附件5.1
办公室:+852 2801 6066
移动电话:+85297188740
电子邮件:rthorp@tta.Lawer
WeRide Inc.
广州生命科学创新中心A座21楼
广州国际生物科技岛罗轩路51号
广州510005
人民网讯Republic of China
2024年7月26日
尊敬的先生们
WeRide Inc.
我们已就开曼群岛法律向WeRide Inc.(本公司)提供法律咨询服务,涉及本公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的F-1表格S注册说明书,包括根据1933年美国证券法(《注册说明书》)(经修订)提交的所有修订或补充条款,涉及发行和销售代表某些A类普通股的 美国存托股份,每股面值0.00001美元(该等股票)。本意见是根据注册声明的法律事项部分的条款提出的。
1. | 已审查的文档 |
我们已审阅了本意见附表1所列文件的原件、复印件、草稿或符合要求的复印件,即形成我们意见所需的所有文件。定义的术语应具有附表1或注册说明书中所给出的含义。
2. | 假设 |
以下意见仅针对本意见发表之日我们已知和存在的情况和事实作出,并基于这些情况和事实。本意见 仅涉及开曼群岛在本意见之日生效的法律和实践。在给出此意见时,我们依赖(未经进一步核实)董事S证书的完整性和准确性,该证书的副本随附于本意见的事实事项,并假定向我们提供的文件副本或文件草稿是正本的真实完整副本或最终形式。
3. | 意见 |
基于上述假设和限制,并考虑到我们认为相关的法律考虑因素,我们认为:
3.1 | 本公司已正式注册为一家获豁免的有限责任公司,并根据开曼群岛的法律有效存在且信誉良好; |
3.2 | 本公司的法定股本将为50,000,000美元,分为5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份,包括(I)3,500,000,000股A类普通股、(Ii)500,000,000股B类普通股及(Iii)董事会根据经修订并购(定义见下文)厘定的1,000,000,000股该等或多个类别(不论如何指定)的股份。 |
3.3 | 股份的发行及配发应已获正式授权,并于按注册说明书所设想的 配发、发行及支付时,股份将会合法发行及配发、缴足股款及不评税。在本意见中,不可评税一词就本公司股份而言,指股东不会仅因其股东身份而对本公司或其债权人对股份作出的额外评估或催缴(除非在特殊情况下,例如涉及欺诈、建立代理关系或非法或不正当目的,或法院可能准备揭开公司面纱的其他情况)。根据开曼群岛法律,只有在成员(股东)登记册上登记的股票才能发行;以及 |
3.4 | 构成注册声明一部分的招股说明书中有关税务的声明在构成开曼群岛法律声明的范围内,在所有重大方面均属准确,该等声明构成吾等的意见。 |
我们特此同意招股说明书对本意见的讨论,同意将本意见作为注册说明书的证物提交,并同意在注册说明书中包括的招股说明书中民事责任的可执行性、税收和法律事项以及招股说明书的其他部分中提及我公司的名称。在提供我们的同意时,我们 并不因此而承认我们属于该法第7节或委员会规则和条例所要求的人的类别。
本意见仅限于本文中详述的事项,不得被理解为对任何其他事项的意见。
你忠实的
/S/特拉弗斯·索普·阿尔贝加
附表1
已审查的文件清单
我们已 审阅了以下文件的正本、副本、草稿或符合要求的副本:
1 | 2017年3月13日公司注册证书; |
2 | 注明日期为2018年11月14日的公司名称变更证书; |
3 | 经2022年10月29日通过的特别决议(并购)通过的第七次修订和重新制定的公司组织章程大纲和章程; |
4 | 第八条经修订重订的公司章程大纲和章程由股东根据并购事项通过特别决议有条件地通过,自公司完成首次公开募股(经修订的并购事项)后立即生效; |
5 | 公司成员名册; |
6 | 公司董事名册; |
7 | 2024年7月26日公司股东会议记录(股东决议); |
8 | 公司董事会的书面决议,日期为2024年7月26日; |
9 | 公司注册处处长签发的日期为2024年7月25日的良好信誉证书(良好信誉证书); |
10 | 董事公司出具的证书(董事证书副本附于本文件);以及 |
11 | 注册声明。 |