展示品99.4
本証券又は本証券を行使可能な証券は、改正された1933年の“証券法”(以下“証券法”という。)の登録免除に基づいておらず、任意の州の証券取引委員会又は証券委員会に登録されているので、証券法の有効な登録声明に基づいて、又は証券法の登録要件に基づいて、又は証券法の登録要求に制約されない取引において、かつ適用される州証券法に適合しない限り、証券を発行又は売却してはならない。当該証券及び当該証券を行使する際に発行可能な証券は、A Bona FIDE保証金口座又は当該等の証券によって保証される他の融資を担保することができる。
アメリカに代表されるA類株を購入する権利証
受託株
玉ねぎ ユニバーサル有限会社
株式承認証株式:_ | Issue Date: ________________, 2021 |
株式承認証アメリカ預託証明書:_
米国預託株式に代表されるA株を購入する引受権証(“株式承認証”)証明は、受け取った価値に対して、_(ニューヨーク時間)[____________](“終了日”)1ケイマン諸島法律に基づいて設立及び現有の会社玉ねぎ環球有限会社(“当社”)に最大_株額面が1株当たり0.0001ドルのA類株式(“株式承認証”)(“株式承認証”)を引受する(この等株式証は本株式承認証を行使する際に発行することができ、“株式承認証”と呼ぶ)は、以下の規定に従って調整しなければならない。1部の株式承認証アメリカ預託株式の購入価格は第2(B)節で定義した使用価格 に等しくなければならない。
1節で定義する. ここで使用され,他の方法で定義されていない大文字用語は,当社とその署名者との間で2021年10月29日に締結された特定の証券購入契約(“購入契約”)で述べられている意味 を持つべきである.
第二節運動。
A)担保 を行使する.本株式証明書に代表される購入権の全部または一部の行使は、初期行使日または後および終了日の当日または前のいずれか1つまたは複数の時間に、正式に署名された行使通知のファックスコピーまたはPDFコピー(すなわち、“行使通知”)を電子メール(または電子メール添付ファイル)の形態で当社に送付することができる。上記行権日以降の2(2)取引日内に、所持者は をもって電信為替又は米国銀行が発行した本チケット交付適用行権通知で指定された引受権証米国預託証明書の総行権価格を適用しない限り、行権通知に以下の第2(C)節に規定する無現金行権プログラム を記載する。インク原本の行使通知を必要とすることもなく、いかなる行使通知に対する担保(または他のタイプの保証または公証)も必要としない。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、所有者が本契約項の下ですべての引受権証アメリカ預託証明書を購入し、すべて本承認持分証を行使した場合、所有者は実際に会社に本承認持分証を提出することを要求されてはならない, 所有者は最終行使通知が当社に届いた日から3(3)取引日以内に、本株式証明書を当社に返送してログアウトしなければなりません。本株式承認証の一部の行使は本プロトコル項の下で承認持分証アメリカ預託証明書総数の一部 を購入することを招き、その効果は本プロトコル項の下で購入可能な未償還持分証アメリカ預託証明書の数量を減少させることであり、その金額は購入した引受権証アメリカ預託証明書の適用数量に等しい。所有者と会社は記録を保存し、購入した引受権証アメリカ預託証明書の数量と購入日を表示しなければならない。会社は行使通知を受けた1(1)取引日 内にいかなる反対意見も提出しなければならない。所有者及び任意の譲受人は本株式証明書を受け取った後、本段落の条文の原因により、部分株式証アメリカ預託証明書を購入した後、任意の所与の時間に購入可能な持分証アメリカ預託証明書の数 が本表に記載された金額よりも少ない可能性があることを確認し、同意する。
B) 行使価格.本株式承認証によると、米国預託株式の株式承認証1部あたりの使用価格は5.3ドルであり、以下で調整することができる(“br}”使用価格“)。
1NTD: は初期行使日の3.5周年記念日であるが,その日が取引日でなければ,取引日に続いて を挿入する.
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C) キャッシュレストレーニング。行使時に有効な登録声明登録がない場合、またはその中に含まれる目論見書 が持株権証米国預託証明書を転売することができない場合、本承認持分証もその時間に“現金なし行使”の方式で全部または部分的に行使することができ、その行使過程において、保有者は除数に相当する米国預託証明書の数を得る権利がある[(A-B) (X)](A)ここで、
(A)= のように適用される:(I)適用される行使通知日の直前の取引日のVWAPであれば,その行使通知が(1)非取引日の取引日に本プロトコル第2条(A)による同時署名および交付,または(2)当該取引日に“正常取引時間”(連邦証券法により公布されたNMS法規第600(B)(68)条に定義されるように)開始前の取引日に同時に署名·交付され,(Ii)保持者における選択権 ,(Y)行使通知日直前の取引日のVWAP,または(Z)ブルームバーグ情報が報告した所持者署名まで適用行使通知を作成したときの米国預託証券の主要取引市場における購入価格 は,行使通知が取引 日の“正常取引時間”内に実行され,その後2(2)時間以内に交付されることを前提としている(取引日“正常取引 時間”終了後2(2)時間以内を含む).行使通知の日付が取引日であり、その行使通知が当該取引日の“正常取引時間”終了後に第(Br)2(A)節の規定により署名および交付された場合、その行使通知は、適用された行使通知の日または(Iii)行使通知が適用された日に発効する
(B)=本承認株式証を行使する価格は、本プロトコルに従って調整する;および
(X)=本承認持分証条項に基づいて本株式承認証を行使する際に発行可能な引受証米国預託証明書の数 は、当該等行使が現金行使ではなく現金行使で行われることを前提としている。
このようなキャッシュレス操作において株式証明書米国預託証明書を発行する場合、双方は確認し、同意する場合、証券法第3(A)(9)節によれば、株式証米国預託証明書は行使中の引受証の特徴を有するべきであり、かつ発行中の引受権証米国預託証明書の保有期間は、本承認持分証の保有期間に付加することができる。当社は、第2(C)項とは逆の立場を取らないことに同意します。
購入価格“ は、(A)米国預託証券がその後取引市場に上場またはオファー する場合、取引市場における米国預託証明書の購入価格(Bloomberg L.P.に基づいて報告された米国預託証明書の上場またはオファー) (取引日午前9:30から計算される)に適用される任意の日付において、以下の条項の第1項によって決定される価格を意味する。(B)OTCQBまたはOTCQXが取引市場でない場合、(B)ADSがOTCQBまたはOTCQX当日(または以前の最も近い日)の出来高加重平均価格にADSが適用されている場合、(C)ADSがOMCQBまたはOTCQXに上場またはオファー取引されていない場合、ADSの価格がその後Pink Open Market(またはその報告価格機能を引き継ぐ同様の組織または機関)で報告された場合、又は(D)他のすべての場合において、米国預託株式の公平時価は、当時未償還証券の多数の権益保持者が誠実に選択し、当社が合理的に受け入れた独立評価士によって決定され、費用及び支出は当社が支払う。
VWAP“ は、任意の日付において、次の第1項に適用される価格によって決定される価格を意味する:(A)米国預託証明書がその時点で取引市場に上場またはオファーされた場合、ブルームバーグ新聞社が報告した米国預託証券の上場またはオファーが存在する取引市場がその日(または以前に最も近い日)にある毎日の出来高加重平均価格を意味する(取引日午前9:30から計算される)。(ニューヨーク時間)午後4時02分まで(ニューヨーク時間))、(B)場外取引市場または場外取引市場が取引市場でない場合、場外取引市場または場外取引市場の日付(または最近の前日)の米国預託証券の出来高加重平均価格は、適用者を基準とし、(C)米国預託証券が場外取引市場または場外取引市場に看板またはオファーをかけていない場合、米国預託証券の価格がその後ピンク公開市場(またはその報告価格機能を引き継ぐ同様の組織または機関)で報告される場合、そのように報告された米国預託株式の最新の入札価格、または (D)がすべての他の場合に報告される。米国預託株式の公平な市場価値は、当時返済されておらず、かつ当社が合理的に受け入れた証券の多数の権益保持者が誠実に選択した独立評価士によって決定され、費用と支出は当社が支払うべきである。
本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず,終了日には,本株式証明書は第2(C)項によりキャッシュレスで自動的に行使されなければならない.
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d) | 運動の機械学。 |
行使時には保証書付きアメリカ預託証明書を交付します。第2(A)節によると、当社は、行権通知及び慣用の申出書簡を受け取った後、その登録所が当該等の権利を行使する引受証株式をbr受託係に保管するよう手配し、受託者に当社と同意する形で株式承認証米国預託証明書(“預託指示”)を発行するよう手配しなければならない。受託指示によると、受託者は株式承認証株式を受け取った後、受託者がホストシステム(“DWAC”)の参加者であり、(A)有効な登録声明がある場合、保有者が承認持分米国預託証明書に承認持分米国預託証明書を発行または転売することを許可する場合、または(B)株式証米国預託証明書が所有者によって転売する資格がある場合、受託者は、信託システム(“DWAC”)での預託または引き出しを通じて、保有者またはその指定者の口座残高brを当該口座の貸手に記入しなければならない。または所有者またはその指定者の名義で登録された証明書をbr実物で交付し、所有者がこのような行使によって権利を獲得した引受証米国預託証明書の数 所有者が行使通知において指定した住所を発行するために用いられ、条件は、権利通知を会社に交付した後の2(2)の取引日と常習申告書(例えば、“米国預託株式承認株式証交付日”)である, 当社が米国預託株式受け渡し日又は以前に行権総価格(無現金行使を除く)を受領した場合を除き、当社は本契約項の引受権証米国預託証明書の交付を委託者に手配する義務はありません。株式承認証アメリカ預託証明書に代表される引受権証株式は発行されたとみなされるが、すべての企業目的については、保有者又は当該等承認持分米国預託証明書に代表される任意の他の者は、当該等認持権証米国預託証に代表される当該等認持権証株式の記録所有者とみなされ、株式証株式の交付日にかかわらず、米国預託株式受け渡し日前に本店使用価格(非現金行使の場合を除く)を受け取る必要がある。もし当社が何らかの理由でbr受託者に発行を促し、持分証アメリカ預託証明書を発行することができなかった場合、しかし、株式証アメリカ預託株式の行使通知所の制限を受けなければならない場合、当社は罰金ではなく、現金形式で持分者に1,000ドルごとに持分証米国預託証明書の違約金を支払うべきである(自己適用に基づく米国預託証明書通知の通知に基づいてから持分証米国預託証明書が保有者に交付された日から一定期間内の最高米国預託証明書価値)。株式承認証米国預託株式受け渡し日以降の各取引日10ドル(株式証米国預託株式受け渡し日後の第2取引日に1取引日当たり20ドルに増加)は、当該株式承認証br米国預託証明書の受け渡しまたは所有者が当該等の取引権を取り消すまでである。会社はFAST計画参加者としての預託と譲渡エージェントを保留することに同意し,本承認株式証がまだ決済されていない限り行使可能である(適用すれば)。
I. 行使時に新規株式証明書を交付する.もし本承認持分証がすでに部分的に行使された場合、当社は所有者の要求及び本承認持分証明書を提出した後、株式承認証アメリカ預託証明書を提出する時、所有者に新しい引受権証を交付し、所有者が本承認持分証を購入する権利があることを証明する未購入承認持分証アメリカ預託証明書を証明し、新承認持分証はすべての他の方面で本承認持分証と完全に同じでなければならない。
二、 キャンセル権。もし会社が受託者に米国預託株式受け渡し日までに第(br}2(D)(I)節の規定に従って株式承認証の米国預託証明書を所有者に転送することを促すことができなかった場合、所有者はその行使を取り消す権利がある。
三、三、行使時に株式証ADSの購入補償 をタイムリーに渡すことができなかった。所有者が享受可能な任意の他の権利を除いて、当社が受託者に上記第 2(D)(I)節の規定に基づいて、株式証米国預託株式受け渡し日または前に承認持分米国預託証明書を行使させることができず、かつ、その日後に、その仲介人が所有者に購入(公開市場取引またはその他の場合)または所有者のブローカーに他の方法で購入することを要求する場合、アメリカ預託証明書(Br)所有者が株式権証明書を売却するアメリカ預託証明書の要求を満たすために、会社は(A)所有者に以下の金額(あれば):(X)所有者の購入総価格(ブローカー手数料を含む)、このようにして購入した米国預託証明書(ADS)が(Y)を超える金額 に(1)会社が発行時間に所有者に交付を要求する引受権証米国預託証明書の数,(2)その購入義務を招く売書を実行する価格,および(B)所有者の 選択権の下で,株式承認証部分及び当該等の行権を履行していない引受権証及び同等数の引受権証米国預託証明書を回復する(この場合、当該等の行使は撤回とみなされるべきである)、又は所有者に、もし当社がその行使及び交付義務を直ちに履行した場合に発行すべき米国預託証明書の数を交付する。例えば,保有者が購入総価格11,000ドルの米国預託証明書を購入し,米国預託証明書の行使を試みたことによる購入義務10,000ドルの購入を支払う場合,前文(A)の条項により,会社は所有者に1ドルを支払うべきである, 000です。所持者は会社に書面通知を提供し,購入について所持者に支払うべき金額を説明し,会社の要求に応じてこのような損失金額の証拠を提供しなければならない。本協定は、本合意に従って法律または衡平法上で任意の他の救済措置を求める権利を保持者が制限するものではなく、会社が本合意条項に従って株式承認証を行使する際に米国預託証明書をタイムリーに交付することを要求することができなかったため、具体的な履行法令および/または強制救済に限定されない。
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四、 断片的な株式やScripはない.本承認株式証の行使後,いかなる断片的な株式や断片的な株式を代表する株を発行してはならない.所有者がその権力を行使した後に購入する権利がある任意の断片的な株式については、当社 は、その選択時に、その最後の断片株式について現金調整を支払う必要があり、金額は、その断片的な株式に行使価格 を乗じたか、または次の完全株式に上方丸め込むことに相当する。
V. 費用、税金、費用。株式証明書アメリカ預託証明書の発行又は譲渡は、権利証アメリカ預託証明書の発行に関連する任意の税金又はその他の付帯費用を所持者に無料で受け取るべきであり、すべての税金及び費用は会社が支払うべきであり、このような権利証米国預託証明書は所有者の名義又は所持者が指定した名称で発行しなければならない。しかし、株式承認証米国預託証明書が所有者以外の名義で発行された場合、本株式証を行使に戻す際には、所有者によって正式に署名された譲渡表を添付しなければならず、条件として、当社はそれに付随する任意の譲渡税を償還するのに十分な金を支払うことを要求することができる。当社は、当日の任意の行使通知の処理に必要な全ての費用を信託機関に支払い、当日株式証米国預託証明書を電子的に交付するのに必要なすべての費用を信託信託会社(または同様の機能を履行する他の設立された決済会社)に支払わなければならない。
六、六、 図書決済。本契約の条項によると、当社は本承認株式証の即時行使を妨げるいかなる方法でも、その株主帳簿又は記録を閉鎖することはありません。
E)保有者の運動制限。当社は、自己株式証を行使することができず、所有者は、第2条又はその他の方法で本株式証明書の任意の部分を行使する権利を有していない。条件は、所有者(所有者の関連会社、及び所有者又は所有者のいずれかの関連会社と共に1つの団体として行動する他の者(このような者、br“出資者”)が、適用される行使通知に記載された権利を行使した後、自己株式証の任意の部分を行使する権利がないことである。実益所有を実益所有権制約を超える(以下 )と定義する.前述の文の場合、所有者及びそのbr共同経営会社及び授権側実益が所有するA類株式の数は、本承認株式証を行使する際に発行可能なA類株式数を含むべきであるが、(I)本承認持分証又はその任意の関連会社又は授権側実益が所有する残りの未行使部分 及び(Ii)が自社の任意の他の証券の未行使又は未転換部分を行使又は転換する部分(を含む)は含まれない。Br}は、任意の他の普通株式等価物に限定されないが、本プロトコルに記載されている所有者またはその任意の共同会社または授権者実益によって所有される制限と同様に、変換または行使によって制限される必要がある。前文に規定されていることを除いて、本第2(E)節については、利益所有権は“取引法”第13(D)節及びその公布された規則及び条例に基づいて計算されなければならない, 所有者は, 社は当該計算が取引所法案第13(D)条の規定に適合していることを保持者に示しておらず,かつ 所有者はその条項に従って提出された任意のスケジュールを独自に担当していることを確認した.2(E)節に含まれる制限適用の範囲内で,本株式証が行使可能かどうか(所有者が任意の関連先や出資者と共同所有している他の証券に関連する)および本権証のどの部分が行使可能かを決定し,権利証のどの部分が行使可能であるかを所有者が権利証に対して行使可能かどうか(所有者がどの関連側や譲渡先に共通して所有している他の証券に関連するか)および本権証のどの部分が行使可能かを決定すべきである.いずれの場合も、利益を得るbr所有権制限の制限を受けており、会社はその決定の正確性を確認または確認する義務がない。また、上記のいずれかの集団の地位に関する決定は、“取引所法案”第13(D)節及びその公布された規則及び条例に基づいて決定されなければならない。本第2(E)条については、A類株を発行した数を特定する際には、(A)当社が証監会に提出した最近の定期又は年次報告(状況に応じて)、(B)当社の最近の公告又は(C)当社の比較的新しい書面通知に記載されているA類株数を発行することができる。所持者の書面または口頭請求に基づいて, 当社は一(1)取引日内に当時発行されていたA類株式数を口頭および書面で所持者に確認しなければならない。いずれの場合も、発行されたA類株の数は、当該等の発行されたA類株式数を報告した日から、所有者又はその共同会社又は支払側によって自社証券(本承認株式証を含む)を転換又は行使した後、 によって決定されなければならない。“利益の所有権制限”は[4.99%/9.99%]本承認株証行使時に発行可能なA類株の発行が発効した後、発行されたA類株の数。所有者は当社に通知した後、本第2(E)節の実益所有権制限条文を増加または減少させることができるが、いずれの場合も、実益所有権制限は、保有者が本株式証を行使してA株を発行して発行されたA類株式数の9.99%を超えてはならないが、本第2(E)節の規定は引き続き適用される。所有権制限のいかなる増加も発効するまで利益を得ることはできないSTこのような通知は 社の翌日に届く.本項に規定する解釈及び実施形態は、本項(またはその任意の部分)に欠陥がある可能性があるか、または本明細書に含まれる予想される利益所有権制限と一致しないところを是正するために、第2(E)項の条項を厳格に遵守してはならない、またはそのような制限を適切に実施するために必要または適切な変更または追加を行ってはならない。本項に記載されている制限は、本株式証の後継者に適用される。
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第3節。ある 調整。
A) 配当金と分割を共有する.もし当社が本株式証の未償還期間中の任意の時間:(I)配当金または を派遣して、他の方法でそのA類株式または米国預託証明書またはA類株式または米国預託証明書で対応する任意の他の持分または持分同値証券に対して割り当て (自己承認証を行使する際に当社が発行したいかなる米国預託証明書も含まない)、brは状況に応じて、(Ii)発行されたA類株式または米国預託証明書をより多くの数の株式または米国預託証明書に細分化する。(Iii)発行されたAクラス株式または米国預託証券を合併(逆株式分割を含む)をより少数の目的株式または米国預託証明書(誰が適用されるかに依存する)、またはbr}(Iv)をAクラス株式、米国預託証明書または当社の任意の株式(いずれかに適用される)で再分類する方法で発行される場合、各場合、行権価格は1つのスコアを乗じなければならず、分子は、その活動直前に発行されたAクラス株式または米国預託証明書(例えば、あれば)の数であり、その分母はAクラス株式または米国預託証明書の数である。このような事件が発生した後に発行される株式数と、本承認株式証を行使する際に発行可能株式数は、本株式証の総行使価格が一定になるように比例調整される。本第3(A)条に基づく任意の調整は、当該配当金又は割り当てられた株主の登録日を取得する権利があると判断された直後に発効し、分割、合併又は再分類の場合は、有効日の直後に発効しなければならない。
b) [保留されている]
C)後続 配株。上記第3(A)節による任意の調整に加えて、会社が任意のカテゴリA株または米国預託証明書の記録保持者(“購入権”)に任意のカテゴリA株または米国預託証明書の記録保持者に任意のカテゴリA株または米国預託証明書に比例して株式を購入する権利、株式承認証、証券または他の財産の権利を比例的に販売する場合、所有者は、その購入権に適用される条項に基づいて権利を有するであろう。所有者が、そのような購入権を付与、発行または販売する記録日 の直前に、本承認株式証を完全に行使する際に取得可能なAクラス株式または米国預託証明書の数を保有している場合(その行使の制限は考慮されていないが、実益所有権制限を含むが、限定されない)、または記録されていない場合、Aクラス株または米国預託証明書を決定する記録保持者が、そのような購入権を付与、発行、または販売する日である(ただし、条件は、所有者がそのような購入権のいずれかに参加する権利が実益所有権制限を超えることをもたらす場合、所有者は、そのような購入権に参加する権利がない(またはその購入権によって当該AクラスAの株式または米国預託証明書を実益所有する権利)に参加する権利はなく、その購入権は、その権利が実益所有権制限を超えないまで保持者によって一時的に保留される。
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D)基礎取引 本株式証明書の未完了期間のいつでも、(I)当社が1つまたは複数の関連取引において、当社を他の人と直接または間接的に合併または合併する場合、(Ii)当社は、1つまたは一連の関連取引において1つまたは複数の関連取引において間接的に販売、レンタル、許可、譲渡、または他の方法でそのすべてまたはほぼすべての資産を処分する、(Iii)任意の直接または間接購入要約、買収要約又は交換要約(当社又は他の者が提出するにかかわらず) これによると、A類株式(関連米国預託証明書を含む)所有者は、他の証券、現金又は財産と交換するためにその株式の売却、要約又は交換を許可され、50%以上のA類株式(米国預託証券関連株式を含む)を発行した保有者が ,(Iv)当社、直接又は間接、1つ以上の影響を与える任意の再分類に影響を与える関連取引において、AクラスA株(米国預託証券関連A株を含む)または任意の強制交換株を再編し、A類株(米国預託証券関連A株を含む)を、他の証券、現金または財産に効率的に変換または交換するか、または(V) 当社が1つまたは複数の関連取引において株式または株式購入契約または他の 業務組み合わせを直接または間接的に完了させる(再編、資本再編、分割分割を含むが、これらに限定されない, 合併または手配案) は、他の人または別のグループと、それによれば、別の人または他のグループは、brの他の人または他の人によって所有されている発行されたAクラスA株の50%超(米国預託証明書に関連するAクラス株を含む)(米国預託証明書に関連するAクラス株を含まない)、または株式brまたは株式購入プロトコルまたは他の業務合併に関与する他の人と関連または関連する他の人を含む)(各“基本取引”)を買収し、その後、その後の任意の が本株式承認証を行使するときに、所有者は,所有者の選択(第2(E)節で本承認持分の行使に関するいかなる 制限も考慮せず)に応じて,後継者または会社または会社のA類株式(米国預託証明書に関するA類株式を含む) を取得する権利がある.および、本承認株式証が当該基本取引の直前に行使可能なbr株(関連米国預託証券を含む)の数を有するA類株式(関連米国預託証明書を含む)を有する保有者が、当該基本取引のために受け取るべき任意の追加対価 (“代替対価”)(第2(E)節の本承認持分を行使する際のいかなる制限も考慮しない)。いずれの当該等の行使についても、当該等の基本取引において1株A類株式(米国預託証券に関連するA類株を含む)について発行できる代替対価に適用するために、使用価格の決定を適切に調整すべきである, 当社は合理的な方法で代替コストの中で行使価格 を分担して、代替コスト中の任意の異なる構成要素の相対価値を反映すべきである。A類株式(米国預託証券に関連するA類株を含む)の保有者が基本取引で獲得した証券、現金又は財産に任意の選択がある場合、所持者は当該基本取引後に本 株式証を行使する際に得られた代替対価格は、同じ選択を与えるべきである。任意の逆の規定があるにもかかわらず、その株式が取引市場でオファーまたは上場された上場企業の継承エンティティ (以下に定義する)が本承認持分証 を負担して、当該継承エンティティの公開取引された株式に対して当該承認株式証を行使することができるようにしなければならない。基本的な取引が発生した場合、会社または任意の継承エンティティ(定義は後述)は、基礎取引完了時または30日後の任意の時間(または遅い場合、適用が公開された基礎取引の日)に、その基礎取引が完了した日本の株式証明書の残り未行使部分に相当するブラック·スコアーズ価値(定義は後述)のbr現金を所持者に支払い、所持者から本承認株式証を購入する。しかしながら、基本的な取引が会社の制御範囲内になく、会社の取締役会の承認を受けていないことを含む場合、所有者は、会社または任意の後続エンティティから本承認持分未行使部分の黒値 で会社または任意の後続エンティティから同じタイプまたは形態(および同じ割合)の対価格を得る権利があるのみである, 基本取引に関連するA株(米国預託証券に関連するA株を含む)の保有者が提供および支払いされた対価格であって、その対価格が現金、株式、またはそれらの任意の組み合わせの形態で存在するか、またはA類株式(米国預託証明書に関連するA株を含む)の保有者が、基本取引に関連する選択可能な対価格形態の選択を与えられるか、または、基本取引に関連する選択可能な対価形態の選択が与えられるか、または、基本取引に関連するA株(米国預託証券に関連するA株を含む)の保有者が提供および支払いされる対価。また、当該等の基本取引において、A類株式(米国預託証券に関連するA類株式を含む)保有者が要約を取得していない場合、当該A類株式保有者(関連する米国預託証明書に関連するA類株式を含む)は、当該基本取引において相続人エンティティ(当該実体が当該等の基本取引後の自社である可能性がある)の普通株を受領したとみなされる。“ブラック·スコアーズ価値”とは、ブルームバーグの“OV”関数からブラック·スコアーズオプション定価モデル によって得られた本承認株式証の価値であり、適用された基本取引が完了した日から定価を決定し、(A)米国債金利に対応する無リスク金利 を反映し、期限は、適用を公開発表した基本取引の日と終了日との間の時間に等しい。(B)適用直後の基本取引公表後の取引日において,予想変動率は100%とブルームバーグのHVT機能 から得られた100日変動率(365日年化係数を用いて決定),(C)この計算に用いた1株当たり価格は,(I)現金形式で提案された1株当たり価格の和(あれば)に非現金対価格(あれば)を加えた大きい者とする, (br}このような基本取引において提供および(Ii)適用直後の基本取引(または適用された基本取引が完了し,早いように)の取引日前 が開始された期間内の最高VWAPであり,保持者が本第3(E)条に基づいて要求した取引日に終了し,および(D)残存オプション は,適用された基本取引の公表日から終了日および(E)ゼロ貸借コストまでの時間に相当する.ブラック·スコアーズ価値の支払いは、(I)所有者が選択した5営業日および(Ii)基本取引完了日のより遅い日内に、電信為替によって直ちに利用可能なbr資金(またはこのような他の対価格)によって行われる。会社は基本取引において会社が生存者ではない任意の後続エンティティ(“後続エンティティ”)が本第3(E)条の規定に従って、書面合意に従って本株式証及び他の取引文書の下での会社のすべての義務を書面で負担し、合意の形式及び実質は所有者を合理的に満足させ、かつ当該基本取引の前に所有者の承認(無理に遅延してはならない)を承認し、所有者の選択に応じなければならない, 本承認持分証と交換するために、所有者に後継者実体の証券を交付し、この証券の形式と実質は本承認持分証と実質的に類似した書面文書証明であり、このような基本取引の前に、 は当該継承実体(またはその親実体)に対応する数量の株株を行使することができ、本承認持分を行使する際に獲得し、受け取ることができるA類株(米国預託証明書に関連するA類株を含む)(本承認株証の行使にいかなる制限も加えない)と同等である。一方、行使価格 は、当該等株株式に適用される(ただし、この基本取引に基づいて保有するA類 株式(米国預託証券に関連するA類株式を含む)の相対価値及び当該等株株式の価値を考慮すると、当該等株株式数及び当該行使用価格は、当該等基本取引完了直前の自己株式証の経済的価値を保障するためであり、形式及び実質的に保有者を合理的に満足させるためである。いずれかの当該等の基本取引が発生した場合、継承実体は継承及び置換され(そのため、当該基本取引日から及びその後、本承認持分証及びその他の“会社”に関する取引文書の条文は、継承実体を指すことに変更されるべきである)、当社の各権利及び権力を行使し、本株式権証及びその他の取引文書項目の下で当社のすべての義務を負うことができ、その効力は、当該等承継実体が本文で当社に指名されたようになる。
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E) 計算.本第3項によるすべての計算は、最も近いセントまたは最も近い1/100%のシェアで行うべきであり、状況に応じて決定される。本第3節では,指定された日に発行済みおよび発行されたA類株または米国預託証明書の数 は,発行済みおよび発行されたA類または米国預託証券総数の総和(在庫株があれば除く)とする.
F) 所持者に通知する.
I. 行権価格調整.本第3項のいずれかの規定により行権価格を調整する場合は、会社はファックス又は電子メールを介して速やかに所持者に通知を送信し、調整後の行権価格とそれによる株式証米国預託証明書数の任意の調整を説明し、調整が必要な事実を簡単に説明しなければならない。
二、 所有者の行使を許可する通知.(A)会社がA類株式又は米国預託証券に対して配当金(または任意の形態での任意の他の分配)を発行することを宣言すべきである場合、(B)会社は、A種類の株式または米国預託証明書について、特に非日常的な現金配当金または償還を宣言しなければならず、(C)会社は、A種類の株式または米国預託証明書のすべての所有者に、任意の種類または任意の権利の任意の持分株式または承認持分を承認または購入することを許可しなければならない。(D)A類株式又は米国預託証券の任意の再分類、当社(又はその任意の付属会社)が参加する任意の合併又は合併、当社の全て又はほぼすべての資産の売却又は譲渡、又はA類株式又は米国預託証明書を他の証券、現金又は財産に変換する任意の強制株式交換は、当社の任意の株主の承認を得る必要があり、又は(E)当社は、自発的又は非自発的な解散、清算又は清算当社の事務を許可しなければならない。いずれの場合も、会社は、以下に指定する適用記録又は発効日の少なくとも20日前に、ファックス又は電子メールの方法で、会社承認持分登録簿に表示された最後のファックス番号又は電子メールアドレスに応じて、当該配当金、分配、償還、権利又は承認持分証の目的として記録された日付、又は記録しない場合には、保持者に通知を送信しなければならない。A株または米国預託証明書所有者が、当該配当金、分配、償還、権利または株式承認証を取得する権利を有する日、または(Y)当該等の再分類、合併、合併、売却、譲渡または株式交換の予想が発効または終了する日, A類株式または米国預託証明書所有者は、それが保有するA級株式または米国預託証明書で証券、現金または他の財産の受け渡しを交換する権利がある日、および再分類、合併、合併、売却、譲渡または株式交換後、A類株式または米国預託証明書所有者は、通知によって規定された会社の行動の有効性に影響を与えない。本株式証明書に提供される任意の通知が、会社または任意の子会社に関する重要な非公開情報を構成または含む場合、会社は、同時に、表格6-Kの現在の報告書に従って委員会に通知を提出しなければならない。他に明文の規定がない限り、所有者は、その通知を自発的に発行した日からその通知をトリガするイベントの発効日までの期間内に本株式証明書を行使する権利がある。
H)会社は自発的に を調整する.取引市場規則及び規則の規定の下で、当社は本株式証の有効期間内に任意の時間内に、所持者が事前に書面で同意し、当社の取締役会が適切と考えている任意の期間内に、その時の権利価格を任意の金額及び任意の時間に下げることができる。
第四節譲渡授権書。
A) は譲渡可能である.任意の適用される証券法及び本協定第4(D)節に記載された条件及び購入協定第4.1節の規定を遵守する場合、本承認持分証及び本株式証明書の下のすべての権利(いかなる登録権に限定されないが含まれるが、いずれの登録権を含むが、これらに限定されない)は、自社又はその指定代理人が本承認持分証を提出した後、全部又は部分的に譲渡することができ、本株式証の書面譲渡とともに、基本的に本協定に添付されたフォーマットを採用し、所有者又はその代理人又は代理人が正式に署名し、このような譲渡を行う際に納付すべき任意の譲渡税を支払うのに十分な資金を支払うことができる。提出後、要求があれば、会社は譲渡人或いは譲渡人(状況に応じて定める)の名義と譲渡文書に規定されている額面で1部以上の新しい引受権証を署名して交付し、そして譲渡者に新しい引受権証を発行し、本株式証明書の中でこのように譲渡されていない部分を証明し、直ちに当該持分証明書を取り消しなければならない本契約に何らかの逆の規定があっても、所有者は本株式証明書を当社に提出する必要はありません。所有者が本株式証を全部譲渡していない限り、この場合、所有者は所有者が当社に譲渡表を提出してから3(3)の取引日以内に本株式証明書を当社に提出しなければなりません。株式権証を承認し,規定に従って適切に分配すればここで、新規保有者によって株式承認証アメリカ預託証明書を購入する権利を行使することができ、新しい引受権証を発行することなく、新しい持分証を発行することができる。
7
B) 新承認株式証。本持分証は他の株式承認証と分離或いは合併することができ、当社の上記事務所に提出することができ、所有者又はその代理人又は受託代表によって署名された新持分証の発行の名称及び額面を指定する書面通知と共に提出することができる。第4(A)条に準拠する場合には、当該均等分割又は合併に係る可能性のある任意の譲渡について、当社は、通知に基づいて株式承認証を分割又は合併することと引き換えに、1つ又は複数の新規引受証を署名及び交付しなければならない。譲渡又は取引所で発行された引受証の日付は発行日であり、本株式証明書と同じ でなければならないが、その発行された引受権証アメリカ預託証明書の数に基づいて除外することができる。
C) 授権書登録簿.会社は本株式証を当社がこの目的のために保存している記録(“株式承認証登録簿”)に登録し、時々本記録保持者の名義で登録しなければならない。本株式証明書の任意の行使または所有者への任意の割り当てについて、当社は、本株式証の登録所有者を、本株式証の絶対所有者とみなすことができ、他のすべての目的については、実際の逆通知がない場合には、実際に逆通知がない場合には、本承認持分証の任意の行使または所有者に任意の割り当てを行うことができる。
d) 譲渡制限譲渡株式証に関連する本承認持分証が返送された場合、本株式証の譲渡は(I) 証券法及び適用される州証券又は青空法律の有効な登録声明に基づいて登録されてはならない、又は(Ii)数量又は販売方式制限又は第144条の現在の公共情報要求がない場合には を転売する資格があり、譲渡を許可する条件として、当社は自己株式証の所持者又は譲渡者を要求することができる(場合により定める)。“調達協定”第5.7節の規定を遵守する。
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E) 保持者の陳述.所有者はこのような声明を受けて、自己株式証を買収していることを表明し、保証し、本株式証を行使する際に、当該等の株式承認証又はその任意の部分を流通又は転売するのではなく、自己で行使時に発行可能な引受証米国預託証明書を取得するが、証券法に基づいて登録又は免除された販売は除く。
第5節.雑項
A) は権利を行使する前に,株主としていかなる権利を有してはならず,現金で決済してはならない.本株式証明書は、第2(D)(I)節で述べた行使前に会社株主として任意の投票権、配当金又はその他の権利を有する権利を所有者に付与しないが、第3節で明確に規定されているものを除く。第2(D)(I)条及び第2(D)(Iv)節“キャッシュレス行使”の際に持分証米国預託証明書を受領するか、又は本条項第2(D)(I)及び2(D)(Iv)条に基づいて現金支払を受けるいかなる権利を制限しない場合には、当社はいずれの場合も現金純額で本承認持分証を決済しなければならない。
B) 保証書の紛失,盗難,破壊または破損。当社は、会社が合理的にbrを満足させる証拠を受け取った後、本株式証又は承認株式証米国預託証明書に関連する任意の株の紛失、盗難、廃棄又は破損、及び紛失、盗難又は破壊の場合、その合理的に満足した賠償又は担保(株式証明書については、いかなる保証金の掲示も含まれてはならない)、及び当該等の株式証明書又は株式証明書の提出及びログアウト後、新たな引受証又は株式を作成して交付することを約束し、その期限はログアウト時と同様である。株式承認証や株の代わりにします。
C) 土曜日、日曜日、祝日など。本契約が要求または付与された任意の行動をとるか、または任意の権利を終了する最後または指定された日が営業日でない場合、次の営業日にそのような行動をとるか、またはそのような権利を行使することができる。
D) は株式を許可する.
当社は、株式承認証がまだ発行されていない間、当社はその認可及び未発行のA類株式の中から十分な数の株式を予約して、本株式証項の下の任意の 購入権を行使する際に承認株式証アメリカ預託証明書及び関連A類株式を発行することを承諾した。当社はさらに、本持分証項の下での購入権を行使する際に、当社が発行する引受権証は、その高級職員に対する完全な許可を構成し、当該等の高級職員は必要な引受権証米国預託証明書を発行する責任があることを保証する。当社は、当該等承認株式証米国預託証明書が、いかなる適用法律又は法規に違反することなく、又は当該米国預託証明書がその上場の取引市場の任意の要求に違反することなく、本協定で規定されるbr}の発行が可能であることを保証するために、すべての必要な合理的な行動をとる。当社は、本株式証に代表される購入権 を行使する際に発行可能なすべての株式承認証米国預託証券株式を行使し、本株式証に代表される購入権及びbrを行使することにより、当該等承認持分証米国預託証明書について金を支払った後、正式な許可、有効発行、納付及び免税を受け、かつ、当社が当該等株式証米国預託証明書の発行によるいかなる税項、留置権及び課金(当該等の発行と同時に発生するいかなる譲渡による税項を除く)の影響を受けないことを承諾した。
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所有者が放棄または同意した範囲を除いて、会社は、会社定款または任意の再編、資産譲渡、合併、合併、解散、証券の発行または売却、または本株式証明書の遵守または履行を回避または回避しようとする任意の条項を含むが、これらに限定されない行動を取ってはならない。しかし、いつでも は善意に基づいてこのようなすべての条項を実行し、本株式証明書に掲載されている所有者の権利を損害から保護するために、すべての必要または適切な行動をとるだろう。上記の一般性を制限することなく、br社は、(I)任意の株式承認証ADS関連株式証の額面を、当該額面が増加する直前に支払うべき金額を超えるまで増加させないように、(Ii)br社が本(Br)の株式承認証を行使する際に、承認持分証ADS関連の十分かつ評価できない株式証株式を有効かつ合法的に発行することができるように、すべての必要または適切な行動をとり、(Iii)商業的に合理的な努力を使用して、司法管轄権を有する任意の公共規制機関からこのような許可、免除または同意を得ることができるようにする。会社が本株式証明書項の義務を履行できるようにするために必要なもの。
本承認株式証の行使可能な米国預託証明の数または行使価格の調整を引き起こす可能性のある任意の行動をとる前に、当社は、任意の公共規制機関または司法管轄権を有する公共規制機関が必要とする可能性のあるすべての許可または免除または同意を得るべきである。
E) 管轄権.本保証書の解釈,有効性,実行,解釈に関するすべての問題は が“購入プロトコル”の規定によって決定されるべきである.
F) 制約.所有者は、本株式証を行使する際に得られた引受権証米国預託証明書は、登録されておらず、かつ所持者が無現金行使を使用していない場合、州と連邦証券法による転売の制限を受けることを認めている。
G) 免責宣言と費用。所有者の任意の取引プロセスまたは本プロトコルの下の任意の権利を遅延または行使できなかった場合は、そのような権利を放棄するか、または他の方法で所有者の権利、権力、または修復を損害するとみなされてはならない。本株式証明書または購入契約の任意の他の条項を制限することなく、当社が故意および本株式証明書を遵守しないいかなる条項を知り、所有者がいかなる重大な被害を受けた場合、当社は、控訴訴訟の弁護士費を含むが合理的な弁護士費を含むが、これらに限定されない合理的な弁護士費を含むが、合理的な弁護士費を含むが、これらに限定されない合理的な弁護士費を支払うために、所有者に十分な金額を支払わなければならず、br所有者は、本合意に従って支払うべき任意の金額または本合意項の下で任意の権利、権力または救済措置を実行することによって引き起こされる任意の費用および支出を受け取るべきである。
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H) 通知.当社が所有者に発行または交付を要求または許可する任意の通知、要求または他の文書 は、購入契約の通知条項に従って交付されなければなりません。
I) 責任制約.もし所有者が本承認株式証 を行使して株式承認証アメリカ預託証明書を購入するために肯定的な行動を取っていない場合、所有者の権利或いは特権を列挙することもなく、本協定のいかなる条文も 所有者がいかなるA類株式或いはアメリカ預託株式或いは当社の株主としての購入価格についていかなる責任を負うことを招くことはなく、当該等の責任は 会社或いは当社の債権者が主張するものである。
J) 救済措置。所有者は、法的に付与されたすべての権利を行使する権利がある以外に、損害賠償を含む他に、本承認持分証の項の下での権利を具体的に履行する権利がある。当社は,本承認持分証規定違反によるいかなる損失に対しても,金銭賠償は不十分であることに同意し,ここでは放棄し,具体的な履行行為に対する訴訟では抗弁理由,すなわち法的救済措置を提示すれば十分であることに同意した。
K) 後継者と譲り受け者.証券法の適用の規定の下で、本株式証及びここで証明された権利及び義務は、当社の相続人及び譲渡を許可された者及び所持者の相続人及び譲渡を許可された者の利益及び制約である。本持分証の規定は本株式証の任意の所有者に時々利益を得ることを目的としており、brは株式証の承認者或いは株式証のアメリカ預託証明証の所有者によって強制的に執行されるべきである。
L) 修正案.会社と所有者の書面による同意を経て、本株式証は修正または改訂され、あるいは本株式証の規定を放棄することができる。
M) 分割可能性.可能な場合、本保証書の各条項は、適用法律の下で有効かつ が有効であると解釈されるべきであるが、本保証書の任意の条項が適用法律によって禁止または無効である場合、その条項は、その禁止または無効範囲内で無効であるが、その条項の残りの部分または本保証書の残りの条項 を無効にすることはない。
N) 個の見出し.本株式証明書に使用されているタイトルは参考に供するだけであり、いかなる目的 でも本株式証明書の一部と見なすことはできない。
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(署名ページは以下の通り)
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上記の期日から、会社はすでに正式に許可した高級職員が本株式証明書に署名したことを証明した。
たまねぎユニバーサル有限公司 | ||
差出人: | ||
Name: | ||
Title: |
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通知を行使する
受取人:玉ねぎ グローバル有限会社
(1) 以下の署名者は、持分証付き条項に基づいて購入することを選択する_
(2) 支払い形式は(適用枠を選択):
[]アメリカの合法通貨 ;または
[]許可された場合は,第2(C)項に規定する式に基づいて,第2(C)項に規定する式により, は必要な数量の権証米国預託証明書を取り消し,第 2(C)項に規定するキャッシュレス行使手続きにより,購入可能な最大権証米国預託証明書数で本承認持分米国預託証明書を行使することができる。
(3) 上記株式承認証米国預託証明書を、以下の署名者の名義又は以下で指定する他の名称で発行してください
_______________________________
ライセンス付き米国預託証明書は、以下のbr}DWACアカウントに渡されなければなりません
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4)投資家を認める。 署名者は、改正後の1933年に証券法が公布した法規Dに基づいて定義された“認可投資家”である。
[所持者署名 ]
投資主体名: | |
投資主体はサインを許可します: | |
許可された署名者の名前: | |
署名者の肩書きを付与します | |
日付: |
添付ファイルB
作業表
(上記株式承認証を譲渡するには、この テーブルを実行して必要な情報を提供してください。この表を用いて株式承認証を行使して株式を購入しないでください。)
受け取った価値については,前述の株式承認証とそれによって証明されたすべての権利がここで譲渡される
名前: | |||
(印刷してください) | |||
住所: | |||
(印刷してください) | |||
電話番号: | |||
Eメールアドレス: | |||
日付: | , | ||
所有者署名: | |||
所有者の住所: |