第99.1展示文本

ASX发布 2024年7月31日

截至2024年6月30日的AHI评论

附录4C

亮点

Advanced Health Intelligence Ltd (ASX/NASDAQ:AHI)（以下简称“本公司”）向股东更新了本季度活动的情况，并附上最近的附录4C。^th。

AHI仍然致力于满足ASX的恢复交易要求，如我们在2024年6月19日的公告中所述。这项融资是2024年4月15日向股东宣布的价值1500万澳元的融资计划的一部分。这项融资的初始阶段包括195.7万澳元的私募股票和额外的400万澳元可转换票据。我们将在本评论后期提供有关此融资结构的详细说明。

正如2024年6月19日公告的那样，AHI收到了澳大利亚证券交易所（ASX）的指南，称在满足某些先决条件之前，公司的证券将恢复在ASX上交易。公司在其证券恢复在ASX上正式挂牌交易之前需要满足的先决条件包括：

公司证券的有条件恢复交易在以下情况下受到限制：

商业化进展更新

AHI正在积极与其融资合作伙伴合作，以获得剩余所需金额以达到400万澳元的目标，目标是在2024年8月初完成恢复交易融资流程。在满足ASX的要求后，AHI打算在2024年8月初向ASX提交请求，恢复公司股票交易。

AHI的合作伙伴正在朝着商业化迈出重要的一步。总部位于美国的Bearn Digital Health已经与16家客户达成了用户数据共享平台（UDSP）的协议。

亮点： 1.肺炎的全球发病率估计在每1000人年之间变化1.5至14例之间。 2.肺炎的患病率最高为小儿人群（6.8%），其次为老年人群（3.75%），在非大都市城市（人口在100万以下）中最显著。 3.美国的肺炎年发病率为每10000名成年人24.8例。 4.在需要住院的重症肺炎患者中，报告的死亡率为4%至37%，并随着年龄的增长而上升。 5.肺炎是全球儿童死亡的最常见感染性死因。根据世卫组织的数据，该疾病造成5岁以下儿童死亡总数的14%。

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营收预期：

Bearn预计在2024年9月季度开始有大量的营业收入，未来的增长潜力非常大。这一发展趋势非常有前景，预示着AHI的合作伙伴关系具有商业价值，合作关系也有创造收益的潜力。

Kalibra集成了AHI的生物识别扫描技术

总部位于新加坡的数字健康干预平台Kalibra已经成功地将AHI的生物识别扫描技术整合并加入了其平台。这一整合增强了Kalibra的实时健康监测能力，可以为从业人员和客户提供精准健康监测和目标驱动的健康解决方案。

主要特点：

商业化展望：

在2024年下半年，我们预计保守地实现营收增长，并在2025年形成有意义的收入流。这种整合和推出标志着我们与Kalibra伙伴关系中的一个重要里程碑，推动数字健康解决方案的增长和创新。

由于交易暂停和公司筹资的延迟，AHI已经向其合作伙伴Pharmak Direct（阿联酋）、Changlin（中国）和OneClinic（越南）提供了时间扩展。这些扩展提供了额外的时间，让合作伙伴完成整合并最终完成商业许可协议，确保合作顺利成功。

合作伙伴延期：

此举表明AHI致力于支持其合作伙伴，并确保其商业合作的成功，尽管暂时有所延迟。

AHI加强运营基础

2024年，AHI已经采取果断行动，通过策略性减少人员和全面优化开支来巩固其运营支出。这种纪律严明的方法为公司今后的财务需求奠定了基础。

关键举措：

通过巩固自身的运营基础，在恢复上市后，AHI相信已经做好了充分准备，以应对日趋增多的机遇和推动业务发展的势头。

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预计商业合作伙伴将于2024年Q3推出

关于合作伙伴推出和新业务的更新

AHI已经调整了某些合作伙伴和新市场解决方案的推出时间表，以配合由ASX恢复上市和融资流程引起的延迟。尽管暂时有所延迟，但对这些合作伙伴推出和创新解决方案的热情只有增加，

时机成熟：

AHI重申对合作伙伴的承诺和市场增长的决心

信恳智能市场影响的信心：

Upvio Healthtech。

远程医疗平台Upvio Healthtech现预计于2024年第三季度推出。

Upvio提供全面的医疗、健康和保健从业者技术，包括人体成像、功能丰富的预约安排、数字表单、视频通话、虚拟候诊室、异步和同步聊天、患者门户和集成到现有软件的能力。Upvio实现了地理云存储，以安全地存储敏感的患者信息，确保患者的数据始终保持安全和安全。Upvio旨在成为全球第一个带有内置非接触式人体成像工具的远程医疗平台，可以实时提供经过科学验证的健康风险评估。

这是一个具有颠覆性的发展，意味着医护专业人士现在可以更轻松、方便、经济地获得患者健康和风险状况的准确图片，而无需进行身体接触，从而极大地降低了医疗事故的风险。这个平台是以数字为先的理念构建的，同时考虑到患者和医护从业者。它整合了最佳技术，包括AHI的扫描和风险评估能力。

增强现实礼宾有限责任公司（ARC）

预计增强现实礼宾有限责任公司将于2024年第三季度推出。

增强现实礼宾有限责任公司是一家独特的公司，建立和实施最先进的应用程序，使消费者和公司简化和增强环境，同时改善消费者的生活。利用最新的专有、创新技术，ARC的创意工具有趣、激动人心，让人们与之互动，实现自己的目标。

ARC成立于2019年，旨在构建一种健身应用程序，利用增强现实导航，指导用户在健身房内进行练习，根据每个健身房的具体设备范围展示做法和技巧。在此期间，ARC意识到这项技术将解决大学、机场、商场、杂货店和主题公园等领域面临的类似问题。然后，ARC更进一步，设计了一个真正的“礼宾”概念，满足公司或其消费者的期望或需求。

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预计于2024年第三季度推出AF-Scan。

正如2023年11月30日之前宣布的那样，AHI宣布其打算推出一款移动电话心房颤动(AF)评估工具，即AF-Scan，这将进一步扩展生物测量健康评估(BHA)的功能，并作为一个独立的产品。AF-Scan是一项开创性的发展，用于检测和管理常见的心脏节律异常心房颤动。现在，移动电话心房颤动(AF)评估工具有望在2024年第三季度推出。

AF-Scan已在多个管辖区域获得医疗批准，包括澳大利亚、欧盟、新加坡、阿联酋、英国、美国和沙特阿拉伯，旨在为监测房颤提供一种便捷、易于访问的解决方案。考虑到高达40%的房颤患者没有症状，房颤对中风的风险显著增加，这项技术将是特别有益的。该病情普遍存在，影响达到40岁以上人群中的四分之一，与高血压、糖尿病、心衰和肥胖等并发症有关。房颤的全球流行病学在6000万例左右，并且对医疗负担和经济成本贡献巨大。房颤的全球市场预计将在人口老龄化、生活方式改变和慢性疾病增加的推动下大幅增长。

AHI负责人和战略负责人Vlado Bosanac表示：虽然AHI停牌时间较长，但在第二季度期间在资金和商业合作方面取得了重大进展。公司已开始实施一项战略性的1500万澳元资金策略，以增强其财务基础，以实现持续增长。与Bearn LLC共享用户数据平台的成功推出已吸引了16家商业合作伙伴，建立了一项50/50的收入共享协议，有潜力将AHI推向盈亏平衡和盈利。未来一个季度预计将推出多项新产品，包括开创性的移动电话心房颤动评估工具AF-Scan，与远程医疗服务提供商UPVIO的合作以及与Kalibra和Augmented Reality Concierge的合作。

AHI的创建者和战略负责人Vlado Bosanac说：

尽管停牌时间较长，AHI在资金和商业合作方面取得了重大进展。^nd 公司已开始实施一项战略性的1500万澳元资金策略，以增强其财务基础，以实现持续增长。

与Bearn LLC共享的用户数据平台成功推出，已经吸引了16家商业合作伙伴，建立了一项50/50的收入共享协议，有潜力将AHI带入盈亏平衡和盈利。

预计未来几个季度将推出多项新产品，包括开创性的移动电话心房颤动评估工具AF-Scan，与远程医疗服务提供商UPVIO的合作，以及与Kalibra和增强现实礼宾的合作。

重要的是，尽管市场形势严峻，AHI已经取得了满足ASX恢复上市的400万美元资金要求的实质性进展。 我们预计最终承诺将在未来的一周内关闭，使AHI能够请求恢复交易。

这些里程碑展示了AHI不动摇的承诺，提供先进、以患者为中心的健康解决方案，增加股东价值。有了坚实的基础，我们即将在未来几个季度实现持续增长和成功。

AHI首席执行官Scott Montgomery表示：

“像其他许多公司一样，AHI在过去的6个月中不得不应对宏观经济和地缘政治压力的影响-所有这些都使创新项目的合作伙伴和前景以及投资者的情绪降低。此外，AHI经历了长时间的ASX交易停牌，这进一步加重了其弥补融资和客户整合的负担。尽管如此，我们的AHI团队的弹性需要得到认可和感谢，他们推动了技术和关系，朝着今年晚些时候的实质性商业化迈进。”

开发出的技术是市场同行中的佼佼者，我很自豪能够展示我们的技术并在会议上谈论其对全球医疗系统的影响潜力。在完成融资和恢复交易后，这家公司的未来是光明的。

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融资更新

2024年6月19日，AHI向股东更新称，已从ASX收到指导方针，规定公司的证券将在恢复满足某些先决条件情况下重新上市交易。

在公司证券恢复在ASX上正式报价之前，需要满足的先决条件是：

目前，AHI正在与Oakley和其他投资者合作，以完成所需的400万澳元融资，并预计将在8月初完成。

2024年4月15日，公司发布了1500万澳元融资方案的细节，这是公司截至2023年12月31日的季度更新所提到的融资更新的一部分。

有关更新的完整详情可以在该公告中找到，但在下面进行了概述。

Oakley Capital Engagement及600万澳元融资

AHI已与Oakley Capital Partners Pty Ltd（Oakley Capital）合作执行战略性筹资计划，分两个初步阶段。

第1部分：股份配售

通过针对高级和专业投资者的私人定向增发来发行股票，同意以每股0.0675澳元的价格向投资者发行2900万股全额支付的普通股（股份），并发行1450万份期权，以1.0澳元的价格行使价格在3年内到期，筹集了1,957,500澳元（不包括成本）。 解决定向增发是基于其证券恢复在ASX上市的前提和条件。

根据ASX公司上市规则7.1在普通股股东大会上获得股东批准，然后发行这些期权。

Oakley Capital担任此增发的主承销商。Oakley将获得6％的现金费用，100万股普通股和500万份期权，行使价格为1澳元，三年后到期。发行这些股份和期权是基于符合ASX上市规则7.1的股东批准。

Obsidian Convertible Note安排第二部分

公司与Obsidian Global Partners（Obsidian）达成了可转债协议，以筹集高达400万美元的资金。 Obsidian是一家总部位于纽约市的另类投资管理公司，专注于向全球公共和私人公司提供以增长为导向的资本。Oakley Capital根据与AHI的资本筹集授权向AHI介绍了Obsidian。 基于：

AHI将从该贷款中提取125万澳元，剩余275万澳元可由公司自行决定进行未来提取。

AHI有权进行首个和未来的提取，但需获得股东批准，因此公司将在6月股东大会上按照ASX上市规则7.1寻求获得批准，最高可提取400万澳元。该贷款期限为首次提取后18个月，为AHI提供灵活的时间和资金规划。

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由Obsidian提供的可转债贷款的关键条款如下：

作为每次提取的费用，AHI会向可转债券持有人发行一个价值相当于各自提取金额的2.5％的股份（Establishment Shares）。每个Establishment Share的视为发行价格将等于适用提取下所发行的可转换债券的转换价格。

作为可转债新的A$1,250,000的最初借款的费用，AHI在该借款时将：

对于任何后续的借款，Oakley Capital将获得每次借款募集的总收益的6%的现金费用，以及2,500,000份行权价格为A$0.10美分、有效期为三年（与发行参与者赠予的期权附加条件相同）的期权。（后续期权）

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澳大利亚证券交易所公告 2024年7月31日，

将根据该次募集的价值按比例确定发行后续期权的数量，并在后续募集中最多提供A$2,750,000。

AHI将在6月股东大会上寻求根据ASX上市规则7.1批准发行设立股份、设立期权和后续期权。

该公司与Oakley Capital合作12个月。有关该合作的费用设置如上所述。一旦需要，Oakley Capital将继续处理该公司在澳大利亚的资本筹集机会。

如上所述，AHI将在6月股东大会上寻求根据ASX上市规则7.1的批准，在此可转债设施下向Obsidian发行价值不超过AUD$4,000,000的可转债。如果在6月股东大会之后三个月内向Obsidian发行的可转债金额不到AUD$4,000,000,AHI可能会寻求新的股东批准，以发行这些债券，而且在获得批准之前可能不会再发行债券.

USD$5百万可转债

除上述资金安排外，该公司将向精明投资者募集USD$5,000,000的可转债。

该可转债的关键条款如下：

AHI在2023年12月季度更新中描述的500万美元可转换债券募集不会进行，而将被转换债券的发放所取代。

研发预付款

AHI还打算在其FY2024 R＆D拨款中获得预付款。预付款的建议条款如下。 目前，AHI正在与其现有的研究与开发（R＆D）资金组织展开高级讨论，以获得最多150万澳元的贷款预付款。 预期的资金将针对AHI预计在2024年从澳大利亚政府的R＆D税收激励计划中获得的R＆D报销。 这种预先支付的依据包括AHI在研究和开发活动上的历史和预期支出计算。 在这种情况下的一个重要进展是AHI在2023年获得了国际R＆D报销资格。

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一旦确定R＆D拨款预付款的条款，AHI将向市场发布更新，但预计拨款将根据以下条款提供：

如需更全面地审查AHI股东和市场发布，请访问：https://www.ahi.tech/investors

附录4C的项目6.1附加。

附加的附录4C中的项目6.1涉及公司非执行董事的董事费。

Advanced Health Intelligence Ltd的主席和首席执行官已批准此公告。

如需更多信息，请联系：

关于爱文思控股健康智能有限公司

Advanced Health Intelligence Ltd（AHI）是一家开创性的医疗技术公司，已开发并整合了尖端解决方案，以全球范围内彻底改革医疗保健并确保所有人均享有健康评估的平等机会。 自2014年以来，AHI一直在利用智能手机技术的力量，为全球各种医疗保健利益相关者提供可扩展的健康评估，风险分层和数字分诊能力，包括服务提供商，远程医疗，保险公司，雇主和政府机构。

AHI的专有技术和流程已经创造出一种受四种传感器集合支持的受专利保护的生物识别健康评估方式，可通过智能手机访问。 这种综合性健康评估包括身体尺寸和组成评估，血液生物标志物估计，重要体征，心血管疾病风险估计以及房颤的检测和管理。 AHI的技术还可实现对所有皮肤类型的皮肤识别进行设备上诊断，包括黑色素瘤等病症。

这项开创性的科技为全球人群提供了无与伦比的易用性和便利性，为监控全球人口的健康状况开启了新的可能性。AHI通过在智能手机上提供生物统计推断的分类解决方案，赋予合作伙伴识别风险和将消费者分入适当护理路径的能力， 从而进行规模化的预防性健康管理。

AHI的机器学习、人工智能、计算机视觉和医学训练有素的数据科学家团队推动创新，改善全球个人的医疗结果。AHI致力于公平和易用性，通过每一个智能手机改变全球医疗行业。

更多信息，敬请访问：www.ahi.tech

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规则4.7B

附件 4C

8.6.2

实体名称

附录4C

8.6.2

附录4C

8.6.2

注：如果在项目6.1或6.2中显示任何金额，则您的季度活动报告必须包括对这些支付的描述和解释。

附录4C

8.6.2

其他融资条件由可转换票据计划表示。 该计划的期限为24个月，计息利率为10％每年（按日计算），并且在每季度合并。 投资者可以选择在到期日以现金方式赎回贷款的未偿还本金和利息。

在获得公司股东事先批准的情况下，贷款和利息可以按照投资者的选择转换为公司全额支付的普通股，转换价格为每股A $ 0.30。

每个投资者仅可以在贷款提前6个月的时间或AHI股票在ASX交易时价格达到或超过每股A $ 0.35的最低价格的日期之后的任何时间请求将贷款转换为股票，并发送书面转换请求给公司。 收到转换请求后，公司必须在两个月内寻求股东批准将贷款转换为股票。

在到期日之前的任何时候，公司可以通知投资者，公司打算筹集资金以现金形式还清基金的未偿还金额。 在这种情况下，AHI将支付未偿还的贷款资金和利息的10％违约金。

注意：如果实体在项1.9中报告了正向净经营现金流，8.5项答案是“N / A”。否则，必须在第8.5项中包含估计的资金季度数。

附录4C

8.6.2

注意：如果第8.5项少于2个季度，则必须回答8.6.1、8.6.2和8.6.3的所有问题。

符合声明

票据