展览5.1
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克拉伦登街200号 波士顿，马萨诸塞州，02116 电话：+1.617.948.6000 传真：+1.617.948.6001 www.lw.com | |||
| 公司/分支机构 | ||||
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2024年8月12日
美国超导股份有限公司 东主街114号 阿耶尔，马萨诸塞州，01432 |
奥斯汀 北京 波士顿 布鲁塞尔 世纪城 芝加哥 迪拜 杜塞尔多夫 法兰克福 汉堡 香港 休斯顿 伦敦 洛杉矶 马德里 |
米兰 慕尼黑 纽约 橙县 巴黎 利雅得 圣地亚哥 （主要营业地址，包括邮政编码） 首尔 硅谷 新加坡 特拉维夫 东京 华盛顿特区 | ||
| 关于： | Form S-3 （Reg.No.333-281496）的注册声明；共 1,297,600 股普通股，每股面值 $0.01 |
股票
收件人如上所述：
我们是美国超导股份有限公司特别顾问，在与注册声明（以下定义）中指定的售出股东（以下称为“售出股东”）在《1933年证券法》（经修订，以下简称“法案”）第 S-3 表格下一份关于每股面值为 $0.01 的普通股的月份内随时进行的转售有关的事项中代表公司。股票包含在于2024年8月12日向美国证券交易委员会（委员会）提交的 Form S-3 《证券法》注册声明（注册编号333-281496）中。此意见书在符合《S-k 法规》第 601(b)(5) 条规定的要求的情况下提供，并未就与注册声明或相关招股说明文件的内容有关的其他任何事项明确陈述意见。
作为该公司的法律顾问，我们已经检查了适用于本信函的相关事实和法律问题。获得您的同意，我们已经依据公司官员及他人的证明和其他保证保证了事实准确性，没有独立核实这些事实准确性。我们在此表述了对特定的特拉华州企业法的意见，并不对其他任何法律发表意见。
以上就发行股票问题自公司必要的所有公司行动获得授权的事实而言，截至本文件的日期，股票已得到有效发行，完全付清并且免予征收。
