2022年7月8日にアメリカ証券取引委員会に提出された書類によると

登録番号333-

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表S-8

1933年証券法に規定された登録声明

プリシー法律事務所

図書館通り850号、204号スイートルーム

テキサス州ニューアーク、郵便番号：1911

(送達代理人の氏名又は名称及び住所)

Tel: (302) 738-6680

(サービスを提供するエージェントの電話番号、市外局番を含む)

コピーは以下のように送信される

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社か新興成長型会社かを再選択マークで示した。1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第12 b-2条における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

新興成長型企業であれば、登録者が証券法第7(A)(2)(B)節で提供された任意の新たなまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示す。ガンギエイ

説明的説明

本S-8表登録声明(“登録声明”)は、敦信金融ホールディングス株式会社(“登録者”、“私たち”または同様の用語)によって提出され、吾らの2022年計画に従って発売および販売可能な384，000，000株の普通株式に関する。

第1部

第十条第十条募集定款に規定する資料

項目1.図則資料。*

項目2.登録者情報および従業員計画年間情報。*

第II部

登録声明に要求された情報

第3項参照により文書に組み込む

アメリカ証券取引委員会は私たちが株式募集説明書で引用を通じて情報を含めることを許可した。これは、私たちが米国証券取引委員会に個別に提出した他の文書を推薦することで、重要な情報を開示することができることを意味します。参照によって組み込まれた情報は、本募集説明書の一部とみなされ、よく読まれるべきである。本入札明細書のいくつかの情報は、本募集説明書の日付前に米国証券取引委員会に提出された引用によって組み込まれた情報の代わりになる。我々が後で米国証券取引委員会に提出するいくつかの情報は、本明細書の情報の代わりに自動的に更新され、代替される。そのような修正または置換された記載は、そのように修正または置換されていない限り、構造的コスト募集説明書の一部とみなされてはならない。

我々は、参照によって、このような届出文書の任意の修正を含む、本入札説明書および登録説明書に以下の文書を含める

吾らはいかなる他の者も閣下に本募集定款及びいかなる目論見補充書類に含まれ、組み入れられた資料以外のその他又は異なる資料を提供することを許可していない。あなたはただ本募集説明書及び任意の目論見書補充資料が提供した資料に依存し、これを参考として本募集説明書に組み入れなければならない。

書面又は口頭の要求を経て、吾等は、本募集規約の写しを交付したすべての者(任意の実益所有者を含む)に、本募集規約を参照して合併するが、本募集規約と共に交付されるものではない任意又は全ての文書の写しを無料で提供する。これらの書類のコピーを請求することができます。住所は湖北省武漢市武昌区徐東路128号聯発国際ビル27階敦信金融控股有限公司、郵便番号：Republic of China、電話番号：+86-27-87303888です。

第4項証券説明

適用されません。

項目5.指名された専門家や弁護士の利益

ない。

項目6.役員と上級職員への賠償

ケイマン諸島の法律は、ケイマン諸島裁判所がこのような規定が公共政策に違反していると考えなければ、例えば民事詐欺や犯罪結果について賠償を提供するなど、会社の定款が上級管理者や役員に賠償する程度を制限していない。当社の定款では、当社の当時及び時々の高級社員及び取締役(ただし、当社の監査役を含まない)は賠償を受け、当社の資産が損害を受けないようにし、当社の資産がいかなる訴訟、費用、費用、損失、損害及び支出の影響を受けないようにすることが規定されているが、これらの行為、費用、料金、損失、損害及び支出は、彼ら又は彼らのいずれかが職務執行時に行った、同意又は漏れのいかなる行為又は仮定の職責により、招いたり、被ったりする可能性があるが、そのため等の人々自身の不誠実、深刻な不注意、故意の不正行為又は詐欺によるものではなく、費用、支出、支出、損失を招くか又は被る可能性がある。その人は、ケイマン諸島または他の地方の任意の裁判所において、その会社またはその事務に関連する任意の民事法的手続きについて抗弁する(成功するか否かにかかわらず)損失または責任を招く。

証券法による責任の賠償は、取締役、上級管理者、または前述の条項に基づいて我々を制御する者を許可する可能性があることから、米国証券取引委員会は、このような賠償が証券法に規定されている公共政策に違反していると考えているため、強制的に実行できないことを伝えている。

第7項に要求される登録免除

適用されません。

プロジェクト8.展示品

展示品索引を参照してください。

プロジェクト9.約束

(A)以下に署名された登録者は、ここで承諾する

(1)要約または売却のいずれかの期間内に、本登録声明の発効後修正案を提出する

(I)証券法第10(A)(3)節に要求される任意の目論見書を含む

(Ii)本登録説明書(または本登録説明書の発効後の最新の改訂)の発効日後に生成された任意の事実またはイベントを入札説明書に反映させ、そのような事実またはイベントは、本登録説明書に記載されている資料の基本的な変更を個別にまたは全体的に表す

(3)登録声明に以前に開示されていない割当計画に関連する任意の重要な情報またはそのような情報の任意の重大な変更を登録声明に含める；登録声明に以前に開示されていない割当計画に関連する任意の重大な情報またはその情報に対する任意の重大な変更を登録声明に含める

しかし前提はなお、上記(A)(1)(I)及び(A)(1)(Ii)項は、上記(A)(1)(I)及び(A)(1)(Ii)第2項に適用されない。これらの情報は、取引法第13条又は第15条(D)に基づく登録者が委員会に提出又は提出した報告書に含まれ、引用により本登録声明に組み入れられる

(2)1933年の証券法に基づく任意の法的責任を定めるためには、当該等が発効するたびの改正は、その内に提供される証券に関する新規登録声明としなければならず、当時当該等の証券の発売は最初であるものとする善意のその供え物です。

(3)施行後改訂された方法で、発売終了時にまだ販売されていない登録中の証券を登録から削除する。

(B)以下に署名した登録者は、1933年証券法に基づくいずれの責任についても、1934年証券取引法第13条(A)又は第15(D)条に基づいて登録者の各年次報告(及び適用の場合、1934年証券取引法第15条(D)条に基づいて従業員福祉計画年次報告書を提出する各報告)を引用して登録説明書に組み込むことを約束し、その中で提供された証券に関する新たな登録説明書とみなされ、その際に発売された当該証券等の証券は初めてとみなされるものとする善意のその供え物です。

(C)証券法による責任の賠償は、前述の条項に従って登録者の取締役、上級管理者、統制者を許可することができ、または他の態様では、米国証券取引委員会は、このような賠償が証券法で表現された公共政策に違反していると考えているため、実行できないと通知されている。登録者が登録中の証券について賠償要求を提出した場合(登録者が取締役、登録者の上級者を支払うか、又は人為的にいかなる訴訟、訴訟又は法律手続きに成功して招いたか又は支払うことに成功した費用を除く)であれば、登録者の弁護士がこのことが前例をコントロールすることによって解決されたと考えない限り、登録者は、適切な司法管轄権を有する裁判所に、その賠償が証券法で表現された公共政策に違反しているか否か、及びその発行された最終裁決によって管轄されるか否かの問題を提出する。

展示品索引

サイン

1933年の証券法の要求に基づいて、登録者はそれがS-8表を提出するすべての要求に符合すると信じている合理的な理由があることを証明し、すでに本登録書が2022年7月8日に湖北省武漢市でその正式に許可された署名者中国代表が署名することを促した。

授権依頼書

このような陳述によりすべての人を認識し、以下の署名の各個人は、その真かつ合法的な事実代理人及び代理人としてRicky Qizhiを構成し、指定し、十分な代替及び再代替の権限を有し、彼の名義、位置及び代替、任意及びすべての身分で、本登録声明の任意及び全ての改正(1933年証券法第462条(B)条に従って提出された改正及び登録声明を含む)に署名し、全ての証拠物及びその他の関連文書を証券取引委員会に提出し、上記事実受権者及び代理人に完全な権力及び権限を付与し、これに関連して必要及び必要なすべてのことを行い及び実行し、ここで、上記事実受権者及び代理人又はその代理人又はその代替者の各々が、本条例によってなされた又は手配されたすべての意図及び目的を合法的に行うことができるか又は手配することができることを承認及び確認する。

1933年の証券法の要求に基づき、本S-8表は2022年7月8日に次の者によって署名された。

許可されたアメリカ代表

改正された1933年証券法によると、署名者、即ち敦信金融控股有限公司のアメリカでの正式な許可代表は、2022年7月8日にデラウェア州ニューアークで本登録声明に署名した。