全球蓝色控股有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会的邀请函 （实体会议）：瑞士苏黎世8001，Poststrasse 12，Mandarin Oriental Savoy Hotel 2024年9月12日星期四上午8:30。为了照顾更广泛的观众，电子会议也将同时进行。（因召回第I项之技术原因，请查看公司网站上的具体会议资讯。）
议题：
1. 2023/2024年度报告、2023/2024年度合并财务报表、2023/2024年度法定财务报表、2023/2024年度薪酬报告和2023/2024年度公司社会责任报告 1.1 批准年度报告、合并财务报表和法定财务报表，董事会提议：董事会建议通过2023/2024年度报告、合并财务报表2023/2024年度和法定财务报表2023/2024年度。说明：2023/2024年度报告、2023/2024年度合并财务报表和2023/2024年度法定财务报表在线上向股东公开。www.globalblue.com/corporate/investor-relations/。
1.2 对薪酬报告的咨询性投票，董事会建议：董事会建议批准2023/2024年度的薪酬报告（非约束性咨询性投票）。说明：薪酬报告包含管理层和执行委员会付给董事会和执行委员会成员的报酬原则，并根据法律要求报告2023/2024年度这些机构成员的报酬金额。该薪酬报告2023/2024年度在线上向股东公开。www.globalblue.com/corporate/investor-relations/。
1.3 对公司社会责任报告的咨询性投票，董事会提议：董事会建议批准2023/2024年度的公司社会责任报告（非约束性咨询性投票）。说明：根据「瑞士义务法」 2023年度生效的新规定，董事会向股东大会提交公司的社会责任报告进行批准。公司的社会责任报告解释了公司的战略性可持续发展框架、相关宗旨及其实现目标的进程和方法。该公司社会责任报告2023/2024年度在线上向股东公开。www.globalblue.com/corporate/investor-relations/。
2. 使用可用收益方案，董事会提议：本财政年度23/24处亏损金额保留，从资本贡献储备中为b级优先股份持有人提供11,011.76瑞士法郎的分配，代表1,101,176 b级优先股份。以下是如董事会所建议的收益拨款总结。31-Mar-24董事会提议（以瑞士法郎为单位）：保留盈余、股东大会（从FY 22/23开始结转的）2,231万瑞士法郎、FY 23/24亏损（-39,516）万瑞士法郎-、支付给法定储备金—、累积的亏损结转（-37,285）万瑞士法郎。
3. 免除董事会和执行委员会的责任，董事会提议：董事会建议对截至2024年3月31日财政年度的所有董事会和执行委员会成员免除责任
2. 利用可用收益方案 任期逾期的b優先股的持有人會從資本投入儲備中以一種相等于b優先股發行總量的5% 的比例以新發行的b優先股的形式獲得年度pik股利，并将1,101,176 b優先股的股利分配方案（由資本投入儲備所變现）推迟到其他期限。所提议的留存盈余的分配和pik股息的分发均根据审计师普华永道审计的法定财务报表制定，并应在议程1项下得到批准。审计师已确认，在议程项2下提议的盈利分配符合法律和公司章程规定。
3. 免除董事会和执行委员会成员的责任。董事会提议：所有董事会和执行委员会成员在2024财年结束时被免除责任。解释：在董事会和执行委员会成员的免除后，公司及批准的股东宣布，他们将不再追究有关过去财年中经过股东大会关注的事件的责任。
4. 董事会选举 4.1 董事会主席和成员的连任，董事会提议：董事会建议下列每个人（包括董事会主席）作为董事会成员连任，任期至2025年度股东大会： ⎯ Thomas Farley （作为成员和董事会主席） ⎯ Joseph Howard Osnoss ⎯ Christian Lucas ⎯ Jacques Stern ⎯ Eric Strutz ⎯ Eric Meurice ⎯ Ulf Pagenkopf ⎯ Thomas Klein 说明：投票将按个人进行。有关连任候选人的详细传记可在www.globalblue.com/corporate/about-us/governance/ 上找到。 4.2 新董事的选举，董事会提议：Pietro Candela被选为董事，任期至2025年度股东大会结束。说明：Pietro Candela先生自2024年3月以来担任Alipay +在欧洲的总经理。Candela先生于2016年加入Alipay，并在2019年至2022年间历任Alipay Europe的业务拓展主管和2022年至2024年间担任Alipay +在欧洲和中东的业务拓展主管。Candela先生还是上市的Casta Diva Group的董事会成员。加入Alipay之前，Candela先生是EY的合作者，在欧洲、中东、印度和非洲顾问中心，以及Booz欧洲通信媒体与技术业务的合作伙伴，在意大利领导数字业务和技术业务。Candela先生获得了米兰理工学院的电子工程学位和MBA。
提案：董事会建议将Thomas Farley、Joseph Howard Osnoss和Eric Strutz作为提名和薪酬委员会成员重新选举，任期至2025年股东周年大会结束。说明：根据瑞士法律的要求和《公司章程》第7条规定，股东大会选举提名和薪酬委员会成员。选举将逐个进行。有关每位候选人的详细传记可以在www.globalblue.com/corporate/about-us/governance/找到。
提案：董事会建议批准2025年股东大会期间董事会的最高薪酬和执行委员会薪酬的总最高金额。 5.1 批准董事会薪酬的总最高金额：董事会建议批准董事会在任期内的薪酬总额最高为600000瑞士法郎（不包括雇主社会保障和养老金缴纳），直至2025年股东周年大会结束。说明：根据瑞士法律的要求和《公司章程》第8条规定，股东大会应批准董事会在任期内的最高薪酬总额，直至下一次股东大会。建议的金额包括现任两位非执行董事的报酬，以及一笔额外费用，可能用于支付任何在未来一年内被任命为董事会成员的其他非执行董事的报酬，由董事会和其委员会担任。委员会及其委员会角色的50％现金报酬以及50％形式的长期激励计划（“LTIP”）。建议的最高总金额不包括应由公司支付的雇主法定社会保障和养老金缴纳。实际支付的报酬将披露在2024/25财政年度的报酬报告中。5.2 批准执行委员会薪酬的总最高金额：董事会建议批准2025/26财政年度执行委员会获得的最高薪酬总额为1400万瑞士法郎（不包括雇主社会保障和养老金缴纳）。说明：根据瑞士法律的要求和《公司章程》第8条规定，股东大会应批准执行委员会在下一个财政年度（即2025/26财政年度）中获得的最高薪酬总额。建议的金额包括最高定期报酬为600万瑞士法郎的年度最高奖金为350万瑞士法郎，估计最高的LTIP在分配时价值为350万瑞士法郎和其他福利最高总金额为100万瑞士法郎。建议的最高总金额不包括应由公司支付的雇主法定社会保障和养老金缴纳。实际支付的报酬将披露在2025/26财务年度的报酬报告中。
提案：董事会建议修改《公司章程》第34条第3款的仲裁条款如下（变更已用下划线标出）：Artikel 34：SchiedsklauselArticle 34：Arbitration:[Absatz 1 and 2 unverändert] [para. 1 and 2 unchanged]Das Schiedsverfahren unterliegt den Vorschriften der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer（ICC），die am Datum der Einreichung des Schiedsantrages gemäss der vorgenannten Schiedsordnung in Kraft sind. Personen，welche von den Rechtswirkungen des Schiedsspruches gemäss Artikel 697n OR direkt betroffen sein können，werden gemäss Artikel 31 der Statuten über die Einleitung und Beendigung des Verfahrens informiert。Sie können sich bei der Bestellung des Schiedsgerichts und am Verfahren als Partei oder Nebenintervenient（in）beteiligen。仲裁程序应根据国际商会仲裁规则进行，这些规则在按照这些规则提交仲裁请求的日期生效。可直接受到根据第697n条OR的仲裁裁决的法律影响的人将会根据《公司章程》第31条被告知仲裁程序的启动和结束。他们可以作为当事人或作为附带方参与仲裁庭的任命和程序。
日期：2024年9月12日星期四，欧洲中部夏令时间上午8:30 地点：瑞士苏黎世Poststrasse 12号Mandarin Oriental Savoy酒店 具有表决权的股东在转让代理公司Equiniti Trust Company LLC（先前称为美国股票转让和信托公司）的股东名册中登记，并且股东持有其代理商或银行持有的股份的股东（“名义股东”）将在2024年9月4日下午4:30 EDT（记录日期）前进行登记，有权在股东周年大会上进行投票。在2024年9月4日之前出售其股份的股东不享有在股东周年大会上对这些股份进行投票的权利。持有表决权的股东将在2024年8月15日的股东名册上获得股东周年大会邀请和代理卡，并直接从ETC获得这些材料。这些材料将包含ETC门户网站的访问信息，股东可以通过该门户网站授权独立代理，并提供了有关邮寄投票的信息。名义股东对公司或ETC不知道。名义股东应代表其代理商或银行收到材料，可以在其代理商或银行指定的门户网站上投票。名义股东仅能通过代理商或银行指定的门户网站或其他方法向独立代理提供指示和授权，并应因此与其代理商或银行或其指定的代理联系，了解如何这么做。在8月15日至2024年9月4日之间成为股东名册持有人的持有表决权者，如果希望通过独立代理以股东名义在股东周年大会上对其股份进行投票，则可以通过电子邮件向ETC索要代理卡。持有表决权的股东以及那些在2024年8月15日之后但在2024年9月4日或之前成为持有表决权的股东名册持有人的股东名义，如果希望以人的形式参加股东周年大会，应按照下文说明进行操作。如果持有表决权的股东不希望亲自参加股东周年大会，则可以通过ADROIt律师事务所（Kalchbühlstrasse 4，CH-8038 Zurich，Switzerland，代表人：Roger Föhn）以独立代理的方式行使其投票权。股东可以事先通过电子邮件或邮寄的方式向独立代理提供投票指示和授权。独立代理将亲自出席股东周年大会，以代表向其收到有效指示和授权的股东投票。此外，持有表决权的股东可以根据下文所述的程序将代理授予参加股东周年大会的其他人。公司建议不亲自参加股东周年大会的持有表决权股东通过ETC门户网站使用个人股东号码（QR码）电子向独立代理提供投票指示和授权。为此，持有表决权的股东应遵循封装的代理卡上给出的说明。持有表决权的股东也可以通过ETC通过邮寄方式向独立代理提供投票指示和授权，使用附上的代理卡。持有表决权的股东应将填写并签名的代理卡通过电子邮件发送给ETC的proxy@equiniti.com，或使用附有邮资的回邮信封或其他信封将其寄往以下地址：
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这里提供2024年年度股东大会文件的网页链接：Global Blue Group Holding AG - Governance - Shareholder Meetings。此次股东大会将在瑞士苏黎世的Mandarin Oriental Savoy Hotel于2024年9月12日08:30 CEST举行。