附件4.3
代表委托书的格式
本认购权证的登记持有人在接受本认购权证后，同意其不会出售、转让或转让本认购权证，但本认购权证的登记持有人同意在生效日期(定义见下文)后180天内，不会将本认购权证出售、转让、转让、质押或质押给(I)基准公司、 有限责任公司、承销商或选定的交易商以外的任何人，除非(I)基准公司、 有限责任公司、承销商或选定的交易商，或(Ii)基准公司的博纳FIDE高级管理人员或合伙人， 有限责任公司或任何此类承销商或选定的交易商。
此购买凭证在以下日期之前不能执行 [________________][自产品销售开始之日起180天内的日期]。东部时间 下午5点后作废，[___________________][自产品销售开始之日起五年内的日期].
购买普通股的认股权证
创新饮料集团有限公司
认股权证股份：_[1]
初步演练日期：2025年_
购买普通股的认股权证(“认股权证”)证明，对于收到的价值，_[2](“首次行使日”) 并根据FINRA规则第5110(G)(8)(A)条，在下午5点之前。(纽约时间)在发售开始后五(5)年的日期(“终止日期”)，认购和购买根据澳大利亚法律注册成立的公司创新饮料集团有限公司(“本公司”)最多_如第2(B)节所述。
第1节定义。 除本协议其他部分定义的术语外，下列术语的含义与第1节中的含义相同：
“附属公司” 指直接或间接通过一个或多个中介机构控制或被控制或与某人处于共同控制之下的任何人，该等术语在证券法第405条中使用和解释。
“营业日”指除星期六、星期日、美国联邦法定假日以外的任何日子，或法律或其他政府行动授权或要求纽约州的银行机构关闭的任何日子。
“委员会”指美国证券交易委员会。
“生效日期”是指公司已向证监会提交的F-1表格(第333-266965号文件)登记说明书的生效日期，包括任何相关的招股说明书或招股说明书，用于公司普通股的登记，没有证券法规定的每股面值。
[1] 相当于5%或根据超额配售选择权在发售中发行的普通股
[2] 距离初始发行日期6个月的日期
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“证券交易法”指经修订的1934年证券交易法及其颁布的规则和条例。
“个人”是指个人或公司、合伙、信托、注册或非注册协会、合资企业、有限责任公司、股份公司、政府(或其机构或分支机构)或其他任何类型的实体。
“第144条规则”指证监会根据《证券法》颁布的第144条规则，该规则可不时修改或解释。 证监会此后通过的任何类似规则或条例与该规则的目的和效力基本相同。
“证券法”系指修订后的1933年证券法及其颁布的规则和条例。
“交易日” 指纽约证券交易所开放交易的日子。
“交易市场” 指普通股在有关日期上市或报价交易的下列任何市场或交易所： 纽约证券交易所美国市场、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所 (或上述任何市场的任何继承者)。
“VWAP” 指于任何日期由下列第一项适用的价格厘定的价格：(A)如普通股当时在交易市场上市或 在交易市场挂牌或报价，则按Bloomberg L.P.(根据交易日上午9：30起计)普通股在该日期(或最近的前一日期)在交易市场上市或报价的每日成交量加权平均价。(纽约市时间)至下午4：02(纽约市时间))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，则为适用的OTCQB或OTCQX在该日期(或最近的前一日期)普通股的成交量加权平均价，(C)如果普通股当时没有在OTCQB或OTCQX上市或报价，并且如果普通股的价格随后在场外交易市场集团(或继承其报告价格职能的类似组织或机构)发布的 “粉单”中报告，或(D)在所有其他情况下，由持有人本着诚意选定并为本公司合理接受的独立评估师厘定的普通股的公平市值，费用 及开支由本公司支付。
第二节锻炼。
A)本认股权证所代表的购买 权利可于初始行使日期或之后及于终止日期前的任何时间或多个时间全部或部分行使，方法是向本公司(或本公司可能藉书面通知 指定的本公司其他办事处或代理机构，按本公司账簿上持有人的地址向登记持有人发出书面通知)送交本公司(或本公司正式签署的行使权利通知书)的正式签立传真副本 (或电邮附件)。在上述行权日之后的两(2)个交易日内，持有者应以电汇或美国银行开出的本票交付适用行权通知中指定的股票的总行权价格，除非适用行权通知中规定了以下第2(C)节规定的无现金行权程序 。不需要墨水原件的行使通知，也不需要对任何行使通知形式的任何徽章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本协议有任何相反规定，持有人 无须向本公司交回本认股权证，直至持有人已购买本认股权证项下所有可供购入的认股权证股份及认股权证已全部行使，在此情况下，持有人应于最终行使通知送交本公司之日起五(5)个交易日内，将本认股权证交回本公司注销。本认股权证的部分行使导致 购买本协议项下可供购买的认股权证股份总数的一部分，其效果是将本协议项下可购买的已发行认股权证股份数量减少至与适用的认股权证股份购买数量相等的数量。持有人和公司应保存记录，显示购买的认股权证股票数量和购买日期。公司应在收到任何行使通知后两(2)个工作日内 递交任何反对意见。持有人及任何受让人在接受本认股权证后， 确认并同意，由于本段的规定，在购买本认股权证股份 部分后，在任何给定时间，本认股权证可供购买的认股权证股份数目可能少于本认股权证票面所述金额。
2
B)行权价。 本认股权证项下每股普通股的行权价为$_[3]， 可在本协议下进行调整(“行使价”)。
C)无现金行使。 如果没有有效的登记声明，则在持有人选择时，除以电汇或本票交付总行使价格的方式行使本认股权证外，还可在此 时间以“无现金行使”的方式全部或部分行使本认股权证，在此过程中，持有人有权获得的认股权证股票数量等于 除以[(A-B)(X)](A)，其中：
(A)=(视情况而定)：
(I)在紧接适用的行使通知日期之前的交易日的VWAP，如果该行使通知是(1)
同时在非交易日的交易日根据本合同第2(A)节签立和交付的，或(2)在该交易日“正常交易时间”(如根据联邦证券法颁布的
(B)=行使本认股权证的价格，按本协议调整；及
(X)=根据本认股权证条款行使本认股权证时可发行的认股权证股份数目 ，前提是该等行使是以现金行使而非无现金行使的方式。
如果在这种“无现金行使”中发行认股权证股票，双方承认并同意，根据证券法第(Br)3(A)(9)节，认股权证股份应具有正在行使的认股权证的登记特征，并且正在行使的认股权证的持有期可以附加在认股权证股票的持有期上。本公司同意不采取任何违反第2(C)款的立场。
尽管 本协议有任何相反规定，但在终止日，本认股权证应根据第2(C)款以无现金方式自动行使。
D)运动力学。
I.行使时交付 认股权证股份。如果公司当时是托管系统(“DWAC”)的参与者 并且(A)有一份有效的登记声明允许持有人发行认股权证股票或允许持有人转售认股权证股票，则公司应通过其转让代理将本协议项下购买的认股权证股份通过持有人或其指定人在托管信托公司的余额账户 通过托管系统(“DWAC”)的存款或提款记入该账户，从而将根据本协议购买的认股权证股票转给持有人。或(B)根据规则144，认股权证股票有资格由持有人转售，不受数量或销售方式的限制，且在任何一种情况下，认股权证股票均已由持有人在认股权证股份交割日(如下所述)之前出售，或以实物方式交付证书，该证书以持有人或其指定人的名义登记在公司的股份登记簿上。持有人根据该项行使有权获得的认股权证股份数目，请于行权通知向本公司送交 行使通知后两(2)个交易日(该日期为“认股权证股份交付日”)前，按持有人在行使权通知内所指明的地址计算。如果认股权证股票可以通过DWAC交付，
[3] 公司股票首次公开发行价格的137.5
3
转让代理人应已从公司收到所需的任何法律意见或其他文件(费用由公司承担)，以便在没有说明的情况下交付此类认股权证股票(取决于公司从持有人那里收到合理的备份文件，包括与关联公司身份有关的文件)，并且如果适用且在认股权证股份交付日期之前公司提出要求，转让代理人应已收到持有人对出售认股权证股份的确认书(但持有人须提供出售认股权证股份确认书的规定，不适用于在本认股权证无现金行使时发行无传奇认股权证股份 ，而根据规则第144(B)(1)条，认股权证股份当时有资格转售)。认股权证股份将被视为 已发行，而就所有目的而言，于认股权证行使日期，持有人或于认股权证内被指定的任何其他人士应被视为该等股份的记录持有人，并已向本公司支付行使价(或无现金行使(如获准))及根据第2(D)(Vi)条于该等股份发行前须由持有人支付的所有税款(如有)。如果公司因任何原因未能在认股权证股份交割日期后的第二个交易日前向持有人交付认股权证股份行使通知，公司应向持有人支付现金 作为违约金，而不是罚款，以每1,000美元认股权证股份(基于适用行使权证通知日期普通股的VWAP)向持有人支付。认股权证股份交割后第二个交易日后的每个交易日每交易日10美元(在该等违约金开始产生后的第五个交易日增加至每个交易日20美元)，直至该等认股权证股份交付或持有人撤销该等行使为止。
二、行使时交付新权证 。如本认股权证已部分行使，本公司须应持有人的要求及于交回本认股权证证书后，于认股权证股份交付时，向持有人交付一份新的认股权证，证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买认股权证股份，而新认股权证在所有其他方面应与本认股权证完全相同。
三、撤销 权利。如果公司未能促使其转让代理在权证股份交割日之前按照第(2)(D)(I)款将认股权证股份交付给持有人，则持有人有权撤销该项行使；但条件是， 持有人须交还任何认股权证股份或受任何该等已撤销行使通知规限的普通股，同时向持有人交还就该等认股权证股份支付予本公司的总行使价及恢复持有人根据本认股权证收购该等认股权证股份的权利(包括发出证明该等 恢复的权利的补充权证证书)。
四、未能在行使时及时交付认股权证股票的买入补偿 。除持有人可享有的任何其他权利外，如果本公司未能促使其转让代理根据认股权证 股票交割日或之前的行权将认股权证股份转让给持有人，而在该日期之后，持有人被其经纪人要求购买(在公开市场交易或其他情况下) 或持有人的经纪公司以其他方式购买普通股，以满足持有人出售认股权证 持有人预期在行使该等行权时收到的股份(“买入”)，则本公司应(A)向持有人支付现金 ，金额(如有)(X)持有人就如此购买的普通股的总收购价(包括经纪佣金，如有)超过(Y)乘以(1)本公司被要求在发行时向持有人交付的认股权证股份数目(br})，(2)执行导致该购买义务的卖单的价格，以及(B)根据持有人的选择，
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恢复认股权证部分及未获履行该项行使的同等数目的认股权证 股份(在此情况下，该项行使应被视为撤销)，或向持有人交付假若本公司及时履行其行使及交付本协议项下的责任时将会发行的普通股数目 。例如，如果持有人购买总购买价为11,000美元的普通股，以支付因试图 行使普通股而产生10,000美元购买义务的买入，则根据紧接前一句 (A)条款，本公司应向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明就买入而应向持有人支付的金额，并应公司的要求，提供此类损失金额的证据。本协议并不限制持有人根据本协议在法律或衡平法上可寻求任何其他补救措施的权利，包括(但不限于)因本公司未能按本协议条款所要求行使认股权证而及时交付普通股的特定履行判令及/或强制令救济。
V.无零碎 股份或Scrip。本认股权证行使时，不得发行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。如 股份持有人于行使该权力时有权购买任何零碎股份，本公司将于其选择时就该最后零碎股份支付现金调整，金额为该零碎股份乘以行使价，或 向上舍入至下一个完整股份。
六、手续费， 税费。发行认股权证股票应免费向持有人收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用，所有税项及开支均由本公司支付，而该等认股权证股份应以持有人的名义或按持有人指示的名称发行；然而， 如认股权证股份以持有人以外的名义发行，则本认股权证于交回行使时，须附同由持有人正式签署的转让表格，而本公司可要求支付一笔足以偿还其附带的任何转让税的款项，作为条件。本公司须支付当日处理任何行使通知所需的所有转让代理费用，以及当日以电子方式交付认股权证股份所需的所有费用予存托信托公司(或履行类似职能的另一间已成立结算公司)。
七.正在关闭 本图书。本公司不会以任何妨碍根据本条款及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。
八.签名。 本条款2和随附的行使表阐明了持有者行使本认购权证所需的全部程序。在不限制上述句子的情况下，不需要墨水原件行使表，也不需要任何行使表的任何担保(或其他类型的担保或公证)来行使本认购权证。持有人不需要额外的法律意见、其他信息或指示来行使本认购权证。公司 应履行本认购权证的行使义务，并根据本认购权证的条款、条件和期限交付本认购权证相关股份。
E)持有者的运动限制。本公司不得行使本认股权证，持有人无权根据第2条或其他规定行使本认股权证的任何部分，条件是持有人(连同持有人的联营公司，以及与持有人或持有人的任何联属公司一起作为一个团体行事的任何其他人士)将实益拥有超过 实益所有权限额(定义见下文)。就前述句子而言，持有人及其关联公司实益拥有的普通股数量应包括因行使本认股权证而可发行的普通股数量，但不包括因(I)行使由持有人或其任何关联公司实益拥有的剩余未行使部分和(Ii)行使或转换本公司任何其他证券的未行使或未转换部分(包括但不限于，任何其他普通股等价物)，但须受类似于持有人或其任何联营公司实益拥有的本协议所载限制的转换或行使限制所规限。除上文第(Br)句所述外，就本第2(E)节而言，
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实益所有权应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和法规计算，持有人已确认，本公司并未 向持有人表明该计算符合《交易所法案》第13(D)节，且持有人单独负责根据该法案提交的任何时间表。在此 第2(E)节中包含的限制适用的范围内，确定本认股权证是否可行使(与持有人及其任何关联公司拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪一部分可行使，应由持有人自行决定，且 提交行使通知应被视为持有人决定本认股权证是否可行使 (与持有人及其任何关联公司共同拥有的其他证券有关)以及本认股权证的哪部分可行使，在每种情况下均受受益所有权限制的限制，本公司没有义务核实或确认该决定的准确性。此外，上述关于任何集团地位的决定应根据《交易所法案》第13(D)节及其颁布的规则和条例确定。就本第2(E)条而言，在厘定已发行普通股数目时，持有人可依据下列各项所反映的已发行普通股数目：(A)本公司最近向监察委员会提交的定期或年度报告，(B)本公司最近的公告，或(C)本公司或本公司的转让代理发出的较新书面通知，列明已发行普通股的数目。应持有人的书面或口头要求，本公司应在两个交易日内以口头和书面方式向持有人确认当时已发行的普通股数量。在任何情况下，已发行普通股的数量应由持有人或其关联公司自报告该等已发行普通股数量 之日起实施转换或行使本公司证券(包括本认股权证)后厘定。“实益拥有权限额”应为紧随本认股权证行使时可发行普通股生效后已发行普通股数量的9.99%。持有人在通知本公司后，可增加或减少第(Br)节第2(E)节的实益拥有权限制条款，但实益拥有权限制在任何情况下不得超过紧随持有人行使本认股权证而发行普通股后已发行普通股数量的9.99%，且第(2)(E)节的规定将继续适用。受益所有权限制的任何增加都不会 生效，直到ST在该通知送达本公司后的第二天。本款条款的解释和实施应严格按照第2(E)款的条款以外的方式进行，以纠正可能存在缺陷或与本条款所包含的预期受益所有权限制不一致的本 款(或其任何部分)，或做出必要或适当的更改或补充以适当地实施此类限制。本款包含的限制 适用于本认股权证的继任者。
第三节。某些 调整。
A)股票分红和拆分。如果本公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间：(I)支付股息或以其他方式对其普通股或以普通股支付的任何其他股本或股本等值证券进行分配(为免生疑问，不应包括本公司在行使本认股权证时发行的任何普通股)，(Ii)将已发行普通股细分为更多数量的股份，(Iii)将已发行普通股合并(包括以反向股票拆分的方式)为较小数量的股份，或(Iv)以普通股重新分类发行本公司任何股本，则在每种情况下，行使价均须乘以一个分数，分子为紧接该事件发生前已发行的普通股(不包括库存股，如有)的数目，分母为紧接该事件后的已发行普通股数目 ，而行使本认股权证时可发行的股份数目须按比例调整，以使本认股权证的总行使价格保持不变。根据本第3(A)条作出的任何调整应在确定有权获得该等股息或分派的股东的记录日期后立即生效 ，如果是拆分、合并或重新分类，则应在生效日期后立即生效。为澄清起见，如本公司或其任何附属公司(视何者适用而定)出售 或授予任何认购权以购买、出售或授出任何重新定价的权利，或以其他方式处置或发行(或宣布任何要约、出售、授予或任何认购权或其他处置)任何普通股或普通股等价物，则本认股权证的行使价将不会调整。
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b) [已保留]
C)后续 配股。除根据上述第3(A)条进行的任何调整外，如果公司在任何时间向任何 类别普通股的记录持有人按比例授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股票、认股权证、证券或其他财产的权利(“购买权”)，则持有人将有权根据适用于该等购买权的条款，获得持有人假若持有普通股可在完全行使本认股权证后获得的总购买权 (不受行使本认股权证的任何限制，包括但不限于， 受益所有权限制)紧接在为授予、发行或出售该购买权进行记录的日期之前 ，或者，如果没有记录，则为确定普通股的记录持有人授予、发行或出售该购买权的日期(但是，前提是持有人参与任何此类购买的权利会导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权参与 该等购买权(或因该购买权而实益拥有该等普通股) ，而该等购买权将由持有人暂时搁置，直至其权利不会导致持有人超过实益拥有权限制为止。
D)按比例分配 。在本认股权证尚未结清的期间内，如本公司宣布或作出任何股息(现金股息除外)或以其他方式向普通股持有人派发其资产(或收购其资产的权利)，以返还资本的方式 或以其他方式(包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排方案或其他类似交易的方式进行任何股份或其他证券、财产或期权的分派)(a“分派”)、 ，则在每个该等情况下，持有人有权参与该项分配，其参与程度与持有人在紧接该项分配的记录日期之前持有的普通股数量相同(不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于受益的所有权限制)，或如果没有记录，则为确定普通股记录持有人参与该项分配的 日期(然而， 如果持有人参与任何该等分派的权利会导致持有人超出实益所有权限制，则持有人无权参与该等分派(或因该分派而享有任何普通股的实益所有权 )，而该等分派的部分将为持有人的利益而搁置，直至其权利不会导致持有人超出实益拥有权 限制为止。若本认股权证在作出分派时尚未部分或完全行使，则为持有人的利益而暂停分派的该部分 ，直至持有人已行使本认股权证为止。
E)基本交易 。如果在本认股权证未完成期间的任何时间，(I)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接将本公司与另一人或另一人合并或合并，(Ii)本公司直接或间接在一项或一系列关联交易中出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置其所有或基本上所有资产，(Iii)任何直接或间接购买要约，要约收购或交换要约(不论由本公司或其他 个人)完成，据此普通股持有人获准出售、收购或交换其股份以换取其他证券， 现金或财产，并已被持有50%或以上已发行普通股的持有人接受；(Iv)本公司在一项或多项相关交易中，直接或 间接对普通股进行任何重新分类、重组或资本重组，或进行任何强制性股份交换，据此普通股有效地转换为或交换其他证券、现金或财产，或(V)本公司在一项或多项关联交易中直接或间接完成股票或股份购买协议或其他业务组合(包括，
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重组、资本重组、剥离或安排方案) 与另一人或另一群人进行的重组、资本重组、分拆或安排) 据此，该另一人或另一群人获得超过50%的已发行普通股(不包括由与该股票或股份购买协议或其他业务合并订立或参与的其他人、或与其他 人订立或加入该等股票或股份购买协议或其他业务合并的其他人相关联或相关联的任何其他人持有的任何未发行普通股)(每一项“基本交易”)， 则在随后行使本认股权证时，持有人有权获得：对于在紧接该等基本交易发生前行使该等权利而可发行的每股认股权证股份，由持有人选择(不受第2(E)节有关行使本认股权证的任何限制)，包括继承人或收购公司的普通股数目，或公司的普通股数目(如该公司为尚存的公司)，以及普通股持有人因该等基本交易而应收的任何额外代价(“替代代价”) 每股普通股，而本认股权证可于紧接该等基本交易前行使(不论第2(E)节对行使本 认股权证的任何限制)。就任何该等行使而言，行使价的厘定应作出适当调整，以适用于该等基本交易中可就一股普通股发行的替代代价的金额，以适用于该等 替代代价，而本公司应以反映替代代价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代代价中分摊行使价。如普通股持有人可选择于基本交易中收取的证券、现金或财产，则持有人在该基本交易后行使本认股权证所收取的替代代价 应获给予相同的选择。公司应促使公司不是幸存者的基本交易中的任何后续实体(“后续实体”)按照本第3(E)条的规定，按照书面协议 ，以令持有人合理满意的形式和实质，以书面形式承担公司在本认股权证项下的所有义务，并在此类基本交易之前经持有人批准(不得无理拖延)，并应根据持有人的选择，为换取本认股权证，向持有人交付继承实体的证券，该证券由与本认股权证在形式和实质上与本认股权证基本相似的书面文书证明，在此类基本交易之前，可在行使本认股权证时(不考虑对行使本认股权证的任何限制)，以相当于可获得和应收普通股的相应数量的该继承实体(或其母实体)的股本股份行使该证券。 而行使价适用于该等股本股份(但考虑到根据该等基本交易普通股的相对 价值及该等股本股份的价值，该等股本股数及该行使价是为了保障本认股权证在紧接该等基本交易完成前的经济价值)，并在形式及实质上令持有人合理满意。于任何该等基本交易发生 时，继承实体将继承并被取代(因此，自该等基本交易发生之日起及之后，本认股权证中有关“公司”的条文应改为指继承实体 )，并可行使本公司的一切权利及权力，并承担本认股权证项下本公司的所有义务，其效力犹如该等继承实体已于本认股权证中命名为本公司一样。
F)计算。 根据本第3条进行的所有计算应根据具体情况以最接近的1美分或最接近1/100的份额进行。就本第3节而言，截至某一日期被视为已发行和已发行的普通股数量应为已发行和已发行普通股(不包括库存股，如有)总数的总和。
g）通知 持有人。
I.调整 为行权价格。凡根据本第三条任何规定调整行权价时，本公司应立即向持有人发出通知，列明调整后的行使价及因此而调整的认股权证股份数目，并就需要作出调整的事实作出简要陈述。
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二、通知 允许持有者进行练习。如果(A)公司将宣布普通股的股息(或任何形式的其他分配)，(B)公司应宣布普通股的特别非经常性现金股息或赎回普通股，(C)公司应授权授予普通股或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别的股本或任何权利的股份，(D)普通股的任何重新分类 应获得公司任何股东的批准，本公司参与的任何合并或合并、出售或转让本公司全部或几乎所有资产，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制股份交换，或(E)本公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘 本公司的事务，则在每种情况下，本公司应按其在本公司认股权证登记册上显示的最后地址向持有人邮寄通知，在以下指定的适用记录或生效日期之前至少20个历日，说明 (X)为该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的目的而记录的日期，或如不记录，则说明有权获得该等股息、分配、赎回、权利或认股权证的普通股持有人的决定日期，或(Y)预计该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股生效或结束的日期，以及预计登记在册的普通股持有人有权在重新分类、合并、合并、出售、转让或换股时将其普通股换成证券、现金或其他财产的日期。但没有提供该通知或通知中的任何瑕疵，并不影响该通知所规定的公司行为的有效性。在本协议项下提供的任何通知构成或包含有关本公司或任何附属公司的重大非公开资料的范围内，本公司应同时 根据表格8-k的现行报告向委员会提交该通知。持有人自发出通知之日起至触发通知事件生效之日止期间，仍有权行使本认股权证 ，除非另有明确规定 。
第四节转让授权书。
A)可转让性。 根据FINRA规则5110(G)(1)，本认股权证或任何因行使本认股权证而发行的认股权证股票均不得出售、转让、转让、质押或质押，也不得作为任何对冲、卖空、衍生工具、看跌或看涨交易的标的，除非转让任何证券，否则在紧随发行本认股权证的发售生效或开始销售之日起180天内，任何人均不得对证券进行有效的经济处置：
因法律的实施或公司的重组；
二、对于参与发行的任何FINRA成员公司及其高级管理人员或合伙人，如果所有如此转让的证券在剩余时间内仍受本第4(A)节的锁定限制 ；
三、如果持有人或有关人士持有的公司证券总额不超过所发行证券的1%；
四、该基金由投资基金的所有权益拥有人按比例实益拥有，但参与成员不得管理或以其他方式指导基金的投资，且参与成员在基金中的权益合计不超过10%；或
V.任何证券的行使或转换 如果收到的所有证券在剩余时间内仍受本第4(A)节的锁定限制 。
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受前述 限制，任何适用的证券法和第4(D)节规定的条件下，本认股权证和本认股权证项下的所有权利(包括但不限于任何登记权)可在本公司或其指定代理人交出本认股权证时全部或部分转让，连同由持有人或其代理人或代理人签署的基本上以随附形式签署的本认股权证的书面转让，以及足以支付在进行此类转让时应缴纳的任何转让税的资金。 在交出后，如有需要，还可支付此类款项。本公司应以受让人或受让人(视情况而定)的名义和该转让文书规定的面额签署并交付一份或多份新的认股权证，并应向转让人签发新的认股权证，证明本认股权证中未如此转让的部分，并应立即取消本认股权证。尽管本协议有任何相反规定，除非持有人已将本认股权证全部转让，否则持有人无须将本认股权证交回本公司，在此情况下，持有人应于持有人向本公司递交转让表格后三(3)个交易日 内将本认股权证交回本公司。认股权证如根据本协议 适当转让，可由新持有人行使，以购买认股权证股份，而无须发行新认股权证。
B)新认股权证。 本认股权证可在向本公司上述办事处出示时与其他认股权证分开或合并 连同一份指明将发行新认股权证的名称及面额的书面通知，并由持有人或其代理人或受权人签署。在遵守第4(A)条的前提下，对于该等分拆或合并可能涉及的任何转让，本公司 应签署并交付一份或多份新的认股权证，以换取根据该通知进行分拆或合并的一份或多份认股权证。所有于转让或交换时发行的认股权证的日期须为本认股权证首次发行日期，并应与本认股权证相同 ，但根据本认股权证可发行的认股权证股份数目除外。
C)认股权证登记簿。 公司应根据公司为此目的而保存的记录(“认股权证登记簿”)登记本认股权证， 应不时以本记录持有人的名义登记本认股权证。就本认股权证的任何行使或向持有人的任何分派而言，本公司可将本认股权证的登记持有人视为并视其为本认股权证的绝对拥有者，而就所有其他目的而言，在没有实际发出相反通知的情况下，本公司可视其为本认股权证的绝对拥有者。
D)持有人的陈述 。持有人接受本认股权证，即表示并保证其正在收购本认股权证，并于行使本认股权证后，将自行收购可于行使该等认股权证时发行的认股权证股份，而不会违反证券法或任何适用的州证券法，以期或为分销或转售该等认股权证股份或其任何部分，但根据证券法登记或豁免的销售而进行的除外。
第五节注册权。
5.1.按需注册。
5.1.1授出权利。 本公司于持有人(S)提出最少51%认股权证及/或相关 认股权证股份(“多数股东”)的书面要求(“催缴通知”)后，同意一次性登记所有或任何部分认股权证相关股份(统称“可登记证券”)。在这种情况下，公司将在收到催缴通知后六十(60)天内向证监会提交一份涵盖可注册证券的注册声明，并尽其合理的 最大努力使注册声明在此后迅速生效，但须遵守证监会的审查；然而，如本公司已提交登记声明，而根据本条例第5.2节持有人有权享有搭载登记权，且(I)持有人 已选择参与该登记声明所涵盖的发售，或(Ii)如该登记声明涉及本公司证券的包销首次发售，则本公司无须遵守要求缴款通知，直至该登记声明所涵盖的发售被撤回 或直至发售完成后三十(30)日为止。注册要求可随时提出，自最初行使之日起至发售开始销售之日起五周年止。本公司承诺并同意 于收到任何该等催缴通知之日起十(10)日内，向认股权证及/或可登记证券的所有其他登记持有人(S)发出书面通知，表示其已收到任何持有人(S)的任何催缴通知。
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5.1.2条款。公司 应承担根据第5.1.1节注册可注册证券的所有费用和开支，但持有人 应支付任何及所有承销佣金，以及持有人为代表其销售可注册证券而选定的任何法律顾问的费用。本公司同意尽其合理的最大努力使本协议所要求的备案迅速生效，并在持有人(S)合理要求的国家对注册证券进行资格认证或注册；但条件是，在任何情况下，本公司都不需要在一个州注册可注册证券，在该州注册会导致：(I)本公司有义务在该州注册或许可经营业务，或接受该州的一般服务程序 ，或(Ii)本公司的主要股东有义务托管其持有的本公司股本。 本公司应促使根据第5.1.1节授予的索取权提交的任何注册声明在该注册声明所涵盖的可注册证券的持有人首次有机会出售所有该等证券之日起至少连续十二(12)个月内有效。持有人只能使用公司提供的招股说明书 出售该登记声明所涵盖的认股权证股票，如果公司通知持有人由于重大错误陈述或遗漏，该招股说明书可能不再被使用，则持有人将立即停止使用该招股说明书。 尽管本第5.1.2节另有规定，持有人仅有权在第5.1.2节规定的一(1)次中获得要求登记权，根据FINRA规则5110(G)(8)(B)和5110(G)(8)(C)，该要求登记权应在承销协议(定义见下文)签订之日的五周年时终止。
5.2“背负式”登记。
5.2.1授予权利。 除第5.1节所述的要求登记权外，持有人有权根据FINRA规则第5110(G)(8)(D)条，在自初始行使日期起不超过两(2)年的时间内，将可注册证券列入公司提交的任何其他证券登记的 部分(根据《证券法》颁布的第145(A)条或S-8表格或任何同等形式的交易除外)；然而，倘若仅就任何由本公司代为进行的首次包销公开发售 而言，其主承销商(S)应按其合理的 酌情决定权对可纳入登记声明内的股份数目施加限制，因为承销商(S)‘ 判断、市场推广或其他因素规定该等限制是促进公开分销所必需的，则本公司应 有责任在该等登记声明内只包括承销商根据本协议要求纳入的有限部分的可登记证券。任何排除可登记证券的规定，应由寻求纳入可登记证券的持有人按该等持有人寻求纳入的可登记证券的数目按比例作出 ；然而，本公司不得排除任何可登记证券，除非本公司已首先 排除所有未清偿证券，而该等证券的持有人无权将该等证券纳入注册声明中 或无权按比例纳入可登记证券内。
5.2.2条款。公司 应承担根据本协议第5.2.1节注册可注册证券的所有费用和开支，但持有人 应支付任何及所有承销佣金，以及持有人为代表其销售可注册证券而选定的任何法律顾问的费用。如拟进行登记，本公司应在拟提交登记说明书的日期前不少于三十(30)天向当时的未清偿可登记证券持有人 提供书面通知。在首次行使日期后两(2)年内，本公司提交的每份登记声明应继续向持有人发出该等通知，直至 持有人售出所有须登记证券。可注册证券的持有人应在收到本公司拟提交注册声明的通知后十(10)日内发出书面通知，以行使本协议规定的“搭售”权利。除本认股权证另有规定外，持有人可根据本条款申请登记的次数不受限制 5.2.2；但该等登记权利应于首次行使日期的两周年时终止。
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5.3一般术语
5.3.1赔偿。 公司应赔偿根据本协议项下的任何注册声明出售的可注册证券的持有人(S)以及根据证券法第15条或交易所法第20(A)条的含义控制该等持有人的每个人(如果有)，使他们中的任何人根据证券法、交易法或其他规定可能遭受的所有损失、索赔、损害、费用或责任(包括调查、准备或抗辩任何索赔而合理产生的所有合理律师费和其他费用)获得赔偿。因该注册声明而产生，但仅限于与本公司同意赔偿承销商的条款相同的范围和效力，该条款载于承销商与本公司之间的承销协议 第5.1节，日期为[___]，2024年。根据该注册声明将出售的可注册证券的持有人(S)及其继承人和受让人应分别而不是共同地赔偿公司根据证券法、交易法或其他规定可能因该等持有人或其继承人或受让人提供的信息而产生的一切损失、索赔、损害、费用或责任(包括在调查、准备或抗辩任何索赔时合理发生的所有合理律师费和其他费用)。在该注册声明中具体包括 ，其范围和效力与承销协议第5.2节所载的规定相同，根据该条款，承销商已同意赔偿公司。
5.3.2认股权证的行使。 本认股权证的任何内容不得解释为要求持有人(S)在首次提交任何登记声明或其效力之前或之后行使其认股权证。
5.3.3单据已交付给持有人。本公司须向参与任何前述发售的每名持有人及任何该等发售的每名承销商(如有)提供下列资料：(I)本公司律师的意见，日期为该登记声明生效日期(如该登记包括包销公开发售，则为根据与该登记相关的任何承销协议的成交日期)；及(Ii)一份注明该登记声明生效日期的“冷淡”函件(如该登记包括包销公开发售，则为该登记声明生效日期)及(Ii)日期为该登记声明生效日期的“冷淡”函件。由独立注册会计师事务所签署的、日期为 承销协议规定的成交日期的函件)，该独立注册会计师事务所已就该注册书所包括的公司财务报表发表报告，每一次均涉及与该注册书(及其中所包括的招股说明书)基本相同的事项，而就该等会计师函件而言，则涉及该等财务报表日期后的事件，通常载于发行人的律师意见 及在证券包销公开发售中送交承销商的会计师函件中。本公司亦应迅速将证监会与本公司、其律师或核数师及与证监会或其职员就登记声明进行讨论有关的所有函件及备忘录送交参与发售的每位持有人，要求提供下述函件及备忘录予主理承销商(如有)，并准许每位持有人及承销商在合理的预先通知下，就登记声明内所载或遗漏的资料进行其认为合理需要的调查，以遵守适用的证券法或FINRA规则。该等调查应包括查阅账簿、记录及物业，以及与其高级人员及独立核数师讨论本公司业务的机会，以及在任何该等持有人合理要求的合理范围及合理时间内进行有关调查。
5.3.4承销协议。 本公司应与主承销商(S)(如有)订立承销协议，该主承销商是根据本条第5节登记其证券的任何持有人所选定的，主承销商应令本公司合理地满意。 该协议在形式及实质上应令本公司、各持有人及该等主承销商合理满意，且 须载有本公司所作的声明、保证及契诺，以及主承销商惯常使用的该类型协议中所载的其他条款。持有人应是与承销其可登记证券有关的任何承销协议的当事人，并可根据其选择，要求本公司向该等承销商或为该等承销商的利益而作出的任何或所有陈述、保证及契诺，亦须向该等持有人作出并为该等持有人的利益而作出。该等持有人毋须向本公司或承销商作出任何陈述或担保或与其达成任何协议，除非他们可能与该等持有人、其认股权证股份及其预期的分派方式有关。
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5.3.5由持有人(S)交付的文件。参与上述任何发行的每名持有人(S)均应向本公司提供一份填妥并签署的问卷，要求提供通常要求提供的出售证券持有人的信息。
5.3.6损害赔偿。如 本公司延迟本协议第5.1及5.2条所规定的登记或其效力，或本公司未能遵守该等条文，则持有人(S)除持有人(S)可获得的任何其他法律或其他救济外， 有权就威胁违反该等条文或继续违反该等条文而获得特定履约或其他衡平法(包括禁制令)救济，而无须证明实际损害，亦无须提交保证书或其他 担保。
第6条杂项
A)在行使权利之前，不得将权利 作为股东。本认股权证不赋予持有人在行使本认股权证之前作为本公司股东的任何投票权、股息或其他权利，如第2(D)(I)条所述。
B)丢失、被盗、 损坏或损坏担保。本公司承诺，在本公司收到令其合理满意的证据，证明本认股权证或与认股权证股票有关的任何证书遗失、被盗、销毁或损毁，以及在遗失、被盗或损毁的情况下，本公司合理满意的赔偿或担保(就认股权证而言，不包括 张贴任何债券)，及在交出及注销该等认股权证或股票证书(如遭损毁)后，本公司将作出及 交付新的认股权证或相同期限的股票证书，并注明注销日期。以代替该认股权证或股票。
C)星期六、 星期日、假日等。如果本协议要求或授予的采取任何行动或终止任何权利的最后或指定日期不是交易日，则可在下一个交易日采取该行动或行使该权利。
D)授权 个共享。
本公司承诺，在认股权证尚未发行期间，本公司将从其授权及未发行普通股中预留足够数目的 股份，以供在行使本认股权证项下的任何购买权时发行认股权证股份。本公司进一步承诺，于行使本认股权证项下的购买权时，本公司发出本认股权证将构成其高级职员的全权授权，该等高级职员负责发行 所需认股权证股份。本公司将采取一切必要的合理行动，以确保该等认股权证可按本协议规定发行，而不违反任何适用的法律或法规， 或普通股可在其上市的交易市场的任何要求。本公司承诺，于行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份 ，于行使本认股权证所代表的购买权及根据本协议就该等认股权证股份支付款项后，将获正式授权、有效发行、缴足股款及无须评估 ，且不受本公司就发行认股权证而产生的所有税项、留置权及收费(与发行同时发生的任何 转让有关的税项除外)的影响。
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除持有人放弃或同意的范围外，公司不得采取任何行动，包括但不限于修改其公司注册证书，或通过任何重组、资产转移、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或试图避免遵守或履行本认股权证的任何条款。但将在任何时候 本着善意协助执行所有该等条款，并采取一切必要或适当的行动，以保护本认股权证所载持有人的权利不受损害。在不限制前述一般性的原则下， 公司将(I)不会将任何认股权证股票的票面价值提高至超过在紧接该等票面价值增加之前行使任何认股权证股票时应支付的金额，(Ii)采取一切必要或适当的行动，以使本公司可在行使本认股权证时有效及 合法地发行已缴足且不可评估的认股权证股份，及(Iii)采取商业上合理的努力 以获得任何具有司法管辖权的公共监管机构的所有此类授权、豁免或同意，使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需的 。
在采取任何可能导致调整本认股权证可行使的认股权证股份数量或行使价的行动 之前， 公司应获得任何公共监管机构或拥有司法管辖权的公共监管机构的所有授权或豁免或同意。
e）管辖权。 有关本令状的解释、有效性、执行和解释的所有问题均应根据 日期的承保协议的条款确定 [______]，2024年，由公司和The Benchmark Company，LLC作为其中所述承销商的代表（“承销协议”）。
F)限制。 持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股票，如果未登记，且持有人未使用无现金行使，则在转售时将受到州和联邦证券法的限制。
G)不放弃 和费用。持有人的交易过程或任何延误或未能行使本协议项下的任何权利，均不得视为放弃该等权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救。在不限制本认股权证或承销协议任何其他条款的情况下，如本公司故意及明知不遵守本认股权证的任何条款，导致持有人遭受任何重大损害，本公司应向持有人支付足以支付持有人因收取根据本协议到期或以其他方式执行本协议项下的任何权利、权力或补救而招致的任何费用 及开支，包括但不限于合理律师费(包括上诉诉讼费用)。
H)通知。 本公司要求或允许向持有人发出或交付的任何通知、请求或其他文件应按照承销协议的通知条款交付。
i）责任限制 。如果持有人没有采取任何平权行动来行使本许可证购买股票，并且此处没有列举持有人的权利或特权，则本协议的任何条款均不会导致持有人对购买任何普通股的价格或作为公司股东承担任何责任，无论该责任是由公司还是由公司债权人主张的。
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J)补救措施。 持有人除了有权行使法律授予的所有权利，包括追讨损害赔偿外，还有权具体 履行其在本认股权证项下的权利。本公司同意，金钱赔偿不足以补偿因其违反本认股权证规定而蒙受的任何损失，因此，本公司同意放弃且不在任何针对具体履约的诉讼中提出法律补救即已足够的抗辩理由。
K)继承人 和分配人。在适用证券法的规限下，本认股权证及其所证明的权利及义务，对本公司的继承人及获准受让人以及持有人的继承人及准许受让人具有约束力。 本认股权证的规定旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益而设，并可由认股权证股份持有人或持有人强制执行。
L)修订。 经本公司及持有人书面同意，本认股权证可予修改或修订，或放弃本认股权证的规定。
M)可分割性。 在可能的情况下，本保证书的每一条款均应解释为在适用法律下有效和有效，但如果本保证书的任何条款根据适用法律被禁止或无效，则该条款应在该禁止或无效的范围内无效，但不会使该等条款的其余部分或本保证书的其余条款无效。
N)标题。 本授权书中使用的标题仅供参考，不得出于任何目的被视为本授权书的一部分。
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(签名页如下)
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兹证明，自上述日期起，公司已由其正式授权的高级职员签署本认股权证。
| 创新饮料集团有限公司 | ||
| 作者： | ||
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
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行使通知
致： 创新饮料集团有限公司
_________________________
(1)签署人在此选择 根据所附认股权证条款购买_
(2)付款形式应为(勾选适用框)：
[]美国的合法货币； 或
[]如果允许根据第2（c）小节规定的公式取消必要的 数量的令状股份，以针对 行使本令状，达到根据第2（c）小节规定的无现金行使程序购买的最大数量的令状股份。
(3)请以以下签署人的名义或以下指定的其他名称登记并发行上述 认股证股份：
_______________________________
认股权证股票应交付至以下 DWAC帐号，或通过将证书实物交付至：
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4)授权投资者。 以下签署人是根据1933年证券法（经修订）颁布的法规D中定义的“认可投资者”
[持有人签名 ]
投资主体名称：_______________________________________________________________
投资实体授权签字人签字: _________________________________________
授权签字人姓名：___________________________________________________________
授权签字人名称：____________________________________________________________
日期：________________________________________________________________________________
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作业表
(要转让前述认股权证，请执行
此表格和提供必填信息。
请勿使用此表格行使授权证。)
对于收到的值，[____]所有 或 [_______]前述认股权证的股份及其证明的所有权利在此转让给
__
_______________________________________________________________.
_______________________________________________________________
日期：_
持有人签名：_
持有人地址：_
_____________________________
注：本转让表的签名必须与 上的名称相符，不得进行任何更改、放大或任何变更。公司的官员 和以受托人或其他代表身份行事的官员应提交转让上述令状的适当权力证据。
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