アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表格8-A

ある種類の証券に登録する

条例第十二条又は第十二(G)条に基づく

1934年証券取引法

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

本表が“取引所法案”第12条(B)条に基づいてある種類の証券を登録し、一般指示A.(C)又は(E)に基づいて発効する場合は、以下のブロックを選択してください。ガンギエイ

本表が“取引所法案”第12条(G)条に基づいてある種類の証券を登録し、一般指示A.(D)又は(E)に基づいて発効する場合は、以下のブロックを選択してください

もしこの表がAルール発行と同時にある種類の証券を登録することに関連している場合は、以下のブロックを選択してください。ガンギエイ

証券法登録声明または法規本表に関連する要約声明文書番号：N/A(適用例)

同法第12条(G)に基づいて登録された証券：

登録説明書に要求される資料

2022年9月26日、ENDRA生命科学会社(“当社”)取締役会(“取締役会”)は配当金、1株当たり額面0.0001ドルのCシリーズ優先株(“Cシリーズ優先株”)、1株当たり額面0.0001ドルの会社普通株(“普通株”)、および1株当たり額面0.0001ドルのAシリーズ転換優先株1株1.359株Cシリーズ優先株を発表した。午後5時に登録されている株主に米国東部時間2022年10月7日(“記録的日付”)。

一般性それは.C系列優先株の株式には証明書がなく，簿記形式で表示される.C系列優先株の株式はその所有者から譲渡することはできないが，当該所有者が保有する普通株又はA系列優先株(いずれかの者に適用される)のいずれかの株式の譲渡に係る者を除き，この場合，(I)当該保有者が譲渡する普通株数の千分の1(千分の1)に相当するC系列優先株株式，又は(Ii)譲渡されたA系列優先株につき発行されるC系列優先株について，当該普通株又はA系列優株の譲受人に自動的に譲渡する，状況によります。

投票権. C系列優先株1株(現役員または1人で指定された幹部(当社が2022年5月2日に米国証券取引委員会に提出した直近年度株主総会の最終依頼書を参照)が保有するC系列優先株のいずれの株式も含まず、その保有者に、当社が改正·再発行した会社証明書の改正案のいずれかの提案に1，000，000票を投じる権利を持たせる(疑問を免除するために、C系列優先株の一部毎に比例して計算される投票数を持つ)、デラウェア州一般会社法(“デラウェア州一般会社法”)に規定されている、あるいはこの等の改正条項に基づいて決定された比率(“逆株式分割”)以外に、会社は普通株発行株式を比較的少数の目的の普通株式(“逆株式分割”)に再分類し、いかなる他の事項についても投票する権利はないが、デラウェア州一般会社法(“デラウェア州一般会社法”)の規定により除外される。したがって、1千分の1株Cシリーズ優先株の保有者は1，000票を獲得する権利がある。C系列優先株の流通株は，普通株とA系列優先株の流通株とともに単独のカテゴリとし，逆株分割提案について投票する.DGCLが規定する範囲を除いて、Cシリーズ優先株はいかなる他の事項に対しても投票する権利がないだろう。

配当権それは.したがって、Cシリーズの優先株の保有者はどんな形の配当金も得る権利がないだろう。

清算優先権それは.会社の清算、解散または清算の際には、自発的でも非自発的でも(“解散”)、資産配分において、Cシリーズ優先株が普通株より優先される。いずれの解散後も、C系列優先株の各流通株保有者は、会社が株主に分配可能な資産の中から、普通株式保有者への任意の分配を優先し、1株当たりC系列優先株流通株0.0001ドルに相当する現金を得る権利がある。

救いを求めるそれは.投票開始直前(“初期償還時間”)が逆方向株式分割投票に出席する株主総会(“初期償還時間”)に身をもってまたは委任するわけではなく、当社は初期償還時間に自動的にすべて償還する(ただし、部分償還はしない)、当社またはCシリーズ優先株株式保有者はさらなる行動をとる必要はない(“初期償還時間”)。予備償還によって償還されていないCシリーズの優先株発行済み株式はすべて償還されるが、部分的に償還されることはない。(I)償還は取締役会が適宜決定し、取締役会が適宜指定した時間及び期日に自動的に発効するか、又は(Ii)本会社の株主がこの提案について採決するために開催された任意の株主総会で逆株分譲後の自動償還を承認する。上記のいずれかの償還において償還されたCシリーズ優先株は1株当たり無料で償還される。

ほかのですCシリーズ優先株は、当社の任意の他のカテゴリ又は系列株又は他の証券の株式に変換又は交換することができません。Cシリーズ優先株には期限が定められておらず、債務超過基金の制約も受けていない。Cシリーズの優先株は当社の株式の償還や買い戻しのいかなる制限も受けないが、配当金の支払いや債務超過基金の分割払いには何の延滞も存在する。

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指定証明書はデラウェア州国務長官に提出され、2022年9月27日に発効した。C系列優先株の前述の説明は、完全であると主張するのではなく、本明細書の添付ファイル3.1として提出され、参照によって結合された指定された証明書の全体を参照することによって限定される。

サイン

1934年証券取引法第12節の要求に基づき、登録者は、次の署名者がこれを代表して本登録声明に署名することを正式に許可した。