添付ファイル3.1
指定証明書
OFSERIES転換参加優先株
Vtの
AMCエンターテインメントホールディングス
国連憲章第151条によると
デラウェア州会社法総則
AMC Entertainment Holdings,Inc.(以下“会社”と略す)は,デラウェア州会社法(以下,“DGCL”と略す)によって設立され存在する会社であることを証明する
取締役会は2022年7月28日に決議を採択した:(I)当社の改正及び再改正された登録証明書及び適用法律に基づいて当社取締役会(“取締役会”)に帰属する権限:(I)DGCL第151条の許可及び一連の“A系列転換参加優先株”に分類された自社優先株を設立し、その指定証明書の形式を承認する;及び(Ii)設立及び指定取締役会定価委員会(“定価委員会”)DGCL第141(C)(2)条に基づいて、価格設定委員会取締役会に、法律で許容される最大範囲内で、A系列転換可能優先株指定証明書の最終条項(これに含まれる)に変換可能な権限及び権限を付与する。
価格委員会は取締役会が定価委員会の権限を付与することにより、2022年8月4日に書面同意の方法で行動し、取締役会の許可に基づいて、以下の決議を採択し、指定証明書の最終条項を承認した
“したがって、解決された場合、現ライセンスは、Aシリーズが参加優先株の指定、権利、選好、権力、制限、および制限の指定証明書に変換することができ、会社の許可および承認会社の許可官(本明細書で定義されているように)を承認することができ、彼らのいずれかは、他の誰も参加することなく行動することができ、彼らの各々は、ここで許可され、許可され、添付ファイルAの形態でデラウェア州州長官オフィスに署名して指定された証明書を提出することを指示する
本指定証明書は、2022年8月4日に会社の正式な許可者が会社を代表して署名しました。これを証明します。
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AMCエンターテインメントホールディングス
/ケビン·M·コナー
名前:ケビン·M·コナー
役職:総法律顧問、秘書長上級副総裁
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RLF1 27623822v.1
RLF1 27623822v.1
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添付ファイルA
指定証明書
Vtの
Aシリーズ転換参加優先株
Vtの
AMCエンターテインメントホールディングス
AMC Entertainment Holdings,Inc.(“当社”)により改訂及び再送された会社登録証明書(随時改訂及び/又は重述)により取締役会(“取締役会”)に付与された権限は、A系列転換参加優先株(“優先株”)として指定され、10,000,000株からなり、次の投票権、優先及び相対、参加、選択及びその他の特別権利及び資格を有する10,000,000株からなる。その制限と制限は以下のとおりである
Aシリーズ転換参加優先株
“普通株式の追加株式”は、第6節(C)項に規定する意味を有する。
“調整イベント”は第VII(D)節で規定される意味を持つ.
“改訂”とは、会社登録証明書の改正を意味し、会社が発行を許可した普通株式数を524,173,073株から取締役会が随時適宜決定することができるより高い普通株式法定株式数に増加し、額は、当時発行された優先株を普通株式に変換するのに十分な額よりも少なくてはならない。
“適用換算率”とは,初期換算率であり,初期換算率が初歩的に決定された後に発生する任意のこのようなイベントを6節と7節に基づいて調整することができる.
“取締役会”は前文に規定されている意味を持つ。
“会社登録証明書”には前文に規定されている意味がある。
“締め切り”とは、優先株が初めて発行された日を指す。
“普通株等値配当金額”は、第3節(A)項で規定する意味を持つ。
“普通株”とは、会社のA類普通株のことで、1株当たり額面0.01ドル。
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“転換日”とは、株主の承認を受け、デラウェア州州務卿室に修正案を提出、受理、発効した後の最初の営業日を意味する。
“会社”には前書きに規定されている意味がある。
“財産交換”は,第7節(A)項で規定する意味を持つ.
“所有者”とは,その名義で優先株株を登録する者であり,会社は優先株株式の絶対所有者と見なすことができ,支払·決済転換その他のすべての目的に用いることができる。
“初期転換率”とは、優先株1株当たり100(100)株普通株を交換することである。
“一次証券”は、第五節(A)項に規定する意味を持たなければならない。
“清算優先株”とは、1株当たりの優先株の金額が0.01ドルに相当することを意味する。
“平価証券”は、第5節(A)項に規定する意味を持たなければならない。
“人”とは法人のことで、個人、会社、不動産、共同企業、共同企業、社団、株式会社、有限責任会社、信託を含む。
“優先株”には前書きに規定された意味がある。
任意の配当金、割り当てまたは他の取引またはイベントについて、普通株式(または他の適用証券)所有者が任意の現金、証券または他の財産を受け取る権利がある、または普通株式(または他の適用証券)が現金、証券または他の財産の任意の組み合わせに交換または変換される場合、そのような現金、証券または他の財産を受け取る権利がある普通株式(または他の適用可能証券)保有者が特定された日(その日が取締役会または取締役会正式許可委員会または法規、契約または他の規定によって決定されるにかかわらず)を意味する。
“再構成イベント”は,7節(A)項で規定されている意味を持つ.
“高級証券”は,第V(A)節に規定する意味を持たなければならない。
“株主承認”とは,改正案に対する会社の必要な株主の承認を意味する。
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本指定証明書には、任意の反対の規定があるにもかかわらず、所有者は、任意の配当金が取締役会または取締役会の任意の正式に許可された委員会によって発表されなければ、株式交換日がある任意の歴代シーズンについて任意の配当金を受け取る権利がなく、株式交換日の前に配当金の記録日を取得する権利がある。
(a)期日を切り替える前に、保有者は、その保有する普通株の全株式数に等しい投票数を投じる権利があり、当該普通株が保有する優先株の株式は、記録日の適用換算率に応じて普通株に変換することができる。株主は、(1)普通株式保有者が承認したすべての事項投票を提出し、普通株式保有者を1つの種別として普通株式保有者と共に投票するか、または(2)法律または会社登録証明書を適用して株主承認または他の行動を要求する場合、しかし前提は持株者は、会社の株主会議において任意の事項について普通株式と共に投票する権利がなく、適用される法律又は会社登録証明書に基づいて、単独の集団投票を必要とする。
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第6節又は第7節の規定により優先株が普通株に変換可能な株式数を調整するたびに、会社は直ちにその調整を計算し、会社の主要財務官又は財務主管によって署名された証明書を保持者に提供し、調整により1株当たり優先株に変換可能な普通株数、調整が必要な事実及びその計算の簡単な説明、及びその調整がいつ発効するかを記載しなければならない。以下のいずれかで計算された金額は,最も近い1/10,000に丸められる.
法律に別途規定がある以外に、優先株株はいかなる投票権、優先権又は相対、参加、選択又はその他の特別な権利を有するべきではないが、本指定証明書及び会社登録証明書に記載されている者は除く。優先株株は優先引受権または引受権を有していない。
優先株の任意の投票権、優先権または相対的、参加可能、選択可能または他の特別な権利、および本文書に規定される資格、制限および制限がある場合
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本指定証明書(本指定証明書は時々改訂することができる)は、任意の法律または公共政策によって無効、不正または強制実行できず、本指定証明書(このように改正された)に記載されているすべての他の優先株投票権、優先株および相対、参加、優先株および他の特別権利およびその資格、制限および制限、例えば、無効、不法または強制不可能な優先株投票権、優先株または相対優先株、参加優先株、優先株または他の特別権利およびその資格、制限および制限は、依然として完全に有効であり、投票権、優先株または相対優先株または相対優先株、参加優先株、優先株または他の特別権利はない。優先株の参加、株式購入または他の特別な権利、または本明細書に記載されている資格、制限および制限は、本規約が他の明文で規定されていない限り、任意の他の優先株の投票権、優先株または相対、参加、オプションまたは他の特別な権利またはその資格、制限および制限に依存するとみなされるべきである。
DGCL第243条によれば、当社が購入又は交換又は転換した株式を含む任意の方法で発行及び再買収された優先株株式は、再発行することができず、(デラウェア州法律の任意の適用規定を遵守した後)買収後直ちに解約及び解約しなければならない。当該等の株式は、ログアウトすると、当社の優先株系列として指定されていないが未発行株式の地位を有し、当社の任意の系列優先株の一部として、発行または再発行を指定または再指定することができる。当社は常に必要な適切な行動をとることができ、優先株の法定株式数を減らすことができる。
会社の登録証明書または本指定証明書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、取締役会または取締役会の任意の許可委員会は、自社の任意の自発的または非自発的な清算、解散または清算時に配当金および分配資産を派遣するために、優先株または他のレベルが優先株または優先株または優先株と平価より低い優先株の法定株式数を増加または減少させることができる。
会社は独自に本協定に要求されるすべての計算を行う責任を負わなければならない。明らかな誤りがなければ、このような計算は最終計算であり、すべての所有者に対して拘束力を持たなければならない。当社はいかなる曖昧な点も解決する権利がありますが、取締役会決議案が証明した行動は、本合意の意図に明らかに抵触しない限り、最終的かつ最終的な決定でなければなりません。任意の計算で得られた金額は、必要があれば、最も近い万分の1に四捨五入し、10万分の5に丸めた。
会社はいつでも優先株の流通株を償還してはならない.
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本合意に加えられた制限の規定の下で、当社は取締役会又は取締役会の任意の正式認可委員会が決定した方式及び条項に従って、時々優先株株式を売買することができる。
優先株の株式は債務返済基金の運営の制約を受けない。
各所持者へのすべての通知,要求,その他の通信は書面(ファクシミリ送信を含む)で必要であり,会社簿に示されている所持者の住所で送信しなければならない.所有者は、通知又は行動に要求された時間の前又は後に署名した書面通知を放棄することができ、本協定に規定する任意の通知を放棄することができる。
本指定証明書には逆の規定があるにもかかわらず,優先株は実物形式,証明された形で発行されてはならない.優先株のすべての株式は、ノースカロライナ州コンピュータ株式信託会社又は会社が決定した他の人の帳簿及び記録に登録しなければならない。
本文には、任意の反対規定が掲載されているにもかかわらず、任意の優先株を発行および発行する際に、会社登録証明書は、合併または合併において、優先株の権力、優先株または特別な権利を変更、変更または廃止し、優先株の少なくとも3分の2の発行済み株式保有者が賛成票を投じなかった場合、優先株を単一カテゴリとして一緒に投票することを含むいかなる方法でも改正されてはならない
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