添付ファイル2.1

証券説明書

我々は2020年3月16日に英領バージン諸島で2004年に改訂された英領バージン諸島商業会社法により英領バージン諸島商業会社に登録され，名称は“Lytus Technologies Holdings PTVである。LTD.“私たちは最初に最大50，000株の普通株を発行することを許可されました。1株当たり額面1.00ドルです。2020年3月17日、取締役会は元に許可された50，000株の普通株 を30，000株の普通株に変更し、1株当たり額面0.10ドルを決議しました。2020年5月15日から、当社の定款大綱を修正し、私たちの認可株式数を230，000，000株に増加させ、1株当たり0.01ドルです。以下は我々の組織定款大綱と定款の主な条項の概要であり，これらの文書のコピーは登録説明書の証拠物としてアーカイブされており，本募集説明書はその一部である.

普通株

一般情報

私たちが発行したすべての普通株 は十分に入金されていて、評価できません。普通株を証明する株は登録形式で発行される。私たちの非英領バージン諸島住民の株主は彼らの普通株を自由に持って投票することができる。

分配する

英領バージン諸島法案によると、私たちの普通株の保有者は取締役会が発表する可能性のある配当金を得る権利がある。

投票権

株主がとることを要求または許可するいかなる行動も，その行動について採決する権利がある正式に開催される株主総会で行わなければならないか，または書面決議によって行うことができる。各株主総会において、代表(または株主が会社であれば、その正式に許可された代表)を自らまたは委任する各株主は、それが保有する普通株式1株当たり1票の投票権を有することになる。

役員の選挙

デラウェア州法は、会社登録証明書が明確に許可されている場合にのみ、累積投票で取締役を選出することを許可する。しかし、英領バージン諸島の法律は、私たちの役員を選出するための累積投票権を明確に禁止または制限していません。累積投票は英領バージン諸島で一般的に受け入れられている概念ではなく、組織定款大綱や定款細則においても取締役選挙への累積投票を許可することは規定されていない。

会議

私たちは、通知日に株主としてメンバー名簿に現れ、会議で投票する権利がある人に、少なくとも提案会議日の7日前の時間および場所を説明するすべての株主総会の書面通知 を提供しなければならない。発行済み普通株を少なくとも30%保有する株主が書面で要求すれば、我々の取締役会は株主総会を開催する。しかも、私たちの取締役会は自発的に株主総会を開くことができる。株主総会は、会議審議事項について採決する権利を有する普通株のうち、少なくとも90%が会議通知を放棄していれば、短時間で株主総会を開催することができ、会議出席はその目的について棄権するとみなされる。

いずれの株主総会においても、発行された普通株式の50%以上を代表する株主が自らまたは代表を委任して出席する場合、定足数が定足数 に達して会議で審議される決議案に投票する権利がある。この法定人数は、1人の株主または被委員会代表のみが代表することができる。 会議開始時間後2時間以内に定足数に達していない場合は、株主の要求に応じて会議を解散する。 その他の場合、会議は次の営業日に延期され、3分の1以上の普通株又は会議審議事項を採決する権利がある各種証券を代表する株主が継続開始時間から1時間以内に出席する場合は、定足数に達する。もしそうでなければ、会議は解散されるだろう。いかなる株主総会も、業務開始時に十分な定足数が出席しない限り、いかなる業務も処理してはならない。もし出席があれば、当社の取締役会長は任意の株主総会を主宰します。もし私たちの取締役会長が出席していない場合、 出席した株主は株主総会の司会を選択しなければならない。

株主である会社 がその正式な権限の代表であれば、私たちの覚書や協会では自ら出席するとみなされなければなりません。この正式な許可の代表は、彼が代表する会社を代表して、その会社が私たちの個人株主であれば同じ権力を行使する権利があります。

小株主の保障

英領バージン諸島法案は少数の株主にいくつかの限られた保護を提供する。成文法規定の主な保障は，株主が英領バージン諸島裁判所にbr命令を申請し，会社又はその役員に会社又は取締役に英領バージン諸島法案又は会社組織定款大綱と定款細則に違反する行為を遵守又は禁止するように指示することである。英領バージン諸島法によると、会社がその役員を起訴する理由がある場合、小株主は会社名と代表会社を代表してデリバティブ訴訟を起こす法的権利を持っている。この救済策は英領バージン諸島裁判所によって適宜決定される。株主は会社がメンバーとして果たすべき義務に違反して会社を提訴することもできます。株主は、会社の事務がすでに行われているか、または可能性があると考えている場合、または会社の任意の1つまたは複数の行為が、そのような身分で彼に圧迫、不公平な差別、または不公平な損害を与える可能性があると判断した場合、この状況を是正するために英領バージン諸島裁判所に命令を申請することができる。

株主を保護する一般法の権利 は、イギリスの会社法に大きく依存することが引用される。イギリスの会社法の一般的な規則、すなわちフォスがハボット事件中の規則を訴えた場合、裁判所は通常、少数の株主が多数の人または取締役会が会社の事務の処理に不満を示した場合、会社の管理への関与を拒否する。しかし、各株主は英領バージン諸島の法律と会社の定款に基づいて会社の事務を適切に処理する権利がある。したがって、会社を支配する者が会社法の要求又は会社の組織定款大綱や定款の規定を無視している場合には、裁判所は救済を与えることができる。一般的に，裁判所が介入する分野は，(1)クレームされた行為が認可された業務範囲を超えているか，あるいは不正であるか，または多数の人の承認を得ることができない，(2)違反者が会社を支配する場合，少数者に対して詐欺を構成する行為，(3)投票権のような株主の人身権利を侵害または侵害する行為，(4)会社は特別または非常に多数の株主の承認を要求する規定を遵守していない，というものである.

優先購入権

英領バージン諸島法律や我々の組織定款大綱や細則によると，吾らは優先購入権 は新普通株の発行に適していない。

普通株譲渡

当社の組織定款大綱と定款細則、“将来の売却ロック契約資格に適合する普通株”に記載されている引受業者とのロック協定及び適用される証券法の制限の下で、当社の任意の株主は、譲渡人によって署名され、譲受人名及び住所を含む書面譲渡文書により、その全部又は任意の普通株を譲渡することができる。当社取締役会は、決議により任意の普通株譲渡の登録を拒否又は延期することができる。もし当社の取締役会がいかなる譲渡を拒否または延期することを決定した場合、決議で拒絶の理由を説明しなければならない。私たちの取締役brは、(A)普通株を譲渡する人がそのような普通株の満期金を支払うことができない場合、または(B)任意の適用される会社、証券および他の法律法規に違反または保証することを回避または確保するために、私たちの取締役または私たちの法律顧問が、このような拒否または遅延が必要または望ましいと考えない限り、普通株の譲渡を解決、拒否または延期することができない。

清算する

英領バージン諸島法律及び我々の組織定款大綱及び定款細則が許可されている場合には、負債又は満期債務を返済する能力がなく、かつ、我々の資産価値が取締役決議により我々の負債に等しいか又はそれを超える場合には、会社はメンバー決議により自発的に清算することができ、又は英領バージン諸島法案第199(2)条で許可された場合に取締役決議により自発的に清算することができる。

普通株の催促と普通株の没収

当社取締役会は、当該等の普通株を発行する際に確立した条項や別途合意した条項に基づいて、支払時間を指定する少なくとも14日前に株主に通知を出し、株主に未払いの普通株金額の支払いを要求することができます。brは催促されましたがまだ支払われていない普通株は没収されます。疑問を生じないため、もしすでに発行された普通株がすでにその発行と引受条項に基づいて十分な株金を納めた場合、取締役会はこの等払込普通株を催促する権利がなく、この等払込普通株は没収されてはならない。

普通株償還

英領バージン諸島法条項を遵守した上で、私たちは吾等の選択或いは所持者の選択に従って、吾等の組織定款の大綱及び細則に基づいて定められたbr条項及び方式、及び英領バージン諸島法、アメリカ証券取引委員会、ナスダック資本市場又は吾などの証券上場の任意の認可証券取引所が時々適用する任意の適用要求brの規定の制限を受け、償還条項に従って普通株を発行することができる。

権利の修正

いつでも、会社 が1つ以上のカテゴリの普通株式を発行することを許可されている場合、任意のカテゴリ株式に付随する全てまたは任意の権利は、影響を受けたカテゴリ株式の50%以上の株式の書面同意または会議で採択された決議を取得した場合にのみ修正されることができる。

我々 発行許可された普通株式数と発行中の普通株数の変化

私たちは時々株主決議や取締役会決議を採択するかもしれない

帳簿と記録を調べる

英領バージン諸島法律によると，吾らの普通株保有者は吾等に書面で通知した後，(I)吾等の組織定款大綱及び定款細則，(Ii)株主名簿，(Iii)取締役名簿及び(Iv)株主会議及び決議案の記録，及びコピー及び抄録文書及び記録を閲覧する権利がある。しかし，我々の取締役がこのようなアクセスを許可することが我々の利益に反すると考えていれば，アクセスを拒否することができる.“どこでより多くの情報を見つけることができるか”を参照してください

非住民株主または外国株主の権利

我々の組織定款大綱と定款細則は，非住民や外国株主が我々の普通株投票権を保有または行使する権利には何の制限もない。また，我々の組織定款大綱や定款細則では，株主所有権が開示しなければならない所有権敷居 は規定されていない。

普通株を増発する

当社の組織定款大綱及び細則は、当社取締役会が取締役会が時々決定した範囲内で、許可されているが発行されていない普通株から普通株を増発することを許可しています。

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