処置協定

二零二二年十一月二日、SOS Limited(“当社”)、S International Group Limited(“S International”)(英領バージン諸島会社及び当社全資付属会社)及びS International Holdings Limited(“ケイマン諸島免除会社”(“買い手”)はいくつかの購入契約(“処分SPA”)を締結した。手続きSPAにより，買い手は現金対価17，000，000ドル(“買い取り価格”)でS Internationalを買収することに同意する.手続きSPAが期待する取引(“処分”)が完了すると，買い手はS Internationalの唯一の株主となるため，S Internationalが所有または制御するすべての付属会社およびVIEエンティティのすべての資産および負債を負担する.

S InternationalはS International Holdings Limitedの100%の発行済み株式を所有し，S International Holdings Limitedは青島S投資持株有限公司(“WFOE”)の100%の発行済み株式を所有している。11月2日に青島SOS実業持株有限公司及びVIE株主と締結した一連の契約協定により、WFOEホールディングス青島SOS実業持株有限公司(“VIE”)が設立された。VIEはSOS情報技術有限公司と青島SOSデジタル技術有限公司の各100%の株式を持っています。当社は株式売却が当社の連結財務諸表に大きな影響を与えないと考えています。

当社の行政総裁兼取締役会(“取締役会”)の王彦代主席は、買い手の45%の株式を保有し、一方、VIEの元株主、VIEの付属会社SOS情報技術有限公司の法定代表者である王イーリンさんは、買い手の40%の株式を保有します。したがって，提案された処置は関連取引に属し，利害関係のない役員からなる取締役会特別委員会(“特別委員会”)を経由して審査·承認する必要がある。

売却事項の完了は，購入代金の支払い，Access Partners Consulting&Evaluals Limitedの公平な意見の受け取り，当社株主の承認を含むいくつかの成約条件に制限されている.株主総会通知は、当社株主に提案された処置を承認することを提案することを含み、現在添付ファイル99.1として本文書に添付されています。手続きSPAのコピーは添付ファイル99.5として本ファイルに添付される.

その処分は特別委員会と会社の取締役会の承認を受けた。

以下に会社の処分完了前の構成図を示す。

以下に処置完了後の会社の構成図を示す.

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。