附录 10.2

LogicMark, INC.

和

内华达州代理和转让公司，如

搜查令代理人

认股权证代理协议

截至 2024 年 8 月 5 日

认股权证代理协议

认股权证代理协议， 根据州法律组建的公司 LogicMark, Inc. 于 2024 年 8 月 5 日签订的协议（“协议”） 内华达州（“公司”）和内华达州代理和转让公司，一家根据内华达州法律组建的公司 （“认股权证代理人”）。

W IT N E S S S E

鉴于，根据条款 该配售机构协议（“配售机构协议”），日期为2024年8月2日之前及之间 公司和作为配售代理人的罗斯资本合伙人有限责任公司正在进行公开募股（“发行”） （x）1,449,916个单位（“单位”），每个单位由（i）公司的一股普通股组成， 面值每股0.0001美元（“普通股”），（ii）一份用于购买普通股的A系列认股权证（“系列” 认股权证”），可行使一股普通股（“A系列认股权证”），以及（iii）和一股 购买普通股的b系列认股权证（“b系列认股权证”，与A系列认股权证合计， “认股权证”），可行使一股普通股（“b系列认股权证”），统称 A系列认股权证股份，即 “认股权证股份”）；以及（y）8,220,084个预先注资单位（“预先注资”） 单位”），每个预先筹资的单位包括 (i) 一份预先注资的普通股购买权证（“预先注资”） 认股权证”），可行使一股普通股，（ii）一份A系列认股权证和（iii）一份b系列认股权证；

鉴于，根据条款和 受以下条件约束，并根据经修订的S-1表格上的有效注册声明（文件编号 333-279133）（“注册声明”）以及认股权证的条款和条件（定义见下文）， 公司希望以账面登记表形式发行每份A系列认股权证和b系列认股权证，使各自的持有人有权利 此类认股权证（“持有人”，该术语应包括持有人的受让人、继承人和受让人）以及 如果认股权证以 “街道名称” 持有，“持有人” 应包括参与者（定义见下文）或 根据此类认股权证的相应条款购买普通股的指定人（由该参与者指定） 和认股权证；

鉴于，普通股的股份 股票、预先注资认股权证以及与本次发行相关的每份认股权证应立即与之分开 相互之间并将单独发行，但将在本次发行中以单位或预先资助单位的形式一起购买（视情况而定）； 和

鉴于，公司希望 认股权证代理人代表公司行事，而认股权证代理人也愿意在发行、注册、注册方面采取行动 A系列认股权证和b系列认股权证的转让、交换、行使和置换，以及认股权证代理人的认股权证 作为公司过户代理人的身份，A系列认股权证和b系列认股权证股份的交付（视情况而定）。

因此，现在需要考虑 在本协议规定的前提和共同协议中，本协议双方特此协议如下：

第 1 节。某些定义。 就本协议而言，此处未定义的所有大写术语均应具有以下含义：

(a) “附属公司” 其含义见经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第120亿.2条。

(b) “工作日” 指除任何星期六、任何星期日、美国联邦法定假日的任何一天或纳斯达克指数的任何一天之外的任何一天 法律或其他政府行动授权或要求资本市场关闭。

(c) “营业结束” 在任何给定日期均指该日期纽约时间下午 5:00；但是，前提是如果该日期不是企业 一天是指下一个工作日纽约时间下午 5:00。

(d) “人” 指个人、公司、协会、合伙企业、有限责任公司、合资企业、信托、非法人组织， 政府或其政治分支机构或政府机构或其他实体。

(e) “认股权证证书” 指基本上以本文附录 1A（与 A 系列认股权证有关）和附录形式提供的证书 10（与b系列认股权证有关），代表其中所示的认股权证股份数量（视情况而定） 本协议中提及交付认股权证的任何内容均应包括最终证书或权证的交付 全球认股权证（定义见下文）。

所有其他大写条款 如果适用，此处使用但未另行定义，应具有认股权证中此类术语所赋予的含义。

第 2 节。预约 权证代理人。根据条款和条件，公司特此任命认股权证代理人作为公司的代理人 特此声明，认股权证代理人特此接受此类任命。

第 3 部分。全球认股权证。

(a) 每份A系列认股权证 而b系列认股权证应为注册证券，并应由全球认股权证（“全球认股权证”）作证， 采用适用的认股权证形式，该证书应存放在权证代理人处并以 Cede & 的名义注册 Co.，存托信托公司（“存托公司”）的被提名人，或受存托人的其他指示。所有权 每份认股权证的受益权益应显示在记录上，此类所有权的转让应通过记录进行 由 (i) 每份全球认股权证的存托人或其指定人保管，或 (ii) 在存托机构开设账户的机构（例如 就其账户中的认股权证而言，该机构为 “参与者”）。

(b) 如果保存人其后 停止为任何认股权证提供账面记账结算系统，公司可以就以下方面向认股权证代理人发出指示 账面记账结算的其他安排。如果任何认股权证都没有资格获得或不再有必要 为了以账面记账形式提供任何认股权证，认股权证代理人应向保管人提供书面指示，要求其交付 向认股权证代理人取消每份此类全球认股权证，公司应指示认股权证代理人向每位持有者交付 认股权证证书。

(c) 持有人有权利 根据认股权证申请通知（定义见下文）随时或不时选择认股权证交易所（定义见下文） 下面）。经持有人书面通知公司和认股权证代理人交换部分或全部该持有人的全球股票 本文附录1A（与A系列认股权证有关）和附录所附表格中的单独证书的认股权证 10（与b系列认股权证有关）（每份这样的单独证书，一份 “最终证书”）证明 相同数量的认股权证，申请应以附录 2A 所附表格列出（与 A 系列认股权证有关） 以及附录20（与b系列认股权证有关）（各为 “认股权证申请通知” 和 持有人交付此类认股权证申请通知的日期，“认股权证申请通知日期” 以及持有人向认股权证代理人交出多份由认股权证证明的相同数量的认股权证的全球认股权证 证书、“认股权证交易所”）、公司和认股权证代理人应立即进行认股权证交换 公司应立即以规定的名义签发并向持有人交付此类数量的认股权证的最终证书 在认股权证申请通知中。此类最终证书的日期应为认股权证的原始发行日期，应为 由公司的授权签字人手动签署，应采用本文附录 1A 所附的表格（如相关内容而定） A系列认股权证）和附录10（与b系列认股权证有关），在所有方面均可合理接受 致该持有人。关于认股权证交换，公司同意在十分钟内向持有人交付最终证书 (10) 根据认股权证申请中的交货说明发出认股权证申请通知的工作日 通知（“认股权证交付日期”）。如果公司出于任何原因未能向持有人交付最终权威 根据认股权证申请通知的证书，公司应在认股权证交付之日之前向持有人付款， 此类最终证书证明的每1,000美元认股权证股以现金作为违约赔偿金而不是罚款（基于 在认股权证申请通知日）普通股的VWAP（定义见认股权证）上，每个工作日10美元 此类权证交付之日后的每个工作日，直到该最终证书交付为止，或者在交付权证之前 此类认股权证凭证，持有人撤销此类认股权证交换。本公司承诺并同意，在交付之日起 在认股权证申请通知中，持有人应被视为最终证书的持有人，尽管如此 任何与此处规定的相反之处，无论出于何种目的，最终证书均应被视为包含所有条款和 由此类认股权证证明的认股权证条件和本协议的条款，第 3 (c)、3 (d) 和 9 节除外 此处不适用于最终证书所证明的认股权证。尽管此处有任何相反的规定， 对于根据本节要求和签发的任何最终证书，公司应充当认股权证代理人。尽管如此 如果本协议中的任何条款与任何条款不一致，则本协议中包含的任何相反内容 在最终证书中，该最终证书的条款应以该最终证书的条款为准，因为它可能会不时进行修改。

(d) 最终权证的持有人 证书（根据权证交易所或其他规定）有权随时或不时地选择全球认股权证交易所 （定义见下文）根据全球认股权证申请通知（定义见下文）。在持有人向公司发出书面通知后 以最终证书为凭证的部分或全部此类持有人的认股权证进行交换，以换取环球的实益权益 通过存托机构以账面记账形式持有的认股权证，证明相同数量的认股权证，申请应附在所附表格中 此处为附录3A（与A系列认股权证有关）和附录30（与b系列认股权证有关）（各为 “全球认股权证申请通知” 以及持有人交付此类全球认股权证申请通知的日期，如 适用，“全球认股权证申请通知日期” 和认股权证持有人交付后的退保 以相同数量的认股权证的最终证书为证，以账面记账方式持有的全球认股权证的实益权益为证 通过存托机构（“全球认股权证交易所”）表格，公司应立即实施全球认股权证交易所 并应立即指示认股权证代理人在全球发行和交付此类数量的认股权证的全球认股权证 认股权证申请通知，此类全球认股权证的哪些实益权益应通过存托人的存款或提款交付 根据全球认股权证申请通知中的指示，在托管系统中向持有人提供。与全球认股权证有关 交易所，公司应指示认股权证代理人在十分钟内向持有人交付此类全球认股权证的受益权益 (10) 根据全球认股权证申请通知中的交付说明发出的全球认股权证申请通知的工作日（“全球 认股权证交付日期”).如果公司出于任何原因未能向持有人交付受全球认股权证约束的全球认股权证 认股权证申请通知在全球认股权证交付日之前，公司应以现金向持有人支付违约金，以及 不作为罚款，此类全球认股权证每证明1,000美元的认股权证（基于VWAP（定义见认股权证） 全球认股权证申请通知日期）的普通股，此类全球认股权证之后的每个工作日每个工作日为10美元 交付日期：此类全球认股权证交付之前，或者在该等全球认股权证交付之前，持有人撤销此类全球认股权证 认股权证交换。公司承诺并同意，在全球认股权证申请通知交付之日，持有人 应被视为此类全球认股权证的受益持有人。

第 4 节认股权证表格 证书。认股权证以及购买普通股的选择表格（“行使通知”） 以及将在其背面印制的转让表格，应采用本文附录 1A 所附的表格（视情况而定） A系列认股权证）和附录10（与b系列认股权证有关）。

第 5 节。反签名 和注册。全球认股权证应由公司首席执行官或首席财务官代表公司执行 高级管理人员，通过传真签名，并在上面盖上公司的印章或其传真，该印章应为 由公司秘书或助理秘书通过传真签名作证。全球认股权证应会签 由认股权证代理人通过传真签名，除非会签，否则对任何目的均无效。如果有任何官员 在认股权证反签之前，已签署任何全球认股权证的公司应不再是公司的此类高管 但是，此类全球认股权证由公司代理，发行和交付，可由认股权证代理人会签，签发和 交付时具有同样的效力和效力，就好像签署此类全球逮捕令的人并未停止是该逮捕令的官员一样 公司；任何全球认股权证均可由在实际执行日期的任何人代表公司签署 全球认股权证，应是公司签署此类全球认股权证的适当官员，尽管在本认股权证执行之日 协议任何这样的人都不是这样的官员。

认股权证代理人将保留 或安排在其一个办公室或其代理人的办公室保留全球认股权证的注册和转让账簿 下文发行。此类账簿应显示全球认股权证相应持有人的姓名和地址，以及认股权证的数量 以每份此类全球认股权证的正面和每份全球认股权证的日期为证。权证代理人将创建特别版 用于全球认股权证的发行。公司将或安排在其其中一个办公室保留注册账簿以供保存 以及根据本协议签发的任何最终证书的转让，认股权证代理人没有任何保留账簿和记录的义务 关于任何最终认股权证。此类公司账簿应显示最终持有人的姓名和地址 证书、每份此类最终证书正面证明的认股权证数量以及每份此类最终证书的日期。

第 6 节转移、拆分 认股权证的建立、合并和交换；权证证书被毁坏、丢失或被盗。对于 全球认股权证，受认股权证和第 6 节第一段最后一句的规定和主题的约束 遵守适用的法律、规章或法规，或公司可能向认股权证代理人发出的任何 “停止转让” 指示， 在本次发行截止日期之后的任何时候，以及终止之日营业结束之日或之前（如该期限为 在认股权证中定义），任何全球认股权证或全球认股权证均可转让、拆分、合并或交换为另一种认股权证 全球认股权证或全球认股权证，使持有人有权购买与全球认股权证或全球认股权证相同数量的普通股 交出的认股权证随后使该持有人有权购买。任何希望转让、拆分、合并或交换任何 Global 的持有人 认股权证应以书面形式向认股权证代理人提出此类请求，并应交出全球认股权证进行转让、拆分 在授权代理人的主要办公室进行合并，或交换。任何要求的认股权证转让，无论是以账面记账形式进行的 或证书表格，应附上合理的权威证据，证明提出此类请求的当事方可能要求的权力 认股权证代理人。然后，在不违反第 6 节第一段最后一句的前提下，授权代理人应会签和 根据要求，向有权获得该权证的人交付全球认股权证或全球认股权证（视情况而定）。公司可能要求 持有人向持有人支付一笔足以支付任何转让可能征收的任何税款或政府费用的款项， 分割、合并或交换全球认股权证。公司应按照双方商定的费用表向认股权证代理人提供补偿 由本协议双方签订，并于本协议发布之日另行规定。

在收到认股权证后 代理人对认股权证丢失、被盗、毁坏或损坏的情况感到相当满意的证据，这些证据 应包括损失宣誓书，如果是残缺的证书，则应包括剩余的证书或其中的一部分，如果是 损失、被盗或毁坏，以及按惯常形式和金额进行的赔偿（但就任何最终证书而言，不得 包括持有人发行任何保证金），以及满足第8-405条规定的任何其他合理要求 内华达州现行的《统一商法》，以及向公司和认股权证代理人偿还所有合理的费用 由此产生的附带费用，以及在向认股权证代理人交出以及认股权证被残损后注销后，公司 将制作一份期限相似的新认股权证并将其交给认股权证代理人，以代替认股权证证书交付给持有人 因此丢失、被盗、毁坏或被肢解。

第 7 节。的练习 认股权证; 行使价; 终止日期.

(a) 认股权证应为 可从首次行使日期开始行使。认股权证将停止行使，并将终止并失效 在认股权证中规定。根据前述规定和下文第 7 (b) 节，认股权证持有人可以行使认股权证 如有需要，在交出认股权证后全部或部分付款，同时附上已执行的行使通知和行使款支付 价格可由持有人选择通过电汇或经认证的或官方的美元银行支票确定, 交给授权代理人主要办公室的授权代理人或授权令可能指定的其中一名代理人的办公室 不时进行代理。对于全球认股权证的持有人，持有人应交付已执行的行使通知和 按此处所述支付行使价。尽管本协议中有任何其他规定，持有人在以下方面拥有权益 全球认股权证是通过存托机构（或其他既定清算机构）以账面记账形式持有的全球认股权证的受益权益 履行类似职能的公司）应通过向存托机构（或其他此类清算公司）交付来进行行使， （如适用）适当的运动指导表格，并遵守以下要求的锻炼程序 存托机构（或其他清算公司，视情况而定）。公司承认，认股权证持有的银行账户 与本协议下提供的服务相关的代理人将以认股权证代理人的名义进行，而认股权证代理人则为认股权证代理人 可能会获得与权证代理人风险投资相关的投资收益，并从这些账户中持有的资金中获益 不时。公司和持有人均不会获得任何存款或行使价的利息。没有墨水原创通知 应要求行使权，也不得对任何行使通知提供任何奖章担保（或其他类型的担保或公证） 是必填项。公司特此承认并同意，对于在全球认股权证中的权益为受益人的持有人 通过存托机构（或其他履行类似业务的知名清算公司）以账面记账形式持有的全球认股权证的权益 职能），在向该持有人的参与者发出不可撤销的指示，要求其行使此类认股权证，但仅用于目的 SHO法规规定，该持有人应被视为行使了此类认股权证。

(b) [保留]。

(c) 行使时 认股权证根据适用的认股权证第 2 节的条款，认股权证代理人应提出适用的 此类认股权证证书或全球认股权证所依据的认股权证股份将交付给此类认股权证持有人或根据其命令交付 证书或全球认股权证，以该持有人可能指定的一个或多个名称注册，不迟于认股权证股份交割 日期（此类认股权证中对该术语的定义）。如果公司当时是存托人DWAC系统的参与者 并且有一份有效的注册声明，允许通过以下方式向认股权证发行或转售此类认股权证 持有人，则认股权证代理人应通过存入账户将此类认股权证的证书转交给持有人 持有人的经纪人通过其DWAC系统向存托机构分配。为避免疑问，如果公司有义务 根据每份A系列认股权证和系列认股权证第2.4.1或2.4.4节向任何持有人支付任何款项 b 认股权证，此类义务应仅限于公司的义务，而不是认股权证代理人的义务。不管怎么样 与本协议相反，如果任何持有人未能按时向认股权证代理人支付相当于总行使金额的款项 认股权证在行使本协议第7（a）节规定的持有人认股权证时购买的认股权证的价格 股票交割日期，认股权证代理人在收到此类认股权证之前没有义务交付此类认股权证股票（通过DWAC或其他方式） 此类款项以及适用的认股权证股份交割日期应视为每天（或其中的一部分）延长一天，直至 此类付款已交付给认股权证代理人。

(d) 授权代理人应 将其收到的所有资金存入本公司持有认股权证的账户，以支付所有认股权证的行使价 出于此类目的（或公司书面指示的其他账户）的代理人，并应通过电子邮件通知公司 收到行使通知书或收到行使任何认股权证所需资金的每一天结束之日 记入其账户。

第 8 节取消 以及销毁认股权证。所有为行使、转让、拆分、合并而交出的认股权证证书 或交易所如果移交给公司或其任何代理人，则应交付给认股权证代理人取消或取消 表格，或者，如果交给认股权证代理人，则应由其取消，并且不得签发任何认股权证来代替该表格，除非 本协议任何条款明确允许。公司应向认股权证代理人交付以供取消， 公司以其他方式购买或收购的任何其他认股权证退休，认股权证代理人应据此取消并撤销 而不是在行使之时。认股权证代理人应根据公司的要求向公司交付所有已取消的认股权证证书 公司，或应应公司的书面要求销毁此类已取消的认股权证证书，在这种情况下，应交付 向公司出具的销毁证书，但须遵守任何要求认股权证代理人保留的适用法律、规则或法规 此类已取消的证书。

第 9 节某些陈述； 普通股或现金的保留和可用性。

(a) 本协议已经 由公司正式授权、执行和交付，假设授权代理人执行和交付本协议， 构成公司有效且具有法律约束力的义务，可根据其条款对公司强制执行，并且每项 认股权证已由公司正式授权、执行和签发，假设认股权证代理人进行了适当认证 根据本协议并由持有人按照注册声明的规定并根据每份声明的条款为此付款 认股权证构成公司有效且具有法律约束力的义务，可根据认股权证对公司强制执行 条款并有权享受本协议规定的好处; 在每种情况下, 除非强制执行性可能因破产, 破产, 重组而受到限制, 暂停执行和其他与债权人权利有关或影响债权人权利的类似法律（无论如何） 衡平法诉讼中是否考虑了这种可执行性）。

(b) 截至本文发布之日， 公司的法定股本包括（i）一亿股（1亿股）股普通股，其中2,193,537股 股票已流通，9,670,000股普通股预留在行使A系列认股权证时发行，9,670,000股普通股预留发行 普通股将在行使b系列认股权证时预留发行，保留8,220,084股普通股 用于在行使预先注资认股权证时发行，以及 (ii) 一千万股（10,000,000）股优先股，面值0.0001美元 每股，其中公司C系列优先股的10股和公司F系列优先股的106,333股 股票已发行和流通。除注册声明中披露的内容外，没有其他未清债务，认股权证， 向公司认购或购买公司任何类别股本的期权或其他权利。

(c) 公司契约 并同意将使其授权和未发行的普通股或其授权的普通股中保留和保持可用性 并已发行在其国库中持有的不附带优先权的普通股，即普通股的数量 足以允许全部行使所有尚未执行的认股权证。

(d) [保留]。

(e) 公司的进一步承诺 并同意它将在到期时支付可能应支付的所有联邦和州转让税和费用 认股权证或行使认股权证时证明普通股的证书的原始发行或交付情况。 但是，不得要求公司缴纳任何可能因所涉转让而应缴纳的税款或政府费用 在转让或交付认股权证或以其他名义发行或交付普通股证书时 认股权证持有人的身份，证明交出认股权证行使权证或签发或交付任何认股权证的认股权证 行使任何认股权证时的普通股，直到缴纳任何此类税款或政府费用（任何此类税）为止 或政府费用（由此类认股权证的持有人在交出时支付）或直到证实为止 令公司合理满意的是，无需缴纳此类税款或政府费用。

第 10 节普通股 记录日期。以其名义签发普通股证书的每个人（或其经纪人账户所在的人） 无论出于何种目的，通过DWAC系统贷记的普通股（通过DWAC系统）均应视为已成为 由此代表的普通股登记持有人，且此类证书的日期应为提交日期 行使通知已发出，前提是正式交出证明该认股权证的认股权证证书（但前提是必须交出） 此处），并在认股权证股份交割日当天或之前收到行使价（以及任何适用的转让税）的付款； 但是，前提是如果行使通知的提交日期是普通股转让的日期 公司的账簿已关闭，该人应被视为已成为此类股票的记录持有者，此类证书也应被视为该等股票的记录持有者 应注明日期，即公司普通股转让账簿开放的次日。

第 11 节。调整 行使价、普通股数量或公司认股权证数量的百分比。行使价，涵盖的股票数量 根据每份认股权证第 3 节的规定，每份认股权证的数量和未偿还的认股权证数量可能会不时进行调整 证书。如果在任何时候，由于根据任何认股权证的第 3 节进行调整，持有人 此后行使的任何认股权证均有权获得除普通股以外的任何公司股本 股票，此后，行使任何认股权证时可收取的此类其他股票的数量应不时进行调整 以尽可能接近于调整后股份数目的规定的方式和条件来定时 根据认股权证第 3 节以及本协议第 7、11 和 12 节关于股票的规定 普通股的适用条款与任何此类其他股票相同。在任何调整后最初由公司发行的所有认股权证 根据此类认股权证按行使价订立的认股权证应证明按调整后的行使价购买的权利， 行使认股权证时可不时根据本协议购买的普通股数量，均有待进一步调整 如本文所述。

第 12 节。认证 调整后的行使价或普通股数量。每当行使价或普通股数量时 每份认股权证在行使后可发行，根据第 11 条或第 13 条的规定进行调整，公司应 (a) 立即准备证书 列出调整后的每份认股权证的行使价，并简要陈述导致此类调整的事实，(b) 立即向认股权证代理人和每位普通股过户代理人提交此类证书的副本，然后 (c) 指示 认股权证代理人向每位认股权证持有人发送简要摘要。

第 13 节分数 普通股。

(a) 公司不得 发行部分认股权证或分发认股权证以证明部分认股权证。每当任何部分认股权证出现时 否则必须发行或分发，则实际发行或分配应反映该部分四舍五入至 最接近的整数权证（向下舍入）。

(b) 公司不得 在行使认股权证时发行部分普通股或分发证明部分股份的股票证书 普通股。每当需要发行或分配普通股的任何一部分时，实际的 其发行或分配应反映该部分四舍五入至最接近的整数（向下舍入）。

第 14 节条件 授权代理人的义务。认股权证代理人接受本条款和条件中规定的义务 本协议，包括本公司同意的以下所有内容，以及持有人不时享有的所有权利 认股权证的时间应受以下约束：

第 15 节。购买或 合并或更改认股权证代理人的姓名。认股权证代理人或任何继任者加入的任何公司或其他法律实体 认股权证代理人可能被合并或与之合并，或因任何合并或合并而产生的任何公司或其他实体 认股权证代理人或任何继任权证代理人为当事方，或继承该公司的任何公司或其他实体 根据本协议，认股权证代理人或任何继任权证代理人的信托业务应为认股权证代理人的继任者，无需 本协议任何一方执行或提交任何文件或采取任何进一步行动，前提是该公司或其他 根据第17条的规定，实体将有资格被任命为继任授权代理人。如果当时是这样的继任者 认股权证代理人应继承本协议设立的机构。任何认股权证证书均应经过会签，但是 未交付，任何此类继任权证代理人均可采用前任授权代理人的会签并交付此类认股权证 以此方式会签的证书；如果当时没有会签任何认股权证证书，则任何继任者 认股权证代理人可以以前任授权代理人的名义或以继任者的名义会签此类认股权证证书 认股权证代理人；在所有此类情况下，此类认股权证应具有认股权证和本授权书中规定的全部效力 协议。

以防万一姓名 应更改认股权证代理人，届时任何认股权证都应已会签但尚未交付， 认股权证代理人可以采用其先前名称的会签，并交付以会签方式签名的此类认股权证证书；如果 届时任何认股权证都不应被会签，认股权证代理人可以会签此类认股权证证书 要么使用其原来的名称，要么使用变更后的名称；在所有此类情况下，此类认股权证应具有中规定的全部效力 认股权证和本协议中。

第 16 节逮捕令的职责 代理人。认股权证代理人根据以下条款和条件承担本协议规定的职责和义务， 根据所有条款，本公司接受本协议后，将受以下所有约束：

(a) 认股权证代理人可以 咨询公司合理可接受的法律顾问（他们可能是公司的法律顾问），并征求该法律顾问的意见 对于权证代理人本着诚意采取或不采取的任何行动，应给予其全面和完整的授权和保护，以及 根据这样的观点。

(b) 无论何时在演出中 根据本协议承担的职责，授权代理人应认为证明或证实任何事实或事项是必要或可取的 本公司在根据本协议采取或遭受任何行动之前（除非此处有其他证据），否则此类事实或事情 （特别规定）可被视为经首席执行官签署的证书得到最终证明和确立 或公司的首席财务官；此类证书应是认股权证代理人对所采取的任何行动的全面认证 或根据本协议的规定因依赖此类证书而真诚地蒙受损失.

(c) 受限制的约束 根据第 14 节的规定，认股权证代理人仅对自己的重大过失或故意不当行为负责，或因为 它违反了本协议。

(d) 授权代理人应 对本协议或认股权证中包含的任何事实陈述或叙述不承担任何责任 本公司（其会签除外）或必须对其进行核实，但所有此类陈述和叙述都是且应该 被视为仅由本公司制造。

(e) 授权代理人应 对本协议的有效性或本协议的执行和交付（正当执行除外）不承担任何责任 本文由认股权证代理人签发），或就任何认股权证的有效性或执行而言（其反签名除外）； 对于公司违反本协议或任何认股权证中包含的任何契约或条件的行为，它也不承担任何责任； 它也不对行使价的调整或普通股数量的任何变更负责 根据第 11 或 13 节的规定要求或对任何此类变更的方式、方法或金额负责，或查明 是否存在需要进行任何此类调整或变更的事实（与行使证明的认股权证有关的事实除外） 根据认股权证（在实际通知行使价的任何调整后）；也不得通过以下任何行为将其视为权证凭证 对根据本协议发行的任何普通股的授权或保留作出任何陈述或保证 协议或任何认股权证或任何普通股在发行后是否获得正式授权、有效发行， 已全额付清且不可征税。

(f) 本协议各方同意 它将执行、执行、确认和交付，或促使进一步执行、执行、确认和交付所有此类内容 以及本协议另一方为实施或履行而可能合理要求的其他行为、手段和保证 由本协议条款的任何一方执行。

(g) 特此为权证代理人 受权接受首席执行官或首席财务官关于履行本协议规定的职责的指示 本公司的高级管理人员，并向此类人员申请与其职责有关的建议或指示，公司不承担任何责任 并应对其按照指示真诚采取或遭受的任何行动给予赔偿并使其免受损害 对于任何此类官员，前提是特许代理人在没有重大过失或故意不当行为的情况下执行此类指示。

(h) 视所有适用情况而定 法律法规，认股权证代理人和权证代理人的任何股东、董事、高级管理人员或雇员可以购买、出售或交易 购买本公司的任何认股权证或其他证券，或对公司可能参与的任何交易产生金钱利益 对公司感兴趣，或与公司签订合同或向公司贷款，或以其他方式像不是认股权证代理人一样充分、自由地行事 根据本协议。此处的任何内容均不妨碍认股权证代理人以任何其他身份代表公司或以任何其他身份行事 法律实体。

(i) 认股权证代理人可以 自行或通过其执行和行使由其赋予的任何权利或权力，或履行本协议项下的任何职责 律师或代理人，以及授权代理人对任何此类行为、过失、疏忽或不当行为不承担任何责任或责任 律师或代理人，或因任何此类行为、过失、疏忽或不当行为给公司造成的任何损失，应采取合理的谨慎措施 在甄选和继续雇用其时行使的，只要认股权证代理人的行为没有出现重大过失或 没有发生故意的不当行为和对协议的重大违反。

第 17 节。更改认股权证 代理人。在提前 10 天书面通知的情况下，认股权证代理人可以辞职并解除其在本协议下的职责 发送给公司。公司可提前10天书面通知撤销认股权证代理人或任何继任权证代理人， 视情况发送给认股权证代理人或继任权证代理人，以及普通股的每位过户代理人，然后再发送 删除，此类通知应提供给认股权证持有人。如果权证代理人辞职或被免职或 否则将失去行动能力，公司应指定认股权证代理人的继任者。如果公司未能做到 在被免职后或在收到辞职或丧失工作能力的书面通知后的10天内接受此类任命 由辞职或丧失行为能力的认股权证代理人或认股权证持有人（他们应在收到此类通知后提交该持有人的权证持有人） 认股权证供公司检查），则任何认股权证的持有人可以向任何具有司法管辖权的法院提出申请 用于任命新的认股权证代理人，前提是就本协议而言，公司应被视为认股权证 代理直到任命新的授权代理人。任何继任权证代理人，无论是由公司还是由此类法院任命，均应 是根据美国或其州法律组建和经商、信誉良好的公司或其他实体， 根据此类法律被授权行使公司信托权力，并受联邦或州的监督或审查 权威机构，在被任命为认股权证代理人时，其总资本和盈余至少为5000万美元。之后 任命后，应赋予继任授权代理人与最初相同的权力、权利、义务和责任 被指定为认股权证代理人，无需采取进一步行动或契约；但前任认股权证代理人应交付并移交给继任者认股权证 代理其当时根据本协议持有的任何财产，并执行和提供任何必要的进一步保证、转让、行为或契约 出于这个目的。在任何此类任命的生效之日之前，公司应以书面形式向 前任认股权证代理人和普通股的每位过户代理人，并将有关通知以书面形式邮寄给认股权证持有人 证书。但是，未发出本第 17 节规定的任何通知或其中的任何缺陷均不影响其合法性 或授权代理人的辞职或免职或任命继任授权代理人的有效性（视情况而定）。

第 18 节。的发行 新的认股权证证书。尽管本协议或每份认股权证中有任何相反的规定， 公司可以选择以董事会批准的形式发行新的认股权证证明认股权证 反映每股行使价以及股票或其他证券的数量、种类或类别的任何调整或变化 或根据本协议规定签发的多份认股权证可购买的财产。

第 19 节。通知。 本协议授权的 (i) 由认股权证代理人或任何认股权证持有人发出或提出的通知或要求 在遵守第 17 条规定的前提下，由公司或任何认股权证持有人向本公司或向本公司发出的任何认股权证的持有人 认股权证代理人或（iii）由公司或认股权证代理人向任何认股权证持有者提供的认股权证应被视为在 (a) 上给予 如果亲自送达，则交付日期（b）在向联邦快递或其他认可机构存款后的第一个工作日送达 隔夜快递，如果由联邦快递或其他认可的隔夜快递公司发送，(c) 在邮寄后的第四个工作日发送 如果是通过挂号信或挂号邮件邮寄的，则需预付邮费（要求退货收据），以及（d）发送日期， 如果此类通知或通信是在企业下午 5:30（纽约时间）当天或之前通过传真或电子邮件附件送达的 日和 (e) 发送之日后的下一个工作日（如果此类通知或通信是通过传真或电子邮件发送的） 在非工作日当天或不迟于任何工作日下午 5:30（纽约时间）的附件，每种情况均发送给当事方 在以下地址（或在同类通知中规定的当事方的其他地址）：

LogicMark, Inc.

2801 二极管通道

肯塔基州路易斯维尔40299

内华达州代理和转让公司

西自由街 50 号，880 套房

内华达州里诺 89501

对于由下达的任何通知 电子邮件将被视为已发出或发出，此类通知后必须由隔夜快递服务发送通知，以便在下次发送 此类电子邮件之后的下一个工作日，除非此类电子邮件的收件人已通过回复电子邮件确认收到了此类电子邮件。

(c) 如果向任何持有人致意 认股权证：发往公司登记簿上显示的持有人的地址。任何需要送达的通知 认股权证代理人可以代表公司向公司签发任何认股权证持有人。尽管有任何其他规定 在本协议中，如果本协议规定向任何认股权证持有人发出任何事件的通知，则此类通知即已足够 如果根据保存人或其指定人的程序将其交给保存人（或其指定人），则予以发放。

第 20 节补品 和修正案。

(a) 公司和认股权证 代理人可以在未经任何全球认股权证持有人批准的情况下不时补充或修改本协议，以便添加 为了全球认股权证持有人的利益或放弃任何权利或权力，遵守公司的契约和协议 在本协议中保留给公司或授予本公司，前提是此类增加或退出不会对利益产生不利影响 全球认股权证或认股权证持有人的任何重大方面。

(b) 除上述内容外, 经认股权证持有人同意，在行使认股权证时有权获得不少于多数普通股股份 根据本协议签发，公司和认股权证代理人可以修改本协议，以增加或更改任何条款 以任何方式取消本认股权证协议的任何条款，或以任何方式修改本认股权证持有人的权利 全球认股权证；但是，不得修改条款（包括但不限于所描述的调整） 在第 11 节中，认股权证可据以行使或认股权证持有人有权获得违约赔偿金或其他款项 未经同意，可以从公司获得现金或降低同意修改本协议所需的百分比 受影响的每份未兑现认股权证的持有人；但是，还前提是下文没有修正案 将影响认股权证交易所发行的任何认股权证的任何条款。作为授权代理人的先决条件 执行任何修正案时，公司应向认股权证代理人交付公司正式授权官员出具的证书 这表明拟议修正案符合本第 20 节的条款。

第 21 节。继任者。 本协议中由本公司或认股权证代理人签订或为其利益而订立的所有契约和条款均具有约束力并使之受益 他们各自的继承人和受让人。

第 22 节的好处 本协议。本协议中的任何内容均不得解释为向公司以外的任何人提供认股权证持有人 以及权证代理人在本协议下的任何合法或衡平权利、补救措施或索赔。本协议是唯一和排他性的 公司、认股权证代理人和认股权证持有人的利益。

第 23 节。管辖法律。 本协议以及根据本协议签发的每份认股权证和全球认股权证均应受以下条款管辖和解释： 纽约州的法律，但不影响其中的法律冲突原则。

第 24 节同行。 本协议可在任意数量的对应方中执行，包括电子对应方，每个对应方均应 所有目的均应视为原创文本，所有此类对应物加起来只能构成同一份文书。

第 25 节。字幕。 本协议各部分的标题仅为方便起见而插入，不得控制或影响其含义或 本协议任何条款的解释。

第 26 节信息。 公司同意立即向认股权证持有人提供给普通股持有人的任何重要信息 股票，除非在美国证券的EDGAR系统（或其任何继任者）上公开提供任何此类信息 和交易委员会。

[签名页如下]

为此，本协议当事方造成了，以昭信守 本协议应自上述日期和第一年起正式执行。

附录 1A

A 系列认股权证的表格

附录 1B

b 系列认股权证的表格

展品 2A

A 系列认股权证申请表 通知

A 系列认股权证申请通知

收件人：内华达州代理和转让公司， 担任 LogicMark, Inc.（“公司”）的认股权证代理人

下列签名的A系列认股权证持有人 以公司发行的全球认股权证的形式购买普通股（“认股权证”），特此选择获得 认股权证证明持有人持有的认股权证，具体说明如下：

______________________

______________________

______________________

______________________

下列签署人特此确认并同意 就本次认股权证交换和认股权证的签发而言，持有人被视为已交出认股权证 持有人名下的全球认股权证形式的认股权证数量等于认股权证证明的认股权证数量。

[签名 持有者的]

投资实体名称：__________________________________

授权签字人的签名 投资实体的: ______________________________

授权签字人姓名：____________________________________

授权签署人头衔：______________________________________

日期：_________________________________

投资人姓名：________________________________

投资个人签名: ______________________________

日期：_________________________________

附录 2B

b 系列认股权证申请表 通知

b 系列认股权证申请通知

收件人：内华达州代理和转让公司， 担任 LogicMark, Inc.（“公司”）的认股权证代理人

下列签名的b系列认股权证持有人 以公司发行的全球认股权证的形式购买普通股（“认股权证”），特此选择获得 认股权证证明持有人持有的认股权证，具体说明如下：

______________________

______________________

______________________

______________________

下列签署人特此确认并同意 就本次认股权证交换和认股权证的签发而言，持有人被视为已交出认股权证 持有人名下的全球认股权证形式的认股权证数量等于认股权证证明的认股权证数量。

[签名 持有者的]

投资实体名称：__________________________________

授权签字人的签名 投资实体的: ______________________________

授权签字人姓名：____________________________________

授权签署人头衔：______________________________________

日期：_________________________________

投资人姓名：________________________________

投资个人签名: ______________________________

日期：_________________________________

附录 3A

A系列全球认股权证申请通知表格

A 系列全球认股权证申请通知

收件人：作为认股权证的内华达州代理和转让公司 LogicMark, Inc.（以下简称 “公司”）的代理商

以下签名的 A 系列普通股持有人 本公司签发的认股权证（“认股权证”）证书形式特此选择收取 证明持有人持有的认股权证的全球认股权证，如下所示：

______________________

______________________

______________________

______________________

下列签署人特此确认并同意 就本次全球认股权证交易所和全球认股权证的发行而言，持有人被视为已投降 以持有人名义签发的认股权证证书形式的认股权证数量，等于环球证实的认股权证数量 逮捕令。

[签名 持有者的]

投资实体名称：__________________________________

投资授权签字人的签名 实体: ______________________________

授权签字人姓名：____________________________________

授权签署人头衔：______________________________________

日期：_________________________________

投资人姓名：________________________________

投资个人签名: ______________________________

日期：_________________________________

附录 3B

b系列全球认股权证申请通知表格

b 系列全球认股权证申请通知

收件人：作为认股权证的内华达州代理和转让公司 LogicMark, Inc.（以下简称 “公司”）的代理商

下列签名的b系列普通股持有人 本公司发行的认股权证（“认股权证”）证书形式特此选择收取 证明持有人持有的认股权证的全球认股权证，如下所示：

______________________

______________________

______________________

______________________

下列签署人特此确认并同意 就本次全球认股权证交易所和全球认股权证的发行而言，持有人被视为已投降 以持有人名义签发的认股权证证书形式的认股权证数量，等于环球证实的认股权证数量 逮捕令。

[签名 持有者的]

投资实体名称：__________________________________

投资授权签字人的签名 实体: ______________________________

授权签字人姓名：____________________________________

授权签署人头衔：______________________________________

日期：_________________________________

投资人姓名：________________________________

投资个人签名: ______________________________

日期：_________________________________

第 4 号附录

认股权证代理费用表

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