附件2.1

注册人的证券说明

依据《条例》第12条注册

经修订的1934年《证券交易法》

Hub Cyber Security Ltd. 根据修订后的1934年《证券交易法》第12节注册了三类证券：普通股和购买普通股的两类认股权证。本文中提及的“我们”、“我们”、“我们”和“公司”指的是Huber网络安全有限公司，而不是其任何子公司。以下描述可能不包含对您重要的所有信息 ，因此我们向您推荐我们修订和重述的组织章程(我们的“章程”)， 该章程的副本已提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)，作为本年度报告 20-F(“年度报告”)的证物。

普通股

股本

我们的法定股本 由1亿股普通股组成，没有面值。我们所有的已发行普通股均为有效发行、缴足股款且不可评估。 我们的普通股不可赎回，也没有任何优先购买权。

本公司董事会可确定该等股份或其他证券的发行价格及条款，并可进一步决定与该等股份或证券的发行有关的任何其他条款。我们也可以按照董事会决定的条款和方式发行和赎回可赎回证券。

公司注册号及公司宗旨

我们已在以色列公司注册处注册。我们的注册号是51-102937-3。我们的事务受我们的公司章程(《章程》)、适用的以色列法律，特别是《公司法》管辖。条款规定的我们的目的是开展任何业务和从事任何合法行为或活动。

投票权

所有普通股在所有方面都有 相同的投票权和其他权利。

股份转让

我们的缴足股款普通股 以登记形式发行，可以根据章程自由转让，除非其他文书、适用法律或纳斯达克规则限制或禁止转让 。非以色列居民对普通股的所有权或投票权不受以色列国的条款或法律的任何限制，但一些国家的国民的所有权除外，这些国家的国民现在、过去或预计将与以色列处于战争状态。

选举董事

根据条款，董事会必须由不少于三(3)名但不超过十一(11)名董事组成。每一董事由参与并在股东大会上投票的普通股以简单多数 票选出，但条件是：(I)如果发生有争议的 选举，则投票的计算方法和决议将在 股东大会上提交给我们的股东的方式由我们的董事会酌情决定，以及(Ii)如果我们的董事会 没有或不能就该事项做出决定，然后，董事将由出席股东大会的代表 的多数投票权亲自或委托代表选举董事并进行表决。

此外，我们的董事 分为三类，一类是每年在其股东周年大会上选举产生的，并在董事会任职至该选举或重选后的第三次年度股东大会，或在我们的股东大会上以股东总投票权的65%投票罢免，或根据公司法和章程细则发生某些事件时 。此外，章程细则规定，董事会可经当时在任董事的简单多数表决，填补董事会空缺，以委任新董事，最多不得超过章程细则所允许的最高董事人数。如此获委任的董事将任职至下届股东周年大会，以选举产生空缺的董事类别，或如因董事人数 少于章程所述的最高董事人数而出现空缺，则任职至下届股东周年大会 ，以选举本公司董事会获分配该董事所属的董事类别。

股息和清算权

根据《公司法》的定义，我们可以按照普通股持有人各自的持股比例，向其发放股息和回购流通股，但须受《公司法》规定的某些限制的限制。根据《公司法》，股息分配由董事会决定，除非公司章程另有规定，否则不需要得到公司股东的批准。这些条款不要求股东批准股息分配，并规定股息分配可由我们的董事会决定。

根据公司法 ，分派金额限于根据公司最近一次审查或审计的财务报表(减去以前分派的金额，如果没有从收益中减去 )中较大的留存收益或前两年产生的收益，前提是财务报表所涉及的期间结束不超过分配日期 前六个月。如果一家公司不符合这些标准，那么它只能在获得法院批准的情况下进行分销。由于我们 是纳斯达克上市公司，回购我们的股票不需要法院批准，前提是我们将拟议的回购通知我们的债权人，并允许这些债权人有机会提起法院程序，以审查回购。如果这些债权人在30天内没有提出异议，我们可以进行回购。在每一种情况下，只有当我们的董事会和法院(如果适用)确定没有合理的理由担心这种分配 会阻止我们履行到期的现有和可预见的义务时，我们才被允许进行分配。

如果公司发生清算，在清偿对债权人的债务后，其资产将按普通股持有人所持股份的比例 分配给他们。这一权利以及获得股息的权利可能会受到授予优先股息 或向未来可能被授权的具有优先权利的一类股票的持有人分配权的影响。

注册权

根据我们的注册权协议条款，我们的某些股东 有权享有某些注册权。有关此类权利的讨论，请参见 “关联方交易-注册权协议在我们的年度报告中。

外汇管制

以色列目前对向非以色列居民汇款普通股股息、出售普通股或利息的收益或其他付款没有货币管制限制，但当时与以色列处于或曾经处于战争状态的国家的股东除外。

股东大会

根据以色列法律，我们必须每历年召开一次年度股东大会，且不得迟于上次年度股东大会之后的15个月举行。除股东周年大会外的所有会议在章程细则中均称为特别股东大会。我们的董事会可以在它认为合适的时候召开我们的股东特别大会，时间和地点由它决定，在以色列境内或国外。此外，《公司法》规定，如果(I)任何两名或以上董事、(Ii)四分之一或以上现任董事会成员，或(Iii)本公司为纳斯达克上市公司，一名或以上股东 合共持有(A)10%或以上已发行及流通股以及1%或以上尚未行使投票权 或(B)10%或以上已发行投票权或(B)10%或以上未行使投票权，本公司的董事会须在下列人士的书面要求下召开本公司的股东特别大会。

根据公司法，在股东大会上拥有至少1%投票权的一个或多个股东可以请求 董事会将某一事项列入未来召开的股东大会的议程，但条件是 在股东大会上讨论此类事项是合适的，并且条件是，由于我们是纳斯达克上市公司，为了请求我们的董事会将与董事的选举或罢免有关的事项列入议程，该股东(S) 必须在股东大会上持有至少5%的表决权。该等细则载有有关向股东大会提交股东建议的程序指引及披露事项 。根据《公司法》和根据《公司法》颁布的条例的规定，有权参加股东大会并在股东大会上表决的股东是指在董事会决定的日期登记在册的股东，因为我们是纳斯达克上市公司，可能在会议日期之前4至60天 。

此外，《公司法》还规定，有关下列事项的决议必须在股东大会上通过：

对于公司章程 不要求公司提前通知任何年度股东大会或特别股东大会的公司，如公司的情况，《公司法》要求至少在会议召开前14天向股东提供任何此类会议的通知；此外，公司法规定，任何股东周年大会或特别大会的通知须于大会前至少21天 向股东发出，但在每一情况下，如会议议程包括(其中包括)董事的任免、批准与董事或利害关系人或关联方的交易，或 批准合并，则通知必须至少于大会前35天提交。根据《公司法》和《章程》，股东 不得以书面同意的方式代替会议采取行动。

法定人数

普通股持有人 就股东大会上提交股东表决的所有事项，每持有一股普通股有一票投票权。我们股东大会所需的法定人数 包括至少两名亲自或委派代表出席的股东，他们至少持有或代表我们股份总已发行投票权的33%和1/3%，但如果(I)任何此类股东大会是由董事会通过的决议发起并根据董事会通过的决议召开的，以及(Ii)在该股东大会召开时，我们有资格 为“外国私人发行人，必要的法定人数将由两名或两名以上亲自出席或委托代表出席的股东组成，他们 至少持有或代表我们总未偿还投票权的25%。所需法定人数可于股东大会开始所定时间 起计半小时内到场。因不足法定人数而延期举行的股东大会，须延期至下周同一 日、同一时间及地点、该会议通告所指明的日期及时间及地点，或延期至会议主席决定的日期及时间及地点。在重新召开的股东大会上，任何数量的亲自或委派代表出席的股东应构成法定人数，除非会议是根据股东的请求召开的，在这种情况下，所需的法定人数为一名或多名股东，他们亲自或委托代表出席，并持有上述“股东大会”中所述召开会议所需的股份数量。

投票要求

除非公司法或公司细则另有规定，否则所有股东决议案均须获得简单多数票通过，否则根据公司法，某些 行动需获得特别多数批准，包括：(I)与控股股东或控股股东有个人利益的特别交易，(Ii)公司控股股东或控股股东亲属的雇用或其他聘用条款(即使该等条款并不特别)及(Iii)若干与薪酬有关的 事宜。根据细则，倘吾等的股本于任何时间被划分为不同类别的股份，则除非细则另有规定，否则任何类别股份所附带的权利可由吾等以所有股份持有人 作为一个类别的股东的决议案修改或注销，而无须就任何类别的股份作出任何必要的单独决议案。

根据条款，通常需要获得持有我们股东总投票权至少65%的人的批准 才能罢免我们的任何董事。简单多数票要求的另一个例外是根据公司法第350条自动清盘或批准公司的安排或重组计划的决议，该决议需要得到出席会议和代表的股东的多数 的批准，并持有在会议上代表的至少75%的投票权 并就决议进行投票。

查阅公司记录

根据《公司法》， 所有股东一般都有权查阅我们的股东大会记录、我们的股东名册(包括向主要股东)、我们的章程、我们的财务报表、《公司法》规定的其他文件，以及法律要求我们向以色列公司注册处或以色列证券管理局公开提交的任何文件。任何指定其请求目的的股东 都可以请求查看我们拥有的任何文件，该文件涉及根据公司法需要股东批准的与关联方的任何行动或交易 。如果我们确定审查文档的请求并非出于善意、文档包含商业秘密或专利，或者文档的披露可能以其他方式损害其利益，则我们可以拒绝该文档的请求。

根据以色列法律进行的收购

全面投标报价

根据《公司法》的规定，希望收购一家以色列上市公司的股份的人，其结果将持有目标公司90%以上的投票权或目标公司的已发行和已发行股本(或某类股本)，必须向该公司的所有 股东提出收购要约，以购买该公司的所有已发行和已发行股票(或适用类别)。如果(A)不接受要约收购的股东 持有公司(或适用类别)已发行和已发行股本的5%以下，且 接受要约的股东构成在接受要约中没有个人利益的受要约人的多数，或(B)未接受要约的股东持有公司(或适用类别)已发行和已发行股本的不到2%，则根据法律规定，收购人提出购买的所有股份将转让给收购人 。被转让股份的股东可在接受全部要约之日起六个月内向以色列法院请愿，无论该股东是否同意要约，以确定要约是否低于公允价值以及是否应支付法院所确定的公允价值。但是，要约人可以在要约中规定，只要要约人和公司披露了与全面要约相关的法律要求的信息，接受要约的股东将无权向法院申请前一句 所述的评价权。如果全部收购要约没有按照上述任何备选方案被接受，收购人不得从接受收购要约的股东手中收购将使其持有的公司股份 增加到公司投票权的90%以上或公司的已发行股本和 已发行股本(或适用类别)。在与《公司法》规定的全面要约收购规则相抵触的情况下购买的股份将没有任何权利，并将成为休眠股份。

特别投标优惠

《公司法》规定，收购以色列上市公司的股份必须通过特别要约的方式进行，如果收购的结果是购买者将成为该公司25%或更多投票权的持有者。如果已有 另一个持有公司25%或更多投票权的持有人，则不适用此要求。同样，《公司法》规定，收购以色列上市公司的股份必须通过特别要约的方式进行，如果收购的结果是购买者将成为该公司超过45%的投票权的持有者，如果该公司没有其他股东持有该公司超过45%的投票权。这些要求不适用于以下情况：(I)收购发生在获得股东批准的私募公司的背景下，如果没有人持有公司25%或更多的投票权，如果没有人持有公司25%或更多的投票权，如果没有人持有公司45%的投票权，如果没有人持有公司45%的投票权，(Ii)收购来自持有公司25%或以上投票权的股东，并导致 购买者成为公司25%或以上投票权的持有人，或(Iii)收购来自持有公司超过45%投票权的股东，并导致购买者成为公司超过45%投票权的持有人 。特别收购要约必须扩大到一家公司的所有股东。只有在以下情况下，特别收购要约才能完成：(br}要约人将收购公司流通股至少5%的投票权，以及(Ii)要约中提出要约的股份数量超过其持有人反对要约的股份数量(不包括购买者、其控股股东、公司25%或以上投票权的持有人以及在接受要约中有个人利益的任何人，或代表他们的任何人，包括任何此等人士的亲属和受其控制的实体)。

在提出特别要约的情况下，公司董事会必须就要约的可取性发表意见，如果不能这样做，则应 放弃任何意见，但必须说明弃权的理由。董事会还应披露任何董事对特别收购要约或与之相关的任何个人利益。 目标公司的董事以其职位持有人的身份采取行动，目的是导致现有或可预见的特别收购要约失败或削弱其被接受的机会，应对潜在买家和股东承担损害赔偿责任，除非该职位持有人本着善意行事，并有合理理由相信他或她是为了公司的利益行事。然而，目标公司的负责人可与潜在买家谈判，以改善特别要约的条款，并可进一步与第三方谈判，以获得竞争性报价。

如果接受特别要约收购要约 ，则没有回应要约或反对要约的股东可以在设定的接受要约的最后 日起四天内接受要约，他们将被视为从提出要约的第一天起接受要约。

如果特别收购要约被接受，则收购人或在要约之时控制该要约或与其共同控制的任何个人或实体或该等 控制个人或实体不得就收购目标 公司的股份发出后续要约，且自要约之日起一年内不得与目标公司进行合并，除非收购人 或该个人或实体承诺在最初的特别要约中实施该要约或合并。与公司法下的特别要约收购规则相抵触的股份将没有任何权利，将成为休眠股份。

合并

《公司法》允许进行合并交易，前提是经各方董事会批准，且除非符合《公司法》所述的某些条件，否则合并各方代表并就合并进行表决的流通股的简单多数。根据《公司法》，合并公司的董事会需要讨论并确定其认为是否存在合理的担忧，即由于拟议的合并，尚存的公司将无法履行其对债权人的义务 ，这一决定将考虑到合并公司的财务状况。如果董事会确定存在这样的担忧，它可能不会批准拟议的合并。经每个合并公司的董事会批准后，董事会必须共同准备一份合并提案，提交给以色列公司注册处。 除非法院另有规定，否则，为进行由另一合并公司持有股份的合并公司的股东投票，或由在另一合并公司的股东大会上持有25%或以上投票权的个人或实体，或由持有另一合并公司25%或更多董事的权利的个人或实体进行投票，如果合并另一方以外的股东、持有另一方投票权25%或以上的任何个人或实体或有权任命另一方25%或以上董事的任何个人或实体、或代表他们的任何一人(包括他们的亲属或由他们中的任何一人控制的公司)在股东大会上对此事项投反对票，则合并将被视为不被批准。此外，如果合并的非幸存实体 拥有一类以上的股份，则合并必须得到每一类股东的批准。如果没有上述规定的每一类股东的单独批准或排除某些股东的投票权，如果法院考虑到合并公司的估值和向股东提出的对价，认为合并是公平合理的，法院仍可以 应公司至少25%投票权持有人的请求批准合并。 如果合并是与公司的控股股东进行的，或者如果控股股东在合并中有个人利益， 然后，合并需要获得与控股股东进行的所有非常交易相同的特殊多数批准。

根据《公司法》， 每家合并公司必须向其有担保债权人交付合并提案，并将合并提案及其内容通知其无担保债权人。应拟议合并的任何一方债权人的请求，如果法院得出结论认为存在合理的担忧，即由于合并，尚存的公司将无法履行合并公司的义务，则法院可推迟或阻止合并，并可进一步发出指令，以确保债权人的权利。

此外，除非自向以色列公司注册处提交批准合并的建议之日起至少50天，以及从两家合并公司获得股东批准之日起30天后，才能完成合并。

私募

根据《公司法》，私募证券在以下情况下需要得到公司董事会和股东的批准：

反收购措施

《公司法》允许我们创建和发行具有不同于普通股所附权利的股票，包括在投票权、分派或其他事项方面提供某些优先权利的股票和具有优先购买权的股票。细则并无授权任何优先股 。未来，如果我们真的授权、创建和发行特定类别的优先股，这种类别的 股票可能会有能力阻止或阻止收购或以其他方式 阻止我们的股东实现相对于普通股市值的潜在溢价，这取决于它可能附带的特定权利。授权和指定一类优先股将需要对章程进行修订，这需要事先在我们的股东大会上获得与我们的已发行和流通股相关的投票权的多数 持有人的批准。会议的召开、有权参加会议的股东以及在该会议上所需获得的投票权将受制于公司法和章程细则所规定的要求，如上文“-股东大会”所述。此外，正如《董事选举》中披露的那样，我们有一个保密的董事会结构，这有效地限制了任何投资者或潜在投资者或投资者团体或潜在投资者获得对我们董事会的控制权的能力。

借款权力

根据《公司法》和《公司章程》，本公司董事会可以行使法律或本章程规定股东必须行使或采取的所有权力和行动，包括为公司目的借款的权力。

《资本论》的变化

这些条款使我们能够 增加或减少股本。任何此类变更均受以色列法律约束，并须经我们的股东在股东大会上正式通过的决议批准。此外，具有减少资本效果的交易，如在没有足够的留存收益或利润的情况下宣布和支付股息，需要得到我们董事会和以色列法院的批准。

独家论坛

某些诉讼的专属司法管辖权

条款规定， 除非我们书面同意选择替代法院，否则美利坚合众国联邦地区法院应 成为解决根据《证券法》提出的诉因的投诉的独家论坛，为避免任何疑问，此类规定不适用于根据《交易法》提出的任何诉因的索赔。除上一句所述的 外，条款还规定，除非我们以书面形式同意选择替代的 法庭，否则以色列特拉维夫的管辖法院应是以下案件的独家法庭：(I)代表我们提起的任何派生诉讼或诉讼，(Ii)任何董事、高级职员或其他雇员违反对我们或我们股东的受托责任的任何诉讼，或(Iii)根据章程细则、公司法或以色列证券法的任何规定提出索赔的任何诉讼。本专属法院条款旨在适用于根据以色列法律提出的索赔，不适用于根据《证券法》提出的索赔或美国联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔。 条款中的此类专属法院条款不会解除我们遵守美国联邦证券法及其规则和法规的责任，我们的股东也不会被视为放弃了我们对这些法律的遵守。规则和条例。 这一排他性论坛条款可能会限制股东就与我们或我们的董事、高级管理人员或其他员工的纠纷在其选择的司法论坛提出索赔的能力，这可能会阻止针对我们、我们的董事、高级管理人员和员工的诉讼。 然而，其他公司组织文件中类似论坛条款的可执行性已在法律程序中受到质疑 ，法院是否会执行条款中的排他性论坛条款存在不确定性。

转会代理和注册处

我们普通股的转让代理和登记处 是美国股票转让信托公司。其地址是纽约道富银行1号30层，邮编：10004。

交易所上市

我们的普通股 在纳斯达克资本市场挂牌上市，代码为“HUBC”。

认股权证¹

SPAC之前的公共认股权证

关于2022年2月在以色列向机构投资者进行的发行，我们发行了总额为9,664,932份认股权证，我们将其称为“SPAC前公开认股权证”。SPAC前公开认股权证可行使总金额为688,563股普通股，行使价为$。[20.30]每股(遵循我们在紧接 收盘前和2023年12月进行的反向股票拆分)。SPAC之前的公开认股权证将于[2025年8月22日]。SPAC前的公开认股权证目前在纳斯达克上交易，代码为“HUBCZ”。

SPAC公共认股权证

关于我们的业务 于2023年2月28日结束的合并，我们发行了[16,043,862]搜查令，[15,507,843]其中发行了公共认股权证，以换取芒特雷尼尔收购公司、特拉华州一家公司(“RNER”)(“SPAC 公共认股权证”)和[535,989]其中发行的是RNER的私人认股权证(“SPAC私人认股权证”，与SPAC公共认股权证一起，称为“SPAC认股权证”)。SPAC公共认股权证可行使的总金额为[1,163,088]行使价为$$的普通股[127.90]每股(根据我们在紧接收盘前和2023年12月进行的反向股份拆分)。SPAC公共认股权证将于2028年2月28日纽约时间下午5：00到期，除非我们赎回或我们在该日期之前清算。太古股份的公开认股权证目前在纳斯达克上交易，代码为“HUBCW”。

认股权证协议

太古股份公开认股权证 根据日期为2021年10月4日的认股权证协议(“认股权证协议”)，由RNER与American Stock Transfer及Trust Company，LLC(“AST”)以登记形式发行，经AST、Rner及吾等之间于2023年2月28日修订及重订的认股权证协议(“认股权证协议”)修订。您应查看已公开披露的认股权证协议副本和认股权证格式，以获得SPAC公共认股权证和认股权证协议条款和条件的完整描述。

持续期和行权价格调整

在发生股票分红、股票拆分、重组或影响我们的普通股和行权价的类似事件时，行权价和行权时可发行的普通股数量 将进行适当调整。然而，除下文所述外，SPAC公开认股权证 不会因普通股的发行价格低于其各自的行使价而作出调整。

可运动性

SPAC公共认股权证 可在到期日或之前在权证代理人的办公室交出时行使，同时 认股权证背面的行使表按说明填写并签立，同时以保兑或官方银行支票支付的行权证行使价(或无现金基础，如适用)全额支付正在行使的认股权证数量 。认股权证持有人在行使认股权证并收取普通股之前，并不拥有本公司普通股持有人的权利或特权及任何投票权。在SPAC公共认股权证行使后发行普通股后， 每位持有人将有权就所有由股东投票表决的事项，就每持有一(1)股股份投一(1)票。

无现金锻炼

如果在持有人 行使SPAC公开认股权证时，根据证券法登记发行SPAC公开认股权证相关普通股的登记声明当时并未生效或不适用于发行该等股份，则持有人可选择在行使该等认股权证时收取(全部或部分)根据认股权证协议(定义见下文)所载公式厘定的普通股净额，而不是按预期于行使该认股权证时向吾等支付现金付款 。

救赎

我们可以将SPAC称为公开赎回认股权证：

赎回通知将于赎回日期前不少于三十(30)天由本公司以预付邮资的头等邮递方式邮寄至SPAC公共认股权证的登记持有人 ，按其在本公司注册簿上的最后地址赎回。

除非SPAC公共认股权证在赎回通知中指定的日期之前行使，否则将丧失行使的权利。在赎回日期及之后，认股权证的纪录持有人将不再享有其他权利，但在交出认股权证时，可收取该持有人的认股权证的赎回价格。

认股权证的赎回标准已确定为一个价格，旨在向权证持有人提供相对于初始行权价的合理溢价 ，并在当时的股价与认股权证行权价之间提供足够的差额，以便如果股价 因我们的赎回赎回而下跌，赎回不会导致股价跌至认股权证的行使价以下。

如果我们如上所述要求赎回认股权证，我们的管理层将有权要求所有希望行使认股权证的持有人在 无现金基础上这样做。在这种情况下，每个持有者将通过交出认股权证来支付行使价，认股权证的数量等于(X)认股权证相关普通股股数乘以认股权证的行权证行使价与“公平市价”(定义见下文 )与(Y)公平市价的乘积所得的商数。“公平市价”是指在向权证持有人发出赎回通知之日前的第三个交易日止的10个交易日内，HUB证券普通股最后报告的平均销售价格。HUB证券是否会行使其选择权，要求所有持有人在 “无现金基础”的基础上行使其认股权证，这将取决于各种因素，包括HUB证券在认股权证被赎回时的普通股价格、HUB证券在此时的现金需求以及对稀释股票发行的担忧。

认股权证是根据美国股票转让及信托公司作为认股权证代理人与我们签订的经修订及重新签署的认股权证协议，以 登记形式发行。您应查看修订和重新签署的认股权证协议副本，该协议已作为我们年度报告的证物 存档，以获取适用于SPAC公共认股权证的条款和条件的完整描述。修订及重订的认股权证协议 规定，SPAC认股权证的条款可在未经任何持有人同意的情况下修改，以纠正任何含糊之处或更正任何有缺陷的规定，但须经当时尚未发行的大部分SPAC认股权证的持有人以书面同意或表决方式批准 ，才能作出对登记持有人利益造成不利影响的任何更改。

零碎股份

根据经修订的 及重订认股权证协议，认股权证持有人只能就整数股普通股行使SPAC公开认股权证。认股权证行使后，不会发行任何零碎 股份。如果在行使SPAC公开认股权证时，持有人将有权获得一股股份的零碎权益，我们将在行使认股权证时向下舍入至将向认股权证持有人发行的普通股的最接近整数 。

可转让性

在符合适用法律的情况下，持证人在将每份SPAC公共权证连同适当的转让文书交回吾等时，可根据持有人的选择转让。

授权代理

我们的SPAC公共认股权证的认股权证代理人是美国证券转让信托公司。

9