第99.1展示文本
股东年度和特别股东大会通知
致PainReform有限公司的股东：
会议的议程如下：
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截至2023年12月31日和2022年审计费包括与审计我们的年度财务报表和审查我们的中期财务报表以及对公司的法定审计有关的专业服务。
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董事会命令
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以胡德·吉勒
我们截至2023年12月31日的经审计的财务报表, 这是我们2023年12月31日的年度报告（20-F表）的一部分，于2024年2月29日提交给美国证券交易委员会（SEC），可以通过SEC网站www.sec.gov以及我们公司网站的投资者部分https://painreform.com/investors/查看。股东可根据请求免费获得财务报表的20-F表的硬拷贝。经审计的财务报表、20-F表以及我们网站的内容不构成代理招股材料。
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以色列特拉维夫Yigal Alon大街65号，邮编6744431。
代理声明
议程项目
本会议的议程如下：
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Proposed Resolution
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您是否是公司的控股股东，或者您是否对重新选举Ellen S. Baron博士有个人利益，除了与公司的控股股东无关的个人利益外？请注意：如果您不选择是或否，您的股份将不会投票支持此提案。
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董事会建议
我们的董事会一致推荐您“支持”所有事项。
谁可以投票
法定出席人数
2024年7月18日，我们的报酬委员会和董事会根据股东批准，同意授予每位公司的外部董事22,000股公司普通股的购买期权，根据公司2019年计划，这相当于截至2024年7月18日公司已发行和流通的总股本的约0.6%，每个选项的行权价格为0.54美元，是公司股票在纳斯达克交易所最近30个交易日中的平均收盘价格。每个外部董事将被授予的选项中的11,000个，相当于待授予给每个外部董事的选项总数的50%，将于授予当日解除限制，其余的11,000个选项，相当于选项总数的50%，将按季度分期解除限制，自授予之日起的24个月内，每个三个月期限的最后一天解除限制1/8的选项。
批准提案所需的投票
批准Kesselman＆Kesselman，普华永道国际有限公司旗下的注册会计师事务所（以色列）在2024年截至公司下次股东年会的一年内担任公司的注册会计师，并授权审计委员会确定该会计师的报酬。
2
任命独立注册会计师和
对于这一财政年度
普通股股东的投票
下表列出了公司独立注册的上市公司于2023年度的收费情况。
3
委托书可以撤回
立场声明
会议投票征集费用
授权材料的可用性
报告要求
4
背景
除上述之外，在寄送本代理声明之时，管理层不知道将在年度会议上进行任何业务，但如果有任何其他事项在年度会议上得到妥善提出，附表代理人将依据其最佳判断投票。
Ehud Geller
董事会主席兼临时首席执行官
5
拟议决议
PAINREFORm LTD.
所需的投票
董事会建议
批准将奥古斯丁·劳勒重新选为董事会的外部董事，任期为三（3）年，自2023年9月1日起生效。
首席执行官
背景
建议决议
6
所需的投票
董事会建议
董事会建议投票以“赞成”通过所拟议的决议。
背景
建议决议
所需的投票
7
董事会建议
背景
建议决议
所需的投票
8
背景
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2023年12月31日结束的年度
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审计费用（1）
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税务
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总费用
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建议决议
建议在会议上通过以下决议：“批准Fahn Kanne＆Co. Grant Thornton Israel作为公司的独立审计师，任期截至2024年12月31日，并授权董事会根据呈报股东的审计委员会的将其费用确定为批准的费用。”
所需的投票
董事会建议
董事会建议投票以“赞成”通过所拟议的决议。
9
基本报表的审查和讨论
其他业务
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董事会命令
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以胡德·吉勒
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