添付ファイル99.1

別種治療有限会社

ACN 080 699 065

株主周年大会通告と説明覚書

2022年株主周年大会公告

別種治療有限会社

ACN 080 699 065

Alterity Treateutics Limited(“当社”または“Alterity”)2022年株主周年総会は2022年11月11日(金)午前9時(米国東部夏時間)にビクトリア州カールトンLygon Street 62号3階 3階および仮想で開催され， および適切と考えられる場合に本株主周年総会を通過して上記各決議案を通達することを通知した。

本株主周年大会通告内で提案された各決議案のさらなる詳細については、付本株主周年大会通告 に関する説明覚書に掲載されている。本説明的メモに記載されている決議案の詳細は、本株主総会通告とともに読み、本通告の一部としなければならない。

本株主周年大会通告をよく読み、本株主周年大会通告に添付されている代表委任表 に適切な格子をチェックし、閣下の代表がどのように決議案に投票するかを指示してください。議長を代表(デフォルト委員任brを含む)の株主に任命する意向は、本株主周年大会通告8ページの代表委任および採決指示を参考にしなければならない。

普通業務

2022年年報

当社の2022年6月30日までの年度の年次財務諸表を受け取り、審議します。年次財務報告、取締役報告及び原子力師報告を含みます。会議では、会社監査士が普華永道を代表して招待に応じて出席し、会社の2022年年度財務諸表監査に関する質問に答える。

決議1--報酬報告書による非拘束性決議案

審議および適切と考えられた場合、 は、以下の決議を諮問および拘束力のない一般決議として採択する

“会社法第250 R(2)条を施行するために、取締役報告書が開示した2022年6月30日までの財政年度の報酬報告を採択する”

投票排除と制限 宣言：

決議1の採決は、以下のいずれか(本明細書では“制限された投票者”と呼ぶ)またはその代表(任意の身分)によって行われてはならない

しかし、任意の人(“投票者”) は、制限された投票者を代表して投票することができず、その投票者が委任状に委任され、その代表が決議案1にどのように投票するかを説明する場合、その人(“投票者”) は、被委員会代表として当該決議案について投票することができる。もし投票 が投票権のある人を代表して投票することを代表し、委任状が議長の委任状の行使を明確に許可する場合、決議案1がKMPメンバーの報酬と直接または間接的に関連していても、議長は非直接依頼書を行使することができる。

もしあなたがKMPまたはKMPの密接な関係者(またはそのような人を代表する)であり、会社が無視する投票をすると主張した場合(上述したように)、あなたは“会社法”に適用される投票制限に違反して責任を問われる可能性があります。

KMPとは，会社の活動を計画，指導，制御する権限と責任を直接または間接的に持つ者である。KMPのメンバーは役員と特定の上級管理者を含む。

KMPメンバ の密接関連先とは，以下のいずれかである

2022年株主周年大会公告

株主は議長を代表 (欠席委任を含む)に任命する予定であれば、本株主周年大会通告8ページの代表委任および採決指示を参照してください。

決議案 1のさらなる詳細については，付本株主周年大会通告に従った説明メモに掲載されている.

決議2--再任役員--ブライアン·メルツァーさん

適切であると考えた場合に通常決議として を採択するためには，以下の操作を実行してください：

会社の定款に基づいて当社取締役取締役ブライアン·メルツァー氏を交代で退任し、資格があれば再任を希望し、当社取締役を再任します

決議案2のさらなる詳細については，本株主周年大会通告に添付されている説明覚書に掲載されている。

決議3-2004年ASX計画 の更新と改訂を承認

適切であると考えた場合に通常決議として を採択するためには，以下の操作を実行してください：

“オーストラリア交易所上場規則第7.2条例外13及びその他のすべての目的について、株主は、承認された後に2004年オーストラリア交易所計画に基づいて最大2，4億証券(”計画池“)を発行できることを規定するために、2004年オーストラリア交易所計画の改訂を含む”2004年オーストラリア交易所計画“という従業員激励計画を承認する(”計画池“)(2018年米国預託株式計画に基づいて発行されない限り)、会議通知の一部を構成する覚書に付記されているように”

投票排除と制限宣言：

当社は、従業員インセンティブ計画に参加する資格のある者またはその連絡先またはその代表が決議3に投票した賛成票を無視します。

しかし、当社は以下のように本決議に賛成票を投じる必要はありません

代理投票禁止

以下に規定する を除いて，決議3の投票は制限された投票者が代理として投票してはならない.

以下の場合、制限された投票者は、代表として本決議案に投票することができる

株主は議長を代表 (欠席委任を含む)に任命する予定であれば、本株主周年大会通告8ページの代表委任および採決指示を参照してください。

本決議案3のさらなる詳細については、付本株主周年総会通告に伴う説明覚書に掲載されている。

2022年株主周年大会公告

決議4-2018年米国預託株式計画の更新と改訂を承認

考慮して適切と考えた場合に通常決議として採択するには， 以下の内容をお願いします：

“オーストラリア交易所上場規則第7.2条例外13及び他のすべての目的について、株主は、2018年米国預託株式計画の改訂を含む”2018年米国預託株式計画“という従業員激励計画を承認し、承認された後に2018年米国預託株式計画に基づいて最大2.4億証券を発行することができると規定している(2004年オーストラリア交易所計画に基づいて発行されない限り)、会議通知の一部を付記して構成する覚書に記載されている”

投票排除と制限宣言：

当社は、従業員インセンティブ計画に参加する資格のある人またはその連絡先またはその代表が決議4に投票した賛成票を無視します。

しかし、当社は以下のように本決議に賛成票を投じる必要はありません

代理投票禁止

以下に述べる以外に、決議4 に対する投票は、制限された投票者によってエージェントとして投票されてはならない。以下の場合、制限された投票者は、代表として本決議案に投票することができる

株主は議長を代表 (欠席委任を含む)に任命する予定であれば、本株主周年大会通告8ページの代表委任および採決指示を参照してください。

本決議案4のさらなる詳細については、付本株主周年総会通告に伴う説明覚書に掲載されている。

特殊業務

決議5--配給10%の承認問題

考慮して適切であると考えた場合，以下を特殊な解決策として ：

“オーストラリア交易所上場規則第7.1 a条及びその他のすべての目的に基づいて、当社は当社が発行した株式の10%までの株式証券を選択的に発行することができ(発行時)、オーストラリア交易所上場規則7.1 A.2 に記載されている公式及び本株主周年大会通告に添付されている説明メモに記載されている条項及び条件計算を選択することができる”

投票排除と制限 宣言：

当社は、提案発行に参加することを期待しているか、または提案発行によって大きな利益を得ることを期待している者またはその連絡先が賛成票を投じているか、またはその代表が投票した賛成票(当社の一般証券所有者としての利益のみを除く)を無視する。

しかし、当社は以下のように本決議に賛成票を投じる必要はありません

2022年株主周年大会公告

株主は議長を代表 (欠席委任を含む)に任命する予定であれば、本株主周年大会通告8ページの代表委任および採決指示を参照してください。

本決議案5のさらなる詳細については、付本株主周年総会通告に伴う説明覚書に掲載されている。

決議#6--定款の改訂

考慮して適切であると考えた場合，以下を特殊な解決策として ：

2001年“会社法”第136条(2)条及びその他のすべての目的については、当社定款は、株主周年総会通告の一部を同封及び構成する説明覚書添付ファイルCに記載されて改訂され、本決議案成立後直ちに発効しなければならない

株主は議長を代表 (欠席委任を含む)に任命する予定であれば、本株主周年大会通告8ページの代表委任および採決指示を参照してください。

本決議案6のさらなる詳細については、付本株主周年総会通告に伴う説明覚書に掲載されている。

第七号決議--先に発行された株を承認する

適切であると考えた場合に通常決議として を採択するためには，以下の操作を実行してください：

“オーストラリア証券取引所上場規則第7.4条及びその他のすべての目的について、株主は、1株当たり0.0135オーストラリアドル(0.0135豪分)で会社法第6 D条の開示要求を遵守することを免除された関係者及び他の投資家に9，543，840株を発行し、付随及び株主総会通告部分を構成する説明覚書に記載された開示規定を遵守することを免除する”

投票排除と制限宣言：

当社は、発行に参加したり、合意取引相手を承認した人やその関係者の連絡者に賛成票を投じたりしません。

しかし、当社は以下のように本決議に賛成票を投じる必要はありません

株主は議長を代表 (欠席委任を含む)に任命する予定であれば、本株主周年大会通告8ページの代表委任および採決指示を参照してください。

本決議案7のさらなる詳細については、付本株主周年総会通告に伴う説明覚書に掲載されている。

その他の業務

“会社規約”および“会社法”による審議は、会議の他の任意の事務に提出される可能性がある。

2022年株主周年大会公告

委員会の命令によると：

フィリップ·ヘインズさん

会社の秘書

別種治療有限会社

日付：2022年10月13日

2022年株主周年大会公告

解釈的覚書

別種治療有限会社

ACN 080 699 065

(“The Company”)

2022年株主総会

情報の目的

本説明覚書(“本覚書”)は、2022年株主総会(“総会”)通告の一部を同封·構成し、同株主総会(“大会”) は2022年11月11日(金)午前9：00(米国東部夏時間)に開催され、場所はビクトリア州カールトンLygon Street 62号3階、〒3053。“2022年株主総会通知”(以下、“通知”と略す)には、本メモが収録されており、併せて読まなければなりません。

2022年年報

2022年6月30日までの年度の財務報告、役員報告および核数師報告が大会審議に提出される。株主は2022年年度財務諸表と会社経営陣について質問したり、意見を発表したりする機会がある。監査役の代表の一人が招かれて出席し、会社の2022年年度財務諸表監査に関する質問に答える。

会社の2022年年次財務諸表は会社の2022年年次報告書に掲載され、会社のサイトwww.AlternityTreateutics.comから取得したり、会社秘書に電子メールPhillip@thecfo.com.auを送信したり、会社登録事務所に要求することができます

オーストラリアビクトリア州カルトン市レゴン街62号3階、郵便番号：3053(電話：+61 3 9824 5254)。

このような 報告書は株主の正式な承認を得なければならないことを要求しない。このプロジェクトについていかなる決議案も発議される必要はない。

決議1：拘束力のない決議案-報酬 報告

背景

2001年の“会社法”によると、上場企業の年次株主総会では、会社は報酬報告書を採択する決議を提出しなければならない。

本決議案の目的は、株主が2001年の会社法の要求に基づいて当社の経営層について質問や意見を提出し、2022年6月30日までの年度の報酬報告を採択するか否かについて議決できるように、当社の報酬報告を株主に提出することを目的としている。

本決議は参考までに のみであり、当社に対して拘束力がありません。しかし、取締役会は、当社の報酬政策を検討する際に、株主が報酬報告について採決した結果を総会で考慮する。会社法によると、2回連続の株主総会(“株主周年総会”)で報酬報告を採択した投票数が25%以上またはbr}を超えることに反対票が投票された場合、株主は第2次株主総会で決議案(“オーバーフロー決議案”)の投票を要求され、90日以内に別の総会を行うことを要求され、会社の全取締役(取締役社長と最高経営責任者を除く)を指名して再選挙されなければならない。当社は2021年年度財務諸表に記載されている報酬報告の採決が75%を超える票の支持を得て可決されたため、2022年の株主総会で25%以上の投票が2022年の報酬報告の採択に反対すれば、br}オーバーフロー決議を必要としない。しかし、2022年報酬報告書の採択に25%以上の投票が反対した場合、株主は、2023年の株主総会で同じ決議に25%以上の反対票を投じた場合、取締役会の再任につながる可能性があることを認識すべきである。給与報告書は2022年年次報告書に含まれている。

解釈的覚書

年間報告書は、会社のウェブサイトwww.AlternityTreateutics.comにアクセスして取得することができます。

投票制限

投票免除 は、通知に列挙された条項の決議案1に適用されることに注意されたい。特に、取締役や主要管理職の他のメンバー(その報酬詳細は2022年の給与報告に記載されている)やそのような関係者の密接な関係者は、決議1に投票する資格がある者を代表として投票してはならず、代表を委任して決議1投票についてどのように指示しない限り、br}議長が決議1に投票する資格のある人を代表して依頼書に 投票を明確に許可することができることが条件である。

決議2：取締役再選--ブライアン·メルツァー

会社の定款によると、会社の各株主周年大会では、3分の1の取締役が交代で退任しなければならない。 管理取締役はローテーションの制限を受けない.いかなる取締役(取締役総裁を除く)の任期は3年を超えてはならず，そうでなければ再任してはならない。取締役は輪番退職し，再任する資格がある者は，再任することができる.

Brian Meltzerさん は順番に退職し、条件を満たし、再任したいと表明した。以下はメルツァーの伝記である

Brian Meltzer氏は1999年12月から我々グループの取締役 aを務めている。ICI Australia(現Orica)チーフエコノミストを務めた数年後、Meltzerさんは投資銀行で25年間働いた。彼の専門知識の範囲は広く、重大な不動産取引、企業コンサルティング、企業融資、管理層買収、リスク投資と大型銀団を含む。彼は人力資源、医療保健、老年看護、ソフトウェア、娯楽と金融業界で私営会社のために複数の取締役会と取締役会の顧問職を務めたことがあり、連邦政府が許可した革新投資基金の取締役を含む。2015年、米国の多国籍企業の企業健康部門を買収し、それを5倍に増加させ、2021年にカナダの多国籍企業の子会社に売却した。メルツァー氏はオーストラリア·イスラエル商会の役員会員でもあり、社会企業である独立オーストラリア社の議長である。

決議3と4−2004年オーストラリア証券取引所計画と2018年米国預託株式計画の刷新と改訂

会社 は，2004年オーストラリア交易所計画(オーストラリア役員，従業員，コンサルタント向け証券)と 2018年米国預託株式計画(非オーストラリア，特に米国の従業員，高級管理者，コンサルタント，独立請負者，取締役向け発行証券)の2つのインセンティブ計画を採択した。

2004 ASX計画は何度も更新されており，最近は2020年11月18日の2020年度株主総会である。2018年の米国預託株式計画も、2020年11月18日に開催された2020年株主総会で行われた最後の刷新である。“米国預託証券”とは、ナスダック資本市場で報告された当社の米国預託株をいう。2018年の米国預託株式計画は、オプションおよび引受権証(新株買収のオプションに実質的に相当)など、米国預託株式および米国預託株式の権利に関するものである。

決議3と4は、 株主承認を求め、それぞれ2004年オーストラリア証券取引所計画と2018年米国預託株式計画に基づいて証券を採用·発行し、更新 承認後の2つの計画で発行可能な証券総数から最大2.4億 証券(“計画池”)を含む。計画ライブラリは2つの計画の間で共有される。更新計画は，計画承認に基づいて計画池から証券を発行するが，上場規則第10.14条に基づき，取締役及びその連絡先(オーストラリア交易所が自社又は取締役又は取締役の連絡先との関係で承認を得るべきであると考えられる者を含む)に証券を発行するには，さらなる株主承認を得る必要がある。

解釈的覚書

2004年オーストラリア交易所計画および2018年米国預託株式計画の条項要約は、添付ファイルAおよび添付ファイルBに掲載されています。各計画の完全なコピーは、要求に応じて提供されることができます。

以上のように、株主が前回2004年オーストラリア交易所計画と2018年米国預託株式計画を更新したのは2020年11月18日の2020年株主総会である。株主が前回2004年ASX計画と2018年米国預託株式計画を更新して以来，会社は2004年ASX計画と2018年米国預託株式計画に基づいて合計136，542，720証券を発行した。

計画池により発行可能な証券の最大数は2.4億であった。計画庫は株主の承認を受けた日から発効する。会期前に2004年ASX計画および2018年米国預託株式計画に基づいて発行されたどの証券 も計画池に基づいて発行され，2020年11月18日に開催された2020年株主総会で取得された株主承認に基づいて発行されると考えられる。

会社取締役会 は、2004年ASX計画と2018年米国預託株式計画の承認を更新し、計画池を増加させるために、会社を継続させるために：

オーストラリア証券取引所上場規則7.1は、証券と当該実体が過去12ヶ月以内に発行した証券を合計し、当該12ヶ月期初めに発行された証券数の15%を超える場合、発行証券は株主の承認を得なければならないと規定している。

オーストラリア証券取引所上場規則7.2例外ケース 13は、株主が従業員激励計画を承認してから3年以内にその計画に基づいて発行された証券をオーストラリア証券取引所上場規則7.1の例外とすることができると規定している。そこで、当社は、当該等の計画に基づいて証券を発行することが、株主の承認なしに最大15%の株式を再発行することを妨げることなく、オーストラリア交易所上場規則(br}7.2例外13)に基づいて当該等の計画(すなわち従業員激励計画)を承認することを求めている。そうでなければ、澳門交交所の上場規則7.1は株式または他の証券を発行するたびに株主の承認を得なければならず、当社の能力をその発行済み株式の15%まで使用することを避ける必要がある。

オーストラリア交易所上場規則第7.2条例外状況 14も上場規則第10.11又は10.14条の承認に基づいて取締役及びその連絡先に発行された発行に例外を提供する場合であり、当社の能力をその発行済み株式の15%まで使用することも避ける。

株主が決議案3及び/又は決議案4を承認する場合、当社は株主が決議案の標的を承認する計画に基づいて証券を発行することができ、オーストラリア交易所の上場規則により当社が配給可能な配給限度額を使用する必要はない(発行された証券数が株主承認を超えてはならない計画の下で発行可能な証券の最高数を超えてはならないことを前提とする)。株主が決議案3および/または4を承認しなければ、決議案の対象計画については、当社は2020年の株主総会で取得した株主承認に依存し、株主が発行可能証券数の上限が早く達成されるか、または2023年11月18日(すなわち2020年株主総会後3年)に達するまでとなる。

解釈的覚書

当社の各取締役(株主のさらなる承認を得る必要がある)はいずれもその1つまたは2つの計画に参加する資格があるため、彼らは決議案3または4について提案することを放棄した。

通知に規定されている投票排除宣言およびエージェント投票禁止は、決議案3および4のそれぞれに適用される。

決議5 10%の設置施設の承認

澳門交所上場規則第7.1 A条許容資格実体 は株主周年大会(10%配給手配)後12ケ月間、配給方式を通じて株本の最大10%の証券を発行した(定義はオーストラリア交所の上場規則参照)。オーストラリア交易所上場規則7.1によると、当社は15%の配給能力を持っているが、10%の配給限度額は追加されている。澳門交所上場規則第7.1 A条について言えば、合資格エンティティは S&P/ASX 300指数内に含まれず、時価3億オーストラリアドル以下の実体である。通知を出した日から、当社は 合資格実体です。

当社は、10%の配給手配に基づいて株式証券を発行する能力があるように、株主に特別決議案の承認を求めている。10%配給スケジュールにより発行される株式証券の正確な数(あれば)は、オーストラリア証券取引所上場規則 7.1 A.2に規定されている式に基づいて決定される(以下、第2(C)節参照)。10%配給メカニズム下の株式証券は、現金対価でしか発行できない。Br社は、任意の10%の配置融資メカニズムから調達された資金を使用して、特定のプロジェクトおよび/または一般運営資金に資金を提供することができる。

株主が決議案 5を通過すれば、当社は或いはオーストラリア交易所上場規則7.1 A.2(以下参照)に規定された式 に従って10%配給メカニズム下の株式証券数を発行することができる。決議5が株主の承認を得ていない場合、会社は10%の配給手配に従ってbr株証券を発行することができない。

当社取締役 は、決議5が当社の利益に最も合致すると考え、株主に本決議に賛成票を投じることを提案する。

10%配給手配 に基づいて株式証券を発行する能力は、株主が株主周年総会で特別決議案で承認することを待たなければならない。

10%配給手配に基づいて発行される任意の株式証券は、当社の既存の見積済株式証券カテゴリと同じカテゴリに属する必要がある。

本通知日に、当社はすでに十分に入金されたbr株証券を発行した。

解釈的覚書

オーストラリア証券取引所上場規則7.1 A.2は、年度株主総会で株主承認を得た条件を満たす エンティティは、年度株主総会から12ヶ月間、以下の式で計算されるいくつかの株式証券の発行または発行に同意することができると規定している

(A x D) – E

A発行または契約日の12ヶ月前に発行された株式数のこと：

エンティティの15%の配給能力を計算する場合，AはASX上場ルール7.1 において同じ意味を持つことに注意されたい.

実体がオーストラリア交易所上場規則第7.1 a条に基づいて株式証券を発行する能力は、澳門交所上場規則第7.1条に規定する15%配給能力の補完である。

解釈的覚書

オーストラリア交易所上場規則第7.1 A条によると、当社が発行する能力のある株式証券の実際の数量は、澳門交所上場規則第7.1 A.2条に規定する式(上記第2(C)節参照)に従って株式証券発行日に で計算される。

ASX上場規則7.1 aにより発行された株式証券の発行価格は、直前の15取引日に計算された同種の持分証券VWAPの75%を下回らなければならない

オーストラリア交易所の上場規則7.1 aによると、株主の10%配給手配に対する承認は承認された年度株主総会の日から有効であり、以下の日の早い日に失効する

(10%就業期間)。

決議案5は、取締役が10%配給期間中にオーストラリア交易所上場規則第7.1 a条に基づいて株式証券を発行することを許容するが、当社がオーストラリア交易所上場規則第7.1条に規定する15%の配給能力を発動しなければならない。

決議5は特殊なbr決議であるため，出席して投票する資格のある株主(自ら，代表を依頼し，弁護士または会社株主にとって会社代表)に投票する75%の承認が必要である.

ASX上場規則7.3 Aに基づいて、現在10%配給メカニズムの承認に関する情報を以下のように提供する

解釈的覚書

これは株式証券の発行で調達された資金量に影響を及ぼす可能性がある。

以下の表に現有株主の償却状況を記載し、この償却は通知日にオーストラリア交易所上場規則第7.1 a(2)条の式に従って計算された現行株式市価及び変数“A”で計算された現行普通株数に基づいて計算される。

次の表にも示しています

解釈的覚書

この表は以下の仮定に基づいて作成されている

任意の持分証券を発行する際には、当社はオーストラリア交易所上場規則第7.1 A(4)条に規定する開示義務を遵守する。

当社の配給政策は10%配給手配に基づいて任意の提案発行を行った場合の当時の市況に依存しています。株式証券の引受人の身分は具体的な状況に基づいて決定され、考慮される要素は以下の要素を含むが、これらに限定されない

通知日には、10%配給手配項の引受人はまだ決定されていませんが、当社の関連先や関係者ではない既存の主要株主および/または新株主が含まれる可能性があります。

解釈的覚書

また、当社が買収を行い、新資産または投資の買収に成功した場合、10%の配給手配に基づく引受人が新資産または投資の売り手となる可能性があり、株式証券が現金で発行されることを前提としている。

第#6号決議--定款の改正

現在、当社の定款を改訂することを提案し、詳細は添付ファイルCに掲載されています。当社は現在、電子方式(場所を必要としない)で株主総会を行う条文を明らかにし、拡張し、当社の株主に利益をもたらし、便利にするために定款の改訂を求めています。承認を求める具体的な修正案は添付ファイルCに記載されている。

決議案6は特別決議案であるため、出席して投票する資格のある株主(親身、委託代表、代理人または法人株主に属する場合は法人代表投票)が投票した75%票で承認されなければならない。

会社役員一致 は株主に決議6に賛成票を投じることを提案した。

第7号決議--先に発行された株式を承認する

決議案7株主承認を求めるオーストラリア証券取引所上場規則第7.4条に基づき、1株0.0135豪ドル(0.0135豪分)の発行価格で当社に確認された免除遵守会社法第6 D章で開示された老練、専門及び他の投資家は9，543，840株を発行して普通株を発行し、コストを差し引く前に約128，842オーストラリアドルを調達する。

同等株式はオーストラリア交易所上場規則7.1により当社が配給可能と規定されている配給br方式で発行され，発行株式の付録2 Aは二零二二年九月二十三日にオーストラリア交易所に配布されている。

豪交所上場規則7.4は、1社の株主が豪交所上場規則7.1に従って発行された証券を承認した場合(以前に発行された証券が豪交所上場規則7.1に違反していない限り)、オーストラリア交所上場規則7.1については、当該等の証券は株主の承認を得て発行されるとみなされると規定されている。当社は、上場規則第7.1条に従って株主の承認を得ることなく、上場規則第7.4条に基づいて承認を求めることにより、さらなる発行能力 を更新する。

株主が決議案7を通過すれば、決議案7が指す十分配当普通株は、オーストラリア交易所の上場規則によって配給可能な当社の配給能力 を使用していないとみなされる。十分な配当金を納めた普通株も、オーストラリア交易所の上場規則に基づいて当社が配給できる配給容量を増加させる。株主が決議7を通過しない場合、決議7の対象となる払込普通株は、オーストラリア交易所上場規則に基づいて自社配給可能な配給能力を継続して使用する。

解釈的覚書

以下の情報は、ASX上場規則7.5の要求に基づいて提供されます

取締役は一致して株主 に決議7に賛成投票することを提案した.

解釈的覚書

添付ファイルA

2004年ASX計画の概要− 決議案3を参照

2004 ASX計画は株式計画委員会によって管理されている。委員会は適宜2000年オーストラリア交易所計画に基づいて株式の発行及び株式購入権を授与する権利があり，brは2004年オーストラリア交易所計画の条文を解釈し，それが必要又は適切であると考えられる場合に応じて，2000年オーストラリア交易所計画又は当該計画に基づいて発行又は付与された任意の規則及び規則に関連する規則及び規則を規定，改訂及び撤回する権利がある。委員会が2004年のASX計画の規定に基づいて下したすべての決定は最終的で最終的であり、すべての人に拘束力を持たなければならない。

2000年オーストラリア交易所が発行または授出する株式数、株式購入権を授与する使用価格及び株式購入期限、及び2000年オーストラリア交易所計画に基づいて発行及び授出された株式及び株式購入の帰属スケジュール及び受託期間は、委員会が2000年オーストラリア交易所計画の条文に基づいて決定し、当社の要約文書に示し、合弁資格者の受け入れを受けるが、2004年オーストラリア交易所計画の条項に基づいて制限されなければならない。2004年のASX計画によって付与されたオプションは上場されず、付与日豪交が付与した普通株式時価を下回る行使用価格(2004年ASX計画で述べたように)または委員会がその時点で適切と考えている他の行使価格 で行使することができる。2004年ASX計画により付与されたオプションの期限は委員会によって決定されるが，付与日から10年が満了した後，オプション を行使することはできない。2000年オーストラリア交易所計画又は委員会が決定して要約書類に別途規定があるほか、2000年オーストラリア交易所計画に基づいて授出された株式又は購入持分の発行及び行使は(I)信託方式で行われ、これにより、当該等の株式又は購入持分は発行又は授出日から6ヶ月以内(又は取締役に発行又は授出する場合は12ヶ月)内にそれぞれ売却又は行使することができない。又は(Ii)は4年以内に4期に分けて均等に分期して授受し、自授日から毎年年末に当該等の株式又は購入権を売却又は行使することができない。2004年ASX計画により発行された株式と付与されたオプションは，委員会が決定した他の業績基準や障害の制約を受ける可能性がある。

解釈的覚書

添付ファイルB

2018年米国預託株式計画の概要--決議4を参照

2018年の米国預託株式計画の目的は、非オーストラリア(特に米国)の従業員、官僚、コンサルタント、独立請負業者、取締役のインセンティブを提供することです。

2018年の米国預託株式計画に基づいて付与されたオプションは、1986年に改正された“米国国税法”第422節に規定された奨励株式オプションであってもよいし、非限定的株式オプションであってもよい。 奨励株式オプションは、当社及びその子会社の従業員(当社及びその子会社の従業員でもある役員を含むがこれらに限定されないが含む)のみを付与し、当社及びその子会社の全カテゴリ株式総投票権を有する10%以上の所有者又は10%以上の所有者を付与してはならない。オプションが付与された日に決定された米国預託証券が、任意のカレンダーにおいて年内に初めて奨励的株式オプションを行使可能な米国預託証券の公正時価合計が100，000ドルを超える範囲では、このオプションは非限定株式オプションとみなされるべきである。

2018年の米国預託株式計画によると、当社は時々当社またはその任意の付属会社の従業員、高級管理者、コンサルタント、独立請負業者および取締役に自社の米国預託株式または米国預託証明書を購入する選択権を付与する権利がある。2018年のアメリカ預託株式計画によると、任意の合資格参加者が任意のカレンダー年に承認権を得ることができるアメリカ預託証券の数は262.5万株を超えてはならず、当社の普通株1.085億株に相当する。2018年の米国預託株式計画条項に基づいて没収された米国預託証券およびオプションの対象となる米国預託株式の期限が満了して行使されていない、または他の方法でオプション保有者によって提出され、支払いまたは他の関連利益を受信していない米国預託証券は、2018年の米国預託株式計画に基づいて新たなオプションを付与するために再び使用することができる。

2018年の米国預託株式計画は株式計画委員会によって管理されている。委員会は、2018年米国預託株式計画の下でのオプションを適宜付与し、2018年米国預託株式計画の条項を解釈し、2018年米国預託株式計画に関連する規制又はその計画に基づいて付与された必要又は適切と考えられる任意のオプションを策定、改訂、廃止する権利がある。委員会が2018年の米国預託株式計画に基づいて下したすべての決定は最終的で決定的であり、すべての人に拘束力がある。

2018年の米国預託株式計画に基づいて付与されたオプションのタイプ(奨励的株式オプションまたは無制限株式オプション)、行権価格、オプション期限、帰属スケジュールは、米国預託株式計画の規定に基づいて委員会によって決定され、当社とオプション受給者との間で締結されたオプション協定で明らかにされるが、2018年の米国預託株式計画の条項に適合する必要がある。各米国預託株式の発行価格は、任意のオプションが付与されたときに委員会によって決定されるが、配当株式オプションの実行価格は、付与日における米国預託株式の公正時価の100%を下回らず、10%の保有者に付与される奨励株式オプションの価格は、付与日における米国預託株式の公正時価の110%以上となる。2018年の米国預託株式計画により付与されたオプションは、付与日から10年の満了後に行使できなくなり、10%保有者の奨励的株式オプションが付与された場合、オプションの期限は、付与日から5年またはオプション協定で規定される可能性のある短い期限となる。委員会がオプション協定に別途規定されていない限り、オプションは4年以内に4回の均等分割払いに分け、付与日から毎年年末に25%を授与する。

2018年の米国預託株式計画に基づいて付与されたオプションは、遺言又は相続法及び分配法を通過しない限り、譲受人又はその保護者又は法定代表者が受贈者が生きている間にのみ行使することができる。

解釈的覚書

添付ファイルC

憲法改正案--決議第6号を参照

第15.1条の末尾に以下を加える：

“当社の年次株主総会は、 の開催を明確に許可しています

第15.2条の末尾に以下を加える

“明確に 会社の株主総会を許可します：