美国

证券交易所

华盛顿特区20549

表格8-K/修订版

（修正案1）

公司当前报告

根据1934年证券交易法第13或15(d)条规定

证券交易所法案(1934年)

报告日期（最早报告事件日期）：2024年8月2日

2 Burlington Woods Drive , 100套房

伯灵顿, 马萨诸塞州 01803

+1 (781) 640-4446

注册人的电话号码，包括 区号：

（自上次报告以来名称或地址发生变更，填写旧名称或地址）

如果8-K表格的申报旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务，请在下面选择适当的框。

根据法案第12（b）项注册的证券：

请勾选“是”或“否”以确认注册人是否符合证券法1933年规则405条（本章第230.405条）或1934年证券交易法120亿2条（本章第2401.2亿.2条）中对新兴增长型企业的定义。

新兴成长公司 ☒

如果作为新金融会计准则遵守的延期过渡期的选择，标记表示申报人未选择根据交易所法第13(a)条规定提供的任何新的或修订的财务会计准则。 ☐

说明

2024年8月2日，Tristar Acquisition I Corp.向美国证券交易委员会提交了一份《8-K表格》（“原始8-K”）。 此次8-k表格的修正与重述，以纠正某些传输错误。.

简介

2024年8月2日，开曼群岛豁免公司(“Tristar”)与英属维京群岛商业公司(Helport)依照预先公告的交易计划(“业务组合”)，根据2023年11月12日的业务组合协议书，以及2023年12月18日更新的协议书在合并中达成交易闭合（“Closing”）。该交易中包括Tristar、Helport和Helport AI Limited的合并。合并后，Tristar和Helport将成为Helport AI Limited的直接全资子公司。

随着商业组合的完成，Helport AI Limited普通股票和权证预计将于2024年8月5日在纳斯达克资本市场上市，股票代码分别为“HPAI”和“HPAIW”。

项目3.02。未注册的股本销售。

如此前所述，在2024年5月18日，Tristar和Helport依据基本相同订阅协议跟超过3间投资者完成定向增发计划(“PIPE Investment”)。其中，Helport同意以10.80美元的价格发行并销售给投资者1388889股，总售价为1,500万美元。该订阅协议包括如期达成的规定，该规定包括完成结盟交易。

根据Pubco的F-4表格（文件编号333-276940）中所载的委托书/招股说明书，PIPE投资有可能因多种原因（包括投资者未能为PIPE投资的任何一部分提供资金或违反适用认购协议的义务等），而未能最终达成，从而会影响到PIPE投资的实现时间或无法实现。

2024年8月2日，与企业并购的完成相关联的是Pubco获得了总计550万美元的毛收益，其中包括来自1500万美元PIPE投资的资金，并向PIPE投资者发行了509,259股股票。削减了毛收益的金额是由于其中一位投资者未能汇款其约定的大部分认购资金。Tristar和Pubco保留有关该投资者义务的权利，但不能保证该承诺的余额及时汇入或根本不会汇入。

此变化导致Helport AI Limited闭幕后的拥有权情况如下：

Pubco打算使用在Closing时收到的PIPE投资款项来支持其日常业务。但是，由于Pubco在2023年12月31日的六个月内从经营活动中产生了净现金流入643万美元，因此Pubco不认为收到的Closing时收益的减少会对其业务活动、财务状况和业绩产生任何立即的重大不利影响，并希望，在Closing的四个工作日内，通过公布关于降低的PIPE投资收益对Pubco资本化结构和重要财务信息的影响的所有额外信息。

项目5.07提交安全持有人的问题

2024年8月1日，Tristar召开股东特别大会，到会的Tristar Ordinary Shares持有者为11,966,727股，出席人数或代理出席人数构成会议的法定人数。在股东登记日下班之后即7月11日，只有截至股东大会的记录，即16,358,802 Tristar Ordinary Shares有权在会议上投票。下面对会议中的提案做详细说明。在Tristar最终的代理申明/招股书中，这些提案有更详细的描述。股东大会的最终表决结果概述如下：

提案1 - 商业组合提案

Tristar的股东批准了提案1——商业组合协议的批准和采纳，以及其中描述的交易，包括基于商业组合的一级合并并购和二级合并并购。第一级合并并购中，第一级合并子将与Helport合并，以Helport作为Pubco的全资子公司存活；第二级合并并购中，第二级合并子将与Tristar合并，以Tristar作为Pubco的全资子公司存活。投票结果如下：

提案2 - 合并提案

Tristar的股东批准了提案2——批准第二次合并以及与第二次合并相关的旗舰计划，旗舰计划与代理申明/招股书所附的形式基本相同，并在旗舰计划所规定的所有交易中提供。投票结果如下：

提案三- 备忘录及章程提案

Tristar股东已经批准了提案3 - 假设业务合并提案获得批准，Pubco采纳公司修改后的备忘录和章程(“拟议Pubco备忘录和章程”)在完成业务合并前采纳。所投下的票如下:

提案4-组织文件咨询提案

除了有关备忘录和章程提案的投票之外，还应作为普通决议考虑和表决五个有关提议的咨询和非约束性提案，该提议涉及Pubco应采纳的拟议Pubco备忘录和章程中某些治理条款，该提案在各方面得到批准和授权。

组织文件咨询提案1

Tristar的股东已经批准该提案-以非约束性咨询基础赞成和采纳应包括在拟议Pubco备忘录和章程中的规定，该规定表明董事可以通过董事会决议，通过股东持续在持有股东会议上作出有关董事罢免或包括罢免董事在内的事项的股东会议决议，或者由至少75%的股东通过书面决议罢免董事。所投下的票如下:

组织文件咨询提案2

Tristar的股东已经批准该提案-以非约束性咨询基础赞成和采纳应包括在拟议Pubco备忘录和章程中的规定，该规定表明股东会议可以在Pubco的任何董事在任何时间和以任何方式和地点召集，或根据股东在有关事项的投票权中拥有30%或更多的投票权的书面要求召集。所投下的票如下:

组织文件咨询提案3

Tristar股东已批准此提议-在非约束性咨询基础上批准和采纳将拟议的Pubco备忘录和章程中排除与成为白色支票公司有关的条款的建议在其初步业务组合完成之前，包括例如与信托账户和必须在其中完成初步业务组合的时间限制有关的条款。 投票结果如下：

组织文件咨询提案4

Tristar股东已批准此提议 - 在非约束性咨询基础上批准和采纳拟议备忘录和章程中包括董事可以随时任命任何人填补空缺，任期不超过该人不再担任董事的任期的条款的建议。 投票结果如下：

组织文件咨询提案5

Tristar股东已批准此建议-在非约束性咨询基础上批准和采纳拟议的备忘录和章程中包括Pubco被授权发行最多500,000,000股单类别股票，每股面值为US$0.0001. 投票结果如下：

提案5-股权激励计划提案

Tristar股东已经批准第5项建议 - Pubco采用2024年股权激励计划。 投票结果如下：

提案6-董事选举提案

Tristar的股东通过提案9，考虑和投票通过批准委任Guanghai Li、Xiaoma（Sherman）Lu、Jun Ge、Xinyue（Jasmine）Geffner和Kia Hong Lim为Pubco董事会成员。 股东大会生效时间起，任期至2025年股东大会或其各自后继者当选并合格为止。 投票结果如下：

Guanghai Li：

Xiaoma（Sherman）Lu：

葛钧

葛新岳（茉莉）盖夫纳

林家鸿

提案7-股份发行提案

Tristar的股东通过提案7，为了遵守纽交所适用的上市规则，Pubco在与业务合并有关的情况下向Helport的股东发行超过20％的Pubco已发行和正在流通的普通股，此次发行可能导致任何投资者持有此类股份超过Pubco流通普通股的20％，或超过Pubco的表决权的20％，这可能构成纽交所规则下的“控制权变更”，并在各个方面获得批准并授权。 投票结果如下：

由于在股东大会上有足够的投票支持上述提案，故未向股东提出《定向委托书/招股说明书》中描述的“中止提案”。

持有总计10,480,699股Tristar普通股的股东行使了赎回这些股份的权利，以获得存放着Tristar首次公开发行的收益的信托账户的按比例部分，并以大约每股11.21美元或总计1.1747亿美元的价格赎回了这些股份。存放在信托账户中的剩余金额用于支付Tristar和Helport在合并中发生的某些费用。

项目8.01

作为这份Form 8-k的附件，展示在Exhibit 99.1和Exhibit 99.2中的新闻发布会是由各方联合发布，宣布了业务合并的完成。

项目9.01 财务报表和展品。

99.1*

签名

根据1934年证券交易法的要求，登记者已授权下列人士代表其签署本报告。

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