金天集团控股有限公司C/O 代理服务中国福建省南平市延平区西勤镇板后海川路 8 号 353001 金天集团控股有限公司/O 代理服务中国福建省南平市延平区西勤镇板后海川路 8 号 353001 会议前通过互联网扫描查看材料和投票——前往 www.proxyvote.com 或扫描上面的二维码使用互联网在截止日期或会议日期前一天美国东部时间晚上 11:59 之前传输您的投票指令，并以电子方式传送信息。访问网站时请准备好代理卡，并按照说明获取记录并创建电子投票说明表。会议期间——前往 www.virtualshareholdermeeting.com/gdhg2024 你可以通过互联网参加会议并在会议期间投票。准备好打印在标有箭头的方框中的信息，然后按照说明进行操作。通过电话投票-1-800-690-6903 在截止日期或会议日期的前一天美国东部时间晚上 11:59 之前，使用任何按键式电话传送您的投票指示。打电话时手里拿着代理卡，然后按照说明进行操作。通过邮件投票标记您的代理卡并签名并注明日期，然后将其放入我们提供的已付邮资的信封中退回，或者将其退还给 Vote Processing，c/o Broadridge，梅赛德斯大道 51 号，纽约州埃奇伍德 11717。要投票，请在下方用蓝色或黑色墨水标记方块，如下所示：V55797-Z88375 保留这部分以备记录此代理卡仅在签名和注明日期后才有效。分离并归还这部分仅限金天集团控股有限公司董事会建议您对以下提案投赞成票：1.作为一项特别决议，批准对目前生效的公司第二经修订和重述的备忘录和章程（“并购”）第12条的修正案，该修正案自特别决议通过之日起生效，将公司每股b类普通股的选票从20张提高到200票，并通过本通知附录A中规定的公司第三次修订和重述的备忘录和章程（“经修订的并购”）”）作为公司新的备忘录和章程，在取代并购，使每股b类普通股向此类股票的持有人授予200张选票。2.决议作为一项特别决议，公司股本的重组将在会议结束后一个日历年内由公司董事会（“董事会”）自行决定在会议结束后一个日历年内自行决定的时间和日期（“生效时间”）生效，具体如下：(a) 将公司的法定股本从200,000美元增加到：(i) 1800,000,000股面值为0.0001美元的A类普通股，以及（ii）面值为0.0001美元的2亿股b类普通股每股至21万美元，分为：（i）面值为0.0001美元的18亿股A类普通股，以及（ii）每股面值0.0001美元的3亿股b类普通股（“股本增持”）；（b）股本增持完成后，公司21万美元的法定股本将分为：（i）1800,000,000,000股A类普通股每股面值为0.0001美元的股份，以及（ii）每股面值0.0001美元的3亿股b类普通股进行合并和分割，股票合并比率为 1:30，这样21万美元的法定股本将分为：（i）面值为0.003美元的6,000,000股A类普通股，以及（ii）每股面值为0.003美元的10,000,000股b类普通股（“股份合并”，以及股本增加，“股本重组”），其中：a. 当时发行的A类普通股，然后在资本中发行的B类普通股每家在生效时每股面值为0.0001美元的公司将进行合并和分割，股票合并比率为 1:30从而成为面值为每股0.003美元（必要时四舍五入后）的A类普通股和b类普通股的整数（统称为 “合并已发行股份”）；b. 合并后，每股合并后的已支付金额与每股未付金额（如果有）之间的比例将与股本合并前的比例相同衍生的股份；(c) 在生效时，第四次修订和重述本通知附录b中载列的公司备忘录和章程应作为公司新的备忘录和章程，以取代当时生效的经修订的并购，以反映股本重组；以及 (d) 授权董事会采取董事会认为必要或理想的所有其他行为和事情，包括决定是否继续使用股本按生效时间进行重组，确定生效时间，确认合并已发行股份的数量，并指示公司的注册办事处提供商或过户代理人完成必要的申报以反映股本重组（如果有的话）。反对弃权 3.作为普通决议决定：(a) 重选徐金为公司董事，任期至下届年度股东大会或其各自继任者当选并获得正式资格为止；(b) 再次当选陈斌为公司独立董事，任期至下次年度股东大会或其各自继任者当选并获得正式资格为止；(c) 林道富再次当选为独立董事公司董事的任期将持续到下次年度股东大会或其各自的继任者上任为止当选并获得正式资格；（d）迈克尔·约翰·维奥托再次当选为公司独立董事，任期至下届年度股东大会或其各自继任者当选并获得正式资格为止；以及（e）再次当选王金华为公司董事，任期至下次年度股东大会或其各自继任者当选并获得正式资格为止。4.决定作为一项普通决议，批准、批准和确认重新任命ASSENTSURE PAC为截至2024年9月30日的财政年度的公司独立注册会计师事务所。注：在会议或任何休会之前适当处理的其他事项。对于反对弃权，请严格按照此处显示的姓名签名。签约成为律师、遗嘱执行人、管理人或其他信托人时，请提供完整的职称。共同所有者应各自亲自签名。所有持有人必须签字。如果是公司或合伙企业，请由授权人员签署完整的公司或合伙企业名称。签名 [请在方框内签名] 日期签名（共同所有者）日期

关于年度股东大会代理材料可用性的重要通知：通知、委托书和公司章程可在www.proxyvote.com上查阅。V55798-Z88375 金天集团控股有限公司年度股东大会，美国东部时间 2024 年 9 月 6 日上午 9:30 本委托书由董事会征集。下列签名的开曼群岛公司 Golden Heaven Group Holdings Ltd.（“公司”）的股东特此确认收到日期均为 2024 年 8 月 9 日的年度股东大会（“会议”）通知和委托声明，以及修订后的会议通知和补充代理声明 2024 年 8 月 12 日，特此任命主席，如果未另行指定人员，则为主席会议作为代理人，拥有全部替代权，代表下列签署人出席将于美国东部时间2024年9月6日上午9点30分在中国福建省南平市延平区西勤镇板后海川路8号353001举行的公司会议，股东有权在www.Virtua上虚拟加入 alshareholdermeeting.com/gdhg2024，并就既定事项对下列签署人有权投票的所有普通股进行投票如下文所示，由背面下方签名者指定。续，背面有待签名