第99.1展示文本

中国福州市鼓楼区阳桥路东白中心B幢东塔18楼E-Home，邮编350001

特别会员大会通知书

将于2024年9月16日举行

普通决议

如公司董事会判断，实施股份合并不符合公司及股东的最佳利益，公司董事会保留判定不继续，放弃上述股份合并的权利。因此，如在该180天期限内未确定比例，股份合并将不会进行并放弃。

特别决议

前述业务条目在随附本通知的代理声明中有详细描述。我们不知道还有其他业务会在特别会议上提出。

公司董事会已确定2024年8月2日美国纽约时间下午5点作为记录日期（“记录日期”），以确定有权收到特别会议通知并参与投票的股东或任何延期或推迟的情况。

重要的是您的股份能在特别会议上得到代表。我们敦促您查阅附件的代理声明，并且不论您是否计划亲自参加特别会议，请尽快通过互联网进行投票，如果您更喜欢邮寄您的代理或投票指示，请填写、签署、日期并寄回提供的预先填写地址的信封，如果在美国境内邮寄则无需额外邮资。在特别会议前，您可以通过互联网或邮寄提交之后的投票来撤销您的投票，或者亲自在特别会议上投票。

如果您计划参加特别会议，请通知我们您的意向。这将有助于我们进行会议准备。如果您的股份不是以您自己的名字注册的，并且您想参加特别会议，请按照邮寄给您的代理材料中包含的说明，以及您的经纪人、托管机构、银行或其他名义持有人向您发送的任何其他信息来获取有效的代理。这将使您能够进入特别会议并亲自投票。

Untraceable Members

目录

亿家家政服务控股有限公司

E-Home，东百中心东塔b座18楼，杨桥路

中国福州市鼓楼区350001

代理声明

本代理声明书和随附的代理书是关于董事会（“董事会”）就E-Home Household Service Holdings Limited，一家具有有限责任的开曼群岛豁免公司（“公司”，“我们”，“我们”的）召集会员代理的。此次特别股东大会将于2024年9月16日当地时间上午10:00在E-Home，福州市鼓楼区杨桥路东柏中心b座东塔18层，中国，350001号召开，以及其任何休会或休会。

我们将于2024年8月29日前后向股东发送或提供这些代理材料。

概要

特别会议目的

召开特别会议的目的是为了寻求股东批准以下决议：

普通决议

如公司董事会判断，实施股份合并不符合公司及股东的最佳利益，公司董事会保留判定不继续，放弃上述股份合并的权利。因此，如在该180天期限内未确定比例，股份合并将不会进行并放弃。

特别决议

董事会建议投票赞成这些决议。

议程中是否还有其他事项？

董事会并不知道任何其他事项将在特别会议上提出并进行讨论。不过，以防有意外需要，附带的委托书授予代表在特别会议上可能提出的任何其他事项上谨慎决策的权力，或在特别会议的任何推迟或中止后进行决策。这些人打算根据他们的判断投票代理。

谁有资格在特别会议上投票？

每一完全支付的普通股有权在股东大会上对每一项适当提出的事项进行一票表决。附上的委托书或投票指示卡显示您在股东大会上有权投票的股份数。

股东：以 您的姓名注册的股份

如果在股东登记日，您的股份直接以公司名称注册，那么您是实名股东。作为实名股东，您可以亲自在股东大会上投票，也可以通过委托投票。无论您是否计划出席股东大会，为了确保您的投票被计入，我们鼓励您通过互联网投票或填写并退回随附的委托投票卡进行投票。

利益所有人：以代理商或银行的名义注册的股份

如果在登记日时，您的股份是由券商、银行、经销商或其他类似机构持有的，那么您就是以“股东名称”持有的股份的实际所有人，这些委托材料是由该机构转发给您的。您账户所在的机构被视为股东，用于在特别会议上进行投票。作为实际所有人，您有权要求您的券商或其他代理人按照您的指示投票。除非您的券商收到您的具体投票指示，否则您的券商将无法代表您投票。我们强烈鼓励您进行投票。

构成法定人数和投票计数方法是什么？

如果至少有两名有投票权的股东出席，且代表公司当前流通的所有投票股份不少于三分之一（1/3）的股权，则将召开特别会议。弃权将被计入有投票权以确定法定人数。经纪人弃权和弃权将不被考虑在决定提案结果时。如果没有足够的票数构成法定人数，特别会议可能会延期或推迟，以便进一步征求代理投票。

所需投票

批准一个提案需要多少票？

假设如上所提到的获得法定人数：

仅根据投票的股份来确定提案的投票比例。未经投票的股份（无论是因为弃权、券商未投票还是其他原因）不会影响任何投票。

我该如何投票？

只有在您有投票权且亲自出席特别股东大会的情况下，您的股份才能在特别股东大会上进行投票。对于那些作为企业的股东，可以由其各自合法授权的代表进行投票，或者通过代理人代表。无论您是否计划出席特别股东大会，我们鼓励您使用代理方式进行投票，以确保您的股份能够得到代表。

您可以使用以下任何一种方法投票：

撤销您的代理

即使您执行代理，您仍保留撤销代理和更改投票的权利，只需在会议或延期会议开始前两小时通知我们，但不得迟于此时。仅出席会议不会撤销代理。可以通过按照代理卡或投票指示表上的投票指示进行撤销。除非撤销，及时收到的代理所代表的股份将根据其中所给的指示进行投票。但是，如果您是记录股东，递交代理将不妨碍您出席会议并亲自投票，此时，任命代理的文件将被视为被撤销。

如果特别会议因任何原因被推迟或中止，在随后重新召开的特别会议上，所有的委托代理权将以与其在初始召开特别会议时将被投票的方式相同进行投票（除非此时已经有效撤销或撤回的委托代理权），即使这些委托代理权已经在之前一个被推迟或中止的特别会议上对相同或其他事项进行了有效投票。

代理征集费用 我们将承担此次代理征集的全部费用，包括我们可能向股东提供的代理材料的准备、组装、印刷和邮寄费用。代理材料的副本将提供给以其名义持有其它人利益所有的券商公司、受托人和保管人，以便它们将征集材料转发给这些受益所有人。我们可能会通过邮件征集代理，本公司的职员和雇员将不会因此获得额外报酬，他们可能会亲自或电话联系以征集代理。本公司将报销券商和其它被提名人发送代理和代理材料给其它人的费用。

我们将承担所有招股书的费用，包括准备、组装、印刷和邮寄我们可能提供给股东的委托材料的费用。 将向以其名义持有由其他人有利益所拥有的股份的券商、受托人和保管人提供招股材料的副本，以便他们将招股材料转发给这些有利益的股东。我们可以通过邮寄方式征询委托书，并且公司的管理人员和员工可以亲自或通过电话征询委托书，他们不会因此而得到额外的补偿。公司将偿还券商和其他提名人公司发出委托书和委托材料给其持有的股份有利益的股东所产生的费用。

提案编号1(1) - 关于增加授权股本

(c)

需要投票

假设有法定人数，提案1(1)将在股东大会上以简单多数通过，这些股东可以亲自投票或由其合法授权代表或代理人投票。

董事会建议您投票赞成以下决议：

董事会一致建议投票赞成提案1(1)的批准。

提案编号1(2)(A) - 关于股票合并的建议

股份合并的目的

为了符合纳斯达克上市规则5810(c)(3)(A)下的买盘价格规则，公司普通股的收盘买盘价格连续30个工作日不得低于1.00美元。截至2024年8月29日，公司普通股的收盘买盘价格连续13个工作日低于1.00美元每股。

董事会认为，从纳斯达克资本市场摘牌可能导致流动性下降。这种流动性下降将导致普通股交易价格的波动增加，某些分析师对目前或未来的覆盖范围减少，以及机构投资者兴趣的减少。此外，董事会还认为，此类摘牌可能导致企业合作伙伴、客户和员工的信心丧失，可能损害公司的业务和未来前景。

为增强公司遵守买盘价格规则，并保持在纳斯达克上市的能力，董事会认为授权董事会实施股份合并以增加普通股票的市场价格是符合公司和股东的最佳利益。因此，董事会正在征求股东批准授权董事会在180个日历日内自行决定的区间内实施股份合并，以满足买盘价格规则的要求（如果董事会在此180天期限内未确定股份合并比例，则股份合并将不进行并将被废弃），并授权董事会在股份合并后或由于股份合并而发行或在公司股东名下登记的普通股份中向股东发行的任何股票的小数部分四舍五入。

在评估是否进行股票合并的过程中，董事会还考虑了与此类公司行动相关的各种负面因素。这些因素包括： 一些投资者、分析师和其他股市参与者对股票合并持有的负面观点；一些公司和本公司实施股票合并后股价回落至合并前水平的事实；减少流通股数可能带来的流动性不利影响；以及实施股票合并的成本。

此外，在分拆完成后，公司不能保证其普通股仍能在纳斯达克资本市场上市。纳斯达克资本市场目前还有其他几项适用于普通股上市的持续上市要求。股东们应该认识到，如果分拆完成，他们将拥有较目前持有的普通股更少的股份。虽然公司预计分拆完成将导致普通股市价上涨，但它可能不能与普通股数量减少成比例地增加，也可能不能导致市价永久性上升（这取决于许多因素，包括但不限于我们的业绩、前景和与普通股数量无关的其他因素）。

如果进行分拆后，公司普通股的市场价格下跌，则相对于公司整体市值的百分比下跌的绝对数值和百分比可能会大于分拆前的情况。此外，分拆后公司普通股的流动性可能会受到影响，因为流通股的数量会减少。因此，分拆可能无法实现上述所述的期望结果。

碎股

在股份合并中，不会发行任何碎股。在1(2)(A)和1(2)(B)提案获得批准后，董事会将被授权解决与此类碎股相关的任何困难，包括但不限于将普通股的任何碎股四舍五入发行给有权获得碎股的公司股东。

股份合并的影响

已授权股份和未发行股份

已发行和流通股份

在股份合并生效后，每个股东持有的已发行和流通股份的比例将保持不变，除了与碎股处理有关的调整（见上文）。

根据股份合并比例和行权价格及行使或转换的所有未行使期权、权证、可转换或可交换证券的股份数量，将做出相应调整。这将导致在股份合并后，行使此类期权、权证、可转换或可交换证券时需要支付的总价格基本相同，并且在行使、交换或转换后即刻交付的普通股价值基本相同，与股份合并前的情况大致相同。

目前没有已发行和流通的优先股。

股份合并实施程序

在股份合并生效后应尽快通知公司的股东该股份合并已通过提交给SEC。公司预计其转让代理商VStock Transfer, LLC将担任交易所代理商，用于执行股份证明的交换。如果需要，持有合并前股份的持有人将被要求向交易所代理商交还代表合并前普通股的股票证书，以换取代表合并后普通股的股票证书；对于非证券化股份的持有人，交易所代理商将要求其提供符合交易所代理商要求的所有权证明，具体程序将在公司发送给注册股东的移交函中说明。在股东将其未清偿的股票证书连同正确填写和执行的交换文件移交给交换所代理商之前，将不会向股东发行新的股票证书。

股东不应破坏任何股份证书 并且在未被要求时不应提交任何证书。

银行、经纪商或其他代办人将被指示为持有“街市委托人”名下股份的受益持有人进行股份合并操作。然而，这些银行、经纪商或其他代办人在处理股份合并时可能有与注册股东不同的程序。如果股东持有银行、经纪商或其他代办人的股份，并对此有任何疑问，建议股东联系他们所属的银行、经纪商或其他代办人。

需要投票

假设出席法定人数，提案1(2)(A)将被通过，只要获得这些股东投票表决的简单多数，这些股东可以亲自投票，或者如果某股东是一家公司，则可以由其合法授权代表或在股东大会上通过代理投票。

董事会建议您投票赞成以下决议：

董事会一致建议投票“赞成”通过议案1（2）（A）的审批。

提案号1(2)(B) - 关于 碎股

如果分享合并提案未获得批准，则这个碎股安排将不适用。

需要投票

假设出席会议的股东达到法定人数，则案件编号1（2）（B）将通过大多数表决通过。在股东按照规定参加投票的情况下，以亲自出席会议进行表决的方式来表决通过，或者对于任何股东是公司的情况下，由其合法授权的代表或代理人在特别会议上进行表决通过。

董事会建议您投票赞成以下决议：

全体董事一致建议投票“赞成”通过提案1(2)(B)。

提议2

批准并采纳公司的第四次修订和重新制定的备忘录和章程

提案 2 所需的投票

假设获得法定出席人数，如果获得不低于三分之二的股东投票所投票的支持，提案编号2将获得批准，这些股东有资格亲自投票或者代表企业的相应授权代表或通过代理人在特别会议上表决。

董事会建议您投票赞成以下决议：

其他问题

我们的董事会并不知道即将在特别会议上讨论的业务，除了在本委托声明中描述的那些事项之外。然而，如果有任何其他事项应适当地在特别会议上提出，将根据委托表格中署名人的判断进行代理投票。

转让代理人和注册人

我们普通股的过户代理和注册处是VStock Transfer，LLC。其地址是18 Lafayette Place，Woodmere，纽约11598，电话号码为+1(212)828-8436。

您可以在哪里找到更多信息

附录 A

公司的第四次修订和重新规定的备忘录和章程

(在红线内)

《公司法》（修订版）

豁免 股份有限公司

第三第四 第四次修改和重新制定

公司章程

OF

亿家家政服务控股有限公司

3)

公司法（修订版）

豁免有限责任公司

第三 修订和重述

公司章程

OF

亿家家政服务控股有限公司

I N D E X

《公司法》（修订版）

豁免 股份有限公司

第三次修订和重订

公司章程

OF

亿家家政服务控股有限公司

(通过股东于[●] 202举行的特别决议通过的方式采纳)
股东们在2023年举行的股东特别大会上

解释

A表

1.《公司法修订版》附表A中的规定不适用于该公司。

解释

2. (1) 在这些条款中，除非上下文另有要求，否则下表第一列中的词语应分别具有第二列中对应的含义。

(2) 在这些条款中，除非主题或背景中有与此施工不一致的内容：

分享 资本

3. (1) 在这些条款生效的日期上，公司的股本将被分为(a) 00,000,000股普通股，每股的名义或票面价值为美元 5

(2) 根据法案、公司章程以及适用的指定股票交易所和/或任何有权监管机构的规定，公司有权购买或以其他方式收购其自己的股份，董事会有权行使该权力，在其绝对酌情决定的方式、条件下，以及在董事会确定的购买方式被视为根据这些章程授权的行为，该公司通过资本或其他可以根据法案进行授权的账户或基金支付购买自己股份的费用。

(3) 根据交易所的规定和其他有关的监管机构的要求，公司可以为任何人购买或将要购买公司股份提供财务支持。

(4) 董事会可以接受无偿放弃任何全额支付的股份。

(5) 不得以不记名方式发行股份。

资本变动'

4. 公司可以根据公司法的规定，通过普通决议不时修改其公司章程的条件，以：

5. 董事会可以根据最近一条款的规定解决与合并和分割有关的任何困难，特别是可以发行有关份额的证书或安排销售所代表的份额以及销售净收益（扣除销售费用后）与应获得该份额的成员按相应比例分配，并为此目的，董事会可以授权某人将代表该份额的股份转让给其购买人，或决定将该净收益支付给公司的利益。该购买人无需负责购买款项的使用，其对股份的所有权也不会受到与销售有关的任何违法或无效的程序的影响。

6. 公司可以根据特别决议的方式，根据法律允许的方式，在任何时候通过减少其股本或任何资本赎回储备金或其他不可分配储备金的方式进行，但必须符合《公司法》的要求，在此之前需要进行任何确认或同意。

7. 除非另有发行条件或本章程另有规定，通过发行新股筹集的任何资本都应被视为公司原始资本的一部分，并且这些股份应受到本章程相关规定的制约，包括缴纳款项和分期付款、转让和过户、没收、留置权、注销、放弃、投票等。

股份的权利

8. 在法案的规定下，根据指定交易所规则和公司章程以及根据任何股权或股权类别持有者享有的特殊权利，且不影响本章程第12条的规定，公司的任何股份（无论是否为现有资本的一部分）都可以以及可以附加到该股份上规定的权利或限制，无论是关于股息、投票、资本回报还是其他方面，这些权利或限制可以由董事会判断，包括但不限于可以由公司或持有人选择以这样的条款和方式赎回，包括从资本中赎回，取决于董事会认为合适的情况。

9. 根据该法案，任何优先股都可以在可确定的日期或公司或持有人的选择下发行或转换为可赎回的股票，赎回的条件和方式由董事会全权决定。

权益变动

10. 根据法律，且不影响第8条的情况下，所有或任何特殊权利暂时附加股份或任何类别的股份，除非该类股份的发行条款另有规定，都可以不时（无论公司是否清盘）经该类股份持有人特别决议通过的情况下进行变更、修改或废除。对于每次该等特别股东大会，公司章程适用于公司股东大会的所有规定都应相应适用，但条件是：

11. 除非在附于或发行该等股票所附属的权益或发行条件中另有明文规定，否则对于任何股份或股份类别持有人所授予的特殊权利，不得因为创建或发行与其持股等次的进一步股份而被视为变更、修改或取消。

每个报告人持有的受益股份数量

12. (1) 根据该法案，这些文件和（如果适用）指定证券交易所的规定，但不影响目前附加于任何股份或任何股份类别的特殊权利或限制，本公司未发行的股份（不论是原始资本或增加资本的一部分）应由董事会处理，董事会可以将这些股份提供、分配、授予期权或以其他方式处置给适当的人，在适当的时间以适当的报酬和条款和条件来确定，但是不得以贴价发行股份。特别是在不影响前述的一般规定的情况下，董事会在绝对酌情决定的范围内，有权根据时间通过决议或决议授权发行一种或多种类别或系列的优先股，并确定其名称、权限、偏好和相关、参与、可选择和其他权益（如果有）以及其资格、限制和限制（如果有），包括但不限于组成每种类别或系列的股份数、红利权利、转换权利、赎回特权、表决权、完全的或有限的或无表决权和清算特权，并按照法律允许的范围增加或减少该类别或系列的大小（但不能低于任何已发行的优先股类别或系列的股份数）。「未举及（限制篇名）的一般规定」的情况下，规定或规定某一类别或系列的优先股的成立可以，在法律允许的范围内，规定该类别或系列应优于、与之平等或低于任何其他类别或系列的优先股。

(2) 公司或董事会在进行任何股份的配股、发售、期权或处置时，不得强制向在特定领土或领土中有注册地址的会员或其他人提供或出售任何配股、发售、期权或股份，在董事会认为在没有注册声明或其他特殊形式的情况下，这可能是非法或不切实际的领土。由于上述原因受影响的会员不得被视为任何目的的单独会员。除非有关解决方案中另有规定，规定成立任何种类或系列优先股的权力，优先股或普通股持有人的投票不得是发行股份的先决条件，任何种类或系列符合公司备忘录和章程条件的优先股的股份发行。

(3) 董事会可以发行期权、warrants或可转换证券或类似性质的证券，赋予持有人有权 根据董事会不时判断的条件，认购、购买或收取公司资本中任何类别的股份或证券。

13. 公司在发行股份时可行使支付佣金和券商的所有权力，依法授权或允许的情况下。根据法律，佣金可以以现金支付或者以全额或部分支付的股份分配支付，或者部分以一种方式支付，部分以另一种方式支付。

14. 除非法律另有要求，否则公司不会承认任何人在信托下持有任何股份，也不会以任何方式受任何权益、有条件的、未来的或部分的股份利益（即使已收到通知），也不会以任何其他股份权益（除非这些章程或法律另有规定）来认可或要求公司认可任何股份的任何权利，除非这些股份是由注册持有人完全拥有的。

15. 根据法案和这些章程，在股票分配后但还未将任何个人登记为持有人之前，董事会可以接受股票分配人放弃其权益，让给其他人，并可以按照董事会认为合适的条款和条件，授予任何股票分配人放弃其权益的权利。

股票:

16. 公司发行的任何股票证书都应由公司印章或其复制品签发，并应规定其相关股份的数量、类别及编号（如有），以及已缴纳的金额，并且可以根据董事会随时决定的形式。不应发行代表多个类别股份的证书。董事会可以通过决议确定，无论是普遍情况还是特定案例中的任何签名（或其他证券的证书）不需要亲笔签名，而可以通过某种机械手段附在这种证书上或者在上面打印。

17. （1）对于由多人共同持有的股份，公司无需发行多个证书，向多个共同持有人之一交付证书即视为向所有该持有人交付。

(2) 如果一股份在两个或更多人的名下，那么在注册表中排在第一位的人，就在通知服务和与公司有关的所有其他事项（除股份转让外）上被视为唯一的持有者。

18. 除非股东以书面方式向公司提出申请，否则公司没有义务向股东发行股权证书。每个在股权登记簿上以股票分配为基础被列为股东的人，只要该股东以书面方式向公司提出申请，就有权获取一张包括所有属于该类股票的证书，或者为该类股票中的一个或多个每个股票分别获取一张证书，但是必须支付每张证书的费用，费用标准在第20(2)条款中规定。

19. 根据会员的要求，并在根据法律规定的时间限制或指定证券交易所不时确定的较短时间内收到根据第20条(2)条规定的所有费用后，发行股份证书，无论是在配售后还是在公司有权拒绝注册并不注册的情况下，转让后的款项交付给公司。

20. （1）在股份转让时，转让人应将其持有的证书提交以作废，并立即进行相应的作废处理。在转让人的书面要求下，可为其转让的股份发给受让人一张新证书（按照本条款（2）所规定的费用）。如果转让人保留证书中包含的任何股份，则可以向其发放余额的新证书，该费用由转让人支付给公司。

(2) 上述第(1)段所指的费用应不超过指定证券交易所不时确定的最高金额，但董事会可随时决定将该费用降低。

21. 如果股权证书损坏或玷污，或者声称丢失、被盗或者遗失，公司可以根据会员的请求，并支付公司确定的费用，在遵守公司认为适当的证据和保证金方面的条款（如果有）以及支付公司调查证据和准备保证金的费用和合理的支出，发行一张代表同样股份的新证书，如果是损坏或玷污的情况，须将旧证书交还给公司，但需要注意的是，如果已经发行了股权证，则不得为丢失的股权证发行新的股权证，除非董事会已判断原始股权证已被销毁。

留置权

22. 公司对所有未全额支付的股份拥有首要和最高额度的留置权，无论该股份的款项（无论是否目前应付）是否在规定时间内应付。公司对任何未全额支付的股份，无论是否与其他成员合并，都拥有首要和最高额度的留置权，用于应付给公司的任何成员或其遗产目前应付的款项，无论该款项在通知公司前或后产生其他成员以外任何人的出现的权益（无论是公平还是其他利益），以及该款项的支付或清偿期是否已到期，即使这些款项是该成员或其遗产与公司成员或非公司成员的共同债务或责任。公司对一份股份的留置权包括对其应付的所有分红派息或其他款项的权利。董事会可以随时普遍地或在任何特定情况下，放弃已产生的任何留置权，或者宣布免除本章程规定的某一股份的全部或部分责任。

23. 根据这些条款，公司可以按董事会确定的方式出售公司抵押的股票，但在出售之前，除非有抵押存在的款项目前应付，或存在的责任或承诺目前应予履行或解除，而且在向持有该股票的注册持有人或因死亡或破产而有权利的人发送指明并要求支付当前应付款项的或指明责任或承诺并要求履行或解除的催告通知并宣布在违约时出售的书面通知之后，需要至少过去十四（14）天。

24. 销售的净收益将由公司收到并用于支付或清偿存在抵押权项下的债务或责任，就目前可以支付的部分而言，并且任何剩余部分（在销售之前对不目前可以支付的债务或责任存在类似抵押权）将支付给在销售时有权拥有股份的人。为实现此类销售，董事会可以委托某人将被售出的股份转让给其购买人。购买人将被注册为所转让股份的持有人，并且他对这些股份的所有权不受与销售有关的任何不正常或无效行为的影响。

股票认购

25. 根据这些章程和配股条款，董事会可以不时要求会员就其股份上的任何未付款项（无论是股份的名义价值或溢价）支付款项，每位会员应根据该通知向公司支付其股份的被要求金额，前提是至少提前十四（14）个清晰的通知指定支付的时间和地点。董事会可以决定将要求款项的通知延期、推迟或全部或部分撤回，但除非作为恩惠，任何会员都无权获得这种延期、推迟或撤回。

26. 看涨被视为在授权看涨的董事会决议通过时进行，可以一次性支付或分期支付。

27. 有人 被要求决策的人应该在质询被提出后继续对其质询负责，无论是否在质询提出后将该股份转让。 股票的联合持有人应该共同和各自承担支付与其相关的所有质询和分期付款或其他应支付的金额。

28. 如果规定支付股款的截止日期之前或当天未支付规定金额，应支付拖欠金额的利息，从规定支付日期起至实际支付的时间，利率不超过年百分之二十（20%），由董事会判断，但董事会可完全或部分酌情放弃支付该利息。

29. 任何会员在其向本公司交纳的所有的分期款项、利息及费用（如有）已全部支付前，无权享受任何红利或奖金，无权以本人或代理人的身份出席和表决（除非作为其他会员的代理人）任何股东大会，并且亦无权在大会中计入法定人数或享受其他会员权益。

30. 在对任何索取所需款项的行动或其他程序的审判中，只需证明被起诉的成员的姓名已在注册名册中登记为所欠股份的持有人或其中之一，所作出的看涨已被准确地记录在会议记录中，并且按照这些条款通知了被起诉的成员，无需证明任何其他事项，但上述事项的证明将成为债务的确凿证据。

31. 对于股票在分配时或在任何固定日期应支付的任何金额，无论是名义价值、溢价或作为看涨的一部分，应视为在规定付款日期作出并应支付的看涨，并且如果未支付，应视为该金额已成为根据已经通知的看涨而到期应付的，这些章程的规定将适用。

32. 关于股票问题，董事会可以根据配股人或持有人的情况在应缴款项和缴款时间上进行差异化。

33.董事会可以选择接受任何愿意提前垫付其所持有股票尚未缴付的全部或部分款项以及未来应当缴付的分期款项的会员的垫付，并且对所有或部分所垫付的款项（如果没有这样的垫付，这些款项将立即到期时）按照董事会决定的利率（如果有）支付利息。董事会可以随时在提前至少一个月通知该会员的情况下偿还所垫付的款项，并且在该通知期满前，这笔垫付款项已经有关股票上缴纳的情况下也是可以的。这种提前款项的支付并不能使持股人有权参与其后宣布的红利。

股票没收

34. (1) 如果一份看涨期权未在到期后支付，董事会可以向应付款人发出不少于十四个清晰天的通知：

(2) 如果未能满足这类通知的要求，则在支付该股票所有的款项和利息之前，给出这类通知的任何一股票随时可以被董事会作出决议被收回，并且这样的收回将包括已宣布但在收回前未实际支付的所有分红和红利。

35. 当任何一股份被取消时，应向在取消前持有该股份的人送交取消通知。 任何因未发出或忽略发送此类通知而导致的取消不得无效。

36. 董事会可以接受任何有权被取消的股份的放弃，在这种情况下，本章程中对取消的提及将包括放弃。

37. 任何被没收的股份均视为公司财产，可由董事会决定出售、重新分配或以其他方式处置给任何人，以董事会确定的条件和方式，在出售、重新分配或处置之前，董事会可以根据自己的决定撤销没收。

38. 没收股份的人应当不再作为与被没收股份的股份相关的成员，但仍应当对公司支付截至没收日期对公司应当给付的所有款项，如董事会自行决定，还应支付利息（不超过年率百分之二十（20%））。董事会可以在认为合适的情况下强制执行支付，并无需扣除或抵消被没收股份的价值，在没收日期，但如果公司全额收到上述所有与股份相关的款项，则他的责任应当终止。对于本条款的目的，在 股票发行条款规定的固定时间支付的任何款项，无论是股票的名义价值或溢价，都应当视为应在没收日期支付，哪怕该时间尚未到来，在没收日期，同等金额应立即变为到期并应付款项，但利息仅应对在固定时间和实际支付日期之间的任何期间支付。

39. 董事或秘书声明某股票在指定日期被取消注册，这将对所有声称有权享有该股票的人提供确凿证据，该声明（在必要时，受公司转让登记办理所需的转让书或者材料的约束）将构成该股票的有效所有权，并且将有权限的得到该股票的人予以登记为股票持有人，并且该人不必看到对交易所作价款的用途（如果有），也不受与取消注册、出售或处置有关的任何程序的不规范或者无效所影响，任何一股票一经取消注册，应及时向被取消注册之前该股票登记者发出取消注册的通知，并应当立即在登记簿中进行取消注册并标明取消注册的日期，但任何忽视或者不作出此类通知或者记录不得以任何方式使取消注册无效。

40. 尽管如上述所述的任何否认，董事会可以在任何将被没收的股份出售，重新分配或以其他方式处置之前，允许将被没收的股份以支付所有呼叫和应付的利息及费用的条件被收回，并根据其认为合适的其他条款（如果适用）。

41. 若份额被没收，则公司对已经提出的看涨或分期付款的权利不受影响。

42. 如果按股票发行条件，某一股票所欠付款在固定时间内未支付，不论是股票的名义价值还是溢价，都将适用这些条款中关于没收的规定，就像该款项是根据有效通知的看涨要求应付的一样。

成员登记

43. (1) 公司应该保持一本或多本股东名册，并在其中记录以下的详细信息，即：

(2) 公司可以在境外或当地或其他地方保留会员登记表，并且董事会可以制定和变更有关保留任何此类登记表和保持登记处的规定。

44. 会员登记册和分支登记册（如有）应根据董事会判断的时间和日期开放给会员免费检查，或任何其他人可以支付最多$2.50或董事会指定的其他金额，在办公室、登记处或根据法案保存登记册的其他地方。包括境外或本地或其他分支的会员登记册在完成法定交易所的通知要求后，可以根据董事会决定在每年总共不超过三十（30）天的时间内关闭，无论通常还是针对任何类别的股份。

记录 日期

45. （1）为了确定有权收到通知或参加任何股东大会或其延期会议，或有权以书面方式表达对公司行动的同意，或有权收取任何股息或其他派息或向持有人分配任何权利，或有权行使有关股份变更、转换或交换的任何权利，或为执行其他合法行动的目的，董事会可以事先确定一个日期作为确定这些成员的记录日期，该日期不得超过六十（60）天也不得少于十（10）天，在该会议日期之前，也不得超过任何其他行动日期的六十（60）天之前。

(2) 如果董事会未确定任何股东大会的股权登记日，则确定其有资格收到通知或在该会议上投票的成员的股权登记日应为在通知日前一日的业务结束时，或者如果根据本章程通知已被放弃，则应为在举行会议的前一日的业务结束时。确定股东享有其他任何权益的股权登记日应为董事会通过相关决议的当日的业务结束时。

(3) 有权收到成员会议通知或投票的记录成员的确定，适用于会议的任何延期；但董事会可以为延期后的会议确定新的记录日期。

股份转让

46. 根据这些条款，任何成员均可通过一份通常形式的转让证明书或交易所指定的表格，或者董事会批准的其他形式，或者以手写形式转让其全部或部分股份，或者如果转让方或受让方是一个清算所或中央存管所或其提名人，则可以通过手写、机器印刷的签名或董事会不时批准的其他方式执行。

47. 转让书应由转让人或代表转让人的人执行，但董事会可以自行决定在任何情况下可以自行决定在任何情况下可以不对受让人执行转让书的情况。此项规定不限制董事会接受机械执行的转让。在转让人在董事会要求下的总体或特定情况下，董事会可以接受机械执行的转让。未预先约定的条款不能阻止董事会承认股票的转让者将股票的名字注册到股东名册中。这些条款中任何内容都不应阻止董事会承认股权配售或临时配售的放弃，换取其他人的股权。

48. （1）董事会可以全权决定并且无需给出任何理由，拒绝将任何股份（非全额支付的股份）转让给未经其批准的人，或拒绝注册在员工股权激励计划下发行且仍然存在转让限制的股份。除了前述概括外，董事会还可以拒绝将股份转让给超过四个（4）名联合持有人，或拒绝将股份（非全额支付的股份）转让给公司尚未偿还的股份。

(2) 董事会在法律许可的范围内，可以随时自行决定将注册册上的任何股份转让给任何一个分支注册册或将分支注册册上的股份转让至注册册或其他任何分支注册册。若发生此类转让，请求此类转让的会员应承担转让费用，除非董事会另有决定。

(3) 除非董事会另有同意（该协议可能基于董事会自行判断的条款和条件，并且董事会有绝对自由裁定的权利，无须说明理由即可以给予或不给予同意），否则不得将注册的股份转至任何分支注册，也不得将任何分支注册的股份转至注册或任何其他分支注册，并且所有的转让和其他产权文件都必须提交登记，并在有分支注册的股份的情况下，在相关的登记机关登记，并且在有注册的股份的情况下，在办公室或依据法律的地点进行登记。

49. 在不限制前述条款的一般性的情况下，董事会可以拒绝承认任何转让文件，除非：-

50. 如果董事会拒绝登记任何股份转让，应在股份转让登记日起三（3）个月内，向转让人和受让人各发出拒绝通知。

51. 股份或任何类别的股份的转让登记，在符合指定证券交易所的任何通知要求后，可能会在董事会判断的时间和期间（每年不超过30天）内暂停。

股权转让

52. 如果会员去世，对于已故会员为联合持有人的情况，生存者或生存者是唯一被公司认可具有任何权利的人；对于已故会员为唯一或唯一存活持有人的情况，其法定遗产代表将是公司唯一认可具有任何股份利益的人；但本条款不会解除已故会员（无论是唯一持有人还是联合持有人）遗产对其已经单独或联合持有的任何股份所负有的任何责任。

53. 任何人因会员的死亡、破产或解散而有权获得股份的，可以根据董事会要求的有关其所有权的证明，选择成为股份持有人或将另一个人指定为受让人进行注册。如果他选择成为持有人，他应该书面通知公司，在注册办事处或办事处进行登记并生效。如果他选择注册其他人，他应该执行一份股份转让书，将股份转让给该人。这些章程中有关股份转让和转让登记的规定将适用于上述通知或转让，就好像会员的死亡或破产没有发生，并且该通知或转让是会员签署的转让。

54. 因会员死亡、破产或清算而有资格获得股份的人，将享有与其作为该股份注册持有人享有的分红派息和其他优势。但是，董事会可以酌情暂停支付应支付的任何分红派息或其他优势，直至该人成为该股份的注册持有人或有效转让该股份，但在满足75(2)条的要求的情况下，该人可以在会议上投票。

无法追踪 成员

55. (1) 在不影响公司根据本条第（2）款规定享有的权利的前提下，如支票或股息证书已经连续两次未兑现，公司可停止通过邮寄方式发送股息领取支票或股息券。然而，在第一次支票或券被退回未能送达的情况下，公司可以行使停止发送股息领取支票或股息券的权力。

(2) 公司有权以董事会认为合适的方式出售不可联系到的会员的股份，但除非满足以下条件，否则不得进行此类出售：

(3) 为了实现这样的销售，董事会可以授权某人转让上述股份，并由该人签署或以其他方式执行的转让文件与被注册持有人或有权根据转让获得该股份的人签署的转让文件一样有效，购买者无需关心购买款项的使用，也不因与销售相关的任何违规或无效程序影响其对股份的所有权。销售的净收益归公司所有，公司收到净收益后，对前会员产生与净收益相等的债务。不得就此债务设立信托，亦不得就此债务支付利息，公司亦无需因净收益所赚取的任何资金而作出解释，以便用于公司的业务，或任何其他公司认为合适的用途。根据本条款的任何销售都是有效的和有效的，尽管持有已售股份的成员已经过世、破产或者因其他任何法定残疾或无力行使权能的情况。

常规 会议

56. 公司可能召开年度股东大会，并应在召集通知中将会议指定为年度股东大会。公司的年度股东大会将由董事会确定召开的时间和地点。

57. 每次股东大会，除了年度股东大会之外，应被称为特别股东大会。股东大会（包括年度股东大会、任何休会或延期召开的会议）可在世界任何地方以一个或多个地点按照第64A条规定作为现场会议、混合会议或者电子会议，由董事会在其绝对裁量权下决定。

只有董事会的大多数或董事长才能召集股东大会，股东大会将在由上述人员确定的时间和地点（根据本合同的规定）举行。

通知股东大会

59.（1） 每年一次的股东大会以及任何特别股东大会需要提前通知十（10）个清楚的日子，但如果同意的话，普通股东大会可以通过较短的通知召开，但需符合相关法律。

60. 未经意地遗漏通知会议或者（在将代理表与通知一起发送的情况下）未向有权接收通知的任何人发送代理表，或者未收到这样的通知或代理表，都不会使通过的决议或该会议的程序无效。

股东大会程序

62. 如果在会议指定的时间之后的三十（30）分钟内（或者主席确定的等待时间不超过一小时），没有出席法定人数的代表，会议将延期到下周同一天的同一时间，并在同一地点（如适用）或按照主席（或在默认情况下，董事会）绝对确定的方式和方式，延期的会议根据第57条的规定进行。如果在这样的延期会议上，在预定时间的半个小时后仍然没有出席法定人数的代表，会议将被解散。

63. 董事会主席应在每次股东大会上担任主席。如果在会议召开的约定时间后十五（15）分钟内主席不在场，或者不愿意担任主席，出席的董事将从其中选择一位董事担任主席，如果只有一位董事出席并愿意担任，则由该董事担任主席。如果没有董事出席，或者每位出席的董事拒绝担任主席，或者被选择的主席退任，出席并有投票权的股东将选举其中一位股东担任主席。

64. 根据 Article 64C 的规定，主席可以不时地（或无限期地）将会议休会，也可将会议从一个地方调整到另一个地方，或从一种形式调整到另一种形式（实体会议，混合会议或电子会议），但在任何休会会议上均不得通过业务，该业务若未休会的话可合法进行。当会议休会超过十四（14）天时，至少应提前七（7）天发出休会会议的通知，通知中应详细说明第 59 条款（2）所列明的细节，但无需在该通知中说明休会会议的业务性质和将要进行的业务的总体性质。除前述情况外，无需发出休会的通知。

(a) 如果会员正在参加会议地点和／或者在混合会议情况下，会议应被视为已经开始，如果它已经在主会议地点开始；

(b) 出席会议地点的会员或以电子设备参加会议或混合会议的会员，应计入当次会议的法定人数之内，并有权在会议上投票，只要会议主席确信会议期间始终提供充足的电子设施，以确保所有会议地点的会员和通过电子设备参加会议或混合会议的会员能够参与召开该会议的业务，该会议将有效地召开，并且其议程有效。

(c) 会员们通过出席会议地点之一出席会议，或者通过电子设备参加电子会议或混合会议。无论出现何种原因，电子设备或通讯设备出现故障，或者其他安排出现故障，导致会议地点之一无法参与召开会议的业务，或者在电子会议或混合会议中，有一名或多名会员或代理无法访问或继续访问电子设备，尽管公司提供了充分的电子设备，这都不会影响会议的有效性或通过的决议，或者任何在会议中进行的业务或依据这些业务所采取的行动，只要会议全程有法定人数出席。

(d) 如果任何会议地点不在同一司法管辖区作为主要会议地点和/或是混合型会议的情况下，本章程中关于会议通知的服务和发送，以及委托书的提出时间的规定，应参照主要会议地点；对于电子会议，委托书的提出时间应按照会议通知中所述。

640亿。董事会以及任何股东大会，在主会场，任何会议地点，参与和/或投票的管理可能由会议主席随时进行安排，并且可以通过电子设备（包括发票的发放或其他身份验证手段，密码，座位预订，电子投票或其他方式）进行，董事会将根据其绝对判断认为适当的方式进行安排，并有权随时更改任何此类安排，但根据此类安排，不得以任何理由未能亲自或通过代理人参加任何会议地点的成员应有权在其他任何会议地点出席；成员的出席权或重新开会或延期召开的会议在主会场或其他会议地点应受制于当时执行的任何安排，以及见会议通知或重新开会通知或延期召开通知所申明适用于会议的任何安排。

64C. 如果主席认为：

(a) 在主要会议地点的电子设施或者可能出席会议的其他会议地点上，会议用于第64A(1)条所述目的的设施已经不足，或者在会议通知中规定的条款的实施不足以允许进行会议。

(b) 在电子会议或混合会议的情况下，由公司提供的电子设施已经变得不足够；或

(c) 无法确定与会人员的观点，也无法给予所有有权这样做的人合理的沟通和/或投票的机会；或者

(d) 会议发生暴力或暴力威胁、不守规矩的行为或其他干扰，或者无法确保会议的适当和有序举行。

在不损害董事会主席在公司章程或普通法下拥有的其他权力的情况下，主席可以在绝对酌情权下，在未经会议同意的情况下，在会议开始之前或之后，无论是否出席了法定人数，中断或延期会议（包括无限期的延期）。在此类延期前进行的会议业务将视为有效。

64D. 董事会和在任何股东大会上，会议主席可以进行任何安排，并强加任何要求或限制，董事会或会议主席认为适当以确保会议的安全和秩序井然进行（包括但不限于要求出席会议的人出示身份证明，搜查个人财物和限制可能带入会场的物品，决定会议上可以提出问题的数量和频率以及允许的时间）。会员们还必须遵守在举行会议的场所的业主强加的所有要求或限制。根据本条款作出的任何决定均为最终且具有约束力的，并拒绝遵守任何此类安排、要求或限制的人可能会被拒绝进入会议或被（物理或电子方式）驱逐出会议。

64E. 如果，在通知召开股东大会后但会议举行之前，或者在会议休会后但休会之后的会议举行之前（无论是否需要通知休会的会议），董事会在其绝对裁量下认为出于任何原因在指定通知召开会议的日期、时间、地点或使用的电子设施方面召开股东大会是不合适的、不可行的、不合理的或不可取的，他们可以更改或推迟会议到另一个日期、时间和/或地点和/或更改电子设施和/或更改会议形式（实 physical体会议、电子会议或混合会议），无需获得股东的批准。在不损害前述规定的范围内，董事会有权在通知召开股东大会时规定在什么情况下可以自动延期举行相关股东大会，无需进一步通知，包括但不限于当第八号或更高的台风信号，黑色暴雨警告或其他类似事件在会议当天的任何时候生效。本条款应受以下规定的制约：

(a) 当会议被延期时，公司将尽力尽快在公司网站上发布延期通知（但未能发布此类通知不影响会议的自动延期）。

(b) 当透过通知所规定的会议形式或电子设施变更时，董事会应以董事会判断为准进行通知会员有关具体变更的详情；

(c) 根据本条款，如果会议根据本条款推迟或更改，但又不违反第64条，除非在原通知中已经指定，董事会应确定推迟或更改会议的日期、时间、地点（如适用）和电子设施（如适用），并以董事会所确定的方式通知会员；如果符合这些条款要求，在推迟会议的时间之前不少于48小时，所有委托代理表格将有效（除非被撤销或被新的委托代理表格替代）。

(d) 延期或改期的会议上，不需要再次通知应进行的业务，也无需重新分发任何附随文件，前提是延期或改期的会议上应进行的业务与最初通知会员的股东大会通告中所列业务相同。

参加和参与电子会议或混合会议的人员应负责维护足够的设施以便参加会议。根据第64C条款的规定，任何人无法通过电子设施参加或参与股东大会的情况并不会使该股东大会的议程和/或决议无效。

在不损害第64条的其他规定的情况下，可以通过电话、电子或其他通信设备进行实地会议，使所有参会人员能够同时即时地进行交流，参加此类会议将被视为亲临会议现场。

65.如果在讨论中提出了对任何决议的修正案，但该修正案在主席善意地被裁定为不适当，则对实质性决议的程序的任何错误不能因此裁定而使其无效。对于正当提出的特别决议，不得考虑或投票对其进行任何修改（除了对明显错误进行机械修改）。

投票

66. (1) 除非公司的章程或按照章程目前规定与股份有关的投票特权或限制规定相反，每个会员在股东大会上进行分别表决时，不论本人或代表出席的，每持有一份全额支付的股份都有一个投票权，但不论对于股份提前调用或分期支付完成的金额是否被视为对该股份已支付。在股东大会上进行投票的决议将通过分别表决来决定，但在实体会议的情况下，会议主席可以凭诚信判断，允许与程序性或行政性事项纯粹有关的决议以举手表决的方式进行，在这种情况下，每位出席或代表出席的会员都有一个投票权，但是对于任何被担保机构或中央存储机构（或其委托人）任命多个代理人的持有方来说，每个代理人在举手表决中只有一个投票权。对于本条所指的程序性和行政事项，是指（i）不在股东大会议程或公司向会员发出的任何补充传单中的事项；以及（ii）涉及主席在维护会议的有序进行和允许会议业务得到妥善有效处理的职责，同时使所有会员有合理的机会表达自己的意见。通过表决（无论是举手表决还是分别表决）可以采用董事或会议的主席确定的方式，包括电子方式或其他方式。

(2) 在允许举行举手表决的现场会议中，在宣布举手表决结果之前或之时，会议主席或持有公司当时已发行股本所附表决权不低于公司已发行股本的百分之十（10%）的一名或多名会员可以要求进行无记名投票。代表会员要求的，应视为会员要求。

67. 如果决议按照举手表决，则主席声称某一决议已经通过、全体通过、以特定多数通过、以特定多数未通过或者失败，并在公司的会议记录中作相应的记载，将作为相应事实无需对该决议所得票数或占比进行证明。

68. 投票结果将被视为会议的决议。主席无需在投票时公开投票数据。

70. [保留].

71. 在投票时，可以亲自投票，也可以通过代理投票。

72. 有权在投票中享有多张选票的人，不必使用全部票数，也不必以相同方式投票。

73. 所有问题提交到会议上应由有权利的会员以亲自或代理投票的简单多数决定，除非这些章程或法案要求更大多数。在投票平局的情况下，无论是举手表决还是现场投票，会议主席有权进行第二次或决定性的投票，除了其他任何他可能拥有的投票权。

74.任何一个股份的联合持有人可以以个人或代理人的方式对该股进行投票，就像他独自拥有该股一样。但是，如果有多个联合持有人在任何一次会议上出席，那么提出投票的高龄持有人的票将被接受，其他联合持有人的投票将被排除在外。为此，优先权将根据联合持有注册薄上的名称排列顺序来确定。对于一名已故会员名下的股份由数名执行人或管理员共同持有，根据本条的目的，这些执行人或管理员将被视为联合持有人。

75. (1) 任何在精神健康方面有关的目的或由具有管辖权的任何法院为无法管理自己事务的人提供保护或管理而作出命令的会员可通过其接收者、委员会、辅佐法官或其他在法院委派的类似接收者、委员会或辅佐法官的人以代理人投票，并可根据需要提供的董事会所要求的关于声称投票人的权限的证据已在不少于会议开始时间前四十八（48）小时内存放于适当的办事处、总公司或注册办事处，进行普通股东大会目的的投票、扮演其他角色和接受对待，就好像他是该股份的注册持有人一样，前提是对于召开会议、休会会议或延期会议等的时间所要求的相应的证据已在不少于四十八（48）小时前提交至适当的办事处、总公司或注册办事处。

(2) 任何有权根据第53条被登记为任何股份的持有人都可以以与持有这些股份的注册持有人相同的方式在任何股东大会上投票，但前提是在股东大会、续会或延期股东大会（根据情况而定）举行的时间之前至少四十八（48）小时，他必须向董事会证明自己有权持有这些股份，或者董事会已经事先承认他在该股东大会上有权投票。

76. 除非董事会另有决定，否则任何成员未经合法登记并且公司股份的所有款项均已付清的情况下，均无权出席和投票，并且不得计入股东大会的法定人数。

任何异议或错误不得使会议、顺延会议或推迟的会议对任何决议产生影响，除非在提出异议或错误的会议、顺延会议或推迟的会议上进行。异议或错误应当提交给会议主席，并且只有在主席决定其可能影响会议决议时，才会对会议决议产生影响。主席对此事的决定将是最终和确定的。

代理

78. 任何有权参加和投票公司会议的会员，均有权指定另一人代表其出席和投票，代替他行使权益。持有两股或以上的会员可以指定多个代理人代表其参加和投票公司股东大会或类别会议。代理人无需是会员。此外，代表个人会员或公司会员的代理人有权代表其所代表的会员行使相同的权力，如同该会员本人能够行使的权力一样。

79. 委任代理的文书应当由委任人或其书面授权的代理人亲笔签名，如果委任人是公司，则应当由其加盖印章或由有权签署该文书的官员、代理人或其他人亲笔签名。如果代表公司签署的代理文书表面有效，除非有相反证据，否则应当推定该官员已被授权代表该公司签署该代理文书，无需进一步证明相关事实。

80. (1) 公司可以酌情为股东大会的任何代理有关文件或信息（包括任何代理委任书或委任代表的邀请、任何显示代理委任书的有效性或其他相关文件（无论这些文件是否根据本章程要求）以及代表的授权终止的通知等）提供接收电子地址。如果提供了这样的电子地址，公司将被视为同意任何此类文件或信息（有关代理委任方面的）可以通过电子方式发送至该地址，但须遵守本文后述规定及公司在提供地址时指定的任何其他限制或条件。公司可以随时确定任何此类电子地址可以普遍用于此类事项或专门用于特定会议或目的，如果如此，公司可以为不同目的提供不同的电子地址。公司还可以对此类电子通信的传输和接收施加任何条件，包括但不限于根据公司规定的任何安全性或加密安排。如果根据本条发送给公司的任何文件或信息是通过电子方式发送给公司的，则如果公司未按照本条规定提供指定电子地址，或者未指定任何电子地址供公司接收此类文件或信息，则该文件或信息不被视为已经有效交付给公司。

(2)指定代理人的书面委任书以及（如董事会要求）签署该书的授权书或其他权力（如有）的副本，或者此类权力或授权书的经过认证的副本，应当递交至指定地点或其中一个指定地点（如果有），该地点应当在或作为附带通知召开会议的文件的附注中加以说明（或者如果未指定任何地点，则应在注册办公室或者适当的办公室），或者如果公司根据前述段落提供了一个电子地址，则应在规定的电子地址接收，距离会议或延期会议或推迟会议召开的时间不得少于四十八（48）小时，出具代理书的人在其中指定的时间内在该会议上投票。未经授权的书面委任书自签署之日起十二（12）个月后即届满，除非在该日期起的十二（12）个月内召开的延期会议或推迟会议情况下。递交指定代理人的书面委任书并不排除会员参加会议并在会议上投票的权利，在这种情况下，指定代理人的书面委任书应视为已撤销。

81. 代理权证书应采用任何通用形式或董事会批准的其他形式（前提是不排除双向形式的使用），董事会可以在任何会议通知中，如认为适当，附上代理权证书的表格供会议使用。代理权证书应被视为赋予要求或参与要求表决，并在提出的任何决议修正案上投票的权力。除非代理权证书中另有说明，否则代理权证书既适用于会议的任何休会或延期，也适用于其有关的会议。董事会可以决定，不论是一般地还是在某特定情况下，将代理委任书视为有效，即使该委任书或根据这些章程所需信息的任何一项未按照这些章程的要求收到。在此前提下，如果代理委任书和根据这些章程所需的任何信息未按照这些章程的规定收到，受托人将无权就相关股份进行投票。

82. 根据委托书的条款进行投票是有效的，即使委托人已经过世或疯狂，或者撤销了委托书或委托书的执行权限，前提是在开会或 ajourned meeting 或 postponed meeting 开始之前至少两个小时的时间内，公司在办公室或 注册办公室（或通知召集会议或其他随附文件中指定的其他地点）没有收到关于死亡、疯狂或撤销的书面通知。

83. 任何会员根据本章程得以代理行使的权利，均可由其合法委任的代理人行使，并且本章程中有关代理和委任代理的规定应按情况适用于任何此类代理人和其被委任的证书。

企业的代表行事

84.（1）任何作为成员的公司 可以通过其董事会或其他治理机构的决议，授权任何其认为适合的人代表其出席公司的任何会议或者任何成员类别的会议。被授权的人士有权代表该公司行使与该公司作为个人成员时相同的权限，而且为了本章程的目的，若被授权的人士在任何此类会议上出席，则视作该公司亲自出席。

(2)如果清算机构（或其提名人）或中央存管实体（作为公司成员的法人）是成员，它可以授权任何其认为合适的人作为其代表参加公司的任何会议或任何成员类别的会议，但授权文件必须明确指定每位代表所授权的股份数量和类别。根据本条款授权的每个人应被视为已经被适当授权，无须进一步证明事实，且有权代表清算机构或中央存管实体（或其提名人）行使相同的权利和权力，就像该人是清算机构或中央存管实体（或其提名人）持有的公司股份的登记持有人一样，包括在允许举手表决的情况下，有权在举手表决时个别投票。

（3）任何会员的合法授权代表的任何参考资料，在本文中代表授权在本文中的公司。

会员的书面决议

第85条 一份由所有目前有权接收公司大会通知、出席并投票的人员签署的书面决议（签署方式应表示无条件批准），应当视为公司大会上合法通过的决议，必要时，视为已通过的特别决议。任何这样的决议应被视为在最后一名签署人（Member）签署的日期召开的会议上通过，并且如果决议声明一个日期为任何成员签署日期，该声明应初步证据表明他在那天签署。这样的决议可以由若干份形式相同的文件组成，每份由一个或多个相关成员签署。

董事会

86.（1）除非股东大会另有决定，董事人数不得少于两名（2）。董事人数无最高限制，除非董事会不时另有决定。董事应首先由《公司章程》的订阅用户选举或委任，或由他们中的多数人选举，之后按照第86和87条的规定产生，并在辞去董事职务，或董事会其他情况下获得空缺，或者直到选举或委任他们的继任者为止。

(2) 根据章程和法案，会员可以通过普通决议选举任何人作为董事，无论是填补临时职位还是增加现有董事会成员。

(3) 董事具有随时和任何时候任命任何人作为董事填补董事会的临时空缺或作为现有董事会的补充权力。

(4) 任何董事都不需要以资格持有公司股份，而非成员的董事有权收到公司任何一次股东大会的通知，并出席发言该次会议以及公司所有类别的股东大会。

（5）除非这些章程或公司和这样的董事之间的任何协议中有规定，否则董事可以通过普通的成员决议在其任期到期之前的任何时间被撤职（但此举不影响按照任何这样的协议要求的任何损害赔偿）。

(6) 董事根据上述第（5）款规定被免职而产生的董事空缺，可以由会员在被免职的董事所在的会议上以普通决议选举或任命填补，或者由出席并投票的剩余董事中的简单多数的肯定投票，在董事会议上填补，或者由全部剩余董事通过书面决议予以肯定投票。

(7) 董事会可以通过决议不时地增加或减少董事人数，但董事人数不得少于两名（2）。

董事不以轮流方式退休

87. 任何董事不得强制按轮值制要求退任。

88. 除非交易所规定另外，否则，在任何股东大会上，除非董事会推荐参选，否则任何人都不得有资格当选为董事。

董事的取消资格

89. 如果董事： -离职，或者 -死亡，或者 -被宣布为疯狂人士，或者 -破产，或者 -丧失其监管能力，或者 -未能提供公司提供的保证金 -或者，他们的遗嘱视为撤销，或者 -无论出于任何原因而放弃股权。

（1）通过书面通知交付给公司的办公室或出席董事会的会议或董事会的会议辞去其职务；

（2）变得精神失常或死亡；

(3) 在未得到董事会特批休假的情况下，连续六次董事会会议缺席，且董事会决议撤销他的职务；或者

（4）破产或被判破产，或者暂停支付或同意与其债权人达成和解；

（5）法律禁止他担任董事；或

（6）依据法令终止其职务或根据这些章程被撤销其职务的董事。

替代董事

90. 任何董事都可以随时通过交付给办事处、总部或董事会会议的通知来指定任何人（包括另一位董事）作为他的替代董事。所指定的人员将享有所代表董事的所有权利和权力，但是在确定是否存在法定人数时，该人员不得多次计算。替代董事可以随时被任命他的机构罢免，并且在此之前，替代董事的职位将继续存在，直到发生使其如果他是一位董事将被撤销该职位的任何事件，或者如果其任命者因任何原因不再担任董事。任命或解聘替代董事应由任命人签署并交付给办事处、总部或提交到董事会会议。替代董事还可以作为他自己的董事，并可以作为多位董事的替代董事。如果他的任命者要求，替代董事有权按照同等程度而不是其任命者来收到董事会或董事会委员会的会议通知，并在没有该任命者亲自出席的会议上作为董事出席和投票，在此类会议上代表他的任命者行使和履行所有职能、权力和职责，对于此类会议的程序，适用本章程的相关规定，就好像他是一位董事一样，只是作为多位董事的替代董事，他的投票权应累计计算。

91. 代理董事仅为法令目的而成为董事，并且只有在执行被委任代理的董事职责时，才受到有关董事职责和义务的法令的限制。代理董事对于其行为和过失负有独立责任，并不被视为任命他的董事的代理人。代理董事有权签订合同，参与合同或安排或交易并从中受益，并根据需要得到公司补偿费用，并得到公司相应的赔偿，就像他是董事一样，但他作为代理董事不得从公司获得任何费用，只能根据被委任者根据通知公司的情况而定的报酬支付。

92. 每个担任替代董事的人都应该有每个董事的一票（如果他同时也是董事，则还有他自己的一票）。如果他的任命人暂时不在中国大陆地区或者其他地方不可到达或无法行使职权，则他作为替代董事对董事会或其任命人是成员的委员会的任何书面决议的签字，除非他的任命通知另有规定，否则与他的任命人的签字一样有效。

93. 如果任命该代理董事的任命人因任何原因不再是董事，则此代理董事将自动停止担任代理董事，但董事会可重新任命该代理董事或其他人继续担任代理董事，无论如何，若在任何会议上有任何董事退休但在同一会议上重新当选董事，则在他退休前根据本章程任命的任何代理董事任命将继续有效，就好像他未退休。

董事费和费用

94.根据指定交易所规定，董事将根据董事会或董事会授权的委员会不时决定的确定条款支付报酬。

95. 每位董事都有权获得在参加董事会或董事会委员会会议、股东大会或公司任何类别股份或债券的单独会议时合理发生或预期发生的差旅、住宿和零星费用的偿还或预付，或者与履行其董事职责有关的其他费用。

96. 若董事按要求出国或驻外居住，执行公司任何目的，或执行董事的常规职责以外的工作（董事会认为超出常规职责），其可获得由董事会判断的额外报酬（无论是薪水、佣金、利润分享或其他形式）和额外

酬金应额外支付或替代 根据或依照其他条款规定的任何普通酬金。

97. 根据交易所的规定，董事会可以在未经股东大会批准的情况下向公司的任何董事或前董事支付 因离职而造成的损失补偿，或者与他的养老有关的考虑或者关联支付（不是董事合同规定的支付）。

董事利益

董事可以：

100. 任何董事如知悉自己在任何情况下，无论是直接还是间接地，与公司的合同或安排或拟议的合同或安排有利益，应在董事会首次考虑进入合同或安排的问题的会议上，声明其利益的性质，如果他当时知道自己的利益正在存在，或者在其他情况下，他在得知自己有这样的利益后的第一次董事会会议上声明。为了本条款的目的，董事向董事会发出的一般通知表明：

应视为根据本条款而进行充分声明，以涉及对任何此类合同或安排的利益，前提是除非该通知在董事会议上发出，否则该通知无效，或者董事应采取合理措施确保在发出该通知后该通知将被提出并在下一个董事会上阅读。

101. 根据前两条款的声明，在适用法律或公司指定证券交易所的上市规则允许的情况下，除非由相关董事会会议主席取消资格，否则董事有权对其感兴趣的任何合同或拟议合同或安排进行投票，并且可以被列入会议出席人数的计算。

董事的一般权力

102. （1）公司业务应由董事会管理和运营，董事会可以支付所有形成和注册公司所发生的费用，并可以行使公司的所有权力（无论是与公司业务的管理还是其他方面有关），这些权力不需要由会员在普通大会上行使，但仍需遵守国家法律和公司章程的规定，并需要遵循在普通大会上由会员制定的与这些规定不矛盾的规定；但是，普通大会制定的规定不得使董事会以前的任何行为无效，如果没有这些规定，该行为本来是有效的。本条款赋予的一般权力不受董事会其他条款赋予的特殊权限或权力的限制。

与公司进行正常经营业务的任何人均有权依赖由两名董事代表公司联合签署的任何书面或口头合同、协议或契约、文件或文件所进入或执行的合同或协议。该协议或协议应视为公司或本案中签订或执行的文件有效地签订或执行，并且（除非依法规定）对该公司具有约束力。

董事会不受法规、本章程中的规定或公司在股东大会上制定的规定的制约，可以支付公司形成业务和管理费用，并可以行使公司的所有权力（无论是与管理公司业务或其他方面的权力），只要这些权力不是股东大会行使的规章或本章程规定的，但必须遵守股东大会制定的不与这些规定发生冲突的规定。无论出现什么情况，公司在以上条款赋予的一般权力下都不能限制或限制董事会的权力或特别权限。该公司在股东大会上制定的任何规定均不能使已经制定的董事会行动无效。

董事会可以在任何地方设立区域或地方委员会或机构，管理公司的任何事务，并任命任何人为这些地方委员会的成员、经理或代理人，并确定他们的报酬（无论是薪水、佣金、参与公司利润的权利还是以上两种或更多方式的组合），并支付其所雇用的工作人员在公司业务中的工作费用。董事会可以将董事会所拥有的权力、职权和离散裁量权（除了召集和违约股份的权力）委派给任何区域或地方委员会、经理或代理人，授权他们进行再委派，并授权其中的任何成员填补其中的任何空缺并在空缺时继续行事。董事会可以根据董事会认为适当的条件对任何这样的任命或授权进行任命，并且董事会可以撤销或更改任何被任命的人，并且可以撤销或更改这样的授权，但是没有任何善意交易并且没有关于任何撤销或更改的通知的人应受其影响。

104. 董事会可以通过授权书任命任何公司、合伙企业、个人或者任何可变动的团体作为公司的代理人，无论这些代理人是直接还是间接由董事会提名。代理人可以为公司提供服务，并具有董事会根据这篇章程授予或行使的权力、权限和自由裁量权（但不得超出董事会根据这篇章程拥有或可以行使的权力、权限和自由裁量权），并根据董事会认为合适的期限和条件进行任命。任何这样的授权书都可以包含适合与任何代理人交易的人的保护和便利的规定，也可以授权任何代理人委托他所拥有的所有或部分权力、权限和自由裁量权。如果公司盖章认可，这样的代理人可以以他们的个人签章执行任何契约或文件，具有与盖上公司印鉴相同的效力。

105.董事会可以根据自己认为合适的条件和限制，将其可行使的权力委托给任何董事，可以与自己的权力同时或排他性地授予，并且可以随时撤销或更改所有或其中任何权力，但是对于善意并且没有收到此类撤销或更改通知的人无效。

106. 所有支票、期票、汇票、汇兑票及其他票据，无论是否可转让，以及所有已付给公司的款项收据，均应以董事会不时通过决议所确定的方式签署、开出、承兑、背书或以其他方式执行。公司的银行账户将与董事会不时决定的银行家保持。

107. （1）董事会可以设立或同意或与其他公司（包括公司的子公司或与公司有业务关联的公司）合作设立并出资给予该公司的资金来提供养老金、疾病或慈善津贴、人寿保险或其他福利待遇给雇员（该条款和下述段落中的“雇员”一词还包括可能持有或曾持有公司或其任何子公司的任何执行职务或营利职务的董事或前董事）和该公司和其前雇员及其受赡养人，或者任何类别或类别的此类人员。

（2）董事会可以向员工、前员工及其下属或任何此类人员支付、签订支付协议或授予可撤销或不可撤销的养老金或其他福利，包括额外支付给任何员工、前员工或其下属或任何这样的人员的养老金或福利，但不包括此类计划或基金根据最近一段话中提及的计划或基金可能获得的任何养老金或福利。董事会认为必要的话，可以在员工实际退休之前、预期退休之前、或在任何时间或任何时候授予此类养老金或福利，可以或不可以设定任何条款或条件。

借款权力

108.董事会可行使公司的所有权力，筹集或借入资金，并将公司的全部或部分经营事项、财产和资产（现有和将来）以及尚未缴纳的公司股本以抵押或负债方式进行处置，并根据法案发行债券、债券和其他证券，不论是直接发行还是作为公司或任何第三方的债务、责任或义务的抵押物。

109. 公司可以自由地进行可转让的债券、债券和其他证券交易，而不受公司和发行人之间的任何股权的约束。

110. 任何债券、债券或其他证券均可以折扣（除股份外），溢价或其他方式发行，并具有赎回、放弃、绘制、分配股份、参加和投票公司股东大会的特权以及董事的任命等

111.（1）当公司的未缴资本被收取时，所有接受随后的担保的人应当接受同样的先前担保，并且不得通过通知股东或其他方式优先获取先前担保。

(2) 董事会应当依照法案的规定，妥善保管所有特定影响公司财产的负债，以及公司发行的任何一系列债券，并应当按照法案的要求，满足有关注册所述负债和债券的要求。

董事会议程

112. 董事会可以开会处理 业务，休会、推迟或者根据其认为适当的方式进行会议。会议上引起的问题应由多数票决定。如果票数相等，则会议主席有额外或决定性的一票。

113. 董事可请求由秘书召集董事会议，或由任何董事召集董事会议。秘书应召开董事会议，可以书面或电子方式通知母公司具有的专用电子地址的董事或（如果受访者同意在网站上提供）通过将其放置在网站上，或口头（包括亲自或通过电话）或以董事会可能确定的其他方式每当首席执行官或董事会主席或任何董事要求时，秘书应该这样做。

114.（1）董事会决议所需的法定人数可以由董事会确定。除非董事会另行决定，否则法定人数应为在职的董事中的大部分，其中应包括董事长。在董事缺席时，备用董事将被视为法定人数之一，前提是备用董事在确定是否存在法定人数时只被计算一次。

(2) 董事可以通过会议电话、电子或其他通信设备参加董事会会议，通过这些设备，所有参与会议的人可以同时和即时地互相沟通，就计算法定人数而言，参与会议的董事应视为亲自到场。

（3）在董事会会议上停止担任董事的任何董事，如果没有其他董事反对并且否则没有董事将出席统计为缺席，则可以继续出席会议并充当董事，并且可以在出席会议期间计算到到尽头。

115. 持续任职的董事或者唯一持续任职的董事可以行使职权，即使董事会存在空缺。但是，如果根据或者依照这些章程规定的最低董事人数下降，持续任职的董事或董事仍然可以行使职权，即使董事人数低于这些章程规定的董事人数作为法定人数，或者只有一个持续任职的董事，也可以行使职权，以填补董事会职位空缺或召开公司的股东大会，但不能为其他任何目的。

116. 董事会主席应当主持所有董事会议。如果董事会主席在任何会议上未能在规定时间内出席，董事会出席的成员可以选择其中一人担任会议主席。

当董事会有法定人数出席的情况下举行会议，会议有权行使董事会当前所拥有或可行使的所有权力、职权和裁量权。

118.（1）董事会可以将其部分权力、权威和裁量权授权委托给委员会（包括但不限于审计委员会），由其认为合适的董事或其他个人组成，他们可以随时撤销此类授权委托或撤销任何此类委员会的任命并解散，无论是全部还是部分，无论是针对人员还是目的。任何组成的委员会在行使所授权的权力、权威和裁量权时，应按照董事会对其实施的任何规定。

(2) 所有委员会依照规章准则并履行被指派目的而执行的行为，但未被授权而行的，应与董事局具有同等效力和影响力， 董事局 (或如果董事局委派了这种权力的，委员会)有权支付该委员会成员，并将这种报酬计入公司的往期费用。

119. 由两个以上成员组成的任何委员会的会议和程序将受到这些条款的约束，以便就董事会的会议和程序进行管理，只要适用且不被董事会根据上一条款所规定的任何规定所代替，该规定指示了董事会为该委员会的目的或与该委员会有关而制定的任何委员会章程。

120. 所有董事（因健康问题或残疾暂时无法履职的除外），以及所有适当的替补董事（任命人因前述原因无法履职的）签署的书面决议（前提是此数量足以构成法定人数，并且该决议的副本已经提供或其内容已通过与这些章程规定的董事会会议通知应发出的通知相同的方式传达给所有有权收到董事会会议通知的现任董事），与在正式召开和举行的董事会会议上通过一项决议一样，具有同样的效力。董事以书面形式（包括电子通信方式）向董事会提供对该决议的同意通知，将被视为他/她对此目的的书面决议的签名。此种决议可以包含在一份或多份同样格式的文书中，每份文书由一名或多名董事或替补董事签署，并且为此目的，董事或替补董事的传真签名将被视为有效。

121. 董事会或任何委员会或任何代为董事或委员会成员行事的人所采取的一切善意行为，即使后来发现董事会或该委员会成员或上述代表行事的人中有人任命存在一些缺陷，或者他们中的任何人被取消资格或已经离职，仍然有效，就好像每个人都获得了适当的任命并且具备资格并继续担任董事或委员会成员一样。

我们之前已向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份书面同意接受法律文书送达并授权的F-X表格。如我们的代理人的姓名或地址发生任何变化，应及时通过修改F-X表格并引用我们的文件编号向SEC进行通知。

122. 除了不影响董事会设立其他委员会的自由外，在公司股票（或存托凭证）在指定交易所上市或 挂牌的时期，董事会应当设立并保留一个董事会委员会，其成员构成 和职责应符合指定交易所规则和证监会的规定。

123.（1）董事会应制定一份正式的书面审计委员会章程，并每年对该正式的书面章程的充分性进行审查和评估。

(2) 审计委员会每个财务季度至少召开一次会议，或者根据情况更频繁地召开。

截止到公司股份（或者存托凭证）在指定交易所上市或者报价，公司将持续进行适当的相关方交易审查，并利用审计委员会审核和批准潜在的利益冲突。特别是，审计委员会将批准公司与以下任何一方进行的任何交易：（i）任何持有公司或其子公司表决权利益的股东，从而使该股东对公司或其子公司具有重大影响力，（ii）公司或其子公司的任何董事或高级管理人员以及该董事或高级管理人员的亲属，（iii）任何直接或间接由（i）或（ii）中的任何人拥有公司表决权的实质利益的公司，或者该公司由此类人员能够行使重大影响力，以及（iv）公司的关联方（子公司除外）。

官员

125. （1）公司的高级职员应包括董事会主席、董事和秘书，以及董事会不时决定的其他高级职员（可以是董事也可以不是董事），所有这些人在法令和公司章程目的上都被视为高级职员。

(2) 董事会应由在职董事中的多数人通过选举方式选出董事会主席。

(3) 这些官员将按照董事会的判断不时确定的待遇获得报酬。

126. （1）秘书和其他职员（如有）应由董事会任命，并根据董事会的决定任职。如果适当，可以任命两名或更多人作为联合秘书。董事会还可以根据自己的判断，随时任命一名或多名助理秘书或副秘书。

(2)秘书应出席所有成员会议，并正确记录这些会议的纪要，并将其记录在专门的册子上，以供他所执的职务需要。他应按照法律、章程或董事会的规定履行其他职责。

127. 公司的高级职员将具有公司管理和业务事务的责任和权力，并根据董事会的委派从时间上履行相关职责。

128. 根据法案或这些章程的规定或授权，要求或授权董事和秘书做某事，如果由同一人充当董事和秘书，或代替秘书进行工作，这一要求不得满足。

董事和官员登记册

129. 公司应在办公室中保持一本或多本董事和高级职员登记册，在其中应记录董事和高级职员的全名和地址以及法案要求的其他细节或董事会确定的细节。公司应向开曼群岛公司注册处发送这样的登记册的副本，并应按照法案的要求不时向该登记处通报董事和高级职员的任何变动。

会议记录

130.（1）董事会应确保会议记录被准确地记录在专门提供的账簿中：

印章

（2）如果公司在国外有使用的印章，则董事会可以在盖有印章的书面文件下，任命国外的代理人或委员会，成为公司的合法授权代理人，以及使用该印章，并且董事会可以对使用该印章设置相应的限制。 在本章程中无论何时提到“印章”，均应视为包括上述任何其他章。

文件认证

132. 任何董事或秘书或董事会指定的任何人可对涉及公司章程的任何文件以及公司或董事会或任何其委员会通过的任何决议以及与公司业务相关的任何账簿、记录、文件和账目进行认证，并将其副本或摘录作为真实的副本或摘录进行认证。如果任何账簿、记录、文件或账目不在办公室或总部以外的其他地方，保管该等账簿、记录、文件或账目的当地经理或其他公司官员将被视为董事会指定的人。一份声称是决议的副本或会议记录的摘录的文件经过认证，将对所有与该文件相关的人提供确凿证据，以如实记录进行了正式的会议。

文件销毁

133.（1）公司有权在以下时间销毁以下文件：

对于因销毁的这些文件及其产生的记录，公司将建立出具备强制力的报告，这份报告表明所有相应记录都已被销毁，但是这份报告的三种规定如下： （1）本条款的前文仅适用于销毁文档的善意行为，并且公司或任何利益相关者明确通知该予以保存； （2）本条规定没有规定公司有任何责任，用于销毁任何早于前文的文档，或任何情况下未履行上述条款（1）下的条件的文档； （3）本条款中提到的任何文件的销毁，均包括以任何方式处理该文件的情况。

（2）除了以上这些规定外，如果董事会被应用的法律允许，董事会可以授权销毁追加条款（a）至（e）节所述的文档和记录，以及该公司或股份登记公司代表该公司将这些文档进行了缩微或电子储存的任何其他文件，无论何时如果没有在公司或其股份登记处得到明确的保存通知，成文的文件销毁程序将根据善意原则进行。

分红派息及其他支付

134. 依法，董事会可随时宣布以任何货币支付给成员的分红派息。

135. 分红派息可能来自于公司的利润（无论实现还是未实现），或者来自董事决定不再需要的任何利润留作保留的储备金。董事会也可以根据法规，从股本溢价账户或任何其他可授权的基金或账户宣布和支付股息。

137.董事会可以不时向成员支付这样的临时股息，即董事会认为公司利润证明这样做是合理的，特别是（但不限于前述）如果公司股本分为不同类别，董事会可以就公司资本中授予持有人后期或非优先权利的股份支付临时股息，并就授予持有人有关红利优先权利的股份支付任何固定股息，而且可以半年一次或在其他日期支付任何盈利，只要董事会认为有正当的理由支付此类利润；但前提是，董事会必须诚心诚意行事，董事会不得因支付对持有延期或非优先权股份的临时股息而导致持有优先权股份的股东遭受任何损害而承担责任。

138.董事会可以从公司向股东支付的任何股息或其他款项中扣除其应付给公司的所有现款（如果有的话），以清偿其所应付的出资款项或其他款项。

139. 公司不得对任何股份支付的股利或其他款项收取利息。

140. 所有应以现金支付给股东的分红派息、利息或其他款项，可以通过邮寄的支票或付款书邮寄到持有人的注册地址，或者在联名持有人的情况下，邮寄到在注册中以该持有人的名字居首的持有人的地址，在注册中所显示的持有人或联名持有人可以通过书面指示指定的人和地址。除非持有人或联名持有人另有指示，每一张支票或付款书都应该是指示给持有人的订单，或者在联名持有人的情况下，指示给在注册中以该股份的名字居首的持有人的订单，并且应该在股东或联名股东的风险下邮寄。由支票或付款书上的银行支付给公司的款项应视为对公司的良好放心，即使后来发现该支票或付款书已被盗或有任何伪造的背书。两个或多个联名持有人中的任何一个都可以有效地为这些联名持有人持有的股份领取分红或其他款项的收据。

141. 所有分红派息在宣布后一（1）年内未领取的，可以由董事会进行投资或其他利用，以造福公司，直到被领取为止。任何在宣布日期后六（6）年内未领取的分红或奖金将被取消，并归还给公司。董事会支付的任何未领取的股息或其他股份应支付的款项将通过以一个单独账户进行，不构成公司在此方面的受托人。

142. 董事会决议支付或宣布分红时，董事会可以进一步决定通过分发特定的资产或完全或部分满足该分红，特殊资产包括已缴股份、债券或可认购公司或其他公司证券的认股权证，或通过任何一种或多种方式实现。对于分配中出现的任何困难，董事会可以视情况决定解决办法，并且可以对股份的分数额发行证书、无视分数份额或四舍五入，可以确定特定资产或任何其部分的分配价值，并且可以决定根据该价值调整各方的权益给任何成员支付现金并针对该分红将任何特定资产转交给董事会认为合适的受托人以及可以任命任何人代表有权获得分红的人签署任何所需的转让和其他文书，并且该任命对于成员是有效的和有约束力。董事会可以决议不向在任何特定地域注册地址的成员提供此类资产，如果在董事会意见中，在没有注册声明或其他特殊手续的情况下，这种资产的分发可能会非法或不切实际，在这种情况下，上述成员的唯一权益应该是按照上述方式收到现金支付。因前述句子而受到影响的成员不得是或被视为任何目的下的独立成员类别。

143.（1）每当董事会决议支付或宣布对公司的任何股本类别分红时，董事会还可以作出以下决议：

(3)董事会可以以普通决议解决有关公司的任何一次特定红利，即使根据本条1款的规定，红利可以完全以分配给被全额认购的股份的形式进行满足，而不提供给股东以选择以现金代替该分配的权利。

（4）董事会可以在任何情况下确定，在没有类似注册声明或其他特殊形式的情况下，未在其中注册权益的发行或股票配售的任何领域，在董事会的意见中，该发行或股票配售的循环将是非法或不可行的, 并且在这种情况下，请阅读并理解上述规定。根据上述决定，受影响的会员在任何情况下都不会或被视为单独的会员类别而采取任何措施。

(5) 董事会议决任何股类的股息时，可以指定支付或分派给在特定日期时被登记为该等股份持有人的人，即使这个日期可能早于决议通过的日期，之后股息将按照他们各自持有的股份登记支付或分派给他们，但不影响任何这些股份的转让方和受让方之间有关该股息的权益。本条规定对红利、资本化问题、实现资本利润分配或公司向成员提供的优惠或授予的权益亦适用。

储备

144. (1) 董事会应设立一个名为股份溢价账户（share premium account）的账户，并不时将发行公司股份时所支付的溢价金额或价值记入该账户的贷方。除非这些章程的规定另有规定，董事会可以按照法律的规定在任何合法方式中使用股份溢价账户。公司应始终遵守法律的规定，关于股份溢价账户的事项。

（2）在推荐任何股息之前，董事会可以从公司利润中拨出它所确定为储备的款项。董事会有决定权，储备款项可用于公司可能适当应用利润的任何目的，并在等待这样的应用时，根据董事会的判断，可以用于公司的营业或以董事会认为适当的形式投资于这样的投资，而不必将构成储备或储备的任何投资与公司的任何其他投资分开或区分出来。董事会还可以不作为储备而直接转移它认为不适于分配的利润。

资本化

145.董事会可以随时通过决议，认为有必要将当前任何储备或基金（包括股份溢价账户和资本赎回储备和损益账户）账户内的全部或部分金额资本化，无论该金额是否可供分配，并相应地使该金额可供分配给成员或任何类成员，如果按股利的方式分配，则应以相同的比例分配，假定该金额不是用现金支付，而是用于支付公司股东目前未支付的任何股份的金额或支付公司未发行的股票、债券或其他义务的全部金额，并分配给该成员，或在某种程度上以一种方式，同时在其他方面，并且董事会应根据该决议做出相应的行动，但是，对于本条款，股份溢价账户和任何代表未实现利润的资本赎回储备或基金，可以仅用于支付公司未发行的股票的全部金额，分配给此类成员，并认定为已全额支付。

董事会可以根据需要妥善解决在上述前一章节中涉及的任何分配方面出现的困难。特别是，董事会可以发行有关股票份额的证书，或授权任何人以卖出并转让股票的方式处理零散的份额，或者决定尽可能正确地按照比例进行分配，但不是完全按照比例，或者可以完全忽略零散的份额，并且可以决定现金支付以调整所有相关方的权益，只要董事会认为合适。董事会可以指定任何人代表有资格参与分配的人签署任何必要或有利的合同以实施该分配，并且该任命对会员具有有效约束力。

订阅权保留

147. 下列规定应当生效 在不违反法律并符合法律的情况下：

（1）如果，只要公司发行的任何行使购买公司股票的认股权证的权利仍然可行使，公司做出任何行为或参与任何交易，如根据认股证条款的规定所作的任何认购价格调整的结果将认购价格降低到低于股份的面值，则将适用以下规定：

(2) 根据本条款规定分配的股份将与在相关认股权行使时分配的其他股份一视同仁。尽管本条款第（1）段的任何规定，但在行使认股权时不得分配任何股份的零头。

(3) 本条款关于建立和维护认股权储备的规定，不得以任何方式进行修改或添加，以变更或废止，或具有变更或废止对本条款下任何认股权持有人或认股权持有人类别的规定，除非经过该认股权持有人或认股权持有人类别的特别决议的批准。

(4) 公司现任的审计师就是否需要设立和保持认购权储备、如有需要则该储备所需的金额、认购权储备的使用目的、该储备用于弥补公司损失的程度、向行使权证的持有人发行的额外股份名义金额作为全额缴纳的股份、或其他与认购权储备有关的事项，出具的证明书或报告（如无明显错误）对公司、所有行使权证的持有人和股东具有决定性和约束力。

会计记录

148.董事会应将公司所收到和支出的款项以及与此项收支有关的事项以及公司的财产、资产、贷款和负债以及法案要求的所有其他事项进行真实记录，并说明公司的交易情况，以便对公司的事务进行真实和公正的展示并解释其交易。

149. 会计记录应保存在办公室，或者董事会决定的其他地方，并始终开放给董事进行检查。除非法律赋予或董事会或股东大会授权，否则任何会员（非董事）无权检查公司的任何会计记录、账本或文件。

150. （1）根据第151条规定，应该打印一份董事报告副本，同时附有资产负债表和损益表，包括法律要求附带的每份文件，截止到适用财务年度的末尾，并且包含了公司资产负债的便于理解的总结和收入支出报告，同时附有审计师报告的副本，应该寄给每个享有权益的人。 提供这种转让或分配必须不涉及因价值而处分，且 该条款并不要求将这些文件的副本寄给公司不知晓地址的人，也不要求将这些文件的副本寄给股份或债券的联合持有人中的多于一名。

(2) 公司按照第56条召开年度股东大会时，应当在该年度股东大会日期之前至少十（10）天将第150条第1款规定的文件发送给每位享有权利的人，并应在该年度股东大会上提交给公司。

151. 在符合所有适用法规、规章和条例的前提下，包括但不限于指定证券交易所的规则，并获得所需的所有必要的同意（如果有）。以此方式向任何人发送摘要财务报表即视为满足第150条的要求。摘要财务报表来源于公司的年度账目和董事会报告，应符合适用法律和法规的要求，以任何不受法规禁止的方式发送给相关人员。然而，任何有权获得公司年度财务报表和董事会报告的人员，如有需要，可通过书面通知公司要求除摘要财务报表外，还需寄送完整的打印版公司年度财务报表和董事会报告。

152. 根据第150条，根据该条款向该人发送有关文件或根据第151条发送一份摘要财务报告的要求，如果公司根据适用的法规和规定，包括但不限于规定的交易所的规则，在公司的计算机网络或任何其他允许的方式（包括发送任何形式的电子通信）上发布文件副本，并且该人已经同意或被认为已经同意将这些文件的发布或接收视为公司向他发送文件的义务免除。

审计

153. 根据适用的法律和指定证券交易所的规定：

(1) 审计委员会或在没有审计委员会的情况下，董事会可以任命一个审计员来审计公司的账目，该审计员将一直担任该职位，直到被审计委员会或在没有审计委员会的情况下，董事会罢免。 该审计员可以是一名成员，但是在任职期间，公司的任何董事、官员或员工都不具备担任公司审计员的资格。

(2) 审计委员会或在没有审计委员会的情况下，董事会可以在任期届满前随时解雇审计师，并且可以通过决议任命另一位审计师接替他。

154. 根据法律规定，公司的账目每年至少要进行一次审计。

155.审计师的薪酬应由审计委员会或者在没有审计委员会的情况下由董事会确定。

156. 如果审计师因辞职、死亡或因疾病或其他原因无法履行职责，使得在需要他的服务时审计师的职位空缺，董事会应填补该空缺并确定该审计师的报酬。

审计员应在合理时间内随时查阅公司保存的所有账簿，以及所有与之有关的账目和凭证；他可以要求公司董事或官员提供他们手头上与公司账目或事务有关的任何信息。

根据这些条款规定，收支表和资产负债表应由审计师进行审查，并与相关的账簿、账目和凭证进行比对；并且他应就此出具一份书面报告，说明该收支表和资产负债表是否编制得以客观地反映了公司的财务状况和经营成果以及审核期内的信息是否已经向公司的董事或官员索取并得到满意的答复。公司的财务报表应按照公认的审计准则进行审计。审计师应按照公认的审计准则出具一份书面报告，该报告应提交给会员们进行审议。此处所指的公认的审计准则可以是开曼群岛以外的国家或地区的审计准则，如果是如此，财务报表和审计师的报告应该披露这一事实并列出该国家或地区的名称。

通知

159.（1）公司根据本章程发出的任何通知或文件无论是否以书面形式、电缆、电传、传真传递消息或其他形式的电子传输或电子沟通，以及任何此类通知和文件都可以通过以下方式发出：-

(2) 可以通过上述列出的任何方式之一进行可获取通知，除非将其发布在网站上。

(3) 对于股份的共同持有人，所有通知应当发送给在注册 和通知中名字排在第一位的共同持有人，并且所给出的通知应当被视为对所有共同持有人的充分服务或交付。

(4) 任何因法律控件、转让、变速器或其他方式而取得任何股份权益的人，在他的姓名和地址（包括电子地址）被记录在注册册作为该股份的注册持有人之前，应承担与此股份相关的一切通知，而这些通知在他从原股东那里取得股份权益之前必须已经按照规定给予。

(5) 每一名会员或者根据公司章程或者这些章程规定在公司下接收通知的人可以向公司注册一个电子地址，公司可以对他发出布告。

(6) 根据适用法律、规定和条款，任何通知、文件或公告，包括但不限于第150条、第151条和第159条所提及的文件，只能以英语或董事会批准的其他语言给予。

160. 任何通知或其他文件：

161. （1）根据这些章程的规定，任何通知或其他文件通过邮递或邮寄交到或存放在任何成员的注册地址，即使该成员已经去世或破产，或发生了其他事件，无论公司是否知晓该死亡、破产或其他事件，均被视为已经对该成员的名下作为唯一或联合持有人登记的股票进行了有效送达或交付，除非在送达通知或文件时，其名字已被从注册册中删除作为该股票的持有人，而此类送达或交付应被视为对该股票的所有利益相关人（无论是与他联合拥有还是主张通过他拥有权）进行了充分的送达或交付。

（2）如由于死亡、精神障碍或会员破产的原因使另一位人有权获得股票，公司可以将通知以预付邮资的信封或包裹通过邮局寄送给他，以其姓名或因该死亡的代表或破产的受托人或任何类似的名称，如有的话，在由其提出要求的情况下，寄到他为此目的提供和任何人，或（在情况下，直到通过邮政传递这样的通知的地址）以任何方式提供通知可能已经给出的方式，如果未发生死亡、精神障碍或破产，可能会在通知相同方式给出；

(3) 凡是根据法律、转让或其他形式成为任何股份的受益人的人，其名字和地址被录入登记册之前，他便受到在其从其股份来源人那里取得其股份之前已正式通知的一切与该股份有关的通告的拘束。

签名

为了这些章程的目的，假如传真或电子变速器信息声称来自股东或董事或董事代表，或者，如果一家持股的公司来自董事或秘书或代表其和代表其的合法委托人，那么在相关时间没有明确证据表明其他情况的情况下，依赖此信息的人应被视为由该股东或董事或董事代表签署的书面文件或工具，其条款与接收时一致。公司发出的任何通知或文件的签名可以是书面、印刷或电子制作的。

清算

163. (1) 董事会有权代表公司以公司名义向法院递交清盘请求。

(2) 公司被法院清盘或自愿清盘的决议应为特别决议。

164.（1）除特殊权利、特权或关于分配可分配剩余资产的限制适用于任何类别或类别的股份外，（i）如果公司清算且可分配给公司成员的资产超过足以偿还清算开始时已缴付的全部股本金额的，则超额应按照其所持股份的已缴付额成比例均摊给该些成员，并且（ii）如果公司清算且作为公司成员的这些资产作为这些资产不足以偿还全部已缴付的资本，应尽可能按照其所持股份的已缴付或应该已缴付的资本在清算开始时对这些成员分担损失。

(2) 如果公司解散（无论是自愿解散还是法院解散），清算人可以在特别决议的授权下，以及根据法案所要求的任何其他批准，将整个或部分公司的资产以实物或以某种方式分配给股东，无论资产是否由同一种类的财产组成，或者由不同种类的财产组成，并且可以确定如何在股东或不同股东类别之间进行此类分配。清算人可以在同样的授权下，将公司的部分资产转移给受托人，以便为股东的利益设立适当的信托，公司的清算可以结束，公司可以解散，但是没有承担义务的股东不得被强制接受任何股份或其他财产。

公司董事、秘书和其他现任官员，以及当前任代表与公司事务相关的清算人或信托人，他们的各自继承人、执行人和行政人员都应得到公司资产和利润的赔偿和保障，以防止他们或他们中的任何一个在他们各自的职务或委托中行使、参与或遗漏任何行为或应执行的行为时所遭受或可能承担的任何行动、成本、费用、损失、损害或费用。; 而每个会员都同意放弃任何可能拥有的个人或代表公司的权利或行动权，反对任何董事采取的行动或该董事未对公司采取行动，在公司的职责或职务中执行或未执行他的职责；不过，这样的豁免不应扩展到与该董事有关的任何欺诈或不诚实的任何事情。

165.（1）董事、秘书和其他负责任的人员以及公司事务中的清算人或受托人（如有），以及他们各自的继承人、遗嘱执行人和管理人，在公司的资产和利润中获得赔偿，并免责承担一切行动、费用、损失、损害和费用，无论他们或其中任何人、他们或他们的继承人、遗嘱执行人或管理人因履行或应履行其职责而产生或承担的行动、费用、损失、损害和费用，或因此而做出的、共同参与的或省略的任何法律行为；任何一方不应对其他人或其他人的行为、收款、疏忽或默认负责，也不应为符合要求而参与任何收款、或存放或保管公司所属的任何货币或财产的银行家或其他人，也不应对公司所放置的任何金钱或财产进行出借或投资的任何安全性不足或不充足，或因其各自的职务或受托职务的执行或与之相关的任何损失、不幸或损害负责；但是，此赔偿不得涵盖任何与上述任何人相关的欺诈或不诚实的事项。

每个会员同意放弃他可能拥有的任何权利或行动权，无论是个人还是为公司的权利而采取的任何行动，针对此类董事所采取的任何行动或不采取任何行动失职而未在公司中履行其职责的事项，有权在或在公司的权利下行使职责的失败;provided that此类豁免不应扩展到任何涉及任何欺诈或不诚实行为的事项。

MEMORANDuM AND ARTICLES OF ASSOCIATION修改

公司名称修改

166. 任何条款不得废止、修改或修订，也不得制定新条款，直到经会员特别决议批准。要修改公司章程的规定或更改公司名称，必须经过特别决议。

信息。

167. 任何成员都没有权利要求发现或获取关于公司交易的任何细节或可能涉及公司业务的商业秘密或秘密过程的任何信息，而董事们认为对于公司成员来说将这些信息公开是不明智的。

财政年度

168. 除非董事决定，否则公司的财政年度将在每年6月30日结束。

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