展示品99.2

周年一般及び特別通告

株主総会

管理情報通告

2022年9月28日

2022年9月28日

尊敬する株主：

Electra電池材料会社(前身は第一コバルト社)の取締役会と経営陣を代表する。(“Electra”または“会社”)， 株主周年記念大会および特別総会(“株主総会”)：

同封した管理代表通達(“通達”) には、投票指示、会議事務、指名役員、会社管理常規及び当社がどのようにその役員及び取締役に報酬を支払うかに関する資料が掲載されている。

この通書簡には、当社が現在改訂及び再予約したLTIP及び提案した従業員の株購入計画に対する提案改訂の資料も掲載されている。

本稿日までに対面で会議を行う予定であるが，コロナウイルス(“新冠肺炎”)のモニタリングを継続している。新冠肺炎に関するニュースやガイドラインが急速に変化していることから，株主が自ら 会議に出席するかどうかを考慮する際には，他の事項以外にもカナダ公衆衛生局の指示(http：//www.canada.ca/en/Public−Health/Services/Disks/CoronaVirus−Disease−covid−19.html) および任意の適用される他の省レベルや場所指示に従うべきであることが求められている。もしあなたが風邪やインフルエンザのような症状が現れた場合、またはあなたと密接に接触している人が会議の14日前にカナダからカナダに行く/離れている場合、あなたは直接会議に参加してはいけません。すべての株主が総会開催前に会議材料に従って提供された依頼書や投票指示表を用いて投票を行うことを強く奨励する.

あなたの会社事務への参加は私たちに重要です この機会を借りて投票権を行使してください。会議で仮想投票することもできますし、依頼書を記入して返すことで投票することもできます。

私たちはあなたの支持に感謝し、私たちはあなたの利益のために努力し続けるつもりです。

“トレント·メル”

トレント·メル総裁とCEO

カタログ

第1部：投票情報	4
誰が投票権を持っていますか。	4
どうやって投票しますか。	4
ご依頼書を撤回します	7
第2部：会議事務	8
1.財務諸表の領収書	8
2.核数師の委任	8
3.役員選挙	8
4. 2022 LTIP	13
5.従業員の株購入計画	20
第3部：ELECTRAについて	24
会社管理実践	24
取締役会の役割	25
管理局管轄下の委員会	27
第4部：役員報酬	31
報酬、管理、指名委員会の報告書	31
報酬問題の検討と分析	32
報酬に関するリスク	36
金融商品	36
報酬に関するリスク	36
報酬をまとめる	37
奨励計画賞	39
支配権利益の終了と変更	40
株式補償計画に基づいて発行された証券	41
他の賠償の件	41
第五部：役員補償	41
第6部：その他の情報	43
役員と上級管理職の負債	43
ある人や会社が行動しなければならないことにおける利害関係	43
関係者の重大な取引における利益	44
管理契約	44
その他の事項	44
株主提案	44
情報を付加する	44
役員への承認	45
別表1：取締役会の許可	46
付表2：監査委員会定款	54
別表3：2022年LTIP	61
別表4：株購入計画	135

株主周年大会および特別総会通知

Electra Batch 材料会社(“当社”)株主(“株主”)が2022年11月10日(木)午前11時に株主特別総会(“株主総会”)を開催中であることを通知した。(トロント時間)、以下の 目的で使用される：

本稿日までに は対面で会議を開催する予定であるが，コロナウイルス(“新冠肺炎”) のモニタリングを継続している。新冠肺炎に関するニュースやガイドラインが急速に変化していることから，株主が自ら 会議に出席するかどうかを考慮する際には，他の事項以外にもカナダ公衆衛生局の指示(http：//www.canada.ca/en/Public−Health/Services/Disks/CoronaVirus−Disease−covid−19.html) および任意の適用される他の省レベルや場所指示に従うべきであることが求められている。もしあなたが風邪やインフルエンザのような症状が現れた場合、またはあなたと密接に接触している人が会議の14日前にカナダからカナダに行く/離れている場合、あなたは直接会議に参加してはいけません。すべての株主が総会開催前に会議材料に従って提供された依頼書や投票指示表を用いて投票を行うことを強く奨励する.

すべての決議案は 会議で投票する簡単な多数を必要とし，自ら投票しても依頼投票でも必要である.“特別決議案”とは，株主(自らまたは代表を委任)が総会でその決議案について3分の2以上の多数の で可決した決議案である。2022年のLTIPとESP計画を承認する決議は、利害関係のない株主が会議で簡単な多数票を投じる必要がある。これらの決議のテキストは通達で提供されている。

会議で処理されるトランザクションの性質は、本通知の一部であり、会議で処理されるべき事項に関する追加情報を提供する通手紙により詳細に記載されるであろう。

2022年9月28日(記録的br)終値時に当社の普通株式を保有している場合、大会およびその任意の延期または延期会議で投票する権利があります。あなたがどのように投票できるかについては、この広告の第1部を参照してください。

オンタリオ州トロント2022年9月28日

取締役会の命令によると

“トレント·メル“

トレント·メル

社長と最高経営責任者

管理代理通告

本管理依頼書(以下，“通函”) はElectra電池材料 会社(“当社”または“Electra”)管理層(“経営層”)募集依頼書に関する事項であり，当社の普通株式保有者(“普通株”および 普通株保有者，“株主”)が11月10日(木)に開催される年次株主総会および特別総会(“株主総会”)で使用される.2022添付の株主周年大会および特別総会の通告および任意の更新に記載されている時間、場所、および目的。他に説明がある以外に、本通書簡に掲載されている資料は2022年9月28日を基準とします。

本稿日までに対面で会議を行う予定であるが，コロナウイルス(“新冠肺炎”)のモニタリングを継続している。新冠肺炎に関するニュースやガイドラインが急速に変化していることから，株主が自ら 会議に出席するかどうかを考慮する際には，他の事項以外にもカナダ公衆衛生局の指示(http：//www.canada.ca/en/Public−Health/Services/Disks/CoronaVirus−Disease−covid−19.html) および任意の適用される他の省レベルや場所指示に従うべきであることが求められている。もしあなたが風邪やインフルエンザのような症状が現れた場合、またはあなたと密接に接触している人が会議の14日前にカナダからカナダに行く/離れている場合、あなたは直接会議に参加してはいけません。すべての株主が総会開催前に会議材料に従って提供された依頼書や投票指示表を用いて投票を行うことを強く奨励する.

依頼書を求める

依頼書の募集は主に郵送で行われる予定であるが，会社の高級管理者，役員，従業員も電話，電子メール，ファクシミリや自ら依頼書を募集することができる.この人たちは通常の費用や給料を除いて、このような募集の補償を受けないだろう。会議に関する依頼書募集費用は当社が直接負担します。

通知と訪問

当社は、国家文書51-102第9.1.1節に規定する“通知とアクセス”を利用して-継続開示義務(“NI 51-102”)、登録株主(以下参照)、および国家文書54-101第2.7.1節-報告発行者の証券実益全員とコミュニケーションをとる(“NI 54-101”)、非登録株主の場合 (定義は以下参照)、当社は、NI 51-102とNI 54-101の条件を満たすことを前提として、いくつかの指定された電子方式で株主に本通手紙及び他の依頼書関連材料を交付することを許可する。

当社は本通書簡その他依頼書に関する資料を当社サイト(http：//www.electraBMC.com/Investors/Meetings-Material/)に掲示し，2022年10月10日から当社サイトで提供し，その後丸1年 をサイト上に保持する予定である.これらの材料は2022年10月10日からSEDARサイトwww.sedar.com で会社概要として提供される。株主は当社の譲渡代理トロント証券取引所信託会社(カナダ)(“トロント証券取引所 信託”)に連絡し，電話：1-888-433-6443，あるいはtsxt-Performance@tmx.comにメールを送信し，手紙やその他の依頼書に関する資料を請求することができる.通知や訪問に疑問のある株主もトロント証券取引所信託会社に連絡することができる。

当社では通知やアクセス条項の使用について と呼ばれる“階層”プログラムを使用しない.報告発行者が通知やアクセス条項を用いてある株主に通知パケットの紙のコピーを提供すると，階層が発生する.

第1部：投票情報

誰が投票権を持っていますか。

登録株主と非登録株主

もし閣下が2022年9月28日(“記録日”)に市を受け取る時(トロント時間br})に当社の普通株を持っていれば、閣下は大会或いはその任意の継続或いは延期会議で通知と投票を受ける権利があります。あなたが持っているすべての普通株は自らまたはbrに代表されてすべての株主総会で一票を投じる権利があります。本通書には別途明記されているほか，大会で投開票された単純多数票は，自身，委託代表，その他の方式にかかわらず，提出採決の任意の事項の承認を構成する.

普通株があなたの名義で登録されている場合、あなたは登録株主(“登録株主”)です。これは，Electraの譲渡エージェントTSX Trustによって維持されている株主名簿 にあなたの名前が現れることを意味する.あなたの銀行、信託会社、証券ブローカー、または他の金融機関または仲介機関(あなたの有名人)が代名人アカウントであなたの普通株式を持っている場合、あなたは非登録(または利益)株主(“非登録株主”)です。

発行済み普通株式と普通株の主要保有者

2022年4月5日、当社はその普通株合併(“合併”)を発表し、合併後18株当たり発行済みおよび発行済み普通株のうち1株当たり1株(“合併”)を基準とした。合併は2022年4月13日に実施され、非償却に加え、発行済みと発行済み普通株の数は約5.62億株から約約br}3100万株に減少した。また，行使価格および発行された 購入権(“オプション”)，普通株引受権証(“株式承認証”)および他の発行された転換可能証券の普通株数は，自社が当該等の証券の条項に基づいて当該等のツールの所有者による合併を反映するように比例調整されている.本通書簡に掲載されているすべての株式数字は合併後の基準に反映されています。

同社が発行·発行した普通株式数は2022年9月28日現在32，372，177株。

当社の取締役及び行政人員の知る限り、2022年9月28日現在、直接又は間接実益の所有又は制御又は10%以上の発行及び発行された普通株式を指示する者はいない。

どうやって投票しますか。

インターネット、ファックス、メール、電子メールで投票することができます。 代理投票を選択することができます。エージェント投票は、他の人があなたに投票することを許可することを意味します(あなたのbr}エージェント所有者と呼ばれます)。

依頼書用紙に記入する

このパッケージは、代理人であるElectra上級社員または取締役の名前を含む依頼書(登録されたbr}株主に対する“(”依頼書“)を含む。あなたが代理投票を通過した時、あなたは彼らがあなたの指示に従ってあなたに投票することを許可しています。閣下が代表委任表を提出したが、閣下が閣下の普通株にどのように投票したいかを示していなければ、上級職員や取締役の一人は、株主周年大会や特別大会通告に賛成票を投じることになる。

あなたはまた他の人をあなたのbrエージェント保持者として指定することができます。依頼書フォーム上に提供された空白に彼または彼女の名前を印刷するか、または別の依頼書を記入し、あなたの普通株式に投票するための正しい説明を提供します。この人は株主である必要はない。彼/彼女が会議に出席してあなたの普通株式に投票した場合、または彼らが上で提供されたリンクを使用して会議に出席するために電話会議を介して事前に登録した場合にのみ、あなたの投票を計算することができます。br}あなたは彼らを事前に登録しておくか、または締め切り前に事前に登録されたリンクを提供することができます。

あなたの依頼書保持者たちはこのような項目と可能な投票に対するあなたの説明に基づいて投票するだろう。もしあなたがあなたの普通株式にどのように投票するかを指定していない場合、あなたのbr}代理人は彼または彼女が適切だと思う方法で投票することができる。変更や新しいプロジェクトがあれば、あなたの代理所有者はそれが適切だと思う方法であなたの普通株式に投票する権利があります。

依頼書を返します

発効するためには、トロント証券取引所信託は午前11：00までに記入した依頼書を受領しなければなりません。(トロント時間)2022年11月8日(火)

もし会議が延期または延期された場合、私たちは午前11：00までに記入した依頼書をもらわなければなりません。(トロント時間)は、依頼書を使用した任意の延期または延期された会議の前に2営業日 である。期限を過ぎた依頼書は会議議長が適宜受け入れまたは拒否することを決定することができ、彼または彼女は期限を過ぎた依頼書を受け入れるか拒否する義務がない。議長は、 通知なしにエージェント切断期間を放棄または延長することができる。

情情権を行使する

依頼書で指定された事項については，投票指示が提供されていなければ，添付の依頼書で指定された被著名人は，依頼書に代表される普通株 を投票し，その事項を承認する.

あなたの依頼書で指定された指名者は、あなたの指示に従って任意の要求可能な投票で投票または非投票し、株主が指定された場合、行動すべき任意の事項が選択された場合、普通株はそれに応じて投票する。委任状は，委任状において確定された未指定選択事項に関する被指定者の情動権，及び会議又はその任意の延期又は延期のいずれかの他の事項を適切に提出することができ，当該事項が定例公事であるか否かにかかわらず，当該事項が係争しているか否かにかかわらず，適切に提出することができる。

本通知日には、管理層は、大会で発生する可能性のある任意の改訂、変更、またはその他の事項を承知していません。任意の修正、変更、または他の事項が会議に提出された場合、指名された人は、指名された有名人の最適な判断に従って投票する。

株主を登録する

登録株主は、以下のいずれかの方法で投票することができる

代表が投票する

インターネット？ネット

Www.tsxtrust.com/Vote-Proxy にアクセスして画面上の説明に従って操作する.あなたの制御番号が必要です。この番号はbr}エージェント表のお名前と住所の下に表示されています。

ファックスと電子メール

依頼書の両面に記入し，署名して日付を明記し，両面をElectraの譲渡エージェントTSX Trust Company(カナダ)にファックスし，エージェント部は，416.368.2502 に電話したり，カナダとアメリカで無料電話1.866.781.3111に電話したり，proxyVote@tmp.comにスキャンして電子メールを送信したりしてください.

郵便物

依頼書に記入し，署名して日付を明記し，提供した封筒で返送するか，または送付：TSX Trust，宛先：Proxy Department，P.O.Box 721，Agin Court，Ontario，M 1 S 0 A 1，Canada.

以上のように，株主，従業員，その他の利害関係者は，株主が総会開催前に会議材料に従って提供された依頼書や投票指示表 を用いて投票を行うことを奨励する.

非登録株主

この部分で概説した情報は、相当数の株主が彼らの名義で普通株を保有していないため、多くの株主にとって重要な意味を持つ。仲介人、中間者、受託者または他の人によって普通株を保有する株主 または他の方法で自分の名義で普通株を保有していない株主は、登録株主が提出した依頼書のみが認められ、会議で行動することに注意しなければならない。 普通株が仲介人が非登録株主に提供する勘定書に記載されている場合、これらの普通株は株主名義に登録されない可能性が高い。このような普通株は、株主仲介人またはその仲介人の代理人の名義で登録される可能性が高い。カナダでは，このような普通株式の大多数はCDS&Co.(CDS Clearing and Depository Services Inc.の登録名，エージェントFAあるいは多くのカナダブローカーの登録名)として登録されている。米国では，このような株の多くはCEDE&Co.(預託信託会社の登録名，同社は多くの米国ブローカーの代理人)で登録されている。仲介人(またはその代理人または代理人)が仲介人の顧客を代表する普通株は，非登録株主の指示の下でのみ投票または抑留することができる. 特別な指示がなければ，仲介人とその代理人と被エージェントは仲介人の顧客に投票してはならない. したがって，各非登録株主は，会議前に投票指示をあらかじめ を適切な人に伝えることを確実にしなければならない.

既存の規制政策は、経営者や他の仲介機関が株主総会の前に非登録株主の投票指示を求めることを要求する。各証券業者や他の仲介機関は自分の郵送手続きを持ち，顧客に自分の返却説明を提供し，非登録株主はこれらの説明に注意深く従い，彼らの普通株が会議で投票することを保証しなければならない.非登録株主の仲買(又は仲買の代理人)がそれに提供する委託書フォーマットは、当社が登録株主に直接提供する委託書フォーマットとほぼ類似している。しかしながら、その目的は、登録株主(すなわち、仲介人または仲介人の代理人)が非登録株主投票をどのように代表するかを指示することに限定される。現在，ほとんどのエージェントはクライアントからコマンドを取得する責任をカナダのBroadbridge Financial Solutions Inc.(“Broadbridge”)に依頼している.Broadbridgeは、通常、機械可読投票指示テーブルを用意し、これらのテーブルを非登録株主に提供し、非登録株主に投票指示テーブルをBroadbridgeに戻すか、または他の方法で投票指示をBroadbridge(インターネットまたは電話を介して)に伝達するように要求する, 例えば)である.次に、ブロドリッチは、受信したすべての指示の結果を表に作成し、会議に出席する株式投票に関する適切な指示を提供する。投票指示 表を受け取った非登録株主は，会議でこの表を直接用いて普通株に投票することはできない.投票指示テーブルは、会議の前に早くBroadbridgeに返却されなければならない(そうでなければ、普通株式投票に関する指示はBroadbridgeに伝達されなければならない)。仲介人や他の仲介機関を介して保有する普通株の投票権に何か疑問がある場合は、当該仲介人や他の仲介機関に連絡して助けを求めてください。

非登録株主は、その所有証券の発行者(“OBO”)に身分を通知することに反対する と、所有する証券に反対しない発行者がその身分を知る(“NOBO”)の2つに分類される。 は、NI 54-101の規定に適合する場合、発行者は、その譲渡エージェントを介して中間業者にNOBOのリストを要求して取得することができ、Broadbridgeを介して直接(Broadbridgeではなく)NOBOリストを取得し、使用することができる。当社はNOBOにエージェントに関する材料を直接送信しません。

上述したように、Broadbridgeまたはその仲介人またはその仲介人エージェントは、当社のOBOに連絡することができる。当社は仲介者 がOBOにエージェント関連材料を渡す費用を支払うつもりはないため，OBOの仲介機関がこれらのファイルを渡す費用を負担しなければ(OBOがこれらのファイルを受け取りたい場合)，OBOはこれらのファイルを受け取ることができない可能性がある.

上述したように、投票指示テーブルを受信した非登録株主 は、この投票指示テーブルを使用して、株主総会またはその任意の継続または延期会議で普通株式に直接投票することはできない。非登録株主は、その仲介人名で登録された普通株式 を会議で直接承認投票されない可能性があるが、非登録株主は、その仲介人またはBroadbridgeからその仲介人の代理人として法定依頼書を取得し、登録株主の代理人として会議に出席し、その身分で普通株を投票することができる。これを行うためには、非登録株主は、投票指示テーブル上の空白に自分の名前を入力し、彼らまたはその指定された人が会議に出席して投票することを示し、会議前に提供された指示に基づいて、投票指示テーブルを仲介人またはBroadbridgeに返さなければならない。非登録株主はまた，午前11：00までに上記の事前登録手順 を完了する必要がある.(トロント時間)2022年11月8日(火)は、会議に登録するために個別電話番号および 一意PINを受信した最終期限である。正式に指定されておらず、事前登録手順が完了していない非登録株主は、ゲストとして会議に出席することができるが、ゲストは会議で投票や質問をすることができない。

株主周年総会及び株主特別総会通告、通達及び同封の代表委任表に記載されている株主に関するすべての言葉は、特別な説明がない限り、当社が登録及び譲渡代理会社トロント証券取引所信託に保存されている自社登録株主リストに記載されている当社の登録株主を意味する。

ご依頼書を撤回します

登録株主は，以下の2つの方式の1つで のエージェントによる投票を取り消すことができる：

第2部：会議事務

会議は以下の時間に開催される

当社は2021年12月31日までの年度の審査財務諸表及び計数師報告書を総会で株主に提出します。2021年12月31日までの年度の財務諸表、計数師報告及び経営陣の検討及び分析の写しは、その資料を受け取る登録株主及び非登録株主にすべての選択を寄せています。これらの ファイルは会社サイトwww.electraBMC.comでも見つかりますし、SEDARサイトwww.sedar.comでも見つけることができます。

会議は財務諸表を承認するための正式な行動を取らないだろう。任意の株主が当該等の財務諸表に疑問があれば、会議で提出することができる。

当社の経営陣は、当社が株主にピマウェイ有限責任会社を推薦することを、当社の監査役に推薦することを取締役会に提案しています。ピマウェイ会計士事務所は2020年12月10日に初めて当社の監査役に任命された。

取締役会は株主にピマウェイ会計士事務所の任命に賛成票を投じることを提案した。したがって，その許可が保留されていない限り，添付の依頼書に指名された者は，次期株主総会が終了するまで，ピマウェイ有限責任会社を次期株主総会が終了するまで当社に委任することに賛成票を投じる.

取締役会は人選を指名した

取締役会は現在5名(5)名の取締役で構成されており，いずれも再任に指名されている。株主はまた、次の年度株主総会に5人の取締役を選出することを要求される。当社の現職役員一人ひとりの任期は会議後に満了します。

会社の経営陣はジョン·ボルゼル、トレント·メル、ギャレット·マクドナ、スーザン·ウサヤクマル、C.L.を指名した。ブチ·カワウソは、現取締役会社の一員で、再任。

取締役会は株主投票ですべての有名人を選出することを提案した。したがって、このような許可が拒否されない限り、添付された依頼書で指名された人たちは、選出されたすべての有名人の選挙に賛成票を投じるつもりだ。

会社はすべての役員がリーダーシップと正直さを見せ、会社の企業価値観や透明文化、チームワーク、個人責任を強化することを望んでいます。最も重要なことは，当社はすべての取締役が株主利益を意思決定と審議の第一に置くように良好な判断力を行使することを期待していることである。各候補者は、バランスと有効な取締役会に重要とされるいくつかのスキルや経験要求について良好な履歴を持たなければならない。

役員は自主独立している

取締役が取締役会と直接的または間接的な関係があり、取締役会が合理的にこの関係が彼の独立判断能力を妨害する可能性があると考えていれば、その人は独立しているわけではない。取締役会は取締役会のメンバーが常に多数を占めることを確保することが当社の最適な利益に合致すると考えている。

本通達日には、当社の取締役5名のうち4名が独立取締役であり、正式に再選されて取締役会に入ると、独立取締役とみなされます。 トレント·メルは当社総裁兼最高経営責任者(“CEO”)であるため、独立取締役とはみなされません。

役員のプロフィール

以下の表に，br名取締役候補者の名前，彼らが当社で担当している職，彼らが当社取締役を担当している職業，彼らが当社取締役を担当している時間長，および一人一人が直接または間接的に実益を持っているか，それを制御または指示する当社証券の数を示す.

会社は取締役会実行委員会 を持っていない。

本明細書で述べたことに加えて、建設予定取締役と任意の他の人または会社との間の任意の手配または了解に基づいて、建設予定取締役 を選出することは一切ない。

企業貿易停止令

当社の知る限り、本通知日まで、または本通知日の10年前まで、提案されていない取締役は、どの会社(当社を含む)の取締役、行政総裁、または首席財務官でもありません

上記の資料は当社の知る限りではなく、取締役に委任しようとしています。

破産、処罰、または制裁

ここで開示された情報を除いて、当社の知る限り、取締役は提案していません

あらかじめ条項を通知する

当社の付例には、事前通知 条文(“事前通知条文”)が記載されており、以下の場合には、当社に事前通知を出さなければならないと規定されている：(I)以下の規定により提出された会議要求：カナダ商業会社法(Ii)“牛熊証”の規定により提出された株主提案。

その他の事項を除いて、事前通知条項 は、普通株式保有者が任意の年度又は特別株主総会前に当社に取締役指名の最終期限を提出しなければならないことを決定し、株主が適切な書面で通知するために、株主が当社への通知に含まれなければならない最低情報を規定している。

事前通知条項は，会社 が取締役指名に関する十分な事前通知と，被指名者に関する十分な情報を受け取ることを許可する.したがって，会社はアドバイスの被指名者が取締役を務める資格や妥当性を評価することができる.それはまた秩序と効率的なbr会議過程を促進するだろう。

提案書を受け取る締め切りは2021年10月25日(月)である。当社は事前通知条項に基づいて指名通知を受けていないので、取締役会や当社の許可者が指名したり、その指示の下で指名したりする以外は、いかなる 指名も 大会では無視します。

総会では，株主は修正および再改訂されたLTIP(“2022年LTIP”)を承認するために，利害関係のない株主の一般決議案(“2022年LTIP決議案”)の承認を要求される.

当社の現在の権益は改訂及びbr再予約LTIPは前回2021年12月2日に株主の承認を得た。TSXVとセキュリティベースの補償に関する政策の統合と変更を反映するために、2022年のLTIPを改訂した。修正には，“First Cobalt Corp.”の提案法を置き換えることがある.“電子電池材料会社”その他と同様の内務的変動、オプション、PSU、RSUおよびDSUの数を25，500，000部から1，416，667部、5，000，000部のPSUから277，778部、 を4，500，000部のRSUから250，000部、および7，000，000部のDSUから388，888部に改訂し、2022年のLTIPに基づいて予約発行された普通株の最大数 を合併後に42，000，000株の普通株から2，333，333株に改訂した。合併を反映するための調整を除いて、2022年の長期投資協定によって予約して発行する普通株数は の増加または減少はない。

その他の変更は、2022年LTIPを2021年11月24日に施行されたTSXV政策4.4、セキュリティベースの補償(“政策4.4”)とよりよく一致させるための2022年LTIPの一般的な変更を含む。 このような変更は(ただし、2022年LTIP全文を参照すると、添付表3として本文書に添付されている)、(A)内部者および投資家関係サービスプロバイダに関する制限および制約の明瞭性を増加させる(定義は政策4.4参照)。および(B)拡大には公正株主承認および/またはTSXV承認(場合に応じて)の変更が必要である.

TSXVは2022年のLTIP を条件付きで承認しているが，株主総会で公正に承認する必要がある。総会で、当社が利害関係のない株主 の2022年長期税務優遇を承認できなかった場合、当社の既存の改訂および再予約された長期税務割引は引き続き有効である。

2022年LTIPの目的は取締役会が指定した2022年LTIPに参加する資格のある取締役、従業員とコンサルタントのbr利益を会社及びその株主の利益と一致させ、そして参加従業員の激励報酬の一部を直接持続的な成長と会社の長期価値の増加に重要な肝心な戦略、財務と運営目標の実現に依存させ、肝心な従業員の誘致、維持と激励を助けることである。特に、2022年長期投資促進計画は、取締役会を通過させることを目的としている：(A)会社及びその子会社の取締役、キー従業員及びコンサルタントの誘致と維持を奨励すること、(B)このような取締役、キー社員及びコンサルタントが重要な長期目標に集中することを奨励すること、及び(C)このような取締役、キー従業員及びコンサルタントの利益が会社の利益とより一致することを促進し、それにより、以下の方法で賞を授与し、会社の長期成功と株主価値の創造を促進する。歴史的に見ると、会社はずっと現金ボーナスと昇給の代替案として長期奨励 を使用し、これを資本の節約、業績の奨励、人員の維持と行為を株主の利益に符合させる手段としている。

報酬“とは、既存の改訂および再予約されたLTIP(または承認された、すなわち2022年LTIP)に基づいて付与されたオプション (”オプション“)、履行株式単位(”PSU“)、制限株式単位(”RSU“)および 繰延株式単位(”DSU“)を意味する。

次の表に2022年のLTIPの主な条項をまとめた。以下で使用される定義された用語は、通知において別途定義されていない場合、“2022年長期貿易投資協定”に示された意味を有するべきである。

報酬に制限された任意の普通株式は、任意の理由で満期になって行使されなかったか、または没収または終了された場合、再び2022年LTIPでの将来の報酬 に使用することができ、通常株ではなく現金で奨励された任意の普通株式は、2022年LTIPでの将来の報酬 のために再び使用することができる。

以上の要約は，2022年LTIP全文 を基準とした“2022年長期貿易投資協定”の全文を付表3に示す。

取締役会は2022年のLTIPを承認した。2022年のLTIPの正式な採択は、総会における株主の公正な承認とTSXVの最終承認に依存する。

取締役会は2022年のLTIP決議案に賛成票を投じることを提案した。したがって，利害関係のない株主が添付の依頼書でその普通株 を指定して2022年LTIP決議に反対票を投じない限り，付随する依頼書で指定された者は2022年LTIP決議に賛成票を投じる予定である.

総会で利害関係のない株主に提出される2022年LTIP決議文は以下のとおりである

“したがって、現在ITは利害関係のない株主の一般的な決議として解決されるべきである

総会では，株主は の考慮と(適切と考えられる)利害関係のない株主の普通決議案(“ESP計画決議案”)の承認を要求され，当社の新たな従業員株購入計画(“ESP 計画”)を許可する。

ESP計画は、ESP計画に参加したいbr社および特定の会社が関連会社を指定する適格社員(誰もが“ESP計画参加者”である)に、普通株を獲得し、賃金減額によって参加会社の株式を減額するためのコスト効果のあるツールを提供する：(I)競争の激しい労働市場において、会社およびその指定された関連会社の従業員および高級社員を奨励、誘致、維持することによって、会社の利益を促進する。(Ii)所有権と参加文化により会社員の利益と株主の利益を一致させる.

以下はESPプランの主要条項の要約 であり，ESPプランのテキストを参照してその全文を限定し，そのプランのコピーを添付表4として本文書に添付する：

以上の要約全文 は，本通函添付表4に記載されている電気除塵器計画全文から決定された。取締役会は株主がESP計画決議案の投票前にESP計画の全文を読むことを奨励した。

取締役会はESP計画を承認した。ESP計画の正式な採択は、総会での株主の公正な承認とトロント証券取引所の最終承認に依存する。

取締役会は株主がESP計画決議案に賛成票を投じることを提案した。したがって，利害関係のない株主が添付の依頼書でその普通株 を指定してESP計画決議に反対票を投じない限り，付随する依頼書で指定された者はESP計画決議に賛成票を投じる予定である.

利害関係のない株主に会議で提出されるESP計画決議案の全文は以下の通り

“したがって、現在ITは利害関係のない株主の一般的な決議として解決されるべきである

1.ESP計画の承認、確認、承認、および承認(当社が2022年9月28日の管理情報通知に定義および説明したように)；

第3部：ELECTRAについて

会社管理実践

Electraは強力な取締役会と健全なコーポレートガバナンス政策とやり方がその業務を指導し、管理するために非常に重要だと信じている。良好な会社管理は株主の信頼を維持し、適切な人員を組織に参加させ、会社がその仕事と運営しているコミュニティの社会許可証 を維持するために重要である。エレクトラはまた、良好な統治はその業績を高めることができると考えている。

会社の発展に伴い、会社のガバナンスの枠組みも発展している Electraのガバナンス政策はまた、株主の権利を尊重し、カナダ証券管理人、米国証券取引委員会、トロント証券取引所、ナスダック資本市場のルール を遵守する。

取締役会は取締役会と委員会の許可と他の政策と接近法を採択した。独立取締役は、四半期末の取締役会会議で閉門会議を行う予定です。 会社の商業行為と道徳基準(“行動基準”)および取締役会と委員会の任務規定のコピーはElectraのサイトwww.electrabmc.comに掲示され、会社に請求することができます。

取締役会は、年齢や取締役会の議席数自体が取締役が会社に効果的に貢献できるかどうかの決定要因ではないと考えているため、強制退職や超過退職の政策をとっていない。例えば、職場を退職した役員については、過負荷のハードルが高くなる。

以下の議論では，Electraの現在のいくつかのコーポレートガバナンス実践，特に国家政策58−201が扱う事項について概説する−会社管理基準 (“カナダ基準”)および国家文書58-101-コーポレートガバナンス実践を開示する (“NI 58-101”).

“行動規範”

Electraは高基準を遵守したコーポレートガバナンス に取り組んでいる.当社の“行動準則”は、適用されるすべての法律法規と最高道徳基準に従って業務を展開するという約束を体現している。行動基準はすでに取締役会によって採択され、取締役のすべての幹部と従業員に適用される。また、取締役、上級管理者、従業員はElectraの開示政策やインサイダー取引政策を含む会社政策を遵守しなければならない。

行動基準“は、企業が商業取引において高い基準を有する専門的かつ道徳的な行為を要求する。ELECTRA誠実で正直な名声はその業務の成功に不可欠であり，同社と関連のある人は法律や法規違反や不道徳な取引による成果を得ることは許されていない.ELECTRAの業務活動は常に誠実，正直，責任ある方式で行われることが期待されている.

取締役会はその監査委員会を通じて 行為準則の遵守状況を監督し、この委員会は会社の匿名通報者計画を監督する。経営陣はどんな違反事件も検討し、監査委員会や取締役会に報告するだろう。

取締役会や監査委員会が特別に承認しない限り、利益衝突を招く可能性のある活動を禁止する。取締役が独立した判断 を行使することを確保するためには，各取締役はすべての実際または潜在的な利益衝突や重大な利益を開示し，その取締役に利益衝突が存在する事項についての投票を避けなければならない.重役はまた自分にこの件に対するいかなる議論も避けさせなければなりません。

取締役会の役割

取締役会の主な役割は、会社の業務と事務の管理を監督することだ。受託責任を履行する際、取締役会メンバーは彼らの経験と専門知識を利用して管理層を指導し、良好な管理やり方を遵守することを確保しなければならない。取締役会は、企業が十分かつ信頼できる財務その他の情報を株主に報告し、道徳的及び法律的行為に従事することを確保するために、会社の会社管理及び財務報告及び制御制度を監督する。

当社は、取締役会のメンバー一人ひとりが誠実に行動し、当社とその利害関係者の最適な利益に合ったビジネス判断を行うことを期待しています。取締役会の審議に提出された任意の事項では、議長は第2票や決定的な一票を持っていません。

職能を遂行するために必要な技能と経験を備えているほか、取締役は誠実、正直、道徳的行為、公平と責任ある記録を表現し、Electra利害関係者を代表する長期的な利益に力を入れなければならない。彼らはまた必要な時間をその義務と責任を効果的に履行するために使用することができなければならない。取締役会の新しい候補者は主に中広核委員会によって決定された。取締役会が指名する新候補を決定する際には、会社は異なる背景を持つ幹部 を探す。これは、複数の業界にまたがる最良の実践と経験が会社の戦略的決定に応用できることを保証することができる。

上記の内容を除いて、各取締役は以下のようになる予定である

任務規定

取締役会の役割と職責を概説する取締役会許可コピー は、本通書簡に表1に掲載されています。それぞれの役割や職責を決定するために、取締役会長と最高経営責任者の書面説明が制定された。

議長の職責は： 全面的に指導して取締役会の効率を高める；取締役会、委員会及び個別取締役 に協力してその職責と責任を有効に理解及び履行する；取締役会と委員会の各方面の機能を監督して、当社の企業管理慣例の遵守を確保する；最高経営者及びその他の幹部を務める顧問及び知己；及び取締役会と管理層の間の有効なコミュニケーションを確保する。会長はまた取締役会と株主のすべての会議を調整して主宰する必要がある。

最高経営責任者の職責は(取締役会の監督を受ける)会社業務に対する全面的な監督；会社に指導とビジョンを提供する；重要な会社の戦略と目標を制定し、取締役会の承認のために提案すること；年間運営予算を制定して取締役会の承認に供すること；および人材発展と後継計画の面で取締役会と協力することを含む。最高経営責任者は、取締役会と定期的にコミュニケーションを行い、その職責や責任を履行するために必要な情報を取締役にタイムリーに提供することを確保する。

リスク監督

取締役会は、組織の長期業績を改善し、株主価値を向上させるための戦略目標を含む組織目標の実現を支援することを目的とした全企業範囲のリスク管理方法を監督する。リスク管理の基本的な部分の1つは，会社が直面しているリスクや経営陣がどのようなステップをとってこれらのリスクを管理しているかを知るだけでなく，どのレベルのリスクがbr社に適しているかを知ることである。取締役会全体が会社の業務戦略の策定に参加することは、取締役会のリスク選好を評価する重要な部分であり、どのように会社の適切なリスクレベルを構成するかを決定する重要な部分でもある。

取締役会の効力

取締役会は毎年、取締役会のパフォーマンスや効果、各委員会の効果や表現を検討している。有効性は，実際の会社結果と宣言の目標を比較することで主観的に測定した.個人取締役の貢献は他の取締役会メンバーが非公式に監督するとともに、個人の特定の経歴と最初に個人を指名して取締役会に入る目的を肝に銘じている。

取締役会は、当社の規模と活動範囲に鑑み、その企業管理のやり方 は当社にとって適切かつ有効であると考えている。会社の会社管理実践は会社を効率的に運営することができ、抑制を通じて管理層と会社の機能を制御し、監督することができ、過剰な行政負担を生じることがない。

取締役の位置づけと継続教育

現在、会社は新役員に正式な入社訓練計画を提供していません。最高経営責任者やその他の管理者は、会社の現在の業務計画、戦略優先事項、資産保有状況、進行中の探査計画、短期、中期および長期会社の目標、財務状況、一般業務リスクと緩和戦略、および既存の会社政策を新役員に簡単に紹介する。会社の規模と現在の活動レベル，役員間の持続的なインタラクションおよび取締役の低回転率を考慮すると適切である。しかし，会社業務の増加 がそうする必要があれば，本格的な訓練フローを実施することが可能である。

取締役会メンバーの継続教育は、現場訪問、CEOが関連と考えられるテーマについて定期的なコミュニケーションと四半期取締役会材料を行うことで実現されている。取締役会のスキルや知識は現在、正式な継続教育手続きを必要としないと考えられている。取締役会は異なるbr背景を持つ個人で構成されており、彼らは上場企業の経営と管理において豊富な経験、特に自然資源分野である。著者らは取締役会のメンバーが管理層、監査師と技術顧問とコミュニケーションを行うことを奨励し、管理層の協力の下で、適時に業界の傾向、発展と法規の変化を理解する。取締役 は，取締役が関連持続教育に従事することが適切であると考えていれば，当社は に関する費用を支払うと言われている。取締役会のメンバーは会社の記録に完全にアクセスする権利がある。見出しの下の表 “をご覧ください役員を選挙する“董事局メンバーの現在の主な職業についての説明。

管理局管轄下の委員会

取締役会には現在、監査委員会、報酬、管理·指名委員会(“CGN委員会”)および技術と持続可能な開発委員会の3つの常設委員会がある。

監査委員会

監査委員会の目的は取締役会の監督に協力することである：Electraの財務報告手続きの完全性とその財務諸表とその他の関連公開開示の品質、透明性と完全性、会社の財務報告書の内部統制、Electra財務諸表に関する法律と法規の要求の遵守、非常勤監査師の資格と独立性、および非常勤監査師。

より具体的には、監査委員会は、財務関連情報の作成および開示における当社のやり方を監督し、その監督を通じて、四半期および年度財務諸表の完全性および管理層の議論および分析、会計および財務関連法律規定の遵守、総合財務諸表の監査、独立監査師の任命および業績審査、開示制御プログラムおよびプログラムを含む会計および財務報告方法およびプログラム、財務報告の内部制御およびElectraに重大な影響を与える可能性のある財務業務リスクの管理を含む内部制御制度を監督する。

本通書簡には表2に採択された“監査委員会規約”の写し が添付されている。

監査委員会のすべての会員たちは規制が適用される“財務を理解する”と“財務の専門家”を指す。財務知識の基準を決定することを考えた場合、取締役会は、会社の財務諸表を理解する能力を評価する。会計または関連財務専門長を決定する際に、取締役会は、当社に関連する会計問題への習熟度、過去の財務または会計面での作業経験、会計面で必要な専門認証、および個人の財務経験または背景の成熟をもたらすことができる任意の他の類似の経験または背景を考慮する。

監査委員会の構成

監査委員会は現在スーザン·ウサヤクマールさん(議長)とジョン·ポルセルさんとギャレット·マクドナさんから構成されている。監査委員会のすべての会員たちは財政的な知識を持っていて、独立している。

国家機器52-110-監査委員会 (“NI 52-110”)は、監査委員会のメンバーが当社と直接的または間接的な重大な関係がない場合、そのメンバーは“独立している”と規定しており、取締役会は、メンバーの独立判断の行使を合理的に妨害する可能性があると考えている。監査委員会のすべての会員たちはNI 52-110が指す“独立”メンバーだ。

関連教育と経験

以下に監査委員会のメンバーが監査委員会のメンバーの職責を履行することに関する教育と経験を示す。

スーザン·ウサヤクマル

Uthayakumarさんは財務と役員管理で25年間の経験を持ち、現在はPrologis，Inc.の首席エネルギーと持続可能な発展官を務めている。これまで、シュナイダー電気で様々な役員職を16年間務めてきた。UthayakumarさんはCAとCPAで、ケロッグ管理学院のEMBA学位、ワーテルロー大学の文学学士と会計修士号を持っている。

ジョン·ポリセル

ボルセル氏は採鉱業で30年以上の経験を持ち、複数の上場企業で高級管理職を務めていた。ポルセルさんはそれぞれワーテルロー大学とローレンス大学のHBAとMBAの学位を持っています。彼はFCPAとFCMAのメンバーです。

ギャレット·マクドナ

Macdonaldさんは資源業界で25年以上の経験を持ち、現在は海洋資源会社で最高経営責任者を務めている。彼は多くの高級管理職を務めており、他の3つの上場一次鉱業会社の役員メンバーである。マクドナさんは西洋大学エビ商学院の工商管理修士号とローレンス大学の工学(採鉱)学士号を持っている。

監査委員会監督

当社が最近完成した財政年度が始まって以来、取締役会で採択されなかった非常勤原子力数師 の指名や補償を審査委員会が提案したことはありません。

特定の免除への依存

当社が最近完成した財政年度開始以来、当社はNI 52-110第2.4節の免除に依存したことがありません(de Minimis非監査サービス)， 6.1.1(4)節(リスク発行者業務や経営に影響を及ぼす場合)，第6.1.1(5)項(メンバ制御以外のイベント )，第6.1.1(6)項(死、仕事能力の喪失、辞任)またはNI 52~110第8部に従って与えられる全部または部分的免除。

承認前の政策と手順

非監査サービスを採用する具体的な政策と手順については、付表2--監査委員会の任務 を参照されたい。

非常勤監査員サービス料

過去2(2)の会計年度において、当社の非常勤監査人が毎年徴収している監査費用総額は以下の通りである

メモ：

中広核集団委員会

中国広核集団委員会の設立は、br取締役会がその職責を履行することに協力し、当社に適用される会社の管理原則を制定と推薦し、取締役会と管理職の合格者を監督するためである。GCN委員会はまた役員報酬問題について取締役会に提案した。CGN委員会は会社の近地天体(定義は後述)の補償手配の審査と評価を担当している。取締役会(最高経営責任者を含まず、取締役会メンバーでもある)は、役員報酬を承認する。 では、広核委員会は、鉱業や金融業界における彼らの経験と背景に依存して、他の上場企業の上級管理者や取締役会メンバーとして、管理職と協力し、会社の最良の利益に応じて役員報酬決定を行う。CGN委員会は、個人役員報酬を評価する際に、管理層の意見に基づいて、比較可能業界における個人の同業者の報酬、個人の経験、業績、歴史的報酬 および会社全体の業績を考慮する。CGN委員会は通年必要に応じて自分であるいは電話で会議を開きます。年に2回(2)の予定会議がある-業績インセンティブ権利を含む年末決定報酬審査、 別の会議で取締役会と管理層が会社の既存の改訂と再改正された長期インセンティブ計画の下での長期インセンティブ支出 を審査する。この2(2)回の会議で行われた評価および決定は、近地天体に提供される役員報酬スキーム全体に関連する。中広核集団委員会は年間を通じて特別会議を開催し、正常な報酬審査手続き以外の事項を審査する。

中広核委員会の構成

CGN委員会は現在ジョン·ポリセル氏(議長)，トレント·メル氏，C.L.氏から構成されている。“ブチ”カワウソ。オットーさんとポールセルさんは独立しています。

上記の各メンバーの“役員概要”に示すように、中広核委員会のすべてのメンバーは、その役員報酬責任に関する直接的な経験を持っている。CGN委員会メンバーは，報告発行者である現または前任幹部/取締役の個人経験 に依存する.これらの経験とそこから得られたスキルは、メンバーが会社の報酬政策や実践の適切性について適切な決定を下すことができるようにする。

技術と持続可能な開発委員会

技術と持続可能な発展委員会を設立し、取締役会に協力して製油所の再稼働に関する工事、生産プロセスとリスク緩和決定に対する適切な監督を確保した。また、委員会は、会社が環境、社会、ガバナンス(ESG)活動に関する世界的なベストプラクティスに従うことを確保し、ライフサイクルアセスメント(LCA)のような適切な分析を実行して、会社が全体の炭素フットプリントを最大限に減少させるように資産を推進することを保証する。この委員会は、主要な技術決定を実施する前に、ESG基準に基づいて審査および評価を行うことを保証する。

技術と持続可能性委員会の構成

技術と持続可能な開発委員会は現在ギャレット·マクドナ氏(議長)とジョン·ポリセル氏から構成されている。

環境と社会ガバナンス

同社の使命は、最も持続可能な電池材料メーカーの一つとなり、低炭素、道徳的、追跡可能な製品を提供することだ。

コバルトは電気自動車と電気電池貯蔵用のリチウムイオン電池に燃料を提供する重要な元素であり，いずれも電気自動車への移行と全世界の炭素排出削減の重要な技術である。

同社は、ESG分野で同業者のリーダーとなり、持続可能な生産に取り組み、その運営に業界をリードするESG実践を採用することに取り組んでいる。

同社は電気自動車市場にクリーンかつ道徳的なコバルト供給を提供し，大型商業採鉱作業から提供され，これらの採鉱作業は世界的に道徳的な源コバルトと最高品質の水酸化コバルトを提供する。コバルト研究所と責任ある鉱物イニシアティブ(RMI)のメンバーとして，会社 は，コバルトサプライチェーン参加者が生産や調達に関連するリスク を識別することを支援するために，業界範囲のリスク管理基準とツールに取り組んでいる。RMIメンバーとして、同社は第三者システムと政策の監査を受け、責任を持って鉱物 を調達することを確保する。

同社の製油所は製油所の湿式冶金過程により低い四分位数のコバルトを持つことが予想されており，これはエネルギー密集度が低いとともに，オンタリオ省のクリーングリッドを利用して90%以上の電力がゼロまたは低炭素源からのものである。2020年10月，独立したLCAが結果を発表し，同社の製油所の低炭素足跡を確認した。報告の結論は，同社製油所のコバルト精製に関する環境影響は，先行する中国製油業者が公表した影響よりも大きく低くなると結論した。

同社は環境管理や人権の面で積極的でリスクに基づく方法をとり，運営が環境に及ぼす影響を最大限に削減し，サプライチェーンにおける任意のレベルでの児童労働の使用を防止するための強力な措置を講じている。同社は、これらおよび他のESG実践は、電気自動車市場のための良質なブランドの硫酸コバルトを確立するのを助けると信じている。同社のESG政策は、サプライチェーン、人権、環境、および持続可能な開発に関連する優先テーマ管理の基準、実践、および約束を概説し、すべての利害関係者に安全な空間を持たせて、彼らの懸念および意見を表現するための訴え機構を含む。同社は2022年末までに最初の持続可能な開発報告書を発表し、進捗状況を示し、ESGの優先順位と一致する予定だ。

ダイバーシティ開示

任期制限

取締役は各株主周年大会で選出され、任期が次の株主周年大会で満了するか、あるいはその後継者が正式な選挙または委任を受けるまで、“中国企業会計基準”に基づいて辞任し、免職されたり、資格を喪失したりしない限り、選出される。中広核委員会 は主に新しい候補者の指名を担当し、株主選挙で取締役会に入る。当社は取締役会メンバーの任期制限や他の取締役会継続メカニズムを採用していません。CGN委員会は、定期取締役会の継続のメリットを提供し、支援することができる新しい観点、考え方、および業務戦略を認識している。中国広核集団委員会と取締役会はまた、取締役の会社業務に対する経験と知識は貴重な資源であることを認識している。したがって、取締役会は、定期的に取締役会の効力を評価することは、固定年齢、任期、その他の制限ではなく、当社と株主 に最も有利であると考えている。

グループ別を指定する

取締役会は、会社の業務や事務のすべての面で高い基準を維持するコーポレート·ガバナンスに取り組んでおり、取締役会においてより多様性を促進するメリットを認識している。取締役会の基本的な信念の1つは、多様な視点が取締役会と意思決定の効率を最大限に向上させ、会社の最適な利益に合致することである。以上のように、取締役会が指名した新候補を決定する際には、会社は確かに異なる役員レベルの背景を持つ個人 を探している。これは、複数の業界にまたがる最良の実践と経験を会社の戦略決定に適用することを保証することができる。しかし、会社は、指定団体の決定及び指名に関する正式な書面政策を採択していない(定義参照雇用平等法(カナダ))役員。それにもかかわらず、会社は依然として多元化取締役会と経営陣の価値を鑑賞し、多元化はその効率と技能目標を実現することに役立ち、それによって株主により大きな利益をもたらすと信じている。

CGN委員会が指定された候補者の素質およびスキルを指定することを可能にするために、指定されたグループの取締役会または実行幹事ポストにおける代表的な については、指定されたグループに集中するのではなく、具体的な割当または目標を通過する。中広核委員会は、取締役会や幹部職の候補者 を選ぶ際に、候補者の資格、個人の素質、ビジネス背景とbr経験だけでなく、被指名者群の構成も考慮し、個人が指定群のメンバーであるかどうかを含め、1群の候補者を最適に集約し、当社が効果的に任務を実行でき、会社と株主の最適な利益に従って行動できるようにする。

現在取締役会には女性(20%)と明らかな少数派(20%)がいる。取締役会の候補者5人(20%)のうち1人は女性で、明らかに少数だった。管理層 は現在グループのメンバーを指定していません。

第4部：役員報酬

報酬、管理、指名委員会の報告書

当社は、その後の役員報酬の検討と分析、2021年12月31日までの財政年度役員報酬に関する決定のために、重要なbr背景情報および背景を提供してくれて嬉しいです。会社の役員報酬理念は業績報酬と慎重なリスク管理に基づいて、高級指導部が会社戦略を実行することを激励し、株主に強い業績をもたらす。

私たちの賠償方法

現在の報酬計画は，短期結果と比較的長期戦略目標との間にバランスのとれた 方法を採用しており，設計時には以下の要因を考慮している

報酬と業績の間の整合性を強化するために、 は会社の現在の改訂と再調整されたLTIPに基づいて、役員報酬の1パーセントの性質は可変であり、形式は現金ボーナスとオプション、RSU、PSUとDSUである。現在改訂され、再改訂されたLTIP(そして2022年に LTIPを計画する)は、将来の業績 による付与基準を含む会社の役員報酬計画の設計に柔軟性を提供する。

報酬問題の検討と分析

給与議論と分析は、Electraがその最高経営責任者、最高財務責任者、および他の2人の(2)名の報酬が最も高いbr幹部に対する報酬政策とやり方を説明した。この報酬議論および分析では、これらの人は“指定されたbr}実行官”(“指定された”と呼ばれる)と呼ばれる近地天体“)。

中国広核集団委員会は、会社の報酬政策ややり方に関連するリスクの影響を考慮し、取締役会にこの影響を報告した。取締役会はCGN委員会のメンバーが必要なスキルと経験を備えていることを確保し、会社の報酬政策ややり方がそのリスク状況と一致するかどうかを決定するように努力している。中広核委員会は、役員報酬構造は、総報酬の一部をあるマイルストーンの実現にリンクさせることで潜在リスクに対応するとしており、(I)ボーナス支払いの場合、年間業績に関する基準 ，および(Ii)オプションまたは他の奨励の授権期間を含む。会社の報酬政策ややり方による会社に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるリスクは認められなかった。

当社の近地天体及び取締役は、近地天体又は取締役が直接又は間接的に保有する株式証券の時価低下を補償又は間接的に補償又は相殺するための金融商品を購入してはならない。確実性を増加させるために、上述した一般性を制限することなく、そのような金融機器は、前払い可変長期契約、持分交換、為替、または外国為替基金単位を含む。

任命された行政員

Electraの近地天体は2021年12月31日までの財政年度内にTrent Mell，当社前最高財務官Ryan Snyder，当社副総裁プロジェクトMark Trevisiol，当社ビジネス副総裁Michael Insulanである。

役員報酬計画の目標

同社の役員報酬実践は、以下のいくつかの目標をサポートしている

根本的に言えば、会社の報酬は、株主の利益のための価値創造行動を促進し、短期的かつ長期的な目標を達成するための個人やチームの努力を奨励することを目的としている。

役員報酬戦略

近地天体は商品価格、為替レートと監督管理の不確定性を含む財務結果に影響するいくつかの重要な要素を制御できない。そのため、私たちの給与計画 設計は、会社の戦略 計画を推進し、取締役会が毎年年初に制定した予算目標の達成、コストのコントロール、リスクの低減、ビジネスチャンスの利用に成功し、会社の競争力と業務の将来性を強化するなど、役員がコントロールできる要素を考慮している。近地天体は賠償プロセスに参加し、取締役会と協調して目標ボーナスと目標を制定する。その後、取締役会は、関連業績基準に達していない場合に賠償を与えるか、またはいかなる賠償または支出の額を減少または増加させるかを適宜決定することができる。

2021年度12月31日には，会社 は9つの明確な業績目標を有しており，これらの目標はすべて部分的または全部達成されている。業績目標が目標 に達しない場合、繰り返し出現した原因は第三者の実行可能性研究がうまく実行されていないことであり、管理層は工程会社との関係を終了してより大きな会社所有者チームを支持する際に、大量の再作業を行った。この決定は，研究欠陥を見つけることで，会社の開発プロジェクトを軌道に戻し，最終的にはかなりの時間とお金を節約したと考えられる。

以下は，これらの目標の要約と，これらの目標を達成するための会社の成績である

同レベルグループ選択

多様な方法で同業グループを発展させ，発展段階の会社や電池材料会社を考慮し，Electraの急速な成長と新興業界を説明した。類似段階にあるコバルトとリチウム会社の数は限られているため，より広い時価範囲 を用いて同業者集団を選択した。一部の貴金属会社は規模が似ているため、同じ取締役会と幹部人材を競争している。

最近完成した財政年度を含む2021年の例年について、比較グループを選択する際に適用される一般的な基準は以下の通りである

これらの基準に基づき，以下の2021年の会社グループ を適切な比較グループとして決定した：

前記同業集団の審査によると、当社の最高経営責任者に支払われる基本給と総報酬は同業集団の平均範囲よりも低く、他の近地天体は同業集団の中央値範囲とほぼ一致していることが発見された。

補償要素

給与は3つの主要部分から構成されている： 基本給、年間ボーナス、オプション、その他の長期インセンティブ。

以上のように，2021年には多くのがすべての会社目標が達成されたわけではなく，目標の87.25%を達成し，その業績に見合ったボーナス を幹部チームに支払った。財務逼迫のため、当社は2019年度に現金ボーナスを支給していません。

報酬に関するリスク

取締役会 は，会社の規模を考慮すると，現在のところ会社の報酬政策ややり方に関するリスクの影響を考慮する必要はないと考えている。しかし、同社はその報酬政策は、短期(賃金)と長期給与のバランスをとることでリスクを緩和すると考えている。中広核グループ委員会はまた、リスクを評価し、必要に応じて会社の補償政策を調整する。前述したように、オプションおよび他のオプションベースの報酬を付与することは、近地天体を保持し、奨励によって株式価値の増加をもたらす持続的、長期的な発展および増加によって近地天体を励起するためである。このような報酬がいつ付与されるかを評価するための正式なプロセスはない。オプション及び/又は非オプションに基づく報酬はCGN委員会及び取締役会においてその 適宜決定権に基づいて決定される必要時間が付与される。

金融商品

当社は現在、確定性を高めるために前払いした可変長期契約、株式時価の下落をヘッジまたは相殺することを目的とした株式スワップ、割引価格または外国為替基金単位を含む近地天体や取締役の金融商品の購入を制限する政策はない。しかし、本通書簡日までに、当社は当該等の当社関連の金融商品の購入に新規や取締役は何も参加していません。

報酬に関するリスク

次の図は、2016年から2021年までの財政期間中の普通株式累計株主総リターンとS&P/TSX総合総リターン指数累積株主総リターンの年間変化率 を比較し、初期投資を100ドルと仮定し、すべての配当再投資を比較した。

注意事項[s]:

2021年度までの2016年度には、会社戦略やキー電池材料業界の成熟に伴い、Common株価が26%上昇した。二零一六年および二零一七年の株価上昇は主に同期のコバルト金属価格の上昇によるものであり、同期のコバルト価格の下落は二零一八年の株価の下落によるものである。

会社は株主価値の増加に取り組んでいるが、中広核委員会や取締役会は報酬を決定する際に短期的な株価を強調していない。br社はそのプロジェクトの潜在力を最大限に発揮し、brに向かって発展することで株主の長期的な価値を創出することに集中している。これらの目標を達成するために，その実行幹事に報酬を支払う.

本グラフに示す株価表現傾向 は，必ずしも同期会社役員報酬の傾向 を反映しているとは限らない.しかし、株主との一致は、オプションに基づく報酬形式で大部分の報酬を付与することで実現され、株価がオプション期間内に上昇した場合にのみ、受給者のための価値を創出することができる。

報酬をまとめる

次の表に最近完成した三つの財政年度に近地天体ごとに支払うか稼いだ賠償金を示します。

報酬総額表

メモ：

上級指導部

トレント·メルCEOは

Trent Mellは2017年2月15日、当社と雇用協定(“Mell合意”)を締結し、2017年3月2日に当社総裁兼最高経営責任者に任命された。2021年、メルの年間基本給は36万ドル。彼のボーナス潜在力は基本給の50%-100%であり、具体的には取締役会と合意した会社目標の実現にかかっている。メルさんは2021年に関連した合計29.5万ドルの賞金を獲得した。

ライアン·スナイダー最高財務責任者

2018年10月22日、Ryan Snyderは会社と雇用協定(“Snyder協定”)を締結し、その後、会社の首席財務官に任命された。2021年、スナイダーの年間基本給は24万ドル。彼の目標ボーナスは基本給の35%、最高ボーナス潜在力は基本給の70%であり、具体的には取締役会と合意した会社目標の実現にかかっている。Snyderさん は2021年に関連した104，000ドルの賞金を獲得しました。Snyderさんは2022年第2四半期に当社を辞任しました。

マーク·テレヴィシオール総裁副総裁、プロジェクト

2020年7月23日、Mark Trevisiolは当社と協定(“Trevisiol協定”)を締結し、その後、プロジェクト管理を担当する総裁副総裁に任命された。 Trevisiolさんの年間基本給は250，000ドルである。2021年、彼の目標ボーナスは基本給の50%であり、取締役会や最高経営責任者と合意した会社目標の実現にかかっている。

マイケル·インスラーン社長ビジネス副社長

2020年12月23日、Michael Insulanは当社と合意(“Insulan合意”)を締結し、その後社長商業副総裁に任命された。br}Insulan氏の年間基本給は200，000ドルである。彼の目標ボーナスは基本給の35%であり，最高ボーナス潜在力は2021年の基本給の100% であり，取締役会と合意した会社目標の実現に依存している。

奨励計画賞

株式に基づく傑出した奨励とオプションに基づく報酬

次の表は、任命された役員に対する2021年12月31日までのすべての株式ベースの とオプションベースの報酬を示しています

メモ：

年内に帰属したり稼いだりする価値

次の表は、2021年12月31日までの財政年度中に、任命された幹部1人当たりに獲得または稼いだすべてのbrインセンティブ計画の報酬の価値を示しています

メモ：

年金福祉

当社には退職時、退職後、あるいは退職に関連した場合に近地天体に金や福祉を支払うことを規定している退職金計画はありません。

支配権利益の終了と変更

“メル合意”と“スナイダー合意”の条項によると、当社は各役員の在任年数に応じて通知を出すことができ、他の義務を負うことなく、各役員の職務を随時終了することができる。“メル合意”については、合意が理由なく終了すれば、メル氏は24カ月分の給料とボーナスに相当する支払いを受ける権利がある。Snyderプロトコルについては、Snyderさんは理由なく終了した場合、12ヶ月分の給料とボーナスに相当する支払いを得る権利があります。当社はMellさんとSnyderさんとそれぞれ制御権変更プロトコルを締結しており、このプロトコルにより、コントロール権変更イベントが発生してから12ヶ月以内に終了すれば、それぞれ上記と同じ支払いを受ける権利があります。制御権事項変更 は，会社の普通株制御権を取得する他方と定義される.上記のいずれかの支配権支払いを終了または変更した後、解雇された高級職員には、例えば競業禁止条項などの関連条件はありません。 高級社員は、当社の現行政策での守秘要求を遵守し続けなければなりません。

次の表は、規制の終了または変更の場合にこれらの近地天体に支払われるべき推定金額を開示する。以下の表で開示される金額は、近地天体の雇用終了および/または制御権変更が2021年12月31日に発生すると仮定する

株式補償計画に基づいて発行された証券

次の表は、未償還オプションの行使と現在のPSU、RSU、DSUの行使時に発行される普通株式数と、当社が2021年12月31日に改訂·再予約した既存のLTIPに関する未償還オプションの加重平均行使価格 ：を提供します

メモ：

他の賠償の件

役員と上級管理職が保有する普通株の割合

本公告日に、当社取締役及び行政人員は合わせて8，839，586株の普通株を直接或いは間接的に所有し、発行済み及び発行済み普通株の約3.1% を占めた。

第5部：役員報酬

次の表は、2021年12月31日までの財政年度に当社の非執行役員に提供した報酬の詳細を開示しています

董事非執行役員報酬
(2021年12月31日までの財政年度)

メモ：

叙事的議論

当社は取締役の当社への貢献を確認し、それに応じた補償を求めています。当社の役員の報酬は取締役会が毎年検討して決定します。取締役の給与レベルは複数の関連要素を考慮して決定され、 期待職責と責任の性質と数量、過去の表現、他の規模と性質と比較した発行者が支払う報酬の比較 及び当社の財政資源を含む。

委員会は独立給与コンサルタントが作成した市場研究報告書の提案に基づき，正式な報酬政策 を採択した。PM Search Partnersは、2019年10月に招聘され、同様の会社の取締役会の適切な報酬の基準を決定した。この政策によると、取締役会メンバーは1年間のサービス期間中に毎年20，000ドルの採用金を得ることができ、取締役会議長は60，000ドルを得ることができる。監査委員会、技術委員会、そして持続可能な開発委員会の議長は5，000ドルの採用費を追加した。2021年、費用と前払い金計画は何の変化もない。会議費用を支払わない役員は合理的な会議費用精算を受ける権利がある。

役員報酬に関する費用

2021年、会社はPM Searchパートナーに90，000ドルの報酬コンサルティングサービスを支払い、この年はPM Searchパートナーに他の費用は支払われなかった。2019年と2020年には、会社 がそれぞれ3万ドルの給与コンサルティングサービスを支払いました。

奨励計画賞

株に基づく傑出報酬とオプションによる報酬

次の表には、2021年12月31日現在、当社の非執行役員1人が獲得していないすべての報酬を示しています

メモ：

奨励計画奨励-年内に帰属したり稼いだりする価値

次の表は、会社の各非執行役員が2021年12月31日までの財政年度内に獲得または稼いだすべてのbrインセンティブ計画の報酬の価値を示しています

メモ：

第6部：その他 情報

役員と上級管理職の負債

2022年9月28日現在、取締役、当社の高級管理者または従業員または彼などのそれぞれの連絡先には、当社またはその任意の子会社の債務がないか、または現在も負債がない。

ある人や会社が行動しなければならないことにおける利益

取締役または当社の役員、brまたは当社の前の完全な財政年度の開始以来、その職に就いてきた任意の者、当社の取締役メンバーに指名された任意の者、または上記の者の任意の連絡先または共同会社は、総会で処理される任意の事項において、取締役を選挙し、2022年の長期投資促進計画および特別引出権計画を承認する以外に、直接的または間接的にいかなる直接的または間接的な重大な利益を有することはない。

関係者の重大な取引における利益

当社の経営陣の知る限り、取締役や当社役員はおらず、直接または間接実益の所有、制御または指導はなく、発行された普通株の10%以上の投票権付き普通株 (上記はそれぞれ“関係者”)がなく、取締役またはそれ自体が当社の関係者または付属会社の実体である幹部はおらず、br提案のない当社取締役、および前述の任意の連絡先または関連会社にはいかなる直接的または間接的な重大な利益もない。当社の前の財政年度開始以来の任意のbr取引または任意の提案における取引が完了しており、上記のいずれの場合も、 は当社またはその任意の付属会社に重大な影響を与えるであろう。

管理契約

本通達に開示されている者を除き、当社及びその付属会社の管理機能は、当社又はその付属会社の役員及び行政者以外のいかなる者又は会社がどの程度実行されているわけではない。

その他の事項

株主周年総会及び株主特別総会が通告した事項を除いて、管理層は、何の改訂、変更、又は その他の事項が総会に提出して処理することを知らない。ただし、他の事項が総会に提出されて処理される場合は、添付されている依頼書は、投票依頼書者の最適な判断に基づいて採決される。

株主提案

会社の来年度株主総会で提案書を提出する予定の株主はCBCAの適用条項を守らなければならない。当社は株主総会のために作成した管理依頼書通書簡内に株主提案書をロードしますが、当社は前年度参考日br周年前に少なくとも90日前にその登録事務所でCBCAが規定する提案書と声明 を受け取り、このような提案書を当社の管理依頼書通書にロードしなければなりません。

株主は“CBCA”の株主提案に関する条項を慎重に審査し、法律顧問に諮問しなければならない。

情報を付加する

会社とその業務活動に関するより多くの情報は、SEDARサイト：www.sedar.comをご覧ください。当社の財務資料は2021年12月31日までの年度の審査財務諸表およびMD&Aに掲載されており、当社SEDARの概要で閲覧できます。株主は以下のように会社に連絡して財務諸表とMD&Aのコピーを請求することができる：(I)オンタリオ州トロントリッチモンド通り西133号602 Suite 602 Suite 602、郵便番号：M 5 H 2 L 3；または(Ii)電子メールをINFO@Electric traBMC.comに郵送する。

役員への承認

本通達の内容及び総会通知を受け取る権利のある株主、各取締役及び当社の監査役に送信された件はすでにbr取締役会の承認を得ました。

日付：オンタリオ州トロント、二十八日^{これは…。}2022年9月の一日。

取締役会の命令によると

“トレント·メル”

トレント·メル

社長と最高経営責任者

別表 1： 取締役会許可

エレクラ電池材料会社

取締役会の許可

2022年4月8日に採択され

取締役会(“取締役会”)電子電池材料会社(“当社”)の取締役会“) は当社の業務と事務 を管理しています。この点で、取締役会は会社の資産を保護し、その長期発展、収益力、生存能力を確保するために、政策、プログラム、報告メカニズムを構築した。取締役会は、当社の戦略計画、年度予算と重大な決定及び取引の審査、検討、承認、及び当社の高級管理者の日常業務及び事務の管理を監督することにより、この責任を履行する。取締役会の主な職責は 会社の業績を監督し、管理の品質、完全性、深さと連続性を確保し、会社がその戦略計画を成功的に実行し、その会社の目標を達成できるようにすることである。

取締役会は，管理会社の日常業務の責任 を上級管理者に委託している.取締役会は管理層を監督する職責を直接履行し、監査委員会、報酬、管理と指名委員会及び持続可能な開発委員会を通じて職責を履行する。常設委員会のほか、取締役会は定期的に特設委員会を任命してより短期的な問題に対処することができる。取締役会は、いつでもその監督機能と、取締役会が取締役会委員会に委託する可能性のある事項に対する最終責任を保留する。

取締役会は、その責務を履行するために必要または適切な会社に関するすべての情報に制限なくアクセスすることを許可されるであろう。取締役会は必要な時に自分で決定及び自費保留及び外部法律顧問或いはその他の顧問の報酬を決定し、その職責と責任の履行に協力する権利がある。

取締役会は、報酬、管理、指名委員会が当社の持続的な文書の提案に基づいて取締役会が時々決定した取締役数 から構成されなければならない。取締役会はカナダ証券管理人が採用した適用されるナスダック上場基準と国家文書58-101-会社管理基準が指す“独立”取締役からなる。

理事会は多数票で1人のメンバーを理事会議長に選出し、その職責と職責は理事会議長職に記載されなければならない。議長は独立した役員機関が担当しなければならない。これが適切でなければ、独立した取締役 を“取締役の最高経営責任者”に指名する

取締役会はその責任のある事項を取締役会の委員会に委託することができる。取締役会は、取締役会関連委員会と協議した後、取締役会各委員会のメンバーからメンバーを任命しなければならない。

取締役会は、少なくとも四半期ごとに会議を開催するか、状況に応じて会議をより頻繁に開催する。各取締役は取締役会会議 に出席して参加する責任がある。取締役会および議長は、任意の行政者、従業員、または適切であると考えられる他の人または外部コンサルタントを任意の取締役会会議の任意の部分に出席および参加させることができ、その義務を履行するのに適していると考えられる任意の人を、その全体または任意の部分会議から除外することができる。取締役会独立メンバーはまた、必要に応じて閉門会議を開催し、各定期会議の前または後に、非独立取締役や管理職メンバーは含まれない。

その職責と職責を履行するために、取締役会は他の事項以外に、以下の事項を担当しなければならない

戦略計画プロセスを採用し、このプロセスに基づいて、経営陣は重要な会社戦略と目標を策定し、提出するとともに、業務の機会やリスクを考慮して、取締役会はこれらの戦略と目標を審査·承認する。これには以下のようなものが含まれる

会長は取締役会主席と指導役員ポスト説明に規定されている職責とbrの職責を担うべきである。

議長が独立した取締役 でなければ、独立して先頭に立った取締役は取締役会の有効な指導者を務め、取締役会の議題を確保してその職責を成功させるべきである。詳細については、取締役会長と取締役担当者のポスト説明を参照されたい。

取締役会は、その職責を履行し、その業務判断に基づいて、当社の管理層および任意の外部コンサルタント(外部監査役を含む)が提供する情報を評価すべきである。取締役会のメンバーは、知らずに、彼らがそれから情報を取得した個人と組織の誠実さ、提供された情報の正確性と完全性、および管理層が監査役に対外的に提供した任意の監査または非監査サービスによる陳述に依存する権利がある。

本許可は、いかなる意図もなく、または任意の取締役会メンバーに課せられた慎重または勤勉な基準と解釈される可能性があり、この基準は、任意の態様では、法律規定を適用する取締役が遵守しなければならない基準よりも重く、または広範である。本許可は、当社の一定のファイル または当社が制約されている任意の連邦、省、州または取引所の法律、法規または規則を変更または説明することを意図しておらず、本許可の解釈方法は、適用されるすべての法律、法規、および規則と一致しなければならない。取締役会は時々本プロトコルの条項から逸脱することを許可することができ、展望性またはトレーサビリティにかかわらず、本プロトコルに掲載されている任意の条文は、株主、競争相手、従業員または他の人に対して民事責任を負担すること、または任意の他の責任を生じることを意図していない。

任意の可能性があるか、または委員会によって取られる行動は、法律または法規によって許容される範囲内で、取締役会が直接取ることができる。

取締役会の報酬、管理、指名委員会は、この許可の十分性を不定期に審査し、再評価し、提案された変更を承認することを取締役会に提案する。

付録 A

エレクラ電池材料会社

取締役会長兼最高経営責任者職説明

2022年4月8日に採択され

ELECTRA電池材料会社(“当社”)の取締役会(“取締役会”)議長(“議長”)は取締役会の権限に応じて任命しなければならない。議長が国家文書の意味で独立取締役でなければ−監査委員会あるいは適用される米国証券法や取引所の要求に基づいて、独立した取締役 を取締役会の先頭行(以下、“取締役先頭行”と呼ぶ)に任命する。

議長の責務と責務

リーダーシップとガバナンス

取締役会会議

取締役会委員会

上級管理者

その他の職責

議長は独立した取締役が担当すべきであるが， であるが，これが適切でなければ，独立した取締役を取締役の牽引機関に任命する。首席取締役は取締役会の有効なリーダーとして、取締役会の議題がその職責を成功的に履行できるようにすることを確保しなければならない。取締役の担当者は、会社の上級管理者から独立した取締役会の運営を促進し、取締役会と取締役に独立した指導者を提供しなければならない。

議長が独立した取締役であれば，取締役brを取締役の牽引機関に任命することはできない.

付表 2： 監査委員会定款

エレクラ電池材料会社

監査委員会規約

2022年4月8日に採択され

監査委員会の趣旨(“電子電池材料会社(“当社”)取締役会(“取締役会”) は、当社及びその子会社の会計と財務報告の流れ、当社の財務諸表の監査、及び関連の開示、内部制御、規制コンプライアンス及びリスク管理機能を監督する。

委員会のメンバーは理事会によって毎年任命されなければならない。議長は委員会のメンバーによって選出されなければならない。委員会は少なくとも3人の当社の独立した取締役から構成され、ナスダック株式市場(“ナスダック”)の要求および取締役会が適切と考える任意の追加要求に基づいて、各委員会のメンバーは委員会に在任する資格がある。また、委員会の少なくとも1人のメンバーは、取締役会によって 米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)で定義された“監査委員会財務専門家”として指定されなければならない。

独立性は、適用される法律、規則及び条例及び関連証券取引所の規則(“適用される法律”)によって定義され、適用される法律、規則及び条例に記載されている免除及びその他の規定、並びに関連証券取引所の規則の制約を受ける。

委員会の各メンバーは財務を理解しなければならない。これは取締役が1セットの財務諸表を読んで理解する能力があることを意味し、これらの報告書は会社の財務諸表が合理的に提出される可能性のある会計問題の広さと複雑さを示している。

委員会の少なくとも1人のメンバーは、取締役会によって米国証券取引委員会が定義する“監査委員会財務専門家”と、法的定義を適用する“財務専門家”として指定されなければならない。財務専門家は以下の能力を備えなければならない

以下に列挙する具体的な役割に加え，委員会は企業の財務リスクを審査し，適切なリスク管理の実施とbr}評価を監督すべきである。これは、財務リスクがどのように管理されているかを管理層に問い合わせ、経営陣および独立会計士事務所の意見を求めて、自社の年報に組み込むための監査、審査、または証明サービスを提供し、リスク緩和策の十分性を知るために、監査、審査または証明サービスを提供することに関連する。

委員会は取締役会が委任する可能性のある他の義務のほかに、委員会はまた：

議長は監査委員会の議長職説明に規定された役割と義務を負わなければならない。

議長は報酬、管理、指名委員会の議長職説明に規定された職責と職責を負わなければならない。

委員会には権利がある

委員会は必要に応じて会議を開催しなければならないが、四半期ごとに会議を開催しなければならない。すべての会議で事務を処理する定足数はメンバーの過半数でなければならない。会議に出席したメンバーが過半数の賛成票で決定しなければならず、委員会議長は決定的な一票または決定的な一票を投じる権利がない。独立役員の閉門会議は少なくとも四半期ごとに行われなければならない。委員会も定期的に(I)管理層、(Ii)当社内部監査部門の取締役または他の内部監査機能を担当する者(例えば、適用)及び(Iii)当社の独立監査責任者とそれぞれ会議を開催しなければならない。委員会はまた、管理職、内部監査員、独立監査員、または他のコンサルタントとのそれぞれの面会を要求することができる。

委員会の議長の指示に従って議事録を記録して保存しなければならない。

委員会は、委員会が適切であると思う任意の目的でグループ委員会を設立することができ、委員会が適切であると思う権限と権限をこれらのグループ委員会に付与することができるしかし前提は任意のグループ委員会は、2人のメンバーを下回ってはならず、委員会は、法律、法規または上場基準を、委員会全体によって行使されなければならないいかなる権力または権力をグループ委員会に転任してはならないと規定している。

委員会は、その職責を履行し、その業務判断に基づいて、会社経営陣及び外部監査人が提供する情報を評価しなければならない。委員会のメンバーは当社の常勤従業員でもなく、専門会計士や監査役を自称しているわけでもない。本規約で規定されている権力及び責任は、委員会のいかなる職責又は義務を反映又は生成していない：(I)計画又は任意の監査を行う；(Ii)会社の財務諸表を完全に、正確に、公正に報告又は公認会計原則又は適用法律に適合することを決定又は証明する；(Iii)非常勤監査士の報告を保証する；又は(Iv)会社の内部統制又はリスク管理について任意の専門家又は特別な保証を提供する。知らない場合、委員会のメンバーは、彼らがそれから情報を取得した個人および組織の誠実さ、提供された情報の正確性および完全性、および管理職が対外監査員によって提供された任意の監査または非監査サービスによって行われた陳述に依存する権利がある

この憲章のいかなる内容も、委員会または取締役会のどのメンバーに課せられた慎重または勤勉な基準として意図されているか、または解釈されることはできないが、この基準は、どのような点でも、法律で規定されている取締役が遵守しなければならない基準よりも重く、広範囲である。本憲章は、当社の一定の文書または当社がその制約を受けている任意の連邦、省、州または取引所の法律、法規または規則を変更または解釈することを意図しておらず、本憲章は適用法律と一致する方法で解釈されなければならない。取締役会は時々、前向きまたはトレーサビリティにかかわらず、本プロトコルの条項から逸脱することを許可することができるが、本プロトコルに記載されている任意の条文は、株主、競争相手、従業員または他の人に対して民事責任、または任意の他の責任を負うことを意図していない。

任意の可能性があるか、または委員会によって取られる行動は、法律または法規によって許容される範囲内で、取締役会が直接取ることができる。

委員会は毎年その業績を検討して評価しなければならない。この審査を行う際には、委員会は、委員会がその業績に関連する事項を処理し、本憲章がその範囲内又はその範囲内にある事項を適切に処理すべきか否かを評価しなければならない。検討と評価は委員会が適切だと思う方法で行われなければならない。

委員会は、本規約の任意の提案修正、会社又は取締役会の政策又は手続の任意の提案修正を含む審査及び評価の結果を説明するために必要又は適切であると考えられる口頭報告書を取締役会に提出しなければならない。

付録 A

エレクラ電池材料会社

監査委員会議長職説明

2022年4月8日に採択され

ELECTRA電池材料会社(“当社”)取締役会(“取締役会”)National Instrument 52-110が確立した独立基準に適合する取締役会メンバーの中から1名を選択すべきである-監査委員会はカナダ証券管理人および適用される米国証券法と取引所規定により、取締役会監査委員会(“監査委員会”)議長(“議長”) に任命される。

スケジュール 3： 2022 LTIP

2022
長期インセンティブ計画

エレクラ電池材料会社

1.目的

本計画の目的は、訓練を受けた経験とリーダーシップを持つ人員が会社とその子会社の取締役、高級管理者、従業員とコンサルタントになり、このような人員に機会と激励を提供することによって、株式に基づく報酬を提供し、会社の所有権権益を獲得し、会社の長期的な利益を促進し、このような人員と会社の株主との間の利益のより一致を促進することである。

2.定義と解釈

“付録” は、付録Aとして--米国納税者に適用され、本計画の一部を構成する付録Aに添付された米国納税者付録(定義は付録参照)

関連会社とは、証券法に基づいて決定された“関連会社”を意味し、これらのエンティティが会社、会社、共同企業、有限共同企業、信託、収益信託または投資信託、または証券を発行する任意の他の組織エンティティであるか否かにかかわらず、類似した関係にあるエンティティをさらに含む

“共同経営会社”とは、証券法に基づいて決定された“共同経営会社”をいう

“奨励” は、本計画に従って付与されたオプション、業績株単位、制限株単位および/または延期株単位を意味する(場合によって決定される)

報酬プロトコル“ オプション報酬プロトコル、PSU報酬プロトコル、RSU報酬プロトコル、および/またはDSU報酬プロトコル(場合に応じて)；

閉鎖期間“とは、(A)会社の政策に従って会社の証券取引を制限する期間を意味し、または(B)会社は、開示されていない重大な情報(適用される証券法の定義に従って)を有する可能性があるので、1つまたは複数の参加者が会社の証券を取引してはならないことを他の方法で決定する

“取締役会”とは、当社の取締役会、または設立され正式に許可された当社の取締役会委員会を指す

“カナダ納税者”とは、ボーナスを受け取ったり決済したりすることにより、カナダで所得税を納める責任がある参加者(コンサルタントを除く)を意味する

“制御変更”とは、以下のいずれか1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(I)係争中の役員選挙；または

会社の最近の管理情報通告で指名された役員候補は取締役の過半数を構成してはならない

前述の点において、“投票権証券”とは、取締役を選挙する権利のある株式および任意の他の株式を意味し、取締役を投票する権利があるが、取締役を投票する権利がある株式に変換または交換することができる任意の証券を含むものであり、そのような株式または証券を購入する任意のオプションまたは権利を含むものである

“コンサルタント”とは、取締役以外の人、会社または会社の任意の付属会社の上級者または従業員を意味し、その人：

個人コンサルタントの場合、その個人コンサルタントがその従業員または株主である会社と、その個人コンサルタントがその従業員またはパートナーのための共同企業とを含み、より明確にするために、当社またはその付属会社に外判または契約労働者を提供するコンサルタントと、そのようなコンサルタントの従業員とを含む

“会社” は、カナダの法律に基づいて設立された電子電池材料会社またはその後継者(適用に準ずる)を意味する

“繰延の年間金額”は、8.1(B)節で与えられた意味を有する

繰延株式単位“とは、第8.1条に従って付与された繰延株式単位であり、任意の特定の日の価値が1株の市価に等しく、繰延株式単位の決済時に1株の市価に等しい現金および/または株式を取得する権利を表すものである

“障害”とは、参加者に会社または会社の子会社の長期障害計画下の福祉を受ける資格がある健康状態を指す

割引された市場価格“は、”取引所会社財務マニュアル“にこの用語が付与されているという意味を有する

“利益に触れない株主承認”とは、会社全体の株主が正式に構成された株主総会で多数票で通過し、本計画によってオプションを付与可能な内部者とその連絡先や関連会社の実益が所有する会社株に付随する投票を含まないことを意味する

配当等価物“とは、第14条に従って付与された、株式に基づいて発表された配当金が現金または株式形態で支払われる権利を意味する

DSUアカウント“ は、節8.3で与えられた意味を有する

“DSU奨励プロトコル”とは、書面確認プロトコルを指し、基本的に付表H--DSU奨励プロトコルの形式を採用し、繰延株式単位に関連する条項と条件を列挙し、8.2節に従って締結する

退職日“とは、参加者に付与された繰延株式単位の場合、参加者がいかなる理由でも会社または会社の任意の子会社の取締役、役員、従業員またはコンサルタントの日付ではなく、合意されたまたは他の方法で拘束力のある解散費または通知期間(明示的、黙示的、契約的、法定または一般法で規定されているにもかかわらず)を考慮しないことを意味する

“発効日”とは、会社の株主がその計画を承認した日と、任意の関連規制機関が必要とするすべての承認を受けた日を意味する

“合資格者”とは、本計画及び取引所会社の財務マニュアルの条項に基づいて、報酬を受ける資格を有する会社又は会社の任意の子会社の取締役、上級管理者、従業員又はコンサルタントを意味する

“取引所”とは、トロント証券取引所創業ボードを指し、株式がトロント証券取引所創業ボードに上場して取引されなくなった場合、株式が上場またはオファー取引される他の取引所または見積システムを意味する

“取引所会社財務マニュアル”とは、取引所が出版され、時々改訂された会社の財務マニュアルを意味し、または株式が取引所に上場しなくなった場合、そのような他の取引所または株式上場または見積システムの政策 ；

“付与日”とは、本条例の規定により資格を有する者に裁決を下す日を意味する

“内部人” は、“取引所会社財務マニュアル”に付与された用語の意味を有する

“投資家関係活動”は、“取引所会社財務マニュアル”にこの用語を与える意味を有する

“会社管理者”とは、会社に管理サービスを提供する者が雇用する個人を指し、これらの管理サービスは、会社の業務が継続的に成功して運営するために必要であるが、投資家関係活動に参加する者は含まれていない

株式の任意の日の“市価”は、市価が確定した日の直前の最終取引日の聯交所での終値としなければならない。もし株が当時取引所に上場していなかった場合、市場価格は取締役会が自ら決定した当該などの株の公平な市場価値であるべきである

選択権とは、5.1節で付与された購入株式の選択権をいう

“オプション インセンティブプロトコル”とは、書面インセンティブプロトコルであり、基本的に表Aを添付する形式であるオプション奨励プロトコル(米国ではない)を意味する。または付表Bオプション報酬プロトコル(米国)は、オプションに関連する条項および条件を列挙し、5.2節に従って締結する

“オプション 価格”は，5.2(A)節で与えられた意味を持つ

“元LTIP日付”とは、2017年10月26日を意味する

“参加者” は、取締役会が本計画に基づいて本計画に参加する合格者、またはその個人代表を選択し、文脈に応じて必要 ；

“履行株式単位”とは、第6.1節により付与された履行株式単位であって、任意の特定の日の価値が1株の市価に等しくなければならず、履行株式単位の決済時に1株の市価に相当する現金及び/又は株式を取得する権利を表すものである

個人“とは、任意の個人、商号、共同、有限責任会社または共同、無限責任会社、株式会社、協会、信託、受託者、遺言執行人、管理人、法律代表または個人代表、政府、政府機関、実体または当局、集団、法人団体、法人団体、非法人組織または社団、シンジケート、合弁企業または任意の他のエンティティを意味し、法人資格を有するか否かにかかわらず、前述の任意の派生、代表または受託行為能力および代名詞は同様の意味を有する

“個人代表”とは、

計画“br”は、時々改訂または改訂および再記載された本改正および再編成された長期インセンティブ計画を意味する

“PSUアカウント” は、6.3節で与えられた意味を有する

“PSU報酬プロトコル”とは、書面確認プロトコルを意味し、基本的に別表Cの形式であるPSU報酬プロトコル(米国ではない)または、6.2節で締結された業績共有単位およびbrに関連する条項および条件を示すD−PSU報酬プロトコル(米国)を付表する

PSU帰属日“とは、参加者に付与されたパフォーマンスシェア単位について、(Br)6.4節に基づいて決定された日付を意味し、カナダ納税者の場合、この日付は、6.2(B)節で示された日付よりも遅くなってはならない

“限定株単位”とは、第7.1節により付与された限定株単位であり、任意の特定の日の価値が1株の市価に等しくなければならず、限定株単位の決済時に1株の市価に相当する現金および/または株式を取得する権利を表すものである

“退職” とは：

RSUアカウント“ は、節7.3で与えられた意味を有する

“RSU決裁プロトコル”とは，書面確認プロトコルであり，基本的にE-RSU決裁プロトコル(米国ではない)を付表する形である.または付表F-RSU報酬プロトコル(米国)は、制限された株式単位に関する条項および条件を列挙し、7.2節に従って加入する

RSU帰属日“とは、参加者に付与された限定的な株式単位について、節(Br)7.4に従って決定された日を意味し、カナダ納税者にとって、この日は、7.2(B)節で示された日付よりも遅くなってはならない

“証券法”とは、本契約が発効した日から改正された“証券法”を指し、“1996年証券法”に掲載され、“証券法”第418巻に掲載されている

“セキュリティベースの補償スケジュール”は、以下のことを含むべきである

サービス協定“ は、参加者と会社または会社の任意の付属会社(場合によって決まる)との間の任意の書面合意を意味し、参加者が取締役、高級管理者、従業員またはコンサルタントとしての雇用、サービスまたは採用、または時々の改訂、置換または再説明されたこのような雇用、サービスまたは採用を終了することに関する

株主とは株式所有者のことである

“株式”とは、会社の普通株式のこと

“付属会社”とは、国家文書45-106に基づいて決定された“付属会社”を意味する株式募集規約の免除カナダの証券管理人のリスト

“終了日”とは、

3.計画の管理

3.1この計画は取締役会によって管理されなければならない。

取締役会のガイドライン、規則、規則、解釈、決定は最終的であり、会社や他のすべての人に拘束力を持たなければならない。

会社がこの計画を実施する前に、この計画は取引所の承認を受けなければなりません。その後、その計画は毎年株主と取引所が承認しなければなりません。

4.計画と参加によって制限された株式

しかし、いずれの場合も、本計画によって付与されたすべてのbrを行使または償還および決済する際には、発行に供する株式の総数を保留および予約し、当社のすべての他の既定の証券ベースの報酬スケジュールとともに、奨励日に計算された当社の発行済み株式および発行済み株式の20%を超えてはならない。履行株式単位については，授権書によって発行可能な最高株式数を本4.1節の計算範囲に計上すべきである.

参加者が内部者になる前に， が計画または他の証券に基づく補償スケジュールによって付与された任意の株式を取得する権利は， 本4.3節で規定する制限に計上されなければならない.

5.オプション

決定性を向上させるために、プランに規定された条項および条件に加えて、各オプション報酬 プロトコルには、他の条項および条件が含まれている可能性がある。

当社内部者または発起人に付与されたすべてのオプションおよびオプション価格が市価割引に基づくすべてのオプションは、取引所の4ヶ月間の保有期間 が適用される。

参加者および会社がそれぞれ法律で規定された株式発行および売却に関するすべてのステップを完了するまで、参加者からオプション行使によって支払われるべきすべての源泉徴収税金または準備を受けることを含むまで、参加者に株式証明書 を発行しない。代表が オプションの行使によって購入した株式の証明書の交付は，会社が参加者からそのような 株の全額購入価格を受け取るかどうか，オプション報酬プロトコルや適用法律条項に含まれる任意の他の要求を満たすかどうかに依存する.

6.パフォーマンス共有単位

決定性を向上させるために、計画に規定された条項および条件に加えて、各PSU報酬プロトコル には、他の条項および条件が含まれている可能性がある。授与日にはいかなる株式も発行されませんので、当社 も予約基金にそのような報酬を支払う必要はありません。

7.制限された株式単位

決定性を向上させるために、各RSU許可プロトコルは、本計画および付録(適用される場合)に規定される条項および条件以外の他の条項および条件を含むことができる。授与日にはいかなる株式も発行しません。当社はこのような奨励金を支払うために基金を予約する必要はありません。

7.5和解。

¹ 米国納税者である参加者については，和解は付録 で規定されているさらなる制限に従って行われるべきである。

8.延期された 個のシェア単位

8.1 Grant.

(“繰延年間金額”)， は、繰延株式単位の報酬の代わりに、(I)繰延年間金額の 金額を(Ii)繰延年間金額を支払った日の1株の市価で割ることによって得られる繰延株式単位の報酬を受ける。 は、選択可能な繰延株式単位については、基本的に付表G-繰延株式単位がbr}通知を選択する形式であるべきである。

決定性を向上させるために、“計画”および“付録”(適用される場合)に規定された条項および条件に加えて、各“DSU報酬プロトコル” は、他の条項および条件を含むことができる。授与日にはいかなる株式も発行しません。当社はこのような奨励金を支払うために基金を予約する必要はありません。

8.4帰属。 は、4.5および12節の規定に適合する場合、取締役会が本契約の規定に基づいて別途決定されない限り、または参加者のサービスプロトコルまたはDSU報酬プロトコルに別の規定がない限り、：

8.5和解。

9.奨励譲渡不可 と譲渡不可

本計画により発行される奨励 は参加者個人に属し、参加者の個人代表以外は、譲渡、譲渡、費用の徴収、質権、または他の方法で譲渡することはできない。

10.調整

11.プロトコルの優先順位

12.br}制御の変更--報酬の処理

12.1節については：

13.変更、 計画および報酬を一時停止または終了

連結所の規定により、当社の株主又は利害関係のない株主(何者に適用されるかに応じて)の承認を受けていない場合に下されてはならない。

確定のため，13.2(A)または13.2(B)(I)節で参照したいずれの改訂も公正株主の承認を得る必要がある.

13.4税金規定 。上記の規定があるにもかかわらず、

14.配当金 等価物

取締役会は、業績単位、制限株式単位、または繰延株式単位を奨励するために、配当等価物を参加者のPSUアカウント、RSUアカウントおよびDSUアカウントにどの程度計上するか、およびどの程度配当等価物を参加者のPSUアカウント、RSUアカウントおよびDSUアカウントに計上するかを決定することができる。以下に示すように、配当等価物は、参加者のPSUアカウント、RSUアカウント、またはDSUアカウントに記入されるべきである

満期または没収または終了された業績株単位、制限株単位または繰延株単位については、配当値をbrに計上したり、支払いをしたりしない。本節で発行可能な配当等価物は、本条項4.3節に記載された制限 を受けなければならず、取締役会は、任意の発行が当該等の制限を超える場合に、当該等配当等価物を発行するための情動権の代わりに現金で支払う必要がある。

15.雑項目

業績株単位、カナダ納税者または米国納税者に付与された制限株式単位または繰延株式単位である場合(定義は付録参照)、閉鎖期間内に第13.4条(カナダ納税者)または付録(米国納税者の場合)を遵守するために達成された任意の和解(br}は、本合意には他の規定があるにもかかわらず、現金で決済されるべきである(法律要件の制約を受ける)。

17.管理 法律

本計画は に従って解釈され、オンタリオ州の法律によって管轄され、この計画の中で制定されたと見なすべきである。

18.規制部門の承認

19.計画の発効日

本計画の発効日は 発効日である.

20.既存の奨励株式オプション計画

発効日から，本計画は会社の現行のすべてのインセンティブ株式オプション計画や長期インセンティブ計画に代わるものとなり，その後このような計画は効力や効力を持たなくなる。その後、任意の以前の計画 に従って発行されたすべての未償還奨励株式オプションまたは他の報酬は、その計画に基づいて発行されたとみなされ、その後、その計画によって管轄されるべきである。

増編A−米国納税者に適用される特別規定

本付録では，米国納税者(以下の定義)に適用される本計画の特別条項について述べ，本計画の一部を構成する。すべての大文字用語は本計画で規定された意味を持つべきであるが、ここでは別に定義されていない。

1.1本付録の目的：

“障害” は、米国法典422(C)節で定義された“障害”を意味する

“公平市場価格” は、発行者株がプレスリリースを発行するか、または株式発行価格を決定するために必要な価格予約表(表A)を提出する前の最終終値であり、任意の適用割引を減算し、株式が取引所に上場していない場合は、株式上場またはオファーされた他の主要証券取引所または場外取引市場(場合に応じて)の最終終値としなければならない。株式が公開売買やオファーでなければ、“公平市価”は取締役会に日割りされた株式公平市価を授与する。任意のオプションを割り当てる決議では、 取締役会は、付与日がこの決議案で規定された方法で決定されるべき未来の日付であると判断することができ、この場合、本定義では、“公平市場価格”は、発行者の 株式がプレスリリースを発行するか、または取引所に価格予約表(表A)を提出する前の最後の終値とみなされるべきであり、この表は、株式の発行価格から任意の適用可能な割引を減算する必要があるか、または、株式が取引所に上場されていない場合、株式の上場又はオファーの他の主要証券取引所又は場外取引市場(どのような状況によるか)、又は株式が公開取引又はオファーでない場合は、“市価”は株式の授出日に公平な市価であり、取締役会が決定する。非適格株式オプションについて、“公平市場価格”はアメリカ法典第409 a節の意味に基づいて、合理的な推定方法を合理的に適用することによって決定された公平な市場価値である

“奨励性株式オプション”とは、米国法典第422節の規定に基づいて、“奨励性株式オプション”の規定に適合する任意の報酬を指定し、適合させることをいう

“非適格株式オプション”とは、奨励的株式オプションに属さないいかなる報酬を意味する

“サービスからの分離”とは、米国財務省条例第1.409 A-1(H)節の規定により、会社と会社の単一雇用主とみなされる任意の実体との雇用関係が終了することを意味するので、いかなるサービスも提供されないことが合理的に予想される

“指定従業員”とは、米国法第409 a(A)(2)(B)(I)節で定義された“指定従業員”の定義に適合する米国納税者を意味する

“付属会社” は、米国法典424(F)節で定義された“付属会社”を意味する

“10%の所有者” とは、報酬を付与する際に、米国法典424(D)条 の帰属規則に基づいて、米国法典第422(B)(6)節に示す会社または任意の親会社または子会社のすべての株式種別の総投票権の10%以上を有するとみなされる米国納税者を意味する

“アメリカコード” はアメリカを意味する1986年アメリカ国税法アメリカ財務省条例とその下で拘束力のある他の規制指導が適用されています

“米国法典第409 a節”とは、米国法典第409 a節及びその公布された条例及びその他のガイドラインをいう

“米国法第409 a条”とは、米国法第409 a条が指す“非限定繰延賠償”を意味する

“アメリカ取引法” とは“証券取引法”1934年の条例及びこの条例に基づいて制定された規則；

“アメリカ証券法”とは証券法1933年の施行日およびその日に基づいて締結された規則および規則；および

“米国納税者” とは、米国法典について米国市民または米国住民の参加者であるか、または本計画によって得られた報酬が米国法典409 a条の制約を受けるか、または免除されない場合に米国法典409 a条の制約を受けることを意味する。

2.1インセンティブ株式オプションおよび非限定株式オプション。この計画によって付与される報酬は、奨励的株式オプションまたは非適格株式オプション であってもよい。本計画の第3.2及び5.1節の規定にもかかわらず、奨励的株式オプションは、当社又は付属会社従業員の合格者にのみ付与されることができる。いかなる報酬もインセンティブ株式オプションの条件を満たしていない場合は、非限定株式オプションとみなさなければならない。

2.2オプションの 項。この計画には逆といえる規定があるにもかかわらず、

2.3計画 奨励的株式オプション制限。本計画第10節および米国法典422と424節の調整により， は本計画により発行可能な株式総数は25，500，000株を超えてはならず，奨励株式オプションの制約を受けることができる.

2.4年度インセンティブ株式オプション限度額 。米国法規第422(D)条(Br)に規定されている“インセンティブ株式オプション”の処理に必要な範囲内で，本計画に基づいて付与された株式の市場総価格(付与日に決定された)及び会社及びその親会社及び子会社が任意のカレンダー年度内に初めて行使又は付与可能な任意の他の計画のインセンティブ株式オプションの市場総価格は，100，000ドルを超えてはならず，又は米国法規第422条に基づいて時々有効な他の制限を超えてはならない。報酬がこの制限を超えていれば，非適格株 オプションを構成する.

3.1オプション 価格。奨励株式オプションが10%の所有者に付与された場合、その奨励株式オプションのオプション価格は、付与日までに決定された公正市場価格の110%を下回ってはならない。他のすべての米国納税者に対して、奨励株式オプションのオプション価格は、付与日に決定された株式公平市価の100%を下回ってはならない。 非適格株式オプションのオプション価格は、付与日に決定された株式公平市場価格の100%を下回ってはならない。

3.2オプションを行使する方法 行使されたオプションが奨励的株式オプションであれば，本計画5.3節では利用できない.

3.3オプション 報酬プロトコル。“米国納税者オプション奨励協定”は、このオプションが奨励的株式オプションであるか不適格株式オプションであるかを明確にすべきである。このような規範が制定されていない場合，オプションは，(A)米国法規のすべての要求を満たしていれば，株式オプションを励振すること，および(B)他のすべての場合，非限定株式オプションとなる.

4.1米国納税者の業績シェア単位決済 本計画では6.5と6.6節で決済時間を述べているが，本付録7.4節では別途規定があるほか，米国納税者に対しては，米国納税者PSU口座に記入されているすべての業績シェア単位の決済は，その業績シェア単位が帰属した日から30日以内に行われ，米国納税者の限定株式単位決済通知を受けていない。

4.2米国納税者は株決済を制限している。本計画は7.5および7.6節で決済時間を説明しているが、本付録7.4節に別の規定があることを除いて、米国納税者については、すべての米国納税者 RSU口座に記入された制限的株式単位の決済は、当該制限株式単位が帰属した日から30日以内に行われ、米国納税者から制限的株式単位決済通知を受けていない。

5.1米国納税者の選挙。この計画の第8.1(B)節の適用方式は、米国財務省条例第1.409 A-2(A)節と一致しなければならない。このような法規が別途許可されていない限り，参加者が支払い年度を延期することを選択する決定は，サービスを提供する例年前のカレンダー年末にbrを作成しなければならない.上記一般性を制限することなく、米国納税者が計画資格に適合する最初のカレンダー年度 (米国財務省条例第1.409 A-2(A)(7)節で述べたように)、当該米国納税者は、資格取得後30日以内に当該カレンダー年度に参加する計画を選択することができ、選択の日後に提供されるサービスに支払われる報酬 のみに係る。

5.2分配米国納税者が保有するDSU決済日。計画8.5または8.6節で述べた決済時間は決まっているが、本付録7.4節の規定の下で、米国納税者にとって、米国納税者のbr}DSU口座に記入されているすべての繰延株式単位決済は、米国納税者からの繰延株式単位決済通知を受けていない場合には、米国納税者が離職した日から30日以内に行われ、繰延株式単位を付与する際(“配布日”)に適用されるDSU 奨励プロトコルに異なる固定決済日が規定されていない。本計画には議論可能な相反する規定(本計画第12.2条および第13条を含む)があるにもかかわらず、米国納税者が保有する繰延株式単位の任意の加速帰属は、米国法第409 A条が許可されない限り、繰延株式単位の割り当て日を加速させることはない。

5.3カナダ納税者と米国納税者の合資格者でもある特殊なbr制限に適用される。米国の納税者の繰延株式単位がカナダ所得税法により納税され，米国法第409 a条に基づいて納税されている場合，以下の 没収に関する特別規則が適用される。より明確にするために、これらの没収条項は、米国法第409 a条および/または条例第6801(D)段落に規定される不利な税金結果を回避することを目的としている“所得税法”(カナダ)、これは、米国の納税者の離職(米国税法による)と退職または職を失う(カナダ税法による)繰延株式単位の分配時間(したがって納税時間でもある)の要求が異なるため、brを招く可能性がある。本計画第5.4条の予想結果は、米国納税者が米国法第409 a条に規定する離職と条例第6801(D)段落の意味範囲内の職務退職とを同時に経験した場合、米国納税者にのみ繰延シェア単位を割り当てることである“所得税法”(カナダ)。米国の納税者が次のいずれかの場合に繰延株式単位に関連する支払いを得る権利がある場合、そのような繰延株式単位は、関連税務機関が指導を提供しない限り、直ちにbrを没収しなければならない。この場合、繰延株式単位について支払われる金は、資格を有する者または会社に不利な税金結果を与えないことを示す所得税法 (カナダ)または米国法典、または1つの管轄区域の税収規則のみを遵守することは、他の税収管轄区域の規則を遵守できなかったことを招くことはない

6.1税金 を納める.各米国納税者は、本計画または当社が維持する任意の他の計画(米国法第409 a条に規定されている任意の税金および罰金を含む)に関連する可能性のあるbrまたは当該米国納税者の口座に徴収される可能性のあるすべての税金および罰金を個別に責任を負い、補償する責任があり、当社または当社の任意の子会社には、いかなる義務もなく、または他の方法で米国納税者(または任意の参加者)に当該税金または罰金のいかなる損害も受けないようにする。

6.2源泉徴収税 。米国納税者は、当社に支払うことを要求されるべきであり、当社は、本計画に従って支払われた任意の現金または他の補償から、または米国納税者の任意の他の補償または金額から任意の必要な源泉徴収の金額を源泉徴収する権利があり、そのような源泉徴収および税金を支払うすべての義務を履行するために、会社が必要と考える他の行動をとる権利がある。

7.1譲渡できません。譲渡するオプションが非限定株式オプションであり、米国の法律で許可されている範囲でのみ、米国納税人材は本計画の9条を使用することができます。遺言または相続および分配規則を除いて、参加者は、任意のインセンティブ株式オプションを譲渡することができず、すべてのインセンティブ株式オプションは、参加者が生きている間に参加者によってのみ行使されるか、または参加者が障害を有する場合には、参加者の法定代表者または保護者によって行使されることができる。米国の法律で許可されている範囲内で、本計画第 9節は米国納税者に対してのみ業績株単位、繰延株単位、制限株単位に適用される。

7.2改訂。 計画第13節の条文を除いて、取締役会が米国規則により が計画によって付与された奨励的株式オプションが米国規則第422節の規定またはその他の条件に適合することを保証することを決定した場合、米国納税者の計画改訂に関連または影響を与える場合、br}株主総会で投票する権利を有する会社株主の承認が必要である。本付録2.3節で述べたように，本計画に基づいて発行され奨励的株式オプションに制約される株式総数を増加させる修正案は，この改正案が成立してから12カ月以内に株主の承認を得なければならない.本計画第13条の規定があるにもかかわらず、修正の結果、米国法第409 a条に違反する報酬の要求につながる場合は、米国納税者の同意を得ず、当該米国納税者の報酬をいかなる修正も行ってはならない。

7.3有効日 ；株主承認。この計画は付録が施行された日から施行されることを含む。本付録によれば、奨励は発効日からその後にbrを付与することができるが、会社の株主が発効日から12ヶ月以内に計画 と本付録を承認できない場合、発効日から発効日の12ヶ月まで、本計画に基づいて米国納税者に付与される任意の奨励株式オプションは不適格株式オプションとみなされるべきである。発効日または付録を含む計画が会社の株主承認を得た日から10周年以降は、株式オプション を付与することはできません。

7.4 US コード部分409 a賞。1つの賞が米国法典第409 a条を構成する賞として決定された場合、その賞は、米国法典第409 a条に適合するために、取締役会が随時指定した追加規則及び要求を遵守しなければならない。この点で、米国法409 a条に基づいて指定従業員とみなされる参加者に離職時の任意の金額を支払う場合、(I)参加者の退職日後6ヶ月から1日前、または(Ii)参加者が死亡してから6ヶ月以内のいずれか前にそのような金を支払うことはできないが、このようなbrの支払いが利息、罰金、および/または米国法第409 a条に基づいて徴収される付加税を防止するために遅延する必要がある範囲に限定される。

7.5優先度。 本付録の特別な規定に加えて、本計画および参加者報酬プロトコルの規定を基準としなければならない。 米国納税者である参加者については、(I)本計画および/または参加者の報酬プロトコルおよび(Ii)本付録の規定に何か不一致または衝突がある場合は、本付録の条項を基準とする。

別表A オプション奨励プロトコル(米国ではない)

本オプション奨励プロトコル (‘’協定“)は，電子電池材料会社(カナダの法律により設立された会社(”会社“)と山東省の宍市(”参加者“) )との間で20月20日(以下”協定“)の間で締結された。

1. 定義

2. 授与と価格

3. オプションの行使

4. オプションの属性

5. 雑項条文

このような配達の通知が自ら上記の住所に配達された場合には，受信したと見なすべきである.上記の電子文書で郵送または提供される任意の通知は、電子的に交付または送信された日または郵送後5日目に受信されたものとみなされる。

本協定は双方が本協定に署名したことを証明する.

オプション奨励プロトコル付録 1 (米国ではない)
オプション行使通知

致：ELECTRA電池材料会社(“当社”)

日付の改訂と再締結された長期インセンティブ計画(以下、“計画”と略す)の条項及び条件、並びに当社が署名者と署名した日に締結された関連協定によると、署名者はここで撤回できないように を選択して、当該計画によって付与された全て又は一部のオプションを以下のように行使する

本プランで定義してここで用いるターム の意味は，本プランにおけるこのようなタームの意味と同じである.

DATED the __ day of _____________________ , 20__ .

別表B オプション奨励プロトコル(米国)

本オプション奨励プロトコル (‘’協定“)は、電子電池材料会社(カナダの法律に基づいて存在する会社(”会社“)とシン州(”参加者“)によって20日に締結される。

代替案1−以下の 条項は，米国納税者に付与された奨励的株式オプションとなるためのオプションに適用される。

5.1米国納税者への株式オプションインセンティブ

このオプション(または上記オプションの当該部分)は、422(B)節で定義された“奨励株式オプション”に適合することが意図されているアメリカ“1986年国税法”(“米国法典”)は，法律の適用が許される範囲内である。オプションのいずれかの部分が条件を満たしていない場合は，非限定株式オプションと見なすべきである.

米国法典第422条で定義されている“株式オプションインセンティブ”の資格に適合するためには、米国法典第422条に規定されているインセンティブ株式オプションの利益を得るためには、株式譲渡後翌日から1年間、株式オプション待遇を必要とする株を売却または処分することはできないことを理解している。さらに、このオプションは、従業員の雇用終了後3ヶ月以内(または死亡または障害の場合は12ヶ月)に行使されなければならず、インセンティブ株式オプションとなる資格がある。 参加者がこの2つの期間のいずれかの期間内に(売却、贈与、譲渡、または他の方法でも)このような株を販売する場合、その は、売却後30日以内に当社に通知される。参加者はまた、当社が税務目的のために必要ないかなるこのような処置に関するいかなる資料も当社に提供することに同意しました。さらに、オプションおよび参加者の総市場価格が100，000ドル(付与日に決定された)を超える任意の他のインセンティブ株式オプションが任意の年に初めて行使可能となる限り、このオプションはインセンティブ株式オプションの資格を満たさないであろう。

代替案#2-不合格株式オプション

5.2非限定株式オプション

このオプション(または上記オプションの当該部分)は，422(B)節で定義した“奨励的株式オプション”の資格を満たしていない1986年アメリカ国税法.

このような配達の通知が自ら上記の住所に配達された場合には，受信したと見なすべきである.上記の電子文書で郵送または提供される任意の通知は、電子的に交付または送信された日または郵送後5日目に受信されたものとみなされる。

本協定は双方が本協定に署名したことを証明する.

オプション奨励プロトコル付録 1 (米国)
オプション行使通知

致：ELECTRA電池材料 社(“当社”)

当社と署名者が20日に締結した改訂及び再締結された“長期インセンティブ計画”(以下、“計画”と略す)及び関連協定の条項及び条件に基づいて、署名者はここで、“計画”によって付与された全て又は一部のオプションを撤回することなく行使することを選択することができない

本プランで定義してここで用いるターム の意味は，本プランにおけるこのようなタームの意味と同じである.

DATED the __ day of ____________________, 20__ .

付表 C
PSU報酬プロトコル(米国ではない)

本PSU報酬プロトコル (‘’合意“)はDay ofﾟ，20≡(”付与日“)はカナダの法律に基づいて存在する会社(以下，”会社“と呼ぶ) と≡in the City of≡，in the都道府県のELECTA電池材料会社(以下，”参加者“と呼ぶ)によって締結されている。

このような配達の通知が自ら上記の住所に配達された場合には，受信したと見なすべきである.上記の電子文書で郵送または提供される任意の通知は、電子的に交付または送信された日または郵送後5日目に受信されたものとみなされる。

本協定は双方が本協定に署名したことを証明する.

PSUアワードプロトコル付録 1 (米国ではない)
履行株式単位決済通知書

致：Electra電池材料 社(“当社”)

日付の改訂と再策定に基づく長期インセンティブ計画(以下、“計画”と略す)の条項と条件、および当社と署名日がΣ、20バーツの関連協定は、計画の一部を含む

本プランで定義したタームとここで用いたタームの意味は，本プランにおけるこれらのタームの意味と同じである

DATED the __ day of ____________________ , 20__ .

_を受け入れて同意する.

付表 D
PSU奨励プロトコル(米国)

本PSU報酬プロトコル (‘’協定“)は，カナダの法律に基づいて設立された会社(以下”会社“と呼ぶ) と≡in the City of≡，in the City of≡，in the city(以下”参加者“)の間で締結されている.

このような配達の通知が自ら上記の住所に配達された場合には，受信したと見なすべきである.上記の電子文書で郵送または提供される任意の通知は、電子的に交付または送信された日または郵送後5日目に受信されたものとみなされる。

本協定は双方が本協定に署名したことを証明する.

付録 1 PSU報酬プロトコル(米国)
履行株式単位決済通知書

致：Electra電池材料 社(“当社”)

日付の改訂と再策定による長期インセンティブ計画(以下、“計画”と略す)の条項および条件、および会社と署名日は、計画6.5節の関連協定を含む20，20日である

本プランで定義したタームとここで用いたタームの意味は，本プランにおけるこれらのタームの意味と同じである

DATED the __ day of ____________________, 20__ .

_を受け入れて同意する.

付表 E
RSU奨励プロトコル(米国ではない)

本RSU報酬プロトコル(“合意“) はΣDay of≡にあり，20≡はカナダの法律 に従って存在する会社ELECTRA電池材料会社(以下”会社“と呼ぶ)と黔in≡省(以下”参加者“)と締結されている.

2.付与および転帰条項

代替案：

帰属は以下のとおりである

3.限定株単位属性

4.その他 規定

5.雑項規定

このように配信された通知は、それが直接上記のアドレスに配信された場合、受信されたとみなされるべきである。上記の電子文書 で郵送または提供された任意の通知は、電子的に配信または送信された日または郵送後5日目に受信されたとみなされるべきである。

本協定は双方が本協定に署名したことを証明する.

RSUアワードプロトコル付録 1 (非米国)
限定株決済通知書

致：ELECTRA電池材料会社(“当社”)

日付の改訂及び再編成による長期インセンティブ計画(以下、“計画”と略す)の条項及び条件、並びに当社が署名者と締結した20に関する協定は、本計画7.5節を含む

本プランで定義したタームとここで用いたタームの意味は，本プランにおけるこれらのタームの意味と同じである

DATED the __ day of ____________________, 20__ .

引受 そして20_に同意する

スケジュール F RSU奨励プロトコル(米国)

本RSU報酬プロトコル (‘’協定“)は，オスミウム電池材料会社(カナダ法律により設立された会社)と宍市市のELECTRA電池材料会社(以下”参加者“と呼ぶ)との間で締結され，期間は20日である。

1. 定義

2. 付与および転帰条項

代替案：

に帰属すべきは以下のとおりである

3. 制限株式単位属性

4. その他の規定

5. 雑項規定

5.1通知。本条項に基づいて発行される任意の通知 が、直接宛先に送達される場合、または以下の適用アドレスの宛先に送達する場合、または通常メール、前払い郵便、またはファクシミリ送信または電子メールを含む任意の電子的な方法で情報を送信し、それによって紙の記録を生成する場合は、十分に送達されなければならない。都市や郵送先の郵便サービスが一般的に中断されている場合は、郵送で通知を送ることはできません

このような配達の通知が自ら上記の住所に配達された場合には，受信したと見なすべきである.上記の電子文書で郵送または提供される任意の通知は、電子的に交付または送信された日または郵送後5日目に受信されたものとみなされる。

5.2相続人および譲受人。本契約は、会社およびその相続人および譲受人に対して拘束力を有し、参加者およびその個人代表および譲受人の利益に適合します。

5.3プロトコル全体. 本プロトコルと本計画は、書面でも口頭でも、双方の以前のすべてのプロトコル、交渉、議論、および了解の代わりに、本プロトコルの標的に関する完全なプロトコルを構成する。

5.4法律が適用されます。この合意は、オンタリオ州の法律に基づいて解釈され、その管轄され、オンタリオ州で締結されたとみなされなければなりません。

双方は既に本協定に署名したので，ここで証明する.

付録 1 RSU奨励プロトコル(米国)
限定株決済通知書

致：ELECTRA電池材料会社(“当社”)

日付の改訂及び再編成による長期インセンティブ計画(以下、“計画”と略す)の条項及び条件、並びに当社が署名者と締結した20に関する協定は、本計画7.5節を含む

本プランで定義したタームとここで用いたタームの意味は，本プランにおけるこれらのタームの意味と同じである

DATED the __ day of ____________________, 20__ .

引受 そして20_に同意する