添付ファイル99.1

生物科学技術有限公司

ACN 075 582 740

周年大会通告、説明書及び代表委任表

会議の日付：

2022年十一月十六日水曜日

会議時間：

午前9時30分(アデレード時間、ACDT)

会議の場所：

宴会場

アデレード音楽祭センター

ウィリアム王路

アデレードSA 5000

Bionomics Limited株主周年記念大会公告1

周年大会の通知

生物科技有限公司(会社)の株主周年大会(株主周年総会または株主総会)は2022年11月16日(水)午前9時30分に開催される。

最近の“2001年会社法”(Cth)の立法改正は、株主が会社の通信をどのように受信するかについて新たな選択があったことを意味する。会議文書および通知の紙のコピーの郵送を要求しない限り、会社は、年間株主総会の会議通知を含む会議文書および通知の紙のコピーを送信しない

会議通知、添付された例示的な声明、および年次報告(“会議材料”)は、株主に電子的に提供される。これはつまり

株主は、依然として、物理的または電子的な形態で通信の一部または全部を受信することを選択するか、または年次報告のようないくつかのファイルを受信しないことを選択することができる。通信先オプションを確認するか、またはEメールで株主通信を受信するように登録するには、以下のアドレスで詳細な情報を更新してくださいWww.investorcentre.comそれは.まだ登録されていない場合、SRN/HINの詳細を含む株主情報が必要になります

当社は株主にその依頼書をできるだけ早く提出することを奨励しており，いずれにしても代理投票締め切りまでに提出し，締め切りは2022年11月14日(月)午前9時30分である。依頼書を提出したい場合は、個人依頼書の指示に従って処理してください

会社は会議で提出されたすべての決議案に投票するだろう。会社は会議前に電子メールで提出した質問を喜んで受け入れて答えたメール：coec@bionomics.com.auそれは.会社は会議期間中または会議後に書面で関連質問に答える(会社は不合理かつ/または冒涜的な質問に適宜回答しない権利がある)。新冠肺炎に関連する状況が変化すれば，上記の状況に影響を与え，会社は会議の前に豪交所に公告を出すことでさらなる最新状況を提供する。

Bionomics Limited株主周年記念大会公告2

生物科学技術有限公司

ACN 075 582 740

登録住所：サウスカロライナ州イーストウッドグリーンヒルウェイ200号、郵便番号：5063

議題.議題

本通知に付随する例示的な説明および依頼書は、定義された用語を含み、考慮すべき事項をより詳細に説明する。この通知、説明書、および依頼書を完全に考慮してください

普通業務

勘定と報告の受け入れと審議

当社の2022年6月30日までの財政年度の財務報告及び役員報告(報酬報告を含む)及び監査役報告を受領及び審議する。

注：決議1に記載されている者を除いて、株主に当該等の報告の承認を要求するものはない。したがって、この問題について株主にどんな決議案も提出されないだろう。

決議1：報酬報告書の採択

以下の決議案を審議し、適切と考えられる場合には一般決議として採択する

“議決は、2001年会社法第250 R(2)条及びその他のすべての目的を施行するために、2022年6月30日までの財政年度の報酬報告(取締役報告に含まれる)を採択する

決議案その2：余志安定氏を取締役に再選する

以下の決議案を審議し、適切と考えられる場合には一般決議として採択する

“議決は、当社の定款及びオーストラリア交易所の上場規則に基づいて輪番で退任した取締役メンバーの余志安定氏が、資格を合わせて再任し、再び当社取締役メンバーに当選しました
 

特殊業務

決議3：株式の発行承認-将来の配給手配

以下の決議案を審議し、適切と考えられる場合には一般決議として採択する

オーストラリア交易所上場規則7.1及びその他のすべての目的について、株主の承認及び許可は説明的な声明で述べた条項及び条件に従ってオーストラリア交易所に将来の配給株式の配給に関する公告を発表し、最大9億株の未来配給株式(米国預託株式を代表とする)を発行し、発行価格は当社がオーストラリア交易所に未来配給株式の配給に関する最後の5日間のVWAPで計算した株式発行価格の80%を下回らない

決議4：10%の配置メカニズムの承認

審議し、適切と考えられた場合、特別決議として以下の決議が採択された

及びオーストラリア交易所上場規則第7.1 A条及びその他のすべての目的に基づいて、株主が発行済み株式(発行時)の10%までの持分証券の発行を許可し、オーストラリア交易所上場規則第7.1 A.2条に規定する式及び明細書内の条項及び条件に基づいて計算する

取締役会の命令によると

スザンナ·オーウェン

会社の秘書

日付：2022年10月14日

Bionomics Limited株主総会通告-アジェンダ3

備考

会議で会社の代表に任命された会社の株主は、会社法に基づいて署名した証明書や手紙をその人に提供し、彼または彼女がその会社の代表を務めることを許可しなければならない。許可は、会議の前に会社および/または登録局に送信されてもよく、または会社代表として登録されたときに会議で提出されてもよい。

以下の付記7および8に記載されている制限に違反することなく、会議議長はすべての提案された決議案に賛成票を投じるだろう。

会社法第250 BD条に規定されている範囲内で、代表を委任された者が当社の主要管理者(その報酬報告書に開示されている)のメンバーまたはそのメンバーの密接な関係者である場合には、その代表がどのような方法で決議案に投票するかを示していない場合は、その委任に基づいて決議1及び3について投票してはならない。しかしながら、代表が議長である場合、代表は投票することができ、決議案が主要管理者メンバーの報酬と直接または間接的に関連していても、議長に代表の行使を明確に権限を委任することができる。議長があなたの代表に任命され、あなたが(オンライン投票施設を含む)代表表に署名して戻ることによって議長が決議1および3に投票する方法を指定しなかった場合、あなたは、議長がキー経営者の報酬に直接または間接的に関連していても、議長の意図に応じて投票させるために議長に明確な権限を提供したとみなされる。

決議1

会社法第250 R(4)および250 BD(1)条によれば、キー管理者のメンバーまたはそのメンバーの密接な関連当事者(KMP投票者)は、(任意の身分で)またはその代表について決議1を投票してはならない。しかし、KMP投票者は、KMP投票者ではないエージェントとして決議1に投票することができ、

もし閣下が議長を閣下の代表に任命し、閣下が議長にどのように投票するかを指示しなければ、閣下は議長に依頼書の行使を明確に許可します。たとえ関連決議案が当社の主要管理者メンバーの報酬と直接または間接的に関連していても。

Bionomics Limited株主総会通告-アジェンダ4

議長が決議1の投票を許可された者の代表に任命された場合、議長は、その依頼書に議長が決議1に賛成しなければならない委任状に投票しなければならないことを投票する。特別な場合、議長は、決議に対する彼または彼女の投票意向を変更することができ、この場合、ASX公告を発行する。株主はまた議長に反対決議案に投票するか棄権するように指示することを選択することができる

もしあなたが上記のように許可された方法で投票しないと主張した場合、その投票は会社によって無視され(上述した)、あなたは会社法があなたに適用される投票制限に違反して法的責任を負うかもしれない。

決議2

このような決議案は投票権が排除されない。

決議3

当社は以下の人々またはその代表が本決議案に投じた賛成票を無視する

しかし、これは以下の方法で決議案に賛成票を投じた場合には適用されない

決議4

本通告の発行日には、当社は上場規則第7.1 A.2条に基づいて株式証券を発行することを提案していないため、上場規則第7.3 A.7条は投票免除声明を出さなければならない規定はない。

しかし、本通告の発行日から株主周年総会日までの間に、当社は上場規則7.1 A.2に基づいて株式証券を発行することを提案し、当社は以下の者またはその代表が決議4に投じた賛成票を無視する

しかし、これは以下の方法で決議案に賛成票を投じた場合には適用されない

決議案4は特別決議案として提案された。特別決議案を可決するには、株主がその決議案に投票した有効票(株式数で計算)について少なくとも75%がその決議案に賛成する必要がある。

株主は会社の秘書Suzanne Irwinに連絡してくださいメール：coec@bionomics.com.auもし彼らがこの文書に記載されている事項に何か質問があれば。

Bionomics Limited株主総会通告-アジェンダ5

解釈的陳述

情報の目的

本説明的声明(説明的声明)は、ウィリアム国王道アデレード祭りセンター宴会場で開催される当社の2022年株主総会(総会)通告(通告)に付随する。Adelaide SA 5000、2022年11月16日水曜日午前9時30分。

この通知はこの解釈的宣言に組み込まれ、それと一緒に読まれなければならない。

勘定と報告の受け入れと審議

当社の2022年6月30日までの財政年度の年報には、当社の財務報告、取締役報告(報酬報告および監査役報告を含む)が掲載されており、当社はこれに関連する印刷および配布費用をすべての株主に負担する必要がないため、添付されていません。電話+61 8 8150 7400で当社に連絡し、ハードコピー形式のコピーを無料で取得することができます。今後数年の定期的な実施を要求することができます

また、当社のサイトで年報を見ることもできますHttp：//www.bionomics.com.au/会社のASXの公告プラットフォームを介して決議案1で述べられたことに加えて、このような報告書はどんな決議案も必要としない

株主は2022年年報や会社経営陣について質問や意見を述べる機会があるだろう。監査人は招待に応じて出席し、会社の2022年年度財務諸表監査に関する質問に答える。

決議1：報酬報告書の採択

会社法第250 R(2)条では，報酬報告を採択する決議は年次株主総会で議決されなければならないと規定されている。本決議案に対する採決は諮問意見のみであり、取締役や当社には拘束力がない

給与報告は当社の2022年年報の取締役報告に掲載されています。給与報告書には、当社役員および上級管理者の給与スケジュールが記載されています。

会社法第250 SA条によると、株主は株主周年総会で報酬報告について質問したり、意見を発表したりする合理的な機会がある

会社法第2 G.2部第9支部によると、2期連続の株主総会で報酬報告の採択に反対する投票数が25(25%)%以上に達した場合、株主はその中の第2回株主周年大会で決議案(“油流出決議案”)を投票しなければならず、この決議案は90日以内に別の総会を開催することを要求し、当社のすべての取締役(取締役を除く)が再任しなければならない。

取締役は当社の報酬政策を検討する際に、総会で採決結果や株主の報酬報告に対する意見を考慮する。

取締役会の推薦

取締役は、各取締役が自社から受け取った報酬に対して個人的な利益(当該等の利益は報酬報告に掲載されている)を有していることに注目し、本決議案に関する投票免除(株主周年大会通告に記載されている)に記載されているように、各取締役(または取締役のいずれかの密接な関係者)は、本決議案について投票してはならず、取締役は株主が報酬報告を採択するために決議案1に賛成投票することを一致して提案する。

投票権排除

投票排除については、注7を参照されたい。

Bionomics Limited株主周年記念大会通告-説明書6

決議案その2：余志安定氏を取締役に再選する

背景

余志安定さんは二零一六年九月一日に当社の取締役に任命されました。余志安定氏は当社の定款及びオーストラリア交易所の上場規則第14.4条の輪番に基づいて退任し、資格に適合し、取締役の再任を希望する。

費志安定は経験豊富な企業コンサルタントであり、上場会社の取締役でもある。彼は株主価値を高める戦略を実施する上で良好な業績を記録しています。彼の主要な専門分野はM&A、上場と私募株式融資、業務再編と戦略コンサルティングを含む。

取締役会の推薦

取締役会(フィッシャー氏は棄権)は、フィッシャー氏の当選を支持する株主投票を提案した。

投票権排除

この決議案は排除に投票しなかった。

決議3：株式の発行承認-将来の配給手配

オーストラリア証券取引所上場ルール7.1

オーストラリア証券取引所上場規則7.1は、指定された例外状況を除いて、一般証券所有者の許可を得ていない場合、上場企業は任意の12ヶ月以内に任意の株式証券又は他の持分証券に変換する権利を有する証券を発行又は同意してはならず、当該等の証券の数は、当該12ヶ月期間の開始時に発行された一般証券数の15%(配給能力)を超えていることが規定されている

オーストラリア証券取引所上場規則7.1に基づいて会社の株主承認を得た株式証券の発行は、会社の配給能力に計上されない

背景

決議案3オーストラリア交易所上場規則7.1に基づいて株主承認を求め、その他のすべての目的について、取締役は将来の配給手配に基づいて最大9億株の株式(米国預託株式を代表とする)(将来配給株式)を配布·発行する。決議案3が可決された後、取締役は、オーストラリア交易所の上場規則第7.1条に基づく自社の配給能力を枯渇させることなく、大会後3ヶ月間(またはそれ以上の期間、オーストラリア交易所の許可を得た場合)に新株を発行することができる

当社は新規株式の発行についていかなる合意や手配や確認を行っていないが、将来の配給株式数(オーストラリア交易所上場規則7.1、7.1 aまたは7.2によって発行される株式を除いて、他に9億株の将来の配給株式の限度額を除く)も、将来の配給手配に応じていかなる資金集めを行うことも確実ではない

将来の配給手配が株主の承認を得ていない場合、当社は大会後3ヶ月間に未来の配給株式を発行する権利を保留しているが、澳門交所の上場規則7.1、7.1 A及び7.2の規定の制限を受けなければならない。

オーストラリア証券取引所上場規則7.3に要求される特定の情報

オーストラリア証券取引所上場規則7.3の目的について、将来の配給メカニズムに関する情報は以下の通りである

Bionomics Limited株主周年記念大会通告-説明書7

オーストラリア交易所上場規則第10.11条によると、当社のいかなる関連者、関連側のいかなる連絡者、又は持分証券の発行に株主の承認を必要とするいずれか一方に証券を発売又は発行することはない。オーストラリア交易所の上場規則指針に付記されている21の基準によると、いかなる引受人の身分も重要者とみなされない(主要管理職者、会社顧問、主要株主又はいかなるこれらの者の連絡者であり、彼等は発行数が当社が当時発行した株式の1%以上である)を得ることができる。

取締役会の推薦

取締役会は株主がこの決議案に賛成票を投じることを提案した

投票権排除

投票排除については、注7を参照されたい。

Bionomics Limited株主周年記念大会通告-説明書8

決議4：10%の配置メカニズムの承認

背景

オーストラリア交易所上場規則第7.1 A条は、株主の許可を得て、合資格実体は株主周年大会(10%配給手配)後12ヶ月間に株式を最大10%の株式証券を配給方式で発行することができると規定している。10%配給手配は、当社が上場規則第7.1条に規定する15%配給能力以外の追加手配である。

澳門交所上場規則第7.1 A条について言えば、合資格エンティティとは、S&P/ASX 300指数内に含まれず、時価3億オーストラリアドル以下の実体を指す。本通告日に、当社は合資格実体であり、S&P/ASX 300指数に組み入れられていないため、2022年10月10日の現在の時価は約81.2，000オーストラリアドルである。当社が株主総会当日にS&P/ASX 300指数および/または時価3億オーストラリアドルを超えると、本決議案は撤回される。

当社は、必要があれば、10%の配給手配に応じて株式証券を発行する能力があるように、株主に特別決議案で承認を求めている。決議案4は、取締役が10%配給期間(以下に述べる)にオーストラリア交易所上場規則第7.1 a条に基づいて株式証券を発行することを許容し、株主のさらなる承認及び当社がオーストラリア交易所上場規則第7.1条に定める15%配給能力を使用する必要はない

決議案4が可決されれば、当社は株主のさらなる承認を必要とせずに株式証券を発行することができ、最高でオーストラリア交易所上場規則7.1及び7.1 aに規定されている合計25%の上限に達することができる。オーストラリア交易所の上場規則第7.1 a条に基づいて承認された有効期限は、株主総会の日付から12ヶ月であり、当社の時価が3億オーストラリアドルを超える場合、あるいは当社がこの期間のある時間にS&P/ASX 300指数に組み入れられた場合、承認は失効しない。

決議案4が可決されない場合、当社は、オーストラリア交易所上場規則第7.1 a条に規定する株主の承認なしに10%のエクイティ証券を追加発行する能力を得ることができず、豪交所上場規則第7.1条に規定する株主の承認なしに株式証券の発行を許可しない15%制限によって制限され続ける

ASX上場規則第7.1 a条説明

10%配給手配に基づいて株式証券を発行する能力は、株主周年株主総会で特別決議案で承認されることを待たなければならない。これは、出席して投票する資格のある株主(自ら投票、委託投票、代理投票、または会社株主の場合、会社代表)の投票の75%の承認が必要であることを意味する。

10%配給メカニズムに基づいて発行される任意の持分証券は、当社の既存の見積カテゴリの持分証券と同じカテゴリに属さなければならない

本通知日に、当社は発行済みの完納普通株(オーストラリア証券取引所コード：BNO)を発行した

オーストラリア交易所の上場規則7.1 A.2は、株主周年大会で株主の承認を得た合資格実体は、株主周年総会日後の12ヶ月以内に以下の式で計算されるいくつかの株式証券の発行または発行に同意することができると規定している

(A x D) – E

Aとは、“関連期間”(当社にとって、発行または合意日の直前の12ヶ月期間を指す)の開始時に発行された株式数を指す：

Bionomics Limited株主総会通告-説明声明9

(I)当該等変換可能証券は、関連期間の開始前に発行または発行に同意したものであるか、または

(Ii)変換可能証券の発行または発行協定は、豪交所上場規則7.1またはオーストラリア取引所上場規則7.4に従って承認されたか、またはオーストラリア交易所上場規則に従って承認されたとみなされている

(I)このプロトコルは、関連期間の開始前に締結されたものである

(Ii)この合意または発行は、オーストラリア取引所の上場規則7.1またはオーストラリアの上場規則7.4に従って承認されたか、またはオーストラリアの上場規則に従って承認されたとみなされる

実体の15%の配給能力を計算する際、Aはオーストラリア証券取引所上場規則7.1で同じ意味を持っていることに注意されたい

D is 10%

Eは関連期間内にオーストラリア交易所の上場規則7.1 A.2によって発行或いは許可された株式証券の数であり、発行或いは協議はその後オーストラリア交易所の上場規則7.4に基づいて株主の許可を得ていない

エンティティがオーストラリア交易所上場規則第7.1 a条に基づいて株式証券を発行する能力は、オーストラリア交易所上場規則第7.1条に規定する15%配給能力以外の追加能力である

オーストラリア交易所上場規則第7.1 A条によると、当社は発行能力のある株式証券の実際の数量を、オーストラリア交易所上場規則第7.1 A.2条(前項参照)に規定する式に従って持分証券発行日に計算する

オーストラリア交易所上場規則7.1 aによって発行された持分証券は、直前にこのカテゴリ取引が記録された15取引日以内に計算された同種持分証券VWAPの75%を下回ってはならない各証券の現金対価で発行されなければならない

オーストラリア交易所上場規則第7.1 a条によると、株主は10%配給手配の承認が承認された年次株主総会の日から有効であり、以下の場合において最初に発生した場合に失効する

(10%就業期間)

Bionomics Limited株主周年記念大会通告-説明書10

オーストラリア交易所上場規則第7.3 A条に要求される特定資料

オーストラリア証券取引所の上場規則7.3 Aに基づいて、現在10%販売手配の承認に関する資料を以下のように提供する

(Iii)株主は、澳門交所上場規則第11.1.2条(活動の性質又は規模の重大な変更)又は第11.2条(主要業務の売却)により取引を承認した時間及び日。

これは株式証券を発行するために調達された資金額に影響を及ぼすかもしれない

以下の表には、既存株主が2022年10月10日に株式市価(現株価)及びオーストラリア交易所上場規則第7.1 A(2)条に記載されている式によって計算した変数“A”の本通告日における現行普通株数を記載する

この表はまた、以下のことを示している

Bionomics Limited株主総会通告-説明声明11

この表は以下の仮定に基づいて作成されている

当社の配給政策は10%配給手配に基づいて何か提案して発行したときの当時の市況に依存しています。株式証券引受人の身分は関連要素によって逐一決定され、これらの要素は以下の要素を含むが、これらに限定されない

Bionomics Limited株主総会通告-説明声明12

本通告日には、10%配給手配下の引受人はまだ決定されていないが、既存の主要株主(オーストラリア交所上場規則第10.11条を遵守しなければならない)及び/又は自社関連側又は関連先でない新株主を含む可能性がある

取締役会の推薦

当社取締役は、本決議案が当社の利益に最も合致すると考え、株主が本決議案に賛成票を投じることを提案することで一致しました。

投票権排除

投票排除については、注7を参照されたい。

Bionomics Limited株主総会通告-説明声明13

語彙表

本例示的な宣言では、以下の用語は、以下の意味を有する

$とはオーストラリアドルのこと

“10%配置ローン”の意味は、決議案4の説明書の定義と同じである

“10%構成期間”の意味は、決議案4の例示的な説明における定義と同じである

“年次報告”とは、2022年6月30日までの年次の取締役報告、財務報告、監査役報告をいう

“米国預託株式”は、非米国会社がナスダックなどの米国証券取引所に上場することを許可する証券ツールである。1株当たり米国預託株式は、当該非米国会社の1株または複数株の対象株式を代表して普通株を全額納付し、これらの対象株式の実益所有権を付与する。対象株式は当該米国会社の親国ではない信託銀行が保管する。

“オーストラリア証券取引所”とは、オーストラリア証券取引所有限公司オランダ銀行53 075 582 740またはオーストラリア証券取引所を意味し、文脈に依存する

“オーストラリア証券取引所上場規則”とは、オーストラリア証券取引所の上場規則をいう

“監査報告”とは、財務報告に関する監査員の報告をいう

“オーストラリア中部サマータイム”とは、オーストラリア中部サマータイムのこと

“取締役会”とは、会社の取締役会の職務を担当する取締役又は取締役会により任命された委員会をいう

“議長”とは、通知により開催された会社会議の指定議長をいう

“密接な関係者”系とは：

会社“とは、生物工学株式会社ACN 075 582 740を意味する

“定款”とは、会議の期日における会社の定款をいう

“会社法”系とは、2001年の“会社法”(Cth)を指す

“役員”とは会社の役員のこと

“取締役報告”とは、会社法第2 M章に基づいて会社及びその制御対象者のために作成された年次取締役報告をいう

解釈宣言“とは、通知の一部を構成する解釈宣言を意味する

“財務報告”とは、会社法第二章M条に基づいて会社及びその制御対象者のために作成された年間財務報告をいう

“未来配給融資”とは，提案した9億株(米国預託株式を代表とする)の配給融資を指し，決議3はオーストラリア証券取引所上場規則7.1に基づいて承認を求める

“未来配給株式”とは、将来の配給メカニズムに基づいて提案発行された9億株(米国預託株式を代表とする)であり、オーストラリア交易所上場規則7.1に基づいて承認されなければならない。

“初公開”とは、米国ナスダック証券市場(ナスダック)に上場するために2021年12月に行われた初公開を意味する

“要管理者”とは、会社の任意の役員(役員の有無にかかわらず)を含む会社の活動を直接または間接的に計画、指導、制御する権利を有する者をいう

会議“は、通知ガイドセグメントに与えられた意味を有する

通知“は、例示的な説明を含む本会議通知を示す

“委任状”とは、通知に添付された委託書をいう

“外傷後ストレス障害”とは、心的外傷後ストレス障害を意味する

“給与報告”とは、生物科学技術有限会社の2022年6月30日までの財政年度役員報告の一部を構成し、2022年年報に掲載された報酬報告を指す。

Bionomics Limited株主周年記念大会通告-語彙14

決議案とは、通知書が指す決議案を意味する

社交不安障害とは社交不安障害のことです

“節”とは，解釈的陳述の節である

“株式”とは、会社の株式の中で十分に入金された普通株をいう

“株主”とは、会社の株主を意味する

“取引日”とは、豪交所が豪交所の上場規則に基づいて決定した取引日である

“VWAP”とは出来高重み付き平均価格である.

Bionomics Limited株主周年記念大会通告-語彙15