添付ファイル99.1
委員会の報告
株主総会
ASML Holding N.V
2022年4月29日に行われます
議長：G.J. クライストリー(議長)
一般情報
この2022年4月29日に開催されたASML Holding N.V.(ASMLや会社)株主年次総会(年度株主総会または株主総会)の報告 は純粋に情報を提供するためのものであり， は完全ではない.本文書には、2022年4月29日に開催される年次株主総会の議事録が含まれており、その後発生したいかなる事件にも触れていない。本報告を読む際には，本年度株主総会の議題(と解釈的説明)，2021年年次報告，米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)が提出した2021年12月31日までの財政年度のForm 20−F年度報告およびASMLの他の米国証券取引委員会文書と提出された文書とともに読まなければならない。ASMLは本報告に含まれる情報の完全性や正確性を保証しておらず，配布後に本報告中の情報 を更新または訂正する義務も担っていない
前向きな陳述に関する警告的声明
本文の枠は展望性陳述を含み、予想傾向に関する陳述を含み、端末市場と技術の傾向、業界と商業環境傾向、絶えず上昇する業務コスト、将来性と期待財務結果を含み、予想純売上高、毛金利、研究開発コスト、SG&Aコストと推定された年間化有効税率、予約量、純売上高の予想増加、2022年通年予想(収入、出荷量とEUV、DUV、IBMに対する期待を含む)及び市場による細分化された予想を含む。2021年の投資家日に発表された声明には、2025年の収入と毛金利機会と2025年以降の成長機会、2020-2030年の予想年収成長率、および2021年に投資家が日上提出したこれらの予想を見直し、出荷後段階で確認すべき収入推定、出荷予定量、計画、戦略を含め、生産能力の増加とより多くのクリーンルームの建設、顧客ニーズと増加する需要を満たす計画を見直す予定である。配当金および株式買い戻しに関する声明および財務政策には、2021-2023年の株式買い戻し計画に関連する声明が含まれており、計画に従って買い戻しされた株式数、ESG戦略改善、および他の非履歴宣言が含まれている。これらの陳述は、一般に、可能、将、可能、すべき、プロジェクト、信じ、予想、予測、予測、潜在、意図、継続、目標、目標、これらの語、または同様の語の変形を使用することによって識別することができる。これらの陳述は歴史的事実ではなく，現在の予想·推定に基づいている, 我々の業務と将来の財務業績の仮定と予測に対して、読者は過度に依存してはならない。展望性陳述は未来の業績を保証することができず、大量の既知と未知のリスクと不確定性に関連する。これらのリスクと不確実性は、経済状況、製品需要と半導体設備業界の生産能力、全世界の半導体需要と生産能力の利用率、全体的な経済状況が消費者自信と顧客製品需要に与える影響、私たちのシステムの性能、新冠肺炎疫病の影響と制御措置が私たち、私たちのサプライヤー、世界経済と金融市場に与える影響、ウクライナでのロシアの軍事行動の影響、世界経済と世界金融市場に対応するための措置、その他ASML財務業績に影響する可能性のある要素を含むが、これらに限定されない。顧客ニーズとASMLがその製品のために部品を取得し、他の方法で需要を満たす能力、技術進歩の成功と歩みを含む
2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
新製品開発と顧客の新製品に対する受け入れと需要、生産能力と私たちの生産能力を向上させて需要を満たす能力、インフレの影響、注文、出荷、収入を確認するシステムの数量と時間、注文キャンセルまたは発売のリスク、サプライチェーン能力と物流、ならびに需要を満たすための私たちの生産システムの能力の制限、半導体業界の傾向、特許と知的財産権を保護する能力および知的財産権紛争と訴訟を実行した結果、原材料の可用性、肝心な製造設備と適格従業員、貿易環境、輸出入及び国家安全規制及び注文及びそれが我々に与える影響、為替レート及び税率の変化、利用可能な流動性及び流動性要件、我々が債務の再融資を行う能力、利用可能な現金及び分配準備金、並びに配当支払い及び株式買い戻しに影響を与える他の要因、株式買い戻し計画の結果、並びにASML 2021年12月31日までの年次報告書 20-F、並びに米国証券取引委員会に提出された他の文書及び米国証券取引委員会に提出された他の文書に含まれるリスク要因に示されている他のリスク。このような展望的な陳述はこの文書が発行された日にのみ行われる。法律の要件を除いて、私たちは、本報告日の後に任意の前向きな陳述を更新すること、またはそのような陳述を実際の結果または修正された予想に適合させる義務がない
| 1. | 開ける |
議長は会議の開幕を宣言し，今回の会議は混合会議であり，これは株主が自らと仮想的に会議に出席し，自ら投票し，オンラインプラットフォームを介して質問できることを意味すると説明した。議長は出席したすべての株主を歓迎する
議長は理事会のメンバーを紹介した：ピーター·ウィンニンックさん、マーティン·ファンデン·ブリンクさん、ロジャー·ダソンさん、クリストフ·フォキュさん、フレデリック·シュナイダーさん、そして監督会のメンバー、Annet Arisさん、Birgit Conixさん、Terri Kellyさん、そしてMark Durcanさん、Warren Eastさん、Rolf-Dieter Schwalbさん、Hans Storkさん。議長はまた候補監督会のAlexander EverkeさんとAn Steegenさんを特に歓迎する
また，議長はASMLの非常勤監査人，ピマウェイ会計士事務所のPetra Groenlandさん，会議秘書を務めるDe Brauw Blackstone Westbroek N.V.の民法公証人Reinier Kleipool氏を紹介した
議長は，ASMLの国際的な性質や，ASMLの会議上の会社言語を英語としていることから，ASMLは現在から株主総会を英語で開催することを決定していると説明した
議長はここにいる皆さんに、会議録は会議報告を作成し、クライプル氏に発言してもらうためであり、会議中の質問と採決の手順を説明したと伝えた
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
そして、議長は何か質問があるかどうかを尋ねた
オランダ投資家保護協会(Stichting Rechtsbesing Beleggers，SRB)の代表であるスティーブンス氏は，会議が英語で行われた理由を尋ねた。議長は，監督会は，2022年年度株主総会から，ASMLが国際運営会社であることを考慮して，ASMLの大会を英語で開催することを決定したと回答した。彼は，英語はASMLの公式会社言語であり，ASMLの大多数の株主の言語でもあると説明した.オランダ語の翻訳を提供し、株主たちはオランダ語で年次株主総会で演説する機会があります。
議長はその後議題項目2に移った
| 2. | 会社業務、財務状況と持続可能性の概要(検討プロジェクト) |
議長は，ASMLの財務要点，2022年第1四半期業績，2021年度の株主への資本返還(www.asml.com/agm 2022での紹介参照)についてDassen氏に発言してもらった
議長はWennink氏に，ASMLの技術，路線図，ESG戦略，およびASMLが成長にどのように準備しているかに関する発展について概説した(www.asml.com/agm 2022での紹介参照)
この更新の後、会長は株主に質問を要請した
Stevense氏(SRB)は，新しい機器の保守サービスと販売の割合，両者の間に競合があるかどうか，半導体周期とこれらの周期をどのように回避するかを尋ねた.また，Stevense氏はEU加盟国間の競争に対するASMLの見方を尋ね，半導体製造の誘致，中国での業務展開，ASMLが情報セキュリティ面でどのような措置を講じているか，実装基地管理がチップ不足問題の解決に役立つかどうかを尋ねた
DassenさんはStevenseさんの最初の質問に答えて、彼は顧客の利益が最も重要な考慮事項だと言った。クライアント がその総容量を増加させたい場合，ASMLは新しい機器を販売したり，アップグレードを提供したりすることで可能な限りこれを支援する.ASMLに対しては，この2つの選択肢の間にトレードオフはない
ウィニンックさんは続いてスティーブンスさんの残りの質問に答えました。半導体サイクルについては，いずれも短期サイクルが予想されるが，長期的にはASMLは需要が増加することが予想され，ASMLは長期需要を満たすために投資を行う予定であると説明した
加盟国間の半導体製造誘致における競争について，Wennink氏は半導体生態系が非常に重要な価値創造者であることから，EU加盟国が自国にこのような生態系を構築する野心を持っていることは理解できると回答した。ASMLから見れば，最終的に重要なのはEU全体に工場を構築し，生態系を創造し，価値を創造することであると説明した
そして，ウィンリンク氏は中国に対するコメントに応じ，ASMLは過去30年間中国で業務を展開しており，中国の顧客と良好な関係を保っていると説明した。成熟技術システム生産能力の大部分の投資は中国にあり、これはより多くのコンピュータチップに対する社会の需要を満たすことに役立つ。しかし，ASMLは情報セキュリティ上のリスクを意識している.これがASMLが情報セキュリティに莫大な資金を投入している理由である
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
次に，Wenninkさんはさらに情報セキュリティ問題について述べ，これは監視会と管理委員会の議題の重要な議題である.現在，ASMLの情報セキュリティ部門には約300人の従業員がおり，毎年情報セキュリティのための支出は約5，000万から6，000万ユーロであり，この数字は毎年増加している.ASMLはトップダウンの脅威にも注目し，ボトムアップの脅威にも注目し，情報セキュリティは100%保証されていないことを意識しているが，ASMLは自分を守ることを目指している
最後に、Wenninkさんは顧客群管理の価値をコメントした：チップ不足の場合、顧客群管理とサービスはASMLが顧客群の産出能力を高めるのを助ける重要な構成部分であると説明した
議長はVreeken氏(個人投資家)に発言を依頼し、ASMLのブランド知名度とこの問題、地政学的緊張情勢及びASMLとESGへの潜在的な影響、特にサプライチェーン、データセンター、持続可能な住宅の環境影響をどのように改善するかを尋ねた
Wennink氏はまず，ASMLは採用過程でブランド知名度に関する部門調査を行っており，適切な人材を得ることがASMLにとって重要であると述べている.調査から得られたデータによると，ASMLは，この重要な利害関係者のブランドに対する認知度が高く，特にASMLを考慮すると一種のものであると考えられる企業対企業会社です。ASMLは，その運営を継続している国の大学キャンパスに多くの時間と労力を投入していく予定である
地政学的緊張については，ASMLは地政学的情勢についてコメントすることはできないが，ASMLはその企業リスク委員会を介して事態を密接に監視しているとコメントしている
そして，Wennink氏はサプライチェーン問題を詳細に述べ，ASMLは責任あるサプライチェーンを持つように努力していると説明した。ASMLにとって重要なのは，そのサプライヤーとそのサプライヤーが責任あるビジネス連盟の行動規則を遵守し，たとえば意向書などで気候問題でASMLと合意することである
住宅問題について，Wennink氏は，ASMLは現在従業員のために住宅を建設しようとしていないが，ASMLは住宅不足や住宅価格の上昇を意識しており，ASMLはBrainportパートナーとともに可能な解決策に積極的に関与していると回答した
Van den Brinkさんはエネルギー消費について話した。EUVシステムを用いることにより，チップ製造過程がより効率的になり，EUV機器がDUV機器よりも多くのエネルギーを消費するにもかかわらず，マルチパターンDUVよりも低いエネルギー消費を招く可能性があると説明した。また，EUV技術はより省エネルギーなチップの生産が期待される
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
議長はTer Meulen氏(民間投資家)に発言を依頼し，ASMLは十分な人を雇用し，職業機会を創出するとともに，自然減員レベルも考慮した高度な学術レベル以外の教育レベルの従業員を雇う予定であるかどうかを尋ねた
ウィンニングクはまず，現在ASMLのオランダでの従業員流出率は3.2%であり，これは比較的低いと述べた。ASMLは年に1回調査を行い，給与，会社文化，成長能力などの要因により，従業員の尊敬度が基準を上回っていることが分かった。Wenninkさんは、半導体業務とASMLを授業に持ち込むハイブリッド教師計画のような、職業学習における潜在的な未来の従業員に専念する計画を開始したと続けた。また，ASMLとそのブレポート地域におけるパートナーは，職業学校や大学と密接に関連しており，ASMLを理解し，最終的に適切な人材を誘致することができる
オランダ持続可能な開発投資家協会(Vereniging Van Belegers Voor Duurzame Ontwikkling)の代表であるJanssen氏は、ASMLが会社レベル3、特に上流の排出を減少させるためにどのような具体的な行動を取っているのか、紛争鉱物と1レベル以上のサプライチェーンにおける人権問題に関する職務調査の取り組み、ASMLの多様性と包容性戦略、およびASMLはより多くの女性を会社に誘致し、女性のリーダー職に就く目標を実現するためにどのような具体的な行動を計画しているのかを尋ねた
Wenninkさんはまず，持続可能性に関するテーマは反ドーピング機関にとって重要であり，管理委員会や監督会の議題における高度な優先項目でもあると述べた。2021年には，ASMLがサプライヤーの持続可能な発展計画を拡大し，二酸化炭素排出と廃棄物削減におけるサプライヤー の協力をこの計画に添加し，ASMLの範囲3削減に貢献したと説明した。ASMLはその最大のサプライヤー60社(ASML調達支出の80%をカバー)にこの計画を打ち出し，時間の経過とともに範囲を拡大することを目的としている.1つの重要な要素は“グローバル意向書”であり，その中でASMLはそのサプライヤーに集団環境足跡削減の共通責任と約束を認めることを求め，2030年までに純ゼロを実現することを目標としている。持続可能性の面での表現もASMLサプライヤー選択過程における基準である
そして、Wenninkさんは紛争鉱物と人権について話した。ASMLのサプライヤー持続可能な発展計画はその一級サプライチェーンにおける労働、人権、安全、道徳と環境リスクの解決に力を入れている；責任のある鉱物調達はこの計画の礎の一つである。ASMLはリスクに基づく方法を用いて，どのプロバイダがASMLのより詳細な職務調査プロセスの範囲内にあるかを決定する.ASMLが所有するサプライヤーの数を考慮すると、ASML は現在、その第1レベルのサプライヤーがオーストラリア中央銀行行動規則を遵守している状況に集中しており、これらのレベルのサプライヤーがオーストラリア中央銀行行為守則自身のサプライチェーンに対する要求を下落に紹介することを望んでいる
反マネーロンダリング法の多様性と包摂性戦略について、Wennink氏は、反マネーロンダリング法はこのような戦略を制定したと指摘し、“2021年年次報告”はこれを6つの側面を含めて説明した
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
リーダーシップ、文化、人材、制度、コミュニケーション、そしてコミュニティ。ASMLは首席多様性官を招聘するほか、2021年に世界多様性と包容理事会を結成し、この理事会はASMLを代表して行動する上級指導者から構成され、思想指導者を提供する。理事会は管理委員会のメンバーの一人が議長を務め、管理委員会に多様性と包括性戦略を提出し、多様性と包括性イニシアティブを策定、促進、監視し、全社のその目標に対する責任を推進する
その後、オランダ散財投資家協会(Vereniging Voor Effectenbezitters，VEB)の代表であるヨルナー氏は、ASML計画がどのように業界の需要を満たすか、最大の挑戦は何か、ASMLはヴェルドホーウィン以外の地域への拡張を考慮し、現地の住宅や教育システムが圧力に直面するか転換を実施するかなどについて発言した。また、ヨルナは現在の地政学情勢に対するASMLの見方、特に東方晶源電子の状況、特に中国でのビジネスと知的財産権保護を考慮している。また，ある国(たとえばロシア)がASML製チップを購入することを阻止する可能性についてASMLの見解を求めた。最後に，Jorna氏はASMLがASMLのM&A戦略を詳細に説明できるかどうかを尋ねた
チップ需要について，Wennink氏は，ASMLは2025年をめどに製造能力を拡大し，ASMLサプライチェーンの生産量を向上させることが重要な課題であると説明している。ASMLはブレインポート地域の市政当局，政府，学校と接触し，拡張に関する挑戦を検討し，ASMLはこれらの挑戦の解決に貢献したいと説明しており，ASMLは責任ある社会メンバーになろうと努力しているからである。輪番に関して、WenninkさんはASMLが輪番とかなり長い間働いていることを確認した
地政学について，Wennink氏は，中国政府と東方の状況を大まかに議論したと報告しており，中国政府は十分な証拠を提供すれば，知的財産権侵害行為に行動しようとしていると説明している。ウィンニンック氏は、ASMLは各国がどこでチップを購入しているのかを洞察することができないと指摘している。ASMLはロシアにシステムを出荷するつもりもなく、全体的にロシアとビジネスをするつもりもないことを明らかにした
Wennink氏は、ASMLの現在のM&A戦略の核心原則の1つは産業協同効果を創造することであると説明した
次に，Luijck氏(個人投資家)は，その建物上で雨水再ろ過システムを実施することを提案したと発言した。ウィンニングカーさんは彼の提案に感謝し、考慮するつもりだ
議長はその後、盛宝銀行にBakxさんを代表して発言するように要請した。バックスはまず，ASMLがアウトソーシングプロジェクトに興味を持っているかどうか，ASMLが定年に近い従業員に対する政策を持っているかどうかを尋ねた
Van den Brinkさんは、アウトソーシングはASML研究開発政策の重要なオプションであり、多くのアウトソーシングプロジェクトが行われていると説明した。ASMLの退職政策について，Wenninkさんは，ASML従業員の平均年齢は35歳前後であるが，より多くの従業員が退職に近づくと，この話題がより重要になると説明した
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
そして、ChaimanはMartenさん(個人投資家)に発言を依頼し、監督会が監督会や管理委員会の女性代表を増やすためにどのような行動を取るつもりなのか尋ねた
議長は，2022年年度株主総会後，監督会は男性5人と女性4人で構成され，この2人のメンバーはバランスがとれていると回答した。管理委員会の構成について，議長は，会社全体，特に上級管理職における女性の割合が相対的に低いことから，性別の面でよりバランスのとれたものにする必要があると説明した。また，理工系大学からの女性の数は少ない。ASMLは社内の性多様性を改善するための幅広い計画を立ち上げ，リーダー職に就く女性数を2021年の8%から2024年の12%に増やす目標を策定した
この質疑応答の後、議長はクレプルさんに発言してもらい、彼はいくつかの公式的な発言をした
クライプル氏によると、今回の株主周年総会登録日の発行済み株式総数は406，475，276株であり、そのうち7，059，880株は当社が在庫株として保有している。そのため，399，415，396株の投票権を持つ発行済み普通株があった。普通株式には9票の投票権が付与されているため、この数の普通株は3，594，738，564票を投じる権利がある。クレプル氏は引き続き、集計結果によると、会議開始時に10，718人の株主が出席または代表を派遣し、総株式は27，760，905.11ユーロであり、2，776，090，311票を投票する権利があると説明した。クライプルによると、これは77.23%の発行済み株式が存在するか、あるいは代表があることを意味する
最後に、クライプルさんは、議題のすべての投票項目は、項目6を除いて、会議に出席した代表が発行された株式総額の半分以上を占めるため、採決で簡単な多数決で通過できると言った。アジェンダ項目 6に対しては，75%の多数でこの提案に賛成することが求められている法定規定が適用されている
議長はその後投票開始を宣言し、議題項目3に移った
| 3a. | 管理委員会と監督会2021財政年度報酬報告に関する諮問投票(採決項目) |
議長報告書は、会議が報酬報告書が明確で分かりやすいかどうかについて諮問投票することを要求されたと言った
議長はその後、報酬委員会のテリー·ケリー夫人に発言権を要請した。Kellyさんは2021年の給与政策の実行状況を検討した(www.asml.com/agm 2022での紹介を参照)。彼女は報酬報告書の透明性が向上したことを強調し、代理顧問が懸念しているため、2021年に退職したVan Hout氏に業績株を授与し続けるASMLの立場を説明した
今回の陳述の後、議長はすべての株主に質問する機会を与えた
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
Jorna氏(VEB)は、監督会が管理委員会に十分な挑戦的な目標を設定しているかどうかを疑問視して発言した
議長は，目標設定については，目標を設定する際に状況を考慮することが重要であると説明した。監督会が管理委員会の目標や計画を議論する際には、新冠肺炎、市場情勢、サプライチェーンの交付能力に大きな不確実性があるため、現在の目標は野心的であると考えられる。奨励的報酬の結果が不合理とされた場合、監督会は常に上向きまたは下向きの裁量権を採用する可能性があると指摘した。ケリーはまた、報酬委員会と監督会は、いくつかの目標が正しい結果と正しい行動を推進しているかどうかを決定するための強力な手続きを持っていると指摘した
そして、議長はスティーブンス氏(事務総長代表)に発言権を要請した。Stevenseさんは給与報告書と財務諸表で提起された自由キャッシュフローについて明確な質問をした
Dassen氏は，ASMLのやり方は，自由キャッシュフロー目標の設定とこの指標のパフォーマンスを決定する際に，いわゆる前払い(顧客がある財政年度にまだ支払い義務のない支払い)を排除することであると説明している.彼は，顧客が年末にASMLが予見していなかった支払いを支払った場合があるかもしれないと説明した.正確には，2021年にはASMLの自由キャッシュフローは99億ユーロに達し，そのうち17億ユーロはまだ期限が切れていないため計画がない。したがって、給与報告書の自由キャッシュフローの数値は82億ユーロだ。1
次に、VreekenさんはASMLの時価がAEX社の中で最も高いとコメントしたが、CEOの報酬レベルは1位ではなかった。彼はまた反ドーピング機関の社会貢献に関する問題を提起した
Wennink氏は，社会への貢献というテーマを含むASMLのESG戦略に言及している。この戦略の一部として，ASMLはスタートアップ企業や大規模化企業を支援することで革新生態系に投資している.また，ASMLは，ヴェルドホーウィン地域パートナーとのブレーン連携の一部として，そのコミュニティや社会全体に貢献している
議長は他に問題がないことに気づいて、議題項目3 bに移った
| 3b. | オランダ法に基づいて作成された会社2021年度財務諸表による提案(採決項目) |
議長報告によると、ASMLは再び2021年のために2セットの財務諸表を作成し、1セットはアメリカ公認会計基準に基づいて、もう1セットは国際財務報告基準とオランダ法律に基づいて、国際財務報告基準とオランダ法律に基づいて作成した年次財務諸表は法定財務諸表であり、現在採択に提出している。財務諸表や年次報告書は会社のオフィスで閲覧することができ、会社のサイトで発表することもできる
| 1 | 自由キャッシュフローは非公認会計基準の測定基準である。自由キャッシュフロー を示した期間に最も近い公認会計基準計量と照合する必要がある場合は、2022年12月31日までの年次報告Form 20−Fを参照されたい |
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
議長はGroenlandさんに反マネーロンダリング法の非常勤監査員のピマウェイに反マネーロンダリング法2021年の財務諸表に対する監査状況を報告してもらった
Groenlandさんは、畢馬威は2022年2月9日に“国際財務報告基準”に基づく2021年年次報告で無保留意見を発表した(www.asml.com/agm 2022での紹介参照)。ピマウェイはまた、管理委員会の報告や年次報告書の他の情報は財務諸表と一致し、重大な誤報は含まれておらず、“オランダ民法典”の最低要求に適合していると結論した。Groenlandさんはまた、ピマウェイはアメリカ証券取引委員会に提出された財務諸表に対して無保留監査意見を発行したと説明した20-Fは、米国公認会計基準に基づいて作成され、財務報告の内部統制の有効性に関する無保留監査意見を発表した。ビマウェイはまた持続可能性に関する情報の限られた保証報告書を発表した
Groenlandさんは財務諸表の重要性閾値、すなわち2.1億ユーロに決定し、2021年前の所得税収入の3%を占め、収入確認と管理層の超え制御に関するリスク評価、主要な遠隔で行われた集団監査、及び収入確認に関する重要な監査事項(www.asml.com/agm 2022上の紹介参照)を討論した
今回の陳述の後、株主たちは問題を提起する機会がある
議長はJorna氏(VEB)に発言を依頼し、監査役報告書の詐欺リスクの節に含まれる一般的な表現は、ピマウェイ監査の他社報告書の詐欺の節で使用されている言葉と同じだと指摘した。ヨルナはピマウェイに後続の手順と調査結果を詳しく説明できるかどうか尋ねた。今後持続可能性に関する情報の保証レベルが向上するかどうかも尋ねた
Groenlandさんは監査役の報告書を言及し、ピマウェイは収入確認と管理優先という2つの詐欺リスクを発見したと説明した。管理優先では，畢馬威は日記帳分録をテストし，見積り中のばらつきを調べた.収入確認については、ビマウェイが年末前後の販売取引の検査を記録し、収入が正しい時期に確認されているかどうかをテストしている
持続可能性情報の保証について，Wennink氏は，全体的に持続可能性報告基準の策定にはまだ仕事があり，監査員と会社が包括的な保証システムを構築する準備ができていると回答した。彼の結論は、反ドーピング機関はこの分野の発展に密接に注目するだろう
議長は他に問題がないことに気づいて、議題項目3 cに移った
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
| 3c. | 会社の準備金と配当政策を明らかにする(無投票権項目) |
議長は議事日程説明書に公表された会社準備金と配当政策の詳細な説明に言及し、問題ないことを指摘した。彼はプロジェクト3 Dについて議論しました
| 3d. | 2021年度配当金の提案(採決項目) |
会長は2021年11月12日、会社は中間配当金を支払い、普通株1株当たり1.80ユーロと説明した。経営陣取締役会は会議に末期配当金を1株当たり3.70ユーロと発表し、2021年度の総配当を1株当たり5.50ユーロに達し、前年より100%増加させることを提案した。議長は監督会がこの提案を承認したと報告し、彼は議題の説明書の解釈を言及した
議長は問題がないということに気づいて、議題項目4 aについて議論した
| 4a. | 管理委員会メンバーの2021年の財政年度責任解消に関する提案(採決項目) |
議長は会議に、管理委員会のメンバーが2021年の財政年度に職責を履行する責任を免除することを提案したと伝えた。議長はこれ以上説明せず、問題がないことに気づき、議題項目4 bに移った
| 4b. | 2021年財政年度における監督会メンバーの責任解除を提案(採決項目) |
議長は会議に、監督会メンバーが2021年財政年度に職責を履行する責任を免除することを提案したと伝えた。彼はこれ以上の説明を提供せず、問題がないことを指摘し、議題項目5に移った
| 5. | 取締役会の株式数の提案(議決項目)を承認する |
議題5は、管理委員会の報酬として最大200 000株の普通株式を提供することに関する提案だ。議長は、最終株式付与は監督会が適用される給与政策に基づいて、この政策で述べた計算方法を採用して行うと述べた
議長は、この案件には、監督会の承認を経て上記株式の発行を許可した認可機関として管理委員会を指定する提案も含まれていると続けた。本会議から2023年までに開催される年次大会期間中にこの名称を指定することを要求する
議長は，2022年には，管理委員会に2022年財政年度の19，015株を条件付きで付与したと報告した。2021年第4四半期の出来高加重平均株価は690.53ユーロだった。2023年の財政年度に管理委員会の株式数を条件付きで授与することも会議に通報する
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
議長はその後、会議の前と期間中に誰も問題を提起せず、続いて議題項目6を議論したと指摘した
| 6. | 取締役会の報酬政策の修正に関する提案(採決項目) |
議長はこの議題の項目が管理委員会の報酬政策を修正する提案に関するものだと説明した。ASMLサイトで公表されている提案報酬政策と，その提案の背後にある理由の解釈と，2022年からの業績期間中のSTIとLTI指標の開示に適用することに言及した
報酬委員会主席のケリーさんはこのテーマについて簡単に説明した(www.asml.com/agm 2022での紹介を参照)。Kellyさんは、報酬委員会は提案された報酬政策について外部と内部の利害関係者の意見を広く求めたと強調した。報酬委員会はASMLの主要株主(上位20名)、代理顧問と株主利益組織と接触し、労資委員会と提案された報酬政策を討論した。br株主と株主代表は全体的に監督会が提出したより高い報酬レベルの敏感性をどのように解決するかに積極的なフィードバックを与えたが、ASMLの報酬方案に注目している適切な人材を誘致し、維持する能力に懸念を示す人もいる。報酬開示レベルの向上およびTSR計量方法の変化についても、いくつかの投資家 が中央値レベル以下での帰属を許可しない傾向があるにもかかわらず、積極的なフィードバックを受けた。最後に，長期インセンティブの尺度として現金転換率を選択した理由に疑問が提起された
次に，Kellyさんは，労使委員会の立場は，管理委員会の報酬政策の提案修正案を完全に支持しておらず，STIの蓄積に深刻な懸念を示しており，職場の挑戦やASMLの価値観，内部と社会的公平を背景に管理委員会のインセンティブレベルを十分に反映していないと報告している。そして、Kellyさんは監督会が労使委員会の懸念にどのように対応するかを説明し、労使委員会と監督会代表団がこれらの議題について対話を継続することに同意したと報告した。彼女はまた，年次株主総会期間中，労使委員会はその立場を説明する権利を使用しないと報告した
陳述が終わった後、すべての株主は質問する機会がある
議長はJorna氏(VEB)に発言を依頼し、現金転換率の重要性に鑑み、監督会は今後現金転換率の点数を適宜調整する必要があるかどうかを質問した。現金転換率の計算、目標の大きさ、新政策における可変報酬と固定報酬の比率などについても尋ねた
KellyさんはROAIC指標の代わりに現金変換率を用いた理由を説明し，ROAICに比べて現金変換率の変動性が小さいため，業績指標として適していると説明した。彼女は、給与委員会と監督会はどの指標が業績を最も推進できるかを研究し続けるつもりだと説明し、新しい政策における柔軟性は、この目的に最適な指標を選択できることを指摘した。目標の目標レベルについて、ケリーさんは、監督会の目標は十分に野心的な目標を設定し、超過達成の可能性を下げることだと説明した。彼女はまた目標を達成できないリスクを指摘した。固定報酬と変動報酬とのバランスは、報酬委員会が注目し続けている分野となるが、現在のバランスは適切と考えられている
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
DassenさんはASMLが現金転換率の計算に関するJornaさんの論評を調査すると指摘した
議長はTer Meulen博士(個人投資家)に発言権を要請した。Ter Meulen博士はASMLが報酬面の地域差をどのように扱うかを尋ねた
議長は、ASMLは現地労働市場のやり方に基づいて従業員に給料を支払うと指摘した。ASMLは，その業務を展開するすべての国で競争力を持つように努力している
そして、議長はJanssen氏(VBDO)に発言してもらい、2022−2024年の実行期間について、ASMLに対するESGに関する3つの業績測定基準が選定されたと指摘した。そして、将来的にESGに関連するパフォーマンス測定基準をどのように決定するかを尋ねた
Kellyさんは、監督会はASML ESGパフォーマンスを推進する最も重要な指標は何かを研究し、これらの指標に基づいて管理委員会に業績目標を設定すると答えた
そして、Jornaさん(VEB) はVEBを代表して投票声明を発表し、VEBがTSRの支出レベルはASMLが平を表現する取締役会に寛大な奨励を与えることを表明したことを示した。VEBによると、平均以上の業績しか浮動報酬の支払いにつながると言われています。これは、ESGの長期的なインセンティブ目標および戦略的価値駆動要因にも適用される。VEBは棄権した
議長は会議の前に鉄道と公共輸送救済基金、メンジス、オミディオンを代表して要請を受けたことに気づいた。今後，管理委員会の報酬政策の見直しに関する労使委員会の意見をWebサイト上で全文公表することが求められている。議長は，ASMLは労使理事会の意見の主な側面を公表しており，全体の利害関係者からの意見フィードバックを報告する文書の一部として説明している。この接近は労使委員会の同意を得た
スティーブンス氏(事務総長特別代表)は、世界的な問題の不確実性が反マネーロンダリングにも影響を与える可能性があることを考慮して、固定報酬部分は可変部分に比べてあまり低くないのではないかと質問した
議長は回答した際、監督会は変動報酬部分を適宜上方または下方調整する権利があると説明した。この権力は監督会にいくつかの柔軟性を与えた。監督会はこの裁量権を慎重に使用する予定で、“管理委員会の報酬政策”に関する規定を遵守する
議長は に他の問題がないことに気づき，次に議題項目7を検討した
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公衆
7 A。7 Eです。管理委員会の構成(投票権のない項目)
議長はその議題の項目が議決権のないプロジェクトだと報告した。オランダの法律や“ASML規約”によると、管理委員会のメンバーは監督会によって任命されるが、会議に通知しなければならない
議長は、2022年年次大会までに、ア盟管理委員会の全5人のメンバーの任期が満了し、監督会はすべての管理委員会のメンバーを再任命する予定だと説明した。彼は、給与待遇の詳細を含む、再任命の原因、管理委員会メンバーの個人資料、管理事務協定の主な内容を理解するために、議題の説明に言及した
その後、主席は全監督会を代表して正式な通知を出し、ウィンニンク氏を総裁兼最高経営責任者に再任命し、ファンデンブリンク氏を総裁兼管理委員会の首席技術官に任命する予定である。新たな“管理委員会議事規則”によると、2人の議長が再任命され、任期は2年で、2022年年次大会から発効し、2024年年次大会まで満了する
主席は全監督会を代表して通知を出し、Dassen氏を執行副総裁 (執行副総裁)兼首席財務官、Fucket氏を執行副総裁BLEUV及びSchneider-Maunoury氏を執行副総裁兼首席運営官に再任する予定であることを宣言し、任期は4年で、2022年の株主総会が発効し、2026年の株主総会の満了までである
問題提起の前に，議長は管理委員会メンバーの再選に対するメディアの報道について簡単に話し，より具体的には，2人の議長の2年間の任期について言及した。議長は2022年3月15日のプレスリリースに言及し、継続2年は当社が65歳以上の人を再委任する新政策に適合し、任期は2年と説明した。社長たちは長い間会社で働いてきたという事実も考慮されている。議長は、上場企業が管理委員会のメンバーを2年間再委任することは珍しくないと指摘した
議長は、監督会、特に選考と指名委員会が管理委員会の構成問題を繰り返し検討していることを保証した。管理委員会の構成に何か変化があれば、関連する状況で通報するという
議長は続いて質問を始め，ジョルナー氏(VEB)に発言してもらった。Jornaさんは、管理委員会の新しい議事規則は、管理委員会のメンバーが65歳以上、任期が2年と規定されていると指摘した。Jornaさんはこれが最初の2年間の任期が初めて満了した後、後に再任できるということを意味するのかと尋ねた。しかも、ジョナさんは管理委員会の二人の議長の後継状況を理解することを要求した
議長は、管理委員会のメンバーが65歳になると、4年間の任期が長すぎる可能性があると説明した。この場合、 監督会は管理委員会のメンバーを任命するのが適切であり、任期は2年であると考えられる。この2年間の任期の後
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公衆
Brは管理委員会のメンバーを再任命し、その後2年間任期することができる。議長はさらに、監督会、特に選考と指名委員会は管理委員会の構成問題を繰り返し検討していると説明した。管理委員会の構成に何か変化があれば、監督会は関連する状況でこれについてコミュニケーションを取るだろう
議長は会議の前に鉄道と公共交通救済基金、メンジス、オミディオンから質問を受けたことに気づいた。この問題は，管理委員会議事規則の変化に関し，特に65歳以上の管理委員会メンバーの任期が最長2年であることに関する新規定である。問題は，監視会がこの変化の理由とタイミングを説明できるかどうかである.また、2023年の議長任期満了と管理委員会の2人の議長の任期終了との限られた時間に対する監督会の見方を聞いた
議長は、監事会は65歳以上の管理委員会メンバーを任命することは、任期2年が慎重なやり方であると考えているため、管理委員会の議事規則にこの規定を加えることにし、この議事規則も当社の組織規約改正に応じて更新されていると回答した。選考·指名委員会は定期審査管理委員会と監督会の理想的な構成であり，後者は現監督会メンバーの交代スケジュールとともに である。監督委員会は直ちに行動し、連続性を確保し、両委員会で必要な職権を確保するだろう
議長は他に問題がないことに気づき、管理委員会議長の再任命、任期2年、管理委員会の他のメンバーの再任命、任期4年を確認した。議長は管理委員会の全員にお祝いの意を表し、議題8に移った
| 8. | 監督会の構成、監督会の空きの通知、提案する機会、および監督会がT.L.Kellyさんの再任命を提案し、A.F.M.EverkeさんとA.L.Steegenさんを監督会のメンバーに任命することを提案します |
議長は、2021年の年次株主総会で発表されたように、ケリーさんとストック氏は今回の年度株主総会で交代で退職すると述べた。ストック氏は再任を得ることができず、監督会メンバーを辞任すると述べた。議長はストックさんに感謝の意を表した
ケリーさんは再任可能で、監督会は彼女を反ドーピング機関監督会のメンバーに指名したと述べていた。Kellyさんの指名は労使委員会が強化した推薦権に基づいています。
ケリーさんとストック氏の辞任による空きのほか、監督会はもう1人の候補者を監会メンバーに指名しようとしているため、監督会メンバーの数は8人から9人に増える
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8 A.監督会欠員通知(無投票権 項)
議長は、監督会は今回の年度株主総会でもう1人の監督会メンバー候補を指名することが望ましいと説明した。当社の規模と複雑性の増加に鑑み、監督会はそのチームの中でより多くの半導体技術や業界経験を持つことを望んでおり、この指名はこの結果の結果である
8 B。大会が提案する機会(議決権のない項目)
議長は、2021年の株主総会で、監督会がKellyさんとStorkさんの交代退職による欠員を発表し、株主がこれらの空席の候補者指名について提案する機会があると発表した。また，会議では新たに空いている候補者 の指名について提案する機会がある.監督会は監督会の概況に基づいてケリーさん、エフォークさん、スティーブンさんを会議の任命に指名するつもりで、追加の空きを含めて三つの穴を埋めるつもりです。指名監督会が追加的な穴を埋める条件は、会議が提案しないことだ。議長は，会議はその権利 を用いて新たな空きについて提案し，議題項目8 cの審議に着手したことを指摘した
8 Cです。監督会はT.L.Kellyさんの再任命を提案し、A.F.M.EverkeさんとA.L.Steegenさんを監督会メンバーに任命することを提案した(投票権なしプロジェクト)
監督会はKellyさんを再任する意向を発表し、EverkeさんとSteegenさんを監督会のメンバーに指名した。議題はこのような指名の理由と候補者の詳細を説明する。ケリーさんの再任命とEverkeさんとスティガンさんの任命は今回の会議の日から4年間申請されます。議長はエフォークさんとスティーブンさんに会議に自己紹介する機会を与えました。議長は、監督会 は、2人の候補者の知識、経験と指導技能から利益を得たのは反マネーロンダリング組織、特に監督会だと信じていると説明した
議長は、労使委員会は3分の1までの監督会メンバーの指名人選を推薦するより大きな権利があると説明した。この強化された推薦権はケリーさんの再任命とスティガンさんの任命に適用される。したがって、ケリーさんの再選指名とスティガンさんの任命に対する指名は労使委員会が強化した推薦権に基づいている。工事委員会はまた監督会にEverkeさんを任命することを支持すると言った
そして，議長は質問を続け，Stevenseさん(SRB) に発言してもらい，Kellyさんに何がASML監会メンバーに再任命されることを決定させるかを説明してもらった
ケリーさんは、技術分野で豊富な経験を持ち、ASMLのような世界的な重要性を持つ成長型会社の監督会メンバーになることはエキサイティングな挑戦だと述べた
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Kellyさんはまた、彼女は他の会社で似たようなbr委員会のメンバーを務めているので、報酬分野で経験があると指摘し、彼女は報酬委員会の議長と選考·指名委員会のメンバーに感謝している
その後の質問として、スティーブンスは監督会に2人の新監督会メンバーを探す過程を詳しく説明できるかどうかを尋ねた
議長は監督会が幹部ヘッドハンティング会社を招いたと報告した。まず，監督会は候補者に必要な個人資料と能力 を決定した.そして、長い候補者リストを作成し、オーディションと指名委員会で広く議論した後、短いリストに変換した。エントリーリストの候補者に面接を行い、 が監督会や管理委員会と一致することを確保した
議長はすべての質問が回答されたことに気づき、項目8 d、8 e、8 fに移った
8 D。-8階。T.L.(Terri)Kellyさんを再任命し、A.F.M.(Alexander)EverkeさんとA.L.(An)Steegenさんを監督会メンバーに任命することを提案します(投票項目)
議長はケリーさん、エフクさん、スティガンさんを任命することに関する個別の提案を処理した。彼はこのような議題項目に関する問題がないことに気づき、第8回会議に移った
8 gです。 監督会2023年組成(議決権なし項目)
議長は2023年に監督会に空きがあることを通知した。ローテーションスケジュールによると、シュワブとクライストリーは2023年に退職する。シュワブとクライストリーは彼らが再選を受けることができないと言った。会議と工学理事会はこれから現れる空席のために候補者を推薦する権利がある
議長は問題がないということに気づいて、議題9について議論した
| 9. | ピマウェイを2023年と2024年に報告年度の非常勤監査人(採決項目) に任命することを提案する |
議長は会議に、監査委員会はピマウェイがASMLの非常勤監査員として過去1年間の業績を独立して評価したと伝えた。調査は監査の品質、範囲と計画、および非常勤監査員の独立性と報告を含む多くの項目に関連している。調査結果によると、監査委員会は監事会が再び畢馬威を非常勤監査人に任命することを提案した
監事会は監査委員会の提案を考慮した後、ピマウェイを当社に2023年および2024年に年度を報告する非常勤核数師に任命することを提案した
議長は問題がないということに気づいて、議題10について議論した
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公衆
| 10. |
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議長は、最初の議題には、徳勤会計士事務所(徳勤)を非常勤監査人に任命する提案が含まれ、2025財政年度から発効すると説明した。2022年4月1日のプレスリリースで発表されたように、この議題項目は撤回され、議題から削除された
2021年9月、監査委員会は単独の委員会(選考委員会)を設置することにより、新たな非常勤監査員の選抜手続きを開始し、2025年報告年度から発効する。選考委員会は他の3つの4大会計士事務所(畢馬威を除く)と1つの二級会計士事務所を選考過程に招待した。 選考委員会は、徳勤は第一選択監査会社であり、普華永道会計士事務所(Pricewaterhouse Coopers Accounters N.V.)が2位にランクインしたと結論した。選考過程の一部として、徳勤は現在の現有の非監査活動に関連する衝突を含むすべての独立性衝突を適時に解決できることを確認した。不幸にも、今回の年次株主総会の議題が発表された後、徳勤はASMLに衝突した諮問役に通知し、彼らの考えではタイムリーに解決できない可能性がある。だから、徳勤はすべての独立衝突をタイムリーに解決する能力を保証することはできなかった
徳勤が指名を撤回した後、監督会と監査委員会は2025年度の非常勤監査員の選考手続きを再開した。2022年4月29日に発表されたように、2022年年度株主総会が開始される前に、この選考手続きが決定され、普華永道は2025年報告年度の次期非常勤監査員の候補に選ばれた。この選択は，すでに行った評価に基づいて行われ，その独立性に関する議論を含む普華永道とのさらなる議論が含まれている.普華永道の正式な任命はASMLの次の株主総会で採決される
議長は続いて質問を提起し，Jorna氏(VEB)に発言してもらい，2025年報告年度非常勤監査員への就任に関するASMLの初歩的な提案のプロセスとコミュニケーションを称賛した。また，Jorna氏は Wennink氏とDassen氏に徳勤会計士事務所の背景があることを指摘し，監督会が考慮したかどうかを尋ねた
議長は質問に答えた際、監査委員会と監督会はこの特別テーマについて広範な討論を行い、徳勤当時は2025年報告年度ASML非常勤監査員に任命するのに最適な人選であったと説明した
Jornaさんは彼らが2025年までに彼らの利益衝突を解決できるなら、徳勤がまだ候補者になる可能性があるかどうかについて後続の質問をした
Dassenさんは2025年度の徳勤の任命指名がもう一つの選択ではないと答えた。発表されたように、普華永道は次の株主総会で2025年報告年度の非常勤監査役に指名される
議長は、すべての質問が回答され、他の質問はなく、議題11の処理に着手したと指摘した
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2022年年次株主総会報告(草案)
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| 11. | 定款改正に関する提案(採決項目) |
議長は、監督会の許可を得て、管理委員会は、各管理委員会のメンバーを許可することと、各弁護士と弁護士アシスタントがde Brauw Blackstone Westbroek N.V.で勤務することを許可して、会社規約を改正する公証書を実行することを含む“会社規約”の改訂を提案したと説明した
“会社規約”を改正する提案は、ASMLのウェブサイトに英語とオランダ語で発表され、年間株主総会が開催された日からASML事務所とオランダ銀行で提供されている提案の修正とその解釈を示しており、オランダの法律に適合している
議長は問題がないということに気づいて、議題12について議論した
| 12. | 承認管理委員会が普通株を発行したり、普通株を引受する権利を付与したり、株主の優先購入権(投票権項目)を制限または排除することを提案する |
議長は，この恒常的なプログラム項目は，株式発行が必要な特定の状況が発生した場合にタイムリーに反応できるようにASMLとその株主の利益に合致する2つの提案に関連していると説明した.このため、管理委員会は、このような状況が発生した場合に株を発行し、迅速な行動が必要な場合に優先購入権を排除する権利を有することを望んでいる
申請認可の期限は18カ月；2022年年度株主総会当日から2023年10月29日まで。もしこの二つの提案が承認されたら、既存の許可は適用を停止するだろう
案件12 Aは、普通株式の発行を許可すること、または引受権を付与すること、一般用途のための普通株の引受、および合併、買収および/または戦略連合に関連するか、または合併、買収および/または戦略連合のときに最大5%の普通株を引受することに関する。案件12 bは、許可管理委員会がプロジェクト12 aに記載された許可に関連する優先購入権を制限または排除することに関する
議長 は問題がないことに気づき，議題項目13の処理に着手した.
| 13. | 取締役会が普通株を買い戻すことを許可することを提案し、最高で発行された株の10% を買い戻すことができる(投票項目) |
議長は現在、許可管理委員会が普通株を買い戻すことを提案し、買い戻し金額はすでに発行された株の10%に達すると説明した。普通株式は、本アジェンダプロジェクトの説明書に記載されている条件に従って買収することができる。この許可の期限は18ヶ月であり、2022年株主総会の日から2023年10月29日までである。もしこの二つの提案が承認されたら、既存の許可は適用を停止するだろう
主席はLuijck氏(個人投資家)に発言してもらい、ASMLは株価が上昇した場合にできるだけ早く普通株を買い戻すことを提案した
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2022年年次株主総会報告(草案)
公衆
ダセンは、現在の株式買い戻し計画によると、すでに大量の普通株を買い戻していると回答した
議長は他に問題がないことに気づいて、続いて議題項目14について議論した
| 14. | 普通株式の廃止に関する提案 |
議長は、総会に、アジェンダ項目13に記載された保有または買い戻しを許可した当社の株式のいずれかまたは全部の普通株式を抹消することを提案したが、そのような普通株は、従業員株式計画項目の下の責任の支払いに使用されてはならないと説明した。彼はログアウトは1回または複数回に分けて実行できると説明した。解約した普通株式数は管理委員会によって決定されるが、2022年4月29日までの発行済み株式の10%を超えてはならない
議長は問題がないことに気づいて、議題項目15“任意の他の事項”に移った
| 15. | 他のすべての業務 |
議長は投票を終えて他の問題を処理し続けた。彼はVeldhoven地域の住宅状況とそれに関連した任意のASML活動について話すStevenseさん(SRB)に発言してもらった
Wennink氏はまず，ASMLは住宅市場の緊張や 状況に関する問題を意識していることを示している。ASMLは市政府、政府、住宅建設互助会と密接に協力し、より多くの家の建設を加速させるのに十分な圧力を確保している
議長はすべての質問が答えられて、これ以上の問題がないと指摘した。クライプルは投票結果を紹介した。投票結果はASMLのサイト(www.asml.com/agm 2022)でも閲覧可能である
議長はすべての提案が必要な多数で採択されたことを確認し、SteegenさんとEverkeさんが監督会のメンバーに任命されたことを祝った
議長は17時41分に会議を終えた。そしてすべての株主の参加と貢献に感謝します
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