附件5.1
2024年9月6日
特农医疗公司
库珀州立大学104号
加州洛斯加托斯,邮编:95032
女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州的Tenon Medical,Inc.(以下简称“公司”)的法律顾问,负责编制经修订的S-1表格(文件编号333-281531)中的公司注册说明书,以及根据经修订的1933年证券法(“证券招股说明书”)构成注册说明书(“招股说明书”)的一部分的初步招股说明书(“招股说明书”),该招股说明书最初由公司于本文件日期 提交给美国证券交易委员会(SEC),其后经修订或补充的(“注册声明”)。招股说明书涉及登记拟发行最多(I)1,708,428股公司普通股(每股“股份”)、每股面值0.001美元的普通股(“普通股”)或预先出资的认股权证(“预先出资的认股权证”,以及可在行使预先出资的认股权证时发行的普通股,即“预先出资的认股权证”)以代替股份,每股预先出资的认股权证有权购买一股普通股。及(Ii)1,708,428份认股权证(“认股权证”及可于认股权证行使时发行的普通股股份,“认股权证股份”),每份认股权证 有权购买一股普通股。对于公司出售的每一份预先出资的认股权证,提供的股票数量将一对一减少 。
就本意见而言,我们已审核(I)本公司现行有效的经修订的第二份公司注册证书、(Ii)本公司现行有效的章程、(Iii)注册说明书及相关招股说明书的正本或副本(经核证或以其他方式确认,令我们满意),(Iv)证券购买协议的格式;(V)配售代理协议的格式、(Vi)预付资金认股权证的格式、(Vii)认股权证的格式、(Viii)认股权证代理协议的格式及(Ix)本公司公职人员或高级管理人员及代表的公司记录、协议、文件及其他文件,以及吾等认为相关及必要的证书或类似文件,以作为下文所载意见的基础。
在此类审查中,我们已 假定所有签名的真实性、所有自然人的法律行为能力、所有提交给我们的单据作为正本的真实性、所有提交给我们的单据作为经认证的、符合规定的或复印件与原始单据的一致性,以及 这些后一类单据的正本的真实性。对于与本意见有关的某些事实问题,我们一直依赖本公司高管和代表的证书或类似文件,并未寻求独立核实该等事实。
基于前述,并 在符合本文所述的假设、限制、限制和例外的前提下,我们认为:
1. | 股票在支付股款后发行时,将为有效发行、缴足股款和不可评估的普通股。 |
2. | 预先出资的认股权证在支付款项后,将构成公司的合法、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但(I)此类可执行性可能 受到影响债权人权利总体执行的破产、无力偿债或其他类似法律的限制,以及(Ii)具体履行的补救和强制令及其他形式的强制令救济可能受到衡平法抗辩的限制; |
1185美洲大道 | 31楼|纽约州纽约市|10036
电话(212)930-9700|F(212)930-9725|WWW.SRFC.LAW
3. | 预先出资的认股权证股票已由公司采取一切必要的公司行动正式授权,当公司根据预先出资的认股权证的行使发行、出售和交付时,将是有效发行的、已缴足股款和不可评估的普通股; |
4. | 认股权证在付款后发出时,将构成公司的法律、有效和具有约束力的义务,可根据其条款对公司强制执行,但(I)此类可执行性可能受到影响债权人权利总体执行的 破产、无力偿债或其他类似法律的限制,以及(Ii)具体履行和强制令及其他形式的强制令救济的补救措施可能受到衡平法抗辩的限制;以及 |
5. | 认股权证股份已获本公司采取一切必要的企业行动而正式授权 ,当本公司根据行使认股权证而不获支付认股权证而发行、出售及交付认股权证时,认股权证股份将为有效发行、缴足股款及不可评估的普通股。 |
此处表达的意见仅限于特拉华州公司法总则(包括已报道的解释特拉华州公司法的司法裁决),以及关于预付资助权证和认股权证的可执行性的纽约州法律,我们对任何其他司法管辖区的法律对本信函所涵盖事项的影响不发表任何意见。
我们没有义务 更新或补充我们的任何意见,以反映可能发生的任何法律或事实变化。我们特此同意将此 函件作为注册说明书的证物,并同意在作为注册说明书一部分的招股说明书中“法律事项”项下提及我公司。在给予此类同意时,我们并不承认我们属于证券法第7节或根据证券法颁布的委员会规则和法规所要求同意的类别 中的人员。
非常真诚地属于你, | |
/s/ Sichenzia Ross Ference Carmel LLP | |
四川罗斯·费伦斯·卡梅尔律师事务所 |
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