添付ファイル99.1

カイザストーン有限公司

イスラエル国会議員メナシュ3780400キブズ·スドヤン

2022年10月24日

尊敬する株主：

Caesarstone Ltd.(“当社”)の年間株主総会(“総会”)にご出席いただき、イスラエル時間2022年11月23日午後5時から、イスラエル下院議員Menashe Kibbuz Sdotyamの当社オフィスで開催されます。

当社が2022年10月11日に刊行した株主総会通告および以下の各ページに掲載されている依頼書(“依頼書”) は，大会で行動する事項を詳細に記述している。

2022年10月19日の終値時に株を持っている株主のみが、総会とその任意の延期または延期を通知し、会議で投票する権利がある。br社取締役会は、通知に規定されている各事項に投票することを一致して提案している。

あなたが会議に参加する予定があるかどうかにかかわらず、重要なのはあなたの株を代表して投票することです。したがって，同封の株主周年総会通告および同封の依頼書を読んだ後，同封の依頼書に署名，日付および郵送同封の依頼書に署名してください，あるいは電話や電話で投票したり，閣下が街頭名義で株式を持って依頼書を許可したりすることも，インターネットを通して投票することができます。

私たちはあなたたちの中でできるだけ多くの人が会議に参加するのを見ることを期待しています。

とても誠実にあなたのものです

アリエル·ハルペリン

取締役会議長

カイザストーン有限公司

議員メナシュキブズ·スドヤン3780400イスラエル

Tel: +972-4-610-9217

依頼書

_________________________________________

株主周年大会通告

2022年11月23日に開催されます

イスラエル、3780400、議員メナッシュ、2022年10月11日-カイザ石株式会社(ナスダック：CSTE)(以下、“カイザストーン”または“会社”と略す)、有力な高品質表面材料開発業者とメーカーは、その年間株主総会(以下、“株主総会”と略す)が2022年11月23日、午後5：00、イスラエルのメナッシュ3780400にある会社の議員室で開催されることを発表した。

この会議を開催する目的は以下のとおりである

(1)Ariel Halperin氏、Dori Brown氏、Roger Abravanel氏、Ronald Kaplan氏、Ofer Tsimchi氏、Shai Bober氏、Tom Pardo Izhaki氏を会社役員に再選挙し、次期株主総会が終了するまで、

(2)(I)6，000個の限定株式単位の付与を承認し、各単位が自社普通株を取得する権利に相当する(“株式購入“)および(Ii)45，000件の自社普通株を購入する購入権(”購入権“)は当社行政総裁Yuval Dagim氏に与えられた。(“ダキンさん”)；

(3)2023年からダジム氏のボーナス公式を更新する

(4)Kost，Forer，Gabbay&Kasierer(安永グローバル会計士事務所メンバー)の再委任を承認し，2022年12月31日までの年度の独立監査師であり，2023年までに開催される株主総会にサービスすることを承認し，当社監査委員会または取締役会が許可した監査委員会の提案に基づいて当社取締役会を認可する。独立監査師のサービス数と性質に基づいてその報酬を決定し、当社の過去1年間の独立監査師の報酬に関する最新の状況を受け取る

取締役会は、上記の各提案に賛成票を投じることを株主に一致して提案し、これは会議に関する依頼書で説明する。

当社取締役会はAriel Halperin博士を取締役会議長に任命し、会議または任意の継続会終了後すぐに発効しますが、会議で取締役メンバーに当選することを限度としています。

また、株主総会は、会社が2021年12月31日までの年度監査された財務諸表の審議を要求される。

私たちは現在会議の前に起こる他のどんな問題も知らない。会議で任意の他の事項が適切に紹介されていれば，エージェントに指定された人は，そのような事項を彼らの最適な判断に基づいて採決する.

イスラエルの“会社法”第5759-1999号と“会社法”に基づいて公布された条例(“会社法”)によると、当社の議決権を行使していない会社の株主の少なくとも1%は、2022年10月18日に増加しようとする会議議事日程項目を当社に提出することができる。当社取締役会が当該等の書類の提出により任意の追加議題項目を追加することを決定した場合、当社は2022年10月25日に会議に関する最新の議題及び依頼書を公表することになります。

各提案を承認するためには，会議に出席する多数の投票権保有者が自ら代表に賛成票を投じることを依頼し，これについて採決を行わなければならない.

2号および3号提案の承認は、次の追加投票要件のうちの1つを満たす必要があります

(i)

会議で関連提案に賛成票を投じた多数の株式は、会社の持ち株株主ではないか、またはその提案を承認する上で個人的利益のない株主の多数票を含む棄権を含まない

(Ii)

上記(I)項に記載の株主が保有する株式総数は、当社の総投票権の2パーセント(2%)を超えない。

第2号と第3号の提案については，“会社法”は会社取締役会がこのような提案を承認することを許可し，株主総会が反対投票しても，会社の報酬委員会とその取締役会は詳細な論拠に基づいて，このことを再考し，最も会社の利益に合っていると結論した場合には，その提案を承認することを決定しなければならない。

提案2及び3については、“持株株主”は、会社の株主総会において25%以上の投票権を有する者(他に会社の50%を超える投票権を有する者がいない場合)を含む、会社の活動を指導する能力のある任意の株主(取締役又は会社役員(イスラエルの会社法の定義に基づく)を含まない)と定義される。会社の投票権を持つ2人以上の人は連名所有者とみなされ、どの人も会社の承認を提出した取引に個人的な利益がある。一人が自分または他の人と共同で会社のいずれかの“制御手段”の半分以上を保有または制御している場合、その人は持株株主と推定される。制御手段“は、(I)会社の株主総会で投票する権利、または(Ii)会社の取締役またはCEOを任命する権利のいずれかとして定義される。

会社における株主の訴訟又は取引における“個人利益”は、(I)株主の任意の親族(すなわち、当該株主の配偶者、兄弟姉妹、両親、祖父母、子供、及び当該株主の配偶者の子供、兄弟、姉妹又は両親又は上記のいずれかの配偶者)の個人利益、又は当該株主又は当該株主の親族(上述したように)が当該会社の5%以上の株式又は投票権を発行した会社の権益を含む。上記のいずれかの者は、委託書に基づいて投票した者の個人的利益を含む取締役または最高経営責任者を委任する権利があり、委託書に基づいて個人的利益が付与されているか否かにかかわらず、および(Ii)当該会社の普通株を所有することのみによる権益は含まれていない。

閣下が“はい”と答えなければ、閣下が当社の持株株主ではなく、提案番号2及び3に個人権益がないことを確認した場合、閣下の株式は、当社の持株株主又は適用提案に個人権益を有する株式とみなされる。

いずれか2人以上が当社の少なくとも25%の投票権を持つ株主(自らまたは代表を委任)が会議に出席して定足数を構成する。株主総会が必要な定足数に達しなかった場合、総会は来週の同日、同一時間および同一場所に延期され、総会が当社の組織規約に基づいて決定されない限り、決定される。この延会には，少なくとも2人の株主が自らあるいは受委代表が出席する(その株式に代表される投票権にかかわらず)定足数を構成する。

2022年10月19日の終値時に登録された株主のみが、総会に通知したり、任意の休会や延期会議で投票する権利がある。

2022年10月31日頃に総会で投票する権利のあるすべての株主に依頼書を郵送し，総会で採決される各種事項と，株主が個々の事項への投票を表明できるようにする代行カードを説明する。このような依頼書もForm 6-Kの形で米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”) に提出され、会社サイトwww.caesarstone.comで閲覧される。依頼書は午後11時59分までに会社の譲渡代理機関であるニューヨークの米国株譲渡·信託会社に提出しなければならない。アメリカ東部時間2022年11月22日、あるいは午後1：00に私たちの役人に送られます。2022年11月23日。この時間後に当社またはその譲渡エージェントに渡された依頼書は議長に提出され，その適宜決定の下で，その等の依頼書中の指示に基づいて採決を行うことができる.あなたの普通株式が“街頭名義”(銀行、ブローカー、または他の世代の有名人によって所有されていることを意味する)で保有されている場合、あなたはあなたの株式の記録所有者がどのように投票するか、または記録保持者から法定代表を獲得し、参加して会議で投票することができるように指示することができます(または代表を指定してそうします)。

会社法によると、会社のどの株主も会社を代表して会社に立場声明を提出することができ、2022年11月13日までに会議議題項目に対する立場を会社のオフィスに提出し、c/o Kibbuz Sdot-Yam、議員Menashe 3780400、イスラエル、総法律顧問兼会社秘書のロン·モスバーグ、またはagm@caesarstone.comに電子メールで送信することに注意する。会社が受け取った任意の立場声明は、6-K表の形式で米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで公開提供される。

取締役会の命令によると

/s/Ariel Halperin

アリル·ハルペリン博士

取締役会議長

イスラエル国会議員メナシュ3780400キブズ·スドヤン

2022年10月24日

カイザストーン有限公司

イスラエル国会議員メナシュ3780400キブズ·スドヤン

Tel: +972-4-610-9217

依頼書

一般情報

本委託書(“委託書”)及び添付の委託カードは現在イスラエルケサストン株式会社(以下“当社”と略す)の普通株(1株当たり額面0.04株)の保有者に提供し、当社取締役会(“取締役会”)が依頼書を募集する際に使用し、当社の年間株主総会(“株主総会”)に使用し、大会はイスラエル時間2022年11月23日午後5時に当社のKibbuz SdotYamにあるオフィスで開催される。下院議員メナシュ3780400、イスラエル。2022年10月19日、すなわち会議の記録日(“記録日”)の終値時に普通株式を持っている場合、会議で通知して会議で投票する権利があります。

代理.代理

Nahum TrostとRon Mosberg、または彼らのいずれかは、会議で会議で採決された事項について投票する権利のある株主によって代理人に委任することができる。

正式に署名された委託書に代表されるすべての普通株は、会社のオフィスに郵送することにより、住所はKibbuz Sdotyam、MP Menashe 3780400、イスラエル、注意：総法律顧問兼会社秘書のロン·モスバーグ、またはagm@caesarstone.comに電子メールで送信するか、またはその譲渡代理、米国株式譲渡と信託会社、6201 15に郵送する^{これは…。}ニューヨークブルックリン通り、郵便番号11219は、このような依頼書に指示された指示に従って投票されます。依頼書は夜11：59までに会社の譲渡エージェントに提出しなければならない.アメリカ東部時間2022年11月22日、あるいは午後1：00に私たちの役人に送られます。2022年11月23日。当該等時間後に当社又はその譲渡エージェントに送付された依頼書は大会議長に提出され，その等依頼書に記載されている指示の規定に従って採決することができる.議事録日までに登録されている株主であれば、適用法とナスダック株式市場規則を遵守しなければなりません(“ナスダック“)，このような依頼書に何の提案も指示されていない場合，正しい署名と受信された依頼書に代表される株式は，各提案を”投票支持“するが，提案2と3は除外される.あなたがブローカー，銀行または他の著名人によって”街名“の株式を保有している場合，これらの株式については，あなたはすべての人から利益を得ているとみなされる.顧客に“街道名”株を持つブローカーは、通常、利益を得ているすべての人から指示を受けていなくても、“通常”提案に投票する権利がある。会議の議題で唯一定例とみなされる可能性のあるプロジェクトは、2022年12月31日までの会計年度に私たちの独立監査事務所を再任命することに関する第4号の提案である；しかし、私たちの委託書は、米国国内報告会社の規則に適用されるのではなく、イスラエル会社法5759-1999およびその公布された法規(会社法)に基づいて作成されているので、これが定例公事とみなされるかどうかは確定できない。したがって，銀行，ブローカー，または他の被抽出者を介して普通株を持つ株主にとっては，株主がその株式計上提案を希望する場合には，そのような銀行，ブローカー，あるいは他の被抽出者にどのように投票するかを指示することが重要である.

依頼書の撤回

株主は、以下のいずれかの方法で依頼書を取り消すことができる：(I)会社事務室に委託解除書の書面通知を郵送し、イスラエル国会議員メナシュ3780400に郵送し、会社事務室に郵送することができる。総法律顧問兼会社秘書のロン·モスバーグ、または午後1時までにagm@caesarstone.comに電子メールを送信することに注意してください。(イスラエル時間)2022年11月23日、またはその譲渡代理米国株式譲渡信託会社有限責任会社に6201 15に郵送^{これは…。}ニューヨークブルックリン通り郵便番号：11219、夜十一時五十九分ではありません。米国東部時間2022年11月22日，依頼書の取り消しや異なる依頼書の指定，(Ii)はを介して議長に委任撤回に関する書面通知を提出するか，(Iii)自ら会議に出席して投票する.会議に出席すること自体は依頼書の撤回にはならない。

投票する権利のある株主--日付を記録する

記録日に普通株を持つ登録株主は、会議に通知して会議で投票する権利がある。また、記録日に銀行、ブローカーまたは他の被著名人を介して普通株を保有し、その銀行、ブローカーまたは他の被著名人が記録日の終値時に自社に登録されている株主、またはその日に証券信託機関の参加者リストに出現する場合には、“ストリート名”で株式を保有する実益所有者とみなされる。銀行、仲介人、または当社の普通株式記録保持者と考えられる他の代理人は、これらの代理材料を受益者に転送する。実益所有者は、彼らの株式がどのように投票すべきかを指示する権利があり、会議に招待される権利もあるが、実際には、彼らがまず記録保持者(すなわち、銀行、仲介人、または他の世代の有名人)から署名された依頼書を取得し、投票する権利を与えない限り、自ら会議で投票してはならない。

記録日までに、35，605，574株の発行済み株式および34，502，478株(1，103，096株が国庫形態で保有している休眠株式を含まない)が会議で投票する権利がある。

定足数と所要票

当社の組織定款細則(“定款細則”)によると、会議に必要な定足数は、少なくとも2人の親身または代表を代表して出席する株主であり、彼らは当社の少なくとも25%の投票権を持っているか、または代表する。大会指定時刻から30(30)分以内に定足数に達していない場合、総会は来週の同一時間及び場所に延期され、この場合、当社は株主に延会通知を出す責任はなく、あるいは取締役会が決定する可能性のある日時及び場所を通知する(“継続会”)。この延会では，いずれの数の株主も開催元総会で処理された事務の定足数を構成している.

定足数を決定することについては、棄権票と“中間者無票”は出席と投票権があるとみなされる。以上のように，所有者が株式を保有する銀行，仲介人，または他の所有者が会議に出席することを記録しているが，その所持者がその特定項目に対して適宜投票権を持たないため，かつが利益を受けるすべての人の指示を受けていない場合には，“仲介人無投票権”が出現する.あなたが“ストリート名”であなたの株を持っていて、あなたのマネージャーにどのような提案に投票するかに関する具体的な指示を提供していない場合、あなたのマネージャーはその提案についてあなたの株に投票することを許可されず、“仲介人が投票しない”ことになります。したがって，銀行，ブローカー，あるいは他の被抽出者によって普通株を持つ株主にとっては，株主がその株の提案を希望する場合には，その銀行やブローカーがその株をどのように投票するかを指示することが重要である.

会議に出席した多数の投票権所有者は自ら代表を委任したり賛成票を投じたりして、すべての提案を承認することができる。

2号および3号提案の承認は、以下の追加投票要件を満たす必要があります

(i)

会議で関連提案に賛成票を投じた多数の株式は、棄権を含まず、当社の持株株主でないか、またはその提案を承認する上で個人的利益のない株主の多数票を含む

(Ii)

上記(I)項に記載の株主が保有する株式総数は、当社の総投票権の2パーセント(2%)を超えない。

第2号と第3号の提案については，“会社法”は会社取締役会がその提案を承認することを許可し，株主総会が反対票を投じても，会社の報酬委員会とその取締役会は詳細な論拠に基づいて，このような行動が会社の最良の利益に合致すると結論した後，誰もがその提案を承認することを決定しなければならない。

提案2と3については：

“持株株主”は、会社の株主総会で25%以上の投票権を有する者(会社の50%以上の投票権を有する者がいない場合)を含む会社活動を指導する能力のある株主(取締役又は会社の責任者となる方法を除く)。会社の投票権を持つ2人以上の人は連名所有者とみなされ、どの人も会社の承認を提出した取引の承認に個人的な利益がある。一人が自分または他人と共同で所有または制御会社のいずれかの“制御手段”の半分以上を制御する場合、その人は持株株主と推定される。制御手段“は、(I)会社の株主総会で投票する権利、または(Ii)会社の取締役またはCEOを任命する権利のいずれかとして定義される。

添付されている依頼書表は、ボックスに印をつけて、あなたが“持株株主”ではなく、この件について個人利益がないことを確認することができるブロックを含みます。この枠を選ばなければ、あなたの投票は当社の“持株株主”および/または適用される提案に個人権益を持つとみなされ，計算されない.Kibbuz SdotyamやTene(定義は後述)のほか，Caesarstoneが会社法によって規定されている持株株主は知られていない。

取締役会は、委託書で提案されたすべての提案に賛成票を投じることを株主に一致して提案した。

定足数を決定するためでなければ、仲介人の非投票は出席とみなされず、投票権もないだろう。棄権はある事項に対する“賛成”や“反対”投票とはみなされないだろう。

Kibbuz SdotYamはTene(定義は後述)とともに当社の持株株主(定義は会社法参照)とみなされ、記録日合実益で当社の約40.7%の発行済み普通株を保有している。Kibbuz SdotYamとTeneの間の配置に関するより多くの情報は、以下の“いくつかの利益所有者および経営陣の証券の実益所有権”の節を参照されたい。

株主会議審議に提出された各事項については，その事項について議決した普通株のみが，株主がその事項を承認するかどうかを決定するに計上される.会議に出席した普通株がある特定の事項(議事録非投票を含む)について投票していなければ，その事項が株主の承認を受けるかどうかを決定する際には，計算されない.

各普通株式は会議に提出されたすべての提案または項目に投票する権利がある。2名以上の者が任意の普通株式の連名所有者として登録されている場合は、会議に出席する議決権及び/又は会議法定人数に計上する権利は、会議に出席する連名所有者の中の比較的ベテランの者にのみ自ら又は代表を委任して出席させる。目的については，経歴は当社株式登録簿への氏名の並び順で決定すべきである.

どうやって投票できますか

•	登録されている株主。登録されている株主(すなわち、あなたの名義で登録された株を持っている場合、または当社の株主名簿に登録されている株主)であれば、以下の“代理材料の利用可能性”に記載されているように、記入、署名、および依頼カードを提出することによって、依頼カードが送信されたり、br社のウェブサイトの“投資家関係”に部分的にアクセスすることができます。

代行カードの説明に従ってお願いします。もしあなたが提案書に関する具体的な説明を提供した場合(マークボックスを介して)、あなたの共有はあなたの指示通りに投票します。あなたが依頼書に署名して返却した場合、提案1および3について具体的な指示が与えられなかった場合、あなたの株式は取締役会の提案に従って投票されます。また，添付の依頼書で代表に指名された者は，取締役会の提案に応じて会議が適切に提示される可能性のある任意の他の事項について投票する.

投票用紙は会議で投票したい人に配布されるだろう。そうすることを選択した場合は、添付されている依頼書や身分証明書を持ってください。登録された株主であり、あなたの株を直接あなたの名義で持っていれば、あなたは自ら会議で投票することができます。

•

“街名”を持つ株主。あなたが銀行、ブローカー、または他の著名人によって“街名”普通株を持っている場合、投票手続きは、あなたの指示に基づいて、銀行、ブローカー、または他の被登録者が、あなたの投票指導カード上の投票指示に従って普通株式に投票することを示します。あなたの銀行、マネージャー、または代理人から受け取った投票指導カードの説明に従って操作してください。あなたの投票指示カードがそのような投票方法を説明した場合、電話またはインターネットを介して銀行、仲介人、または著名人に投票指示を提出することもできます。あなたの投票指示を提供するために、投票コマンドカード上の制御番号が準備されていることを確認してください。銀行やブローカーを介して普通株を持つ株主にとっては，その銀行やブローカーが株主がその株の提案を希望すればどのように投票するかを指示することが重要である.

あなたはまた自ら会議で投票することができる。しかし、利益を得ているすべての人は登録された株主ではないので、まずあなたの株を持っている銀行、マネージャー、または指定された人から“法定依頼書”を得て、会議で投票する権利があるようにしなければなりません。

あなたが会議に参加する予定であっても、会社はあなたが後で会議に参加しないと決めた時に投票を計算するために事前に投票することをお勧めします。

投票結果

予備投票の結果は会議で発表されるだろう。最終投票結果は、会社総法律顧問および秘書が、会社譲渡エージェントによって提供される情報または他の情報に基づいて集計され、会議後に米国証券取引委員会の6-Kテーブルに提供される。

代理募集

当社は会議のための依頼書を募集する費用を負担します。郵送募集のほか、会社の役員、上級管理者、従業員は電話、面談、その他の方法で株主の依頼書を募集することができる。これらの役員、上級管理者、従業員は追加的な補償を受けることはありませんが、このような募集に関する合理的な自己負担費用を精算する可能性があります。ブローカー、代理人、受託者及びその他の受託者は、登録されている普通株の実益所有者に募集書類を提出することを要求されており、当該等の委託者は、当社から合理的な自己負担費用を精算する。会社はまた独立請負業者を招いて依頼書の募集に協力することができる。このようなサービスのために保留されていれば、費用は会社が支払います。依頼書は夜11：59までに会社の譲渡エージェントに提出しなければならない.アメリカ東部時間2022年11月22日、あるいは午後1：00に私たちの役人に送られます。(イスラエル時間)2022年11月23日、当該等時間後に当社又はその譲渡エージェントに交付された依頼書が会議議長に提出され、当該等依頼書中の指示に応じて適宜投票することができる。

代理材料の可用性

依頼カード、株主周年大会通告および本依頼書は、当社サイトの“投資家関係”欄www.caesarstone.comで閲覧できます。このサイトの内容は本依頼書の一部ではありません。

行政員および役員の報酬

2021年12月31日までの年間または2021年12月31日までの年度に最高報酬の5人の役人に付与された報酬に関する情報は、2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの年間報告書の第6 B項目を参照してください。この報告は、会社サイトwww.caesarstone.comまたは米国証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govを介して取得することができます。

証券のある実益所有権

実益所有者と管理職

次の表には、次の表に示す日付まで、私たちが認識している実益が、私たちが発行した普通株式の5.0%を超える人の実益所有権を持っているいくつかの情報が示されています。

普通株式の実益所有権は、個人が所有する任意の普通株式または株式投票権またはbr投資権(処分権を含む)を含む米国証券取引委員会規則に従って決定される。次の表については、当該等購入株権又は株式承認証を保有する者の持株率を算出する場合、現在行使可能又は2022年10月19日から60日以内に行使又は行使可能な購入権又は株式承認証の株式を未償還株式及び当該等購入株権を保有する者が実益する株式とするが、他のいずれかの者の所有率を計算する場合には、未償還株式とはみなさない。表は、2022年10月19日までに普通株34，502，478株(国庫形式で保有している1，103，096株隠名株を含まない)が発行されたと仮定する。

私たちのすべての株主は、以下に掲げる株主を含めて、その普通株と同じ投票権を持っている。

実益所有者の氏名または名称	量 Shares 利益を得る Owned		パーセント Shares 利益を得る Held
Mifalei Sdo-Yam農業協同組合有限会社⁽¹⁾⁽³⁾		14,029,494		40.7	%
Tene Investment in Projects 2016，L.P.⁽²⁾⁽³⁾		14,029,494		40.7	%
鳳凰控股有限公司です⁽⁴⁾		2,287,901		6.6	%

ユニバーサルアルファ資本管理有限会社。⁽⁵⁾		2,209,741		6.4	%
全現職役員·執行幹事(23人)⁽⁶⁾		14,554,675		42.2	%

*1%未満です。

(1)Mifalei Sdo-Yam農業協同組合有限会社が2019年10月28日に提出した付表13 D/A(“Mifalei Sdo-Yam”)に基づく。Mifalei SdotyamはSdoyam商業、持株と管理農業協同組合有限会社によって制御され、農業協同組合有限会社はまたKibbuz Sdotyamによって制御される。Mifalei SdotYamは共有投票権を持ち，14，029，494株の普通株を持ち，10，440，000株の普通株を持つ唯一の処分権を持つ。Mifalei SdotYamのどの個人会員も普通株式に対して処分権や投票権を持っていない。経済理事会はキブズ-スドヤンのメンバー選挙で選出され、キブズ-スド-ヤムの経済活動と戦略を管理している。経済委員会は多数票の方式で決定を下し、現在11人のメンバーがShai BoberとTom Pardo Izhakiを含み、彼らは私たちの取締役会の役員だ。Kibbuz Sdot-Yamの住所はイスラエル国会議員Menashe 3780400です。私たちの取締役会は経済理事会から独立して運営されている。

Kibbuz Sdo-Yamはコミュニティ社会であり，ヘブライ語では“kibbuz”(複数“kibbuzim”)と呼ばれ，約460人のメンバーがおり，また350人の住民がテルアビブと海法の間の地中海沿岸のイスラエルに位置している。Kibbuz SdotYamは1940年に設立され、基本的に自治されたコミュニティであり、メンバーはコミュニティの基礎の上である社会の理想と職業利益を共有する。最初、イスラエルKibbuzimが形成した背後の社会理念はコミュニティ社会を作ることであり、その中のすべてのメンバーは社会のすべての資源を平等に共有し、コミュニティの需要を満たすことである。数年来、集団農場の構造は変化し、今日各種の集団農場は多くの異なる経済と社会手配を採用した。

今日、集団農場のすべての会員たちは集団農場の同等の部分の資産を持ち続けている。Kibbuz SdotYamのメンバーは農業、工業運営、屋外競技場運営を含む多くの経済活動に従事している。キブズの一部のメンバーはキブズ以外で専門的な仕事をしています。キブズはいくつかの個人会社の所有者で経営者です。キブズコミュニティはこの会社のすべての土地、建築、生産資産を共有している。

キブズ·スドヤンのメンバーの一部は、キブズ·スド·ヤムの要求や個人の職業目標に応じて、キブズ·スドヤンの生産活動で働いている。他のメンバーはKibbuz Sdotyam以外の他のエンティティが持つ企業で働いています。各メンバーの収入は、それが担当している職と彼または彼女の地域社会への経済的貢献、そしてその家族の規模と構成に依存する。各会員たちの収入はKibbuz Sdotyamの経済活動の収入に依存する。各メンバーにはKibbuz Sdotyamが資金を提供する個人年金基金があり、すべての宿泊、教育、保健、高齢者介護サービス、社会·市政サービスはKibbuz Sdotyamによって提供され、Kibbuz Sdotyamによって提供され、Kibbuz Sdotyamによって補助金が提供される。

選挙で選出された経済委員会はキブツ-スドヤムの重要な経済決定機関である。ギブズ-スドヤムには事務総長(議長)と他の高官がいて、彼らはキブズ-スドヤムのメンバーがその大会で選出され、任期は7年だった。集団農場会員会議は簡単な多数票で経済理事会のメンバーを罷免することができる。

当委員会委託書発表日までに、ケサス通の従業員23名(従業員総数の1%未満)もKibbuz SdotYamのメンバーである。

(2)2020年10月28日に提出された付表13 D/Aおよび実益所有者Tene Investment in Projects 2016が当社に提供した資料によると，Tene L.P.(“Tene”)は14，029，494株の普通株に対して共通投票権を持ち，(I)直接所有する3，589，494株の普通株，および(Ii)2，000，000株のMifalei SdotYamからの即時行使可能な普通株を含む5，589，494株に対して共同処分権を有する。Mifalei SdotYamとの株主プロトコル (定義は後述)により，それを直接持つ.株主合意によると、TeneはMifalei SdotYam実益が持つ10，440，000株の普通株に対する投票権も持っている。Ariel Halperin博士はTene Growth Capital III(G.P.)の唯一の取締役であるTene Growth Capital 3(基金3 G.P.)の一般パートナープロジェクト，L.P(“Tene IIIプロジェクト”)は，Teneの一般的なパートナーである.Halperin博士はまた私たちの取締役会のメンバーだ。したがって，Halperin博士，Tene IIIおよびTene III項目はいずれもTene実益に対して所有する14，029，494株の普通株に対する投票権と5，589，494株の普通株に対する処分権と見なすことができる。

(3)2016年10月13日、イスラエル反独占委員会の承認に基づいて、Mifalei SdotyamとTeneは株主協定(“株主合意”)を締結し、Mifalei SdotyamとTeneが2016年9月5日に署名し、2018年2月20日にさらに改訂された条項説明書で記念された。株主合意によると：

	●	双方は同じ方式で我々の株主総会で投票することに同意し，任意の提案採決の事項について合意するための議論を経て，合意できなければ双方がどのように投票するかをTene が決定するが，ある分割された事項については，Mifalei SdotYamは合意できなければ双方がどのように投票するかを決定する.

	●	双方は、Mifalei SdotYamが完全に薄くした上で、私たちの持株比率が26%以下に低下することを防止するために、このようなbr}プロトコルがMifalei SdotYamの持株比率をいかなる理由で完全に薄くした上で私たちの流通株の26%以下に低下させるか、またはMifalei SdotYamがイスラエル土地管理局の満足できるbrの書面証明を得た場合、Mifalei SdotYamの米国での持株を26%以下に低下させることを可能にするために、最大限の努力を尽くすことに同意した。いくつかの例外を除いて、Mifalei SdotYamは、株主合意の7年間にわたって、少なくとも6，850，000株の私たちの普通株式を引き続き保有し、いずれの場合も、Teneに引受オプションを全面的に行使させる普通株式数よりも少なくてはならない。

	●	各方面は、少なくとも4人の取締役が私たちの取締役会メンバーに選出されるようにするために最善を尽くしており(1人はMifalei Sdotyamによって決定され、2人はTeneによって決定され、もう1人はMifalei Sdot-yamがTeneの同意の下で決定される)、各当事者が私たちの株主総会で私たちの取締役会の選挙に関する提案に抵触する決議を提出しないことを前提としている。

	●	双方はその普通株の処分について互いに一定の追従権を付与した。

(4)鳳凰控股有限公司が2022年2月7日にアメリカ証券取引委員会に提出した付表13 G/Aによると、2021年12月31日まで、鳳凰控股有限公司は2，287，901株普通株に対して投票権と処分権を共有する。これらの普通株は鳳凰控股有限公司の各種直接或いは間接、多数或いは完全子会社の実益によって所有されている付属会社“)。子会社は、取引所取引手形又は各種保険証書の所持者、年金又は積立金のメンバー、共同基金の単位保有者及びポートフォリオ管理顧客を含む自己の基金及び/又は他人の基金を管理する。各子会社は独立管理下で運営され、自分の独立投票と投資決定を下す。フェニックスホールディングス有限会社の住所はイスラエルギワタイム五三四五号ドレハ·ハシャロム五十三番地です。

(5)ユニバーサルアルファ資本管理有限公司が2022年2月10日に米国証券取引委員会に提出した付表13 G/Aによると、2021年12月31日まで、ユニバーサルアルファ資本管理有限会社は2，066，599株の普通株に対して唯一の投票権を有し、2，209，741株の普通株に対して唯一の処分権を有する。Global Alpha資本管理有限会社の住所は1800 McGill College，Suite 1300，モントリオール，ケベック，H 3 A 3 J 6，カナダである

(6)Tene実益所有を含む14，029，494株の普通株式。上記の脚注(2)でさらに述べたように、Halperin博士、Tene III、Tene IIIの各項目は、Tene実益に対して所有する14，029，494株の普通株の投票権および5，589，494株の普通株に対する処分権を有すると見なすことができる。

記録日には、当社役員及び行政人員は合計1，022，566株を保有し、流通株の普通株(購入権の未行使及び未帰属RSUを含む)を付与しなければならず、金額には現在行使可能な527，938株の普通株が含まれている。これらのオプションの加重平均行権価格は1株16.11ドルであり，満期日は2029年までである.記録日まで、2，051，005株の普通株は、2020年の奨励報酬計画下での将来の付与のためにまだ保持されている。

会社の管理

我々の定款細則によると、当社取締役会の取締役数は7名以上であるが11名以下のメンバーに固定されている。取締役の最低人数と最高人数は株主総会で簡単な多数票でいつでも随時変更することができます。現在、取締役会には9(9)名の取締役が在任している。1号提案が会議で可決されれば、会議後に9人の取締役が取締役会に在任することになる。

私たちの指名委員会は現在、ヌリート·ベンジャミニさん、リリー·アヤロンさん、ロナルド·カプランさんから構成されており、ナスダックの会社管理基準によると、取締役会はそれぞれ独立者であることを決定している。

今回の会議で、株主たちは指名委員会と私たちの取締役会に指名された7人の取締役の再選挙を要求されるだろう。

ナスダックのコーポレートガバナンス基準によると、私たちの多くの役員はこれらの規則に規定されている独立性の要求に適合しなければならない。会議終了後，すべての著名人が当選したと仮定すると，我々の取締役会は9人のメンバーで構成され，そのうち5人はナスダック規則に従って独立する.具体的には，取締役会はロジャー·アブラワネル氏，ロナルド·カプラン氏，Ofer Tsimchi氏，Nurit Benjamini氏とリリー·アヤロン氏がナスダック規則下の独立基準に適合していると認定した。この結論を出したとき，取締役会は，これらの取締役のうち誰も独立した裁決を妨げる関係はなく，これらの取締役と我々とのいかなる関係も彼らの独立性を損なうことはないと判断した.

我々の監査委員会と取締役会はさらに、Ofer Tsimchiさんが会社法の独立性要求に符合し、会社法に基づいて独立取締役とすることを認定した。

どの取締役も、取締役を務めることに関する会社法のすべての要求に適合していることを証明されている(Ofer Tsimchi氏については、会社法で規定されている独立取締役の要求にも適合している)。これらの証明書は会議で調べることができるだろう。

“会社法”によると、上場企業の取締役会は取締役会の中で最低人数を決定しなければならず、これらの人は会計と財務面の専門長を備えなければならない。取締役会は、“会計及び財務専門知識”は、“会社法”が公布された法規に基づいて定義されているため、少なくとも1社の取締役が“会計及び財務専門知識”を有していなければならないと決定した。監査委員会は、Nurit Benjaminiさんとリリー·アヤロンさんが“会計と財務専門長”を持っていると認定した。当社の取締役会はさらに、Nurit Benjaminiさんとリリー·アヤロンさんはすべてアメリカ証券取引委員会規則で定義された“監査委員会財務専門家”の資格に符合し、ナスダック規則に要求される必要な財務経験を備えていると認定した。監査委員会の各メンバーは、改正された1934年の米国証券取引法(“取引法”)第10 A-3条の追加独立性要件を満たしている。

当社監査委員会(“監査委員会”)は、昨年の株主総会以来8回の会議(書面決議を除く)を開催しました。当社報酬委員会(“報酬委員会”)は、昨年の株主総会以来5回の会議が開催されました。指名委員会は昨年の年次株主総会以来会議を開催した。昨年の年次株主総会以来、私たちの取締役会は11回の会議を開催しました。昨年の株主総会以来、指名され再任された取締役は80%を超える取締役会とその委員会会議に出席した。

2014年度および2015年度の株主総会の承認とこの日に発効することにより、我々の各取締役(Ariel Halprin博士、Dori Brown氏、Roger Abravanel氏、Ronald Kaplan氏を除く)は、120，000新シェケルの年会費を得る権利があるが、以下の議論の制限(“年会費”)と、取締役会と取締役会委員会会議に参加するたびの3，350新シェケル(“補償参加”)に限定されている。年会費は、“会社条例”(外部役員の報酬及び費用に関する規定)、第5760-2000号“会社条例”(イスラエル国外に上場する上場企業に対する救済措置)、第5760-2000号“会社条例”(“イスラエル会社条例”と総称する)に規定されている取締役外部専門家の最高年会費を超えてはならない。実際に開催されていない決議(満場一致で採択された書面決議)とメディア伝播によって参加した決議の参加補償は、以下のように低下する：(1)実際に開催されていない決議は、参加補償が50%に低下する、(2)メディアを通じて参加する参加補償は60%に低下する。

また、ロジャー·アブラワネル氏は当社の2016年株主総会で承認され、この日に発効し、100，000ドルの年会費と取締役会および取締役会委員会会議に出席する追加の毎回の会議費用2，500ドルを徴収する権利がある。さらに、Ronald Kaplanさんは、取締役会と取締役会委員会の会議に参加するために、75，000ドルの年会費と2，500ドルの追加の会議費用を得る権利がある。メディアを通じて行われた会議の参加金は50%低下し、書面で開催された会議の参加金は25%に低下する。

私たちの2021年株主総会の承認によると、Tene Growth Capital 3基金管理有限会社(“Tene Management”)は、取締役会の執行議長であるAriel Halperin博士と取締役会のメンバーであるDori Brownさんのサービスを含むいくつかの管理サービスを会社に提供し、年会費は870，000新シェケルで、四半期ごとに全額支払います。

上記参加補償及び年会費には、当社イスラエル事務所又は取締役住宅地で行われる会議に参加し、又は書面同意又は電話会議解決の決議により招いた取締役者のすべての支出が含まれているが、イスラエル国外に住む独立取締役(当社取締役会議長及び外部取締役を除く)については、任意の取締役会又は委員会会議に参加及び自ら出席することに関する出張費及び宿泊費用は当社が負担する。また，取締役は，会社を代表する海外旅行時の出張費用や，職責履行や会社に他のサービスを提供する際に発生する他の費用を精算する権利がある。

また、2017年の年次株主総会では、取締役1人当たり(取締役会長を除く)に3，750件の普通株購入オプションを付与し、Halperin博士に理事会議長Halperin博士に33，000件の普通株購入オプションを付与し、1株当たり28.65ドル、すなわち株主承認日のナスダックでの普通株の終値である。この等買株権は、適用会社のインセンティブ計画及び当社の常習株権協定のすべての条項及び条件に基づいて付与され、配当により行権価格を調整する条文と、制御権変更が発生した場合に引受権の帰属を加速する条文とを含む規則の制限を受ける。その日から，オプションは完全に付与された.

また、2020年の年次株主総会では、取締役1人当たり3，750部の普通株購入オプションを付与し、ハルペイ博士に33，000件の普通株購入オプションを付与し、1株当たり11.51ドル、すなわちナスダックにおける我々普通株の株主承認日の終値である。この等株購入権は、適用会社のインセンティブ計画及び当社の慣用オプション協定のすべての条項及び条件に基づいて規定されており、配当により行権価格を調整する条文と、制御権変更が発生した場合に引受権の帰属を加速する条文とを含む。オプションは3(3)等分の年間分割払いで、第1期は2021年9月17日に分割払いになる。

会社はその役員と上級管理者のために取締役と上級管理者責任保険を購入し、株主の承認を得て、私たちの報酬政策と一致しています。また，当社は取締役の責任を免除し，法律とその定款で許容される最大限の賠償を約束し，免除と賠償協定を提供している。当社が2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までの年次報告“取締役、上級管理者と従業員-取締役会慣例-免責、保険と在職者に対する免責、保険と賠償”に記載されている現在のフォーマットの免除と賠償状は、米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで閲覧することができる。

会議で当選した任意の取締役は、上記のように報酬を得、上記で議論された保険、賠償、および解放から利益を得るであろう。

社外取締役でないすべての取締役の任期は、その取締役の任期が会社法によって早期に満了しない限り、次の年の我々の年次株主総会まで、または彼または彼女が以下のように免職されない限りである。

私たちの条項によると、取締役会に空きがあっても、在任取締役は行動する権利がある。しかし、時間に関する役員数が当社定款細則で規定されている最低人数よりも少ない場合、残りの取締役は取締役会の空きを埋めるためや株主総会を開催する権利があるが、他の目的のために行動してはならない。

提案一

役員の改選を許可する

背景

株主総会では、Ariel Halperin、Dori Brown、Roger Abravanel、Ronald Kaplan、Ofer Tsimchi、Shai Bober、Tom Pardo Izhakiまで、会社の取締役を再選出することが要求される。

アリエル·ハルペリン博士(1963年生まれ)は2016年12月以来取締役会長を務めており、これまで2006年12月から2013年5月までの間に米団取締役会議長を務めてきた。Halperin博士はTene Investment Fundsの高級管理パートナーであり、Tene Investment Fundsはイスラエルの私募株式基金であり、2004年から全世界のリード市場地位を持つ成熟成長型会社に集中し、Tenram Investments Ltd.の創始パートナーでもあり、Tenram Investments Ltd.は2000年から国内外の不動産投資に従事するプライベート投資会社である。1992年から2000年にかけて、ハルペリン博士は集団農場債権者合意に関する交渉を指導し、イスラエル政府、イスラエル銀行、集団農場の受託者を務めた。ハパーリン博士は現在複数の特内投資基金ポートフォリオ会社の取締役メンバーであり、これらの会社はQnergy Inc.，Gadot化学埠頭(1985)有限会社、Gadot農業有限会社、サロン実験室有限会社、Traffilog有限会社と指定持株有限会社(海法集団有限会社)を含む。Halperin博士は、イスラエルエルサレムヘブライ大学の数学と経済学学士号、経済学博士号、マサチューセッツ州ケンブリッジ市マサチューセッツ工科大学の経済学博士号を持っている。

ドリー·ブラウン(1971年生まれ)は2016年12月から私たちの取締役を務めており、これまで2006年12月から2012年3月まで取締役を務めてきました。ブラウン氏は2001年にパートナーとしてTenram Investment Ltd.に入社し，2003年にパートナーとなった。ブラウン氏はTene Investment Fundsの創始パートナーの一人であり，2004年から管理パートナーを務めてきた。ブラウンさんは現在、Scodex株式会社、Telefire火災とガス検出器有限会社、Teleron株式会社、Hamadia Doors株式会社、Optimax Investments株式会社を含む特内投資基金のいくつかのポートフォリオ会社の役員メンバーです。ブラウンさんはイスラエルのバイラン大学の法学士号を持っています。

ロジャー·アブラワネル(1946年生まれ)は2016年12月以来、私たちの取締役を務めてきました。2006年、アブラバネルはグローバル管理コンサルティング会社マッキンゼー社を退職。1972年にマッキンゼーに入社し、1979年に会社責任者となり、1984年に取締役のパートナーとなった。アブラワネルさんはキャリア全体でイスラエルとイタリアの個人とベンチャー基金にコンサルティングサービスを提供している。アブラワネル氏は2007年から2017年まで多国籍製薬会社Teva Pharmtics Industries Ltd.(トロント証券取引所株式コード：TEVA)の取締役を務め、2008年から2013年まで医療保健と自動車業界で活躍したイタリアホールディングスCOFIDE-Gruppo de BeneDetti spa.の取締役メンバーを務め、2006年から2014年までイタリアのハイエンド、贅沢品及びスポーツ眼鏡企業Luxottica Group sp.の取締役メンバーを務め、そして2012年から2015年までイギリス自動車保険サプライヤーAdmiral Group plcの取締役メンバーを務めた。アブラワネル氏は現在、フランスパリ銀行(フランスパリ銀行の子会社)、鳳凰控股有限公司、Genenta Scienceの取締役を務めている。アブラワネルさんは理科学士号を取得した。1968年にミラノ理工大学の化学工学学位を取得し、1972年に優秀な成績でヨーロッパ工商管理学院の工商管理修士号を取得した。

ロナルド·カプラン(1951年生まれ)は2015年12月以来、私たちの取締役を務めています。2015年8月以来、カプラン氏はTrex Company，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：TREX)の取締役会長を務めており、同社はリサイクル材料で作られた代替木材装飾、欄干、その他の屋外用品の主要メーカーである。2010年5月から2015年8月まで、カプラン氏はTrex社の会長、総裁兼最高経営責任者を務めている。2008年1月から2010年5月まで、カプラン氏は2006年2月から2007年12月までTrex会社の取締役と総裁兼最高経営責任者を務めている。カプラン氏は大陸グローバルグループ会社の最高経営責任者を務め、同社はバルク材料処理システムメーカーである。これまでの26年間、カプラン氏はハスコ社(ニューヨーク証券取引所株式コード：HSC)に雇われ、グローバル天然ガス業界の密封·制御設備を製造する国際工業サービス·製品会社であり、運営総監の高級副総裁を務め、1994年から2005年までハスコ社天然ガス技術グループの総裁を務めた。カプランさんはアルフレッド大学経済学学士号とペンシルベニア大学ウォートン商学院工商管理修士号を持っています。

Ofer Tsimchi(1959年生まれ)は2014年12月から取締役を務めてきた。彼は丹巴集団有限公司の管理パートナーで、これは管理サービス会社で、2006年に人と共同で同社を設立した。Tsimchi氏は2008年から2011年までの間にPolysack Platform(Br)Industries Ltd.取締役会の執行議長を務め、同社は高収縮ラベル、キャンディー包装、農業用織物のためのフィルム製品を開発し、製造した。Tsimchiさんは2011年からずっと紅山生物製薬会社(ナスダックコード：RDHL)の取締役メンバーであり、2011年以来ずっと胃腸疾患に集中している専門生物製薬会社の取締役であり、2014年以来ずっとイスラエルのリードする人とペットの高級栄養と保健品の開発業者、メーカーと営業業者であり、2003年以来ずっとケデロン工業材料有限会社の化学剤メーカーである。2003年から2005年まで、彼はケドロン実業持株有限会社で取締役と最高経営責任者を務め、同グループは精密プレスプラスチック製品と部品メーカーである。2002年から2003年まで、Tsimchi氏はベンチャー会社ProSeed Capital Fundで業務発展マネージャーを務めた。2000年から2001年まで、TsimchiさんはInsider Financial Services Ltd最高経営責任者を務めた。1997年から2000年まで、TsimchiさんはINBARモールドグラス繊維会社の最高経営責任者を務め、1993年から1997年まで、INBARマーケティングと販売副総裁を務めた。1990年から1993年にかけて、コミュニティ役員とハマディア集団農場の秘書を務めた。 Tsimchiさんは理学学士号を持っている。イスラエルのヘブライ大学から来た経済学と農学専攻。

Shai Bober(1975年生まれ)は2019年6月からKibbuz SdotYamのビジネスマネージャーを務めている。2014年から2019年まで、ボブさんはケイサトンのメンテナンスマネージャーを務めた。Boberさんは2008年から2003年まで、イスラエルとアメリカの工場で電気·制御システムエンジニアを務めています。BoberさんはKibbuz Sdotyam財務委員会の役員メンバーとKibbuz SdotYamエネルギー有限公司の最高経営責任者です。Boberさんはイスラエルのアフィカ工学学院の電気·電子工学学士号を持っています。

トム·パルド·イザキ(1983年生まれ)2017年以来Kibbuz SdotYamの首席財務官を務めてきた。2013年から2017年にかけて、パルド·イザキさんがA.T.グループの首席財務官を務めた。2008年から2013年まで、イスラエルの普華永道保険サービス部の主管を務め、2002年から2008年まで、Sdoyam Marble&Tiles Ltdで高級簿記職を務めた。Pardo Izhakiさんは海法大学経済学と会計学学士号、イスラエルバイラン大学会計学修士号を持っている。Pardo Izhakiさんはイスラエルの公認会計士資格を持っている。

添付ファイルAはAriel Halperinさん、Dori Brownさん、Roger Abravanelさん、Ronald Kaplanさん、Ofer Tsimchiさん、Shai Boberさん、Tom Pardo Izhakiさんが“会社法”に基づいた声明書だ。

本提案1号が承認されれば，各著名人が再任された後，取締役が有名人に指名される報酬条項はそのままであり，本稿で“コーポレート·ガバナンス”と題するbr}部分で述べたようになる.

決議案を提案する

したがって、私たちは次の決議案を採択することを提案する

決議はアリ·ハルペリン氏、ドリー·ブラウン氏、ロジャー·アブラワネル氏、ロナルド·カプラン氏、Ofer Tsimchi氏、Shai{br>Bober氏、Tom Pardo Izhaki氏の次期株主総会までの再任を承認した

必要な票

上の“法定人数と必要な投票”を参照してください。

取締役会の推薦

取締役会は一致してあなたが提案された決議案に“賛成票”を投じることを提案した。

提案二

ユヴァル·ダジムさんに6，000ルピーの贈与と45，000件のオプションを承認しました

同社の最高経営責任者

ユヴァル·ダジムさんは2018年8月から私たちのCEOを務めています。彼のサービス協定によると、Dagimさんは毎月205，000新しいシェケルの補償(2022年10月21日現在、約57 500ドル)を獲得し、義務履行中に使用される携帯電話および自動車燃料の費用の返済など、イスラエルの高級管理者の慣用的な福祉を提供する権利がある。また、ダジム氏は年間現金ボーナスを得る資格がある(次の議題3のより多くの情報を参照)。2018年11月、Dagim氏は300，000件のオプションと40，000件のRSU(“オリジナル株式贈与”)を取得した。

2018年11月、ダジムは追加的な50，000個のオプションを獲得した。

私たちの報酬委員会および取締役会は、それぞれ2022年9月8日と2022年9月21日に、Dagimさんに6，000個のRSU(この用語で定義されている)および45，000個のオプション(“提案付与”または“付与”)の付与を承認しました。

“会社法”は、会社法で規定されている限られた状況を除いて、会社の最高経営責任者のサービスと採用条項は会社の報酬委員会、取締役会と会社の株主の承認を受けなければならないと規定している。したがって、会議で、株主は提案された付与を承認することを要求されるだろう。

2022年10月24日まで、2020年のインセンティブ計画によると、未来に付与できる2，000，005株があります¹本提案により承認を求めた提案贈与が発効した後である.この奨励の後、私たちの持分インセンティブ計画の下で1，766，287個の購入株とRSUの未償還オプションがあり、完全に希釈した上で、記録日までに私たちの株式の約4.9% に相当する(もちろん、これは2020年のインセンティブ計画に完全に適合する)。

提案した持分に補償を与える：

Dagimさんは、それぞれ当社の普通株を取得する権利と、当社の普通株を購入する追加の45，000個のオプションに相当する追加の6，000個のRSUを得る権利があるだろう。授権日(“授権日”)は、適用法に基づいて授権書を承認する日となる。株式購入の使用価格は、当社の普通株が取締役会の承認授与後の次の日の終了時にナスダック取引の終値、すなわち1株9.12ドルとなる。当社のbr 2020インセンティブ給与計画および当社の慣用的な株式購入協定(“株式購入協定”)のすべての条項および条件に基づいて、配当金を派遣した場合に購入持分行使価格を調整する条文、場合によっては配当の行使を加速する条項および行使メカニズムを含むすべての条項および条件を授与する。付与は、4(4)年以内に帰属され、具体的には、授与日後12ヶ月毎に終了すると、付与金額の25%が帰属するが、条件は、ダジム氏以前の通知期間が満了したときに、3，750にスコアを乗じたオプション金額が加速されて自動的に帰属され、スコアの分子が部分オプション帰属の最終日となり、その分母が12(12)ヶ月の期限となることである。オプション合意および適用法により、Dagim氏は、(I)調整期間後120日(以下の定義参照)または(Ii)オプションが満了するまで、既存オプションを行使する権利がある可能性があり、両者のうち、早い者を基準とする

協定によると、統制権が変更された場合、付与は全面的に加速·付与される(この用語は会社の2020年インセンティブ報酬計画で定義される)。また、イベントまたは取引または一連のイベントまたは取引によって発生した日から12(12)ヶ月以内に、Kibbuz SdotYam以外の個人実益が所有していた会社普通株が、当時Tene Investment Funds実益が所有していた普通株よりも多いが、いずれの場合も会社が発行した普通株の25%以下であってはならない場合、会社は(サービス契約で定義されている)理由や重大な不履行状況によりダジム氏と会社との雇用関係を終了する。Dagimさんが当時持っていたすべての未完成の贈与と他の持分奨励は完全に帰属して行使可能になるだろう。

これらの選択権は、1961年のイスラエル税務条例第102条の資本収益軌道に基づいて付与される。

¹現在の2020年インセンティブ計画は、2021年12月31日までの年間報告書20-F表の添付ファイル4.5として米国証券取引委員会に提出され、2022年3月15日に米国証券取引委員会に提出され、米国証券取引委員会サイトwww.sec.govで閲覧することができる。

オプション9.12ドルの使用価格から計算すると，提案が付与した推定価値は約280，000ドル(帰属期間を4年，年間約70ドルとする).

Dagim氏に過去に付与された350，000件のオプションと40，000個のRSUを加えると，Dagim氏の提案は，本委員会委託日までに会社が発行し完全に償却した株式の約1.2% に相当する.

Dagim氏に付与された補助金は，会社の報酬理念や役員に対する会社の報酬政策(“報酬政策”)の規定を考慮して，我々の報酬委員会と取締役会によって承認された²その中には、CEOの報酬を確保することを約束する構造が報酬と業績との間につながり、CEOの利益を会社とその株主の利益と一致させることが含まれているとともに、過度な冒険のインセンティブや関連基準、内部公平、市場傾向を減らす必要性を考慮している。CEOが提案された支出条項を承認する際には、報酬委員会と取締役会は、我々の報酬政策に列挙された要因を考慮し、CEO報酬の条項および条件が会社の現行の報酬政策に完全に適合していることを決定する。

私たちの報酬委員会と取締役会は、会社の最高経営責任者への提案支出を承認することが私たちの株主と会社の最適な利益に合致し、彼の報酬を成長と利益を結合した長期株主価値と適切に結びつけ、彼の報酬を業界実践と密接に結合させると考えている。提案した贈与は、CEOの個人経済的利益とわが社の業績と株価高を緊密に結びつけることで、私たちのCEOを激励することを目的としています。

Dagim氏へのオプション付与の提案を討論する時、報酬委員会と取締役会はまた(I)会社の報酬政策に含まれる要素を考慮し、Dagim氏の業績、資格と職責、職責、背景と経験を含む；(Ii)授与は公平合理を反映し、Dagim氏の会社に対する重大な貢献を反映した。及び(Iii)贈与はDagims氏の利益と当社及びその株主の長期利益を一致させ、Dagim氏の長期留任と動力を強化することを目的としている。また、株式奨励の構造は数年に分けて授与されるため、受賞者に対する激励価値は比較的に長期的な戦略計画と一致している。元の持分付与は2022年に完全に帰属するため、報酬委員会と取締役会は、最高経営責任者のインセンティブをさらに調整し、今後4年間で付与を増やすことでモチベーションを強化する提案された付与を承認した。

提案された贈与は会社の補償政策に合致する。

建議決議案

したがって、私たちは次の決議案を採択することを提案する

2022年10月24日の委任状に記載されているように、会社最高経営責任者ユバル·ダジム氏への株式付与の提案を承認することが決議された

必要な票

上の“法定人数と必要な投票”を参照してください。

取締役会の推薦

取締役会は一致してあなたが提案された決議案に“賛成票”を投じることを提案した。

²現在の補償政策は、2021年12月31日までの年間報告書20-F表の添付ファイル4.13として米国証券取引委員会 2022年3月15日に提出され、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govで閲覧することができる。

提案3

会社の最高経営責任者ダジムさんのボーナスプランを承認します

将校.将校

背景

アジェンダ提案2で述べたように、当社行政総裁のダジム氏の現行報酬案は、840，000ドルまでの年間現金配当(いずれの場合も当社の同一財政年度純利益の2.5%を超えてはならない)と、取締役会が25%までのダジム氏の配当(“年間現金配当”)を適宜支払うことを取締役会が適宜決定することを含む当社の株主承認(および改訂)を受けている。現在、CEOの年間現金配当を計算する公式は、会社株主が2018年と2020年の年次株主総会で制定したものです³.

私たちの報酬委員会は、2022年9月8日、9月11日、2022年10月6日、2022年10月11日の会議でCEO年度の現金ボーナスの変化を議論し、私たちの取締役会は2022年9月21日と2022年10月11日の会議で提案された変化をさらに議論しました。報酬委員会および取締役会は当社および行政総裁の目標を考慮しており，行政総裁の業績目標を調整することが会社の利益に最も適していると考え，収入目標の重みの低減と純収入目標の廃止，調整されたEBITDA目標の重みの増加および運営活動のキャッシュフロー目標の導入であるが，最高対応ボーナス額は変更しない。

提案された改正により2023年から施行され、株主総会で承認された場合、最高経営責任者の年間現金配当は以下のようになる

年間現金配当額は以下のように計算される

(i)

0.35%*R + 2.5%*E + 1%*OCF whereas:

•

R=収入は前年比で増加した(ドルで計算)

•

E=調整後EBITDAは前年比増加(ドルで計算)

•

OCF=経営活動の増加による同比キャッシュフロー(ドルで計算)；ある会計年度の経営活動が負のキャッシュフローを生成する場合、OCFはゼロからまで実際のOCF数字で計算される。

(Ii)

調整後のEBITDAは，同社がその財務諸表に公表する数字となる。

(Iii)

当社が買収や合併を完了したために無機的な増加が生じた場合、R、E及びOCFは買収完了後初の12ヶ月以内に調整を行い、合併或いは買収に関する影響を排除する。

(Iv)

各コンポーネント(R、EまたはOCF)は、最大420，000ドルの年間ボーナスに貢献することができます。

(v)

1つのカレンダー年度内に非原因で採用を中止すれば、Dagim氏はその年度の年間現金ボーナスを獲得する権利があり、同一年の実際の採用期間と比例して比較することができる。

年間現金配当金の次の条項は変わらない

いずれの場合も、年間ボーナスの最高額は840，000ドル以下であり、または同社の同一会計年度純利益の2.5%以下である。

Dagim氏の業績に対する取締役会の評価によると、最高25%の年間現金ボーナスが付与されるが、会社が特定の会計年度にプラスのEBITDAがなければ、このような適宜ボーナスをCEOに授与しないことが前提となる。

イスラエルの“会社法”によると、ある会社とその最高経営責任者との間の採用条項や報酬に関するいかなる手配も、同社の給与政策に適合しなければならず、上記の“法定人数と必要なbr票”で述べたように、報酬委員会、取締役会、株主特別多数票の承認を得なければならない。それにもかかわらず、提案された改正は私たちの現在の補償政策に適合するだろう。修正された公式を正式に承認するために、取締役会および報酬委員会はこの件の具体的な考慮を特に考慮し、承認した。詳細は以下の通りである。

取締役会は、最高経営責任者に関する年間現金配当条項について、会社が最近直面している課題(世界経済情勢、運航、供給、製造課題など)を特に考慮している。また，業務活動によるキャッシュフローとEBITDAのそれぞれの導入と増加の貢献が必要である.株主総会がCEOの年間現金配当式の改正に反対票を投じた場合、株主総会が2018年株主総会と2020年株主総会で承認した現行年度現金配当式は引き続き有効となる。

³2018年11月27日(“2018年株主周年総会”)および2020年11月10日(“2020年株主周年総会”)で開催される株主周年大会は、2018年10月25日および2020年10月8日にそれぞれ提出された依頼書で述べた。

私たちの報酬委員会と取締役会は、私たちの報酬理念と報酬政策の規定を考慮して、CEOの報酬構造を業績にリンクさせる方法でCEOの報酬構造を確保し、CEOの利益を私たちと株主の利益と一致させるという約束を含む提案された改正を承認した。提案改訂を承認する際には、取締役会および報酬委員会は、関連基準および当社の現在の重点を考慮している。また、取締役会及び委員会は、補償の提案を決議する際に、会社法第1付録(会社法第267 B条に関連する)の第1及び第2部に掲げる項目を考慮している。

建議決議案

したがって、私たちは次の決議案を採択することを提案する

2022年10月24日の依頼書に記載されているように、会社最高経営責任者ユバル·ダジム氏の年間ボーナス公式の更新を承認することが決議された

必要な票

上の“法定人数と必要な投票”を参照してください。

取締役会の推薦

取締役会は一致してあなたが提案された決議案に“賛成票”を投じることを提案した。

提案4

独立監査員の再任命と

補償の許可を定める

背景

取締役会の提案によると、当社は現在、Kost，Forer，Gabbay&Kasierer(安永グローバルのメンバー) を2022年12月31日までの年度の独立監査人及びそのサービスを2023年までに開催される年次株主総会の提案に再委任し、監査委員会(又は取締役会が認可したような監査委員会)の提案に基づいて、監査師のサービス数及び性質に基づいて監査師の報酬を決定することを許可する。

私たちの監査委員会は、私たちの独立監査人を招いて特定の監査および非監査サービスを実行するために事前に承認された政策を採用しています。このような活動が私たちの監査人の独立性を損なわないようにするための政策に基づいて、監査委員会は、毎年、私たちの独立監査師が提供する可能性のある監査サービス、監査関連サービス、税務サービスカテゴリにおける特定の監査および非監査サービス目録を事前に承認しています。

以下の表は、当社とその子会社が前の2つの会計年度に毎年当社の独立監査師安永会計士事務所に支払う総報酬を示している

	2021		2020
	(単位：千ドル)
課金(1)	$	789	$	619
監査関連費用(2)		103		87
税金(3)		128		119
その他すべての費用(4)		72		528
Total	$	1,092	$	1,353

(1)

“監査請求”には、独立会計士事務所が2021年及び2020年の年次監査合併財務諸表を総合的に監査するサービス費用と、2021年及び2020年12月31日までの財務報告の内部統制、Form 6−Kに提出された四半期財務業績に関するいくつかの手続、財務会計及び報告基準に関する問い合わせが含まれる。

(2)

“監査関連費用”は、伝統的に独立監査人によって実行される保証と関連サービスに関する。

(3)

“税料”には、当社の独立公認会計士事務所が税務コンプライアンスについて提供する専門サービスの費用と、実際または予想される取引について提供される税務相談および税務計画サービスが含まれています。

(4)

“その他の費用”には、政府の奨励、職務調査、その他の事項について当社の独立公認会計士事務所が提供するサービスの費用が含まれています。

建議決議案

したがって、私たちは次の決議案を採択することを提案する

“当社の監査師Kost，Forer，Gabbay&Kasierer(安永会計士事務所グローバルメンバー)(以下、”監査師“と略す)を当社の2022年12月31日までの年度の独立監査師に再委任し、当社の取締役会(または取締役会の許可を受けた監査委員会)が、原子力師サービスの数量および性質に応じて査定師の報酬を決定し、2023年に開催される次期株主総会が終了するまで承認する

必要な票

上の“法定人数と必要な投票”を参照してください。

取締役会の推薦

取締役会は一致してあなたが提案された決議案に“賛成票”を投じることを提案した。

その他の業務

添付された株主周年総会が上述した事項を通告する以外に、取締役会は総会で提出される可能性のある他のいかなる事項も知らない。他の事項が大会処理に提出された場合，代表に指定された者は，その適宜決定権に応じて，当社の利益に対する最適な判断に基づいて投票する.

情報を付加する

会社は2022年3月15日に20-F表形式で米国証券取引委員会に提出された年次報告および他の米国証券取引委員会に提出された文書は、会社の四半期業務と財務業績に関する報告を含み、米国証券取引委員会サイトwww.sec.govおよび会社サイトwww.caesarstone.comの投資家関係欄で閲覧してダウンロードすることができる。株主はwww.caesarstone.comでこれらのファイルのコピーを無料で取得することができる。

当社は外国の個人発行者に適用される“取引法”の情報報告要求を遵守しなければならない。会社は米国証券取引委員会に報告書を提出することでこれらの要求を満たしている。会社のアメリカ証券取引委員会の届出書類は、アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govで公衆に閲覧することができる。外国の個人発行者として、当社は“取引法”における委託書の提供及び内容に関する規定の制約を受けない。本委託書の回覧は，当社が当該等の委託書規則の制約を受けていることを認めるものと見なすべきではない.

委員会の命令によると：

/s/Ariel Halperin

アリル·ハルペリン博士

取締役会議長

キブズ·スドエムM.P.メナッシュ3780400イスラエル

付録A

声明

Date: 05/09/2022

宛先：カイザストーン株式会社(“当社”)

Re：取締役が著名人に採用された上場会社での申告

会社法5759-1999号(“会社法”)による。

私、次に署名したAriel Halperin、イスラエルの身分証明書番号です。053277612、一人のイスラエルの住民、住所はテルアビブ·タゴール40番街です。彼は私に真実を述べなければならないと警告しました。もし私がそうしなければならないなら、私は法律で規定された罰を受けます。声明と約束は以下の通りです

私はここで取締役会社の取締役を務めることに同意し、同社はイスラエルに登録して設立された上場企業であり、その株はナスダックで取引されている。

取締役の委任、サービス、終了に対する法律の要求を知っています。本声明は会社の登録事務所に保存し、誰にでも開放して調べなければなりません。

私は、私は必要な技能と能力を備えており、適切な時間内に取締役の職責を履行することができ、具体的には以下のとおりであることを宣言した。

法律第225−227条未成年者の任命制限、法律上の無行為能力の制限、及び従来の有罪判決又は行政法執行委員会の決定又は破産による制限に基づいて、私は会社の取締役を務める資格がある。署名減速の日から発効するこれらの条項の非公式翻訳文は，添付ファイルAとして本声明に添付された後，本宣言の不可分の一部である.

法律第227 A条の規定により、必要に応じてこの義務を履行することを約束する通知の義務があることを知っています。本減速に署名した日から発効するこれらの条項の非公式翻訳文は，添付ファイルAとして本声明に添付された後，本宣言の構成要素である.

本人は以下の学位(学位、授与機関、授与日)を持っている

1983年にヘブライ大学で数学と経済学の学士号を取得し

1988年ヘブライ大学金融学博士は

上記の学位を証明する書類は当社に移管されました。

私は履歴書に記載されている仕事経験がありますので、添付ファイルBとして添付します。これらのポストを証明する書類が当社に渡されました。

私はここで法律で規定されたすべての役員の要求を満たすことを約束した。会社の利益のために、私は最善の方法で私の職責を履行します。本人が知っていることおよび/または本人の注意を引くことを懸念している人がいる場合は、本人は上記の1つ以上の要求および/または声明を履行しないか、あるいは本人が当社に対する本人の信頼責任 (定義は法律254条参照)に違反していることを懸念し、本人は直ちに当社取締役会議長に通知する。

本人はこの声明が株主総会前に当社に提出されることを知っており、株主総会の議題は当社の取締役を指名し、本人が当社の取締役に就任する資格があるかどうかを考慮させます。

これは私の名前で、これは私の署名で、上に述べた事実は真実です。

アリエル·ハルペリン		0532277612		/s/Ariel Halperin
名前.名前		身分証明書/パスポート		サイン

A - 1

Date: 05/09/2022

宛先：カイザストーン株式会社(“当社”)

Re：取締役が著名人に採用された上場会社での申告

会社法5759-1999号(“会社法”)による。

私、次のサイン人、テリー·ブラウン、イスラエルの身分証明書番号です。028752285、あるイスラエルの住民、住所はテルアビブBabli 13街で、彼は私に真実を述べなければならないと警告して、もし私がそうしなければならないなら、私は法律で規定された罰を受けて、声明と約束は以下の通りです

私は、私は必要な技能と能力を備えており、適切な時間内に取締役の職責を履行することができ、具体的には以下のとおりであることを宣言した。

本人は以下の学位(学位、授与機関、授与日)を持っている

1999年バラン大学を卒業法学学士号

上記の学位を証明する書類は当社に移管されました。

私は履歴書に記載されている仕事経験がありますので、添付ファイルBとして添付します。これらのポストを証明する書類が当社に渡されました。

これは私の名前で、これは私の署名で、上に述べた事実は真実です。

ドリー·ブラウン		028752285		/s/ドリー·ブラウン
名前.名前		身分証明書/パスポート		サイン

A - 2

Date: 23/08/2022

宛先：カイザストーン株式会社(“当社”)

Re：取締役が著名人に採用された上場会社での申告

会社法5759-1999号(“会社法”)による。

本人、次の署名者ロジャー·アブラバネル、身分証明書/パスポート番号。YB 9262868，スイス住民，住所はRue des Mél≡ze 17，Crans Montana 3963であり，私が真実を述べなければならないと警告された後，もし私がそうしなければ法律で規定された処罰を受けた後，声明と約束は以下のとおりである

私はここで、イスラエルに登録された上場企業であり、その株がナスダックで取引されている当社の独立取締役(ナスダック規則に基づく)を務めることに同意する。

私は、私は必要な技能と能力を備えており、適切な時間内に取締役の職責を履行することができ、具体的には以下のとおりであることを宣言した。

本人は以下の学位(学位、授与機関、授与日)を持っている

B.Sc.1968年理工大学化学工学専攻卒業

1972年ヨーロッパ工商管理学院工商管理修士号を取得

上記の学位を証明する書類は当社に移管されました。

私は履歴書に記載されている仕事経験がありますので、添付ファイルBとして添付します。これらのポストを証明する書類が当社に渡されました。

本人はこの声明が株主総会前に当社に提出されることが分かっており、株主総会のアジェンダは当社取締役を指名し、本人が当社取締役を務める資格に適合しているかどうかを考慮させます。

これは私の名前で、これは私の署名で、上に述べた事実は真実です。

ロジャー·アブラヴァネル		YB9262868		/s/ロジャー·アブラワネル
名前.名前		身分証明書/パスポート		サイン

A - 3

Date: 28/08/2022

宛先：カイザストーン株式会社(“当社”)

Re：取締役が著名人に採用された上場会社での申告

会社法5759-1999号(“会社法”)による。

本人、署名者ロナルド·W·カプラン、身分証明書番号/パスポート番号。667292709、バージニア州の住民、住所はアメリカバージニア州22655、ステファス市コラ巷116号で、これまで私は真実を述べなければならないと警告していました。もし私がそうしなければ、私は法律で規定された罰を受けます。声明と約束は以下の通りです

私は、私は必要な技能と能力を備えており、適切な時間内に取締役の職責を履行することができ、具体的には以下のとおりであることを宣言した。

本人は以下の学位(学位、授与機関、授与日)を持っている

1973年アルフレッド大学から学士号を取得しました

1974年ペンシルベニア·ウォートン大学の工商管理修士号を取得しました

上記の学位を証明する書類は当社に移管されました。

私は履歴書に記載されている仕事経験がありますので、添付ファイルBとして添付します。これらのポストを証明する書類が当社に渡されました。

これは私の名前で、これは私の署名で、上に述べた事実は真実です。

ロナルド·W·カプラン		667292709		ロナルド·W·カプラン
名前.名前		身分証明書/パスポート		サイン

A - 4

Date: 21/08/2022

宛先：カイザストーン株式会社(“当社”)

Re：独立役員が有名人に上場企業に入社することを発表

会社法5759-1999号(“会社法”)による。

本人は、以下に署名するOfer Tsimchi、身分証明書番号です。55980031、一人のイスラエルの住民で、その住所はヘツリアハショフティム3街です。彼は私に真実を述べなければならないと警告しました。もし私がそうしなければならなければ、私は法律で規定された罰を受けます。声明と約束は以下の通りです

私はここで当社の独立取締役を務めることに同意します(イスラエルとナスダックの規則によると)、同社はイスラエルに登録された上場企業であり、その株はナスダックで取引されています。

私は、私は必要な技能と能力を備えており、適切な時間内に取締役の職責を履行することができ、具体的には以下のとおりであることを宣言した。

法律第227 A及び245 A条の規定により、通知の義務があることを知っており、必要に応じてこの義務を履行することを約束している。署名減速の日から発効するこれらの条項の非公式翻訳文は，添付ファイルAとして本声明に添付された後，本宣言の不可分の一部である.

本人は以下の学位(学位、授与機関、授与日)を持っている

B.Sc.1990年ヘブライ大学を卒業し経済学農業学科を卒業しました

上記の学位を証明する書類は当社に移管されました。

私は履歴書に記載されている仕事経験がありますので、添付ファイルBとして添付します。これらのポストを証明する書類が当社に渡されました。

以下のオプションの1つを選択します

本人、本人の親族、使用者、直接又は間接主管又は本人が持株株主である会社は、任命時に会社、会社の持株株主又は持株株主の親族又はその他の会社とは何の関係もない。

また、私は任命時に取締役会長、CEO、大株主、金融分野の最高ポスト担当者とは何の関係もありません

A - 5

本第8条に基づく声明については、

“関係”--株式の初公開を控えている会社には、労働関係、業務や専門関係、あるいは統制や公職者が存在するが、外部取締役に任命された取締役は除く。

“別の会社”--任命時またはその2年以内に、その支配者は当社またはその支配者の会社である。

任命時期-総務委員会が私を独立役員に任命した日。

“大株主”--当該会社の5%以上の発行済み株式又は投票権を有する株主。

あるいは…。

☐

任命時には、本人、私の親族、雇用主、直接または間接主管または私が支配者である会社と、当社、当社の支配者または統制者の親族または取締役会長、任命時または2年前の取締役会議長、最高経営責任者、大株主または財務分野の最高職の最高経営責任者、最高経営責任者、金融分野の大株主や最高レベルの官僚。

また、無視できるビジネス関係や専門関係は存在せず、これらの関係は、私が独立取締役に任命された日から始まり、第5767−2006号“会社条例”で指摘された“関連”を構成しない(関連事項を構成しない)。

本人は会社の大株主の親族ではない(会社に大株主がいれば)

本節で述べた宣言については、

親族“-配偶者、兄弟姉妹、両親、両親、子供および配偶者の子供、兄弟姉妹または両親または上記各人の配偶者。

10.

私のどの他の職業も私が提案した取締役独立取締役の職を妨害したり、それと利益衝突を生じたりすることはありません。本人も他の関係はありません(商業、財務、専門、社交、あるいはその他)取締役の職責を履行する際に独立した判断を行使するのを妨げることになります。

11.

本人は当社のどの取締役も独立取締役の他の会社で取締役を務めているわけではありません。

12.

本人はイスラエル証券管理局の従業員でもなく、テルアビブ証券取引所有限会社の従業員でもない。

13.

本人は直接または間接的に取締役独立役員を務めたことで何の代価も受けていない。本節の場合、免除、賠償約束、賠償、または保険を与えることは対価格とみなされてはならない。

A - 6

14.

私は取締役会の議長でもなく、会社、持株株主、あるいは持株株主がコントロールする会社にも雇われていません。また、私は定期的に会社、その持株株主、あるいは上記持株株主が制御する会社にサービスを提供することはできません。私の生計の大部分も持株株主に依存していません。

15.

本人は九年連続で当社で取締役を務めていません。

16.

私はここで法律で規定されたすべての役員の要求を満たすことを約束した。会社の利益のために、私は最善の方法で私の職責を履行します。本人が知っていることおよび/または本人の注意を引くことを心配している人がいる場合は、本人は上記の1つ以上の要求および/または声明を履行しなくなり、あるいは本人が当社に対する本人の信頼責任 (会社法254条参照)に違反していることを懸念する人がいれば、本人は直ちに当社取締役会議長に通知する。

17.

本人が持っている当社や持株会社の証券が何か増減があれば、その活動が当社の活動に重大な影響を与えていることを知っており、本人は直ちに当社に報告しなければならない。

18.

法律によると、会社、その持株株主、またはその制御下の会社は、(I)私、私の配偶者、または私の子供を会社または持株株主の制御に任命しない会社の上級管理者を任命しないこと、(Ii)私を従業員として雇うこともなく、直接または間接的に私の専門サービスを受けることもないことを含む、私の配偶者または子供の利益を直接または間接的に与えることができないことを知っている。私が支配している会社を含めて、私の会社の独立取締役としての任期が2年経過していない限り、私の配偶者や子供の間の“親族”でなければ--私の任期が終わってから1年が経ちます。

19.

本人はこの声明を株主総会前に当社に提出し、株主総会の議題を当社取締役に指名し、当社本人が当社の独立取締役になる資格があるかどうかを考慮することが分かっています。

20.

本人が知って同意し、当社の株主総会の許可を得て、本人は第5760-2000号会社条例(外部役員の報酬及び支出精算に関する規則)に基づいて報酬を受け取り、本人が独立取締役としての任期により当社からいかなる追加報酬を得る権利もありません。

21.

これは私の名前で、これは私の署名で、上に述べた事実は真実です。

Ofer Tsimchi		55980031		/s/Ofer Tsimchi
名前.名前		身分証明書/パスポート		サイン

A - 7

Date: 04/09/2022

宛先：カイザストーン株式会社(“当社”)

Re：取締役が著名人に採用された上場会社での申告

会社法5759-1999号(“会社法”)による。

本人、署名者、イスラエルの身分証明書番号032410649、住所はKibbuz SdotYamのイスラエル人で、私は真実を述べなければならないと警告されて、もし私がそうしなければならないならば、法律で規定された罰を受けた後、声明と約束は以下の通りです

私は、私は必要な技能と能力を備えており、適切な時間内に取締役の職責を履行することができ、具体的には以下のとおりであることを宣言した。

本人は以下の学位(学位、授与機関、授与日)を持っている

2004年アフィカ工学部電気·電子技術専攻卒業

上記の学位を証明する書類は当社に移管されました。

私は履歴書に記載されている仕事経験がありますので、添付ファイルBとして添付します。これらのポストを証明する書類が当社に渡されました。

これは私の名前で、これは私の署名で、上に述べた事実は真実です。

シャボバー		032410649		/s/シャボバー
名前.名前		身分証明書/パスポート		サイン

A - 8

Date: 04/09/2022

宛先：カイザストーン株式会社(“当社”)

Re：取締役が著名人に採用された上場会社での申告

会社法5759-1999号(“会社法”)による。

本人、サイン人トム·パルド·イザキ、イスラエルの身分証明書番号032666059、イスラエル住民、住所はKibbuz Sdotyamで、私は真実を述べなければならないと警告されました。もし私がそうしなければ、私は法律で規定された罰を受けた後、声明と約束は以下の通りです

私は、私は必要な技能と能力を備えており、適切な時間内に取締役の職責を履行することができ、具体的には以下のとおりであることを宣言した。

本人は以下の学位(学位、授与機関、授与日)を持っている

海法大学2009年経済学と会計学学士号；

2012年バーイラン大学の会計修士は

上記の学位を証明する書類は当社に移管されました。

私は履歴書に記載されている仕事経験がありますので、添付ファイルBとして添付します。これらのポストを証明する書類が当社に渡されました。

これは私の名前で、これは私の署名で、上に述べた事実は真実です。

トム·パルド·イザキ		032666059		/s/Tom Pardo Izhaki
名前.名前		身分証明書/パスポート		サイン

A - 9

添付ファイルA

第5759-1999年“会社法”第224 A、225-227 A条

資格を委任する	224A.	取締役会社の特殊な需要や規模等を考慮して、取締役会社の職責を履行するために必要な資格及び能力を備えていない側は、上場会社又は債券会社の民間会社で取締役に任命されてはならず、取締役として当該会社に在任してはならない。

告知義務	225.(a)	役員候補者として任命された人に開示しなければならない (1)彼が第226条に記載された罪の終断判決によって有罪判決されたか否かは、第226条に規定されている彼が取締役を務めるべきではない期限を過ぎていない (2)彼は、第226条(A 1)に示された罪の最終判決によって有罪判決を受けたか否かを判定したが、裁判所がこの項に基づいて定めた期限を超えていない (3)行政法執行委員会は、上場企業で取締役を務めることを禁止する強制措置をとっているか否かは、行政法執行委員会が規定した期限を超えていない

	(b)	この部分では： “強制執行措置”--証券法第H 4章、“投資相談·ポートフォリオ管理法”第(Br)G 2章または“共同投資信託法”第J 1章に適用される“証券法”第52 NF節に記載されている “行政執行委員会”--証券法第52条b(A)項に基づいて任命された委員会； “最終審判決”--一審裁判所の判決。

A - 10

有罪判決による委任の制限	226. (a)	以下の罪のいずれかを犯していると判断された者は、判決の日から満5年でない限り、上場企業で取締役を務めてはならない 1)刑法第290~297、392、415、418~420および422~428条、第5737-1977条、および証券法第52 C、52 d、53(A)および54条に違反する犯罪 2)イスラエル国外裁判所は、賄賂、詐欺、法人管理者の犯罪、またはインサイダー情報の濫用に関する犯罪の有罪判決を行う 3)(削除済み)

	(a1)	終結的判決により(A)項に言及していない罪を犯したと判定された者は，裁判所が判断すれば，その性質，重大性あるいは状況のため，裁判所が確定した判決後5年を超えない期間内に上場会社の取締役を務めるのには適していない.

	(b)	(裁判所は、有罪判決の日又は後に、取締役に任命されることを希望する者の申請を行うことができ、当該者が(A)項に記載の罪を犯し、その他を除いて、罪が発生した場合を考慮して、当該者が上場会社の取締役の職務を務めることを禁止されていないか、又は上場会社の取締役の職務を務めることが禁止されている期間が5年未満となることを裁定することができる。

	(c)	大臣は、第(A)(1)項に規定する罪以外の罪を規定することができる。

	(d)	裁判所又は控訴裁判所−提出された場合は，それが適切と考えられる日及び条項について，本条に規定する任命又は任期終了の制限について執行停止を命令することができる。

行政強制執行委員会の決定による委任の制限	226A.	行政法執行委員会は、上場会社の取締役を務めることを禁止する強制執行措置をとっている場合、その人を当方法で取締役を務めることを禁止する会社の取締役に任命してはならない

任期を中止する	227.(a)	未成年の法的行為能力のない人は、まだ破産を解除せずに破産を宣言されている限り、取締役に任命されてはならず、自動清算プログラムに入ることを決意しているか、清算令を発令された会社もアリペイに任命されてはならない。

	(b)	(A)項の規定が適用される役員職に指名された者は、任命された実体にこのことを開示しなければならない。

通知の責任	227A.	取締役が本法に規定する役員在任条件の1つ又は取締役在任満了を満たしていない場合は，直ちにbr社に通知し，その在任期間は通知の日から満了しなければならない

A - 11

添付ファイルB

仕事の経験

アリエル·ハルペリン博士(1963年生まれ) は2016年12月から取締役会長を務め、これまで2006年12月から2013年5月までの間に取締役会長を務めてきた。Halperin博士はTene Investment Fundsの高級管理パートナーであり、Tene Investment Fundsはイスラエルの私募株式基金であり、2004年から全世界のリード市場地位を持つ成熟成長型会社に集中し、Tenram Investments Ltd.の創始パートナーでもあり、Tenram Investments Ltd.は2000年から国内外の不動産投資に従事するプライベート投資会社である。1992年から2000年にかけて，Halperin博士はキブジン債権者合意に関する交渉を指導し，イスラエル政府，イスラエル銀行，キブジンの受託者を務めた。Halperin博士は現在、Qnergy Inc.，Gadot Chemical Terminals(1985)Ltd.，Gadot Ago Ltd.，Sharon実験室Ltd.，Traffilog Ltd.，Designed Holdings Ltd.(海発集団有限会社)を含む多数のTene Investment Fundsポートフォリオ会社の取締役メンバーを担当している。Halperin博士は、イスラエルエルサレムヘブライ大学の数学と経済学学士号、経済学博士号、マサチューセッツ州ケンブリッジ市マサチューセッツ工科大学の経済学博士号を持っている。

ドリー·ブラウン(1971年生まれ)は2016年12月から私たちの取締役を務めており、これまで2006年12月から2012年3月まで取締役を務めてきました。ブラウン氏は2001年にパートナーとしてTenram Investment Ltd.に入社し，2003年にパートナーとなった。ブラウン氏はTene Investment Fundsの創始パートナーの一人であり，2004年から管理パートナーを務めてきた。ブラウンさんは現在、Scodex Ltd.，Telefire火災とガス検出器有限会社、Teleron Ltd.，Hamadia Doors Ltd.，Optimax Investments Ltd.を含む特内投資基金のいくつかのポートフォリオ会社の役員メンバーである。ブラウンさんはイスラエルのバラン大学の法学士号を持っている。

ロジャー·アブラワネル(1946年生まれ)は2016年12月以来、私たちの取締役を務めてきました。2006年、アブラバネルはグローバル管理コンサルティング会社マッキンゼー社を退職。1972年にマッキンゼーに入社し、1979年に会社責任者となり、1984年に取締役のパートナーとなった。アブラワネルさんは彼のキャリアの中でイスラエルとイタリアの個人とベンチャー基金にコンサルティングサービスを提供した。アブラワネル氏は2007年から2017年まで多国籍製薬会社Teva Pharmtics Industries Ltd.(トロント証券取引所株式コード：TEVA)の取締役を務め、2007年から2017年まで医療保健と自動車業界で活躍したイタリア持株会社ベネディティグループの取締役を務め、2008年から2013年までイタリアのハイエンド、贅沢品及びスポーツ眼鏡総合企業Luxottica Group sp.の取締役を務め、2006年から2014年までイタリアのハイエンド、贅沢品及びスポーツ眼鏡総合企業Luxottica Group sp.の取締役を務め、2012年から2015年までイギリス自動車保険サプライヤーAdmiral Group plcの取締役を務めた。アブラワネル氏は現在、フランス国立銀行(フランスパリ銀行の子会社)、鳳凰控股有限公司、Genenta Scienceの取締役を務めている。アブラワネルさんは理科学士号を取得した。1968年にミラノ理工大学の化学工学学位を取得し、1972年に優秀な成績でヨーロッパ工商管理学院の工商管理修士号を取得した。

ロナルド·カプラン(1951年生まれ)は2015年12月以来、私たちの取締役を務めてきました。カプラン氏は2015年8月からTrex Company，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：Trex)の取締役会長を務めており、同社は回収材料で作られた木質代替甲板、欄干、その他のアウトドア用品の主要メーカーである。2010年5月から2015年8月まで、カプラン氏はテレックス社の会長、総裁兼最高経営責任者を務めた。2008年1月から2010年5月まで、カプラン氏は取締役と総裁会社の最高経営責任者兼テレックス社の最高経営責任者を務めた。2006年2月から2007年12月まで、カプラン氏はバルク材料運搬システムメーカー大陸ユニバーサルグループの最高経営責任者を務めた。これまでの26年間、カプラン氏は国際工業サービスと製品会社ハルスコ社(ニューヨーク証券取引所株式コード：HSC)に雇われ、運営総監の高級副総裁を務め、1994年から2005年までハルスコ社の天然ガス技術グループの総裁を務め、同グループは世界の天然ガス業界のために密封と制御設備を製造した。カプランさんはアルフレッド大学経済学学士号とペンシルベニア大学ウォートン商学院工商管理修士号を持っています。

Ofer Tsimchi(1959年生まれ)は2014年12月から取締役を務めてきました。彼は丹巴集団有限公司の管理パートナーで、これは管理サービス会社で、2006年に人と共同で同社を設立した。2008年から2011年まで、Tsimchi氏はPolysack Platform Industries Ltd.の取締役会執行議長を務め、同社は高収縮ラベル、キャンディー包装、農業用織物のためのフィルム製品を開発し、製造した。Tsimchiさんは2011年からずっと紅山生物製薬(ナスダック：RDHL)の取締役メンバーであり、2011年以来ずっと胃腸疾患に集中している専門生物製薬会社であり、2014年以来ずっとイスラエルのリードする人とペットの高級栄養と保健品の開発業者、メーカーと営業業者であり、2003年からずっとケデロン工業材料有限会社の化学剤メーカーである。2003年から2005年まで、彼はケルドロン実業持株有限会社で取締役と最高経営責任者を務め、このグループは精密射出成形プラスチック製品と部品メーカーである。2002年から2003年まで、Tsimchi氏はベンチャー会社ProSeed Capital Fundで業務発展マネージャーを務めた。2000年から2001年まで、TsimchiさんはInsider Financial Services Ltd.の最高経営責任者を務めた。1997年から2000年まで、TsimchiさんはINBARモールドグラス繊維会社の最高経営責任者を務め、1993年から1997年まで、INBARマーケティングと販売副総裁を務めた。1990年から1993年まで、彼はコミュニティ役員とハマディアキブズの秘書だった。Tsimchiさんは理学学士号を持っている。イスラエルのヘブライ大学から来た経済学と農学専攻。

Shai Bober(1975年生まれ)は2019年6月からKibbuz SdotYamのビジネスマネージャーを務めている。2014年から2019年まで、ボブさんはケイサトンのメンテナンスマネージャーを務めた。Boberさんは2008年から2003年まで、イスラエルとアメリカの工場で電気·制御システムエンジニアを務めています。 BoberさんはKibbuz Sdotyam財務委員会の取締役メンバーとKibbuz SdotYamエネルギー有限公司の最高経営責任者です。Boberさんはイスラエルのアフィカ工学学院電気·電子工学専攻の技術学学士号を持っています。

トム·パルド·イザキ(1983年生まれ)2017年以来Kibbuz SdotYamの首席財務官を務めてきた。2013-2017年、Pardo IzhakiさんはA.T.グループの首席財務官を務めた。 2008-2013年、普華永道イスラエル会社保険サービス部担当を務め、2002~2008年、Sdot-Yam Marble&Tiles Ltdで高級簿記職を務めた。Pardo Izhakiさんは海法大学経済学学士号と会計修士号、イスラエルバイーラン大学会計学修士号を持っている。Pardo Izhakiさんはイスラエルの公認会計士資格を持っている。

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