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生物科学技術有限公司

2022年コーポレートガバナンス声明

バイオエンジニアリング株式会社(当社)と取締役会は、会社の規模や会社が置かれている業界を考慮しながら、高い基準を達成し、応用する企業ガバナンスに取り組んでいます。

以下に述べるコーポレートガバナンスの枠組みは、オーストラリア証券取引所(ASX)コーポレートガバナンス委員会、コーポレートガバナンス原則、提案(第4版)(提案)と一致しており、他の説明がない限り年間有効である

当社管治声明(声明)は、Bionomics Limitedが提案を遵守する程度を開示するか、または適切な場合にアドバイスから外れたことを指摘して解釈する。本声明は、2022年6月30日までの年次報告(2022年年次報告)を含む、我々のサイトhttp：//www.bionomics.com.au/上の資料と一緒に読まなければなりません。

この声明は2022年10月6日に施行され、Bionomics Limited取締役会によって承認された。

原則1：管理と監督のために堅固な基礎を築く

提言1.1--取締役会と経営陣の役割

取締役会と他の主要管理者(2001年“会社法”で定義されたような)との関係や役割分担は、会社の長期的な成功に重要である。取締役は当社の短期的および長期的な表現について株主に責任を負い、当社の最適な利益を特定する際に、時に競争する目標の間で適切なバランスを求める必要がある。彼らの重点は株主の利益を高め、会社が適切に管理されることを確保することだ。

取締役会(取締役会)はその定款(取締役会定款)の正式な規定の広範な原則に従って運営し、この定款は当社のウェブサイトの企業管理部分から獲得することができ、URLはHttp：//www.bionomics.com.au/それは.取締役会規約は取締役会の構成と役割を詳しく説明している。

取締役会規約(その中に含まれる)の規定によると、Bionomics取締役会は常にその第一の責任、即ち誠実、公平、勤勉と法に基づいて行動し、Bionomics株主の利益に配慮する最も重要な責任を履行する。生物学的指導研究に従事している従業員や個人の利益など，他の利害関係者の利益を考慮することで，これらの利益もよく満たされている

取締役会の職責

委員会の役割には：

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取締役社長、CEO、取締役社長の役割

2018年11月12日より、執行主席が取締役最高経営責任者兼取締役社長を務める。疑問を免れるために、本文書および他のすべての生物工学会社および政策文書における最高経営者および取締役管理者へのすべての言及は、執行主席への言及と理解されるべきである。

議長(現執行議長)は取締役会を担当し、取締役が彼らの役割や職責に関連するすべての事項について適切なプレゼンテーションを得ることを確保し、取締役会の議論を促進し、取締役会と会社の主要経営者との関係を管理する

法律が取締役会の承認を受けなければならない事項を明確に規定している以外に、取締役会は執行主席及びその他の主要な管理層人員が当社の日常事務を管理することを許可し、その承認された策略及び政策措置を実行することを含む。この認可過程は、会長、最高経営責任者、取締役社長(および執行主席の任期中に取締役に代わる最高経営責任者と取締役社長)との間の責任文書によって正式に決定され、取締役会規約に組み込まれている

最高レベルに達した会社の管理を確保するために、以下の会社の管理構造を実施した

推奨1.2：取締役の任命

当社には、新役員の選任および選抜が取締役会に入る案内があり、取締役会は、委任者や証券保有者に候補者を推薦して取締役に立候補する前に、適切な審査を行うことが求められています

取締役会が適任者を任命すれば、同社の次期株主総会(AGM)に立候補しなければならない。当社は会議で内向き株主に選挙または取締役再選に関する決定に関するすべての重大な資料を提供することを通知し、それに基づいて取締役を選挙または再選する決議案を採決した。

選挙役員の会議通知は提案に合っています。

推奨1.3：招聘条項

取締役の各役員または役員は、取締役または役員の任命条項が記載されている会社と書面協定を締結した。2022年年次報告における報酬報告は、実施された役員契約の詳細を詳細に紹介している。

独立した専門提案

取締役はその責任の履行に関するいかなることについても独立した専門的な意見を求めることができ、費用は当社が負担する。事前に執行議長の書面で承認されなければならないが、無理に抑留してはいけない。本提案のコピーは、執行議長の適宜の決定の下ですべての取締役会メンバーに提供され、すべての取締役会メンバーが使用することができます。

任期.任期

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当社の定款では、すべての非執行役員は最終当選後の第3次年度株主総会までに退任しなければなりませんが、再任を選択することができます。今年、エレン·フィッシャーは2022年11月の年次株主総会で交代で退職し、再選に立候補する。

推奨1.4：会社秘書

取締役会は、管理問題における取締役会の支援、取締役会の会議開催への協力、取締役の役割の履行、取締役会と会社の上層部管理者との架け橋としての役割を含む会社秘書による支援を提供する。取締役会、上級管理者、個人取締役は会社の秘書に触れることができる。

当社の管理構造によると、会社の秘書は議長を通じて取締役会の正常な運営に関するすべての件について取締役会に責任を負わなければならない。取締役会は会社の秘書を任命する責任があります。

わが社の秘書に関する詳細な資料は、経験と経歴を含めて、2022年年報の取締役報告に掲載されています。

推奨1.5：多様性政策

Bionomicsは、会社のウェブサイトのコーポレート·ガバナンス部分で見つけることができる多様化政策を実施した。多様性政策や提言の主なポイントは，組織における女性の役割を促進することであるが，会社は他の形態の多様性も重要であることを認識し，必要に応じて測定可能な目標を設定することを含め，会社全体で性多様性以外の多様性イニシアティブを促進·促進することを求めている。

取締役会は、企業の多様化約束が適切に履行されることを確実にするために、適切な手続きや措置の導入を確保し、指名·報酬管理委員会に委託する。

組織全体で複数のポストを担当する適切な人選は極めて限られているため、当社は現在、測定可能な目標を確立していないため、長所とは異なる方法で従業員を募集することは、株主の利益を損なうと考えている。

提案1.5澳門交所の上場実体の年末の組織、高級管理職と取締役会全体における女性の割合を以下のように開示することを要求する

1すべての従業員(フルタイムおよびアルバイト)および非執行役員を含まない高度管理者を含む重要な独立請負業者

上級管理職とは、会社の報酬報告に規定されている実行キー管理者であり、非執行役員は含まれていない。

2012年の“職場一般平等法”によると、同社は報告期間中にオーストラリアに100人以上の従業員を持つ非公共部門雇用主ではないため、“関連雇用主”とはみなされない。

提案1.6：取締役会、委員会、個別取締役の業績評価

取締役会は定期的に自己評価を行い、その業績を“取締役会規約”の要求と比較する。この過程で、執行議長及び/又は指名及び報酬委員会議長は、取締役会、取締役会委員会及び個別取締役の表現、及びどのように業績を向上させるかを評価するために単独で取締役に会見する

本報告で述べた期間中，監査委員会は正式な承諾を延期してその業績，各委員会の業績およびガバナンス過程を正式に評価することを決定した

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次の報告書まで監査委員会を支持する。審査過程には、会社の秘書が各取締役に協力してアンケート/調査を完成させ、指名と報酬委員会議長に取締役会とその委員会の表現に対するフィードバックを提供することが含まれる。収集するデータの分析は、監査委員会とその各委員会がその大多数の基準で有効に機能しているかどうかを示すだろう。

推奨1.7：上級管理職の業績評価

上級管理職は取締役会によって任命され、彼らの主要業績指標(KPI)は具体的な財務および非財務目標を含む

取締役会は毎年このような重要な業績指標を検討している。毎年、指名と報酬委員会は執行主席と共に、合意した財政年度目標と目標(肝心な業績指標)に照らして業績を測定し、各高級管理者の業績を評価し、執行主席が不在の取締役会と取締役会に提出した提案に基づいて、執行主席の業績を評価する。給与と業績との関連に関するより多くの情報は、2022年年報の給与報告書で見つけることができる

本報告書に記載されている間、監査委員会は執行議長の業績を正式に評価することを約束した。審査過程には，役員と役員を相互に招待してアンケート/調査を完了させ，エロール·デソサが自己評価を完了させることが含まれている。会社秘書協力は審査を行い，執行議長の業績をフィードバックし，指名·報酬委員会議長に提出した自己評価と比較した。収集されたデータの分析は、実行議長が彼の義務と目標の大部分を効果的に履行したことを示している。

原則2：価値を高めるために取締役会を構築する

推奨2.1：指名委員会

取締役会は、合併された“報酬”と“指名”委員会として運営される報酬問題の審議を許可するための委員会を設立した。この委員会は指名と給与委員会であり、完全に非執行、独立役員で構成されている

指名と報酬委員会は3人以上の独立非執行役員で構成されるだろう。

期間内、次の独立取締役は指名および報酬委員会のメンバーである

指名及び報酬委員会はその定款に基づいて、一般給与及び奨励政策及び慣例について取締役会に提案し、執行者及び非執行役員の報酬福祉及びその他の雇用条件について具体的な提案を提出した。

取締役会は会社としてのBionomicsの発展状況を理解することを求めています

すべての主要な管理者に委任書を提供し、会社の期待、彼らの責任、権利、および彼らの任命条項と条件を列挙する

約束する

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取締役会は通年定期的に会議及び戦略審査を行い、取締役会承認の目標及び取締役会の広範な戦略計画の業績を監視する。

2022年6月30日までの年度中に、取締役会及び各取締役会委員会の予定会議回数及び各取締役が出席する会議回数を取締役報告書“取締役会議”の項に記載して開示する。また、取締役会は予定会議以外に何度も会議を開催した。

当社の慣例は、その執行議長が事前に取締役会の書面承認を得た場合に会社以外の任命を受けることを許可することです

利益の衝突

持続的な義務として、すべての取締役会メンバーは、任意の実際的または潜在的な利益衝突または取締役会メンバーの独立性レベルに影響を与える可能性のある任意の状況を直ちに書面で取締役会に通知しなければならない。

会社の指名と給与委員会の規約のコピーは会社のウェブサイトで調べることができる。

取締役在任資格及び指名報酬委員会会議回数は当社年報に掲載されています。

推奨2.2：取締役会スキルマトリックス

取締役会で専門知識と経験の適切な組み合わせを持ち、会社がその会社のガバナンスと監督責任を効果的に履行できるようにすることを目標としています。指名及び報酬委員会は、現在の取締役は関連技能、経験、専門知識及び多元化の適切な組み合わせを備え、取締役会がその責任を履行し、自社の戦略目標を実現できるようにしていると考えている。監査委員会の業績審査過程の一部として、この組み合わせを定期的に審査する。

以下に取締役会が取締役会のメンバーになりたいと考えている企業業務に関するスキルグループを以下に示します

取締役会は、会社に関連する既存および新たに出現した業務およびガバナンス問題を解決するために必要なスキルをカバーすることを確実にするために、そのスキル集計表を定期的に検討する。

推奨2.3：独立取締役

取締役会は役員の独立性に関する具体的な原則を採択した。これらの規定は、独立とみなされるためには、取締役は管理から独立しなければならず、それが制約されない独立した判断の行使による実質的な妨害を受けないか、または合理的にそれに実質的に関与する業務または他の関係の影響を受ける可能性がある。

取締役の独立性の評価に関する問題は、“アドバイス”が提供する指導意見を参照して決定される。取締役会は、取締役が思想独立を保つか否かを決定する際には、当社及びその取締役の観点から重要性のハードルを決定すべきである。

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以下の取締役会のメンバーは独立取締役とみなされている

ウェバー、デイビス、ケイは独立取締役とはみなされず、彼らは大株主の指名取締役だ。

推奨2.4：独立多数派

本声明が発表された日までに、当社の取締役6名のうち3名が独立取締役とされていますが、当社には過半数の独立取締役はいません

現在の取締役会構成は、当社とすべての利害関係者の最適な利益に沿って行動する義務を履行するために、技能、専門知識、経験の適切なバランスを反映している。監査委員会はまた、独立した思考や意思決定を確保する政策や議定書を含む適切な保障措置が策定されていると考えている(以下、提言2.5概要の独立取締役牽引機関の役割を参照)。

取締役会の構成は定期的に評価され、本グループの規模や成長に応じて適切に調整されるという。

当社取締役に関する更なる資料は、彼らの経験と資格を含め、当社の2022年年報の取締役報告に掲載されています。

提言2.5：理事会議長

デソサ博士は2018年11月に取締役執行議長(兼最高経営責任者兼取締役社長)を務めて以来、独立した取締役とはみなされていない。

取締役会議長が独立取締役でない場合、取締役会は1人の独立非執行取締役を取締役の指導職に指名し、他の非執行取締役或いは独立取締役の活動を調整し、取締役会が決定する可能性のある他の職責を履行することができる。取締役首席独立担当者の最高経営責任者を務める際の具体的な役割は以下の通り

De Souza博士が議長に就任すると、Fisher氏は独立取締役最高経営責任者に任命され、独立取締役に指導者を提供し、独立取締役を代表して管理職と連絡し、執行議長が実際にいる可能性があり、あるいは利益衝突があると考えられることについて取締役会に提案する。

会社秘書は、任意の非執行役員または独立役員会議を開催し、そのような議事手順に出席し、議事録を記録するために、取締役首席独立取締役が必要である可能性のある協力を提供する。

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すべての取締役が決定を下す時に独立した判断を行うことを協力するために、取締役会はすでに同意し、生物取締役はその職責の履行に関連するすべてのことについて独立専門意見を求めることができ、費用はBionomics Limitedが負担する。事前に議長から書面で承認される必要があるが、これは無理に抑留されないだろう。本提案のコピーは、理事長が適宜すべての取締役会メンバーに提供し、利益を提供することになります。

アドバイス2.6：勤務、教育、トレーニング

新役員は1セットの“入社資料セット”を提供し、その中に会社の運営、財務歴史、会社の政策及び監督管理構造に関する資料が含まれる。役員は従業員と背景プレゼンテーションを行い、複雑な問題をよりよく知ることができる。必要であれば、取締役は、取締役の職務を遂行するために必要な技能や知識を発展させ、維持するために外部計画を行うことができる。

原則3：道徳と責任のある意思決定を促進する

アドバイス3.1：価値表

生態学のビジョンは

Bionomicsはその使命を通じてそのビジョンを実現しようとしている

2020年には，Bionomicsはすべての役員，従業員，請負業者，コンサルタントのために以下の核心価値観を採択し，会社のビジョンと使命を結びつけた。これらは

推奨3.2：行動ルール

取締役会の定款の中で、取締役会はその第一の責任は誠実、公平、勤勉と法に基づいて行動し、Bionomics株主の利益に配慮する最も重要な責任を履行することを認めた。取締役会は，他の利害関係者の利益，例えばBionomicsの従業員やBionomics指向研究に従事する個人の利益を考慮すると，株主の利益が望ましいと考えている

取締役会は生態環境の促進と維持に取り組み，これらの原則をすべての従業員の基本ガイドラインとして確立する。

Bionomicsには商業行動基準政策(以下、“基準”と略称する)があり、会社のウェブサイトで調べることができる。それはBionomicsが組織に注入しようとしている文化的タイプを直接説明する。この規則は、特にそのような違反が会社文化に問題があることを示す場合には、取締役会または監査およびリスク管理委員会に重大な規則違反があることを知っていることを要求する。ハラスメントや証券取引を防止し、新政策を実施する際にすべての従業員に訓練を提供するなど、ビジネス行為に関する政策が策定されている

推奨3.3：通報者政策

取締役会は告発者政策を採択し、社内のいかなる不法、不道徳、あるいは無責任な行為に歯に衣を着せないことを奨励した。取締役会または監査·リスク管理委員会は、通報者の政策報告に基づく重大な事件を知っており、特にこれらの事件が会社文化に問題があることを示している場合。

通報者政策は会社のウェブサイトで見つけることができます。

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提案3.4：賄賂と腐敗防止政策

取締役会は賄賂と腐敗防止政策を採択し、その中ですべての取引における最高道徳基準と行為に対する会社の期待を概説した。可能なすべての賄賂と腐敗事件を報告することは“商業行為規則政策”に含まれる

賄賂と腐敗防止政策は会社のウェブサイトで調べることができる。

原則4：財務報告書の完全性の維持

提案4.1：監査委員会

取締役会は、その職務遂行に協力し、複雑な問題の詳細な審議を可能にする委員会を設置した。この委員会は監査とリスク管理委員会であり、完全に非執行役員で構成されている

委員会が決定したすべての事項は、取締役会が最終的に決定するために提案として全取締役会に提出される。委員会議事録はその後の取締役会会議で提出されるだろう

報告期間終了時には，監査とリスク管理委員会(合併した“監査”および“リスク”委員会として運営)は3人のメンバーで構成されており，取締役会は取締役会の規模や構成，および当該委員会を構成する3人の取締役の特殊な技能，資格および経験を考慮することが適切であると考えている。報告書全体に記載されている間、監査委員会の運営と構成に関する提案に従った

監査とリスク管理委員会は以下の非執行、独立取締役で構成されている

取締役資格およびすべての出席監査·リスク管理委員会会議の詳細は取締役報告に掲載されている

監査とリスク管理委員会は自分の定款があり、委員会の役割と職責、構成、構造、メンバー要求と委員会の運営方式を規定している。本規約は会社のウェブサイトで調べることができます

委員会の主な役割は：

監査とリスク管理委員会はこのような義務に含まれている

職責を履行する際、監査·リスク管理委員会：

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監査·リスク管理委員会は、その職責の範囲内で、任意の従業員又は外部当事者に必要な任意の情報を求め、外部法律又は他の専門的な意見を得る権利がある。

推奨4.2：保証

半年と年間の業績については、最高経営責任者兼取締役社長または取締役執行主席(場合によっては)と最高財務官は、以下の証明を取締役会に提供しなければならない

また、経営陣が作成した四半期キャッシュフロー報告は、オーストラリア証券取引所市場公告プラットフォームに提出する前に、取締役会または監査·リスク管理委員会議長が審査する。

推奨4.3：会社の定期レポートの完全性をチェックする

監査委員会の政策は、その品質と独立性を明確に証明する非常勤監査員を任命することだ。監査とリスク管理委員会は毎年非常勤監査員の業績を審査し、この委員会は業績、既存の価値とコストの評価も考慮して、後続期間の監査サービスの任命について取締役会に提案する

安永は2021年初めに非常勤監査役に任命された

財務諸表付記26は、非常勤監査員に支払われる費用の分析を提供する。非常勤監査人の政策は、毎年監査とリスク管理委員会と取締役会にその独立性声明を提供することである。

非常勤核数師は株主周年大会(AGM)に出席し、株主の審査進行及び審査報告の作成及び内容に関する質問に答えることができる。

原則5：情報をタイムリーかつバランスよく開示する

推奨5.1：政策の継続的開示

会社は政策や手続きを制定し、会社に関する情報を開示し続けることに集中しているが、理性的な人はこれらの情報が会社証券の価格に大きな影響を与えると予想している。これらの政策や手続きには、株主とのコミュニケーションを促進し、株主が株主周年大会に有効に参加することを奨励するための手配も含まれている。このような政策と手続きは会社のウェブサイトで調べることができる。

最高経営責任者兼取締役社長または執行主席(場合によっては)および/または会社秘書は、オーストラリアとのコミュニケーションを担当する人に指名されている。この職責は、澳門交所の上場規則における持続的な開示要求の遵守を確保することと、豪交所、アナリスト、ブローカー、株主、メディア、および公衆に開示される情報を監督および調整することを含む。

最高経営責任者兼取締役社長(CEO)や最高経営責任者(CEO)は、任意の情報が重大な情報とされているかどうかを決定するため、豪交所に開示すべきだ

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推奨5.2：すべての材料市場公告のコピーを共同委員会に提供する

すべての取締役会のメンバーは、澳門交交所にすべての重大な市場公告を開示し、実際に実行可能な場合にはできるだけ早く会社のウェブサイトに掲示した後、直ちにこれらの公告のコピーを受け取る

アドバイス5.3：投資家紹介

新しいかつ実質的な投資家プレゼンテーションは、プレゼンテーションの前にASX市場公告プラットフォームで発表されます。価格敏感な情報が無意識に開示されているかどうかを審査する手続きも構築されており、そうであれば、これらの情報も直ちに市場に発表される。

会社のウェブサイトには会社が開示した政策のコピーが提供されている。

原則6：株主の権利を尊重する

推奨6.1：情報とガバナンス

会社及びそのガバナンスに関する情報は、会社サイト上の“関連”部分で取得することができる。

推奨6.2：投資家関係

会社は株主や関係者と様々な方法でコミュニケーションを行っています。すべての株主は会社の年次報告書の写しを得る権利があり、年次株主総会で会社の業績について質問する機会がある。また、会社は電子的な方式で株主に参加する機会を提供することを求めている。これを促進する取り組みには、会社のウェブサイト上ですべての会社の公告、会社会議の詳細、過去3年間のプレスリリース、年間報告書を提供することが含まれています

このサイトには、ウェブサイトからの連絡を介して投資家や株主にフィードバックや情報要求を提供する仕組みも含まれています。

提言6.3：株主総会への参加

取締役会は毎回の株主総会を株主とのコミュニケーションの重要な機会と見なし、株主に主要なフォーラムを提供し、会社、策略及び業績について質問させた。株主総会では、会社は株主や他の利害関係者に機会を提供し、取締役会、経営陣、および我々の外部監査役(例えば適用)の意見を聞き、質問する。

提案6.4：保証保持者会議でのすべての実質的な決議案は投票で決定される

年次株主総会と任意の特別総会では、すべての実質的な決議は、挙手投票ではなく“一票”を確保する提案に基づいて決定され、挙手投票によって起こりうる曖昧な点は避けられる。これにより，会議に出席して投票する株主の真の意思が決定され，彼らが自ら出席するか，電子的に出席するか，代表や他の代表が出席するかが決定される

提案6.5：株主との電子コミュニケーション

株主は，会社の株式登録所ComputerShareから会社の時事通信や公告を電子メールと会社の年次株主総会に関する投票文書(電子メールやオンライン経由)で選択することができる

株主からの問い合わせは、まず電話や電子メールで本社に提出しなければなりません。

原則7：リスクの識別と管理

推奨7.1：リスク委員会

取締役会は、監査·リスク管理委員会を通じて、リスク管理、コンプライアンス、内部制御システムに関する適切な政策の確保を担当している(原則4“監査·リスク管理委員会”下の評価参照)。結論的に、会社政策は重大な戦略、運営、法律、名声、財務リスクが識別され、評価され、有効であることを確保することを目的としている

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バイオ製薬会社の規模と発展段階を満たすのに十分な監督·管理方式で、企業の業務戦略と目標を実現する。

推奨7.2：リスク管理の枠組み

会社のリスク管理政策はキー管理者や他の上級者が管理している。これらの政策は、監査·リスク管理委員会がこの委員会の提案に基づいて、取締役会の承認を受けた評価·審査スケジュールに基づいて審査される。報告期間中は，会社の資本再編に重点を置いているため，会社のリスク管理枠組みの審査は行われていないが，監査·リスク管理委員会や取締役会は，会社のリスク管理枠組みは依然として健全であると考えている

推奨7.3：内部監査

会社の規模を考慮して、会社には内部監査機能がない。監査·リスク管理委員会は，社内統制とリスク管理プロセスを継続的に評価する管理層と，仕事，健康，安全，環境管理報告から十分な保証を得ている

推奨7.4：経済、環境、社会的持続可能性のリスク

当社は特定または重大な単一経済、環境、社会リスクの影響を受けません。同社はマクロ経済リスク、政府政策、一般的な商業状況、技術変化と多くのその他の要素を含む一連の一般的な経済リスクに直面している。

2022年年次報告で報告されたリスクを除いて、当社では経済、環境、社会の持続可能な発展リスクに対する重大なリスクの開放は見られなかった

会社は仕事、健康と安全(WHS)の重要性を認識し、最高レベルの業績を実現することに取り組んでいる。この目標の実現を支援するために，世界保健機関の問題を体系的に決定し，これらの問題を構造化的に管理することを確保するための政策が策定されている。WHS事件と業績評価を監査·リスク管理委員会と取締役会に報告する

このシステムは会社が

その会社は南オーストラリアイーストウッドの工場に必要なすべての必要な環境とその他の許可要求を完全に守っています

原則8：公平かつ責任を持って報酬を支払う

推奨8.1：報酬委員会

取締役会は、合併された“報酬”と“指名”委員会として運営される報酬問題の審議を許可するための委員会を設立した。同委員会は指名·報酬委員会であり、その定款所在地、メンバー、役員の会議出席状況は上記提案2で概説した

委員会は委員会が必要か適切であると考えたときに外部顧問や専門家の意見を求める権利がある。

委員会が決定したすべての事項は、取締役会が最終的に決定するために提案として全取締役会に提出される。委員会議事録はその後の取締役会会議で提出されるだろう。指名及び報酬委員会はその定款に基づいて、一般給与及び奨励政策及び慣例について取締役会に提案し、幹部及び非執行役員の報酬福祉及びその他の雇用条件について具体的な提案を提出した。

推奨8.2：報酬政策とやり方

当社は非執行役員および行政者に適用される報酬政策およびアーキテクチャを2022年年報で概説した。すべてのキー管理者は以下の場所で正式な採用契約を結びます

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彼らの任命時間は、彼らの義務、権利、責任、および契約終了時の任意の権利を含む一連の事項を含む。

非執行役員報酬総額は時々検討され，独立報酬コンサルタントが提供するバイオテクノロジー業界の比較可能な報酬データが考慮される。非執行役員の謝礼金は株主が承認した総役員報酬限度額内に決定します

本グループの役員報酬政策と枠組みの目標は、本グループが本グループの運営と本グループの戦略目標を管理し、実現できる素質の高い幹部を誘致し、維持することであり、これらの幹部を成功を得るために必要な成果に集中させることである

役員総報酬プランの枠組みには：

*年金およびその他の権利を含む基本給および福祉；

株式、株式オプション、現金またはそれらの組み合わせで支払われる業績インセンティブ、および

*会社に参加する従業員の株式計画による持分奨励。

これらの要素の合計は役員KMPの総報酬を構成している

取締役及びその他の主要管理者の給与に関する更なる資料は取締役報告“給与報告”及び2022年年報財務諸表付記24下の取締役報告に掲載されている

推奨8.3：公平な報酬計画に基づく

当社は前財政年度に株式給与を支給し、詳細は2022年年報に掲載されている。当社の証券取引政策は、参加者が計画に参加する経済リスクを制限する取引(デリバティブや他の方式を使用しても)を禁止する

株式ベースの報酬または非既得権益に関与する経済的リスクを制限するために、取締役および管理者による取引または手配を禁止する

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