添付ファイル99.1
ZIM総合船務有限公司です。
アンドレイ·サハロフ通り9番地
P.O. Box 15067
マッタムハイファ3190500イスラエル
+972 (4) 865-2000
尊敬する株主：
ZIM総合運航サービス有限公司(“当社”)の株主周年特別総会にご出席いただき、イスラエル時間2022年7月21日(木)午後2：30に会社のオフィスで開催されます。住所はイスラエル海法Andrei Sakharov街9号です。
本会議の目的は添付の会議通知と依頼書に掲載されている。
添付の委託書声明に記載されている理由に基づいて、会社取締役会は、添付の委託書表に記載されている第1~3号の提案に賛成票を投じることを提案します。
私たちは会議に出席できる株主たちを自ら迎えることを期待している。しかし、あなたが会議に参加することを計画しているかどうかにかかわらず、あなたの株式を代表することが重要です。したがって、添付の依頼書にサインし、日付を明記し、会議の2営業日前に受け取るのに遅れないように、できるだけ早く発送してください。
あなたの持続的な協力に感謝します。
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とても誠実にあなたのものです
アル·セルーシは
取締役会議長
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イスラエル海法
June 9, 2022
外国の個人発行者として、証券取引所法案における依頼書の提供及び内容に関するルールの制約を受けない。本依頼書の配布は、私たちがこれらの依頼書規則によって制約されていることを認めるとみなされてはならない。
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ZIM総合船務有限公司です。
アンドレイ·サハロフ通り9番地
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マッタムハイファ3190500イスラエル
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株主周年大会及び特別総会公告
ZIM総合運航サービス株式会社(“当社”)株主周年特別総会は、イスラエル時間2022年7月21日(木)午後2：30にイスラエルのハイファAndrei Sakharov街9号当社オフィスで開催されます。目的は以下の通りです
1.次の年度株主総会までの取締役会(“取締役会”)メンバーの改選を承認する(各取締役を個別に採決する)
2.ピマウェイ国際協同組合の共同経営会社Somekh Chaikinの再任を承認し、次の株主周年総会が終了するまで、及び
3.定款の改正を承認し、この改正案によると、取締役の最高人数は、現在の9(9)名のメンバーではなく、11(11)名のメンバーでなければならない。
また、株主は会議で取締役会報告と会社が2021年12月31日までの財政年度の財務諸表
を審議することを要求される。これらのファイルは会社のサイトで見つけることができます。サイトはwww.zim.comです。
最後に、株主は、総会とその任意の継続が適切に処理可能な他の事項を考慮して処理することができる。
2022年6月21日(火)取引日終了時に登録されている株主のみ
総会とその任意の休会を通知して会議で投票する権利がある。株主全員を大会現場に招待します。自ら会議に出席できない株主は、日付を記入·明記して同封の依頼書用紙に署名し、あらかじめ住所を明記した封筒に速やかに入れて返送してください。
あなたの依頼書は、後日の代理カードを返却するか、または会議で直接br投票に投票する前の任意の時間に撤回することができます。“街道名義”で株式を保有する株主、すなわち銀行、ブローカー又は他の記録所有者の名義で株式を保有する株主は、その株式の記録所有者がその株式をどのように投票するか、又は記録保持者から法定代表を取得し、代表記録所有者が大会で株式を投票し、その記録所有者が記録日に株式を保有していることの証明を添付しなければならない。あなたはあなたのマネージャーやbrが有名人によって提供された指示に従って、あなたの株に投票するように指示しなければならない。
株式連名所有者は、自社組織定款細則(“細則”)により、任意の株式の優先連名所有者投票(親身または被委員会代表投票を問わず)が受け入れられ、その株式の他の登録所有者の投票権を含まず、この目的については、連名所有者の当社株主名簿上の氏名順に決定されることに注意しなければならない。連名所有者の保有株式を委任代表投票で採決し、連名所有者の目上の人が依頼カードにサインしなければならない。
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取締役会の命令によると
アル·セルーシは
取締役会議長
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イスラエル海法
June 9, 2022
ZIM総合船務有限公司です。
アンドレイ·サハロフ通り9番地
P.O. Box 15067
マッタムハイファ3190500イスラエル
+972 (4) 865-2000
依頼書
ZIM総合運航サービス有限公司(“当社”)の普通株式所有者に本依頼書を提供し、イスラエル時間2022年7月21日(木)午後2：30に開催される株主総会及び特別総会(“株主総会”)の使用に供するため、当社の管理職及び取締役会(“取締役会”)から依頼書を募集する内容となっている。添付された会議通知(“通知”)によると、当社はイスラエルの海法Andrei Sakharov街9
にある事務所またはその任意の更新にあります。
会議では、株主に以下の事項の審議と採決を要求する
1.当社の現在9名の取締役会メンバーの改選を承認する(“取締役会“)は、次の年度株主総会まで(各取締役が個別に投票する)
2.ピマウェイ国際協同組合の共同経営会社Somekh Chaikinの再任を承認し、次の株主周年総会が終了するまで、及び
3.定款の改正を承認し、この改正案によると、取締役の最高人数は、現在の9(9)名のメンバーではなく、11(11)名のメンバーでなければならない。
また、株主は会議で取締役会報告と会社が2021年12月31日までの財政年度の財務諸表
を審議することを要求される。これらのファイルは会社のサイトで見つけることができます。サイトはwww.zim.comです。
最後に、株主は、総会とその任意の継続が適切に処理可能な他の事項を考慮して処理することができる。
現在、私たちは会議の前に他の事項があるということを知らない。何か他の事項が会議に提出された場合，エージェントに指定された者は，その最適な判断に基づいてそのような事項を採決する.株主総会で少なくとも1%の投票権を持つ1人以上の株主は、株主総会で議論するのに適していることを前提として、株主総会に提案を株主総会の議題に入れることを要求する権利がある。会社法が公布した条例の規定によると、このような要請は会議開催後7日以内に提出することができる。
1号から3号の提案の各々は、会議に参加する株主
を代表する少なくとも多数の票の賛成票を自らまたは依頼する必要がある。
各株式は会議で投票されたすべての事項について投票する権利がある。代表出席を自ら出席または委任した2人以上の株主、または彼らの投票方法と、代表会社の少なくとも33%(33.33%)の投票権を有することを示す投票文書を会社に提出した株主構成定足数である。指定された会議時間後30分以内に出席者数が定足数に満たない場合は、会議は所定日後の7日目まで休会しなければならない(もしその日が営業日でなければ、次の営業日(br})では，同一時間および場所(何の関連通知もない)，あるいは取締役会が株主に通知方式で決定した他の日時および場所，および継続会で元の会議開催事項を検討する.この延会の法定人数が不足していれば、少なくとも1人の単一株主(その保有株式数にかかわらず)が直接または代表を委任して出席することが定足数を構成する。上記の規定にもかかわらず、会議が1999年イスラエル会社法(“会社法”)第63(B)(2)条に記載された株主の要求に応じて開催された場合、継続会の定足数は、その会議を開催するために必要な定足数となる。
投票の手順
株主を登録する
当社の株主名簿に登録されている株主(“登録株主”)は，自ら総会に出席してその株式を投票するか，同封の依頼書を作成し，署名して日付を明記し，同封の郵便料金支払封筒または当社事務所に郵送することができる。代表投票を依頼する登録株主は，その身分証明書，パスポートまたは会社登録証明書のコピー(場合によっては)を当社に提供しなければならない.
“ストリート名”の株主は、彼らの株式は会社を割譲することで保有している。
銀行、ブローカー又はその他の記録保持者の名義で“街道名”株式を保有する株主は、その株式の記録所有者がどのように投票するかを指示し、又は記録保持者から法定代表を取得し、代表記録保持者が会議で投票し、その記録保持者が記録日に株式を保有していることの証明を添付しなければならない。あなたはあなたのマネージャーまたは指定された人によって提供されたあなたの株にどのように投票するかを指示する指示に従わなければならない。
仲介人や他の著名人が“街名義”でこれらの株式の実益所有者のために株式を保有しており，通常は実益所有者の指示を受けていない場合には，適宜“通常”提案に投票する権利がある.しかしながら、実益所有者が明確に指示していない場合には、仲介人は、取締役を選挙したり、何らかの“変則”事項を承認したりする際に投票決定権を行使してはならない。これらの無投票権の株は“仲介人無投票権”と呼ばれる。2号提案は一般的なものと考えられている。1番と3番の提案は非一般的な事項とみなされる。あなたが仲介人や他の世代の有名人を介して株を持っている実益株主であり、あなたがあなたの株式をどのように投票すべきかという指示を提出していない場合、あなたのマネージャーや他の世代の有名人は、1番の提案と3番の提案についてあなたの株に投票することができません。
代理カードで投票した株主心得
依頼カードで投票した株主は，依頼書と添付された証明書封筒を使用することができる.実行され、撤回されなかった依頼書に代表される株式は会議で投票される。
株主は、株主が株式の記録保持者であり、その株式を証明する証明書の写しを提供することができるように、委託書が有効に行使される前の任意の時間に委託書を取り消すことができ、株主は、総会で日付を明記した依頼書を返送するか、または自ら投票することができる。もし会社がイスラエル時間2022年7月21日木曜日午前10時30分までに株主依頼書を受け取っていない場合は、その依頼書は会議で無効になります。上記の規定があるにもかかわらず、会議議長または当社秘書が適切であると考えられる場合、会議各議長または当社秘書は、その時間後に適宜依頼書を受け取ることができる。
立場声明
株主は当社を通じて他の株主に書面声明(“立場声明”)を提出し、会議議事日程上の提案について立場を表明することができる。立場声明は2022年7月11日(月)に会社登録事務所に提出しなければならない。住所はイスラエル海法Andrei Sakharov街9号であり、会社総法律顧問兼会社秘書Noam Nativに注意してもらう。会社が立場声明を処理する際に発生する合理的な費用は、声明を提出した株主が負担しなければならない。
経営陣と取締役会は会議で使用するための依頼書を募集している。依頼書は2022年6月23日頃に株主に郵送され、主に郵送で募集されます。しかし、当社のいくつかの役員、上級管理者、従業員、または代理人は電話、ファックス、または他の連絡先で追加募集を行う可能性があり、彼らの誰も追加補償を受けません。募集したすべての費用は、代理材料の準備、印刷、組み立て、郵送費用を含め、会社が負担します。当社はまた、ブローカーや他の人が株式実益所有者に書類を渡す合理的な費用を精算します。
私たちは今自分で会議を開くつもりです。しかし，新冠肺炎の大流行に関する事態の推移に応じて，自ら会議ではなく，上記の日時に会議を開催する可能性がある。仮想会議フォーマットの変更が望ましいまたは必要であると判断した場合、可能な場合には、できるだけ早く私たちの投資家関係
サイトhttps：//investors.zim.com/wide/default.aspxおよびForm 6-Kでこのような変更を発表します。もしあなたが会議に参加する予定なら、私たちはあなたが会議日の一週間前に本サイトを確認することを奨励します。
流通株と投票権
2022年6月5日現在、同社には119，947，393株の流通株がある。各株式には会議で提出された各提案について一票を投じる権利がある。
役員および上級職員の報酬
次の表は、当社が2021年12月31日までの年間で当社の報酬が最も高い5人の役員(会社法で定義されている)の採用に関する報酬コストを反映しています。次の表の場合、“補償”は、賃金、ボーナス、株式ベースの補償、退職または退職費、福祉および追加手当(例えば、自動車、電話、および移転将校の賃貸料)、社会福祉、およびそのような補償を提供する任意の約束に関連する計算されるべきまたは支払うべき金額を含む。表中に報告されているすべての金額は、会社が2021年12月31日までの年度財務諸表で確認した会社コスト(ドル)であり、当該年度終了後に当該年度に提供されたサービスについて当該等の上級管理者に支払う補償を含む。各上級職員は当社役員及び高級社員責任保険を受け、適用法律及び細則に基づいて株主の許可を得て免責及び賠償書簡を発行された。
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会社名と職位
役員や将校(1)
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賃金.賃金(2)
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利益の価値(3)
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ボーナス.ボーナス(4)
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持分に基づく補償の価値を与える(5)
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合計する
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(ドルは千単位)(6)
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イーライ·グリックマン社長兼CEOです
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872
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238
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1,514
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7,295
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9,919
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ザビエル·デストロ執行副総裁最高財務官
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868
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16
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908
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1,038
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2,830
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執行副総裁最高経営責任者David Arbel
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559
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113
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636
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1,038
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2,346
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Nissim Yochai，太平洋業務執行副総裁
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536
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226
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393
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1,038
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2,193
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ダニー·ホフマンアジア内部業務部執行副総裁
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413
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176
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375
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1,038
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2,002
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| (1) |
このようなすべての人たちはフルタイム(100%)従業員だ。
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| (3) |
“社会福祉”には，法律で規定されている福祉や手当を含む福祉と手当が含まれている。このような福祉および手当は、関係者に適用される範囲内で、貯蓄基金(例えば、マネージャー生命保険証)、教育基金(ヘブライ語で“Keren hishtalmut”と呼ばれる)、退職金、解散費、休暇、自動車または自動車手当、役人を再配置するための賃貸料、医療保険および福祉、リスク保険(例えば、生命保険、障害、意外)、電話、療養費、社会保障支払いを含むことができる。会社の政策と一致した税収、総支出、その他の福祉と手当。
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| (4) |
この欄に記載されている金額は、2021年の年間現金配当を含む当社が2021年に提供する現金配当を指し、2021年12月31日までの年次財務諸表に計上されていますが、2022年に支払います。この等金額には、当社の数年前の財務諸表に記載されている2021年に支払われるボーナスは含まれていません。
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| (5) |
当社が2021年12月31日までの年度の総合財務諸表に記録されている権益給与支出を、権益報酬会計指針に従って計算すること。この推定を実現するための仮定の検討については，我々の2021年年報に含まれる総合財務諸表付記11 cを参照されたい。
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| (6) |
表中のILSで支払われた賃金と福祉金額は，2021年のドル対ILSの平均代表レートからドル(1ドル=ILS 3.23)に換算され，ボーナスに関する
は2021年12月31日のドル対ILSの代表的なレートによりドル(ドル=ILS 3.11)に換算される。
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アドバイス1
9社取締役会のメンバーを再選する
株主総会では、株主はYair Seroussi氏、Yair Caspi氏、Nir Epstein氏、Flemming R.Jacobs氏、Karsten Karl-Georg Lieding博士、Birger Johannes Meyer-Gloeckner氏、Yoav Mohe Sebba氏、William(Bill)Shaul氏およびLiat Tenenholtz氏を当社取締役に再選することを承認しなければならず、任期は次期株主総会が終了するまで
であり、いかなる職位に基づいてもいかなる関連条文や法律または早期退任が適用されなければならない。
指名された一人一人が当社に立候補可能であることを示し、(I)当社の特殊な需要とその規模について、必要なbr資格および能力を備えて取締役サービスに投入するのに要する時間を備え、上記の資格を示したこと、および(Ii)会社法224 B条、会社法225からbr}227条に記載された制限は、このような著名人には適用されないことを宣言した。そのような声明は会社のオフィスで見つけることができる。著名人がbr選挙に参加し続けることができない場合、代理人に任命された人は、代わりに指名された有名人に投票する自由裁量権を行使することができる。
取締役はいつでも当社の少なくとも過半数の取締役の承認を得る決議の中で、ランダムに空いたポストを埋めたり、取締役会のメンバーを増やしたりするために、任意のbr人を取締役に委任する権利がありますが、当社の定款細則に規定されている取締役数の上限に制限されなければなりません。任命された取締役メンバーの任期は次期株主周年大会までであり、再任可能である。当社は当選後に取締役になれないという何の理由も知りません。
以下に立候補役員の詳細を示す
Yair Seroussiは2020年10月から私たちの取締役会長を務めてきた。セルーシ氏は2009年から2016年までハポリム銀行の会長を務め、1993年から2009年までモルガン·スタンレーイスラエル銀行総裁を務めた。彼は現在トロント証券取引所に上場している光線再生可能エネルギー会社の社長です。2017年から2019年にかけて、TASEに上場する地中海タワー社の会長を務めた。2017年6月以来、ナスダックに上場しているStratasysの取締役会メンバーであり、2018年3月以来、メノラ·ミフタヒム投資委員会のメンバーであった。Seroussi氏は1981年2月にイスラエル財務省でキャリアを開始し、そこで高級職を務め、最後に務めたのは1988年から1992年までイスラエル財務省駐米国使節団団長を務めた。Seroussiさんはまた
非営利組織で活躍し、2011年にTovanot Bechinuchの共同創業者である。2010年以来、テルアビブ大学Eli Hurvitz戦略管理学院の議長、ヘブライ大学、ヴァイズマン科学研究所、シェンカ設計学院の取締役会メンバーを務めてきた。Seroussiさんはヘブライ大学の経済学と政治学の学士号を持っている。
Yair Caspiは2019年8月以来会社の取締役会メンバーを務めている。カスピー氏は2021年からOP.C.Energy Ltd.の会長を務め、2019年からイスラエルに取締役有限会社を登録設立し、2020年から2022年4月まで製油所有限公司の取締役を務めている。2006年から2018年まで、カスピー氏はCaspi&Co.ビジネス法律事務所の管理パートナーと高級パートナーを務めた。Caspi氏はReichman University(以前はHerzliya学際センターと呼ばれていた)の法学学士号と工商管理学士号、西北大学とテルアビブ大学プロジェクトの国際行政管理修士号を持っている。
Nir Epsteinは2014年7月から数ヶ月間取締役会のメンバーを務め、2018年に再加入した。2021年1月1日以来、ベルギーとオランダプロスア生物ソリューション会社の執行役員と副議長を務めてきた。彼はエプスタイン資本の最高経営責任者を務めており、独立した精品投資と商業銀行であり、2005年に設立され、全方位的なM&Aと金融コンサルティングサービスを提供している。エプスタイン氏はイスラエルテルアビブ大学の法学士号とフランス欧州工商管理学院の工商管理修士号を持っている。
2014年10月以来、Flemming Robert Jacobsは私たちの取締役会のメンバーを務めてきた。ジェイコブスさんは現在パナマ運河顧問委員会のメンバーだ。彼は2017年に創設された非営利団体コペンハーゲン世界海事フォーラムの非執行栄誉メンバーだ。ジェイコブス氏はHH(現在のコペンハーゲン商学院)のビジネス証書を持ち、ハーバードビジネススクールで管理課程を修了した。
カステル·カール·ゲオルグ·リビン博士は2014年7月から取締役会のメンバーを務めてきた。2008年以降、列兵博士はハモニア·リード株式会社の執行パートナーと取締役の取締役社長を務めてきた。2005年以来。2007年からHammonia Schiffsholding AGの管理委員会メンバーを務め、2013年から2016年までHCI Capital AGの監督会メンバーを務めてきた。1995年から2005年まで、リビン博士はフランクフルトのKfW IPEX銀行でエネルギーと船舶金融の仕事をしてきた。レー兵博士はドイツのハノーバー大学の経済学学士号と、ドイツハンブルク大学の工商管理修士と経済学博士号を持っている。
Birger Johannes Meyer-Gloecknerは2014年7月から取締役会のメンバーを務めてきた。彼は康帝グループで複数の高級管理職を務め、2017年以来康帝控股有限公司の取締役社長を務めてきた。Meyer-GloecknerさんはドイツのグレーヴズワルドErnst-Moritz-Arndt大学の経済学の学位を持っている。
Yoav Mohe Sebbaは2011年9月から会社の取締役会メンバーを務めてきた。Sebba氏は1998年にXTグループに入社し、世界的な運航とホールディングス会社であり、現在そのハイテク投資会社の取締役の取締役社長を務めている。現職になる前、Sebbaさんはイスラエルの有名なベンチャーファンドの一人であるYozma Venture Capitalのパートナーであり、XTグループはこの基金の創設パートナーである。XTグループに加入する前に、Sebbaさんはイスラエルの大手商業銀行と大手コンサルティング会社でプロジェクトマネージャーを務めていた。Sebbaさんは現在もSofwave(TASE)、Phytech、BlueThrone、Ebitomee(TASE)、Cymbioの取締役会に勤めている。Sebbaさんは理工学部管理と工業工学学士号を持ち、優秀な成績で卒業し、海法大学工商管理修士号を持っている。
William Shaulはイギリスのフランチャイズ会計士で、独立したビジネスコンサルタントである。ショアの現在のお客様には、上場企業、私募株式ファンド、プライベート企業、高純資産者が含まれています。Shaulさんは現在、イスラエルの科学技術会社(相互作用光学技術集団有限公司)の取締役も務めている。Shaulさんは1988年から2019年までイギリスでピマウェイで働いていたが、その間彼は税務パートナーだった。Shaulはビマーウェイでのほとんどの時間に大手グローバル上場企業や高純価値個人と付き合っています。Shaulさんはケンブリッジ大学の製造工学の学士と修士号を持っている。
LIAT Tenenholtzは現在Matrix IT Ltd.のM&A副総裁と高級管理職のメンバーを務めており、Matrix IT Ltd.はTASEに上場した数十億イスラエルの全世界科学技術会社であり、2018年にMatrixに加入し、業務開発副総裁を務めている。Tenenholtzさんは2021年末までナヴィタス鹿皮金融有限公司で取締役を務めており、Navitas Buckkin Finance Ltd.はトロント証券取引所に上場している会社であり、彼女はナビタス証券取引所財務諸表審査委員会の責任者を務め、2017年以来監査委員会と報酬委員会のメンバーを務めてきた。Matrixに加入する前に、Tenenholtzさんは複雑な地元と国際取引に従事し、ナスダックに上場した世界数十億ドルのIT会社Amdocs Limitedの商業金融業務パートナー、トロント証券取引所に上場したグローバルエネルギー実体Navitas Petroleum LPの業務発展マネージャーと企業事務マネージャー、ピマウェイイスラエル支社の公認会計士と国際税務弁護士を含む様々なポストを務めた。Tenenholtzさんはテルアビブ大学の会計学学士号と法学士号を持ち、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で数学を学び、イスラエルの公認弁護士と公認会計士である。
定款に規定されている特別国有株条項によると、私たちの取締役会はイスラエル市民が多数を占めなければならず、取締役会議長もイスラエル市民でなければならない。また、我々の取締役会が採択したニューヨーク証券取引所規則によると、取締役会の大多数のメンバーは独立しなければならない。したがって、取締役会の多くのメンバーSeroussi、Epstein、CaspiとSebbaさん、およびTenenholtzさんはイスラエル市民であり、取締役会の多数のメンバーSeroussiさん、Epstein、JacobsとShaulさん、およびTenenholtzさんはニューヨーク証券取引所規則で独立していると考えられている。
補償する
当選したすべてのメンバー(以下に詳述するYair Seroussi氏を除く)は、以下の報酬を得る権利がある：(I)年会費100，000ドル、季節分期支払い；および(Ii)取締役会およびその委員会会議に参加するたびに2，000ドル(“参加
費用”)、および付加価値税(適用可能であれば適用範囲内)を得る権利がある。実際に開催されていない会議(満場一致で採択された書面決議など)の参加費を50%削減する。
メディア伝播により開催された会議の参加費は40%低下した.当選した会員たちはまた合理的な費用の精算を受ける権利があるだろう。
Yair Seroussi氏は会社の現議長として再選されれば，毎月150，000ユーロの毛収入，それに対するbr}のサービスに対する領収書の適用増値税，および合理的な費用の補償を得る権利がある。
また、2022年5月2日に、当社の報酬委員会及び取締役会の承認を経て、当社の株主総会は、取締役会メンバー(当社の現主席Yair Seroussi氏を除く)に13，459株を会社13，459株として行使可能な普通株の購入権を付与することと、Yair Seroussi氏に26，918株を会社26，918株の普通株として行使可能な購入権を付与することを許可した。オプション条項に関するより多くの情報を知るためには、会社が2022年3月16日に発表した株主特別総会依頼書(2022年4月7日に改訂されたbr}Form 6−Kを採用)と、2022年3月9日に米国証券取引委員会に提出されたForm S−8レジストリを参照されたい。
当選したメンバーは、当社役員と上級管理職責任保険の保証範囲と、当社が彼らに提供する免責と賠償手紙の恩恵を受けることになります。
取締役報酬の詳細については、2021年年報の“6.B項目--役員報酬”を参照されたい。
役員候補
会社法の規定の下で、細則は、任意の取締役は、取締役不在の任意の取締役会会議で他の人を委任することができ、特定の会議または永久離任にかかわらず、任意の理由で離任した任意の代任取締役の代わりに、他の人を委任することができる。取締役候補を任命すること自体は取締役を取締役として任命する責任を軽減しません。
会社法はさらに、取締役会は、その権力(“会社法”の制限を受けて)を適切と考える1つまたは複数の取締役会委員会に付与することができると規定している。
提案会議は以下の決議を採択した
“決議はYair Seroussi氏、Yair Caspi氏、Nir Epstein氏、Flemming Robert Jacobs氏、Karsten Karl-Georg Lieping博士、Birger Johannes Johannes-Gloeckner氏、Yoav Mohe Sebba氏、William Shaul氏、Liat Tenenholtz氏を会社役員に選出し、会社が株主に提出した次期株主総会まで承認した”
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議会はこの提案された決議案を承認するために投票することを提案した。
第二号提案
Somekh Chaikinの再任命を承認し、その付属会社
ピマウェイ国際協同組合として
来年度終了時までの会社
株主総会
会社法及び会社細則によると、当社の株主は当社の独立監査師を委任する権利があります。条項はまた、取締役会(監査委員会の提案に基づいて)が独立監査師の報酬を決定する権利があると規定している。また、ニューヨーク証券取引所のコーポレート·ガバナンス規則によると、独立監査人の再任命と報酬は監査委員会の承認を受けなければならない。
監査委員会及び取締役会の提案に基づき、現在、畢馬威国際合作社の共同経営会社Somekh Chaikinを自社の独立監査師に再委任することを提案し、任期は次の株主総会終了時までとする。同社などの計数師は当社の2021年度の核数師を担当しており、当社や当社の任意の連属会社とは何の関係もありませんが、2021年年報のように語り手は除外します。当社の独立会計士に支払う費用に関する情報は2021年年報で見つけることができます。
提案会議は以下の決議を採択した
決議は畢馬威国際協同組合の関連会社Somekh Chaikinを会社の独立監査役に再任命することを承認し、任期
は次の年度株主総会が終了し、現在株主に提出し、現在承認する
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議会はこの提案された決議案を承認するために投票することを提案した。
アドバイス3
会社の定款の改訂を承認する
この規定によると，役員の最高人数は11人である
(11)現在の9(9)メンバーではなくメンバー
定款第18.1条に対する改正案の承認を提案し，この改正案によると，役員の最高人数は現在の9(9)名ではなく11(11)名のメンバーとしなければならない。したがって、18.1条は以下のように説明されなければならない(条項の拘束力のあるバージョンはヘブライ語)：
18.1取締役数-株主総会で別の決議がない限り、当社の取締役数は、7(7)人以上、または11(11)人以下となる
残りの条項は変わらない。
上記の定款細則の改訂は、当社の取締役会の多元化とその能力をよりよく当社の絶えず変化すべき市場状況及び当社の業務発展に応じて絶えず発展する需要に迎合することを目的としている。
提案会議は以下の決議を採択した
決議は，当社規約第18.1条の改正案を承認し，この改正案によると，取締役の最高人数は11(11)名であり，現在の9(9)名のメンバーではなく，株主に提出し，現在承認し，承認する
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議会はこの提案された決議案を承認するために投票することを提案した。
その他の業務
経営陣は会議で他に処理しなければならないことがあることを知らなかった。しかしながら、任意の他のトランザクションが適切にbr会議に提出された場合、添付された依頼書に指名された人は、彼らの最適な判断に基づいてこれらの問題を投票する。
依頼書をできるだけ早く返却していただければありがたいですし、必要な投票を得るのに役立ちます。したがって、会議への出席を希望するか否かにかかわらず、会社が2022年7月21日(木)のイスラエル時間10：30に遅れないように、同封の封筒にサインして返送してください。
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取締役会の命令によると
アル·セルーシは
取締役会議長
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June 9, 2022