| 1. |
私は光電子会社の10-Q表のこの四半期報告書を検討した。
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| 2. |
私の知る限り、本報告書は、重大な事実に対するいかなる不真実な陳述も含まれておらず、陳述を行うために必要な重大な事実を見落としていない。このような陳述がどのような場合に行われているかを考慮すると、本報告がカバーする期間については、誤解性はない。
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| 3. |
私の知る限り、本報告書に含まれる財務諸表および他の財務情報は、登録者が本報告で述べた期間の財務状況、経営成果、およびキャッシュフローをすべての重要な側面で公平に反映している。
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| 4. |
登録者の他の認証官および私は、取引法規則13 a−15(E)および15 d−15(E)によって定義されるように、登録者のための開示制御および手順(取引法規則13 a~15(F)および15 d−15(F)によって定義されるような)および財務報告の内部制御(取引法規則13 a~15(F)および15 d−15(F)によって定義されるような)を確立し、維持する責任がある
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| a) |
このような開示制御およびプログラムを設計するか、またはそのような開示制御およびプログラムを、特に本報告書の作成中に、特に本報告の作成中に、これらのエンティティの他の人によって通知される、登録者に関連する重要な情報を保証するために、そのような開示制御およびプログラムを私たちの監督の下で設計させることができる
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b)
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このような財務報告の内部統制を設計するか、あるいはこのような財務報告の内部統制を著者らの監督の下で設計し、財務報告の信頼性と公認会計原則に従って対外財務諸表を作成するために合理的な保証を提供する
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c)
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登録者の開示制御およびプログラムの有効性を評価し、本報告では、本報告で述べた期間の終了までの開示制御およびプログラムの有効性に関する結論を提示する
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d)
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本報告では、登録者の財務報告の内部統制が、登録者の最近の財政四半期(登録者が年次報告で第4四半期)の間に発生した登録者の財務報告の内部統制に重大な影響を与えるか、またはかなり大きな影響を与える可能性のある任意の変化を開示する
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5.
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財務報告の内部統制に対する我々の最新の評価によると、登録者の他の認証者と私は、登録者の監査人および登録者取締役会の監査委員会(または同等の機能を履行する者)に開示している
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a)
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財務報告の内部統制の設計または運営において、登録者の財務情報を記録、処理、まとめ、報告する能力に悪影響を及ぼす可能性のあるすべての重大な欠陥および重大な弱点；
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b)
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経営者又は登録者の財務報告内部統制において重要な役割を果たす他の従業員に関するいかなる詐欺行為も、重大であるか否かにかかわらず。
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| /S/フランク·リー | |
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フランク·リー
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| 最高経営責任者 | |
| 2022年9月7日 |