附录 4.1
UCOMMUNE 国际有限公司
D座八楼
光华路2号
北京市朝阳区
中华人民共和国,100026
2023 年 1 月 24 日
JAK 机会有限责任公司
州街 17 号,2100
纽约,纽约 10004
回复:债券
亲爱的先生和女士们:
提到了债券, 于 2022 年 1 月 26 日生效,并于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 8 月 29 日和 2022 年 10 月 25 日修订(”债券”), 介于 Ucommune International Ltd 和 JaK Opportunities持有者”),作为其持有者。资本化 此处未另行定义的术语应具有债券中赋予此类术语的含义。
1。 | 本信函协议执行后,债券中定义的 “到期日” 将在 2023 年 1 月 25 日至 2023 年 7 月 25 日期间进行修改和重述。 |
2。 | 自2023年2月7日起生效,除非纳斯达克在该日期之前反对以下任何修正案: |
(i) 应修订债券第4 (b) 节 并重述如下:
“b) 转换价格。这个 在任何转换日生效的转换价格(“转换价格”)应为1.30美元,可能会在此处进行调整。”
(ii) 应修订债券第9 (j) 条 并重述如下:
“j) 地板 以获取债券的转换价格。尽管交易文件中有任何相反的规定,但转换价格 债券在任何情况下都不得低于1.30美元(“底价”)。底价应成比例 股票分割或普通股细分后减少,反向则应按比例增加 股票分割或普通股合并。公司同意,尽管债券仍未偿还,但不会发行 按每股价格或每股转换或行使价计算的普通股或普通股等价物(如适用) 未经持有人事先书面同意,低于底价。”
为避免疑问, 上文第4 (b) 节中修订后的转换价格和上文第9 (j) 节中修订后的底价已经进行了调整,以反映 2022年4月22日的股票合并,其中每20股面值为0.0001美元的普通股合并为一股普通股 股票面值为0.002美元。
债券和这封信 协议应一起阅读,其效力应与债券和本信函协议包含在一份文件中一样具有同等效力。 除非本信函协议另有明确修改,否则债券和交易文件的条款和义务仍然有效 不变,债券和交易文件将继续完全有效。
这份书面协议将 受纽约州法律管辖、解释和执行,不考虑法律冲突原则 其中。
如果你同意 如上所述,请让您的授权代表签署本信函协议,并将副本退还给下列签署人。
真的是你的, | ||
UCOMMUNE 国际有限公司 | ||
作者: | /s/ 王思源 | |
姓名: | 王思源 | |
标题: | 首席财务官 |
确认并同意:
jaK 机会 有限责任公司
作者: | /s/ 安东尼奥·鲁伊斯-吉梅内斯 | |
姓名: | 安东尼奥·鲁伊斯-吉梅内斯 | |
标题: | 管理会员 |
[债券修正案的签名页]