添付ファイル99.1
Bit Digital，Inc.
オーウェン広場33番地
ニューヨーク市、郵便番号：10003
株主周年大会の通知
2022年7月29日に開催されます
BIT Digital，Inc.の株主へ：
お知らせ： ビットデジタル株式会社(“当社”)2021年株主周年大会(“年会”)が2022年7月29日午前9：00に開催されます。ニューヨークオーウェン広場33番地、NY 10003です。年次総会中にネット中継であなたの株に出席し、投票し、適切と思われる場合に会社の以下の決議案を審議し、修正するために問題を提出することができます
| 1. | 5(5)人の現職役員を選出し、任期は1年で、2022年の株主総会が終了するか、あるいはすべての後継者が正式に選出され資格に適合するまで。 |
| 2. | 認可取締役会は、普通株3株当たり1株から普通株1株あたり6株の範囲で逆株式分割を行うことを適宜決定し、その後、当社の法定株式を増加させる。 |
| 3. | 委託書で述べたように、株主が上記提案2を承認し、完全に取締役会の適宜承認を条件として、取締役会が決定可能な日から、改訂及び重述された組織定款大綱及び定款細則を承認及び採択し、当社の既存の組織定款大綱及び定款細則を代替又は除外する。 |
| 4. | 株主総会またはその任意の延長または延期の前に適切に提出された任意の他の事務を処理する。 |
どの株主が年次総会で通知と採決を行う権利があるかを決定するために、2022年6月7日の締め切り営業時間を記録日とした。会社のメンバー登録簿は閉鎖されないだろう。本依頼書および添付されているbr形式の代理カードが初めて郵送または当社株主に提出された日は約2022年6月30日である。
| 取締役会の命令によると | ||
| /秒/ルーク·Huang | ||
| エルク·Huangさん(秘書) | ||
| 日付： | June 30, 2022 | |
代理サーバ
あなたたちの投票は重要です。したがって、年次総会への参加を予定しているか否かにかかわらず、添付されている依頼書に署名して返却することを促します。もしあなたが株主周年大会に出席し、当社の普通株の記録保持者である場合、株主周年大会で投票することができ、あなたの依頼書は撤回されるとみなされます。あなたが街頭名義であなたの株を持っていて、年次総会で投票することを希望する場合は、あなたの投票を指定した代理を得るためにbrマネージャーに連絡しなければなりません。
空白の依頼書を添付します。代表を委任する付加条件をよく考慮してください。そうでなければ、あなたは以下のいずれかのオプションで投票することができます
ネット投票
インターネットを使用してあなたの投票指示をwww.Transhare.com/bitDigitalに送信します。 私に投票したエージェントをクリックし、会社名をクリックして画面の説明に従って操作します。
電子メールで投票する
あなたのエージェントカードにタグを付け、署名して日付を明記し、電子メールでakotlova@bizsolaconsulting.comに返します。 電子メールに制御IDを含めてください。
ファックスで投票する
あなたの代理カードにマーク、サインをして日付を明記して、ファックスで1-727-269-5616に返信します。
郵送投票
あなたの代理カードに印をつけて、署名して日付を書いて、それから私たちが提供した郵便料金のbr封筒に入れて返しますか、あるいはTranShare社に戻します。住所はアメリカ北岸ショッキング金属加工19号、郵便番号：140、フロリダ33764です。
2
ビットデジタル会社
登録会社番号319983
(会社)
代理表
| 私/私たち1 | _______________________________________________ |
| のです。 | _______________________________________________ |
当社のメンバーとして _______________________________________________(number and class of shares) 本人/私たちの代理人を委任する2 | |
| _______________________________________________ | |
| のです。 | _______________________________________________ |
| あるいは彼/彼女がいないとき3 | |
| _______________________________________________ | |
| のです。 | _______________________________________________ |
当社の株主総会は2022年7月29日午前9：00にニューヨークオーウェン広場33号で開催され、郵便番号：10003。(現地時間)および電話会議およびその会議の任意の休会 。
秘書が代理人に任命された場合、以下の は、非指向性エージェントの投票意向に関する秘書の声明である
長官はこの二つの決議案に賛成票を投じるつもりだ。
すべての決議案の隣の空白にあなたが代理人があなたを代表して投票してほしい方法を表示してください。このような指示がない場合、代理人は賛成または反対決議に投票することができ、適宜棄権することもできる。あなたの代表はまた、会議開催通知で言及された他の事項に基づいて、会議に提出された任意の決議案を適宜採決する権利があります。
| 1 | フルネームと住所(会社メンバー名簿参照)は、正札でタイプしたり記入したりする。連名持株に属する場合は，所有者の氏名(当社株主名簿に示すように)を記入しなければならない. |
| 2 | 提供された空白に必要な代表の名前と住所を記入します。 議長を任命したい場合は、住所を記入せずに“議長”を記入してください。 |
| 3 | 必要であれば、最初に指定された人が会議に出席できない場合は、代表候補の名前と住所を記入してください。 |
3
取締役会はあなたが各提案に賛成票を投じることを提案した。
決議案
| 1. | 役員を選挙する |
| ☐ | すべての被指名者に対して |
| ☐ | 権力を差し押さえる |
| すべての被指名者に対して | |
| ☐ | すべての人には |
| (以下の説明を参照) |
| 趙輝トウ麗君 | ルーク·ハング | Ihi Shih |
| 厳雄である | ブローク·ピアース |
説明： 誰でも著名人に投票する権限をキャンセルする場合は，投票をキャンセルする各被抽出者の隣の丸に“for All Except”を記入してください，以下のように：·
| 2. | 許可取締役会は適宜逆株 分割を行い、範囲は3株普通株1株から6株普通株1株であり、その後、当社の法定株式 を増加させる。 |
| のです | 膣に対するの | 棄権する |
| 3. | 委託書で述べたように、取締役会が改訂及び再述された当社の組織定款大綱及び定款細則を承認及び採択することができ、当社の既存の組織定款大綱及び定款細則を代替及び排除する日から、株主が上記提案2を承認することを待たなければならず、そして完全に取締役会で適宜承認及び採択を決定しなければならない。 |
| のです | 膣に対するの | 棄権する |
株主周年総会またはその任意の延期または延期の前に適切に提出された任意の他の事務を処理する。
注意：この依頼書には、厳密にお名前またはbr}の名前でサインしてください。もし株式が共同所有であれば、すべての持株者は署名しなければならない。遺言執行人、管理人、代理人、受託者または保護者である場合は、フルネームを明記してください。署名者が会社である場合は、正式なbrライセンス者が会社のフルネームに署名し、フルネームを明記してください。サイン人が共同企業であれば、許可されたbr人が共同企業名にサインしてください
日付：2022年7月_
[メンバ または各メンバが個人である場合は，ただちに次のように署名してください.]
| ………………………............... | ……………………………….. |
| 株主が署名する | 連名株主が署名する |
[あるいは…。]
[メンバーが 社でしたら、以下の内容を記入してください]
Executed by ________________________________ [メンバー名 ]授権の
署名人
_______________________________________________
許可された署名者が署名する
_______________________________________________
名前を印刷する
_______________________________________________
タイトル
4
代理指令
もしあなたがこのような説明に従わなかったら、どんな状況が発生しますか？
| 1 | もしあなたがこのような説明に従わなければ、あなたが代理人を指定したどんな文書も無効になるだろう。 |
条件に合った会員
| 2 | 当社の本会議に出席し、会議で投票する権利のあるメンバーであれば、あなたの投票を代表する代表を指定することができます。 |
| 3 | 代理人は当社のメンバーである必要はありません。 |
もしあなたが依頼書に記入したら、あなたはまた会議に出席して投票してもいいですか？
| 4 | 依頼書に記入することは、メンバーがその後自ら会議に出席し、会議で投票することを妨げるものではありません(もし彼または彼女が望むなら)。 |
共同株主
| 5 | 共同持株については，1名以上の連名所有者が代表委任を主張すれば，最ベテラン所有者から提出された 委任のみを受ける.そのため，年功序列は連名保持者の名前のメンバー登録簿への並び順によって決定される(1位は年功序列が最も高い). |
どのように代理人を派遣しますか
| 6 | あなたが資格を満たす会員および自然人である場合、あなたの依頼書は書面で提出され、あなたまたはあなたの許可代理人によって署名されなければなりません。 |
| 7 | あなたが資格を満たす会員および会社である場合、あなたの依頼書は書面で作成され、以下のいずれかの方法で署名されなければなりません：(I)会社の法団印を押す；(Ii)会社の法団印を押すのではありませんが、会社の組織規約に基づいて署名します。または(Iii)会社の許可代表によって署名されます。 |
| 8 | 第6段落と第7段落の規定にもかかわらず、以下の場合、会社はあなたの代表者の電子記録を受け入れます |
| (a) | 原本は書面であり，上記各段落に記載されているいずれかの方法で署名され， |
| (b) | 同社は電子アドレスを提供することで電子記録の受信を許可している。 |
依頼書を会社に渡す
| 9 | 依頼書を発効させるためには，会社は依頼書が採決予定の会議または会議開催時間を延期する前の任意の時間に依頼書を受信しなければならない： |
| 10 | 依頼書は、次のいずれかの方法で提出することができる |
| (a) | ハードコピー文書である場合は、これらの書類は、会社の登録事務所又は会社が会議目的で指定された他の場所に残っているか、又は郵送しなければならない(ある場合)。 |
| (b) | 電子記録に含まれるファイルについては，会社が電子記録を受信するために指定されたアドレスに送信しなければならない. |
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