附录 4.1

ASE 科技控股有限公司， 有限公司

文章 公司注册的

第一章：总校长

第一条。

该公司名为日月光投控股有限公司 并根据中华民国公司法注册为股份有限公司。公司的英文名称是ASE Technology 控股有限公司

第二条。

该公司从事以下业务：

H201010 一般投资业务。

第三条

本公司对其他公司的投资 作为有限责任公司，其股东不受此类投资不得超过一定百分比的限制 中华民国公司法中规定的实收资本。

第四条

公司可以提供外部担保。

第五条

公司总部 位于中华民国台湾高雄，可以设立国内或国外的分支机构、办事处或商业机构，具体由中华民国决定 董事会，如有必要。

第二章：股票

第六条

该公司的总资本为新台币550亿元 分成55股，每股面值新台币10元。价值新台币40亿元的股票期权预留给员工订阅。 如果认为出于业务目的有必要，董事会有权分期发行未发行的股票。

前面提及的 “员工” 段落包括本公司母公司或子公司中符合某些要求的员工，这些要求是

由董事会规定。

第 6-1 条。

除非中央另有特别批准 相应行业的权威或其他法律法规，当公司发行新股时，应有其中的10％至15％ 留待公司员工认购的新股。

公司可能会向受限员工发行新股 股东大会决议后的权利。

公司可能会回购其股份并将其转让给 员工遵守相关法律法规。

前三分段中提及的雇员 包括符合某些条件的母公司或子公司的员工，这些条件将由董事会规定。

第七条

根据中华民国公司法第161-2条，公司 可以免于为已发行的股票打印任何股票证书，但应将已发行的股票注册为集中证券 存托企业并遵守该企业的规章。

第八条

不得在此范围内进行股份转让登记 每届普通股股东大会前六十天或每届特别股东大会前三十天内 在公司确定的股息、奖金或其他分配的记录日期之前开会或五天。

第九条

本公司股票事务的管理规则应 应根据有关当局的法律和法规制定。

第三章：普通股东 会议

第十条

股东大会包括普通会议 和特别会议。例行会议应由董事会依法召集一次

在每个财政年度结束后的6个月内每年一次。 必要时将依法举行特别会议。

第十一条

应召开股东大会 如果是普通会议，则通过书面通知至少30天向每位股东发送日期、地点和目的， 如果是特别会议, 则应在规定的会议日期之前15天.

第十二条

除非《中华民国公司法》另有要求，否则股东 决议应由出席股东大会的股东的至少一半表决通过 公司所有已发行和流通股份的至少一半。

第十三条

公司的每位股东每股有一票表决权， 除非《中华民国公司法》第179条另有规定。

第十四条

任何因任何原因无法出席的股东 股东大会，可以执行公司印制的委托书，其中应明确说明授权事项， 授权代理人代其出席会议。此类委托书应在股东大会开幕前至少5天提交给公司 股东大会。

第十五条

应召开股东大会 除非《中华民国公司法》另有规定，否则由董事会审议，主持会议的人将是主席 董事会（“主席”）。如果主席休假或因任何原因无法履行其职责，第 中华民国公司法第 208 条第 3 款应适用。如果股东大会是由有权召集的人召集的 因此，除董事会成员外，该人应担任会议主持人。如果有两个或两个以上的人 有权召集股东大会，这些人应选出一位主持股东大会。

第四章：董事

第十六条

公司将有9名董事，其中有 应为3名独立董事和6名非独立董事，由股东大会从候选人中选出 具有法律行为能力。每位董事的任期为三年，如果连任，可以继续任职。

本公司董事的选举应 根据《中华民国公司法》第198条和相关法规进行。

在处理上述问题时 董事的选举, 独立董事和非独立董事的选举应同时举行, 但是, 当选的独立董事和非独立董事的人数应分开计算；获得选票的董事 代表更多投票权的当选为独立董事或非独立董事。

然后，公司应成立一个审计委员会 根据《中华民国证券交易法》第14-4条代替监事行使监管人员的权力和职责 在《中华民国公司法》、《中华民国证券交易法》和其他适用的法律法规中规定。审计委员会 应仅由独立董事组成。审计委员会的职责、权力及其他相关事项应 应在董事会根据适用的法律法规通过的规则中另行规定。

第十六条第一款。

本公司董事的选举使用 候选人提名制度。持有公司已发行股份1％或以上的股东和董事会可以 提名董事候选人名单。在董事会审查并确认候选人的资格之后 就担任董事而言，姓名已送交股东大会选举。如果普通股东 会议由董事会成员以外的其他有权召集的人召集，此人必须经过审查和确认 候选人担任董事的资格，该姓名已发送给股东大会 选举。与验收方法有关的所有事项以及

董事候选人提名的公告 将根据《中华民国公司法》、《中华民国证券交易法》和其他相关法律法规进行处理。

第 16-2 条。

公司独立人士的薪酬 董事定为每人每年300万新台币。对于未服务满一年的员工，薪酬将按以下公式计算 与实际服刑天数的比例。公司独立人士的额外薪酬 同时也是公司薪酬委员会成员的董事定为每人每年新台币36万元。对于那些人来说 如果任期不满一年，则额外薪酬将根据以前的任期天数成比例计算 实际上已送达。

第十七条

董事会由董事组成。他们的 权力和职责如下:

第十八条

董事会由董事组成， 董事长和副董事长由一半以上的董事在董事会会议上选出，在这次会议上，三分之二或以上的董事会会议选出 董事在场。如果主席休假或因任何原因无法履行职责，则应选举其代理代理人 根据中华民国公司法第208条。

第十九条

董事会会议应按以下规定召开 除非《中华民国公司法》另有规定，否则法律由董事长制定。董事会会议

可以在公司总部所在地举行， 或在任何方便董事出席和适合召开会议的地点，或通过视频会议。

第 19-1 条。

董事会会议应通知董事 不迟于会议前七天。但是，在任何紧急情况下，董事会会议可以在任何时候召开 时间。

董事会会议通知可以采用书面形式 或通过电子邮件或传真。

第二十条

董事可以执行委托书以任命另一名董事 董事出席董事会会议并行使其投票权，但董事只能接受一份委托书。

第五章：经理

第二十一条

该公司有一位总经理。这项任命， 总经理的解职和工资应按照《中华民国公司法》第29条进行管理。

第六章：会计

第二十二条

公司的财政年度从一月开始 1，于每年 12 月 31 日结束。在每个财政年度结束时，董事会应编制财务和会计账簿 根据中华民国公司法，并依法将其提交普通股东大会批准。

第二十三条

如果公司盈利，0.01％（含） 应将利润的1％（含）作为薪酬分配给员工，并应分配0.75％（含）或更少的利润 作为对董事的报酬。虽然公司已累计亏损，但应在分配前预留利润以补偿损失。

薪酬以以下形式分配给员工 股票或现金应由一半以上的董事在董事会会议上批准，在这次会议上，三分之二或以上的董事 出席并向股东大会报告。

公司将利润分配给员工 根据董事会会议决议的股份形式，并根据前款的规定，可以 在同一次董事会会议上，决定通过本公司或现有新股的方式分配股份 本公司将回购的股份。

“员工” 被提及 在前三段中，将符合某些条件的控股公司或子公司的雇员包括在内，这些条件是 将由董事会规定。

第二十四条

年度净收入（“收入”） 应按以下顺序分布：

剩余部分加上未分配的收益应为 根据董事会提交并经股东大会通过的提案进行分配。

但是， 当收益以现金分红的形式分配时，这可能会在董事会会议上获得大多数董事的批准 三分之二的董事出席，然后向股东大会报告。

第二十五条

公司正处于稳定增长阶段。按顺序排列 满足当前和未来业务发展的资本需求，满足股东对现金的需求 流入，公司的股息分配采用剩余股息政策。现金分红的比例不应为 少于总股息的30％；剩余的股息应根据分配情况以股票的形式分配 计划由董事会提出，并由股东大会决定。

第七章：附录

第二十六条

公司的章程和议事规则应为 另行规定。

第二十七条

本公司章程未涵盖的任何事项 应受《中华民国公司法》的约束。

第二十八条。

这些公司章程是在二月份制定的 2018 年 12 月 12 日经所有发起人批准。

第一项修正案是在2018年6月21日做出的。这个 第二项修正案是在 2019 年 6 月 27 日做出的。第三次修正案是在2020年6月24日做出的。

第四项修正案是在 2021 年 8 月 12 日做出的。 第五项修正案是在2024年6月26日做出的。