第99.1展示文本
金天堂集团控股有限公司。
（依据开曼群岛法律成立）
（NASDAQ: GDHG）
修订后的股东年度大会通知
参考Golden Heaven Group Holdings Ltd.（一家根据开曼群岛法律成立的公司，以下简称“公司”）股东周年大会（“会议”）的修订通告，该次会议定于2024年9月6日举行，股权登记日为2024年8月14日。
特此修订通告，本公司会议时间改为2024年9月6日上午9:30（美国东部时间），采用混合形式进行。会议的股权登记日已从2024年8月14日修改为2024年8月5日。届时，现场参会人员可以到中国福建省南平市延平区西秦镇半厚海川路8号出席会议，会议网址为www.virtualshareholdermeeting.com/GDHG2024。会议主要议程如下所列：
（1）核准一项特别决议，修订现行有效的公司第二份公司宪章及章程（以下简称“M&A”），将公司的B类普通股每股的票数从20票增加到200票，并批准接受本通知书附录A所列明的第三份修订后公司宪章及章程（以下简称“修订后M&A”）作为公司的新公司宪章及章程、代替M&A 生效，自特别决议获得批准之日起B类普通股每股投票数将为200票（以下简称“B类加强表决权”）；
（2）核准一项特别决议，重组公司股份结构，并在本公司董事会（以下简称“董事会”）裁定，在大会后的一年之内，如决定执行重组计划，将根据下述要求执行：
（a） 将公司的授权股本从US$200,000增加到：（i）每股面值为0.0001美元的1,800,000,000股A类普通股和（ii）每股面值为0.0001美元的200,000,000股B类普通股。增加后的公司股本为：（i）每股面值为0.0001美元的1,800,000,000股A类普通股和（ii）每股面值为0.0001美元的300,000,000股B类普通股（以下简称“资本增加”）；
(b) 在完成股份增发之后，公司授权股本将变为美元 210,000 美元分为：(i) 面值为每股 0.0001 美元的 18 亿只 A 类普通股，(ii) 面值为每股 0.0001 美元的 3 亿只 B 类普通股，按股份合并比率 1:30 进行合并并分割，以便授权股本为美元 210,000 美元分为：(i) 面值为每股 0.003 美元的 6,000 万股 A 类普通股，(ii) 面值为每股 0.003 美元的 1,000 万股 B 类普通股（“股份合并”与股本增发一起，称为“股本重组”），其中：
a. 在有效时间内发行的 A 类普通股和 B 类普通股，每股面值为 0.0001 美元，在进行股份合并比率为 1:30 的分割后，成为面值为 0.003 美元的整股 A 类普通股和 B 类普通股的总数（如有必要，四舍五入）（统称为“合并已发行股份”）；并且
b. 在股本合并后，每只合并股票已支付和尚未支付金额之间的比例与从其派生的股票在股份合并前的情况完全相同；
（c） 在本次股本重整生效时，接受本通知书附件b所列明的第四份修订后公司宪章及章程（以下简称“未来的修订后M&A”）代替修订后M&A 生效，并反映本次股本重组；
（d） 授权董事会采取所有其他必要或希望出现股本重组所需的行动，包括决定是否在股本重整生效时进行重组、决定生效时间、确认合并股份的数量，以及指示公司的注册地址提供人或股份转移代理公司完成必要的申报以便反映股本重组（如有）。
（3）以一般决议方式，同意重选代理委托书中所列明的本公司五名董事作为公司董事，任职期限至下一次股东年度大会，直至其继任者当选并合法就职为止（以下简称“董事重选”）。
批准作为普通决议，批准、认可和确认了ASSENTSURE PAC作为公司独立注册的会计师事务所，截至2024年9月30日的财政年度审计事项（“审计师确认”）。
上述营业项目已在附随本通知的代理声明中说明。董事会一致建议股东投票表决所有项目的“赞成”。
公司董事会已经决定并公告，将关闭2024年8月5日业务，作为决定出席本次会议或延期进行的股东名单依据（“股权登记日”）。只有在股权登记日当天持有公司A类普通股和B类普通股的持有人，才有权收到会议通告并参加会议或其任何延期。
股东可以从公司网站ir.jsyoule.com上获取代理材料。会议通告、本代理声明和代理卡将于2024年8月13日左右发送或提供给股东。
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董事会议案 |
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/s/ 金旭 |
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金旭 |
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首席执行官和首席风险官 |
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中国南平 |
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2024年8月13日 |
补充代理声明
普通股东年度大会
将于2024年9月6日举行
本补充代理声明（“补充代理声明”）是为了代表Golden Heaven Group Holdings Ltd.（以下简称“公司”）董事会（“董事会”）在股东周年大会（“会议”）上征求委托而提供的。此次会议定于2024年9月6日上午9:30（美国东部时间）在中国福建省南平市延平区西秦镇半厚海川路8号举行。会议网址为www.virtualshareholdermeeting.com/GDHG2024。会议的申报股权登记日，即2024年8月14日已修订为2024年8月5日。
本补充代理声明为公司先前关于此次会议发送给股东的补充代理声明的补充资料，该补充代理声明作为附件99.1附在于2024年8月12日向美国证券交易委员会提交的6-K现行报告中（文件编号001-41675）。