美国

证券交易所

华盛顿特区20549

8-A表格

根据12(b)或12(g)条款注册某些证券

根据证券法规中的12(b)或12(g)规定

1934年交易法

Kaival品牌创新集团股份有限公司。

(公司章程中规定的)注册人名称

4460 Old Dixie Highway，Grant，Florida 32949

(主要领导机构的地址)

根据证券交易法第12(b)条或第12(g)条注册的证券

Kaival Brands Innovations Group，Inc.（“公司”）正在通过8-A表格进行注册，注册公司（“普通股”）的每股面值为$0.001。

根据公司的修订后的《公司章程》(“章程”)，公司授权股本为10.05亿股，其中包括10亿股普通股和50万股面值为$0.001 的优先股 ("优先股")。其中，优先股不是本次8-A表格注册的对象，但是与普通股相关的章程中描述了某些关于优先股的规定。

普通股持有人每持有一股股票就有一票表决权来就所有提交给股东投票的问题进行表决，包括选择董事会成员。公司董事会下发的法定分红派息已经合法分配可分配给股东并以合法的方式按比例分享公司资产，包括公司自愿或非自愿的清算或解散。公司尚未支付任何股息，并且在可预见的未来不打算支付任何股息。公司目前的政策是留住盈利（如果有的话），用于业务的发展。普通股持有人在董事会选举中没有累计投票权，也没有优先认股权、认购权或转换权。普通股不受公司赎回的限制。

50万股授权的优先股中，董事会曾先前指定了300万股为A系列可转换优先股（“A系列可转换优先股”），其中仍有300万股未上市交易。未指定为A系列可转换优先股的200万股优先股可供董事会指定。因此，董事会有权在不需股东批准的情况下发行优先股，使得优先股的红利、清算、转换、表决或其他权利优于普通股的权利。发行优先股可能会限制普通股的股息，稀释普通股的表决权，损害普通股的清算权，或延迟或阻止公司的控制权的变更，而无需再经过股东的任何进一步行动。

每股A系列可转换优先股可转换为100股普通股。A系列可转换优先股持有人可以在2023年11月1日或之后的任何时间将其A系列可转换优先股转换为普通股。不过，如果发生控制权变更（按照A系列优先股的优先股权、权利和限制《设计、权利和限制的指定证书》中的规定），或经公司和持有已发行流通的A系列可转换优先股大多数股权的持有人的同意，A系列可转换优先股的持有人可以在2023年11月1日之前转换其A系列可转换优先股。即将发行的普通股将带有限制性标记。A系列可转换优先股的持有人没有任何表决权或优先股息权，并且仅在董事会唯一和绝对自主地宣布分红时才有资格获得股息。如果公司清算、解散或破产，A系列可转换优先股的持有人将有权获得所有发行和未经认股、分割、合并、股本重组等调整的A系列可转换优先股的后付总额达到$1.00。（“优先权值”）。支付完全适用于A系列可转换优先股的优先权值后，公司现有的法律可用于分配的资产（如有）将按比例分配给普通股的持有人。

《公司章程》和公司的《公司章程》（“章程”）中包括一些条款，可被视为具有反收购效应，并可能会延迟、阻止或防止股东认为是对其最有利的要约或收购企图，包括可能导致溢价支付超过股东持有的股份的收购企图。这些包含在公司的《公司章程》和章程中的规定包括：（1）章程规定公司股东特别会议只能由董事会、总裁、首席执行官或公司秘书中的多数人召开；（2）证券登记证书不包括累积投票权的规定，根据累积投票权，在持有某一类股票的少数股东拥有足够的百分比的情况下，可以确保选出一名或多名董事；（3）因为董事会有权制定任何额外优先股新系列的份额、权力和权利，包括表决权和股息权，优先权股的持有人可能比普通股的持有人享有更高的优先权，这可能会对持有普通股的股东造成不利影响，即使对公司的控制权的变更对公司的股东利益是有益的，公司也会阻止收购；（4）该公司的高管和董事实际上有权控制所有与公司有关的事宜。预计《公司章程》和章程中的这些规定将会阻止强制性收购行为和不充分的收购要约。这些规定还旨在鼓励有意控制公司的人先与董事会进行谈判。但是，这些规定可能会延迟或阻止涉及公司实际或潜在的控制权变更的交易，包括这些交易中的股东可能会为其所持股份的当前价格而收到的溢价。此类规定也可能限制股东撤换现有管理层或批准股东可能认为符合自己利益的交易的能力。

无。

签名

依据《1934年证券交易法》第12条的要求，注册者已要求其代表在其名义上签署本注册声明。