第99.1展示文本
股东年度和特别股东大会通知
Voting Required for Approval of the Proposals
致PainReform有限公司的股东：
会议的议程如下：
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根据以色列公司法，一般情况下，如果您有权利决定我们的业务活动，除非您是我们的董事或其他职务持有人，如果您持有公司50%或更多的表决权，或者有权任命公司的大多数董事或首席执行官，那么您将被视为控股股东，并且如果您的直系家庭成员或其配偶对方案的通过具有个人利益，则被视为具有个人利益。此外，如果一家与您有关联的公司，除了PainReform，对方案的通过具有个人利益，则您被视为具有个人利益。这样的公司是您或您的直系家庭成员担任董事或首席执行官的公司，有权任命董事或首席执行官的公司，或拥有5%或更多的优先股。但是，如果您对该提案的利益仅源于您对我们股份的所有权，或与控股股东的关系无关的事项，则不被视为对该提案的利益。
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董事会命令
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以胡德·吉勒
14. 某些定义和解释。本协议中使用的术语：“Affiliate”(附属公司)和“Associate”(联属公司)（以及其复数形式）的定义按照证券交易委员会在证券交易法下颁布的规则120亿点2的规定执行，并且包括在本协议中提到的任何适用人或公司的附属公司或联属公司。
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以色列特拉维夫Yigal Alon大街65号，邮编6744431。
代理声明
议程项目
本会议的议程如下：
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Proposed Resolution
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董事会建议
我们的董事会一致推荐您“支持”所有事项。
谁可以投票
法定出席人数
2024年7月18日，我们的报酬委员会和董事会根据股东批准，同意授予每位公司的外部董事22,000股公司普通股的购买期权，根据公司2019年计划，这相当于截至2024年7月18日公司已发行和流通的总股本的约0.6%，每个选项的行权价格为0.54美元，是公司股票在纳斯达克交易所最近30个交易日中的平均收盘价格。每个外部董事将被授予的选项中的11,000个，相当于待授予给每个外部董事的选项总数的50%，将于授予当日解除限制，其余的11,000个选项，相当于选项总数的50%，将按季度分期解除限制，自授予之日起的24个月内，每个三个月期限的最后一天解除限制1/8的选项。
Proposed Resolution
批准提案所需的投票
Required Vote
2
任命独立注册会计师和
根据审计师向公司提供的服务的数量和性质，由董事会委托审计委员会确定审计师的报酬
对于这一财政年度
普通股股东的投票
下表列出了公司独立注册的上市公司于2023年度的收费情况。
3
委托书可以撤回
立场声明
会议投票征集费用
授权材料的可用性
报告要求
4
背景
除上述之外，在寄送本代理声明之时，管理层不知道将在年度会议上进行任何业务，但如果有任何其他事项在年度会议上得到妥善提出，附表代理人将依据其最佳判断投票。
Ehud Geller
董事会主席兼临时首席执行官
5
拟议决议
PAINREFORm LTD.
所需的投票
董事会建议
批准将奥古斯丁·劳勒重新选为董事会的外部董事，任期为三（3）年，自2023年9月1日起生效。
首席执行官
背景
建议决议
6
所需的投票
董事会建议
董事会建议投票以“赞成”通过所拟议的决议。
背景
建议决议
6.
所需的投票
7
董事会建议
背景
8.
建议决议
所需的投票
8
背景
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2023年12月31日结束的年度
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审计费用（1）
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税务
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所有其他费用
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总费用
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建议决议
建议在会议上通过以下决议：“批准Fahn Kanne＆Co. Grant Thornton Israel作为公司的独立审计师，任期截至2024年12月31日，并授权董事会根据呈报股东的审计委员会的将其费用确定为批准的费用。”
所需的投票
董事会建议
董事会建议投票以“赞成”通过所拟议的决议。
9
基本报表的审查和讨论
其他业务
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董事会命令
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以胡德·吉勒
14. 某些定义和解释。本协议中使用的术语：“Affiliate”(附属公司)和“Associate”(联属公司)（以及其复数形式）的定义按照证券交易委员会在证券交易法下颁布的规则120亿点2的规定执行，并且包括在本协议中提到的任何适用人或公司的附属公司或联属公司。
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