展示品99.3
マインツBioMed N.V.年次株主総会アジェンダ
オランダの法律によると、オランダ貿易登録所に番号82122571(“会社”)を登録する上場企業マインツ国際会社の年次株主総会プログラムは、2022年6月28日ヨーロッパ中部時間15:00にオランダアムステルダムのCMS,Atrium,Parnassusweg 737,1077 DGのオフィスで開催される( “年間株主総会”)。
1. | 開ける | ||
2. | 2021年12月31日終了財政年度に関する管理報告の審議 | 討論項目 | |
3. | 2021年12月31日終了財政年度の年次勘定 | 投票権項目 | |
4. | 2021年12月31日までの財政年度内に取締役の管理·監督職を解除する | 投票権項目 | |
5. | “2022年総合インセンティブ計画”が承認された | 投票権項目 | |
6. | 報酬政策の改正 | 投票権項目 | |
7. | 取締役会が普通株式またはその預託証明書を買収する許可を延長する | 投票権項目 | |
8. | 取締役会が優先株またはその預託証明書を買収する許可を延長する | 投票権項目 | |
9. | Kreston Lentink Audit B.V.を2022年財政年度オランダ核数師に委任し、適用法律と証券取引所規則に基づいて適宜1人のアメリカ核数師を割り当てることを取締役会に許可し、アメリカ証券取引委員会が提出した書類やその他の件について監査会社の2022年財政年度勘定を監査する | 投票権項目 | |
10. | その他検討すべき事項 | ||
11. | 目の前にある |
年間株主総会アジェンダ説明
マインツ生物医学会社は
1. | 開ける |
2. | 2020年12月31日終了財政年度に関する管理報告の審議 |
オランダ法に基づいて作成された2021年12月31日終了財政年度法定管理報告を審議する。法定のbr}管理報告は会社サイトhttp://www.mainzbied.com/Investorsで閲覧でき,会社のbr}オフィスでも閲覧可能である。
3. | 2021年12月31日終了財政年度の年次勘定 |
オランダの法律に基づいて作成された2021年12月31日終了財政年度法定年次勘定の採用を提案する。法定年度勘定の採用には、2021年12月31日までの財政年度の赤字の分配が含まれている。Lentinkはオランダの法律 に基づいて作成した2021年12月31日までの財政年度法定年次勘定書を発表した。法定年次勘定は会社のウェブサイトで調べることができ、サイトはhttp://www.mainzbied.com/Investorsであり、会社のオフィスで調べることができる。
4. | 2021年12月31日までの財政年度中に取締役の管理と監督を解除する |
現在,2021年12月31日までの財政年度内に在任している各取締役が2021年12月31日までの財政年度内にその管理·監督職責を行使することにより免除される責任は,法定年度勘定又は法定2021年12月31日までの財政年度の管理報告又はその他の公開開示の程度を限度とすることを提案する。
5. | “2022年総合インセンティブ計画”が承認された |
現在、取締役会決議案を承認して2022年総合奨励計画を採択し、2022年総合奨励計画に基づいて の引受或いは他の方法で当社に最大500,000株の自社株中の1株当たり額面0.01ユーロの普通株を買収する権利を付与することを提案し、すべての権利は2022年総合奨励計画に記載された条項及び によって決定される。各役員または非執行役員は、2022年総合インセンティブ計画または毎年改正または将来計画に従って最大25,000件の株式オプションを付与することができ、または2022年総合インセンティブ計画または改正または将来計画に基づいて最大25,000件の株式オプションを付与することができ、または2022年総合インセンティブ計画または改正または将来計画および会社報酬政策に基づいて最大25,000件の株式オプションを付与することができ、これらすべては、2022年総合インセンティブ計画または改正または将来計画および会社報酬政策に規定された条項の下での業績および市場公平に基づく。
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6. | 報酬政策の改正 |
当社は報酬政策を策定し、株主総会で採択された。報酬政策の改定を提案します
(a) | 報酬政策第5.1条における2021年総合インセンティブ計画への言及は、2022年総合インセンティブ計画への言及がbrに代わるべきである |
(b) | 第5.2、6.3.2および7.1.2条における2021年総合インセンティブ計画への参照は、2022年総合インセンティブ計画または任意の修正または将来計画への参照 によって置き換えられるべきである。 |
7. | 取締役会が普通株式またはその預託証明書を買収する許可を延長する |
2021年11月9日、当社の株主総会は取締役会が当社の株式中の普通株或いはその預託証明書を買収して考慮に供することを許可し、18ヶ月間、2021年11月9日から2023年5月9日までとする。
現在、取締役会が当社の株式中の普通株或いはその預託証明書を買収することを代償とする許可を18ケ月延期し、2022年6月28日から発効することを提案する。
法律や定款を適用して時々許可される最大普通株数 は、公開市場または私的協議の買い戻し、自己入札要約または加速買い戻し手配によって普通株を得ることができ、価格は普通株額面から普通株市価の110%まで様々である
(c) | 公開市場または私的協議の買い戻しは、取引時のナスダック株式市場普通株の市価を基準とする |
(d) | 自己入札は、取締役会が決定した要約満了前の連続5取引日 期間中のナスダック普通株の出来高加重平均価格を市価とする |
(e) | 買い戻し手配を加速させるのは、市場価格は手配期限内のナスダック株式市場普通株の出来高加重平均価格である |
任意の取引日の出来高加重平均価格は,その取引日の出来高加重平均価格の算術平均値で計算される.
8. | 取締役会が優先株またはその預託証明書を買収する許可を延長する |
二零二一年十一月九日、当社の株主総会は、二零二一年十一月九日から二零二三年五月九日まで、二零二一年十一月九日から二零二三年五月九日までの間、当社の株式における融資性優先株又はその預託証明書の買収を取締役会に許可した。
現在、取締役会は当社の株式或いはその預託証明書中の融資優先株の買収を許可され、考慮に供することを提案し、18ケ月間、2022年6月28日から発効する。
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法律と定款を適用して時々許可される最大数量の融資優先株は買収することができ、融資優先株は公開市場或いはひそかに協議した買い戻し、自己入札要約或いは加速買い戻し手配によって獲得することができ、価格は融資優先株の額面から以下の中で高い者まで
(a) | 当社がこのような融資優先株を廃止する際に支払うべき金額は、会社定款の関連規定に基づいている |
(b) | 組織定款細則の関連条文によると、融資優先株は普通株の市価の110% に変換でき、これにより市価は上記第7条で述べた方式で決定される。 |
9. | 2022年財政年度の監査役を割り当てる |
BF BorgersCPA PC は、当社が2021年12月31日までの財政年度の法定年次勘定を監査しています。Kreston Lentink Audit B.V.は、オランダ法に基づいて、2021年12月31日までの財政年度法定年次勘定に関するアセンブリ声明を発表した。
提言: (I)Kreston Lentink Audit B.V.を監査人として割り当て、監査会社がオランダの法律に基づいて作成した2022年財政年度法定年次勘定、またはオランダの法律に基づいて作成された2021年12月31日までの財政年度法定年次勘定に関するアセンブリ声明(必要に応じて)、及び(Ii)認可取締役会は、適用法律及び証券取引所規則に基づいて、米国証券取引委員会の届出又はその他の目的を監査するために、米国監査委員会の2022財政年度の年次勘定を適宜割り当てることを許可する
10. | その他検討すべき事項 |
11. | 目の前にある |
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