実体名

生物科学技術有限公司

ABN/ARBN

現在の財政年度：

53 075 582 740

30 June 2022

私たちの年間報告書の次のページです

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Http：//www.bionomics.com.au/Investors-Center/コーポレート/

期日：2022年10月6日

提出を許可された許可者の名前：

スザンナ·オーウェン会社の秘書

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

原則1-管理と監督のための堅固な基礎

1.1

上場実体は取締役会の定款を所有し、開示しなければならない

(一)その役員局及び管理職の役割及び職責はそれぞれ何であるか

(B)董事局への保留及び経営陣への移譲について明確にする。

1.2

上場実体は：

(A)取締役又は上級管理者又は誰かを指名して取締役に立候補させる前に、適切な審査を行う

(B)証券保有者に、その把握している、取締役を選挙または再任するか否かの決定に関するすべての重要な情報を提供する。

1.3

上場実体は取締役の各幹部と役員と書面で合意し、彼らの任命条項をリストしなければならない。

1.4

上場実体の会社秘書は取締役会議長を通過し、取締役会の正常な運営に関連するすべてのことについて直接取締役会に責任を負わなければならない。

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

1.5

上場実体は：

(A)多様性政策を策定し、開示する

(B)取締役会、上級行政職、および一般職員の構成における性別多様性を達成するために、取締役会または取締役会委員会によって測定可能な目標を策定すること

(C)各報告期間について開示する

(1)性多様性を実現するためにこの時期に設定された測定可能な目標

(2)これらの目標を達成するためのエンティティの進捗状況；

(3)以下のいずれか：

(A)取締役会、上級行政職、および全職員に占める男性および女性の割合(これらの目的についての“高級行政職”の定義を含む)；または

(B)そのエンティティが“職場性別平等法”に規定されている“関連雇用主”である場合、そのエンティティの最新の“性別平等指標”は、法案によって定義され、法案に基づいて発表される。

このエンティティが本報告で述べた期間の開始時にS&P/ASX 300指数成分株会社である場合、その取締役会構成において性別多様性を達成するための測定可能な目標は、規定された期間内にその取締役における男女比が30%以上となるようにすることである。

私たちは以下のサイトで私たちの多様性政策のコピーを開示しました

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[挿入位置]

(C)段落で指摘された資料は、以下の場所で開示されています

……………………………………………………………………………..
[挿入位置]

もし私たちが報告期間の開始時にS&P/ASX 300指数に組み入れられたら、私たちの測定可能な目標は取締役会の構成において性別多元化を実現することであり、規定された期間内に、取締役会における男女取締役の割合は30%以上である。

1.6

上場実体は：

(A)取締役会、その委員会及び個別取締役の表現を定期的に評価して開示するプログラム；及び

(B)各報告期間内にその期間にあるか否か、またはその期間についてプログラムに従って業績評価を行ったか否かを開示する。

また，このプログラムに従って報告された期間を業績評価したかどうかを3ページ目に示す.
 

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

1.7

上場実体は：

(A)各報告期間内にその上級管理者の業績を少なくとも1回評価して開示するプログラム；

(B)各報告期間内にその期間にあるか否か、またはその期間についてプログラムに従って業績評価を行ったか否かを開示する。

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

原則2-効果的な取締役会の構築と価値の増加

2.1

上場企業の取締役会は、

(A)指名委員会が設置されており、この委員会は：

(1)少なくとも3人のメンバーがおり、その大多数は独立取締役であり、

(2)独立した取締役が議長を務める

そして明らかにしました

(3)委員会の規約

(四)委員会のメンバー

(5)各報告期間が終了した時点で、委員会が報告期間全体で会議を開催した回数、およびメンバーがこれらの会議に個別に出席した回数；または

(B)委員会を指名していない場合は、この事実を開示し、取締役会の後継問題を処理するために採用されたプログラムを開示し、取締役会が技能、知識、経験、独立性及び多様性の適切なバランスを確保し、その職責を効果的に履行できるようにする。

私たちは以下のサイトで委員会規約のコピーを開示しました

Http：//www.bionomics.com.au/Investors-Center/コーポレート/
 

“2022年年報役員報告”が指す資料
 

2.2

上場エンティティは、取締役会が現在所有しているか、またはそのメンバーで実現しようとしているスキルの組み合わせを列挙した取締役会スキル行列を所有して開示すべきである。

2.3

上場実体は開示すべきである：

(A)取締役会が独立取締役と考えている取締役の名前；

(B)取締役がブロック2.3で述べたタイプの権益、地位、従属関係または関係を有するが、董事局は、これは取締役の独立性、権益、地位または関係に関する性質、および董事局がなぜこの意見の解釈を持っているのかを損なわないと考えている

(三)各役員のサービス年限。

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

2.4

上場実体取締役会の多くの会員たちは独立した役員でなければならない。

2.5

上場実体の取締役会議長は独立した取締役が担当すべきであり、特に当該実体の最高経営責任者と同じ人を務めるべきではない。

2.6

上場実体は新しい取締役を誘致し、既存の取締役が専門発展を行う必要があるかどうかを定期的に審査し、取締役の職責を効果的に履行するために必要な技能と知識を維持するための計画を制定しなければならない。

原則3-合法的で道徳的で責任のある行動文化を注ぎ込む

3.1

上場実体はその価値を明確にして開示しなければならない。

3.2

上場実体は：

(A)その役員、上級行政官及び従業員の行動規則を備えて開示すること

(B)取締役会または取締役会管轄下の委員会が、当該規則に重大な違反があることを知ることを確実にする。

3.3

上場実体は：

(A)通報者政策があり、開示される

(B)保険証書に基づいて報告される任意の重大事故通知管理局又は管理局管轄下の委員会を確保する。

Http：//www.bionomics.com.au/Investors-Center/コーポレート/

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

3.4

上場実体は：

(A)反賄賂及び反腐敗政策の策定及び開示；及び

(B)董事局又はその配下の委員会が、当該政策に重大な違反があることを知っていることを確保する。

私たちは2021年2月に以下のサイトで私たちの賄賂と反腐敗政策を開示しました

Http：//www.bionomics.com.au/Investors-Center/コーポレート/

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

原則4-企業報告書の完全性の維持

4.1

上場企業の取締役会は、

(A)監査委員会があります

(1)少なくとも3人のメンバーが非執行役員であり、その多くが独立取締役であり、

(2)独立した役員が議長を務めているが、彼は董事局の議長ではない

そして明らかにしました

(3)委員会の規約

(四)当該委員会のメンバーの資格及び経験；及び

(5)報告期間毎に、委員会がその期間内に会議を開催した回数、およびそのような会議にメンバーが個別に出席した回数；または

(B)監査委員会がない場合は、この事実を開示し、非常勤監査員の任命及び罷免手続、並びに監査参加パートナーの交代手続を含む、その会社報告の完全性を独立して確認し、保障する手続を採用する。

私たちは以下のサイトで委員会規約のコピーを開示しました

Http：//www.bionomics.com.au/Investors-Center/コーポレート/
 

“2022年年報役員報告”が指す資料
 

4.2

上場実体取締役会はこの実体のある財政期間の財務諸表を承認する前に、そのCEOと最高財務官の声明を受け取るべきであり、彼らはその実体の財務記録が適切に保存されていると考えていることを表明し、この財務諸表は適切な会計基準に符合し、その実体の財務状況と業績を真実かつ公正に反映し、この意見は有効に運営された健全なリスク管理と内部制御システムに基づいて形成された。

4.3

上場実体は、それが市場に発表されたいかなる外部監査師の監査或いは審査を経ていない定期会社報告の完全性を確認するために、その流れを開示しなければならない。

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

原則5-情報のタイムリーかつバランスのとれた開示

5.1

上場実体は、上場規則3.1に基づいて負担される持続的な開示義務を履行するために、書面政策を所有し、開示しなければならない。

5.2

上場実体は、その取締役会がすべての重大な市場公告が発表された後、直ちにこれらの公告のコピーを受け取ることを保証しなければならない。

5.3

投資家またはアナリストに新しい実質的なプレゼンテーションを提供する上場エンティティは、プレゼンテーションの前にASX市場公告プラットフォーム上でプレゼンテーション材料のコピーを発行しなければならない。

原則6--所有者を保証する権利を尊重する

6.1

上場実体はそのウェブサイトを通じて投資家に自身及びその管理に関する情報を提供しなければならない。

6.2

上場実体は投資家との効果的な双方向コミュニケーションを促進するための投資家関係計画を持つべきである。

6.3

上場実体はそれがどのように証券所有者が会議に参加することを便利にし、奨励しなければならない。

6.4

リストに入ったエンティティは、所有者会議でのすべての実質的な決議案が手を挙げて投票するのではなく投票によって決定されることを保証しなければならない。

6.5

列挙されたエンティティは、保証所有者が、エンティティおよびその保証登録所から通信を電子的に受信し、通信を送信することを保証することを可能にしなければならない。

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

原則7-リスクの識別と管理

7.1

上場企業の取締役会は、

(A)1つ以上の委員会がリスクを監督し、各委員会：

(1)少なくとも3人のメンバーがおり、その大多数は独立取締役であり、

(2)独立した取締役が議長を務める

そして明らかにしました

(3)委員会の規約

(四)委員会のメンバー

(5)各報告期間が終了した時点で、委員会が報告期間全体で会議を開催した回数、およびメンバーがこれらの会議に個別に出席した回数；または

(B)上記(A)項の要件を満たす1つ以上のリスク委員会がない場合、この事実を開示し、そのエンティティのリスク管理フレームワークを監視するために採用されたプログラム。

私たちは以下のサイトで委員会規約のコピーを開示しました

Http：//www.bionomics.com.au/Investors-Center/コーポレート/“2022年年報役員報告”が指す資料

7.2

取締役会や取締役会委員会は

(A)エンティティのリスク管理フレームワークを少なくとも年に1回審査して、フレームワークが健全に継続しているか否か、およびエンティティの動作が取締役会設定のリスク選好を適切に考慮しているかどうかを決定するステップと、

(B)各報告期間の開示についてこのような検討が行われたかどうか。

7.3

上場実体は開示すべきである：

(A)内部監査機能が設けられている場合、その機能のアーキテクチャおよび担当する役割はなぜであるか

(B)内部監査機能がない場合、この事実と、その管理、リスク管理、および内部制御プログラムの有効性を評価および改善し続けるために採用されたプログラムとを示す。

[もしエンティティが(A)項に準拠する場合：]

私たちは私たちの内部監査機能がどのように構築され、それが以下の点でどのような役割を果たしているのかを開示した

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企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

7.4

上場実体はそれが環境或いは社会リスクに対して重大なリスクがあるかどうかを開示すべきであり、もしあれば、それがどのようにこれらのリスクを管理或いは管理しようとしているかを開示すべきである。

企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

原則8-公平かつ責任を持って報酬を支払う

8.1

上場企業の取締役会は、

(A)報酬委員会が設けられており、この委員会は、

(1)少なくとも3人のメンバーがおり、その大多数は独立取締役であり、

(2)独立した取締役が議長を務める

そして明らかにしました

(3)委員会の規約

(四)委員会のメンバー

(5)各報告期間が終了した時点で、委員会が報告期間全体で会議を開催した回数、およびメンバーがこれらの会議に個別に出席した回数；または

(B)報酬委員会が設置されていない場合は、その事実を開示し、どのような手順で取締役及び上級行政官の報酬レベル及び組成を決定し、過大ではなく適切であることを確保する。

私たちは以下のサイトで委員会規約のコピーを開示しました

Http：//www.bionomics.com.au/Investors-Center/コーポレート/

“2022年年報役員報告”が指す資料

8.2

上場企業は、非執行役員の報酬と執行役員及びその他の高級管理者の報酬に関する政策とやり方をそれぞれ開示しなければならない。

8.3

株式報酬制度を実施する上場企業は、以下のようにすべきである

(A)参加者が計画への参加を許可されているか否かについての経済的リスクを制限する取引(派生ツールの使用または他の方法による)による政策の策定；

(B)保険証書またはその概要を開示する。

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企業管理委員会の提言

以下のボックスでチェックして、私たちは上記の全期間にわたって提案に完全に従っています。私たちは会社管理声明でこれを明らかにしました

次のボックスにチェックされた場合、上記の全期間にわたってアドバイスに完全に従っていません。私たちがそうしない理由は

場合によってのみ適用される他の提案

9.1

取締役を有する上場エンティティは、取締役会や証券保有者会議を開催したり、キー会社の文書を作成する言語を話さなければ、その策定された流れを開示して、取締役がこれらの会議の議論に貢献できることを確保し、これらの文書に関する義務を理解し、履行することができるようにすべきである。

実施中のプログラムに関する情報は以下のサイトで開示されています

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[挿入位置]

9.2

オーストラリア国外に設立された上場実体は保証所持者の会議が合理的な場所と時間で開催されることを確保しなければならない。

9.3

オーストラリア国外で設立された上場実体及び年度株主総会を持つ外部管理上場実体は、その外部監査士がその年度株主総会に出席することを確保し、証券保有者が提出した監査に関する質問に答えることができる。