展示品：99.3

 

 

 

 

Denison Mines Corp.

 

 

年度株主総会

株主

 

2022年5月4日(水)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  会議通知&

管理情報 通告

日付：2022年3月23日

 

 

 

尊敬するデニソン株主、

 

Denison年度株主総会は、2022年5月4日(水)にカナダオンタリオ州トロント大学大道1100 -40会社オフィスで開催されることを取締役会を代表してお知らせします。

 

に添付されているbr}管理情報通知には，会議前に処理すべき事項，取締役および/または管理層にどのように質問するか，会議前にどのように投票するかに関する重要な情報が含まれている.

 

あなたの投票は重要です 私たちはあなたが会議の前に投票することを提案します。

は，様々な の理由により，政府が提案する可能性のある提案 および/または実際の距離の命令や，団体 の集まりや不要な旅行への制限を含み，会議中にbr社との投票や意見をコミュニケーションするのではなく，会議前に我々の株主，取締役，従業員の最適な 利益に合致していると考えられる登録株主と正式に指定されたエージェント保持者のみが 会議に参加することができる.

 

Br社の業務に一般的な問題があれば、 会議を待たないでください。逆に、いつでもご連絡いただけます( 管理情報お知らせの連絡先を参照ください)。

 

 

Denison は2021年に優れている-同社の旗艦プロジェクトホイラー川プロジェクトの将来の発展を支援するために、新しいbrプロジェクト融資計画を完成し、250万ポンドのUの購入に関連している3 O 8は、平均コスト29.66ドル/ポンドのU 3 O 8で実物ウラン鉱を買収し、環境評価および実行可能性研究プログラムによって必要な資金を得るために必要な資金を確保するために追加の株式融資を完了し、提案されたフェニックスISR作業を継続してリスクを低減する。2021年の間、会社は現場と実験室において、フェニックスのISR採鉱方法を選択するために更なる実際的な支持を提供し、最終的にこのプロジェクトのための正式な実行可能性研究の決定を支持した。全体的に、会社はまた、業界をリードする原住民政策を承認し、先住民団体との様々な合意を実行したことを含む、先住民との和解を支援する取るに足らない行動をとった。   同社は2022年以降のプロジェクトのために野心的なbr計画を策定し，主な重点はホイラー川のキー技術と規制 マイルストーンの完成を推進することであるとともに，Denisonの膨大なプロジェクト の組合せから価値を放出する副次的なbrの重点を支援することである。   Denisonを高レバレッジウラン開発会社と位置づける目標に向かって前進した際、取締役会と管理チームはDenisonの持続的な支援と興味に感謝しています。 Denisonはカナダの次のウラン生産者になる見込みです。   真摯で、 デビッド·ケッツ取締役 総裁兼CEO

中身は何ですか 会議通知 管理情報 通告 会議事務 合併財務諸表を受け取りました 監査役を再任命する 役員を選出する 役員報酬に拘束力のない諮問投票を行う 会社ガバナンス実践 取締役会、会長、CEOの役割を担う 取締役会委員会 デニソンの核心政策 デニソン内部の多様性は 企業の社会的責任と持続可能な発展 リスク管理と監督 取締役教育 Director Compensation Executive Compensation Equity Compensation Plans Additional Information 株主参加度 その他 開示 付録A：取締役会のタスク規定

1 6       17           28 33 51 57     59

 

 

 

株主周年総会通知

 

現在、デニソン鉱業会社の年間株主総会の通知をお送りします。

 

いつ	はどこですか
2022年5月4日(水)   午前11：30(東部時間)   レセプションや茶菓はありません	当社のオフィス 大学通り1100-40番地 オンタリオ州トロント M 5 J 1 T 1   事前に投票を計画して、自分で出席しないようにしてください

 

会議の目的は：

 

(A)から は、Denison Mines Corp.2021年12月31日までの連結財務諸表、及び 監査人の報告書に関する報告を受け取ります

 

Br(B)は、ビマウェイ有限責任会社を来年度の監査役に再任命することを許可し、取締役にその報酬を決定することを許可する

 

(C)選挙 8人の取締役が来るbr年度の取締役会に入る；

 

会社役員報酬方法に関する拘束力のない諮問決議を審議すること

 

(E)から は 会議の前に適切に来る可能性のある他のトランザクションを処理する.

 

もしあなたが2022年3月16日にDenison Mines Corp.のbr株を持っている場合、あなたは今回の会議または任意の延期 または休会で通知を受けて会議で投票する権利があります。

 

あなたの投票は重要です 私たちはあなたが会議の前に投票することを提案します。

は，様々な の理由により，政府が提案する可能性のある提案 および/または実際の距離の命令や，団体 の集まりや不要な旅行への制限を含み，会議中にbr社との投票や意見をコミュニケーションするのではなく，会議前に我々の株主，取締役，従業員の最適な 利益に合致していると考えられる登録株主と正式に指定されたエージェント保持者のみが 会議に参加することができる.

 

上記および添付されている“管理情報通函”(“通函”)( “通函”)にさらに記載されている事項以外に、当社は本会議に提出する他の事項があることを知らない。 会議では，会社の業務や運営に関する管理プレゼンテーションはない.

 

会社サイトの年間株主総会ページ、URLを参考にすることもお勧めしますWww.denisonmines.com ， 会議に関する最新情報を知る.

 

 

投票方法：

 

この通知は、誰が投票できるか、どのように投票するか、および会議がカバーする内容が紹介される通知とともに通知される。

 

通知とアクセス通知に含まれるエージェントテーブルや投票指示テーブル(場合によっては)を用いて投票を行い，午前11時30分までに返送してください.(東部時間)提供された説明によると、2022年5月2日に発表された。

 

会議の材料：

 

自社株主に郵送された“通知とアクセス”通知で述べたように，Denisonはその会議資料をそのサイトに公開することを選択しており，サイトは であるWww.denisonmines.com。このような代替送達方式 を使用することは、会社の紙と印刷使用および会社の印刷および郵送コスト を減少させるため、より環境的で経済的である。

 

会議資料は2022年3月29日に会社のサイトで提供され、サイト上に丸1年保存される。 会議材料も 電子文書分析と検索(“SEDAR”)のシステム上で Www.sedar.comと 米国証券取引委員会電子データ収集，分析，検索システム(“EDGAR”)に関する情報は，2022年3月29日にwww.sec.gov/EDGARで発表される.

 

会議前に会議材料の紙のコピーを受信したい株主は、1-888-260-4455 に電話したり、電子メールを送信したりすることができるInfo@denisonmines.com. 2022年4月22日までに申請することをお勧めします。Denisonは 出荷が保証されず、出荷が 遅延の影響を受ける可能性があることに注意してください。

 

2021年12月31日までの年度は、監査された総合財務諸表と関連経営陣の検討と分析を含む2021年年次報告書 がコピーを請求する株主に郵送されています。この情報はDenisonのサイトでも入手できますサイトはWww.denisonmines.comは、SEDAR とEdgaにログインしたり、オンタリオ省トロント大学通り1100-40号会社秘書 に請求したりしてください。

 

連絡して ：

 

もしあなたが会議で考慮する事項に の問題があれば、および/または Denison業務に関するより多くの情報を得たい場合は、会議を待たないでください。直接 会社に連絡することができます：

 

オンライン：	Www.denisonmines.comとhttps：//denisonmines.com/agm 2022
電子メール：	メール：info@denisonmines.com
通常 メール：	オンタリオ州トロント大学大通り1100-40 M 5 J 1 T 1
電話：	416-979-1991 or 1-888-260-4455

 

あなたの 本当に、

 

デビッド ケッツ

取締役、総裁&CEO

日付：2022年3月23日

 

 

 

 

 

管理情報通知

 

本通知について

 

あなたがこの手紙を受け取ったのは、あなたが2022年3月16日、つまり日付を記録してDenison Minesの普通株を持っているからです。株主として、あなたは2022年5月4日の 年度株主総会で投票する権利があります(会議“)。

 

経営陣 は会議のためにあなたの エージェントを募集しています。 私たちはあなたが会議の前に投票することを提案します。様々な理由から、政府が推薦および/または注文する可能性のある実際の距離 と、団体パーティーおよび不要な旅行の制限が含まれており、株主は、会議中に会社と意思疎通するのではなく、会議の前に彼らの投票 および彼らの意見をコミュニケーションさせることが、私たちの株主、br}取締役、および従業員の最適な利益に適合していると考えられる。 登録株主と正式に指定されたエージェント保持者のみが会議に参加することができる.

会社のウェブサイトの年次大会ページ、URLはwww.denisonmines.com を参照して、会議に関する最新の情報を取得し、会議の前に取締役および/または経営陣に質問する方法とすることをお勧めします。

本通告 は、あなたの投票を会議に記録するために必要な情報 を提供します。

 

当社は、本管理通書(“通書”)に記載されている事項を除き、当社は会議前に任意の他の事項を提出することを知りませんが、当社も会議で 社の業務や運営について経営陣に述べることはありません。

 

取締役会は通知内容を承認し、管理層に提供するように指示しました。別の説明がない限り、通書の情報は2022年3月23日から発効する。

 

経営陣はメールと電子的にエージェントを募集し，費用はデニソンが負担する.依頼書は，会社の役員，上級管理者，従業員，代理人が自らまたは電話で募集することも可能である.

 

本通告では， “Denison“または ”会社“はDenison Mines Corp.，”株式“はDenisonの 普通株，”株主“は 株の保有者を指す.他の説明がない限り、すべての金額はカナダドル単位です。言及された “ドル”はドルを意味する。

 

あなたのDenison株に投票します

 

我々は，すべての株主に提供された依頼書や投票指示表を用いて投票を行うことを奨励する 会議の前に投票し、自ら投票することを避ける。

 

 

登録株主

記録日に株主を登録する場合、あなたは自ら会議で投票することができ、管理層または他の人が会議であなたを代表して投票することを許可することもできます。以下のように“投票依頼”で説明します。重要なのは、あなたがエージェントによって に投票し、あなたの株にどのように投票するかを指示する場合、あなたの 代理所有者は、会議で行われる任意の投票を含む、あなたの指示に従ってあなたの株式 を投票(または投票拒否)しなければならないということである。

 

依頼書に明記された依頼書格納日前に，以下の方法で依頼書を返却することを要求する，すなわち2022年5月2日午前11時30分(東部時間)：

 

インターネット：	は www.investorvote.comにアクセスして説明に従って操作してください。
電話：	以下の電話で投票指示を入力することができます 1-866-732-8683 (北米地域無料)、または312-588-4290(国際直通)
ファックス：	ComputerShare：1-866-249-7775または416-263-9524にファックスします。
普通メール：	依頼書フォームまたは任意の他の適切な依頼書フォームに記入し，署名して ComputerShareに郵送し，住所は：   ComputerShare 投資家サービス会社 エージェント部トロント事務所 大学通り100号、8階 オンタリオ州トロント カナダM 5 J 2 Y 1

 

非登録(利益)株主

あなたの株はあなたの名義で登録されているのではなく、指定された人の名義で登録されているかもしれません。指定された人は通常信託会社、証券ブローカー、または他の金融機関です。もしあなたの株が 被著名人の名義で登録されている場合、あなたは非登録株主です。あなたの指定された人は記録日にそれが持っている株に投票する権利がある。あなたのbr}被命名者はあなたの株をどのように投票するかをあなたに相談する必要があります。あなたはあなたの被著名人またはbrを通じてあなたの株に投票することができます.

 

Brはあなたの被候補者によってあなたのbr}株に投票しなければなりません。あなたはあなたの被候補者の投票が従うべき手順に関する説明に従わなければなりません。一般に、被指名者は、非登録の 株主に提供される：(A)完了して実行される投票指示テーブル、または(B)被著名人によって実行され、あなたの所有する株式数を制限した依頼書、 であるが、完了していない。これらのプログラムは， 非登録株主が彼らの実益所有株式に投票することを許すためである.

 

通常，非登録株主には以下の方法で投票指示 を返すことが要求される投票指示に明記されている依頼書提出日の少なくとも1営業日前の営業日 表：

 

インターネット：	は www.proxyvote.comにアクセスして説明に従って操作してください。
電話：	あなたは電話で投票指示を入力することができます：1-800-474-7493(英語) または1-800-474-7501(フランス語)。
普通メール：	投票指導表に記入し，提供された封筒に署名して郵送する.

 

あなたが 非登録株主であり、会議で 個人として投票することを希望する場合、以下のステップを取らなければなりません

1.投票指示表または依頼書に提供された空白に自分の名前を記入して、自分を代理人として指定します

2.被抽出者の指示に従って実行されたテーブルまたは の他の返信を返す.

 

 

 

他の方法で用紙に記入しないでください。 あなたの投票または指定された投票は 会議で行われます。

 

には2種類の 非登録株主がある：(I)所有証券の発行者にその名称を公表することに反対する株主， は利益を得るすべての人に反対する株主，あるいは“と呼ぶOBO“と(Ii)は，その名前を所有する証券の発行者に公表することに反対しない人を，非反対実益所有者や ”NOBO“と呼ぶ.

 

カナダ証券管理人国家文書54-101の要求により，デニソンは会議通知，本通書，委託書(総称して )の送信を選択した 材料を満たす)は間接的にNOBOに提供される.

 

Denisonは，証券仲介人，証券取引業者，銀行，信託会社，受託者とその代理人や代理人などの仲介機関に支払う予定である(“br}Denison仲介者“)会議材料をOBOに転送する.

 

エージェント投票

 

Br}依頼書は書面でなければならず、提供された依頼書または投票指示表に記載されているように、電話またはインターネットを介してあなたの依頼書に記入することが選択されない限り、あなたまたはあなたの書面で許可された代理人 によって署名されなければなりません。

 

あなたのエージェント権投票と指定エージェント権所有者

依頼書brフォームでは、あなたの株式にどのように投票したいかを指定することができ、依頼書所有者が決定することもできます。

 

2022年5月2日午前11：30(米国東部時間)の前、または任意の延期または延期された 会議の前に48時間以上(br}土曜日、日曜日および祝日を含まない)、ComputerShare Investor Services Inc.トロント オフィスで受信された正しい記入された依頼書によって表されるすべての株式 は、 会議で投票または不投票になる。

 

どのように投票するかに関するより多くの 情報は，株主が電話1-800-564-6253や電子メールでComputerShare に連絡することができる.

 

あなたがあなたのbr株にどのように投票するかを指示した場合、あなたの代理所有者は、会議で行われた任意の投票を含む、あなたの指示に従ってあなたのbr株を投票(または投票拒否)しなければなりません。あなたが特定の事項にどのように投票するかが指定されていない場合、あなたの代理人 は適切だと思う方法であなたの株に投票することができます。あなたの依頼書承認br依頼書所持者は、会議の休会後に投票を継続することを含む、会議で投票し、あなたを代表して行動することを許可します。

 

代理人とは、あなたが指定した代表が会議に出席し、あなたの株式に投票した人のことですあなたはDenison株主ではない人を含めて、誰でもあなたの代理人として選ぶことができます。添付の依頼書に提供されている空白に名前を記入すればよい.依頼書の空白 を空にした場合、表に指定された人員( はデニソンの上級管理者)が依頼所有者として指定されます。 が指定されていない場合、またはどのように特定の事項について投票するか、および 表で指定された者が依頼所有者として指定されている場合、あなたの株は次のように投票されます

 

 

 

 

はあなたのエージェントを撤回しています

指定された依頼書の登録株主である場合、以下のように依頼書を取り消すことができます： 以下のアドレスに書面通知を送信することができます：Denison Mines Corp.会社秘書、住所：カナダオンタリオ州トロント大学大通り1100-40 M 5 J 1 T 1、住所： 48時間以上(土曜日、日曜日、祝日を除く)、または会議開始前に会議に出席し、会議議長に依頼書を撤回したことを通知します。登録株主は、会議時間前に48時間以上(土曜日、日曜日、祝日を除く) が依頼書を受け取ることを前提として、遅い日付を明記した依頼書を記入して署名し、ComputerShareに入金することで依頼書を取り消すこともできる。

 

もし彼または彼女があなたの書面の許可を持っていたら、br}通知はあなたまたはあなたの弁護士によって発行することができます。株式が会社所有である場合は，その許可者またはbr}弁護士が書面で通知しなければならない。

 

会議で紹介された他の事項

提供された依頼書または投票指示表は，依頼書として指名された者に，会議通知で決定された事項の任意の改訂または 変更に関する裁量権，および会議が適切に提出可能な他の事項に関する裁量権を付与する.

 

依頼書にサインして依頼書に提出し、会議通知に記載された事項の改訂または変更として会議で陳述した場合、依頼書brとして指名されたデニソン上級職員は、彼らの最適な判決を支持する投票を行う。本通書簡が印刷された場合、 Denison管理層は、会議が通知した事項を通知すること、または通知された事項を任意の修正または変更することを除いて、会議で審議される任意の事項を知らない。

 

通知と アクセス

 

社 はそのサイトで会議材料を発表することで株主にこれらの材料を提供し、サイトはWww.denisonmines.com， は，材料の紙のコピーをすべての 株主に郵送するのではない.会議材料は2022年3月29日にbr社のサイトで提供され、丸1年保存されます。本メールは、2022年3月29日にwww.sedar.com上の電子文書分析·検索システム(“SEDAR”)上および 米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の電子データ収集、分析、検索システム(“EDGAR”)上で www.sec.gov/edgaで閲覧する。

 

当社は に通知された紙のコピーを登録された と が当社の会議材料の紙のコピーを受け取ることを明確に選択した非登録株主に郵送することを決定した.他のすべての株主は、 会議の前および会議の終了後の年内にメールの電子コピーおよび紙のコピーをどのように取得するかに関する情報を含む“通知および閲覧” 通知を受信する。

 

電子交付文書

 

Br社は毎年上場会社を管理する法律の要求に応じて、株主に書類を提出しています。この過程 を容易にするために，株主は，会社サイト(会議材料を含む)上で会社ファイルを配布する際に株主に電子メールで通知することを選択することができるWww.denisonmines.com)と，そのため，法的要求が適用されない限り，このような文書は メールで紙の形で送信されない.

 

は紙ではなく電子フォーマットで配信され，会社のコスト を低減し，環境に利益を与える.証券法により が文書を受信したことを電子メールで通知することに同意しない株主は の郵送や他の方法でこのような文書を受信し続ける.電子交付に同意することにより、 株主：

 

 

 

Denisonはいつでも電子的に文書を送信しないか，文書が電子的に を提供できない可能性がある.いずれの場合も 株主に紙のコピーを郵送します。   登録株主は，依頼書とともに提供された同意書 を記入して返すことで電子交付に同意することができる.非登録株主は，適用された仲介機関から受け取った 該当テーブルを記入して返すことで， が電子交付に同意することができる.

株主は 情報通告がSEDARに提出された日から1年以内に，電子メールでinfo@denisonmines.comまたは で1-888-260-4455に電話し，会議材料コピーを無料で郵送することができる.投票締め切りまでにメールコピーを受け取りたい株主に対しては， の要求を提案する 2022年4月22日に遅くない。

 

株主は電子交付に同意する必要はない. 株主が受け取った文書を 会社のサイトに掲示する権利がある場合，会社は 株主が提供する電子メールアドレスを依頼書の形で同意した株主に通知し，PDF文書を含む サイト特定ページのリンクを提供する.

 

投票証券

 

Denisonの 普通株は当社が発行した唯一の株式であり，1株 株ごとに所有者に 会議ですべての事項について投票する権利を持たせる.条約の規定によると商業会社法(オンタリオ省) (“OBCA”)， 社は2022年3月16日(“記録日時”)の会議に日付を記録した株主リストを用意した。リストに指名された各株主 は，総会でリスト上のその名前に対する 株を投票する権利がある.

 

2022年3月16日現在，同社は817，105，641株を発行し， は流通株を発行している。

 

主要株主

デニソン社の役員や幹部によると、デニソン社の株式の10%以上を直接または間接的に所有または制御または指揮する個人や会社はない。

 

ある個人や会社が行動すべき事項における利益

役員や 幹部がいないまたは2021年1月1日からその職に就いている任意の者、または前述の者の任意のbr連絡または関連会社は、総会で行動する事項において、適用される役員選挙に基づく以外に、任意のbr}の直接的または間接的な重大な利益(br}証券所有権または他の方法)を有する。

 

 

会議事務

 

会議の目的は：   (A)から はDenison Mines Corp.2021年12月31日までの年度連結財務諸表を受信し、そして、br報告書に対する監査人の報告；   Br(B)は、当社の将来の監査役にピマウェイ会計士事務所を任命し、取締役に査定師の報酬を許可します   Br(C)選挙8人の役員が来年の取締役会に入る   会社役員報酬方法に関する拘束力のない諮問決議を審議すること   (E)から は 会議の前に適切に来る可能性のある他のトランザクションを処理する.

 

連結財務諸表の受信

 

社の2021年12月31日までの財政年度の総合財務諸表 はDenisonの2021年年報に含まれています。2021年年次報告書は、要求を出した会社登録株主および非登録株主に郵送され、Denisonのサイトで閲覧できますWww.denisonmines.comは，SEDAR でwww.sedar.com ，Edgarでwww.sec.gov/edgar.shtmlである.

 

この業務は 株主投票を必要としない.

 

監査員の再任命

 

取締役会はビマウェイ法律事務所の再任命を提案しました(“br}取締役会 畢馬威(“畢馬威”)は当社の独立監査師であり、任期は次の株主総会が終了するまで、取締役がピマウェイに支払うサービス報酬を決定している。ピマウェイは2020年12月31日までの財政年度で最初に当社の監査役に任命され、2020年10月1日から発効した。

 

投票できます Brがビマウェイ有限責任会社をbr社に再任命する監査役については、次の年次総会終了まで務め、取締役にbr監査師の報酬を決定することを許可します。そうでなければ、投票を保留することができます。別の指示がない限り、指定されたbrエージェント所有者は、ピマウェイの再任命を支持する投票を行い、brは、彼らの任命および取締役がビマウェイの報酬を決定することを許可する。

 

 

 

 

 

役員選挙

 

当社の現職取締役1人あたりの任期はbr会議で満了します。取締役会は8人の取締役を指名して会議で当選し、彼や彼女が辞任したり、早期に免職されない限り、次の年度会議 まで取締役を務めた。指名された取締役は誰もが取締役になる資格があり，そうしたいと表明した.

 

Bob Denglerさんは大会で再選されることはありません。取締役会と経営陣は、当社とその前身であるDenglerさんの重要な任期に感謝しています。   取締役会はLaurie SerurtさんとYun Chang Jeongさんで、それぞれ2022年初めに取締役会に参加した2人の新しい取締役会メンバーをご紹介することを非常に喜んでいます。取締役会は、すべての指名者のスキルと経験が会社の財産になると信じている。

 

その他 は指名されて1人当たり前回年度株主総会で当選し，以下のプロファイルで説明した日からDenisonの取締役を務めている.

 

Denison取締役会は 名のメンバーから構成され、メンバーは多様性と広範な背景と経験を持ち、そして誠実と積極性を持ち、会社及びそのすべての株主の長期最適な利益を出発点として、受託責任を正確に履行する。

 

事前に通知する

会社定款によると、会社は事前に株主指名取締役の通知を受けなければなりません。本 通知日までに、当社は取締役 が今年の株主総会に関するいかなる指名通知も受けていません。 そのため、現在総会で指名されている 取締役会のメンバーは本稿で述べた著名人のみです。

 

多数投票政策

株主は投票権がある株主総会では、各取締役が著名人に投票権を保持されているか、または取締役1人当たり投票権が保持されている。取締役会は、任意の著名人から差し押さえられた株式数が当該被著名人に投票された株式数を超えた場合、当該被著名人は直ちに取締役会に辞表を提出しなければならない多数決政策を採択した。br}Denisonの会社管理·指名委員会はこのことを審査し、 取締役会に辞表を受け入れるかどうかを提案する。取締役会は特別な状況なしに辞任を受け入れなければならない。関係する取締役は取締役会や委員会のこの件に対するいかなる審議にも参加しない。取締役会は適用された株主総会の90日以内にその決定を発表しなければならない。

 

多数投票政策は，無競争役員選挙に係る場合，すなわち指名人数が当選する役員数に等しい選挙にのみ適用される.

 

別の指示がない限り、デニソン経営陣は、今回の招待状からの依頼書と投票指示に基づいて、取締役の推薦された有名人の選挙を支持して投票する。指名された著名人が取締役を務めることができない場合、または彼または彼女の名前を撤回することができない場合、指定された依頼書保持者は、指名を自ら決定し、他の人に投票する権利を保持する。

 

 

 

指名役員概要

次の表には，2022年3月16日まで(会議の記録日)取締役指名に関する情報が示されている.

 

デビッド·D·ケッツ39歳です カナダのトロント   株： 1，789，350株 オプション： 3，382，214 共有単位： 2，716，250   合計 値2,3: $11,872,005

ケッツ氏は2015年に総裁兼デニソン最高経営責任者に任命され、これまで総裁副財務、税務、最高財務官(Br)および取締役税務 在任中(2008年から)に就任した。Cates氏はカナダ原子力協会の取締役会にも勤めており、同協会はカナダの核工業を代表する非営利団体である。   Catesさんは公認会計士(カリフォルニア公認会計士)で、ワーテルロー大学会計修士(MACC)と栄誉文学士(BA)の学位を持っています。   デニソン取締役会詳細： 取締役は2018年8月9日から 独立しない 2021年年度株主総会投票結果：再選98.95%(215，373，379 票) はbr}株式所有権要求に適合している(br}会社役員に適用される株式所有権要求の詳細については、48ページを参照)   その他公開取締役会：GoviExウラン鉱会社(トロント証券取引所-V)と天港資源有限公司(トロント証券取引所-V)

 

 

 

ブライアン·D·エドガー72歳 カナダ卑詩省バンクーバー   共有数： 170，000 オプション： 203，000 共有単位： 181，000   合計 値2: $747,720

ブライアン·エドガーは銀牛資源会社(Silver Bull Resources Inc.)の会長であり、同社はトロント証券取引所とOTCMKTSに上場した鉱物探査会社であり、2010年以来ずっとこの職を務めている。これまで、Edgaさんはカナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーで会社法や証券法に16年間勤務し、1992年に個人投資会社であるランド·エドガー投資会社を共同で設立した。Edgaさんは上場企業の取締役会に30年以上勤めていた。   エドガーさんはブリティッシュコロンビア州大学の文学学士号と法律学位を持っています。   デニソン取締役会詳細： 取締役は2005年3月22日から 同前から独立する コーポレート·ガバナンスと委員会議長の指名 監査委員会のメンバー 2021年年度株主総会投票結果：再選98.84%(215，130，879 票) 取締役の株式所有権要求に適合している(第brページ参照)   その他公開取締役会：Silver Bull Resources Inc.(トロント証券取引所とOTCMKTS)

 

 

 

 

 

ロン·F·ホヘスタン60歳 カナダ卑詩省高貴林   株： 1，378，557株 オプション： 203，000 共有単位： 114，001   合計 値2: $2,882,433

ロン·ホフスタインはレンティン黄金社の総裁兼最高経営責任者。ホヘスタン氏は2015年に当社の執行議長を務め、2009年から2015年まで総裁兼CEOを務めた。これまでHochstein氏は2006年から総裁氏兼首席運営官を務めており，当時国際ウラン業会社とDenison Mines Inc.が合併して当社を設立した。   Hochsteinさんは専門エンジニアで、ブリティッシュコロンビア大学の工商管理修士号と理学学士号を持っている。エバータ大学から来ました。   デニソン取締役会詳細： 取締役のbrは2000年4月6日から 同前から独立する 報酬委員会のメンバー 環境、健康、安全、持続可能な開発委員会のメンバー 技術委員会メンバー 2021年年度株主総会投票結果：再選76.25%(165，957，889票 ) 取締役の株式所有権要求に適合する(第brページ参照)   その他上場企業4：レンティン黄金会社(Lundin Gold Inc.)(トロント証券取引所、ナスダック、ストックホルム)とJoseemaria Resources Inc.(トロント証券取引所、ナスダック、ストックホルム)

 

 

 

鄭雲昌、51歳 韓国慶尚北道京州   個の共有： 個のゼロ オプション： 56，000 共有単位： ゼロ   合計 値2: $1,680

韓国で働いています。鄭さんは現在、韓国水電原発株式会社核燃料供給部の社長ですKHNP‘)。鄭さんは核工業の仕事で豊富な専門知識を蓄積し、KHNPでは使用済み燃料科の高級マネージャーと社長(2014年から2021年)を含む複数のポストを務めた。鄭さんは韓国科学技術高等研究院の工学修士号と核工学修士号、そして漢陽大学の核工学学士号を持っている。   デニソン取締役会詳細： 取締役は2022年3月3日から 独立しない 2021年 年度株主総会投票結果：適用されない 取締役の株式所有権要求に適合している(第brページ参照)   他の公共委員会：いいえ。

 

 

 

 

 

デビッド·ニューバーグ62歳 カナダのサスカ漫画   個の共有： 個のゼロ オプション： 203，000 共有単位： 78，000   合計 値2: $212,220

David Neuburger は取締役(Sequoia Capital)の企業顧問と顧問であり、採鉱、行政指導者、運営管理、企業戦略計画、プロジェクトと鉱山工事において30年以上の経験を持ち、ウラン、金、ニッケル、銅/亜鉛採掘に従事する会社にサービスを提供している。2013年から2018年にかけてNeuburger氏はKinross Gold 社のクポール運営副総裁(br}総裁を務め、これまでCameco社で国際採鉱部副総裁(2010年から2013年)と採鉱部副総裁(2004年から2010年)を務めてきた。Neuburgerさんはまた、サスカチューン州鉱業協会の総裁と他の実行委員会の職務を自発的に務めた。Neuburgerさんはサスカチューン州に登録された専門エンジニアで、サスカチューン州大学の工商管理修士号、マギル大学の採鉱工学学士号、生物科学学士号を持っている。   デニソン取締役会詳細： 取締役は2021年5月6日から 独立の 監査委員会のメンバー 環境、健康、安全、持続可能な委員会のメンバー 技術委員会メンバー ≡2021年年次大会投票結果：99.20%(215，906，301 票) 取締役の株式所有権要求に適合している(第brページ参照)   他の公共委員会：いいえ。

 

 

 

ローリースチュワート52歳 カナダ卑詩省バンクーバー   個の共有： 個のゼロ オプション： 56，000 共有単位： ゼロ   合計 値2: $1,680

ローリー·スチュワートはカナダの幹部ハンティング会社Leaders Internationalのパートナーである。2018年、スチュアートさんは、原住民女性の個人とキャリアの中で彼女たちを激励し、向上させることを任務とする第1回原住民女性リーダーシップサミット(IWLS)を開始した非営利協会を設立した。これまで、スチュアートさんはブリティッシュコロンビア水電のために原住民雇用と商業発展戦略を制定と実施し、土着指導と訓練協会(AMTA)及びその付属社会企業First Resources Impact Ventures(FRIV)の起動と発展を指導した。   スチュアートさんはギトサン民族Kispioxバンドのメンバーで、尊重と包容の職場づくりに力を入れていることで認められており、最も注目すべきは、2013年のキリスト教女性青年会傑出した女性賞のノミネート者であることだ。スチュアートさんはカナダ芸術·技術センター(CANCAT)の取締役メンバーであり、卑詩省不動産委員会の理事会メンバーでもある。スチュアートさんはブリティッシュコロンビア大学の商業学士号とインディアナ大学の専門資金調達証明書を持っている。   デニソン取締役会詳細： 取締役は2022年1月31日から は独立している コーポレート·ガバナンス·指名委員会にノミネート 環境、健康、安全、持続可能な開発委員会にノミネートされました ≡2021 年度株主総会投票結果：適用されない 取締役の株式所有権要求に適合している(第brページ参照)   他の公共委員会：いいえ。

 

 

 

 

 

ジェニファー·トレップ50歳 カナダ卑詩省バンクーバー   個の共有： 個のゼロ オプション： 203，000 共有単位： 78，000   合計 値2: $212,220

ジェニファー·トラブはCassel Brock&Blackwell LLP証券グループのパートナーであり、同社鉱業グループの連席議長でもある。Traubさんは発行者と投資取引業者を代表して、公共および個人証券の発行、合併と買収、および他の融資取引を行う。彼女は資源業界で独特な専門知識と経験を持ち、カナダの採鉱業のいくつかの最大かつ最も複雑な企業融資とM&A取引を管理する上で不可欠な役割を果たしている。取引の仕事以外に、Traubさんは定期的に一般会社と証券法律事務について上場企業に提案を提供し、持続的な開示、会社管理とカナダ証券取引所問題を含む。Traubさんは鉱業法のオズグッド証明書を完成させ、オズグッドホール法学部の法学学士号を持っている。彼女はブリティッシュコロンビア州とオンタリオ州法律協会のメンバーです。   デニソン取締役会詳細： 取締役は2021年5月6日から 独立の 会社の管理と指名委員会のメンバー 報酬委員会のメンバー ≡2021年年次大会投票結果：98.98%(215，444，377票) 取締役の株式所有権要求に適合している(第brページ参照)   他の公共委員会：いいえ。

 

 

 

パトリシャ·M·ウォルク64歳 カナダのバーリントン   株： 190，550 オプション： 203，000 共有単位： 137，337   合計 値2: $704,493

Patricia Volkerは取締役企業従業員であり、オンタリオ州特許専門会計士事務所で17 年を超えて働いており、これはオンタリオ省特許専門会計士の自己監督機関であり、標準執行部門、取締役、公共会計、特殊プロジェクト部門の取締役を前後して務めている。彼女の30年以上のキャリアの中で、Volkerさんは会計専門の中で各種の職務を担当し、Denison取締役会に豊富なコンサルティング、公共会計、銀行と監督管理の専門知識をもたらした。Volkerさんは公認会計士、CA、CMAで、 はICD.D.の称号を持ち、理科学士号を取得している。トロント大学から来ました。ウォルクもOrngeとBurlington Hydro Inc.の取締役会メンバーと委員会メンバーです。   デニソン取締役会詳細： 取締役は2018年8月9日から 独立 監査委員会議長 報酬委員会議長 SOLE 取締役入選会社SOX指導委員会 ≡2021年年次大会投票結果：再選99.15%(215，797，396票 ) 取締役の株式所有権要求に適合している(第brページ参照)   その他公開取締役会：帝国人寿保険会社(TSX)とラブラドール鉄鉱石特許権使用料会社(TSX)

指名役員概要説明：

 

取締役会構成ガイド

ダニエル取締役会は、取締役の素質が会社全体の成功の重要な要素であることを認識している。ダニエルは取締役会の規模と構成が1つの多元化と活発な会社に対して有効な管理と監督を行うことができることを確保することに力を入れている。br}会社の管理の最適実践は高業績の信頼と責任のある取締役会、 独立と経験豊富な取締役会の発展に集中している。CGN 委員会の管理の下で、Denison取締役会は 管理面の監督指導方針を達成または超えることに集中している。

 

取締役会全体を考慮して取締役候補資格を評価する場合、中広核委員会は会社の取締役会で構成された既定のガイドラインに従うDenison取締役会構成ガイド“(The ”Composal Guidance“)， そして以下の部分またはすべての 属性を持つ取締役を探す：

 

CGN委員会 は各現職取締役にフィードバック意見を求め、取締役会の需要と能力を定期的に評価し、空きが発生した場合に評価を行う。彼らの努力の結果として、中広核委員会 は、異なる技能と経験を有する候補者を株主に推薦してbr}取締役会に入り、br社のために良好かつ効率的な取締役会を構成することを喜んでいる。

 

Denisonは任期制限や退職政策をとっていない；取締役会は によって明らかなメリットが得られないという立場であるこのような政策を採用する。Br}取締役会は最近のbr年に重大な更新を行い、2018年のDavid CatesとPatricia Volkerの任命、2021年のNeuburgerさんとTraubさんの任命、および2022年のSterartさんとJeongさんの任命を含む。

 

独立

取締役会は各取締役が独立 であるかどうかを決定する責任がある.この評価は，National Instrumentにおけるカナダ証券管理人の標準 52-110-に基づいている監査委員会(“NI 52-110”)とガバナンス基準。中広核委員会の協力のもと、取締役会は毎年各取締役の独立性を審査し、新たな役員を任命したり選挙したりする際に審査を行う。取締役会でこれを審議したのは2022年3月3日の会議であった。

 

取締役会には現在9人の取締役がおり，そのうち7人が独立取締役(78% 独立)である. 会議で選出された有名人ごとに選挙に参加すると仮定すると，取締役会は8人の取締役からなり，そのうち6名は独立取締役(75%独立)である.

 

 

以下の 表は取締役会の各取締役に対する決定と推論を示している：

 

名	独立	非独立	非独立認定評価
デビッド ケッツ		X	総裁と当社のCEOとして、ケッツさんは独立した ではありません。
ロバート·デングラー1	X
ブライアンエドガー	X
ロン·ホヘスタン	X
鄭雲昌		X	当社とKHNP Canada Energy Ltd.との戦略 関係および鄭氏とその親会社KHNPの 地位を考慮すると，鄭氏は間接的に大きな関係を持つとみなされており，これは が合理的に の独立判断を妨害することが予想される可能性がある。
デビッド·ニューバーグ	X
ローリー スチュアート	X
ジェニファー·トレップ	X
パトリシャ·ウォルク	X

注意：

 

 

また、 取締役会は、 管理職から独立した取締役会の運営を促進するために、適切な構造およびプログラムが確立されていると考えている

 

取締役会には独立した議長がいます	Hochsteinさん は取締役会独立議長を務めています。議長は取締役会が管理層から独立して運営されることを促進し、取締役の独立した指導者として連絡先を指導し、会社の会社管理の質の維持と向上に協力する。
取締役会は独立役員会議を開催する	独立した 取締役は，非独立な 取締役がいない場合に特別会議を開催し，興味のある事項を検討する.   2021年に2回 回の独立役員会議があります。
取締役会には独立した首席取締役がいます	エドガー氏は取締役の独立担当者に任命され，独立取締役会議の議長を務め，取締役会議長が欠席した場合に在任している。取締役最高経営責任者は議長と共に努力し、 取締役会が有効かつ が管理職から独立して効率的に動作することを確保する。
取締役会の委員会は完全に独立している	取締役会の常設委員会はすべて独立した 名取締役からなる.
取締役会は経営陣なしで定期的に会議を行う	取締役会と委員会会議のたびに，取締役会は管理層や非独立取締役なしに閉門会議 を行う.
取締役会、委員会、または個人取締役は、独立コンサルタントを招聘することができる	委員会と 個人取締役は適切な場合、適用された委員会または議長の許可を受けて、 独立顧問を招聘することができ、費用は会社が負担する。

 

取締役会は，役員や役員が大きな利益を持つ取引や合意を考慮する際に独立した判断力を行使することを確保するためにbr措置をとっている.このようなステップは、利益衝突のインスタンスを提供する“道徳的基準”を含み、実際または潜在的な利益衝突が存在する場合に従うべき手順 (Denison監査委員会議長にそのような衝突または潜在的衝突を報告することを含む)について概説する。2021年には、実際または潜在的な利益衝突が存在することは報告されていません。

 

 

スキルと経験

CGN委員会 は1つの能力行列を維持し、1年に1回審査して、取締役会とその委員会の構成を評価し、それが適切な技能と経験の組み合わせを持っていることを確保し、効率的に管理を行い、 が会社の戦略資源となることを確保する。

 

各取締役が自分を完成させた-brの能力を評価します。CGN委員会の審査結果の整合性 は，取締役がこれらの の分野でスキルを持つことに満足している.次のブロックは，各取締役のために決定されたいくつかの重要な専門知識領域 を強調して示す.

 

スキルと経験	Cates	エドガー	ホヘスタン	鄭	[br]ニューバーグ	領地	Traub	ウォルク
財務認証および/または識字能力 財務諸表と報告事項，キー会計政策，内部·外部監査に関する問題および内部統制に関する専門知識	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
会社のガバナンス経験 会社の管理実践と管理リスクに対する深い理解br}監督	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
報酬素養 報酬実践、人材管理と留置、および後任計画における直接経験	✓	✓	✓			✓	✓	✓
運営および/または技術経験 運営または企業管理経験	✓		✓	✓	✓	✓
健康、安全、環境 環境、健康および/または安全政策、実践と管理における直接経験	✓		✓	✓	✓
持続可能な知識 ESG、気候変動リスク管理、持続可能性および利害関係者の参加に関する経験または知識	✓		✓		✓	✓		✓
鉱業経験 特定業界の 地質，探査，開発などの知識および関連する リスク。	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
ウラン業界経験 Br}ウラン 地質、探査、開発などの業界の特定の知識及び関連リスク。	✓		✓	✓	✓
政府と規制関係 デニソン運営が置かれている広範な規制環境の経験や知識	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M&A融資経験 買収，資産剥離，合弁企業，M&A取引と融資における経験	✓	✓	✓				✓
リスク管理 企業リスクの識別、評価、管理、報告の経験	✓	✓	✓	✓	✓			✓

 

 

 

2021取締役出勤記録

Denisonでは，我々 は会議出席が積極的で効果的な取締役会の重要な要素であると信じている。すべての役員は自ら取締役会と委員会会議に出席しなければならない。取締役が自ら出席できなければ，ビデオや電話会議 で参加することができる.次の表に各取締役が2021年に参加する取締役会と委員会会議数 を示す.

 

名前	板	監査委員会	コーポレート·ガバナンスと指名委員会	報酬委員会	環境、健康、安全、持続可能な発展 委員会	技術委員会	%
デビッド ケッツ	10 of 10						100%
ロバート·デングラー1	10 of 10		合計 の5つ		4個，合計 4個	2個，合計 個	100%
ブライアンエドガー	10 of 10	4個，合計 4個	合計 の5つ				100%
ロン·ホヘスタン	10 of 10			3個，合計 個	4個，合計 4個	2個，合計 個	100%
Jun Gon Kim2	8ページ，全10ページ						80%
ジャック Lundin3	4ページ，全5ページ				2個，合計 個		86%
デビッド·ニューバーグ4	5個の計5個	2個，合計 個			2個，合計 個	2個，合計 個	100%
キャサリンステファン3	5個の計5個	2個，合計 個	4個，合計 4個				100%
ジェニファー·トレップ4	5個の計5個		1個，合計 1個	2個，合計 個			100%
パトリシャ·ウォルク	10 of 10	4個，合計 4個		3個，合計 個			100%
ローリー スチュアート5	は適用されない						は適用されない
鄭雲昌 5	は適用されない						は適用されない

備考：

 

独立取締役会議 は，各取締役会と委員会会議において，ビデオおよび/または電話会議で行われる会議を含み，取締役は管理層が出席していない場合に閉門会議 を行い，会議が完全に独立取締役で構成されていなければ，独立取締役は独立取締役なしで会議を行う.独立役員は少なくとも毎年1回専門の独立役員会議を開催している。 は2021年に2回の独立取締役専門会議があり，すべての独立取締役がこの2回の会議に出席した。

 

DenisonとKEPCOとKHNPの関係に関する情報

選挙指名人選を決定する際には，KHNP Canada Energy Ltd.(“KHNP Canada”)との戦略関係合意も考慮されており，2009年に初めて構築された長期連携業務 関係の条項(“KHNP SRA”)について述べている。KHNP SRAによると、KHNP Canadaまたはその関連会社が5%以上の株式を保有している限り、取締役会は、KHNP Canadaまたはその関連会社によって指定された者を指名しなければならず、取締役を選挙する任意の株主総会で取締役 に当選しなければならない

 

KHNP Canadaは鄭さんを有名人に指定した。韓国電力会社(KEPCO)の子会社、KHNPの親会社である韓国水電原発(KHNP)核燃料供給課の社長として、鄭氏はKHNP取締役会に豊富な業界経験をもたらした。

 

 

 

KEPCOは韓国の主要電力会社であり，KHNPはそのすべての原子力発電を運営している。Denisonの知る限り，KEPCOは2022年3月16日現在，その間接会社持株によりDenisonの約7.13%の株式を保有している.

 

KHNP SRAはまた，KHNP Canadaに(A)Denisonがその任意の重大資産を売却しようとしている場合の第1の要件と，Denisonが 買収を提案するいくつかの重大資産の購入に参加する権利と，(B)将来一定規模のbr}株を発行する権利に参加して 社における権益を保持する権利を提供する.これまでKEPCOとKHNPはこのような権利を行使していなかった.

 

会社役員報酬方法に関する問い合わせ投票

 

取締役会は、会社役員報酬の処理方式について拘束力のない株主相談投票を行った。会社業績報酬モデルの開示された目標について意見を提供する正式なbr機会として、株主は拘束力のないコンサルティング方式で以下の決議を審査と投票してください

 

相談に基づいて、取締役会の役割や責任を減らすことなく、株主は、当社日が2022年3月23日のbr管理情報通告で開示された役員報酬方法を受け入れる。

 

報酬委員会と取締役会は、将来の報酬政策、手順、決定を考慮する際に、投票結果を適宜 の考慮範囲に入れる(取締役会の報酬理念とガイドライン、業績評価のための業績指標とプロセスの詳細については、“役員報酬”を参照)。

 

2017年以降、会社は年次株主総会で役員報酬(例えば報酬)について年次諮問投票を行ってきた。2021年、 会議は83.25%の投票数で諮問投票を通過した。

 

株主 に問題や懸念がある場合、または反対決議に投票する可能性がある場合は、取締役会が彼らの懸念をよりよく理解するように取締役会に連絡してください。

 

株主は 会社役員報酬方法に関する拘束力のない諮問決議に、または反対票を投じる。取締役会は、会社の役員報酬方法を受け入れるために、株主がこの決議に賛成票を投じることを提案した。別の指示がない限り、デニソン管理職は、本招待状からの依頼書と投票指示に基づいて決議案を採択する。

 

 

 

デニソンのコーポレート·ガバナンス実践

 

本通知のこの節では，Denisonのコーポレートガバナンス実践を紹介し，国家政策58-201で提供されている枠組みを参考にした会社管理基準および国家文書58-101- は、カナダ証券管理人の会社管理実践(総称して“管理基準”と呼ぶ)を開示する。

 

Denisonはカナダのすべての省の申告発行者であり、アメリカ証券取引委員会によって 海外個人発行者とされている。株式はトロント証券取引所(DML：TSX)とニューヨーク証券取引所米国有限責任会社(DNN：NYSE American)で取引されている。したがって、Denisonはカナダ会社のガバナンス要求を遵守するとともに、ニューヨーク証券取引所米国証券取引所の要求も遵守する。当社のCGN 委員会はこの規制環境を密接に監視し，必要に応じてbr社のガバナンスを修正するために適用された場合に取締役会に提案した。

 

取締役会の役割

取締役会はデニソンの業務や事務の管理を監督し、会社の長期最適な利益の実現を図っている。取締役会はすでに正式な許可を通じて、取締役会の役割と責任を規定した(付録 A参照)。

会社に対する管理職責を履行する際、取締役会は 以下の具体的な役割を担っている

 

 

通常、 は、非通常事項に関する決定または会社の重大な支出または承諾に関連する決定は、事前に取締役会の承認を得る必要がある。管理層や取締役会委員会に委任されていないいかなる責任も取締役会が負担している。

 

議長の役割

議会議長の役割と義務を決定するために、議会は書面で説明書を採択した。取締役会主席の職責は取締役会会議を主宰し、取締役会の運営と管理層から独立した運営の主要な責任を負担し、取締役会の機能が有効に履行されることを確保することを含む。取締役会の各委員会議長の職責と権力は、各委員会の職権範囲と取締役会の職権範囲に記載されている。一般的に、委員会議長の指導者と監督委員会の活動は、委員会がその任務を履行し、管理層から独立して運営されることを保証する。

 

CEOの役割

DenisonのCEO(“CEO“)は取締役会によって任命され、取締役会はCEOのポスト説明を通過した。取締役会の監督の下で、CEOは会社の業務の管理を担当し、br}のリーダーシップと先見性を提供し、重要な会社の戦略と目標を制定し、推薦し、会社の管理、ESG、気候と持続可能な発展、リスク識別、管理、財務報告などの重要な会社の政策とやり方の制定と実施および遵守状況を監督する。そして，適用される法律や法規の要求を遵守し，年次運営予算を策定し，取締役会に提案する。

 

 

最高経営責任者は毎年年間目標を策定し、これらの目標は報酬委員会が審査し、その後、取締役会が承認する。最高経営責任者は取締役会とその委員会に責任を負い、報酬委員会は毎年彼の業績を正式に審査する。取締役会は最高経営責任者に権限を設定し、これらの権限は会社の認可政策に記述されており、この政策は定期的に審査·更新される。

 

取締役会 委員会

取締役会の職責履行に協力するために、取締役会には5つの常設委員会(監査委員会、報酬委員会、CGN委員会、環境、健康、安全と持続可能な開発委員会)が設置されている(“EHSS委員会”)と技術委員会)。

 

各常設委員会は書面による許可を持っており、毎年その許可を審査しています。 常務委員会の許可コピーは 会社のウェブサイトで見つけることができます。 監査委員会 監査委員会には3人のメンバーがいます ● Patriciaフォルカー (議長) ● ブライアン·エドガー ● デビッド·ニューバーグ

取締役会の各常設委員会は、その専門分野において、Denison業務における主要なリスクを決定し、管理層が適切なリスク管理を実施し、評価する責任がある

NI 52-110とニューヨーク証券取引所アメリカ人の要求によると、取締役会は監査委員会のすべてのメンバーが独立して財務を知っていると確信しており、フォルカーさんは財務専門知識を持つメンバーに指定されている2002年サバンズ·オクスリ法案 。Volkerさんは公認会計士、公認会計士、公認会計士で、30年以上のキャリアの中で会計業界で様々な職務を担当し、Denison取締役会に豊富なコンサルティング、公共会計、銀行、監督の専門知識をもたらした。Volkerさんは他の2つの上場企業の監査委員会(1社を含む)に在任し、民間組織の取締役会の財務と監査委員会の議長を務めている。エドガー氏は法学学位を持ち、会社金融法で16年間勤務し、総裁と上場会社の最高経営責任者(Br)を務め、上場会社の取締役会と監査委員会に30年以上勤めている。Neuburger氏はサスカチューン大学の工商管理修士号を有し，またMcGill大学の採鉱工学学士号と生物学理学学士号を有している。

 

Br監査委員会は、取締役会を代表して、会社及びその子会社の会計及び財務報告の流れ、並びに会社の財務諸表のすべての監査及び外部審査を監督する。監査委員会はまた、財務諸表の提出または交付の前に、年度および四半期財務諸表を含む証券監査委員会および同様の規制機関のために用意されたすべての財務情報を審査する責任がある。

 

Br監査委員会は、会社の財務報告、財務コンプライアンス、およびネットワークセキュリティリスクに関連する任意のリスクを審議し、このようなリスクの識別と緩和を監視する。監査委員会はまた、br社の内部監査機能を監督し、br}道徳準則、告発者政策と反賄賂政策を監督し、毎年これらの政策を審査する。監査委員会は、会社の“内部監査定款”を含む内部統制を監督し、会社の高級内部監査師は、内部会計制御に関する事項を監査委員会議長に直接報告する。

 

Br監査委員会は取締役会が株主任命のために独立監査師事務所を指名することを提案した。

 

 

 

会社に提供されるすべての監査サービスおよび非監査サービスは、監査委員会によって事前に承認され、一部の理由は、確保のためである会社の監査役の独立性を確保することは，他のbrサービスを提供する採用によって影響を受けないことを確保している.監査委員会は、会社監査士が作成した会社会計政策やプログラム、内部制御プログラムや制度に関するいかなる報告も継続的に審査している。

 

次の表は、独立監査人が過去2つの会計年度に会社に受け取った費用を開示している。

 

財政年度		は監査に関する
締めくくり(1)	課金(2)	費用(3)	税金(4)	その他すべての費用(5)
2021年12月31日	$475,700	$27,820	28,747	ゼロ
2020年12月31日(6)	$416,654	$27,300	24,015	ゼロ

備考：

 

NI 52−110が要求する監査委員会の他の 情報については 会社年度情報表を参照してください。タイトルは“常設委員会-監査 委員会”です。

監査委員会は2021年度末までにVolkerさん(議長) およびEdgaさんとNeuburgerさんから構成されている。監査委員会は毎年少なくとも4回の会議を開催することを要求され、2021年に4回の正式会議が開催された。会議のたびに、管理職が出席することなく非常勤監査員と閉門して議論する。

 

報酬委員会

報酬委員会には現在3人のメンバーがおり、NI 52-110の1.4節については、各メンバーは独立している

 

そのタスク規定によると、報酬委員会のメンバーは、 が独立していなければならず、役員報酬に関する経験およびスキル を有する。Volkerさんは、特許専門会計士、特許会計士、および公認会計士としての異なるキャリアで得られたbr}役員報酬と関連開示問題に関するスキルと知識を利用した。ウォルクさんは他の2つの上場企業の取締役会の報酬委員会のメンバーでもある。Hochsteinさんは、彼が現在担当しているLundin Gold Inc.最高経営責任者を含む20年以上の採鉱業の役員報酬の第一の経験を持っている。TraubさんはCassel Brock&Blackwell LLP証券グループのパートナーであり、上場企業の報酬管理事項と情報開示に精通している。

 

 

 

Br報酬委員会は、会社役員の報酬政策を担当し、取締役会への推薦のために、インセンティブ計画への参加の程度とレベルを含む会社の一般的な報酬構造、政策、計画を決定する。

 

報酬 委員会は、CEOの業績 を評価し、CEOの報酬の要素および金額を取締役会に提案する。給与委員会は、経営陣の他の会社幹部に対する提案を審査し、その報酬を承認する。給与委員会はまた、会社の通達に含まれる役員報酬開示を毎年審査·承認している。

 

報酬 委員会はまた、 取締役報酬の十分性および形態を審査し、そのような報酬 が有効な取締役に関連する責任およびリスクを真に反映していることを確実にする。

 

報酬委員会は、会社の報酬政策および慣行に関連する任意のリスクを考慮し、決定された任意のリスクを緩和するために採用される可能性のあるステップを担当する。

 

2021年、報酬委員会はMSEで構成されている。フォルカー(議長)、Traub、そしてHochsteinさん。給与委員会は2021年の間に3回の会議を開催した。

 

会社管理·指名委員会

は会議日から後にCGN委員会に3人のメンバーがおり， はNI 1.4節については各メンバが独立した 52-110：

 

CGN委員会 はDenisonのコーポレートガバナンス方法 を担当し，規制環境を監視し，適切な場合に会社のやり方を変更することを提案する.CGN 委員会は取締役会の有効な運営および取締役会と管理職との関係を監督する。中広核委員会 は取締役会が の要求に従って管理層から独立して運営できることを確保し、 取締役会の独立議長或いは指導取締役を任命して提案を提出し、 が新しい取締役会のメンバーになる資格がある個人を確定し、そして毎回 株主年会で取締役会に取締役会に指名した人を推薦し、そして取締役会の協力の下で、必要な時に取締役会の新しいメンバーのために新年と教育計画を制定する。

 

可能な取締役会の指名人選を確定する時、中広核委員会は取締役会全体に必要なbr能力と技能、既存の取締役のbr技能と各新しい有名人が取締役会にもたらす能力と技能、および各 著名人が取締役会に十分な時間と資源を投入するかどうか、およびbr彼または彼女が管理基準の意味に従って独立しているかどうかを考慮する。

 

中国広核集団委員会も毎年以下の事項について取締役会に検討と提案を行っている：(I)取締役会の規模と構成；(Ii)取締役会メンバーの独立性；(Iii)取締役会の各委員会の構成；(Iv)取締役会、その委員会及び個別取締役の効果と貢献、そしてそのそれぞれの職権、定款及びポスト説明を参考し、及び(V)取締役会の許可、政策及び指針を遵守及び改訂する。

 

CGN委員会は毎年早い時期に、取締役会の有効性評価結果を配布、受信、審査している。評価 は取締役会メンバーの取締役会運営に対する満足度、取締役会と管理層の相互作用 及び取締役会常設委員会の業績を尋ねた。取締役会メンバーはまた、取締役会メンバーとしての有効性について同業者審査と自己評価を行う。

 

 

 

評価を審査した後、中広核委員会は取締役会に評価結果を報告し、会社の会社管理やり方を改善するために取締役会に提案を提出した。この過程は中広核委員会 が毎年の株主年会で取締役会メンバー選挙指名を審議する前に行われる。また、中広核グループ委員会は毎年、会社が通達で開示した会社管理措置を審査している。

 

中の広核集団はまた、人材リスクと後継リスクを含むその任務に関連するリスクに責任を負うべきである。特に、中広核グループ委員会はすでに当社のbr行政総裁後継政策下のいくつかの職責を委任されており、br}後任計画事項を審査し、取締役会にそのbr調査結果と提案を報告することを含む；Denisonが適切な計画を制定して、特殊な状況が発生した場合の緊急CEO後任計画 に対応することを確保し、少なくとも 毎年 政策とDenisonのCEO後継計画を審査する。

 

2021年、中広核委員会はエドガー氏(議長)、デングラー氏、トラブさんから構成された。中広核委員会は2021年の間に5回の会議を開催した。

 

環境、健康、安全、持続可能な開発委員会

会議日から後に、EHSS委員会には3人のメンバーがいる

 

Br}採鉱業はその性質については，自然環境に影響を与え，従業員に一定のリスクをもたらす可能性がある。したがって，環境計画，コンプライアンス，安全計画 はこれらの活動に従事するどの会社の運営においても非常に重要な役割を果たしなければならない。

 

Br社はこれらの問題に非常に真剣に対応し、2021年にEHSS 委員会の任務を更新し、会社の安全、持続可能、責任感と無害環境に対する鉱物探査と開発業務実践に対する承諾 を監督した。そのタスク はまた，そのタスクに関するリスクを監視する責任を明確に与える.

 

2021年，EHSS 委員会はDengler氏(議長)，Hochstein氏，Neuburger氏から構成されている。EHSS委員会は2021年の間に4回の会議を開催した。

 

技術委員会

会議日から後，技術委員会には2人の メンバーがいる：

 

は技術 委員会を設立し，会社の重大な技術と 運営事項，政策と計画に対する取締役会の監督責任の履行に協力している。 技術委員会は定期的に会議を手配していません。会社の取締役会または管理職はいつでも具体的な事項を技術委員会の審議に提案することができる。

 

Br技術委員会の役割は、(A)会社の技術·運営計画の審査、および会社プロジェクトに関連する任意の重大な技術リスク、緩和策および機会、および(B)そのbrの職権範囲内の事項について取締役会に報告することを含むことができる。

 

2021年，技術委員会はDengler氏(議長)，Hochstein氏，Neuburger氏から構成された。技術委員会は2021年の間に2回の会議を開催した。

 

 

 

Denisonの中心政策

はベストプラクティスに対するコミットメントの一部として，取締役会がそのコーポレートガバナンスの枠組み内でコア 政策を実施している.どの保険証書も会社のサイトで見ることができます。サイトは： ですWww.denisonmines.comと“道徳規則”と開示政策がアーカイブされており、SEDARで会社概要 www.sedar.comで取得できます。

 

道徳基準

Br社は法律と最高道徳基準を遵守して業務を展開しています。会社は、会社役員、上級管理職、全従業員に適用される書面“道徳的規則”を採択した。“道徳規則”はデニソンの誠実と道徳行為の原則と基準を規定し、以下の重要な分野をカバーしている

 

取締役、br}上級管理者又は従業員が法律、規則又は道徳準則に違反することを懸念している場合は、 会社の秘書又は監査委員会議長に報告すべきである。何かの苦情を受けた後、会社 秘書または監査委員会議長は(状況に応じて)br調査によって報告された各事項を監査 委員会に報告する。監査委員会は“道徳規則”の遵守と実行を監督する主要な権力と責任を持ち、br}取締役会の監督を受けている。

 

通報者政策

 

監査委員会はすでに会計、内部会計制御または監査事項に関する苦情を受け入れ、保留し、処理するための政策と手続きを制定した(“密告者政策”)従業員、br}高級管理者と取締役が秘密にした上で会計、内部統制或いは監査事項に関する懸念を提出し、差別、報復或いは嫌がらせから保護することを奨励する。

通報者政策を支援するために、Denisonは、任意の従業員が任意の 問題または不正行為を容易かつ秘密に報告することができるように、第三者 のWebベースの報告サービスを確立した。

 

反賄賂政策

デニソンは、ダニエルがカナダの約束を守ることを再確認することを目的とした反賄賂政策を採択した外国公職者腐敗法(“CFPOA”)、米国“反海外腐敗法”(“FCPA”)および適用可能な任意の“br}現地反賄賂または反腐敗法。 本政策は当社のすべての高級管理者、役員、従業員、および 代理人に適用され、”道徳的規則“とすべての適用法を補充する。

 

政策 はCFPOA，FCPA，デニソンのグローバル運営に適した会社政策を遵守するガイドライン を提供する.Denisonの最高経営責任者は監査委員会の監督の下で政策の管理と説明を担当する。

 

開示政策

Denisonは，全面的かつ公平な財務開示および会社報告とガバナンス面の最適実践 を法典に組み込み続ける 開示政策を持っている。本政策は、公衆に重要な情報を伝達することを効率的に管理し、適用されるすべての法律および業務要求を遵守するために、Denisonが構築した内部制御構造について概説した。Denisonはまた、開示政策に基づいて従業員がソーシャルメディアを使用するガイドラインを採用した。

 

 

 

アボリジニ政策

デニソンは2021年に原住民政策を採択した(Br)デニソンIPP“)，Denison がカナダ原住民との和解過程におけるカナダ企業の重要な役割を認識していることを反映し，会社が行動をとって 和解を推進することに取り組んでいることを概説した。

 

Denisonは、サスカチューン州での探査および評価業務を含む先住民の伝統的な領土に位置し、これらの事業は、ケリー、ダコタ州、徳内、ラコタ、ナコタ、ソルト、メイティス人の家などの伝統的な土地を含むカナダ各地の異なる場所で事業を展開している。そのため、デニソンと原住民の関係は唯一無二であり、多種多様である。Denisonの旗艦プロジェクトホイラー川ウランプロジェクトは条約第10条の境界内に位置し，英グラン川第一民族の伝統的な領地，メイティス人の故郷とヌーフ内です。

 

IPPは，Denisonと原住民コミュニティの経験と，会社が積極的に参加している土着コミュニティ から受けたフィードバックと指導に基づいて策定された.この方法は IPPが双方の入金のビジョン を適切に捕捉することを確保することを目的としている.Denisonは，参加度，認可，環境，雇用，教育の原則に基づく持続的な発展の和解行動計画により和解を促進する予定である。このIPPは英語，フランス語，クレタ語，ドイツ語バージョンがあり，Denisonのサイトで利用可能である.

 

Denison内部の多様性

Denison取締役会は、多様性が意思決定過程を豊かにし、会社の良好な管理に非常に重要であることを認識している。 取締役会と管理層は、性多様性を確保するために努力し、取締役会、役員、および他のbr}従業員の間で公平に報酬を支払う。

Br取締役会はbr多元化政策を制定し、会社が取締役会と高級管理者職で女性を物色し、考慮することに力を入れていることを明らかにした。多様性政策を通過した後，Denison は，少なくともその役員と上級管理者のうち女性 に代表される既存レベルを保持する目標を設定した.CGN 委員会は毎年目標を審査し、ダニエル女性代表権多元化政策目標の実現における会社の年間と累積進捗状況を評価し、取締役会に報告する。

 

マザーボードの多様性

Br}多様性政策に加えて、取締役会がより大きな性多様性の目標を達成することを推進するために、CGN委員会審議取締役会構成とbr評価候補者の構成ガイドラインは、CGN委員会が合格を考慮することを約束した女性候補者が取締役会に入ることを含む。

 

例えば、2018年、2021年、2022年に取締役会交代を処理する際、 取締役会は力を合わせて合格した女性候補 を探すことを確保し、取締役会はチーム に参加することを非常に喜んでいる：2018年のPatricia Volkerは、彼女の豊富な会計と財務的背景、2021年のJennifer Traub、彼女の広範な法律専門知識、および2022年のLaurie Stertは、先住民、政府とコミュニティの関係、戦略、リーダーシップ、幹部検索における経験 に大きく貢献している。

 

CGN委員会はDenisonの女性取締役会代表を報告した 2021年12月31日現在の取締役は25% (全8名の取締役のうち2名)   2022年3月23日現在の33.3%(取締役9人中3人)   37.5% 会議で指名された取締役(8名の取締役のうち3名)を選挙すると仮定する   女性の各監査委員会と報酬委員会の議長

 

 

 

高官と経営陣の多様性

同様に， 多様性政策は， が必要なスキル，知識，経験を持つ女性を会社の上級管理者や他の職の潜在候補として求めることに対する会社の承諾を表している.

 

中広核委員会によると、2021年末までの女性高官の割合は40%、すなわち5人の高官のうち2人の女性高官である。

 

Denisonのチームは近年発展を続けており，会社 はサスカチューン省北部の旗艦プロジェクトホイラー川プロジェクトを推進している。多くの新しい重要なポストと重要な技術職は女性によって指導されており、一部の理由は、会社がそのポストに最も適した候補者の募集に集中し、これらの候補者の性別バランスを確保しているからである。

 

2021年末までに、Denisonの高級管理者以外の管理チームは20人の“取締役”と“br}”マネージャーからなり、彼らは会社が閉鎖した鉱山運営、人的資源、恵勒河プロジェクト事務、探査、技術事務、企業社会責任、環境、財務、財務報告を含む多くの分野を担当する。 これらの役員やマネージャーの10%(または50%)が女性です

 

性別以外の多様性

デニソンはその運営における多様性を重視しているが，多様性は常に組織全体で取締役が有名人や従業員候補に取り上げられていることを考慮した要因である.会社はまた、会社IPPで表現された約束を含めて、公平な雇用と訓練機会を提供し、包括性と多様性を促進する労働環境を創出し、すべてのbrが歓迎され、従業員が の入金に貢献する機会を得ることを約束した。

 

Br社 は障害者，原住民，取締役会や組織内部の明らかな少数グループメンバーのための具体的な目標を設定していない.しかし、同社は、年齢、性別、性指向、国籍、人種、信仰、民族、または障害によって候補者を排除することなく、Denisonのチームが最も優秀な候補者から構成されることを確実にするために、候補者に可能な限り多様性を求める求人方法を確保している。このような原則はまた取締役会の構成基準にも記載されている。

 

Denisonの多様性をよりよく知るために、従業員が性別と性指向における自己認識状況を自発的に開示することを奨励し、彼らがどのようにしているか−原住民、明らかな少数派メンバー、および/または障害者として決定された。

 

本通知日までに、Denison 34人(またはその57%の従業員)の自発的および匿名自己証明によると、(A)12%の回答者がLGBTQ 2 S+と自己認識し、(B)6%の回答者が原住民と自己認識し、(C)12%の回答者がカナダの他の明らかな少数集団のメンバーであることを自己認識し、(D)3%の回答者が障害者であることを自己認識した。

 

企業社会的責任と持続可能な発展

取締役会はガバナンス、企業社会責任と 持続可能性を高度に重視し、会社戦略がその利害関係者に与える影響を理解することの重要性を認識し、このような会社業務の長期 持続可能性にどのように役立つかを理解し、リスクの識別と管理を助け、そして変革性の 機会をもたらす。

 

Denisonや取締役会にとって非常に重要な問題は，進歩と持続可能な方法でその業務を運営し，先住民の権利を尊重し，先住民との和解を促進することを望んでいることである。取締役会は，その企業の社会的責任と持続可能な発展目標およびbrの努力に関する具体的な報告を経営陣から得ており，特に企業が先住民との関係を強化するための努力を行っており，これらの先住民は我々の現在提案されている業務に興味を持っている。

 

 

 

Denisonはまた，Denisonと会社が積極的に参加している 土着コミュニティの経験とこれらのコミュニティから得られたフィードバックと指導に基づいてIPPを策定し実施し，和解におけるDenisonの役割のビジョンを表現している. 上記“土着人民政策”を参照されたい.

 

リスク管理と監督

取締役会 監督会社のリスク管理方法は、組織目標の実現を支援し、 長期的な改善を支援することを目的としている-長期的な業績と株主価値の向上。Denison取締役会は会社のリスク識別、管理と緩和策およびリスク評価プロセスを監督する。この責任を果たすとき、 取締役会：

 

 

取締役会は、より大きな監督責任を適切な取締役会 委員会に委譲しており、これは、取締役会および委員会の最新の許可に反映されている。各委員会は、その機能範囲内の重大なリスクを監督し、これらの事項および関連するbr緩和戦略を定期的(少なくとも年に1回)取締役会に報告する。

 

委員会リスク監督責任
監査	CGN	報酬	EHSS	技術
財務 報告、財務コンプライアンス、ネットワークセキュリティリスク を監督します。	規制コンプライアンス、ガバナンス、後継リスク	監督報酬に関するリスク	健康 および安全、環境と持続可能なリスクを監視する	運営パフォーマンスリスクを監督する

 

幹部後継政策

取締役会 は、幹部指導部の交代は会社の歴史上の重要な瞬間である可能性があり、安定した引き継ぎは投資家、業務パートナー、従業員と他の利益関係者の自信を維持し、新たに就任した管理者に会社の前向きな発展を推進する堅固なプラットフォームを提供するために重要であることを認めた。この点で、取締役会は幹事後継政策を実行することを採択した(“後任政策“) Denison計画と指導部変動(計画内または計画外)の解決を支援し，安定性を確保する。

 

Brの後任政策は、会社のCEOの意外な離職に対する詳細な緊急計画を規定しており、例えば、臨時CEOの任命、会社の需要と優先事項の評価、候補者資格の協力、新CEOの採用と任命などが規定されている。

 

また、会社の各役員(最高経営責任者を含む) は、各役員のポストをサポートし、引き継ぐ可能性がある内部資源を記述した後継および緊急計画を毎年審査·更新している。この計画は、 会社の役員チームの他のメンバーの意外な離職を管理するために実施されるプロセスと取るべき手順を詳細に説明している。各後継政策と計画は少なくとも毎年CGN委員会に提出されて審査され，審査結果はbr取締役会に報告される。

 

関連先取引

Br社の上級管理者と従業員は、個人利益が会社に対する職責や会社の経済的利益と衝突したり、衝突する可能性がある場合を避けなければならない。Denisonの年間取締役と上級管理者アンケートには関係者の取引に関する質問も含まれており、どの肯定的な回答も取締役会審議に転送されます。

 

 

 

取締役または当社の役員が任意の取引または合意において重大な利益を有している場合、取締役または役員は、その利益を開示しなければならない。br}は、適用される場合、通常、その取引または合意に関連する任意の審議または投票から自分を除外することを要求される。

 

Br監査委員会は、取締役または会社役員に関連する任意の提案関連者取引と潜在的利益衝突がある場合の審査を担当する。そして、適用される会社又は証券法律の要求に応じて、審査された任意の 事項を取締役会に提出する。

 

2021年に、デニソンの任意の取締役、最高経営責任者、または他のbrの役員は、“ビジネス行動基準”による重大な利益衝突、関連者取引、またはbr}免除を報告または付与していない。

 

重大取引における関係者の利益

当社が最近完成した財政年度が開始されて以来、任意の取締役、取締役または当社幹部を含むいかなる関係者もなく、当社が最近完成した財政年度に重大な影響を与えたか、または重大な影響を与える取引において、またはいかなる取引においても、直接または間接的に任意の重大な権益を有する当社またはその任意の付属会社に重大な影響を与えます。

 

気候とリスク管理

ダニエル取締役会は、気候変化は引き続きデニソン及びその業界戦略発展における重要な要素であることを認識している。デニソンの目標はゼロ排出原子力生産のためのウランを提供することだ。Denison はその場回復アプリケーションのリスクを低減するために努力している(“ISR“)採鉱 はその旗艦プロジェクトWheeler Riverプロジェクトに用いられ，このプロジェクトは他の従来の採鉱方法と比較して顕著な運営と環境優位性を持つ潜在力を有している。Denison は環境影響緩和をそのプロジェクト設計に組み込むことを求めている。厳しい規制制度に適合した持続可能な生産方法があれば，Denisonは原子力生産を支持し，これは低/ゼロ炭素 排出の信頼できる基本負荷エネルギーの源であり，各国がその“純ゼロ”の約束を履行することを支援する必要があると広く理解されている。

 

同社はまた，気候タスクフォースの提案に基づいて気候ガバナンスを強化する措置を講じている関連財務開示 (“TCFD”)および は、グローバル報告イニシアティブ(“GRI”)によって発表された基準を含む様々な基準を参照してコミュニケーション を強化する。Denison は、その ウェブサイトwww.denisonmines.comで提供されるESGレポートを発表する。

 

これに関連するのは、取締役会が2022年に取締役会の権限を修正し、気候変動機会とリスクに対する取締役会の監督責任を確認することである。また、EHSS委員会はすでにその更新の任務規定に基づいて、 は会社の気候管理を効果的に管理する責任 を与えられた関連するbr機会およびリスク、および環境パフォーマンスを監視します。 EHSS委員会は四半期ごとに会議を開催し、取締役会に報告します。

 

取締役会ガバナンスとTCFD提案が一致することを確保するほか、Denisonの 実行チームが気候変動リスクと 機会管理を担当することを確保するための他の変更を行った。取締役会はその権限と最高経営責任者の作業説明を修正し、デニーソンのESGと気候変動に関するリスクと機会の管理を担当することを明確に要求した。CEOの作業説明は取締役会のタスク規定に含まれている(付録A参照).

 

 

 

デニソン常務副総裁兼首席財務官、総裁法務副総裁兼取締役内部監査とリスク部企業秘書兼brが管理チームの他のメンバーと協議して構成された企業リスク管理ワーキンググループは、リスクと機会(気候を含む)の評価と管理の促進を担当する関連リスクと機会)は，これらのリスクと機会を1つのbr}リスク管理の枠組みに統合し，重大なリスクを 適用委員会と会社取締役会に報告する。

 

ネットワーク

Denisonの運営重点と範囲を考慮して，ネットワークセキュリティの様々な要因は現在のところDenisonにとって重大なリスクとは決定されていない.それにもかかわらず，情報技術の連続性 は，Denison， を含むどの組織にも有利であり，同社は 業界で認められている標準的な応用技術とフロー制御に基づいて情報，資産，システムを保護し，そのネットワークやデータセキュリティを強化する取り組みを考えてきた.監査委員会はどのような緩和措置に対しても広範なbr監督を担当し，その職権範囲内の事項について 四半期に報告し，ネットワークセキュリティ事項について少なくとも 年度に報告する。

 

Br同社では，ますます多くのネット釣り詐欺が観察され，ますます複雑になっている.現在まで、同社はサイバー攻撃に関連した重大な侵入や直接損失を経験していない。

 

Br社が情報セキュリティホールを防ぐためにできる最も重要なことの1つは，その従業員がそのデータやシステムを保護することの重要性を理解していることである.これを受けて，会社は従業員に適した情報技術受け入れ可能な政策を策定し，その適合性の年次審査と確認を求め，デニソン情報技術インフラを保護するためのプログラムとやり方に従った。Denisonはまた、全社範囲の情報技術とネットワークセキュリティ訓練を定期的に導入し、リスクと緩和策を熟知していることを確保し、最後の必修訓練モジュールは2019年と2022年初めに導入された。

 

取締役教育

Br}取締役会 は取締役と高級管理者が適切な専門と個人発展活動、br}授業と計画に参加することを奨励し、管理層が のすべての永久従業員に対する訓練と発展の約束を支持する。

取締役 デニソンは以下のように教育を行う：

 

取締役会の第三者プレゼンテーション	毎年、業界や法律担当者は、インターネットセミナーや他のプレゼンテーションを介してDenison取締役会にテーマプレゼンテーションを提供しています。そのほか、KHNPは取締役会に業界の最新状況を提供することに招待され、 会社の非常勤監査役と/或いは法律顧問 は要求と に取締役教育を提供することを保証しなければならない。 2021年には，先住民和解問題第一人民組織のボブ·ワッツ氏による取締役教育講演に全取締役が出席した。ワッツさんは人気のある先住民政策、交渉、紛争解決、和解の専門家だ。その会議でWatts氏は，(A)意味のある台帳行動の会社とその所在コミュニティへの重要性，および(B) 会社の指導者の役割，最高層からの意味のある入金の重要性とビジョンを含む問題 について述べた。
取締役会と各委員会の紹介を管理する	適切なとき、 管理職は関連情報を準備して取締役会メンバーに提出します。例えば： 1.四半期ごとの取締役会会議において、管理層は、業界および市場の最新状況を取締役会に提供する 2.Denisonの最高財務官は、関連する開発と問題を監査委員会に通報することを確保します 3.     会社の法律副社長は、適用される会社の管理または関連発展に関する最新の情報を提供します

 

 

 

 

マザーボード専用のマザーボードポータルサイト	Denisonの取締役会ポータルサイトは、会議材料を格納することに加えて、会社情報、業界 情報、法規および管理更新、および会社 政策を含むbr参照マニュアルを含む。当取締役会に特化したホストサイトとしては，このポータルサイトが最新であり，役員たちはどこにいてもそのポータルサイトにアクセスすることができる. は2021年に、取締役会ポータルサイトは、コーポレートガバナンス更新覚書や取締役教育会議材料を含む様々な情報を更新した。
更新 と購読	経営陣 は定期的に業界 情報に関する最新のメッセージ、ニュース原稿、文章を電子メールで取締役会に配布します。また、会社は取締役会に配布するために、関心のある話題に関するニュース原稿を定期的に購読しています。

 

広核委員会主席はまた、新しい取締役会メンバーのために面接と迎新案 を調整し、取締役と取締役会の役割に適用される一連のテーマをカバーしている。

 

役員責任保険と上級職員責任保険

Br社 はそれぞれの身分で行動する役員と上級管理者 維持責任保険であり，総金額は40，000，000ドルであるが，保険クレーム(会社が賠償を提供している証券法下のクレームを含む)については，事故ごとに2，500，000ドルを差し引くことができる。 非賠償請求には賠償額がありません。現在の保険有効期限は2021年11月1日から2022年10月31日まで。同社が2021年にその役員と上級管理職の責任保険に支払う保険料は約499，000ドルである。個別役員や上級職員は保険のために何の金も支払わない。

 

役員報酬

 

Denison は，その取締役の会社への貢献を認め，それに応じた補償を求めている.報酬委員会は役員の報酬について提案し、取締役会の審議と承認に供する責任がある。報酬委員会は、毎年取締役会の報酬スケジュールを審査する際に、以下のbr目標を考慮する

 

取締役会の報酬は競争力を持ってこそ人材を引き付けることができる。	報酬は、必要な候補者を吸引し、現職取締役を引き留めることができるレベルに設定されている。デニソンは、採鉱業の合格役員の争いが非常に激しいことを認識している。
取締役会は役員に適切に報酬を奨励しなければならない。	Denison は，取締役が複雑化する規制環境における時間と努力，および彼らが取締役として担うリスクや責任を認識し，公平な補償を得る必要がある.
取締役会の報酬は取締役の利益と株主の利益を一致させなければならない。	Denisonの報酬案には，費用，株式単位，オプションが含まれており，取締役が実施する株式所有権要求に加えて， は取締役の利益をその 株主の利益と一致させる.
取締役会の報酬は公平でなければならない。	Denisonは が合理的で が会社の役員と同等の報酬を求める.

 

取締役会は 取締役報酬の現在の市場傾向、及び が管理実践を強化するより広範な約束を認識し、 取締役会は2018年に取締役報酬構造を改訂し、そして が会社の株式 単位計画下の限定株単位をその中に入れた。2019年と2020年には、会社の運営や財務資源を尊重する場合には、これ以上の変化はない。

 

2020年末、給与委員会は、グローバル·ガバナンスコンサルタントの招聘を含む会社の役員と役員報酬計画の全面的な審査を開始した(“br}GGA“) で会社役員と役員の同業者に対する報酬を分析した。給与委員会の審査の結果、役員と役員の報酬スケジュールの修正が承認され、br}Denisonと同業者の報酬構造が一致するようになった。

 

 

 

現金

2021年、デニソンの取締役現金給与には、毎年の予備招聘費、委員会議長を務める年間議長料、br取締役会委員会に勤務する委員会年会費が含まれる。次の表に2021年12月31日までの非従業員取締役の採用費と費用を示す。

 

年間保管員1	加元
取締役会長	75,000
非従業員 取締役	50,000
委員会/議長費用	加元
監査委員会議長	15,000
他の委員会議長	10,000
委員会メンバー	5,000

報酬償還説明 ：

 

Denisonはまた，その取締役の役割に関する任意の合理的な出張や自己払い費用を取締役に精算する.

 

持分報酬

取締役会 は、株式付与は、取締役の 利益と株主の利益を一致させることに役立ち、取締役に追加的な 会社の業績激励を提供することに役立つと考えている。Denison は2021年に当社の株式単位計画(“株式単位計画”)に基づいてその取締役に補償として株式単位を発行する株式単位計画“)および当社の株式購入計画下のオプション( ”オプション 計画“)。

 

取締役が承認したbrの株式報酬の目的は，すべての非従業員取締役に 個の制限株式単位とオプションを付与することであり，1株当たり同値 $50，000である。非従業員取締役(取締役会長を含まない)の場合、これは、年間約150，000ドルの現金事前招聘金(上述したように、委員会費用を含まないが)を含む総報酬となり、現金、制限株式単位、およびbr}株式オプションの3つに分けられる。

 

取締役持分付与の管理と従業員持分付与の採用方法を一致させるために、付与された制限株単位数と株式オプション数は、制限株単位毎の推定値 価値と、会社株の12月31日の価値から得られる 株式オプションに基づいて決定されるしたがって，会社の株価 が12月31日以降に上昇すると，授出時(通常3月)の株式付与の公正価値は 目標水準を超える.同様に、当社の株価が12月31日以降に下落すると、付与時に付与された株式の公正価値は 目標水準を下回ることになる。

 

2021年，個々のデニソン取締役が147，000個の オプションを獲得した.2018年、2019年、または2020年に取締役にオプションを付与していません。

 

2021年，78，000株 限定株(“RSU“)個々の デニソン取締役を授与する.2020年，2019年，2018年には，それぞれ取締役ごとに38，000個のRSU，32，000個のRSU と33，000個のRSUを配布した。

 

 

 

2021 役員報酬

次の表 には，Denisonが非従業員取締役に支払う予備招聘費 と2021年の費用を示す.

 

名前	予約料と稼いだ費用	株奨励	オプションに基づく報酬	他の報酬はすべて	合計
	($)	($)1	($)	($)	($)
ロバート·デングラー	69,167	110,760	86,583	ゼロ	266,510
ブライアンエドガー	65,000	110,760	86,583	ゼロ	262,343
ロン·ホヘスタン	81,250	110,760	86,583	ゼロ	278,593
Jun Gon Kim2	50,000	110,760	86,583	ゼロ	247,343
ジャック Lundin5	21,000	110,760	86,583	ゼロ	218,343
デビッド·ニューバーグ	42,250	111,540	101,283	ゼロ	255,073
キャサリンステファン5	33,250	110,760	86,583	ゼロ	230,593
ジェニファー·トレップ3	41,730	111,540	101,283	ゼロ	254,553
パトリシャ·ウォルク4	70,767	110,760	86,583	ゼロ	268,110

2021年取締役報酬備考：

 

オプションに基づく傑出董事賞

2021年末まで、取締役の非従業員1人当たりのオプションに基づく奨励 は以下のように返済されていない

 

名前	未行使オプションに関する 株数(#)1	オプション 発行権価格(ドル)	オプション の有効期限	未行使の現金オプション価値(ドル)2
ロバート·デングラー	50,000	0.85	2022年3月10日	44,500
	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	197,000
ブライアンエドガー	50,000	0.85	2022年3月10日	44,500
	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	197,000
ロン·ホヘスタン	50,000	0.85	2022年3月10日	44,500
	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	197,000
Jun Gon Kim	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	147,000
デビッド·ニューバーグ	147,000	1.43	May 10, 2026	45,570
合計	147,000
ジェニファー·トレップ	147,000	1.43	May 10, 2026	45,570
合計	147,000
パトリシャ·ウォルク	147,000	1.26	2026年3月8日	70,560
合計	147,000

取締役オプションに基づく傑出した賞説明：

 

 

 

役員たちの傑出した株奨励

2021年末まで、取締役の非従業員1人当たりの株式奨励は以下の通りである

 

名前	未共有単位 (#)	株式単位に帰属していない時価または 配当値2 ($)	既得だが支払われていない株式 単位1 (#)	既得だが支払われていない株式単位の市価または 配当価値2 ($)
ロバート·デングラー	113,999	198,358	34,335	59,743
ブライアンエドガー	113,999	198,358	67,001	116,582
ロン·ホヘスタン	113,999	198,358	2	3
Jun Gon Kim	103,333	179,800	12,666	22,041
デビッド·ニューバーグ	78,000	135,720	0	ゼロ
ジェニファー·トレップ	78,000	135,720	0	ゼロ
パトリシャ·ウォルク	113,999	198,358	23,335	40,603

取締役優秀株奨励心得：

 

2021年に帰属または稼いだ価値

次の表は、各非従業員取締役が2021年12月31日までの財政年度内に獲得または獲得したbr社の株式計画報酬価値を示している。2021年12月31日現在、会社には非持分インセンティブ計画の役員報酬はない。

 

名前	オプションに基づく報酬 年内の帰属価値1 ($)	株奨励 年内の帰属価値2 ($)
ロバート·デングラー	は適用されない	49,580
ブライアンエドガー	は適用されない	49,580
ロン·ホヘスタン	は適用されない	49,580
ジャック Lundin	は適用されない	33,300
デビッド·ニューバーグ3	は適用されない	は適用されない
Jun Gon Kim	は適用されない	18,367
キャサリンステファン	は適用されない	49,580
ジェニファー·トレップ3	は適用されない	は適用されない
パトリシャ·ウォルク	は適用されない	33,300

2021年に帰属または稼いだ価値備考：

 

 

 

取締役は所有権要求を共有する

Br}取締役会は、すべての非従業員 取締役が 非従業員取締役になるか、または現金準備金を増加させた後5年以内に株式(RSUを含む)を保有し、買収コスト(または付与時はコストとみなされる)がその年間現金留保価値の3倍に相当することを要求する株式所有権要求がある。もし著名人に取締役の年間現金前払い金を彼または彼女の雇用主に支払われた場合、彼または彼女はbrの要求に制限されないだろう。

 

コンプライアンスを評価するために、株式所有権要求規定 デニソンの証券は以下のように推定される：

 

 

 

 

Br}デニソンの非従業員取締役は株式所有権要求 に適合する(十分な株式を保有し、非従業員取締役になる5年以内または他の方法で免除される)

 

名	現金ロケータ	“株式所有権”値1	状態
ブライアンエドガー	$50,000	株： $260，690 RSUs: $168,870	コンプライアンス
ロン·ホヘスタン	$75,000	株： $992，560 RSUs: $127,410	コンプライアンス
鄭雲昌	$50,000	個の共有： $Nil RSU： $Nil	コンプライアンス2
デビッド·ニューバーグ	$50,000	個の共有： $Nil RSUs: $111,540	コンプライアンス3
ローリー スチュアート	$50,000	個の共有： $Nil RSU： $Nil	コンプライアンス3
ジェニファー·トレップ	$50,000	個の共有： $Nil RSUs: $111,540	コンプライアンス3
パトリシャ·ウォルク	$50,000	株： $141，410 RSUs: $139,634	コンプライアンス

備考：

 

 

役員報酬

 

Br通状のこの節では，デニソンの役員報酬計画とその指定役員に影響を与える報酬決定(適用される証券法で定義されるように，総称してこれを呼ぶ近地天体“)。2021年の近地天体には、

 

近地天体	2021年 個のポスト
デビッド ケッツ	総裁兼CEO
Mac マクドナルド	執行副総裁&最高財務官
デビッド·ブロンホスター	総裁副運営
エリザベス·シーデル(1)	総裁副財務 財務
アマンダ·ウィリー	総裁副事務総長法律会社秘書
マイケル·ショドウォルド(2)	総裁副主計長

備考：

 

会社の報酬計画の目標

Denisonは持続可能な会社業績 による株主価値の向上に取り組んでいる.会社はその従業員、特に組織内のリーダーがデニソンの成功に重要な影響を与えていることを認識している。

 

目標を支援するために，Denisonの役員報酬計画には3つの 目標がある： 1.会社役員の利益を会社とその株主の長期利益と一致させる。 2.報酬を会社と役員の業績にリンクさせます。 3.役員 に報酬を支払うレベルと方式は，Denison が有能な幹部を吸引·保持する能力を確保すべきである.

 

リスク管理

役員報酬案を決定する際には，報酬 委員会は，(A)年間業績奨励，すなわちあらかじめ設定された会社と個人の目標に応じて付与された と，(B)会社の長期業績に重点を置いた長期 奨励と，オプション計画に応じて付与された株式オプションと株式単位計画に応じて付与された 株式単位を含むバランスを求める.

 

報酬 委員会はまた、役員が短期的な結果、過度の冒険、または違法行為を適切に追求しないことを保証するために、会社の報酬政策およびやり方の各構成要素の影響を考慮する。

 

報酬委員会は、報酬に関するリスクを低減するために複数の戦略を使用する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報酬 決定

毎年年初、取締役会は会社の業績を審査し、報酬委員会は近地天体の報酬の分析と提案を行う。適用されれば，報酬委員会は取締役会に提供する：(A)Denison同業グループ内の基本給の競争力の評価，(B) 当該等の幹部及び当社全体の前年度の同等幹部に表現された年間業績奨励提案，及び(C)本財政年度の基本給，長期奨励 奨励及び年度業績目標に関する提言 を提供する。

 

報酬委員会は、Denisonが役員報酬に関連するすべての政策および計画を検討し、取締役会に提案する。このプロセスには

 

基準と役員インセンティブ·ボーナス計画審査	Br報酬委員会は、業界と一致することを確実にするために、Denisonが同業者グループに対する報酬慣行を定期的に検討する。同時に、報酬委員会は役員激励brボーナス計画を検討します(“ボーナス 計画“)は， 修正が必要かどうかを考慮する.
業績を評価するためにbr個の目標を確立する	最高経営責任者の目標は、報酬委員会によって審査され、取締役会が最終的に承認することを提案します。報酬委員会は他の近地天体の年間目標を審査して承認する。
Brのパフォーマンスを評価する	Br CEOの業績は、報酬委員会によって審査されます。最高経営責任者は他の近地天体の業績を審査し、報酬委員会に報告する。
報酬パッケージを決定する	最高経営責任者の基本給とボーナスは、報酬委員会によって審査され、取締役会が最終的に承認することを提案します。他の近地天体の基本給とボーナスは賠償委員会によって審査·承認された。取締役会 は株式に基づくすべての贈与を承認した。

 

 

 

報酬 コンサルタントアドバイス

Denisonは、最も才能のある個人を吸引し、維持するために、競争力のある総報酬案をその役員に提供することを求めている。したがって、報酬委員会は、取締役会メンバーの見解を含む個別報酬コンサルタントが時々提供する意見や他の外部情報に依存する。

 

2017年には、Denison は、会社の長期インセンティブ計画の競争力 を審査して報告するために、GGAのサービスを保持しており、会社がある投資家からフィードバックを受けて、会社の管理層がより多くの会社の株式を持つことができることを提案した。GGA 2017年の基準審査の結果、同社の当時の報酬組み合わせは、同業者と比較して基本給の重みに比例せず、報酬組み合わせにおける長期インセンティブ部分が不足していることが分かった。そのため、給与委員会は、株式オプションと株式単位の形で株式報酬を支給することに重点を置いて、長期奨励を支給する方法を修正した。

 

2020年末、給与委員会は、GGAを招いて会社役員と役員の報酬を分析することを含む会社役員と役員報酬計画の全面的な審査を開始した。GGAはDenisonの取締役会メンバーと精選幹部に対して業界 研究、同業者基準テストと機密の一対一インタビューを行い、Denisonの業務戦略、報酬理念、報酬構造と肝心な業績指標を討論した。 GGAの提案によると、報酬委員会および取締役会は、(A)ある役員の基本報酬を修正すること、(B)ボーナス計画中のbr}要素の表現を調整すること、および(C) 役員持株要求を導入することを含む、br}会社の2021年以降の報酬スケジュールの様々な調整を承認した。

 

報酬委員会は、NEO報酬の全体的な適切性を評価し続けるだろう。

 

ベンチマーク

Denisonの目標報酬額は，br}類似タイプと規模のカナダ鉱業会社の同業者と比較した中央値である。

 

2017年と2020年におけるGGAの任務の一部は、会社の同業者グループの審査です。

 

は当社の2021年の同業グループを作成する際に以下のbr基準を採用した： は北米に本社を置く会社に集中し、トロント証券取引所に上場するカナダ本社会社を優先的に選択し、開発の試験生産段階にあり、貴金属や他の鉱物の探査と開発に専念し、現在3つ以上の拡張プロジェクトがあり、総資産と時価は通常似ている(0.25倍 から4倍)。これらの要因に基づき、Alexo Resources Corp.，Altius Minerals Corporation，America Gold and Silver Corporation，Blustone Resources Inc.，Calibre Mining Corp.，Energy Fuels Inc.，核分裂ウラン会社，Lucara Diamond Corp.，Largo Resources Inc.，NexGen Energy Ltd.，Paladin Energy Limited，Polymet Mining Corp.，Premier Gold Mines Limited，Sabina Gold&Corp.，Premier Gold Minides Limited，SabGen Energy Ltd.，Paladin Energy Limited，Polymet Mining Corp.，Premier Gold Minides Limited，SabnGen Energy Ltd.，PaladinEnergy Limited，Polymet Mining Corp.，Premigo Resources Inc.，Sabina Energy Ltd.，Paladadin Energy Limited，Polymet Mining Corp.，Premigo Resources Inc.，SabnGen Energy Ltd.，Paladadin Energy Limited，Polymet Mining Corp.，Premier Gold Minimitedウラン鉱エネルギー会社とUR−Energy Inc.

 

役員報酬関連費用

2017年に当社に提供したサービスのGGAへの料金は13，808ドル，および(B)2020年に当社が提供するサービスがGGAに支払う費用は46，815ドルであった。

 

報酬フレーム

Br社は、基本賃金、年間業績激励、長期インセンティブの3つの重要な報酬構成要素を使用して役員報酬計画の目標を実現している。

 

 

 

基本給

基本給は給与の固定的な構成部分であり、役員がその職責と職責を履行し、合格した幹部を吸引と維持するのを助けるために使用される。基本給は年に1回審査され、個人がその職務を遂行していることを反映し、Denisonの報酬が競争力を維持することを保証する。

 

年間業績奨励

Br}Denisonの年間業績インセンティブは，br}報酬の短期可変要素であり，通常現金ボーナスの形で，報酬委員会が毎年承認·審査するボーナス計画に基づいて管理される。

 

ボーナス計画下での最高経営責任者の報酬は、報酬委員会の提案に基づいて取締役会によって承認される。報酬 委員会は、会社の最高財務官および副総裁のボーナス計画に基づいて、最高経営責任者のbr}奨励に対する提案を審査し、承認する。

 

は、会社における役員の職に応じて、そのボーナス は、その目標報酬総額の異なる割合 を表す。Denisonの最上級管理者の年間インセンティブ報酬額と割合が最も高く， は以下のとおりである

CEO-基本給の最高80%

最高財務官-基本給の最高50%

副社長-基本給の最高40%

 

デニソン報酬計画の既定目標 は、持続可能な会社業績により株主価値を高めることである。この目標を支持するために、Denisonは会社の業績と個人業績を関連させ、brはそのボーナス 計算に2つの主要な業績測定基準を組み入れ、それぞれは事前定義された定性とbr}定量測定基準の混合体である 1.企業業績 2.個人 演技

 

会社業績評価基準： 2021年に対して、報酬委員会は株主リターン測定基準と戦略的会社目標を総合的に使用して会社の業績を評価する：

 

株主リターン(SR)： Denisonの 会計年度最終日までの12ヶ月間の株価表現(および株主が 株に投資することによる利益または損失)を測定する指標。

 

Br業界に対する株主リターン(SRI)：ウラン鉱業界同業者に対するDenisonの株価表現を評価する指標。

 

会社目標： 委員会と取締役会が決定した目標は、会社と経営陣の今年度の戦略的重点です。

 

2021年には、以下の重みにより会社パフォーマンスを評価します

 

企業業績	重み
SR	20%
SRI	20%
ホイラー川プロジェクトの環評価および/または実行可能性研究の推進	25%
資金を確保してホイラー川の管理を促進する	25%
EHS&S規格のメンテナンス	10%
合計	100%

 

 

 

この分配 は、ボーナス計画報酬が 株主リターンと一致することを確保することを目的とし、同時に、管理層(A)が市場状況が挑戦的なときに 株主リターンが会社の同業者を超えるように推進することを奨励するとともに、(B) は、会社の長期的および/または戦略的成功に関するキー短期 目標の実現に専念し続けることを目的としている。例えば、会社が環境−社会−ガバナンス目標を決定する戦略 優先順位を決定することを支援するために、会社が任意の年間の運営中に死亡した場合、br}会社の業績評価の健康、安全、環境、および持続可能な開発部分は、その計画下のすべての役員の0%として評価される。

 

SRの年間目標は報酬委員会がCEOと協議した後に策定される。

 

役員報酬ボーナス計画下のSRIの計算は，5社の直接比較可能会社(年初選定)からなる同業者brグループの年間選択に基づいており，この5社は時価30億ドル以下(小型から中型)の5社の最大のBr純ウランメーカー，開発者および/または探査業者( “SRI 同行集団”)となると予想される。2021年，SRI Peer GroupはNexGen Energy Ltd.，Energy Fuels Inc.，Paladin Energy Ltd.，ウランエネルギー会社，核分裂ウラン会社からなり，これらの会社はカナダ，米国，br}アフリカに資産を有し，総時価(2021年初め現在)は約33億ドルである。

 

SRとSRI指標に対するbr}社の業績は，会社の 年度終了時の株価に基づいて決定される.取引日終値時の単取引の影響を解消するために，SRと SRIを評価するための株価は，通常，1年の最終取引日の単日出来高加重平均値である.

 

個人業績評価 はボーナス計画中の各参加者に様々な個人目標を設定し、それぞれの責任分野と会社の年間業務目標を一致させることに重点を置いている。

 

最高経営責任者は毎年ボーナス計画に参加している幹部と面会し、個人目標と今年度の業績評価基準を制定し、報酬委員会に提出し、報酬委員会によって承認される。最高経営責任者はまた、取締役会の推薦に供するために、その個人目標と提案された業績評価基準を報酬委員会に提出した。

 

ボーナス重みと割合

以下は、2021年の各幹部の業績評価種別とその重みである。

 

	会社 (%)	個人 (%)
CEO	70	30
最高財務官	60	40
副社長	50	50

 

ボーナス計画に参加者を適用した最高ボーナスレベル(上述したように)、会社と個人業績 指標は3つの業績レベルに基づいて評価され、以下に関連する合計ボーナスボーナス金額は基本給の パーセンテージで表される

 

	基礎 目標	拡張 目標	突破 目標
CEO	ガンダム 50%	60%	80%
最高財務官	ガンダム 30%	40%	50%
副社長	最高で 20%に達する	30%	40%

 

 

 

 

例えば、CEOのボーナスは、70%の企業業績に基づいており、そのうちの20%はSRI業績基準で重み付けされている。SRI指標に対する の業績評価が突破であれば、今年度のCEOのボーナスとして基本給の11.2%を貢献する(70%会社×20%重み SRI指標x 80%突破業績= 11.2%)。

 

長期インセンティブ

株式に基づくbr}報酬は、 役員に株式オプションと株式単位を付与するように、Denisonがその報酬計画の 目標の実現を支援する上で重要な役割を果たしている。株式報酬は長期的な成長と株価上昇を奨励し、それによって の株主価値の創造を促進する。また、公平な報酬 はカナダの採鉱業でよく見られ、Denisonの報酬を同業者と比較して競争力を維持させる重要な構成要素でもある。

 

報酬委員会には“株式の“br}報酬奨励政策”(以下、“奨励政策”と略す)に基づいて、Denisonが条件を満たす従業員に統一的な長期インセンティブ報酬(LTIP)計画を提供する。贈与政策によると、株式贈与は年末業績が発表されてから年ごとに支給される。

 

株式 オプションに対して、行権価格は オプション計画と会社の開示政策によって決定される。オプション 計画は、本通告52ページから詳しく紹介します。 贈与政策によって付与されたすべてのオプションの期限は5年 です。2021年末までに、贈与政策は、オプション が贈与の第1及び第2の記念日に2年以上付与されることが規定されている。付与政策を改訂し，2022年3月から発効し， は，後続付与されたオプションは付与された第1，第2及び第3の記念日 を等しいbrに分けて3年以内に付与することを規定している。

 

株式単位は、会社の株式単位計画に基づいて、 制限株式単位(株式は通常所定時間経過後に帰属する)または履行株式 単位として付与されてもよい(株式は、帰属時 が何らかの予め定められた履行条件を満たしている場合にのみ発行可能である)。このような贈与は、br報酬委員会の政策に適合し、br}贈与政策および株式単位計画の規定に適合する。本通手紙54ページから株式単位計画の詳細について説明する.

 

従業員の持分補償支出額は、以下の要素によって決定される

 

 

 

	総基数 LTIPオブジェクト	株 オプションLTIPターゲット	共有ユニット LTIPターゲット
CEO	120%	60%	60%
最高財務官	90%	45%	45%
副社長	60%	30%	30%

 

LTIP計画により付与されるbr}株式オプションおよび制限株式単位の数は、会社が12月31日までの株式価値から得られる各株式オプションおよび制限株式単位の推定価値に基づいて決定される前年のST これは、株式報酬ツールの 価値を推定するための日付が、ボーナス 計画(上述した)を評価するための会社の業績の測定日と一致するため、当社の報酬プランの重要な特徴である。

 

 

 

 

この整列 は，重大な会社ニュースの発表とDenison上級管理職の発展の時間ずれのリスクを解消している.

 

LTIP計画に従って付与された実際の株式オプションと株式単位の付与期間は、会社の年間業績を評価し、会社の年末財務諸表(および財務結果)の審査および承認を完了した後に行われ、これは、通常、次のbr年の3月に発生する。

 

それに、会社の株価が12月31日以降に上昇した場合STは，付与時(すなわち3月)のbr}持分付与の公正価値が通常LTIP計画における 目標レベルを超える。同様に、 社の株価が12月31日以降に下落すると、付与時のbr}株式付与の公正価値は、通常、目標 水準を下回る。

 

以下の要約 報酬表は、毎年3月の会計付与日 前の取引日の終値から決定される株式報酬報酬の会計公正価値を反映している。当社の株価が2021年上半期に上昇したことを考慮すると、これらの奨励金の会計推定値 (以下に述べる)は、LTIP計画に基づいて報酬委員会および取締役会が株式ベースの報酬を付与するために使用される目標水準を超えている。

 

役員に任命された報酬

以下の表は、近地天体が過去3つの財政年度に獲得した基本給、奨励に基づく報酬、その他の報酬をまとめている。 近地天体はいずれも長期激励計画に基づいていかなる非株式奨励も獲得しておらず、会社も在職従業員に対する固定福祉や精算計画はない。

 

報酬集計表

 

名前と 本体位置	年	給料(ドル)	株式に基づく 奨励1,7($)	オプションに基づく報酬 2,7($)	非持分年度インセンティブ計画3($)	他の報酬はすべて4 ($)	合計報酬 ($)
デビッド ケッツ 総裁とCEO	2021 2020 2019 2018 2017	450,000 318,370 313,040 306,300 300,000	599,240 159,153 321,115 627,900 ゼロ	467,666 124,068 167,025 130,251 457,042	719,500 183,460 134,920 147,630 55,500	28,530 25,412 24,295 25,343 25,427	2,264,936 810,463 960,395 1,237,424 837,969
Mac マクドナルド 総裁執行副総裁兼首席財務官	2021 2020 2019	285,000 271,210 258,790	284,000 124,028 230,540	222,053 96,726 123,420	380,220 105,110 84,540	23,780 24,913 23,648	1,195,053 621,987 720,938
デビッド·ブロンホスター 総裁副運営 5	2021 2020 2019	242,400 240,000 60,000	161,880 117,275 ゼロ	126,046 28,224 51,562	84,360 83,400 ゼロ	22,904 21,977 5,520	637,590 490,876 117,082
エリザベス·シーデル 総裁副財務 財務5	2021 2020 2019	169,765 155,910 153,300	25,560 7,350 9,180	20,026 7,056 13,140	140,100 43,500 19,665	9,092 8,309 8,169	364,543 222,125 203,454

 

 

 

 

アマンダ·ウィリー 総裁副法律と会社秘書5	2021 2020 2019	215,000 186,570 182,190	143,420 48,300 15,330	111,910 22,197 10,965	156,540 61,920 10,973	14,568 9,783 9,496	641,438 328,770 228,954
マイケル·ショドウォルド 総裁副主計長 6	2021 2020 2019	145,832 205,470 202,030	137,740 33,588 70,635	107,198 26,166 33,915	ゼロ 58,680 49,390	38,959 28,923 25,368	429,729 352,827 381,338

報酬集計表注：

 

5年トレンド検討

次の図の年間報酬は、2017年から2021年まで、数年前の近地天体の現在の近地天体ではない可能性があるbrの報酬ではなく、CEOおよび毎年開示される他の近地天体の総報酬を反映している。例えば、シーデルさん、ウィレットさん、ブロンホスターさんは2018年は近地天体ではないため、この年の報酬は2018年の“他の近地天体報酬”には含まれておらず、近地天体である同年の個人の報酬を反映している。

 

基本給：

2017年、報酬委員会はチームの成績を考慮して小幅昇給を承認した。2018年、2019年、2020年の市場状況に基づき、給与 委員会はNEO 基本給ごとの生活費調整のみを承認した。GGAと2020年下半期の近地天体報酬について協議した後，報酬委員会は2021年の近地天体の報酬 を増加させ，DenisonのPeer 集団のより良い 役員報酬と一致することを許可した。

 

総裁最高経営責任者を務めるbr}ケッツさんの給料は2017年に300，000ドルとされ、生活コストの小幅調整に加えて、2018年は306，300ドル、2019年は313，040ドル、2020年は318，370ドルとなっている。2021年、給与委員会は基準賃金情報を審査した後、Catesさんの賃金を45万ドルとした。

 

 

 

Brさんマクドナルド副財務兼首席財務官の2017年の給与は248，000ドルで、2018年と2019年の生活費はそれぞれ253，210ドルと258，790ドルに調整されました。2020年、マクドナ氏の収入はやや増加し、2020年には271，210ドル に達し、これは生活コストの増加と執行副総裁への昇進を反映している。2021年、マクドナ氏の賃金は業界基準を反映するため28.5万ドルに定められた。

 

Br}Bronkhorstさんは2019年9月に入社し、運営副総裁を務め、給与は24万ドルで、2020年は変わらない。ブランホストさんは2021年に242，200ドルの生活費調整を受けた。2017年、シェンデワード氏の賃金は193，610ドル、 2018年は197，680ドルに小幅に増加し、2019年は202，030ドル、2020年は205，470ドル、2021年は205，880ドルと小幅に増加した。Willettさんは2020年6月に会社の高級管理職に任命され、副法律総裁を務め、当時の彼女の給料は187，320ドルだった。GGA基準に対する応答として，ウィレットさんの給料は 増加し，2021年には215，000ドルに達した。シーデルさんは2021年9月にbr社の高級管理職に任命され、当時の彼女の給料は20万ドルだった。

 

持分報酬：

株式 報酬は、会社NEO報酬報告価値の大部分 を占めています。上述したように、 2020年に、GGAは役員報酬の全面的な審査 を完了し、報酬委員会はDenison役員報酬手配のいくつかの 構成部分に対して を変更し、Denisonの奨励的報酬が同業者とよりよく一致するように変更した。この変化の1つの要素は，基本給のパーセンテージとしてLTIP計画のオプションと株式単位付与の目標 の敷居を調整することである.

 

取締役会はまた 幹部に対する株式要求の実施を承認した(詳細については48ページを参照)。

 

最近の株式報酬の変化は、投資家が当社の近地天体(その中の多くの人が当時当社に在任時間が短かった)に対する持分レベルのフィードバックに由来する。GGAは2017年3月に招聘され、会社の長期インセンティブ計画の競争力に関する報告書を提供した。考えた結果、給与委員会は2017年に“普通”に株購入権 を授与することを許可した(当社の購入権付与政策により、近地天体に2，065，000部の株式購入権を授与する)及び“特別”に購入株権を授与し(1，735，000株購入権を追加付与)し、それによって当社の株式における近地天体の持分を増加させる。したがって、株式報酬は2017年に正常水準を超える増加が見られた。 “特別”オプション付与の目的も，GGAが提供する最新の基準に基づいて，前年のオプション不足と評価された近地天体を補償することである.

 

また，報酬委員会は2017年3月のGGA報告を参考に，会社の長期インセンティブ計画に基づいて株式を発行する形式を審議した。そこで，会社の株式単位は2018年3月に成立する予定であり，発行 制限的株式単位と業績株式単位を規定し，2018年の株式補償の増幅は典型的なbrよりも大きく，NEOごとに 業績株式単位の付与を獲得し，NEO株権の増資に対する一度の特別付与と，LTIP年度評価の一部として制限された株式単位とすることを目的としている。Bronkhorst氏は2019年末にDenisonに加入し、2020年に比例して業績株単位 を獲得し、その保有株式が他の近地天体持株と一致するようにした。

 

当社が最近完成した財政brの財政年度内に、近地天体には オプションや他の株式報酬が再定価されていない。

 

 

 

パフォーマンスグラフ

 

累計100ドル投資

 

以下の グラフは 会社の最近の5つの財政年度にトロント証券取引所株に100ドル投資した累積株主総リターンと同期S&P/TSX総合指数の累積総株主リターンを比較した。グラフに設定された株価表現は必ずしも未来の価格 表現を代表するとは限らない.この株はトロント証券取引所で取引され、コードは “DML”である。

 

トロント証券取引所が提供するデータ

 

NEO総報酬の5年間傾向

Denison累計100ドルの投資に比べて

 

Denison報酬レベルが上の図で測定された株式業績に関連するbr傾向を評価するために、Denisonは、2017年度から2021年度までの年間報酬総額に基づいており、その基礎は、上記の“報酬要約表”に開示されているものと同様であり、2017年度を時間とともに変化させる基準金額 として使用する。

 

デニソンはトロント証券取引所によって提供されるデータを共有する.

 

 

 

上図 は株式にリンクした報酬が会社の近地天体に与える影響を反映している.2018年、このグラフはNEO持分を増加させた一度の特別支出の影響を受けている。2021年の場合、 このグラフは、報酬委員会が GGAによって提案された提案を検討した後に承認された役員報酬調整を反映している：(A)同業者基準とよりよく一致するようにCEO報酬を増加させ、(B)ボーナス計画におけるLTIP 目標を調整する。

 

より詳細については、“役員の給与を指定する-5年間の傾向検討”を参照されたい。

 

年間業績奨励

当社のボーナス計画によると、Denisonの近地天体は2021年12月31日までの年間ボーナスを取得する資格があります。先に議論したように、ボーナスの計算は会社と個人の業績の評価に基づいている。

 

2021 会社の業績

は，通手紙36ページで述べたように，通手紙36ページから，2021年の会社業績評価指標 は，株主リターン(SR)と株主相対業界リターン(SRI)を考察することで評価する.

 

SRに対する 2021年の目標は：

 

1/2 基礎 (-5%)	基礎 ( - )	引張 (+10%)	突破 (+20%)
3.00%	8.00%	18.00%	28.00%

 

報酬委員会は，会社の2021年の業績を評価する際に，デニソンの同年度のSRを +98.14%と決定した。この業績は8%の基数 目標を著しく超えており，突破した28%の目標より約3.5倍高い.

 

SRIに対して，会社が選定したSRI同レベルグループの 業績を業界業績を測る基準として用いる：

 

1/2 基礎 (-5%)	基礎 ( - )	引張 (+10%)	突破 (+20%)
同行- 5%	対等 組	同行+ 10%	同行+ 20%

 

2021年，SRI Peer Groupの 時価重み付き株価表現(2020年最終取引日の株価を2021年と比較した場合)は+90.39%であった.その上で， Denison 98.14%のSR表現は 拡張目標に対するもう少しの期待を表している.

 

報酬委員会はPaladin Energy Limitedという同業者の業績が同業者基準に与える相対的な影響も考慮している。PaladinはSRI同業集団の中で唯一のオーストラリア取引所上場企業であり，彼らの の相対的な優れた表現は，ASX上場ウラン会社 が2021年11月から12月にかけて経験した市場の冷え込みを経験していない2021年末の傾向を反映していることが決定された。 はPaladinをSRI同業集団から除外し，加重平均 同業集団の表現は68.34%と有意に低かった。この をもとに，Denisonの2021年の業績は98.14%に変化し，これは突破を超えた業績となる.これらの要因 を考慮して，報酬委員会は SRIの企業業績レベル突破を承認した。

 

上述したようにbr}企業業績評価の第3の要素は、 委員会と取締役会が今年度の会社と経営陣の戦略重点として決定した特定の企業目標の業績である。給与委員会は会社の目標に照らして業績を評価し、 の重点は以下の通りである

 

 

 

目標		評価
1.ホイラー川プロジェクトの環評価および/または実行可能性研究の推進	√	ホイラー川プロジェクトの開発を成功的に推進することは2021年の主要業務目標に決定された 2021年のISR現場計画 の実行は良好で、大きな中断はなく、この計画はかなり複雑であるにもかかわらず、広範な協調が必要であり、 は異常な結果を得て、2021年第3四半期にこのプロジェクトを開始することを決定した の実行可能性研究につながった。
2.ホイラー川の発展のための資金獲得	√	ホイラー川の推進のための資金獲得は依然として2021年の主要業務目標である。 全体的に言えば、同社は2021年に1.198億株を発行することで1.615億カナダドルを調達し、加重平均価格は1株あたり約1.35カナダドルであり、Denisonの2020年末の終値より60% (1株0.84ドル)である。
3.法規およびEHS目標に対して高い基準のコンプライアンスを維持する	√	死傷者と重大な損失はありませんでした。 2021年の記録可能事象総数 (“TRI”は，損失時間事象や“救急”より大きいbr医療事件を含む)が報告されており，サスカチューン省とオンタリオ省での作業時間は約150，000時間である。 サスカス評価チームは2021年の間にホイラー川現場の消防演習も自発的に完了し，その後間もなく森林火災がプロジェクトの主要道路出口点に接近したため，現場への避難を要求した。消防演習 は改善すべき点の決定に成功し，必要な場合には避難に成功した。

 

2021 個人表現

2021年、取締役会は報酬委員会の提案に基づいてCatesさんの個人目標 を承認した。2022年3月、報酬委員会は、ボーナス計画下での彼の当然の権利を決定するために、これらの目標に照らしてCatesさんのbr業績を評価した。報酬委員会は、 ケッツ氏が彼の目標をほぼ達成したと認定し、報酬委員会の審査結果を以下のようにまとめた

 

目標	重み	評価
1. Br}動的管理会社の資産基盤-br}企業の発展機会を評価して、会社の探査と開発プロジェクトの組み合わせ をアップグレードまたは強化することを含む。	25%	この目標は を実現したと評価されており，一部の原因はUEX Corporationと協力してJCU(カナダ)探査会社br}Limitedの買収に成功し，これが 社に大きな価値をもたらしたためである.
2.カナダ，特にサスカチューン省における土着関係の重要性を認識し，ホイラー川環境評価や他の許可手続きの支援に関する交渉を進める。	25%	同社が原住民政策を制定したことは、同社の土着参加におけるもう一つの業界リード努力を示している。 本年度のハイライトはまた、イングランド河川第一民族とERFNの伝統的な領地内でのDenisonの探査と評価活動に関するbr探査協定と、ERFNの参加と評価を促進し、ホイラー川プロジェクトのbrプロセスを許可するための参加と援助協定を含む。
3.プロジェクト指導職の後継計画と成長を監督する 。	20%	同社は2021年に着実な後継計画とプロジェクト指導部の成長を実施し、2022年初めまでチームに加入した新副総裁工場運営と監督業務を成功させることを含む。

 

 

 

Br 4.探査チームを推進し、他の鉱物資源を発見および/または特定することによって価値を創造する。	15%	探査チームはホイラー川プロジェクトの評価仕事と企業発展機会審査を支持し、同時に2021年に穏健な探査計画 を実行する。
5.企業の人的資源機能を誘導して、絶えず発展する企業 の需要と目標を支持する。	5%	人的資源機能 は2021年の間に非常に活発で、2つの主要な活動を支持する：(1)変化し続ける新冠肺炎ガイドライン、注文、 プロトコルとやり方、及び(2)すべての場所で数名の新しいスタッフ を募集する。
Br}6.閉鎖鉱業グループの持続的な発展を監督する。	5%	Closed Minesチームは会社の戦略重点、すなわちbr}のある第三者顧客に優れた閉鎖後の鉱場看護と維持サービスを提供すると同時に、会社が閉鎖した鉱場に対して責任感と能動的な管理を行った。
7.会社の長期目標に適合するために、ビジネスと投資家関係(IR)機能を監督する。	5%	しかし、同社は依然として仮想投資家会議と高業績のソーシャルメディアプラットフォームを通じて投資家と高度な積極的な相互作用を維持している。

 

2021年のボーナスを獲得する資格のある他の各近地天体は、報酬委員会が許可した2021年の個人業績目標 を有し、報酬委員会は、ボーナス計画下の奨励を決定する際に、これらの“br”目標に基づいてその業績を評価する。

 

マクドナルドさんの2021年の業績を審査する際、報酬委員会はマクドナさんが彼のすべての目標の中で彼のボーナス目標を達成または超えていることを決定した。彼が達成した各目標の中で、マクドナさん(A)は年内に会社の発展、融資、投資家関係とその他の戦略活動の重要な貢献者であり、(B)br}を採用して企業資源を採用して財務システムの解決方案の範囲と計画を計画し、そして他のbr}財務と会社の関連措置を評価と実施し、 会社の成長目標を支持する。

 

Br}賠償委員会は、Bronkhorst氏の2021年の業績が目標を達成または超過し、(A)2021年のISR現場テストを成功させ、ホイラー川プロジェクトの技術要素を大きくリスクを低下させることを含むと結論した；br}(B)ホイラー川プロジェクトの環境評価 プロセスの継続を支持し、(C)brの広範な冶金試験計画を監督し、環境評価とホイラー川プロジェクトの実行可能性研究を支援した。

 

Willettさんは、(A)会社発展の重要な貢献者として、 年内の法律および他の戦略活動、(B)DenisonをリードするESGフレームワークの作成および報告 2021年の目標、および(C)重要なビジネス活動のための機能を越えた法的支援を含む2021年に達成またはそれを超えると評価されている。

 

ヒルダさんは2021年末に新入社員になったため、2021年ボーナス計画の下で業績目標がなく、2021年ボーナス計画に参加する資格もない。したがって、ヒルダさんの2021年のボーナスは、会社の従業員ボーナス計画に基づいて発行され、CEOが自ら決定した。Schoonderwoerdさんは2021年末にDenisonを離れ、その後ボーナス計画に基づいてその資格と業績を評価したが、2021年にSchoonderwoerdさんは何のボーナスも与えられなかった。

 

 

 

上記 より，次の近地天体ボーナスの評価は，

 

名前	社 計算/最大	個人 計算/最大	合計 計算/最大
デビッド ケッツ	54.6% / 56.0%	16.4% / 24.0%	71.0% / 80.0%
	$247,700	$73,800	$319,500
Mac マクドナルド	29.4% / 30.0%	19.8% / 20.0%	49.2% / 50.0%
	$83,790	$56,430	$140,220
デビッド·ブロンホスター	19.5% / 20.0%	15.3% / 20.0%	34.8% / 40.0%
	$42,270	$37,090	$84,360
アマンダ·ウィリー	19.5% / 20.0%	16.1% / 20.0%	35.6% / 40.0%
	$41,930	$34,620	$76,540

 

2021 特別賞金賞

2021年3月，Denisonは新しいプロジェクト融資計画を完成させ，250万ポンドのUを買収した308は実物ウラン を持ち、単位株式融資収益である。融資と関連ウラン購入の目的は、長期投資としてウランを保有し、会社の貸借対照表を強化し、将来のプロジェクト融資を獲得する能力を向上させ、保有ウランを担保することが可能である。また、購入したウランはデニソンにより大きな柔軟性を提供することができ、将来の顧客と長期的なウラン供給スケジュールを交渉することができる。取引はbr鉱業開発会社の伝統的な株式希釈モードに挑戦し、株主にウラン保有量の追加財務安定のメリットを提供し、同時に十分なレバーを維持して、未来のウラン価格のいかなる切り上げに対応することを目的としている(現金保有量と比較して、現金保有量はbrを維持している)。

 

2021年末までに会社のウラン保有量が4，140万ドル増加したことは，デニソンの未実現収益が約45%であることを意味している。もし当社が2021年3月の株式融資で4，140万ドルの追加純収益(適用された追加ブローカー費用が約220万ドル後)を調達し、同じ数の単位を同時に発行すれば、当時発行された単位の実際の発行価格は1.38ドル(1.10ドル)から1.93ドル(1.51ドル)に増加し、brという戦略が回帰し、追加株式を発行する必要がなく株主により大きな付加価値brをもたらす可能性がある。

 

この取引の結果が斬新で非常に成功したことを認識し、取締役会は、この計画に直接参加した者に通常のボーナス計画(上述した)の範囲を超える追加業績奨励を付与することを許可することを報酬委員会に提案した。以下に述べるように、今回の特別ボーナスの大部分は、現金の代わりに株式奨励で承認され、受け取った補償を新取引の期待長期利益と一致させる。

 

名前	合計付加賞	現金で支払う	はRSUで決済されます
デビッド ケッツ	$400,000	$200,000	$200,000
Mac マクドナルド	$240,000	$120,000	$120,000
アマンダ·ウィリー	$80,000	$40,000	$40,000
エリザベス·シーデル	$80,000	$40,000	$40,000

 

長期インセンティブ計画奨励

Br社は3つの形式のインセンティブ計画を採用して、従業員個人と会社の業績、すなわちオプションに基づく奨励、株式に基づく奨励、現金形式の非持分奨励金を奨励する。 の詳細については、以下の“株式報酬計画”を参照されたい。

 

 

 

2021年以内に帰属または稼いだ価値

次の表には、各NEOが2021年12月31日までの財政年度中に既得または獲得したオプションベース、株式および非株式に基づく報酬プランの報酬を含む奨励計画の奨励価値に関する情報が記載されている。

 

名前	年度内に帰属するオプションに基づく奨励価値(ドル)1	株式ベースの奨励年内獲得価値 ($)2	非持分インセンティブ計画報酬-今年度得られた価値($)
デビッド ケッツ	554,255	984,634	719,500
Mac マクドナルド	423,980	708,680	380,220
デビッド·ブロンホスター	319,400	150,358	84,360
エリザベス·シーデル	31,140	45,485	140,100
アマンダ·ウィリー	76,535	259,135	156,540
マイケル·ショドウォルド	115,325	222,406	ゼロ(3)

2021年以内に帰属または稼いだ価値の説明：

 

優れた株式奨励

次の表は、2021年12月31日に近地天体ごとに発行された株式数と価値を示しています。

 

名前	未許可 共有単位 (#)1	市場または 支払い価値 未許可の 個の株式単位 ($)2	付与されたが支払われていない株式単位 (#)	市場または 支払い価値 付与されたが支払われていない株式単位 ($)
デビッド ケッツ	1,127,168 RSUs	1,961,272	939，082 RSU	1,634,003
	260，000個 個PSU	452,400	390，000 個のPSU	678,600
合計		2,413,672		2,312,603
Mac マクドナルド	699，167 個のRSU	1,216,550	694，583 個のRSU	1,208,574
	180，000 個のPSU	313,200	27万個 個PSU	469,800
合計		1,529,750		1,678,374
デビッド·ブロンホスター	197667 個のRSU	343,941	41，833 個のRSU	72,789
	120，000個 個PSU	208,800	60，000個 PSU	104,400
合計		552,741		177,189
エリザベス·シーデル	61，000 個のRSU	106,140	なし 個のRSU	ゼロ
	なし 個のPSU	ゼロ	なし 個のPSU	ゼロ
合計		106,140		ゼロ
アマンダ·ウィリー	212，833 個のRSU	370,329	87，417 個のRSU	152,106
	100，000 個のPSU	174,000	150，000個 個PSU	261,000
合計		544,329		413,106

優秀な株奨励注意事項：

 

オプションに基づく優れた賞

次の表は、2021年12月31日に完成していない各近地天体のオプション数と価値を示しています。

 

名前	オプション関連株式(#)を行使していない	オプション 発行権価格(ドル)	オプション の有効期限	行使されていない現金オプション価値(ドル)1
デビッド ケッツ	774,214	0.60	2023年3月12日	882,604
	655,000	0.68	2024年3月11日	694,300
	844,000	0.46	2025年3月9日	1,080,320
	794,000	1.26	2026年3月8日	381,120
合計	3,067,214			3,038,344
Mac マクドナルド	627,181	0.60	2023年3月12日	714,986
	484,000	0.68	2024年3月11日	513,040
	658,000	0.46	2025年3月9日	842,240
	377,000	1.26	2026年3月8日	180,960
合計	2,146,181			2,251,226
デビッド·ブロンホスター	96,000	0.46	2025年3月9日	122,880
	214,000	1.26	2026年3月8日	102,720
合計	310,000			225,600
エリザベス·シーデル	24,000	0.46	2025年3月9日	30,720
	34,000	1.26	2026年3月8日	16,320
合計	58,000			47,040
アマンダ·ウィリー	43,000	0.68	2024年3月11日	45,580
	151,000	0.46	2025年3月9日	193,280
	190,000	1.26	2026年3月8日	91,200
合計	384,000			330,060

 

オプションに基づく優れた賞 説明：

 

幹部持株要求

Br社の役員は、株式brの所有権要求の制約を受け、この要求に制約された5年以内に以下のレベルの株式( 個のRSUおよびPSUを含む)を保有することを要求する。

 

幹部	共有 所有権要求
最高経営責任者	1倍基本給
その他 役人	0.5 x基本給

 

 

 

Denison幹部のコンプライアンスを評価するために， 株式所有権要求がDenisonを規定するbr}証券は以下のように推定される：

 

 

 

 

 

役員 の持分要求が役職変動や基本給増加により増加した場合、その役員は5つ追加増加する追加の株式所有権を満たすために、br増資の日からの1年間。

 

デニソン幹部の株式 所有権要求は2022年3月3日に実施される。2022年3月16日現在、近地天体の株式所有権価値はおおむね以下の通りである

 

現役人名	基本給1	権益価値2	状態
デビッド ケッツ	$450,000	$8,751,200	該当 (約基本給19倍)
Mac マクドナルド	$285,000	$3,818,182	該当 (約基本給の13倍)
デビッド·ブロンホスター	$242,400	$931,960	該当 (約基本給の3.8倍)
エリザベス·シーデル	$200,000	$124,000	該当 (約基本給の0.6倍)
アマンダ·ウィリー	$215,000	$1,404,414	該当 (約基本給の6.5倍)

 

株式要求についての説明：

 

幹部に貸す

Denisonおよびその子会社は、本通函日まで、既存または以前の近地天体に未償還融資を提供しておらず、カナダ証券法で定義されている通常の債務を除外している。

 

退職補償

マクドナさん、ブランホストさん、メズさんです。SidleとWillettは，br}財政年度終了時に当社と同様の書面役員採用協定を締結しており，br}が終了した場合の権利，br}無理な終了や 幹部が“良い理由”(以下のように定義する)で終了する権利を規定している。

 

 

 

のいずれか一方が何らかの理由で雇用契約を終了した場合には，終了発効日からそのNEOが稼いだすべての補償をNEO に支払うべきである( が支払われているか否かにかかわらず).(A)会社 が不正な理由で以下に述べる 以外、または(B)十分な理由がある場合、近景組織は雇用を終了し、近景組織 は、18ヶ月の賃金に相当する支払いを得る権利があり、その近景組織が発効日直前の財政年度ボーナスに相当するボーナスを得る権利がある。シーデルさんにとって、もしその新従業員が2022年9月までに不正な理由で当社に雇用を中止された場合、彼女は6ヶ月の給料に相当する支払いと、その新従業員の終了日直前の財政年度のボーナスに相当するボーナスを得る権利がある。

 

は Cates氏と当社の役員採用プロトコルにより，いずれか一方が の理由で雇用合意を終了した場合，終了発効日から で稼いだすべての補償 をCates氏に支払うべきである(支払うか否かにかかわらず).Cates氏が正当な理由以外の理由で(A)会社に採用を中止された場合、または(B)Cates氏が十分な理由がある場合に採用を終了した場合、Cates氏は (I)が24ヶ月分の給料に相当する支払いを得る権利があり、(Ii)Cates氏が発効日直前の財政年度に稼いだボーナスのボーナスに相当する。および(Iii)は、(I)に従って福祉の補償を終了すると決定された金額の19%の支払いに相当する。

 

各契約において， の十分な理由は，

 

 

会社のオプション計画に基づき，新雇用協定における特定条項により，当社取締役と 従業員が持つすべてのオプションが 制御権変更直後に付与され，制御権変更はオプション計画において買収当時の30%以上の流通株または当社 がそのほとんどの資産を売却すると定義される.その後、すべてのオプションは、このような任意の取引が完了してから60日以内に行使されることができる。

 

株式単位計画によれば、任意のNEO雇用 プロトコルの規定の下で、制御権変更によって終了した場合、(A) のすべての帰属していないRSUは、終了日に直ちに帰属すべきであり、(B)すべての帰属されていないPSU(業績 基準未達)は、終了日に 使用報酬委員会が決定した調整係数 に帰属すべきである。“株式報酬計画-株式単位計画”を参照されたい。

 

はCatesさん、McDonaldさん、そしてBronkhorstさんとMsesさんのそれぞれの雇用合意に基づいている。SidleおよびWillettの提案によると、会社が無断で新業務の雇用契約を終了したり、新業務が雇用契約を終了する十分な理由があれば、新業務の任意の非帰属株式 オプションが自動的に付与され、新業務が保有するすべての株式オプションは90日以内に行使可能となる。

 

 

 

次の表は、近地天体のいずれかが2021年12月31日に終了した場合にそれらに支払われるべき賠償金をまとめており、 は、無断終了と制御権変更が発生した場合に無断終了する場合を含む。

 

名前	手切れ金($)	ボーナス支払い($)	現金持分価値 奨励1(ドル)	福祉支払いの代わりに ($)	合計($)
デビッド ケッツ	900,000	183,460	7,764,619	171,000	9,019,079
Mac マクドナルド	427,500	105,110	5,459,351	ゼロ	5,991,961
デビッド·ブロンホスター	363,600	83,400	955,530	ゼロ	1,402,530
エリザベス·シーデル	300,000(2)	43,500	153,180	ゼロ	496,680
アマンダ·ウィリー	322,500	61,920	1,287,495	ゼロ	1,671,915

契約終了支払い備考：

 

 

株式報酬計画

 

Denisonの オプション計画は固定数の株式オプション計画であり，この計画によると，オプション行使時に発行が許可された株は最大39，670，000株であり，会社の2021年12月31日現在の発行済み株式と発行済み株の4.9%を占めている.Option 計画は1997年に初めて実施され、2006年に改訂·更新され(株主と監督部門の許可を得て)、その後2013年に再改訂·更新される。

 

Denisonの 株式単位計画は固定数の株式単位計画であり，この計画により最大15，000，000株の発行が許可されている.株式単位は2018年3月8日に取締役会で初めて実施され、2018年5月3日に開催された株主総会と株主特別総会で株主承認と確認を受ける予定です。

 

2021年12月31日までに，それぞれの計画により，9，449，895オプション，5，801，841個のRSUと1，530，000個のPSUが付与され，未償還となった。2019年12月31日現在、2020年と2021年までの財政年度(A)デニソンの全株式報酬スケジュールの年間焼損率はそれぞれ0.88%、1.15%と0.98%、 ；(B)オプション計画に基づいて発行された証券の年間焼損率はそれぞれ0.51%、0.58%、0.53%であった。と(C) 株式単位計画により発行された証券の年間焼失率はそれぞれ0.37%，0.56%，0.25%であった.

 

 

 

2021年12月31日現在、オプション計画と株式単位計画に基づいて発行される株式数と価格、および会社の発行済み株式数と発行済み株式数に占める割合は以下の通りである

 

計画 カテゴリ	未償還持分補償を行使して発行される 株式数 (a)	(A)中の数字は，発行済み株式と未発行株式の割合で表される	未払済持分の加重平均行権価格 報酬 (b)	将来発行可能な残り株式数 ((A)に反映されている 株を含まない)	発行済み株式と未償還株式率
株主が承認した株式報酬計画1 -オプション 計画 -共有単位 計画	9,449,895 7,331,841	1.16% 0.90%	$0.86 は適用されない4	13,443,9072 5,905,5473	1.65% 0.73%
株式報酬計画は株主の承認を得ていない	は適用されない	は適用されない	は適用されない	は適用されない	は適用されない

備考：

 

[br]オプションプラン

Brオプション計画の目的は、br社の取締役、高級管理者、肝心な従業員と顧問 を吸引、維持、激励し、彼らの利益を会社とその株主の利益と一致させることである。給与委員会はbrオプション計画に従って支出を管理する。すべての贈与は 取締役会の承認を受けなければならない。

 

以下はDenisonオプション計画の重要な条項である：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有単位プラン

Br会社が株式報酬を採用する全体目標はそれを重要なツールとし、取締役、高級管理者、肝心な従業員と顧問を激励し、最も優秀な人材を吸引と維持し、そして参加者の利益を会社及びその株主の利益と一致させることである。株式単位計画の目的は、会社の株式報酬計画を更新し、現在の市場慣行と一致させ、 合格参加者に提供できる奨励タイプにおいてより大きな 柔軟性を創出することである。

 

Br株単位は2018年3月に通過する予定であり(2018年5月3日に株主承認を得る)、これまで会社はいくつかのbr投資家からフィードバックを受けており、会社管理層はより多くの 会社の株式を持つことができることを提案している。フィードバックの結果，GGAは会社の長期インセンティブ計画の競争力に関する報告書を提供することが求められている。GGAは、株式単位計画に基づいて株式単位に付与することは、より従来の株式オプション所有権とは異なる方法で、br管理層がそれぞれの株式保有レベル を増加させ、株価への開放を増加させることを支援することを報告している。

 

以下はDenison株単位計画の主な条項である：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役会または報酬委員会が株式単位計画下の授権書を管理し、株式単位計画の条項に応じて、いくつかのbr}授権書は、任意の特定の参加者による株式単位の付与に適用されるので、株式単位計画の条項を変更することができる。また、場合によっては、個別雇用契約は、参加者の権利を変更する可能性がある。すべての贈与は取締役会が承認を報酬委員会に委託しない限り、取締役会の承認を受けなければならない。

 

 

 

その他の情報

 

株主参加度

Denisonは，会社とその株主と公衆との効率的なコミュニケーションを確保するために取り組んでいる.株主、従業員、および他の 関係者が会社の管理層および/または取締役会に直接連絡して、任意の 問題や懸念を伝達することを奨励し、会社は定期的にこのような問い合わせを受け取り、返事する。

 

社の代表は常に投資家関係や他の株主や利害関係者のキャンペーンに参加しており，例えば は年間を通じて様々な公開や個人会議に参加し，随時 の問い合わせや関心の質問に返信する.当社の投資家関係プログラム は取締役会が監督し，株主や他の関係者が注目している問題を解決するツールとなることを目指している は個人ベースである.株主や公衆はまた、タイムリーなニュース原稿や四半期報告書を発表することで会社の発展状況を把握し、これらのニュース原稿や四半期報告書も会社のサイトに発表され、SEDARや Edgarに提出されている。

 

取締役会はまた、会社の役員報酬やり方に対する年間株主相談投票を通過し、株主が会社業績報酬モードに対して意見を提出する手段とした。このコンサルティング投票はbr取締役会と管理層にとって有用なツールであるが、株主が取締役会に直接連絡し、取締役会が投票結果をよりよく理解し、株主 が存在する可能性のある任意の問題を解決することができるように奨励する。

 

取締役会 は、会社が株主、政府、および公衆において強力で、結束性があり、持続的かつ積極的なイメージを形成することを確実にするために、すべての政策およびプログラムを監視する。

 

株主、従業員、または他の関係者は、経営陣、取締役会議長および/または他の取締役に手紙を書くことで直接彼らとコミュニケーションすることができ、住所はDenisonのトロント事務所(オンタリオ州トロント大学大通り1100-40号、郵便番号：M 5 J 1 T 1)である。通信内容は関係者の注意を引くために明記しなければならない.

 

また会社に連絡することができます：

 

オンライン：	Www.denisonmines.comとhttps：//denisonmines.com/agm 2022
電子メール：	info@denisonmines.com
通常 メール：	オンタリオ州トロント大学大通り1100-40 M 5 J 1 T 1
電話：	416-979-1991 or 1-888-260-4455

 

 

 

その他の情報開示

会社の他の に関する情報は、Denisonの サイトにアクセスしてください：Www.denisonmines.com，SEDAR では，会社概要www.sedar.com下，Edgar上，www.sec.gov/edgar.shtml。 会社に関する財務情報は，会社が最近完成した財務年度の財務諸表と関連経営陣の 議論と分析に含まれている.

 

あなたは会社の会社の秘書に手紙を書くことができます。住所：オンタリオ州トロント大学大通り1100-40 ，M 5 J 1 T 1、以下の書類を無料で請求するコピー：

 

 

 

 

承認

 

本通手紙の内容および は当社の株主，取締役および核数師に本通書簡を発行し，すでに 取締役会の承認を得た.

 

取締役会の命令により、

ロン·ホヘスタン

取締役会長

付録A

 

取締役会許可、職位説明

と経営陣の責任の制限

 

Denison Mines Corp.取締役会は、管理職の職責の定義を含む、この書面許可および取締役会議長、取締役会各委員会議長、最高経営責任者(CEO)の職責説明を採択した。

 

Brは少なくとも年に1回、会社管理·指名委員会は、この許可の十分性を審査して評価し、その許可を更新または修正することについて取締役会に提案しなければならない。

 

 

最高経営責任者と他の幹部は組織全体で誠実な文化を作る；

(Iii)会社業務の主要なリスクを決定し、これらのリスクを管理するための適切な制度の実施を確保する

 

 

 

 

 

 

コーポレート·ガバナンスと指名委員会のすべての関連事項、 は：

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役会長または首席取締役は、状況に応じて、適切な場合には、 取締役会の任意の委員会と何らかの責任を分担することができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デニソン鉱業会社 大学通り1100-40番地 トロント、M 5 J 1 T 1 T 416 979 1991 F 416 979 5893 www.denisonmines.com TSX：DML ニューヨーク証券取引所アメリカ社：DNN