(d)
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“会社”の意味は,本Aシリーズ優先株名プロファイルにその用語を付与した意味と同じである.
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(e)
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“割当て決定日”は,本A系列優先株名第2.3(A)節でそのタームに付与された意味を持つ.
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(f)
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“支払割当日”とは、12月15日から、毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日を指す,2022は,浮動金利期間中に本A系列優先株で指定された2.3(B)節により
を調整することができる.
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(g)
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“流通期間”とは、各流通支払日から(含む)期間を意味するが、次の後続の流通支払日(初期流通期間を除く)は含まれておらず、初期流通期間は、2022年9月15日から2022年12月15日までの期間となる。
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(h)
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株式“とは、(A)会社にとって会社の株式であり、(B)協会または商業実体の場合、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されてもよい)を意味し、(C)共同、有限責任会社または商業信託について、共同、会籍または実益権益(通常または有限であるかにかかわらず)または会社の株式における株式を意味する。(D)免除された会社については、会社資本中の株式;および(E)任意の他の権益または参加は、発行者の損益または資産割り当てを請求する権利を有するようにすることを意味する(ただし、これらの債務証券が株式と共に参加する権利を含むか否かにかかわらず、上記のいずれかの株式に変換可能な債務証券は含まれていない)。
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(i)
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“固定金利期間”の意味は,本A系列優先株名第2.3(A)節で規定した意味と同じである.
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(j)
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“変動金利期”は,本A系列優先株名第2.3(A)節で規定する意味を持つ.
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(k)
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IFA“は、”3ヶ月間のロンドン銀行同業借り換え金利“の定義にこの用語を与える意味を有する
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(l)
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一次証券“とは、普通株式及びA系列優先株が、会社の清算、解散又は清算時に割り当て又は資産分配の支払いにおいて優先権又は優先権を有する任意の他のカテゴリ又はシリーズの会社持分を意味する。
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(m)
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“LIBORイベント”は、“3ヶ月期間LIBOR”の定義にこの用語を付与する意味を有する
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(n)
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“清算”は,本系列A
優先株名2.8(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.
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(o)
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“ロンドン銀行デー”とは、商業銀行がロンドン銀行間市場でドル預金を取引するいずれかを開放する日を意味する。
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(p)
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“不払い”の意味は,本A系列優先株名2.7(B)(I)節で述べた意味と同じである.
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(q)
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“他の議決権のある優先株”は,本A系列優先株名2.7(B)(I)節でこのタームに付与された意味を持つ.
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(r)
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“平価証券”とは、会社が清算、解散または清算する際に、資産の割り当ておよび分配の面でAシリーズの優先株と平等な任意のカテゴリまたはシリーズの会社持分を意味する。
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(s)
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“格付けイベント”とは、いずれの格付け機関が2019年9月12日に当該格付け機関が採用した基準の変更を意味し、A系列優先株に類似した特徴を有する証券を格付けすることを目的としており、この変化により、(I)2019年9月12日から発効する標準計画がA系列優先株が発効する期間の長さを任意に短縮することが目的である。又は(Ii)Aシリーズ優先株に付与された株式信用は、当該格付け機関が2019年9月12日に発効した基準に基づいてAシリーズ優先株に割り当てられた株式信用よりも低い。
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(t)
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“高級証券”とは、会社が清算、解散又は清算する際に、割り当て又は資産分配の支払いにおいて、任意の種類又は系列の会社の株式がA系列優先株よりも優先権又は優先権を有することを意味する。
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(u)
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“A系列保有者”とは、いずれのA系列優先株についても、このようなA系列優先株の記録保持者を指す。
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(v)
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“Aシリーズ清算優先株”とは、Aシリーズ優先株1株当たり25ドルを意味する。
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(w)
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“A系列非支払板拡張”は,本A系列優先株で指定された第(Br)2.7(B)(I)節でこの用語を与える意味を持つ.
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(x)
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“A系列は取締役を支払わない”は,本A系列の優先株名2.7(B)(I)節でこの用語を与える意味を持つ.
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(y)
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“A系列拒否会議”は,本A系列優先株名2.7(B)(I)節でこのようなタームを与える意味を持つ.
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(z)
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“Aシリーズ優先株”とは、8.25%固定金利から変動金利までのAシリーズ累計永久償還可能優先株を指し、額面は0.01ドルであり、本Aシリーズ優先株指定及びこのAシリーズ優先株指定が属する定款に記載されている名称、優先株、権利、権力及び責任を有する。
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(Aa)
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“Aシリーズ記録日”は、任意の割り当て支払日について、割り当て支払日の月の最初のカレンダー
日、または取締役が割り当て支払い日のために記録日付とした他の記録日を意味し、他の記録日付は、割り当て支払い日の60日よりも遅くなく、割り当て支払い日の10日よりも早くない。
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(Bb)
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“租税両替事件”とは、2019年9月12日以降、(A)法典、規則に基づいて公布された財政条例又は行政指導の改正又は公式解釈の変更、又は(B)行政又は司法裁決により、(I)国が認めた弁護士または四大会計士事務所は、当社は、米国連邦所得税または他の方法で米国連邦所得税を納付すべき会社の協会とみなされる(2015年両党予算法により改正された規則6225節に基づいて徴収される任意の税収を除く)。または(Ii)会社はIRS表8832(または相続人表)を提出し、会社を米国連邦所得税
納税目的で納税すべき会社とみなすことを選択する。
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(抄送)
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“3ヶ月のロンドン銀行同業借り換え金利”とは、ロンドン時間
に関する割り当て決定日の午前11:00頃にBloomberg BBAM 1ページ(または任意の後続または置換ページ)に表示される3ヶ月以内のドル預金のロンドン銀行間同業借り換え金利(“3ヶ月ロンドン銀行同業借り換え金利”)のことである
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(i)
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ロンドン時間午前11:00頃、ブルームバーグ社が関連流通決定日のBBAM 1ページ(または任意の後続または置換ページ)に見積金利が表示されていない場合、計算エージェントは会社と協議した後、ロンドン銀行間市場で4つの主要銀行を選択し、ロンドンの主要事務所に3ヶ月間のドル預金の少なくとも金額の金利見積もりを提供するように要求する
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(Ii)
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本定義(I)段落に基づいて少なくとも2つのオファーが提供されていない場合、計算エージェントは、会社と協議した後にニューヨーク市の主要銀行3つを選択し、各銀行にニューヨーク時間午前11:00頃に欧州主要銀行に少なくとも1,000,000ドル、3ヶ月間のドルローンを提供するための流通決定日にそのオファーを提供することを要求する。3つの見積もりが提供された場合、3ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利は、提供された見積もりの算術平均値となる(必要に応じて、最も近い0.00001に上方丸め込む)。
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(Iii)
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本定義(Ii)段落に従って少なくとも3つのオファーが提供されていない場合、次の分配期間の3ヶ月のLIBORは、その時点の分配期間の3ヶ月のLIBORに等しく、または、変動金利期間の第1の分譲期間であれば、最近3ヶ月のLIBOR金利に等しく、分配金利が固定金利期間の変動金利である場合、本段落の第1の文に基づいて3ヶ月のLIBORを決定することができる。
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(A)
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計算エージェントが関連する割り当て決定日に、LIBORが停止したか、またはA系列優先株などの証券の許容可能な基準(“LIBORイベント”)とみなされなくなったと判断した場合、計算エージェントは、会社と交渉した後に決定されたLIBORに最も近い代替または後続の基本金利を使用する。計算エージェントが、産業によって許容される代替または後続の基本レートが存在すると判断した場合、エージェントは、代替または後続の基本レートを使用すべきであると計算する
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(B)
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計算エージェントが上記の規定に従って代替または後続の基本金利を決定した場合、計算エージェントは、どの営業日慣行、営業日の定義、使用されるべき割り当て決定日、および代替または後続の基本金利を計算する任意の他の関連方法を会社と交渉した後に決定することができ、代替または後続の基本金利をロンドン銀行間の同業借り換え金利に相当させるために必要な任意の調整係数、またはそれに利差の任意の調整を適用することを含む。産業で受け入れられたこのような代替または後続の基本料金に適合する方法で。
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(Dd)
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“3ヶ月期ロンドン銀行同業借り換え金利”の意味は、“3ヶ月期ロンドン銀行同業借り換え金利”の定義と同じである
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2
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A系列優先株の条項、権利、権力、優先及び義務
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2.1
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指定する。
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2.2
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株式を増発する。
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2.3
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分配する
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(a)
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分岐率
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(i)
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Aシリーズ所有者1人当たり、このAシリーズ所有者が保有する各Aシリーズ優先株
について、合法的にこの目的に利用可能な資金からAシリーズ清算優先株に基づく累積現金分配を得る権利があり、金利は(I)2022年9月15日から(2022年9月15日から、2024年9月15日(固定金利期間)を含む)、年利8.25%に等しい。および(Ii)は2024年9月15日(“変動金利期”)から、3カ月期のロンドン銀行の同業解体利上げ年利688.6ベーシスポイント。
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(Ii)
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変動相場期間内の流通期間ごとの分配率は、分配期間開始前の第2のロンドン銀行日に発効した3ヶ月間のロンドン銀行同業借り換え金利を計算エージェントが使用して決定され、この日を関連分配期間の“割当決定日”と呼ぶ。そして、
エージェントが流通確定日と688.6ベーシスポイントの利差に3ヶ月期のロンドン銀行の同業借り換え金利を加算すると、この総和は流通期間を適用する分譲金利となる。A系列優先株の分配率が決定されると,計算エージェントはその情報を会社とA系列優先株の譲渡エージェントに渡す.明らかな誤りがなければ,A系列優先株割当期間に対するエージェントの割当て率の決定が最終決定となる.
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(b)
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支払いを分配する。
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(c)
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約束します
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(d)
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約款を計算する
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(e)
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分配金の支払い後の制限はありません。
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(i)
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一次証券の流通は宣言され、支払われることもなく、いかなる一次証券の支払いのためにいかなる流通も予約されることはない(一次証券でのみ支払われる流通は除く)
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(Ii)
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当社またはその任意の付属会社は、考慮のために直接または間接的に買い戻し、償還または他の方法で一次証券を買収することはないであろう(ただし、一次証券を他の一次証券に再分類するか、または他の一次証券を実質的に同時に販売する収益を使用して一次証券に交換または変換することによって、または2019年9月12日までに存在する拘束力のある合意に従って一次証券を購入する契約拘束力のある要件に従って)。当社またはそのいかなる付属会社も、そのような証券を償還するために債務超過基金にいかなる金を支払うか、または提供することはできない。そして
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(Iii)
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当社またはその任意の付属会社は、
を考慮するために、買い戻し、償還、または他の方法で任意の平価証券を買収することはないであろう(Aシリーズの優先株およびその等の平価証券の全部または一部の購入または交換が比例的に提案されない限り、または他の平価証券または一次証券に交換または交換するために平価証券を再分類するためである)。
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(f)
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一次証券や平価証券の流通期間は短い
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(g)
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延滞した配当金
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(i)
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過去の任意の割り当て期間中のA系列優先株の累積借金割当は、取締役brによって発表され、取締役が指定した任意の日付(支払日の割り当ての有無にかかわらず)が、その等支払いの記録日(割り当て前10日未満であってもよい)でA系列所有者に支払うことができる。いずれもこのような支払いは
本A系列優先株名第2.3(B)節に従って支払わなければならない
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(Ii)
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次によれば、すべてのA系列優先株および任意の平価証券のすべての累積延滞割り当てが未申告および支払いのために割り当てられていない場合、または支払いのために十分な資金が割り当てられていない場合、累積延滞割り当ては、それぞれの割り当て支払日の順に支払いされ、
は、最初の割り当て支払い日から開始される。すべてのA系列優先株および任意の平価証券について支払われる割り当てが全て未満である場合、A系列優先株および任意の当時割り当て支払いを得る権利がある任意の平価証券について任意の部分を比例的に支払い、そのようなA系列優先株および任意の平価証券のこの時間
における残りの満期総額に比例する。
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(h)
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初級証券を取り扱う
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2.4
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順位をつける。
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(a)
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優先および普通株の前、およびその条項に従ってA系列優先株よりも低い任意のカテゴリまたは系列優先株として指定される
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(b)
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任意のカテゴリまたは系列の優先株と同等の権益を有し、その条項によれば、このカテゴリまたは系列の優先株は、A系列優先株と同等の順位に指定されているか、またはA系列優先株よりも低いレベルであるか、またはA系列優先株よりも優先的であることは説明されていない
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(c)
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A系列優先順位として明示的に指定された任意のカテゴリまたは系列優先株
を下回る(発行前に必要な同意を受けることに依存する)。
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2.5
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オプションの償還;制御権の変更後に分配率が増加する
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(a)
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2024年9月15日以降に償還することができます
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(b)
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格付け事件後のオプションの償還
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(c)
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納税両替事件後のオプション両替です
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(d)
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制御権変更後のオプション償還;制御権変更後の分配率が増加する.
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2.6
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償還手続き。
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(a)
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当社がいずれかのA系列優先株を償還することを選択した場合、当社はA系列優先株の指定償還日前に30日以上60日以下にA系列優先株のA系列保有者に通知する(ただし、A系列優先株が信託機関を介して簿記形式で保有している場合は、当社は信託機関が許可する任意の方法でこの通知を行うことができる)。2.6節の規定により発行された任意の通知は、最終的に正式に発行されたと推定され、A系列所有者が通知を受信したか否かにかかわらず、その通知中の任意の欠陥または指定されたA系列優先株の任意のA系列所有者に通知中の任意の欠陥を提供することは、他のA系列優先株の償還に影響を与えない。各償還通知は、以下のように明記しなければならない
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(i)
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償還日
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(Ii)
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償還価格
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(Iii)
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償還するA系列優先株が全て未満であれば、償還するA系列優先株数と、
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(Iv)
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A系列優先株のA系列保有者が償還を要求する方式は,これらの株の償還価格に関する支払い
を得ることができる.
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(b)
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A系列優先株の償還通知が発行された場合、償還に必要な資金はすでに当社が信託形式で銀行又は信託銀行に入金し、償還されたいわゆるA系列優先株のA系列所有者に恩恵を受けさせた場合は、自己
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(c)
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当時償還されていなかった場合に一部のA系列優先株のみを償還する場合は、A系列優先株を比例またはロットごとに償還するA系優先株を選択する。本Aシリーズ優先株指定及び適用法律の規定の下で、取締役はAシリーズ優先株の時々償還可能な条項及びbr条件を全権及び認可規定する。
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(d)
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2.5節によるA系列優先株の任意の償還は、合法的にその用途に利用可能な資金からのみ行うことができる。
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2.7
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投票権
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(a)
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一般的に投票権はない;1株当たりの投票権
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(b)
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分配金を支払わない場合の投票権
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(i)
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いずれかのA系列優先株の分配が6つ以上の四半期分配期間を滞納している場合には、連続しているか否か(“支払わない”)にかかわらず、第23.1条に規定する取締役会を構成する取締役数上限を自動的に2つ増加させなければならない(いずれもこのような増加は、A系列未支払取締役会拡大)は、他の投票権のある優先株(定義は後述)の保有者とA系列優先株の保有者が取締役を任命していないために2つ増加していない場合は、1つのカテゴリとして一緒に投票する。A系列所有者は、同様の投票権を付与されて行使可能な未償還平価証券系列の所有者とともに1つのカテゴリとして投票(任意のこのような系列、“他の投票権を有する優先株”)に、A系列所有者の特別会議(いずれかの会議)に権利を有する。“Aシリーズ拒否会議”)や当該等の他の投票権のある優先株の保有者、及び当該Aシリーズ不渡り取締役が再任可能な一般会員年次総会毎。しかし、Aシリーズ優先株が過去のすべての分配期間および当時の現在の分配期間に累積されたすべての割り当てがすべて支払われた場合、Aシリーズ所有者が取締役を任命する権利は停止され、他の任意の取締役の優先株に投票する権利がない限り停止される, Aシリーズ未払い取締役の任期は直ちに終了し、Aシリーズ所有者によって任命された当該Aシリーズ未払い取締役のポストは自動的に空席となり、第23.1条に規定する取締役会人数上限により自動的に2人減少する。しかしながら、2.7(B)(I)節で述べたように、2.7(B)(I)節で述べたように、2.7(B)(I)節で述べたように、A系列所有者および任意の他の投票権優先株式所有者が2人の追加取締役を委任する権利は、再申告されていない6回の四半期割当が申告されていない場合に帰属する。いずれの場合も、Aシリーズ所有者は、これらの投票権に基づいて取締役を選択する権利を有しておらず、当該等の投票権は、当社が当社の任意の種類又は系列持分の上場又はオファーに関する任意の全国的な証券取引所又は見積システムの取締役独立性の要件を満たしていないことを招く。疑問を生じさせないためには,いずれの場合も,A系列保有者と他の投票権のある優先株保有者が選択した取締役総数は2名を超えてはならない。
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(Ii)
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未払い後、当社はいかなるAシリーズ所有者(当社へ)の書面要求に応じて、Aシリーズ未払い取締役会議を開催し、Aシリーズ所有者及びその他の投票権のある優先株からAシリーズ未払い取締役を委任することができます。当社は、Aシリーズ拒否会議の日付と記録日を適宜決定し、Aシリーズ拒否会議の通知を提供し、このようなAシリーズ拒否会議を開催することを一任すべきであり、いずれの場合も定款細則に規定された株主総会手順を適用する。その後に行われるいずれの株主周年大会も、当該等のA系列未払い取締役が再任可能であれば、定款細則に記載された株主周年総会の手順に基づいて開催及び開催されなければならない。(A)株主及び一般
メンバー及び(B)未償還投票権株式に対してA系列未払い取締役のみについては、A系列株主及びA系列優先株についてのみ必要な融通を行う必要がある。
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(Iii)
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A系列優先株を付与する投票権が行使可能ないつでも,2.7(B)節で述べた手順で任命された取締役に空きが生じた場合,その空きは,残りの取締役またはA系列所有者と他の議決権を持つすべての優先株保有者が投票する権利のある過半数票でしか補填できない.A系列保有者と任意の他の投票権を有する優先株保有者との特別会議で単一種別とする。本節2.7(B)で説明した手順により指定された任意の取締役は、A系列所有者及び他のすべての議決権優先株保有者が1つのカテゴリとしてA系列所有者及び任意の他の議決権優先株保有者の特別
会議で賛成票を投じた場合にのみ、理由の有無にかかわらずいつでも免職されることができる。A系列保有者と他の投票権のある優先株保有者は賛成票を投じる権利のある多数票,すなわち取締役を投票する権利があるが,普通株保有者は除名してはならない
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(c)
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投票権を付加する
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(d)
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平価証券と一次証券を作成して発行する
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(e)
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特定の償還事件の後に投票権がない
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(f)
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制限する
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(i)
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任意の許可普通株または認可優先株金額の増加、または任意の一連の優先株株数の任意の増加または減少、または他のカテゴリまたは系列株式を許可、設立および発行し、会社の清算、解散または清算時に、資産の分配またはbr}分配において、それぞれの場合、Aシリーズ優先株と平価またはAシリーズ優先株より低い場合;
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(Ii)
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会社と別のエンティティとの合併または合併であって、Aシリーズ優先株はまだ償還されておらず、その条項は合併または合併直前の条項と同じである
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(Iii)
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当社は別のエンティティと合併または合併して別のエンティティに合併し、Aシリーズの優先株はまだ存在する実体またはその存続実体を制御する任意の優先証券に直接または間接的に変換され、このような新しい優先証券の条項(発行者の身分を除く)はAシリーズの優先株の
条項と同じである。
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2.8
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清算権
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(a)
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会社が自発的または非自発的に清算、解散または清算(“清算”)するとき、Aシリーズ所有者は、会社が合法的にメンバーに割り当てることができる資産から支払いを受ける権利があり、普通株または任意の他の一次証券所有者に任意の資産分配を行う前に、Aシリーズ優先株Aシリーズ清算優先株の金額で清算分配を行う権利がある。追加金額は,その清算分配を行った日(ただしその日を含まない)までの累積かつ支払われていない分配(ある場合)の金額
に相当し,清算分配を行う分配期間前の分配期間内の任意の申告済みかつ支払われていない分配と,その清算分配を行った日までの現在の分配期間内の任意の申告済みかつ支払われていない分配の総和に相当する.A系列所有者にA系列所有者が獲得する権利のあるすべての清算分配金額を支払った後,A系列所有者は会社の任意の余剰資産を要求する権利がない.
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(b)
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Aシリーズ所有者への分配は、会社資産が債権者に対するすべての債務を返済した後も利用可能であり、Aシリーズ優先株優先の任意の証券保有者権利の制限を受けることに限定される。清算が発生した場合,会社は本章2.8条の前述の規定によりA系列所有者に全清算分配を支払い,その条項に基づいてすべての平価証券に全額清算分配を支払うことができない場合,会社は本来受け取る清算分配の割合に応じて,その資産をこれらの所有者に分配しなければならない.
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(c)
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2.8節では、いずれかのカテゴリ又は系列高級証券の所有者が清算時の資産配分において、A系列優先株の優先株が当該等種別又は系列高級証券が獲得する権利が全て得られるまで、A系列保有者に清算時に任意の金額を得る権利を与えない。
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(d)
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本Aシリーズ優先株指定については、当社は任意の他のエンティティと合併または合併するか、または他のエンティティによって当社と合併または合併するか、または当社のすべてまたは実質的なすべての資産を売却、レンタル、交換、またはその他の方法で譲渡する(現金、証券または他の代価で)清算とみなされてはならない。もし会社が他の実体または他の実体といかなる合併または合併取引を行う場合、会社はそうではない
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2.9
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報告します
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2.10
|
強制償還、転換、交換、または優先購入権はない
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2.11
|
他に権利はありません。
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2.12
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フォーラム選択
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2.13
|
パーセントで利息を計算する
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2.14
|
記帳システム。
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1
|
定義する
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1.1
|
定義する。
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(a)
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“規約”の意味は,本B系列
優先株名プロファイルにその用語が付与されている意味と同じである.
|
(b)
|
“計算エージェント”とは,B系列優先株の計算エージェントであり,当社が変動金利期間の開始前に指定し,計算エージェントサービスを提供した経験を持つ国の地位を持つ第三者独立金融機関とすべきである.
|
(c)
|
“制御変更”とは,以下のような場合である
|
(i)
|
任意の“個人”または“団体”(取引法第13(D)および14(D)節で使用されるような用語)は、1つまたは複数の許可されたbr所有者を除いて、会社が議決権株式投票権を有する50.0%以上を占める株式の実益所有者(取引法第13 d-3および13 d-5規則で定義されるような)である
|
(Ii)
|
(A)当社および制限された付属会社の全部または実質的なすべての資産を全体として売却または譲渡するか、または完全資本制限された付属会社または1人以上の承認所有者以外の者に譲渡するか、または(B)当社が本条(Ii)第2項に従って他の者と合併、合併または合併するか、または任意の人が当社と合併、合併または合併する。取引完了直後に実益所有(取引法第13 d-3及び13 d-5条規則を参照)の1つ又は一連の関連取引において、取引完了直前に当社の総投票権多数を代表する議決権持分を有する者は、当社の総議決権の多数を占める議決権付き持分を所有していない(取引法第13 d-3及び13 d-5条参照)。または適用された既存または譲受人;ただし、本項は、(I)取引が完了した直後に、保有者が直接又は間接実益の合計が当社又は適用される存続又は譲渡者の総投票権に相当する多数の議決権持分を有することを許可する場合、又は(Ii)当社と(1)会社又は合併が(1)会社のいずれかの合併、合併又は合併に該当する場合には適用されない。有限責任会社又は共同企業又は(2)会社、有限責任会社又は共同企業の完全子会社は、いずれの場合も、取引又は一連の取引の後に続く, その実体未償還投票権権益総額の50.0%以上の投票権を占める投票権権益を持つ者や団体(許可されたbr所有者を除く)の実益は何もない.
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(d)
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“会社”の意味は,本B系列優先株名プロファイルにその用語を付与した意味と同じである.
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(e)
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“割当て決定日”は,本B系列優先株名の2.3(A)節でそのタームに付与された意味を持つ.
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(f)
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“分配支払日”とは、2022年12月15日から毎年の3月15日、6月15日、9月15日、12月15日であり、本Bシリーズ優先株指定の第2.3(B)節に基づいて変動金利期間を調整することができる。
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(g)
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“流通期間”とは、各流通支払日から(含む)期間を意味するが、次の後続の流通支払日(初期流通期間を除く)は含まれておらず、初期流通期間は、2022年9月15日から2022年12月15日までの期間となる。
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(h)
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株式“とは、(A)会社にとって会社の株式であり、(B)協会または商業実体の場合、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されてもよい)を意味し、(C)共同、有限責任会社または商業信託について、共同、会籍または実益権益(通常または有限であるかにかかわらず)または会社の株式における株式を意味する。(D)免除された会社については、会社資本中の株式;および(E)任意の他の権益または参加は、発行者の損益または資産割り当てを請求する権利を有するようにすることを意味する(ただし、これらの債務証券が株式と共に参加する権利を含むか否かにかかわらず、上記のいずれかの株式に変換可能な債務証券は含まれていない)。
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(i)
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“固定金利期間”は、本B系列優先株名第2.3(A)節に規定する意味を有する。
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(j)
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“変動金利期”は,本B系列優先株名第2.3(A)節で規定する意味を持つ.
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(k)
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IFA“は、”3ヶ月間のロンドン銀行同業借り換え金利“の定義にこの用語を与える意味を有する
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(l)
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一次証券“とは、普通株式およびB系列優先株が、会社の清算、解散または清算時に割り当てまたは資産分配の支払いにおいて優先権または優先権を有する任意の他のカテゴリまたはシリーズの会社持分を意味する。
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(m)
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“LIBORイベント”は、“3ヶ月期間LIBOR”の定義にこの用語を付与する意味を有する
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(n)
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“清算”は,本系列B
優先株名第2.8(A)節でこのタームに付与された意味を持つ.
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(o)
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“ロンドン銀行デー”とは、商業銀行がロンドン銀行間市場でドル預金を取引するいずれかを開放する日を意味する。
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(p)
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“不払い”は,本B系列優先株で指定された2.7(B)(I)節で規定した意味
を持つ.
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(q)
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“その他議決権のある優先株”は,本B系列優先株名2.7(B)(I)節でこのタームに付与された意味を持つ.
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(r)
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“平価証券”とは、会社が清算、解散または清算する際に、資産の割り当ておよび分配においてBシリーズ優先株と同等の地位を有する任意のカテゴリまたはシリーズの会社持分を意味する。
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(s)
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“格付けイベント”とは、いずれの格付け機関が2019年11月27日に当該格付け機関に対して採用した基準の変更を意味し、B系列優先株に類似した特徴を有する証券に格付けを割り当てることを目的としており、この変化により、(I)2019年11月27日に発効する標準計画によるB系列優先株の発効期間長の任意の短縮を招く。又は(Ii)B系列優先株に付与された株式信用は、当該格付け機関が2019年11月27日に発効した基準に基づいてB系列優先株に割り当てられた株式信用よりも低い。
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(t)
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“高級証券”とは、会社が清算、解散又は清算する際に、分配又は資産分配の支払いにおいて、会社の任意の種類又は系列の持分がB系列優先株よりも優先権又は優先権を有することを意味する。
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(u)
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“B系列保有者”とは、いずれのB系列優先株についても、このようなB系列優先株の記録保持者を指す。
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(v)
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“Bシリーズ清算優先株”とは、1株Bシリーズ優先株25ドルを意味する。
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(w)
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“B系列非支払ボード拡張”は、本B系列優先株で指定された第(Br)2.7(B)(I)節でこのタームに付与された意味を有する。
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(x)
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“B系列不払い取締役”は,本B系列優先株名2.7(B)(I)節でこの用語を付与する意味を持つ.
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(y)
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“B系列不払い会議”は,本B系列優先株名2.7(B)(I)節でこの用語を付与する意味を持つ.
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(z)
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“Bシリーズ優先株”とは、固定金利8.00%から変動金利までのBシリーズ累計永久償還可能優先株を指し、額面は0.01ドルであり、本Bシリーズ優先株指定及び本Bシリーズ優先株指定が属する定款に記載されている名称、優先株、権利、権力及び責任を有する。
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(Aa)
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Bシリーズ記録日“は、任意の割り当て支払日について、割り当て支払日がその月の最初のカレンダー
日、または取締役が割り当て支払い日のために指定された記録日を意味し、他の記録日は、割り当て支払い日の60日よりも早くなく、割り当て支払い日の10日よりも早くない。
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(Bb)
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“税務両替事件”とは、2019年11月27日以降、(A)法典、規則に基づいて公布された財政条例又は行政指導の公式解釈の修正又は変更、又は(B)行政又は司法裁決により、(I)国が認可した法律顧問又は“四大”会計士事務所は、当社は、米国連邦所得税又は他の方法で米国連邦所得税(2015年両党予算法により改正された“規則”第6225条に基づいて徴収されたいかなる税金も含まない)に課税すべき協会とみなされる。または(Ii)会社はIRSテーブル8832(または相続人テーブル)を提出し、会社を米国連邦所得税
目的に応じて課税すべき協会とみなすことを選択する。
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(抄送)
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“3ヶ月のロンドン銀行同業借り換え金利”とは、ロンドン時間
に関する割り当て決定日の午前11:00頃にBloomberg BBAM 1ページ(または任意の後続または置換ページ)に表示される3ヶ月以内のドル預金のロンドン銀行間同業借り換え金利(“3ヶ月ロンドン銀行同業借り換え金利”)のことである
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(i)
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ロンドン時間午前11:00頃、ブルームバーグ社が関連流通決定日のBBAM 1ページ(または後続または代替ページ)に見積金利が表示されていない場合、計算エージェントは、当社と協議した後、ロンドン銀行間市場で4つの主要銀行を選択し、ロンドン主要事務所にロンドン銀行間市場主要銀行に少なくとも1,000,000ドルの3ヶ月ドル預金金利の見積もりを提供するように要求する。その日とその時間に。少なくとも2つのbrオファーが提供された場合、3ヶ月間LIBORは、提供されたオファーの算術平均値(必要に応じて、最も近い0.00001に上方に丸められる)。
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(Ii)
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本定義(I)段落に基づいて少なくとも2つのオファーが提供されていない場合、計算エージェントは、会社と協議した後にニューヨーク市の主要銀行3つを選択し、各銀行にニューヨーク時間午前11:00頃に欧州主要銀行に少なくとも1,000,000ドル、3ヶ月間のドルローンを提供するための流通決定日にそのオファーを提供することを要求する。3つの見積もりが提供された場合、3ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利は、提供された見積もりの算術平均値となる(必要に応じて、最も近い0.00001に上方丸め込む)。
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(Iii)
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本定義(Ii)段落に従って少なくとも3つのオファーが提供されていない場合、次の分配期間の3ヶ月のLIBORは、その時点の分配期間の3ヶ月のLIBORに等しく、または、変動金利期間の第1の分譲期間であれば、最近3ヶ月のLIBOR金利に等しく、分配金利が固定金利期間の変動金利である場合、本段落の第1の文に基づいて3ヶ月のLIBORを決定することができる。
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(A)
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計算エージェントが関連する割り当て決定日に、LIBORが停止したか、またはB系列優先株などの証券とみなされなくなった許容可能な基準(“LIBORイベント”)を決定した場合、計算エージェントは、会社と交渉した後に決定されたLIBORに最も近い代替または後続の基本金利を使用する。計算エージェントが、産業によって許容される代替または後続の基本レートが存在すると判断した場合、エージェントは、代替または後続の基本レートを使用すべきであると計算する
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(B)
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計算エージェントが上記の規定に従って代替または後続の基本金利を決定した場合、計算エージェントは、どの営業日慣行、営業日の定義、使用されるべき割り当て決定日、および代替または後続の基本金利を計算する任意の他の関連方法を会社と交渉した後に決定することができ、代替または後続の基本金利をロンドン銀行間の同業借り換え金利に相当させるために必要な任意の調整係数、またはそれに利差の任意の調整を適用することを含む。産業で受け入れられたこのような代替または後続の基本料金に適合する方法で。
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(Dd)
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“3ヶ月期ロンドン銀行同業借り換え金利”の意味は、“3ヶ月期ロンドン銀行同業借り換え金利”の定義と同じである
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2
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B系列優先株の条項、権利、権力、優先及び義務
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2.1
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指定する。
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2.2
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株式を増発する。
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2.3
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分配する
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(a)
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分岐率
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(i)
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B系列所有者1人あたりには、当該B系列保有者が保有する各B系列優先株
について、合法的にこの目的に利用可能な資金からB系列清算優先株に基づく累積現金分配を得る権利があり、金利は(I)2022年9月15日から(2022年9月15日までを含むが、2024年12月15日(固定金利期間)を含まない)、年利8.00%である。および(Ii)は2024年12月15日(“変動金利期”)から、3カ月期のロンドン銀行同業解体利上げ年利644.7ベーシスポイント。
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(Ii)
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変動相場期間内の流通期間ごとの分配率は、分配期間開始前の第2のロンドン銀行日に発効した3ヶ月間のロンドン銀行同業借り換え金利を計算エージェントが使用して決定され、この日を関連分配期間の“割当決定日”と呼ぶ。そして,
エージェントは,流通確定日と644.7ベーシスポイントの利差に3カ月期のロンドン銀行同業借り換え金利を加え,この総和が流通期間を適用した流通金利となることを計算した.B系列優先株の分配率が決定されると,計算エージェントはその情報を会社とB系列優先株の譲渡エージェントに渡す.明らかな誤りがなければ,B系列の優先株割当期間に対するエージェントの割当て率の決定が最終決定となる.
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(b)
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支払いを分配する。
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(c)
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約束します
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(d)
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約款を計算する
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(e)
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分配金の支払い後の制限はありません。
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(i)
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一次証券の流通は宣言され、支払われることもなく、いかなる一次証券の支払いのためにいかなる流通も予約されることはない(一次証券でのみ支払われる流通は除く)
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(Ii)
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当社またはその任意のbr付属会社は、直接または間接的に買い戻し、償還または他の方法で一次証券を買収することはない(ただし、一次証券を他の一次証券に再分類するか、または他の一次証券に実質的に同時に販売される収益を使用して一次証券に交換または変換することによって、または2019年11月27日までに存在する拘束力のある合意に従って一次証券を購入する契約拘束力のある要件に基づいて)、当社またはそのいかなる付属会社も、そのような証券を償還するために債務超過基金にいかなる金を支払うか、または提供することはできない。そして
|
(Iii)
|
当社またはその任意の付属会社は、
を考慮するために、買い戻し、償還、または他の方法で任意の平価証券を買収することはないであろう(Bシリーズの優先株およびその等の平価証券の全部または一部の購入または交換が比例的に提案されない限り、または他の平価証券または一次証券に交換または交換するために平価証券を再分類するためである)。
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(f)
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一次証券や平価証券の流通期間は短い
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(g)
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延滞した配当金
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(i)
|
過去の任意の割り当て期間中のBシリーズ優先株の累積延滞割り当ては、取締役によって発表され、取締役によって指定された任意の日付(支払日の割り当ての有無にかかわらず)が、その支払の記録日(割り当て前10日未満であってもよい)でB系列所有者に支払うことができる。いずれもこのような支払いは
本B系列優先株名第2.3(B)節に従って支払わなければならない
|
(Ii)
|
次の言葉によれば、すべてのB系列優先株および任意の平価証券のすべての累積延滞割り当てがまだ申告および支払いされていない場合、または支払いのために十分な資金が割り当てられていない場合、累積延滞割り当ては、それぞれの割り当て支払日の順に支払いされ、
は、最初の割り当て支払い日から開始される。すべてのB系列優先株および任意の平価証券について支払われる割り当てがすべての割り当てよりも少ない場合、そのB系列優先株およびその時点で分配支払いを得る権利があるB系列優先株および任意の平価証券について比例して任意の部分金を支払うことになり、その割合は、そのB系列優先株および任意の平価証券のその時点での残りの満期総額である。
|
(h)
|
初級証券を取り扱う
|
2.4
|
順位をつける。
|
(a)
|
優先および普通株の前、およびその条項に従ってB系列優先株よりも低い任意のカテゴリまたは系列優先株として指定される
|
(b)
|
任意のカテゴリまたは系列の優先株と同等の権益を有し、その条項によれば、このカテゴリまたは系列の優先株は、B系列優先株と同等のランキングとして指定されているか、またはB系列優先株よりも低いレベルであるか、またはB系列優先株よりも優先的であることは説明されていない
|
(c)
|
B系列優先順位として明示的に指定された任意のカテゴリまたは系列優先株
を下回る(発行前に必要な同意を受けることに依存する)。
|
2.5
|
オプションの償還;制御権の変更後に分配率が増加する
|
(a)
|
2024年12月15日以降に償還することができる
|
(b)
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格付け事件後のオプションの償還
|
(c)
|
納税両替事件後のオプション両替です
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(d)
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制御権変更後のオプション償還;制御権変更後の分配率が増加する.
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2.6
|
償還手続き。
|
(a)
|
当社が任意のB系列優先株を償還することを選択した場合、当社はB系列優先株を償還する日を指定する日までに30日以上60日以下にB系列優先株保有者に通知を発行する(ただし、B系列優先株が信託機関を介して簿記形式で保有している場合は、当社は信託機関が許可する任意の方法でこの通知を行うことができる)。2.6節の規定により発行された任意の通知は、最終的に正式に発行されたと推定され、B系列所有者が通知を受信したか否かにかかわらず、その通知中の任意の欠陥またはB系列優先株を指定したB系列所有者に通知中の任意の欠陥を提供することは、他のB系列優先株の償還に影響を与えない。各償還通知は、以下のように明記しなければならない
|
(i)
|
償還日
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(Ii)
|
償還価格
|
(Iii)
|
償還するB系列優先株が全て未満であれば、償還するB系列優先株の数と、
|
(Iv)
|
B系列優先株のB系列保有者が償還を要求する方式は,これらの株の償還価格に関する支払い
を得ることができる.
|
(b)
|
いずれかのB系列優先株の償還通知が発行された場合、償還に必要な資金は、償還されたB系列優先株と呼ばれるB系列優先株と呼ばれるB系列保有者が使用するために、信託形態で銀行または信託銀行に保管されている
|
(c)
|
当時償還されていなかった場合に一部のB系列優先株のみを償還する場合には、償還するB系列優先株を比例またはロットごとに選択する。本B系列優先株指定及び適用法律の規定の下で、取締役はB系列優先株が時々償還可能な条項及びbr条件を全権及び認可規定する。
|
(d)
|
2.5節によるB系列優先株の任意の償還は、合法的にその用途に利用可能な資金からのみ行うことができる。
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2.7
|
投票権
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(a)
|
一般的に投票権はない;1株当たりの投票権
|
(b)
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分配金を支払わない場合の投票権
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(i)
|
任意のB系列優先株の分配が6つ以上の四半期分配期間を滞納している場合には、連続しているか否か(“支払わない”)にかかわらず、第23.1条に規定する取締役会を構成する取締役数上限を自動的に2つ増加させなければならない(いずれもこのような増加は、他にも投票権のある優先株の所有者とB系列優先株の保有者が1つのカテゴリとして一緒に投票して任命された取締役が2人増加していない場合には、B系列未支払取締役会が拡大する)。B系列保有者は、当時同様の投票権を付与され行使可能であった未償還平価証券系列の所有者と共に1つのカテゴリとして投票し(いずれか、“他の投票権のある優先株”)、B系列保有者の特別会議(いずれもこのような会議、“Bシリーズ未払い取締役会議”)と、当該等の他の投票権のある優先株の所有者と、当該B系列未払い取締役が再任可能な通常メンバー年次総会で、しかし、B系列優先株が過去のすべての分配期間および当時の現在の分配期間に累積されたすべての割り当てがすべて支払われた場合、B系列所有者が取締役を任命する権利は停止され、他の任意の取締役の優先株に投票する権利がない限り停止される, Bシリーズ未払い取締役の任期は直ちに終了し、Bシリーズ所有者によって任命された当該Bシリーズ未払い取締役のポストは自動的に空席となり、第23.1条に規定する取締役会人数上限により自動的に2人減少する。しかしながら、2.7(B)(I)節で述べたように、2.7(B)(I)節で述べたように、B系列所有者および他の任意の投票権優先株式所有者が2人の追加取締役を委任する権利は、再申告されておらず、追加6回の四半期割当が支払われている場合に帰属する。いずれの場合も、B系列所有者は、これらの投票権に基づいて取締役を選択する権利がなく、その等の投票権は、当社が当社の任意の種類又は系列持分の上場又はオファーに関する任意の全国的な証券取引所又は見積システムの取締役独立性の要件を満たしていないことを招く。疑問を生じないように,いずれの場合も,B系列所持者と他の投票権のある優先株保有者が選択した取締役総数は2名を超えてはならない。
|
(Ii)
|
未払い後、当社はいかなるBシリーズ所有者(当社へ)の書面要求の下で、Bシリーズ未払い会議を開催し、Bシリーズ所有者及びその他の投票権のある優先株からBシリーズ未払い取締役を委任することができます。会社はBシリーズ拒否会議の日付と記録日を自ら決定し、Bシリーズ拒否会議の通知を提供し、Bシリーズ拒否会議を開催し、それぞれの場合に定款に規定されている株主総会手続きを適用しなければならない。その後開催される任意の株主周年大会は、当該等のB系列未払い取締役が再任可能であれば、定款細則に記載された株主周年総会の手順に基づいて開催及び開催されなければならない。(A)株主及び一般
メンバー及び(B)未償還投票権株式のように、A系列未払い取締役についてのみ、必要な改訂後、B系列保有者及びB系列優先株である。
|
(Iii)
|
B系列優先株を付与する投票権が行使可能ないずれかの場合,第2.7(B)節で述べた手順で任命された取締役に空きが生じた場合,その空きは,残りの取締役またはB系列所有者と他の議決権を持つすべての優先株保有者が投票する権利のある過半数票でしか補填できない.B系列保有者と任意の他の投票権を有する優先株保有者との特別会議で1つのカテゴリとする。本節2.7(B)で述べた手順により指定された任意の取締役は,B系列所有者と他のすべての議決権優先株保有者が1つのカテゴリとしてB系列所有者と任意の他の議決権優先株保有者の特別
会議で賛成票を投じた場合にのみ,理由の有無にかかわらず随時その職務を解除することができる.B系列保有者と他の投票権のある優先株保有者は賛成票を投じる権利のある多数票,すなわち取締役を投票する権利があるが,普通株保有者は除名してはならない
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(c)
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投票権を付加する
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(d)
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平価証券と一次証券を作成して発行する
|
(e)
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特定の償還事件の後に投票権がない
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(f)
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制限する
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(i)
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任意の許可普通株または認可優先株金額の増加、または任意の一連の優先株株数の任意の増加または減少、または他のカテゴリまたは系列株式を許可、設立および発行し、会社の清算、解散または清算時に、資産の分配またはbr}分配において、それぞれの場合、Bシリーズ優先株と平価またはBシリーズ優先株より低い場合;
|
(Ii)
|
当社は他の実体との合併または合併であり、Bシリーズ優先株はまだ返済されておらず、条項は合併または合併直前の条項と同じである
|
(Iii)
|
当社は他のエンティティと合併または合併して別のエンティティに合併し、Bシリーズの優先株はまだ存在する実体またはその存続実体を制御する任意の優先証券に直接または間接的に変換され、このような新しい優先証券の条項(発行者の身分を除く)はBシリーズの優先株の
条項と同じである。
|
2.8
|
清算権
|
(a)
|
会社が自発的または非自発的に清算、解散または清算(“清算”)するとき、Bシリーズ所有者は、普通株または任意の他の一次証券所有者に任意の資産分配を行う権利がある前に、会社が合法的にメンバーに割り当てることができる資産からBシリーズ清算優先株のBシリーズ優先株の金額による清算分配を得る権利がある。追加金額は,その清算分配を行った日(ただしその日を含まない)までの累積かつ支払われていない分配(ある場合)の金額
に相当し,清算分配を行う分配期間前の分配期間内の任意の申告済みかつ支払われていない分配と,その清算分配を行った日までの現在の分配期間内の任意の申告済みかつ支払われていない分配の総和に相当する.B系列所有者にB系列所有者が獲得する権利のあるすべての清算割当金額
を支払った後,B系列所有者は会社の任意の余剰資産の取得を要求する権利がない.
|
(b)
|
Bシリーズ所有者への分配は、債権者に対するすべての債務を清算した後も利用可能な資産に限定され、Bシリーズ優先株を優先する任意の証券保有者の権利制限を受ける。清算が発生した場合,会社は本章2.8節の前述の規定によりB系列所有者に全清算分配を支払い,その条項に基づいてすべての平価証券に全額清算分配を支払うことができない場合,会社は本来受け取る清算分配の割合に応じて,その資産をこれらの所有者に割り当てるべきである.
|
(c)
|
2.8節では、B系列保有者が清算時に任意の金額を得る権利を与えず、任意のカテゴリ又は系列高級証券の所有者が清算時の資産配分において、B系列優先株の優先株が当該等種別又は系列高級証券が獲得する権利を有するすべての金額を獲得した。
|
(d)
|
本Bシリーズ優先株指定については、当社は任意の他のエンティティと合併または合併するか、または他のエンティティによって当社と合併または合併するか、または当社のすべてまたは実質的なすべての資産を売却、レンタル、交換、またはその他の方法で譲渡する(現金、証券または他の代価で)清算とみなされてはならない。もし会社が他の実体または他の実体といかなる合併または合併取引を行う場合、会社はそうではない
|
2.9
|
報告します
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2.10
|
強制償還、転換、交換、または優先購入権はない
|
2.11
|
他に権利はありません。
|
2.12
|
フォーラム選択。
|
2.13
|
パーセントで利息を計算する
|
2.14
|
記帳システム。
|
1
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定義する
|
1.1
|
定義する。
|
(a)
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“持分”の意味は,本C系列
優先株名プロファイルにその用語が付与されている意味と同じである.
|
(b)
|
営業日“とは、法律、法規または行政命令の認可または市の銀行機関の閉鎖を要求する日ではなく、ニューヨークの任意の営業日を意味する。
|
(c)
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“計算エージェント”とは,C系列優先株の計算エージェントであり,1回目のリセット日前に当社が
を指定し,計算エージェントサービスを提供した経験を持つ国の地位を持つ第三者独立金融機関であるべきである.
|
(d)
|
“制御変更”とは,以下のような場合である
|
(i)
|
任意の“個人”または“団体”(取引法第13(D)および14(D)節で使用されるような用語)は、1つまたは複数の許可されたbr所有者を除いて、会社が議決権株式投票権を有する50.0%以上を占める株式の実益所有者(取引法第13 d-3および13 d-5規則で定義されるような)である
|
(Ii)
|
(A)当社および制限された付属会社の全部または実質的なすべての資産を全体として売却または譲渡するか、または完全資本制限された付属会社または1人以上の承認所有者以外の者に譲渡するか、または(B)当社が本条(Ii)第2項に従って他の者と合併、合併または合併するか、または任意の人が当社と合併、合併または合併する。取引完了直後に実益所有(取引法第13 d-3及び13 d-5条規則を参照)の1つ又は一連の関連取引において、取引完了直前に当社の総投票権多数を代表する議決権持分を有する者は、当社の総議決権の多数を占める議決権付き持分を所有していない(取引法第13 d-3及び13 d-5条参照)。または適用された既存または譲受人;ただし、本項は、(I)取引が完了した直後に、保有者が直接又は間接実益の合計が当社又は適用される存続又は譲渡者の総投票権に相当する多数の議決権持分を有することを許可する場合、又は(Ii)当社と(1)会社又は合併が(1)会社のいずれかの合併、合併又は合併に該当する場合には適用されない。有限責任会社又は共同企業又は(2)会社、有限責任会社又は共同企業の完全子会社は、いずれの場合も、取引又は一連の取引の後に続く, その実体未償還投票権権益総額の50.0%以上の投票権を占める投票権権益を持つ者や団体(許可されたbr所有者を除く)の実益は何もない.
|
(e)
|
“会社”の意味は,本C系列優先株名プロファイルにその用語を付与した意味と同じである.
|
(f)
|
“流通支払日”とは、毎年3月15日、6月15日、9月15日、12月15日を意味し、2022年12月15日。
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(g)
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割当期間“とは、各割当支払日から開始されて含まれる期間を意味し、
であるが、次の後続の割当支払い日は含まれていないが、初期割当期間は除外され、初期割当期間は開始されて含まれる期間である2022年9月15日から2022年12月15日までだが、含まれていない。
|
(h)
|
“分配率”は,本系列C
優先株名2.3節でこのタームに与えられた意味を持つ.
|
(i)
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株式“とは、(A)会社にとって会社の株式であり、(B)協会または商業実体の場合、会社の株式の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(どのように指定されてもよい)を意味し、(C)共同、有限責任会社または商業信託について、共同、会籍または実益権益(通常または有限であるかにかかわらず)または会社の株式における株式を意味する。(D)免除された会社については、会社資本中の株式;および(E)任意の他の権益または参加は、発行者の損益または資産割り当てを請求する権利を有するようにすることを意味する(ただし、これらの債務証券が株式と共に参加する権利を含むか否かにかかわらず、上記のいずれかの株式に変換可能な債務証券は含まれていない)。
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(j)
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“最初のリセット日”とは、2026年6月15日のことです。
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(k)
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“5年間国庫券金利”とは、最初のリセット日以降の任意のリセット期間において、リセット割り当て決定日において計算エージェントによって決定される金利を意味する
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(i)
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最近発表されたH.15毎日更新に指定された統計新聞稿または連邦準備委員会によって発表された任意の後続出版物において、計算機関が自ら決定した5営業日以内に取引が活発な米国債の満期収益率の平均値は、固定満期日、期限は5年
満期日に調整される
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(Ii)
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(I)項に記載の計算が提供されていない場合、計算エージェントは、上記の任意の計算と比較可能であると考えられるソース、または5年間の国庫券金利を推定するために使用可能であると考えられる任意のソースを参照した後、5年間の国庫券金利を適宜決定すべきであるが、計算エージェントが業界で受け入れられた後続の5年間の国庫券金利が存在すると判断した場合、計算エージェントはその後続の金利を使用すべきである。計算エージェントが前述の規定に従って代替または後続レートを決定した場合、計算エージェントは、必要な任意の調整係数を含む、“営業日”慣例、“営業日”の定義、使用されるリセット割り当て決定日、およびそのような代替または後続レートを計算するための任意の他の関連方法を自ら決定することができる
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(l)
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一次証券“とは、普通株式およびC系列優先株が、会社の清算、解散または清算時に割り当てまたは資産分配の支払いにおいて優先権または優先権を有する任意の他のカテゴリまたはシリーズの会社持分を意味する。
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(m)
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“清算”という語の意味は,本C系列優先株名第2.8(A)節でこのタームに与えられた意味と同じである.
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(n)
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“不払い”は,本C系列優先株で指定された2.7(B)(I)節で規定した意味
を持つ.
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(o)
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“他の議決権のある優先株”は,本C系列優先株名2.7(B)(I)節でこのタームに与えられた意味を持つ.
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(p)
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“平価証券”とは、会社が清算、解散または清算する際に、資産の割り当ておよび分配においてCシリーズ優先株と同等の地位を有する任意のカテゴリまたはシリーズの会社持分を意味する。
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(q)
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“格付け事件”とは、C系列優先株に類似した特徴を有する証券に格付けを割り当てることを目的とした任意の格付け機関が2021年3月25日に当該格付け機関が採用した基準を変更することであり、この変化により、(I)2021年3月25日から発効する標準計画がC系列優先株が発効する期間の長さを任意に短縮することを意味する。又は(Ii)C系列優先株に付与された株式信用は、当該格付け機関が2021年3月25日に発効した基準に基づいてC系列優先株に割り当てられた株式信用よりも低い。
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(r)
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リセット日とは、最初のリセット日を意味し、各日付が1つ前のリセット日(営業日であるか否かにかかわらず)にある5周年記念日を意味する。
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(s)
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“リセット割り当て決定日”とは、任意のリセット期間について、そのリセット期間の開始前の3営業日の前日を意味する。
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(t)
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リセット期間“とは、第1のリセット日から次のリセット日までが含まれない期間と、その後、各リセット日から次のリセット日付までが含まれない各期間とを意味する。
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(u)
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“高級証券”とは、会社が清算、解散または清算する際に、分配または資産分配の支払いにおいて、会社がCシリーズ優先株よりも優先的または優先的な任意のカテゴリまたはシリーズの会社持分を有することを意味する。
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(v)
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“C系列保有者”とは、いずれのC系列優先株についても、このようなC系列優先株の記録保持者を指す。
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(w)
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“Cシリーズ清算優先株”とは、1株Cシリーズ優先株25ドルを意味する。
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(x)
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“C系列非支払ボード拡張”は、本C系列優先株で指定された第(Br)2.7(B)(I)節でこの用語を付与する意味を有する。
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(y)
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“C系列は取締役を支払わない”は,本C系列の優先株名2.7(B)(I)節でこの用語を与える意味を持つ.
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(z)
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“C系列拒否会議”は,本C系列優先株名2.7(B)(I)節でそのタームを与える意味を持つ.
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(Aa)
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“Cシリーズ優先株”とは、8.25%の固定金利でCシリーズ累計永久償還可能優先株をリセットし、額面は0.01ドルであり、本Cシリーズ優先株指定と本Cシリーズ優先株指定に含まれる定款に含まれる名称、優先株、権利、権力と義務を有する。
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(Bb)
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Cシリーズ記録日“は、任意の割り当て支払日について、割り当て支払日の月の最初のカレンダー
日、または取締役が割り当て支払い日のために指定した他の記録日を意味し、他の記録日付は、割り当て支払い日の60日よりも早くなく、割り当て支払い日の10日よりも早くない。
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(抄送)
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2021年3月25日以降、“税収両替事件”とは、(A)法典、同法により公布された財政条例又は行政指導の公式解釈の改正又は変更、又は(B)行政又は司法裁決によるものである。(I)国が認可した法律顧問又は“四大”会計士事務所は、当社は、米国連邦所得税又は他の方法で米国連邦所得税(2015年両党予算法により改正された“規則”第6225条に基づいて徴収されたいかなる税金も含まない)に課税すべき協会とみなされる。または(Ii)会社はIRSテーブル8832(または相続人テーブル)を提出し、会社を米国連邦所得税
目的に応じて課税すべき協会とみなすことを選択する。
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2
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C系列優先株の条項、権利、権力、優先及び義務
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2.1
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指定する。
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2.2
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株式を増発する。
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2.3
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分配する
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(a)
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分岐率
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(b)
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支払いを分配する。
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(c)
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約束します
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(d)
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約款を計算する
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(e)
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分配金の支払い後の制限はありません。
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(i)
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一次証券の流通は宣言され、支払われることもなく、いかなる一次証券の支払いのためにいかなる流通も予約されることはない(一次証券でのみ支払われる流通は除く)
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(Ii)
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当社またはその任意の付属会社は、考慮のために、直接または間接的に買い戻し、償還または他の方法で一次証券を買収することはない(一次証券を他の一次証券に再分類することを含まないか、または他の一次証券を実質的に同時に販売する収益を使用して一次証券に交換または変換することによって、または契約拘束力のある要件に基づいて、2021年3月25日までに存在する拘束力のある合意に従って一次証券を購入することを含まない)。当社またはそのいかなる付属会社も、このような証券を償還するために、いかなる金を支払ったり、債務超過基金として提供したりすることもない。そして
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(Iii)
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当社またはその任意の付属会社は、
を考慮するために、買い戻し、償還、または他の方法で任意の平価証券を買収することはないであろう(Cシリーズの優先株およびその等の平価証券の全部または一部の購入または交換が比例的に提案されない限り、または他の平価証券または一次証券に交換または交換するために平価証券を再分類するためである)。
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(f)
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一次証券や平価証券の流通期間は短い
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(g)
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延滞した配当金
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(i)
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過去の任意の割り当て期間中のCシリーズ優先株の累積延滞割り当ては、取締役によって発表され、取締役が指定した任意の日付(支払日の割り当ての有無にかかわらず)が、その支払の記録日(割り当て前10日未満であってもよい)でC系列所有者に支払うことができる。どのような支払いも
は2.3(B)節に従って支払わなければならない
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(Ii)
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次の言葉によれば、すべてのC系列優先株および任意の平価証券のすべての累積延滞割り当てがまだ申告および支払いされていない場合、または支払いのために十分な資金が割り当てられていない場合、累積延滞割り当ては、それぞれの割り当て支払日の順に支払いされ、
は、最初の割り当て支払い日から開始される。すべてのC系列優先株および任意の平価証券について支払われる割り当てが全て未満である場合、C系列優先株およびその時点で割り当て支払いを得る権利がある任意の平価証券の任意の部分は、その時点でのC系列優先株および任意の平価証券の残りの満期総額に比例する比例で支払われる。
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(h)
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初級証券を取り扱う
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2.4
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順位をつける。
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(a)
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優先および普通株の前、およびその条項に従ってC系列優先株よりも低い任意のカテゴリまたは系列優先株として指定される
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(b)
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任意のカテゴリまたは系列の優先株と同等の地位を有し、その条項によれば、このカテゴリまたは系列の優先株は、C系列優先株と同等の順位に指定されているか、またはC系列優先株よりも低いレベルであることは説明されていない
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(c)
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C系列優先順位として明示的に指定された任意のカテゴリまたは系列優先株
を下回る(発行前に必要な同意を受けることに依存する)。
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2.5
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オプションの償還;制御権の変更後に分配率が増加する
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(a)
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2026年6月15日以降に償還することができます
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(b)
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格付け事件後のオプションの償還
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(c)
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納税両替事件後のオプション両替です
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(d)
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制御権変更後のオプション償還;制御権変更後の分配率が増加する.
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2.6
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償還手続き。
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(a)
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当社が任意のC系列優先株を償還することを選択した場合、当社はC系列優先株を償還する日を指定する日までに30日以上60日以下にC系列優先株保有者に通知を出す(ただし、C系列優先株が信託機関を介して簿記形式で保有している場合は、当社は信託機関が許可する任意の方法でこの通知を行うことができる)。2.6節の規定により発行された任意の通知は、最終的に正式に発行されたと推定され、C系列所有者が通知を受信したか否かにかかわらず、その通知中の任意の欠陥または指定されたC系列優先株の任意のC系列所有者に提供される通知中の任意の欠陥は、他のC系列優先株の償還に影響を与えない。各償還通知は、以下のように明記しなければならない
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(i)
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償還日
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(Ii)
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償還価格
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(Iii)
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償還するC系列優先株がすべて未満であれば、償還するC系列優先株の数と、
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(Iv)
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C系列優先株のC系列保有者が償還を要求する方式は,これらの株の償還価格に関する支払い
を得ることができる.
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(b)
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C系列優先株の償還通知が発行され、会社が償還に必要な資金brを信託形態で銀行または信託銀行に入金し、償還されたC系列優先株と呼ばれるC系列保有者から利益を得る場合、
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(c)
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もし当時まだ償還されていなかった場合には、一部のCシリーズ優先株のみを償還する場合、償還するCシリーズ優先株を割合またはロットごとに選択する。本C系列優先株指定及び適用法律の規定の下で、取締役はC系列優先株の時々償還可能な条項及びbr条件を全権及び認可規定する。
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(d)
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第2.5節によるC系列優先株の任意の償還は、合法的にその用途に利用可能な資金からのみ行われる。
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2.7
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投票権
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(a)
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一般的に投票権はない;1株当たりの投票権
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(b)
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分配金を支払わない場合の投票権
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(i)
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任意のC系列優先株の分配が6つ以上の四半期分配期間を滞納している場合には、連続しているか否か(“支払わない”)にかかわらず、第23.1条の規定により取締役会を構成する取締役数の上限を自動的に2つ増加させなければならない(いずれもこのような増加は、他の投票権のある優先株(以下のように定義する)の所有者とC系列優先株の保有者が1つのカテゴリとして一緒に投票して任命された取締役が2名増加していない場合は、C系列未支払取締役会に拡張する)。C系列所有者は、当時同様の投票権を付与され、行使可能であった未償還平価証券系列の所有者とともに1つのカテゴリとして投票し(任意のこのような系列、“他の投票権を有する優先株”)は、C系列所有者の特別会議(いずれかの会議)に権利がある。“Cシリーズ未払い取締役会議”)と、当該等の他の投票権のある優先株の所持者と、当該Cシリーズ未払い取締役が再任可能な通常メンバー年次総会で、しかし、C系列優先株が過去のすべての分配期間と当時の現在の分配期間に累積されたすべての割り当てがすべて支払われた場合、C系列所有者が取締役を任命する権利は停止され、他のいかなる他の取締役の優先株に投票する権利がない限り停止される, Cシリーズ未払い取締役の任期は直ちに終了し、Cシリーズ所有者によって任命された当該Cシリーズ未払い取締役のポストは自動的に空席となり、第23.1条に規定する取締役会人数上限により自動的に2人減少する。しかしながら、第2.7(B)(I)節で述べたように、第2.7(B)(I)節で述べたように、C系列所有者及び他の任意の投票権を有する優先株式所有者が2人の追加取締役を任命する権利が再び付与される。いずれの場合も、Cシリーズ所有者は、そのような投票権に基づいて取締役を選択する権利がなく、その等の投票権は、当社が自社の任意のカテゴリ又はシリーズ持分の上場又はオファーに関する任意の全国的な証券取引所又は見積システムの取締役独立性に関する要件を満たしていないことを招く。疑問を生じないように,いずれの場合も,Cシリーズ所有者と他の投票権のある優先株保有者から選ばれた取締役総数は2名を超えてはならない。
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(Ii)
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未払い後、会社は任意のCシリーズ所有者(当社へ)の書面要求の下で、Cシリーズ未払い会議を開催し、Cシリーズ所有者と他の投票権のある優先株からCシリーズ未払い取締役を任命することができる。会社は適宜当該C系列拒否会議の日付と記録日を決定し、当該C系列拒否会議の通知を提供し、当該C系列拒否会議を開催し、いずれの場合も定款に規定された株主総会プログラムを適用すべきである。その後開催されるいかなる株主周年大会も,当該などのC系列未払い取締役が再任される場合には,定款細則に記載されている株主周年大会の手続きに基づいて開催·開催される必要があり,まるで(A)株主および一般
メンバーおよび(B)未償還投票権株式に対してC系列未払い取締役のみについて,必要な改訂後,すなわちC系列保有者およびC系列優先株への言及である.
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(Iii)
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C系列優先株を付与する投票権を行使可能ないずれかの場合,第2.7(B)節で述べた手順で任命された取締役に空きが生じた場合,その空きは,残りの取締役またはC系列所有者と他の議決権を持つすべての優先株保有者が投票権を有する過半数票でしか補填できない.C系列保有者と他のいずれかの投票権を有する優先株保有者との特別会議において1つのカテゴリとする。本節2.7(B)で述べた手順により指定された任意の取締役は,C系列所有者と他のすべての議決権付き優先株保有者が1つのカテゴリとしてC系列所有者と任意の他の議決権優先株保有者の特別
会議で賛成票を投じた場合にのみ,理由の有無にかかわらず随時その職務を解除することができる.C系列保有者と他の投票権のある優先株保有者は賛成票を投じる権利があり,その後取締役を選挙する権利があり,普通株保有者は罷免してはならない
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(c)
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投票権を付加する
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(d)
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平価証券と一次証券を作成して発行する
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(e)
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特定の償還事件の後に投票権がない
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(f)
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制限する
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(i)
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任意の許可普通株または認可優先株金額の増加、または任意の一連の優先株株数の任意の増加または減少、または他のカテゴリまたは系列株式を許可、設立および発行し、会社の清算、解散または清算時に、資産の分配またはbr}分配において、それぞれの場合、Cシリーズ優先株と平価またはC系列優先株より低い場合;
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(Ii)
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会社と別の実体との合併または合併であって、Cシリーズ優先株はまだ償還されておらず、その条項は合併または合併直前の条項と同じである
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(Iii)
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当社は別の実体と合併または合併し、その中でCシリーズの優先株はまだ存在する実体またはその存続実体を制御する任意の優先証券に直接または間接的に変換され、このような新しい優先証券の条項(発行者身分を除く)はCシリーズの優先株の
条項と同じである。
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2.8
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清算権
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(a)
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会社が自発的または非自発的に清算、解散または清算(“清算”)するとき、Cシリーズ所有者は、会社が合法的にメンバーに割り当てることができる資産から支払いを受ける権利があり、普通株または任意の他の一次証券所有者に任意の資産分配を行う前に、Cシリーズ優先株Cシリーズ清算優先株の金額で清算分配を行う権利がある。追加金額は,その清算分配を行った日(ただしその日を含まない)までの累積かつ支払われていない分配(ある場合)の金額
に相当し,清算分配を行う分配期間前の分配期間内の任意の申告済みかつ支払われていない分配と,その清算分配を行った日までの現在の分配期間内の任意の申告済みかつ支払われていない分配の総和に相当する.C系列所有者にC系列所有者が獲得する権利のあるすべての清算分配金額
を支払った後,C系列所有者は会社の任意の残存資産を取得する権利や要求を持たない.
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(b)
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Cシリーズ所有者への分配は、会社資産が債権者に対するすべての債務を返済した後も利用可能であり、Cシリーズ優先株優先の任意の証券保有者の権利によって制限されることになる。清算が発生した場合,会社は本章2.8節の前述の規定に従ってC系列所有者に全清算分配を支払い,その条項に基づいてすべての平価証券に全清算分配を支払うことができない場合,会社は本来受け取る清算分配の割合に応じて,その資産をこれらの保持者に割り当てるべきである.
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(c)
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2.8節では、いずれのカテゴリ又は系列高級証券の所有者が清算時の資産配分において、C系列優先株の優先株がそのカテゴリ又は系列高級証券が獲得する権利を有するすべての金額を取得するまで、C系列保有者に清算時に任意の金額を得る権利を与えない。
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(d)
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本Cシリーズ優先株指定については、当社は任意の他のエンティティと合併または合併するか、または他のエンティティによって当社と合併または合併するか、または当社のすべてまたは実質的にすべての資産を売却、レンタル、交換、またはその他の方法で譲渡する(現金、証券または他の代価で)清算とみなされてはならない。もし会社が他の実体または他の実体といかなる合併または合併取引を行う場合、会社はそうではない
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2.9
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報告します
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2.10
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強制償還、転換、交換、または優先購入権はない
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2.11
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他に権利はありません。
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2.12
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フォーラム選択。
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2.13
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パーセントで利息を計算する
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2.14
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記帳システム。
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