附录 4.1
ASE 科技控股有限公司, 有限公司
文章 公司注册的
第一章:总校长
第一条。
该公司名为日月光投控股有限公司 并根据中华民国公司法注册为股份有限公司。公司的英文名称是ASE Technology 控股有限公司
第二条。
该公司从事以下业务:
H201010 一般投资业务。
第三条
本公司对其他公司的投资 作为有限责任公司,其股东不受此类投资不得超过一定百分比的限制 中华民国公司法中规定的实收资本。
第四条
公司可以提供外部担保。
第五条
公司总部 位于中华民国台湾高雄,可以设立国内或国外的分支机构、办事处或商业机构,具体由中华民国决定 董事会,如有必要。
第二章:股票
第六条
该公司的总资本为新台币550亿元 分成55股,每股面值新台币10元。价值新台币40亿元的股票期权预留给员工订阅。 如果认为出于业务目的有必要,董事会有权分期发行未发行的股票。
前面提及的 “员工” 段落包括本公司母公司或子公司中符合某些要求的员工,这些要求是
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由董事会规定。
第 6-1 条。
除非中央另有特别批准 相应行业的权威或其他法律法规,当公司发行新股时,应有其中的10%至15% 留待公司员工认购的新股。
公司可能会向受限员工发行新股 股东大会决议后的权利。
公司可能会回购其股份并将其转让给 员工遵守相关法律法规。
前三分段中提及的雇员 包括符合某些条件的母公司或子公司的员工,这些条件将由董事会规定。
第七条
根据中华民国公司法第161-2条,公司 可以免于为已发行的股票打印任何股票证书,但应将已发行的股票注册为集中证券 存托企业并遵守该企业的规章。
第八条
不得在此范围内进行股份转让登记 每届普通股股东大会前六十天或每届特别股东大会前三十天内 在公司确定的股息、奖金或其他分配的记录日期之前开会或五天。
第九条
本公司股票事务的管理规则应 应根据有关当局的法律和法规制定。
第三章:普通股东 会议
第十条
股东大会包括普通会议 和特别会议。例行会议应由董事会依法召集一次
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在每个财政年度结束后的6个月内每年一次。 必要时将依法举行特别会议。
第十一条
应召开股东大会 如果是普通会议,则通过书面通知至少30天向每位股东发送日期、地点和目的, 如果是特别会议, 则应在规定的会议日期之前15天.
第十二条
除非《中华民国公司法》另有要求,否则股东 决议应由出席股东大会的股东的至少一半表决通过 公司所有已发行和流通股份的至少一半。
第十三条
公司的每位股东每股有一票表决权, 除非《中华民国公司法》第179条另有规定。
第十四条
任何因任何原因无法出席的股东 股东大会,可以执行公司印制的委托书,其中应明确说明授权事项, 授权代理人代其出席会议。此类委托书应在股东大会开幕前至少5天提交给公司 股东大会。
第十五条
应召开股东大会 除非《中华民国公司法》另有规定,否则由董事会审议,主持会议的人将是主席 董事会(“主席”)。如果主席休假或因任何原因无法履行其职责,第 中华民国公司法第 208 条第 3 款应适用。如果股东大会是由有权召集的人召集的 因此,除董事会成员外,该人应担任会议主持人。如果有两个或两个以上的人 有权召集股东大会,这些人应选出一位主持股东大会。
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第四章:董事
第十六条
公司将有9名董事,其中有 应为3名独立董事和6名非独立董事,由股东大会从候选人中选出 具有法律行为能力。每位董事的任期为三年,如果连任,可以继续任职。
本公司董事的选举应 根据《中华民国公司法》第198条和相关法规进行。
在处理上述问题时 董事的选举, 独立董事和非独立董事的选举应同时举行, 但是, 当选的独立董事和非独立董事的人数应分开计算;获得选票的董事 代表更多投票权的当选为独立董事或非独立董事。
然后,公司应成立一个审计委员会 根据《中华民国证券交易法》第14-4条代替监事行使监管人员的权力和职责 在《中华民国公司法》、《中华民国证券交易法》和其他适用的法律法规中规定。审计委员会 应仅由独立董事组成。审计委员会的职责、权力及其他相关事项应 应在董事会根据适用的法律法规通过的规则中另行规定。
第十六条第一款。
本公司董事的选举使用 候选人提名制度。持有公司已发行股份1%或以上的股东和董事会可以 提名董事候选人名单。在董事会审查并确认候选人的资格之后 就担任董事而言,姓名已送交股东大会选举。如果普通股东 会议由董事会成员以外的其他有权召集的人召集,此人必须经过审查和确认 候选人担任董事的资格,该姓名已发送给股东大会 选举。与验收方法有关的所有事项以及
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董事候选人提名的公告 将根据《中华民国公司法》、《中华民国证券交易法》和其他相关法律法规进行处理。
第 16-2 条。
公司独立人士的薪酬 董事定为每人每年300万新台币。对于未服务满一年的员工,薪酬将按以下公式计算 与实际服刑天数的比例。公司独立人士的额外薪酬 同时也是公司薪酬委员会成员的董事定为每人每年新台币36万元。对于那些人来说 如果任期不满一年,则额外薪酬将根据以前的任期天数成比例计算 实际上已送达。
第十七条
董事会由董事组成。他们的 权力和职责如下:
(1)。 | 编制商业计划; |
(2)。 | 准备盈余分配或亏损补偿提案; |
(3)。 | 准备增加或减少资本的提案; |
(4)。 | 审查重要的内部规则和合同; |
(5)。 | 聘用和解雇总经理; |
(6)。 | 设立和解散分支机构; |
(7)。 | 审查预算和经审计的财务报表;以及 |
(8)。 | 中华民国公司法赋予或根据该法赋予股东的其他职责和权力 决议。 |
第十八条
董事会由董事组成, 董事长和副董事长由一半以上的董事在董事会会议上选出,在这次会议上,三分之二或以上的董事会会议选出 董事在场。如果主席休假或因任何原因无法履行职责,则应选举其代理代理人 根据中华民国公司法第208条。
第十九条
董事会会议应按以下规定召开 除非《中华民国公司法》另有规定,否则法律由董事长制定。董事会会议
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可以在公司总部所在地举行, 或在任何方便董事出席和适合召开会议的地点,或通过视频会议。
第 19-1 条。
董事会会议应通知董事 不迟于会议前七天。但是,在任何紧急情况下,董事会会议可以在任何时候召开 时间。
董事会会议通知可以采用书面形式 或通过电子邮件或传真。
第二十条
董事可以执行委托书以任命另一名董事 董事出席董事会会议并行使其投票权,但董事只能接受一份委托书。
第五章:经理
第二十一条
该公司有一位总经理。这项任命, 总经理的解职和工资应按照《中华民国公司法》第29条进行管理。
第六章:会计
第二十二条
公司的财政年度从一月开始 1,于每年 12 月 31 日结束。在每个财政年度结束时,董事会应编制财务和会计账簿 根据中华民国公司法,并依法将其提交普通股东大会批准。
第二十三条
如果公司盈利,0.01%(含) 应将利润的1%(含)作为薪酬分配给员工,并应分配0.75%(含)或更少的利润 作为对董事的报酬。虽然公司已累计亏损,但应在分配前预留利润以补偿损失。
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薪酬以以下形式分配给员工 股票或现金应由一半以上的董事在董事会会议上批准,在这次会议上,三分之二或以上的董事 出席并向股东大会报告。
公司将利润分配给员工 根据董事会会议决议的股份形式,并根据前款的规定,可以 在同一次董事会会议上,决定通过本公司或现有新股的方式分配股份 本公司将回购的股份。
“员工” 被提及 在前三段中,将符合某些条件的控股公司或子公司的雇员包括在内,这些条件是 将由董事会规定。
第二十四条
年度净收入(“收入”) 应按以下顺序分布:
(1) | 弥补损失(如果有)。 |
(2) | 10% 留作法定储备金。 |
(3) | 根据规定的法律或条例分配或撤销特别盈余储备金 由有关当局。 |
剩余部分加上未分配的收益应为 根据董事会提交并经股东大会通过的提案进行分配。
但是, 当收益以现金分红的形式分配时,这可能会在董事会会议上获得大多数董事的批准 三分之二的董事出席,然后向股东大会报告。
第二十五条
公司正处于稳定增长阶段。按顺序排列 满足当前和未来业务发展的资本需求,满足股东对现金的需求 流入,公司的股息分配采用剩余股息政策。现金分红的比例不应为 少于总股息的30%;剩余的股息应根据分配情况以股票的形式分配 计划由董事会提出,并由股东大会决定。
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第七章:附录
第二十六条
公司的章程和议事规则应为 另行规定。
第二十七条
本公司章程未涵盖的任何事项 应受《中华民国公司法》的约束。
第二十八条。
这些公司章程是在二月份制定的 2018 年 12 月 12 日经所有发起人批准。
第一项修正案是在2018年6月21日做出的。这个 第二项修正案是在 2019 年 6 月 27 日做出的。第三次修正案是在2020年6月24日做出的。
第四项修正案是在 2021 年 8 月 12 日做出的。 第五项修正案是在2024年6月26日做出的。
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