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Mynaric AG

施塔恩贝格区吉尔兴

ISIN DE000A31C305

事件的唯一标识符：m0y082024OHV

邀请参加股东大会

我们特此邀请我们的股东参加

年度股东大会

将于2024年8月29日星期四上午10点（欧洲中部标准时间）举行
在

Hanns-Seidel-Stiftung e.V.
拉扎雷特大街 33 号，80636 慕尼黑，

没有就该议程项目1的决议作出规定。《德国证券公司法》（Aktiengesetz，“Aktiengesetz”）第175条第1款第1句仅规定管理委员会必须召开股东大会，其目的之一是接受通过的年度财务报表，对于母公司，还要接受监事会批准的合并财务报表和集团管理报告。根据第175条第2款、第176条第1款第1句AktG，管理委员会必须向股东大会提供年度财务报表、监事会报告等，如果是母公司，还必须提供合并财务报表、集团管理报告和监事会报告。

上述所有文件将从会议之日起公布，股东大会期间将通过公司网站 http://www.mynaric.com/hv 召开。

管理委员会和监事会提议，解雇2023财政年度在职的管理委员会成员。

管理委员会和监事会提议，解雇2023财政年度在职的监事会成员。

监事会提议，根据其审计委员会的提议，选举位于柏林10785号Klingelhöferstrasse 18号的毕马威会计师事务所为2024财年年度财务报表和合并财务报表的审计师。

根据《公司章程》第9条第1款以及第95条第2款、第96条第1款、第101条第1款 aktG，公司监事会由股东大会选出的五名成员组成。

汉斯·柯尼格斯曼博士辞去监事会成员的职务，自2023年12月31日底起生效。根据慕尼黑地方法院于2024年4月29日下达的命令，阿恩特·劳滕伯格被任命为监事会成员，自2024年5月4日起生效。他被任命至2024年8月29日的年度股东大会结束，年度股东大会特此召开。因此，将新选举一名监事会成员。

在这种背景下，阿恩特·劳滕伯格将被选为监事会成员，接替柯尼斯曼博士，自2024年8月29日年度股东大会结束时起生效。

监事会提议，正如其公司治理和提名委员会所建议的那样，

Arndt Rautenberg，居住在杜塞尔多夫，劳滕贝格公司董事总经理，其总部设在杜塞尔多夫，

当选为监事会成员。选举将从2024年8月29日的年度股东大会（特此召开）结束之日起生效，直到年度股东大会结束，年度股东大会决定解除Arndt Rautenberg在任期开始后的第三年监事会成员的职务，不包括

任期开始的财政年度（即大概直到2028年年度股东大会结束）。

拟任人员在其他法定监事会和类似的国内外商业企业监督机构中拥有以下成员资格：

其他法定监事会的成员资格：无。

国内外同类商业企业监管机构的成员资格：沙特电信公司，里亚德/沙特阿拉伯；Acernis S.A.，南特/法国；杜塞尔多夫的Metrofibre GmbH；梅尔布施的Protection One GmbH；西班牙巴塞罗那的PushTec S.L.

拟任人员的详细简历可在 http://www.mynaric.com/hv 上查阅。

根据德国公司治理守则，拟任人员将确保他有足够的时间履行职责。

监事会认为，拟聘人员与Mynaric AG或其集团公司或Mynaric AG的公司机构没有任何必须根据德国公司治理准则进行披露的个人或业务关系，也没有与《德国公司治理守则》所指的必须披露的个人或业务关系。

拟议候选人熟悉公司经营的行业。上述选举提案考虑了监事会为其组成制定的具体目标，同时努力实现监事会为整个机构制定的能力概况和多元化概念。根据公司2023财年《德国商法》（Handelsgesetzbuch）（包括公司治理报告）（包括公司治理报告）第289f、315d条，作为年度报告的一部分，在公司治理声明中，公布了监事会的组成目标、能力概况和多元化概念，包括各自的实施情况。

管理委员会和监事会向股东大会提交2023财政年度的薪酬报告，该报告可在第二节中找到，该报告是根据AktG第162条编制的，并已由公司审计师审计，并提议批准2023财政年度的薪酬报告。

根据AktG第5条，公司章程决定了公司在德国的注册办事处。该公司的注册办事处目前位于施塔恩贝格区的吉尔兴。它将迁至慕尼黑。

因此，管理委员会和监事会提议通过以下决议：

该公司的注册办事处从施塔恩贝格区的吉尔兴迁至慕尼黑。

《公司章程》第 1 条第 2 款应修订如下：

“(2) 公司的注册办事处是慕尼黑。”

管理委员会和监事会提议通过以下决议：

a)《公司章程》（2023/I）第4条第3款规定的法定资本，如果尚未使用，则应自以下新版本的公司章程第4条第3款在公司商业登记处注册之日起取消。

b) 应创建新的法定资本（2024年授权资本），并授权排除认购权。《公司章程》第 4 条第 3 款应作相应修订，并改写如下：

“(3) 经监事会同意，管理委员会有权在2029年8月28日（含当日）之前一次或多次通过发行最多2583,379股新的无面值注册股份（2024年授权资本），将股本增加至多2,583,379欧元。

股东应获得认购权。新股也可以由管理委员会确定的信贷机构认购，也可以由按照《德国银行法》（Kreditwesengesetz，“KWG”）第53条第1款第1句或第530条第1款第1句或第7段KWG（金融机构）进行认购，或者由此类信贷或金融机构组成的集团认购，这些信贷或金融机构有义务向股东发行。该公司的。但是，经监事会同意，管理委员会有权一次或多次排除股东的认购权，

经监事会同意，管理委员会有权确定增资的更多细节以及股票发行的条款和条件；这还包括确定新股的股息权利，根据第60条第2款aktG的规定，如果在发行新股时股东大会通过关于拨款的决议，也可以确定已到期的财政年度本财政年度的利润尚未通过。监事会有权在根据各自的法定资本使用情况全面或部分实施股本增加之后，以及授权期到期之后，对公司章程第4条进行修改。”

c) 管理委员会和监事会主席有权独立于股东大会的其他决议，在商业登记册中申请2024年法定资本的注册和相应的公司章程修正案。

为了能够通过具有长期激励作用的可变薪酬部分继续使公司管理委员会成员与公司具有约束力，根据议程项目9，应创造根据股票期权计划（“股票期权计划”）向公司管理委员会成员发行公司股票认购权的可能性。

管理委员会和监事会提议通过以下决议：

a) 授权发行具有公司股票认购权的股票期权

监事会有权一次或多次向公司管理委员会成员（“合格受益人”）授予公司管理委员会成员（“合格受益人”）总共不超过640,303股公司无面值注册股票的认购权（股票期权），直至2029年8月28日（“授权期”）。

股票期权授予公司一股股票的认购权。本公司的股东没有股票的认购权。如果在授权期内因公司服务终止或出于其他原因而没收的股票期权，则可以向符合条件的受益人重新发行相应数量的股票期权。行使的认购权可由公司自行决定通过使用2024/I提议的有条件资本或公司库存股来实现。此外，公司还有权以现金结算。股票期权的授予和认购股份的发行应根据以下规定进行：

合格受益人群体包括公司管理委员会成员。

根据股票期权计划，股票期权可以在授权期内每月分批发行一次，股票期权可以分批发行一次，也可以重复启动（每个都是 “发行期”）。

相关法规应由公司监事会确定（“条款和条件”）。“发行日期” 是相应合格受益人收到授予股票期权要约的日期，无论接受要约的日期如何。该优惠可能会将以后的日期指定为发行日期。

股票期权可以在等待期到期后首次行使。一批股票期权的等待期从指定的发行日期开始，最早在发行日期之后的四周年结束时结束。

只有在实现下述绩效目标的情况下，才能行使股票期权：

绩效目标与公司股价的绝对表现以及等待期内环境社会治理目标（“ESG目标”）的实现有关，在总体目标实现中，绝对股价表现的加权为80％，ESG目标为20％。

绝对股价表现

绝对股价表现目标与等待期内公司股价的走势有关。为了确定业绩目标是否已实现，将等待期的最后一年分为四个季度，将公司股票的三个月成交量加权平均价格或三个月成交量加权平均价格转换为每股金额，代表交易系统中本公司股票总交易量最高的股份或代表此类股票的权利或凭证（均为 “相关收盘价”）是在每个季度末确定。如果至少一个相关收盘价比行使价高出至少 50%，则业绩目标达到 100%。相关交易系统应根据相关三个月内公司股票的平均交易量或代表此类股票的权利或证书的平均交易量确定。如果未实现绝对股价表现的业绩目标，则该绩效目标的目标实现率为0％。不可能实现超过 100% 的目标。

ESG 目标

ESG 目标由多元化目标和员工参与度目标组成，如下所示：

为了确定多元化目标的实现情况，监事会在等待期开始时确定Mynaric群体中女性所占的百分比。如果等待期结束时Mynaric群体中的女性比例比等待期开始时确定的女性比例高出五个百分点，则多元化目标就实现了。如果在等待期开始时女性比例至少为30％，或者在等待期内Mynaric群体中的女性比例至少为30％，则在以下情况下实现多元化目标

在等待期结束时，Mynaric群体中的女性比例仍至少为30％。

如果外部服务提供商确定的等待期结束时Mynaric集团内部的员工参与度比等待期开始时的员工参与度高出至少五个百分点，则员工参与度目标得以实现。如果在等待期开始时员工参与度至少为80％，或者如果员工参与度在等待期结束时达到80％，则如果员工参与度在等待期结束时仍保持至少80％，则实现员工参与度目标。

在等待期结束时，监事会确定ESG目标的目标成就如下：如果在等待期结束时上述目标均未实现，则ESG目标的目标实现率为0％。如果实现了上述目标之一，则ESG目标的目标实现率为50％。如果实现上述两个目标，则ESG目标的目标实现率为100％。不可能实现超过100％的ESG目标。

对于整体目标的实现，绝对股价绩效目标的实现加权为80％，ESG目标的权重为20％。结果构成总体目标成就水平（百分比），该水平（向下舍入到最接近的整数）决定了可行使股票期权的数量。

股票期权只有在等待期到期且业绩目标已实现的情况下才能行使。股票期权应以公司的（库存股或新）股进行结算，每种股票期权使符合条件的受益人有权认购一股股票，或由公司自行决定，以现金支付的金额相当于行使日前最后一个交易日的公司股票的收盘价，交易系统中公司股票的总交易量或过去十天内此类股票的权益或凭证的收盘价在该交易系统向证券交易所开放的行使日期之前交易。

合格受益人可以在等待期到期之日（“行使期”）起五年内行使股票期权。如果由于公司法定或内部法规，在最初的行使期结束时无法行使权，则公司监事会可以适当延长行使期。股票期权的期限在相应期限到期时结束

（可能延长）运动期。在相应行使期结束时尚未行使的股票期权将被没收且无补偿。

行使股票期权时，应为每股认购的股票支付行使价。每股行使价应相当于发行日前一天公司股票的交易量加权六个月平均价格，或在发行期前一天代表交易系统中公司股票总交易量最高的股份的权利或证书发行日前一天的交易量加权六个月平均价格转换为每股金额。这个交易系统是向普通人开放的证券交易所交易。最低行使价至少对应于第9节第1段所指的最低发行价格。

公司可以通过从2024/I有条件资本中发行新的无面值注册股票来结算已行使的股票期权，该注册股票将按照以下规定为此目的创建。公司还有权全部或部分交付库存股而不是新股。此外，公司有权按行使股票期权时交割的股票价值减去行使价的全部或部分现金支付，而不是交付（新股或库存股）。每股交付的现金支付金额应相当于本交易系统开放进行普通证券交易所交易的行使之日前十天公司股票总交易量最高的交易系统中行使之日前最后一个交易日的公司股票的收盘价。公司在个别情况下应选择哪种替代方案的决定应由公司监事会做出。

股票期权不可合法转让或质押，但在既得范围内可以继承。同样，允许为履行遗产而进行转让。股票期权只能由相应的合格受益人本人或其继承人或遗赠人行使。如果不能再根据上述规定行使股票期权，则股票期权将在不进行替换或补偿的情况下没收。关于授权向合格受益人重新发行即将到期的股票期权的规定仍未受到影响。

股票期权计划的条款和条件可能规定，如果合格受益人的服务关系终止，股票期权将被全部或部分没收，恕不补偿或补偿。因此失效的股票期权可能会重新发行。可以为死亡、退休、职业残疾和其他特殊离职情况以及控制权发生变化和满足法定要求做出特殊安排。监事会负责决定特殊安排。

股票期权计划的条款和条件可能包含惯常的反稀释条款，根据第216条第3款aktG的规定，股票期权的经济价值基本得到保障，特别是在确定每个股票期权发行的股票数量时，将任何股票拆分、通过发行新股从公司资金中增加的资本或其他具有类似效果的衡量标准。

在行使认购权时，股东大会尚未通过有关利润拨款的决议的财政年度开始时，新的无面值注册股票应具有股息权。

2024/I有条件资本发行股票的股票期权的授予和履行的更多细节以及股票期权计划的进一步条件应由公司监事会确定。

其他条款特别包括关于一次性或重复发行部分以利用授权授予股票期权的决定，以及关于股票期权计划和各部分的实施和股票期权分配和行使程序、向个人合格受益人分配股票期权、在相应发行期限内确定发行日期，以及关于在特殊情况下，特别是在特殊情况下行使或到期的规定的符合条件的受益人因遵守管理委员会成员的最高薪酬、特殊发展情况下的调整、保留或收回股票期权以及遵守法定要求而离开管理委员会成员的职位，在死亡或控制权变更、公司间协议缔结或退市的情况下离职。

通过发行最多640,303股新的无面值注册股份（2024/I年有条件资本），有条件地将公司的股本增加至多640,303.00欧元。有条件增资仅用于向公司管理委员会成员授予股票（股票期权）的认购权，认购权是根据2024年8月29日股东大会的授权授予的。股票将按上述授权中规定的发行价格发行。只有在行使认购权且公司不授予库存股或现金结算以履行认购权的情况下，才会进行有条件的增资。在行使认购权时，股东大会尚未通过有关利润拨款的决议，新股应自该财政年度之初起计分红权。公司监事会有权确定有条件增资及其实施的更多细节。

b) 公司章程的修改

将在《公司章程》第4节中增加以下新的第15段：

“(15) 通过发行最多640,303股新的无面值注册股份（2024/I年有条件资本），有条件地将公司的股本增加至多640,303.00欧元。有条件增资仅用于向公司管理委员会成员授予股票（股票期权）的认购权，该认购权是根据2024年8月29日股东大会的授权授予的。股票将按授权中规定的发行价格发行。只有在行使认购权且公司不授予库存股或现金以履行认购权的情况下，才会实施有条件增资。在行使认购权时，股东大会尚未通过任何关于利润拨款的决议，新股应自该财政年度之初起计分红权。公司监事会有权确定有条件增资及其实施的更多细节。监事会还有权根据认购股的发行修改公司章程的措辞。”

2020年6月12日的公司股东大会在议程项目8下作出决定，除其他外，授权管理委员会发行可转换债券和/或附认股权证的债券（“2020年授权”），并设立相应的2020/II有条件资本。2020年授权在2020年曾部分使用过一次。在此背景下发行的可转换债券于同年通过使用2020/II有条件资本认购公司相应数量的新无面值股票进行了全额转换。发行可转换债券和/或带有认股权证的债券的授权期于2025年6月11日结束。在这种背景下，该授权和2020/II有条件资本现在将被取消，取而代之的是新的授权和新的有条件资本。

管理委员会和监事会提议通过以下决议：

a) 取消管理委员会发行可转换债券和/或附有认股权证的债券以及相应的2020/II有条件资本的现有授权，以及对公司章程第4条（股本）的相应修订

b) 授予管理委员会发行可转换债券和/或带有认股权证的债券的新授权，授权排除认购权（2024年授权）

以下发行可转换债券和/或带有认股权证的债券的新授权自下文第10 (c) 项规定的新有条件资本的注册之日起生效：

经监事会同意，管理委员会有权在2029年8月28日（包括）之前一次或多次发行不记名和/或注册可转换债券和/或带有认股权证的债券（以下统称为 “债券”），最长期限为20年，直至2029年8月28日（包括），并向债券的持有人授予债券转换权或公司新股的期权权根据更详细的信息，总额不超过1,609,828欧元的股本金额供给

转换和期权债券的条件。债券可以发行一次或多次，可以全部或部分发行，也可以分批同时发行。

债券可以用现金和/或实物捐款发行。除欧元外，债券还可以以经合组织国家的法定货币发行，但须遵守相应的欧元等值的上限。对于本授权的总名义金额限额，如果以外币发行，则债券在决定发行之日的名义金额应转换为欧元。

债券也可以由依赖公司或由公司直接或间接拥有多数股权的国内或外国公司发行；在这种情况下，经监事会同意，应授权管理委员会（i）代表发行公司承担债券偿还担保，（ii）向此类债券的持有人或债权人授予公司股份，以满足转换权或期权或转换权或转换或转换或转换此类债券中规定的期权债务，以及（iii）进行所有其他债券的期权债务声明或采取所有其他必要行动以成功发行债券。

股东通常有权获得债券的认购权。也可以通过以下方式授予法定认购权：债券被一家或多家银行收购，并有义务将其提供给股东认购。但是，经监事会同意，管理委员会有权排除公司股东对具有全部或部分公司股份转换权或期权的债券的认购权

-前提是债券以现金对价为依据，其发行价格不明显低于根据公认的金融数学方法计算的理论市场价值；但是，这仅适用于为偿还期权和/或转换权及由此产生的义务而发行的股票总额不超过股本的20％，无论是在该授权生效时还是在行使授权时。在根据第 186 条第 3 款第 4 句 aktG 行使该授权排除订阅权时，应考虑在直接或相应地申请第 186 条第 3 款第 4 句 aktG 时基于其他授权排除订阅权；

-前提是债券以实物捐赠发行，特别是为了收购公司、部分公司、公司股权、其他资产，或作为企业合并的一部分，或为了获得应收账款或权利，并且实物捐助的价值与债券的价值成合理比例，

因此，根据公认方法确定的债券的理论市场价值是决定性的；

-向持有本公司股份转换权/期权的持有人授予认购权，以补偿摊薄带来的损失，但不得超过他们在行使这些权利后应享有的范围；

-将部分金额排除在股东的认购权中。

如果发行了可转换债券，则可转换债券的持有人有权根据可转换债券的条款和条件将其可转换债券转换为公司股份。转换时发行的股票所代表的股本的比例金额不得超过可转换债券的名义金额。转换率的计算方法是将可转换债券的名义金额除以公司一股的固定转换价格。转换率也可以通过将低于名义金额的可转换债券的发行额除以公司一股的固定转换价格来计算。可以说，转换率是可变的，转换价格设定在一个范围内，该范围将根据期限内或期限内某一时期股价的走势而定。在任何情况下，转换率均可向上或向下四舍五入为整数；此外，可以指定以现金支付的额外款项。此外，可以编列经费，将部分款项合并和（或）以现金结算。

如果发行带有认股权证的债券，则每张债券上应附有一份或多份认股权证，认股权证使持有人有权根据管理委员会确定的认股权证条款和条件认购公司股份。每份附有认股权证的债券认购的股份所代表的股本比例不得超过带认股权证的债券的名义金额。

相应的债券条款和条件也可能在期限结束时或更早的时间点规定转换义务。最后，债券的条款和条件可能规定，如果转换或行使期权，公司不得向转换或期权受益人授予公司股份，但应以现金支付等值的现金或规定公司股票结算和现金支付相结合。此外，如果转换或行使期权，债券的相应条款和条件可能规定，公司股票也可以从与该授权相关的2024/II有条件资本中发行，或者单独或由公司自行决定，股票可以从法定资本中发行，也可以从公司现有或将要收购的库存股或股票中发行

依赖本公司或由公司直接或间接拥有多数股权的公司。

在每种情况下，公司一股股份的转换或期权价格（认购价格）都必须是决议通过之日前十个交易日公司股票平均收盘价的至少 80% 或收盘价的收盘价，才能转换为每股金额，即使是可变汇率比率/转换价格管理委员会关于发行可转换债券或附认股权证的债券或（b）在认购权在主要证券交易所交易的当天，将公司股票平均收盘价或收盘价的至少80％转换为代表主要证券交易所股票的权利或证书的每股金额，认购权交易的最后两个交易日除外。从这个意义上讲，主要证券交易所是指在本议程项目10 (b) 项下规定的期限开始之前的最后十天，公司股票或代表此类股票的权利或证书总交易量最高的交易系统，该交易系统开放给普通证券交易所交易。在主要证券交易所为法兰克福证券交易所的时期，每种情况下公司一股股票的转换或期权价格（认购价格）必须至少为公司在法兰克福证券交易所交易的Xetra股票平均收盘价的80％（或功能可比的继承系统取代Xetra系统），即使是可变汇率比率/转换价格，也必须至少为公司在法兰克福证券交易所交易的Xetra股票平均收盘价的80％ 管理委员会就该问题通过决议之日前十个交易日在法兰克福证券交易所交易认购权交易当天发行可转换债券或附带认股权证的债券，或（b）在Xetra交易（或功能可比的继任系统取代Xetra系统）中公司股票平均收盘价的至少80％，认购权交易的最后两个交易日除外。第 9 条第 1 款和第 199 条第 2 款 aktG 应不受影响。

如果现有转换权或期权的经济价值在债券期限内被稀释，并且没有授予认购权作为补偿，则无论根据第9条第1款aktG的最低发行金额如何，都将调整转换权或期权以保持其价值，除非法律已经强制进行调整。无论如何，每份债券认购的无面值注册股票的股本的比例金额不得超过每张债券的名义金额。

带有认股权证或可转换债券的债券的条款和条件不调整期权或转换价格，而是规定公司在行使期权或转换权或履行期权或转换义务时以现金支付相应金额的现金。债券的条款和条件也可能规定

在资本减少或其他非常措施或事件发生时调整期权或转换权或义务。

经监事会同意，管理委员会有权确定发行和创建可转换债券和/或带认股权证的债券的更多细节，特别是利率、发行价格、期限和面额、转换或期权价格以及转换或期权期限，或与依赖公司或公司直接或间接持有多数股权的国内或外国公司的执行机构协商确定这些细节发行债券。

c) 设立新的有条件资本（有条件资本 2024/II）以及对公司章程第4节（股本）的相应修订

“(7) 通过发行最多1,609,828股新的无面值注册股份（2024/II有条件资本），有条件地将公司的股本增加至多1,609,828.00欧元。有条件增资的目的是在批准的基础上，在2029年8月28日（包括在内）之前，向可转换债券或附有认股权证的债券的持有人授予股份，或由公司或依赖该公司的国内或外国公司发行或直接或间接持有多数股权的债券

2024 年 8 月 29 日股东大会的决议。只有在可转换债券和/或带有认股权证的债券的持有人履行其转换权或期权权或转换义务的情况下，以及在不使用其他形式的结算的范围内，它才会实施。新股自发行财政年度之初起参与利润；相反，如果在发行新股时，股东大会尚未通过关于本财政年度利润拨款的决议，则应从发行前一个财政年度开始起参与公司的利润。经监事会同意，管理委员会有权确定实施新股的更多细节有条件的增资。监事会有权根据有条件资本的相应使用情况修改公司章程的措辞。”

以下薪酬报告清晰易懂地介绍和解释了2023财年Mynaric AG（以下简称 “公司”）管理委员会和监事会现任和前任成员应得的薪酬。

除了《德国证券公司法》（Aktiengesetz，“Aktiengesetz”）第162条第3款第1句和第2句的要求外，管理委员会和监事会还决定由指定的审计师对薪酬报告进行正式审计，还要进行实质性审计。

以Mynaric AG为母公司的Mynaric集团（以下简称 “Mynaric”）在2023财年取得了重要的里程碑，包括赢得了CONDOR Mk3光通信终端的几笔重要订单，并被欧洲航天局（ESA）和美国国防高级研究计划局（DARPA）选中进行技术开发项目。除了这些运营里程碑外，公司还获得了新的信贷额度和增资，以支持其业务计划。

1月，Mynaric宣布，一家未公开的新客户订购了价值2400万美元的CONDOR Mk3光通信终端。该命令预见了2023年上半年和下半年的付款里程碑。该集团预计将在2024年交付。

4月，Mynaric签署了总额为8060万欧元的融资，用于为现有债务再融资，并通过一家总部位于美国的全球投资管理公司的附属基金来支持我们的进一步增长。根据该安排，贷款人提供了7500万美元（约合6820万欧元）的五年期有担保贷款，该贷款机构的两家附属公司以1240万欧元的价格收购了Mynaric AG约9.1％的股权（截至本集团报告发布之日）。

2023 年 5 月，Mynaric 宣布将 CONDOR Mk3 航站楼出售给 Loft Orbital 的子公司 Loft Federal。Loft Federal已被选中制造、部署和运营太空发展局（SDA）的实验试验场NeXT，并将使用这些终端来支持安全可靠的通信。码头的交付主要定于2024年上半年。该订单于2022年底收到，截至2022年12月31日，已包含在先前公布的光通信终端订单积压中。

2023年7月，在德国航天中心德国航天局组织的InnoSpace大师精彩会议上，Mynaric获得了中小企业/扩大规模类别的 “最佳提交创意” 类别的最高奖项。该奖项旨在表彰推动下一代太空技术的先驱者和创新思想。

2023年8月，Mynaric被太空开发署（SDA）选中参加光学地面终端演示。计划于2025年实施的研发计划将展示各种天基光通信终端（OCT）与该公司开发的光学地面站之间的成功连接。

2023 年 9 月，Mynaric 的 CONDOR Mk3 光通信终端实现了重要的产品里程碑。经过密集测试，CONDOR Mk3通过了太空开发署（SDA）第一阶段计划的光学验证和第一阶段互操作性测试，证实该产品符合SDA的光通信终端（OCT）标准。

2023年11月，Mynaric宣布，该公司已与美国一家未公开的客户签署了另一份合同，交付CONDOR Mk3光通信终端。该合同价值约600万美元，付款期限为2023年和2024年第四季度，产品交付在2024年下半年。同样在2023年11月，作为美国政府太空开发署第二批传输层Beta航天器计划的一部分，Mynaric与诺斯罗普·格鲁曼公司签署了光通信终端交付合同。该合同价值约2500万美元，规定了从2023年开始的付款里程碑，预计将持续到2024年和2025年，产品交付从2024年开始，一直持续到2026年。同样在2023年11月，Mynaric与美国的一位前客户签订了另一份合同，购买其CONDOR Mk3光通信终端。该合同价值约3000万美元，规定从2023年起支付里程碑式的款项，一直持续到2024年和2025年，产品交付从2024年中期开始，一直持续到2025年。

2023年12月，作为美国政府太空开发署第二批传输层阿尔法太空计划的一部分，Mynaric与诺斯罗普·格鲁曼公司签署了交付CONDOR Mk3光通信终端的合同。该合同价值约3300万美元，规定从2024年到2025年提供里程碑式的付款，从2024年到2026年的产品交付。

在2023财政年度，管理委员会的组成发生了以下变化：

穆斯塔法·维齐罗格鲁与布伦特·阿尔坦一起被任命为额外首席执行官（联席首席执行官），自2023年2月1日起生效。此外，布伦特·阿尔坦辞去了联席首席执行官兼管理委员会成员的职务，自2023年8月7日2023年年度股东大会结束前夕起生效。

在2023财政年度，监事会的组成发生了以下变化：

监事会所有现任成员的任期均在2023年年度股东大会结束时结束。2023年年度股东大会再次选举曼弗雷德·克里斯克博士、汉斯·柯尼格斯曼博士和彼得·穆勒-布吕尔并选举布伦特·阿尔坦和玛格丽特·阿伯纳西为监事会新成员。每种情况下的选举均自2023年年度股东大会结束时起生效，直到决定监事会相应成员自任期开始后的第四年免职的股东大会结束为止，不包括任期开始的财政年度，即大概直到2028年年度股东大会结束。

对于2022财年，根据AktG第162条编制了薪酬报告，并由审计师审计，超出了第162条第3段第1句的要求。2022年财政年度的薪酬报告已获得2023年年度股东大会的多数批准

77.27%。鉴于2022财年薪酬报告的批准率很高，没有理由改变报告方法。

Mynaric AG管理委员会成员的现行薪酬体系（“2022年薪酬体系”）已在2022年年度股东大会上以67.83％的多数票获得批准。

管理委员会成员的薪酬包括固定的、与业绩无关的和可变的、与业绩相关的薪酬组成部分。固定薪酬包括固定的基本工资和附带福利，其金额可能因场合和管理委员会成员而异。可变薪酬包括短期可变薪酬部分、年度奖金以及以股票期权计划和虚拟股票计划为形式的长期可变薪酬部分，即所谓的股票增值权。但是，监事会迄今尚未利用发行股票增值权的可能性。

此外，在与首次任命管理委员会成员有关的特殊情况下，可以发放补助金。此外，《2022年薪酬体系》规定，如果战略投资者投资公司，监事会可以向管理委员会成员发放投资金额的1％的奖金，每次投资最高可达100万欧元（上限）。

支付给管理委员会成员的薪酬数额在很大程度上取决于管理委员会成员的责任领域、个人业绩和整个管理委员会的业绩。监事会认为，它考虑了Mynaric AG的经济和财务成功，旨在为长期和可持续的公司治理提供激励，并将管理委员会成员的利益与公司股东的利益联系起来。

在2023财政年度，2022年薪酬体系仅适用于管理委员会成员兼管理委员会主席穆斯塔法·维齐罗格鲁的服务协议。2022年薪酬体系不适用于 Stefan Berndt-von Bülow 和 Joachim Horwath 的服务协议。此外，2022年薪酬体系也不适用于管理委员会成员兼管理委员会主席布伦特·阿尔坦的服务协议，他在2023财政年度不再担任管理委员会成员。

但是，斯特凡·伯恩特-冯·布洛和约阿希姆·霍瓦斯的服务协议基本符合2022年薪酬体系的要求。特别是，斯特凡·伯恩特-冯·布洛和约阿希姆·霍瓦斯的服务协议还规定了与2022年薪酬体系中定义的最高薪酬相对应的最高薪酬。

就2023财政年度适用的2022年薪酬制度而言，根据第162条第1款第5句的定义，与该制度没有任何偏差。

监事会在薪酬委员会的支持和外部薪酬专家的协助下，定期审查管理委员会成员薪酬的适当性和市场合规性。为此，监事会对特定行业的欧洲、美国和德国上市科技公司进行同行审查，这些公司由规模相似的德国、美国和欧洲科技公司组成。此外，监事会还考虑了Mynaric集团前两个管理层的薪酬结构以及Mynaric集团员工总数在一段时间内的平均薪酬。

管理委员会成员领取固定的年基本工资，通常分期等额支付。在2023财政年度，管理委员会个人成员的年基本工资如下：

Bulent Altan的年基本工资还包括他在辞去管理委员会职务之前担任Mynaric USA Inc.公司100％子公司的首席执行官（首席执行官）所获得的固定薪酬，金额为199千欧元 [3]（2022财年：280千欧元 [4]）。管理委员会其他成员没有因在Mynaric AG子公司开展活动而获得任何报酬。

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[1] 布伦特·阿尔坦辞去了公司管理委员会的职务，自2023年8月7日年度股东大会结束时起生效。

[2] 自 2022 年 8 月 15 日起担任管理委员会成员。

[3] 按平均汇率计算 215 港元 2023 美元/欧元：0.92368。

[4] 按平均汇率计算为294港元，2022年美元/欧元：0.95441。

除了年度基本工资外，管理委员会成员还获得附带福利，其中可能主要包括私人养老金计划的缴款、健康和长期护理保险津贴、租金补贴和其他实物福利。

在服务协议提前终止时，Bulent Altan获得了750,000.00欧元的遣散费索赔，该索赔可由公司自行决定全部或部分以公司股份的方式解决。遣散费索赔已在2024财政年度以公司2023/I法定资本37,128股新股的形式得到满足，用于支付遣散费和将遣散费作为实物捐款转让给公司，因此仅在2024财年的薪酬报告中详细报告。

管理委员会成员以年度奖金的形式获得短期可变薪酬，旨在奖励在相应财政年度中公司战略的运营实施。

年度奖金的金额通常基于监事会设定的某些绩效目标的实现情况。为此，监事会设定了目标金额，该金额确定了目标实现100％时的奖金金额。

在下一个财政年度开始时，监事会评估既定绩效目标的目标实现程度，并根据每个绩效目标的规定权重确定年度奖金金额，支出金额上限为目标金额的200％。

由于2022年年度奖金直到2023年5月才支付给管理委员会成员，因此根据第162条第1款第1句1 aktG的定义，2022年的年度奖金应归于2023财政年度发放的薪酬，因此在本薪酬报告中予以披露。根据第162条第1款第1句的定义，2023财政年度的年度奖金金额将在2024财政年度确定和支付，因此应归因于2024财政年度发放和到期的薪酬。因此，2023年的年度奖金应在中披露

2024财政年度的薪酬报告。对于2023年的年度奖金，监事会还首次设定了符合2022年薪酬体系的ESG目标。

2022年年度奖金的绩效目标

对于2022年的年度奖金，监事会设定了两个绩效目标，即运营目标（“运营目标”）和财务目标（“财务目标”），运营目标和财务目标的权重均为50％，作为总体目标实现的一部分。

运营目标

业务目标的目标实现情况确定如下：

监事会根据截至2022年12月31日的积压订单（交付给客户的终端数量）制定了运营目标。为此，监事会为运营目标设定了向客户交付300个终端的目标值，这相当于100％的目标实现率。向客户交付少于 200 个终端表示目标实现率为 0%，向客户交付的终端为 500 个，目标实现率为 200%。不可能将目标实现率提高到200％以上（上限）。在这些百分点之间，目标实现率的增加如下：

财务目标

财务目标的目标实现情况确定如下：

监事会根据2022财年从客户那里收到的付款金额制定了财务目标。为此，监事会为财务目标设定了3300万欧元的目标值，相当于100％的目标实现率。金额低于2200万欧元的付款对应于0％的目标实现率，6000万欧元的付款对应200％的目标实现率。不可能将目标实现率提高到200％以上（上限）。在这些百分点之间，目标实现率的增加如下：

2022年年度奖金的目标实现情况

运营目标和财务目标的实现情况确定如下：

截至2022年12月31日，积压的订单达到了256个终端，从而实现了56％的运营目标。在2022财年，客户合同付款总额为1840万欧元，实现财务目标的比例为0％。根据经营目标和财务目标的目标实现情况，2022年年度奖金的总体目标实现率为28％。

这导致2022年年度奖金的支付金额如下：

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[5] 以 100% 的目标实现率为基础。

[6] 布伦特·阿尔坦辞去了公司管理委员会的职务，自2023年8月7日年度股东大会结束时起生效。

[7] 自2022年8月15日起担任管理委员会成员。

Pimco 在 2023 财年投资时的奖金

如果战略投资者对公司的投资超过公司相应股本的5％，管理委员会成员也可以获得奖金。奖金相当于投资金额的1％，最高为100万欧元。但是，如果通过增资和认购权筹集新资金，则只有在投资者投资的资金超过其在公司的现有股权（即不只是行使现有认购权）的情况下才进行付款。

在2023财政年度，战略投资者Pimco在投资公司时向管理委员会成员支付了奖金。2023年4月，Pimco通过两家投资工具COF IV Obsidian S.à r.l和OC III LVS LIII LP 认购了相当于公司当时5,668,391.00欧元股本约10.0％的股份，以换取约1250万欧元的投资金额。在此基础上，支付给管理委员会成员的奖金为125千欧元（约1250万欧元投资额的1％）。

管理委员会成员还以参与公司股票期权计划的形式获得长期可变薪酬，监事会认为，该计划激励管理委员会成员为公司的长期和可持续发展做出贡献，并将管理委员会成员的利益与股东的利益联系起来。

在2023财政年度，作为2019年股票期权计划的一部分，在2019财年向当时的公司管理委员会成员授予股票期权的等待期到期。但是，由于2019年股票期权计划的相关业绩目标未实现，股票期权无法行使。

此外，在2023财政年度，根据2021年、2022年和2023年的股票期权计划，共向2023财年在职管理委员会成员授予了7.5万份股票期权。

2019年、2021年、2022年和2023年股票期权计划的行使条件过去或现在都受以下条件的约束：

2019年股票期权计划的计划条件

在2023财政年度，根据2019年股票期权计划向当时的管理委员会成员布伦特·阿尔坦、胡伯图斯·埃德勒·冯·贾内切克和沃尔夫拉姆·佩施科授予的2019财年股票期权的等待期到期，均于2019年9月27日生效。

但是，根据2019年股票期权计划在2019财年授予的股票期权在2023财政年度无法行使。

根据2019年股票期权计划，股票期权最初授权管理委员会成员认购公司的一股股份，其行使价相当于发行期前在法兰克福证券交易所Xetra交易中Mynaric AG股票的交易量加权六个月平均价格，具体取决于四年等待期后既定业绩目标的实现情况。

2019年股票期权计划的业绩目标是等待期内Mynaric股票的绝对股价走势如下：

等待期结束时，Mynaric AG股票的绝对股价走势是通过比较Mynaric AG在等待期结束时法兰克福证券交易所Xetra交易中股票的六个月成交量加权平均价格与行使价来衡量的。只有在等待期内，Mynaric AG的股票价格比行使价上涨了至少20％时，才能行使认购权。

在2019年股票期权计划的等待期内，业绩目标未实现。

行使价为42.46欧元。等待期结束时，Mynaric AG在法兰克福证券交易所Xetra交易中的股票的交易量加权六个月平均价格为22.29欧元。与行使价相比，这相当于下跌了47.5％。因此，2019年股票期权计划下定义的业绩目标至少20％的增长没有实现。

根据目标成就，股票期权计划授予的股票期权不可行使。

2023财年在任的管理委员会成员穆斯塔法·维齐罗格鲁、约阿希姆·霍瓦斯和斯特凡·伯恩德-冯·布洛在2019财年没有获得任何股票期权计划下的股票期权。

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[8] 布伦特·阿尔坦辞去了公司管理委员会的职务，自2023年8月7日年度股东大会结束时起生效。

[9] 担任管理委员会成员，任期至2020年7月10日。

[10] 担任管理委员会成员，任期至2020年5月5日。

2021年股票期权计划的计划条件

四年等待期到期后，一种股票期权使管理委员会成员有权认购公司的一股股票，其行使价等于授予日之前Mynaric AG股票的六个月交易量加权平均价格，或者代表交易系统中公司股票总交易量最高的股份的权利或证书，或授予日之前代表此类股票的权利或证书。公司可自行决定是否也以现金结算股票期权。

股票期权可以在四年等待期到期后的三年内行使。在此期间，可以在公布某一财政年度的年度或半年度财务报表结果后的四周内行使股票期权。可行使股票期权的最终数量取决于业绩目标的实现情况，如下所示：

2021年股票期权计划设定的业绩目标与公司在等待期内的绝对股价表现有关。

为了确定业绩目标是否已实现，将公司股票的六个月成交量加权平均价格，或交易系统中代表公司股票总交易量最高的股份或等候期结束时代表此类股票的权益或证书的六个月成交量加权平均价格（“相关收盘价”）与行使价进行比较。如果相关收盘价比行使价高出至少 20%，则业绩目标达到 100%。如果相关收盘价低于行使价的20％，则绩效目标的目标实现率为0％。不可能实现超过 100% 的目标。

2022年和2023年股票期权计划的计划条件

在四年的等待期到期后，管理委员会成员有权认购公司的一股股份，支付的行使价相当于发行日之前Mynaric AG股票的交易量加权六个月平均价格，或者代表交易系统中公司股票总交易量最高的Mynaric AG股票的权利或证书，或授予前代表此类股票的权利或证书日期。公司可自行决定是否也以现金结算股票期权。

股票期权可以在四年等待期结束后的五年内行使。可行使股票期权的最终数量取决于两个绩效目标的实现情况，如下所示：

2022年和2023年股票期权计划设定的绩效目标与公司的绝对股价表现（在总体目标实现范围内加权为80％）和ESG目标（在总体目标实现范围内加权为20％）相关。

为了确定多元化目标的实现情况，监事会在等待期开始时确定Mynaric集团中女性所占的百分比。如果等待期结束时Mynaric群体中的女性比例比等待期开始时确定的女性比例高出五个百分点，则多元化目标就实现了。如果女性比例在等待期开始时至少为 30%，或者如果女性比例在

在等待期内，Mynaric群体至少为30％，如果在等待期结束时Mynaric群体中的女性比例仍然至少为30％，则实现了多元化目标。

如果外部服务提供商确定的等待期结束时Mynaric集团内部的员工参与度比等待期开始时的员工参与度高出至少五个百分点，则员工敬业度目标得以实现。如果在等待期开始时员工参与度至少为80％，或者在等待期内实现了80％的员工参与度，则如果在等待期结束时员工参与度仍至少为80％，则员工参与度目标即达到。

在等待期结束时，监事会确定ESG目标的目标实现情况如下：如果在等待期结束时上述目标均未实现，则ESG目标的目标实现率为0％。如果实现了上述目标之一，则ESG目标的目标实现率为50％。如果实现上述两个目标，则ESG目标的目标实现率为100％。不可能实现超过100％的ESG目标。

就整体目标实现而言，绝对股价绩效目标的实现加权为80％，ESG目标的实现权重为20％。结果构成总体目标成就水平（百分比），该水平（向下舍入到最接近的整数）决定了可行使股票期权的数量。

下表显示了2023财政年度根据2021、2022和2023年股票期权计划授予管理委员会成员的股票期权，以及根据第162条第1段第1句第3款aktG行使股票期权的主要条件：

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[11] 自 2022 年 8 月 15 日起担任管理委员会成员。

由于转入监事会，布伦特·阿尔坦在2023财年没有获得任何股票期权。

2027财政年度的薪酬报告中应披露2021、2022和2023年股票期权计划下发行的股票期权在2023财政年度实现的目标业绩，以及根据2021、2022和2023年股票期权计划在2023财政年度发行的股票期权价值的变化。

根据第87a条第1款第2句第1款 aktG，监事会为管理委员会成员设定了最高薪酬。管理委员会主席的最高薪酬为600万欧元，管理委员会每位普通成员在一个财政年度的最高薪酬为400万欧元，无论是在本财政年度还是在以后的某个日期支付。

在2023财政年度，最高薪酬仅适用于管理委员会主席兼管理委员会成员穆斯塔法·维齐罗格鲁的服务协议。但是，管理委员会成员斯特凡·伯恩特-冯·布洛和约阿希姆·霍瓦斯的服务协议也规定了与2022年薪酬体系中定义的最高薪酬相对应的最高薪酬。

由于2023财年根据股票期权计划授予管理委员会成员的股票期权将在2027财政年度首次开始行使，因此2027财年的薪酬报告中将报告2023财政年度最高薪酬的遵守情况。

所有管理委员会成员的服务协议以及2022年和2023年股票期权计划的条款和条件都包含所谓的恶意和回扣条款，根据这些条款，如果管理委员会成员故意或严重过失违反公司或子公司的法定义务或内部行为政策，公司特别有权扣留或收回可变薪酬。该公司没有理由在2023财年使用此选项。

遣散费

管理委员会成员的服务协议包含符合《德国公司治理守则》建议的遣散费条款。

如果管理委员会成员的职位提前终止，公司向管理委员会成员支付的款项，包括附带福利，不得超过两年薪酬（遣散费上限）的价值，并且补偿金不得超过服务协议的剩余期限。如果因管理委员会成员的正当理由终止服务协议，则不会向管理委员会成员支付任何款项。

遣散费上限是根据上一个完整财政年度的总薪酬以及（如果适用）本财政年度的预期总薪酬计算得出的。

向Bulent Altan发放的遣散费符合上述遣散费上限。

控制权变更

管理委员会成员的服务协议不包含任何关于控制权变更事件的规定。

2021年股票期权计划和之前的股票期权计划为控制权变更提供了以下条款：

如果控制权变更生效时等待期尚未到期，或者等待期已过但行使股票期权计划的条件未得到满足，则管理委员会成员有权在宣布控制权变更后的两周内通过向公司单方面声明放弃其认购权。在这种情况下，管理委员会成员有权获得补偿金，其金额为控制权变更过程中支付的Mynaric AG每股收购价减去行使价。从这个意义上讲，“控制权变更” 是新股东收购了Mynaric AG50％以上的股份。

2022年和2023年股票期权计划的条款和条件规定了控制权变更时的以下条款：

当股东持有Mynaric AG超过50％的股份和/或投票权时，就会发生控制权变更。如果控制权发生变更，管理委员会成员有权取消股票期权，补偿金金额为控制权变更过程中支付的收购价格（或在公开募股时向股东提供的收购价格），或者如果未知此类收购价格，则以Mynaric AG股票的价格或代表Mynaric AG股份的权利或证书的金额计算在过去30个交易日中公司股票总交易量最高的交易系统在公司得知控制权变更之日之前，对于股票期权，减去行使价。

合同后禁止竞争条款

管理委员会成员的服务协议目前未规定任何合同后的非竞争条款。

下表显示了2023和2022财政年度各自的目标薪酬以及在2023财政年度向在职管理委员会成员发放和应得的薪酬。在2023财政年度，没有向前管理委员会成员发放任何薪酬。

下表显示了2023和2022财政年度在职管理委员会成员各自的目标总薪酬，其基础是STI和LTI实现100％目标时的目标金额。

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[12] 为了确定目标总薪酬，以实现100％目标时应达到的股价作为基础。

[13] 布伦特·阿尔坦辞去了公司管理委员会的职务，自2023年8月7日年度股东大会结束时起生效。

[14] 自 2022 年 8 月 15 日起担任管理委员会成员。

下表显示了根据第162条第1款第1句AktG在2023年和2022财政年度向在职管理委员会成员发放和应得的薪酬。这些表格包括管理委员会个别成员在这些财政年度获得的所有薪酬金额（“奖励”），以及报告期内相关但尚未收到（“到期”）的应付薪酬。

2023财政年度的年度奖金金额将在2024财政年度内确定和支付，因此将包含在2024财政年度第162条第1款第1句所指的发放和到期的薪酬中，而2023财政年度根据第162条第1款第1句的规定发放和到期的薪酬也包括2023年5月支付的2022财年年度奖金。2023年财政年度以股票期权形式授予的股票薪酬及其价值披露，即授予的股票期权数量乘以授予时的公允价值。除薪酬组成部分外，还根据第162条第1款第1句AktG披露了所有固定和可变薪酬部分在总薪酬中的相对份额。这些相对比例与第162条第1款第1句所指的相应财政年度中授予和到期的薪酬部分有关。

在2023财政年度，根据第162条第1款第1句AktG，没有向管理委员会前成员发放或支付任何薪酬。

下表显示了在2023财政年度向在职监事会成员发放和应得的第162条第1款所指的薪酬，其中发放的薪酬包括在2023财政年度全额履行薪酬所涉活动的薪酬。在2023财政年度，未向监事会前成员发放任何薪酬。

2023年财政年度监事会成员的薪酬由2021年5月14日的年度股东大会决议（议程项目6）确定，并根据第113条第3段AktG经2022年7月14日年度股东大会决议（议程项目7）确认。

因此，监事会成员在监事会任职的每个完整财政年度可获得60克朗的薪酬。主席的薪酬是原来的两倍，副主席的薪酬是其一倍半。同时也是审计委员会成员的监事会成员除了作为成员、主席或副主席在监事会工作的报酬外，还将获得审计委员会成员每个完整财政年度20千欧元的薪酬。审计委员会主席的薪酬是其薪酬的一倍半。

曼弗雷德·克里施克博士一直担任监事会主席，直至2023年8月7日股东大会结束。自监事会成立以来，布伦特·阿尔坦一直担任监事会主席

2023 年 8 月 7 日举行监事会会议。彼得·穆勒-布吕尔在整个2023财政年度担任监事会副主席。

史蒂夫·格斯科斯一直担任审计委员会主席，直至2023年8月7日股东大会结束。曼弗雷德·克里施克博士在整个2023财政年度一直是审计委员会的成员，自2023年8月7日监事会组成会议以来一直担任该委员会主席。彼得·穆勒-布吕尔在整个2023财政年度一直是审计委员会的成员。玛格丽特·阿伯纳西自2023年8月7日监事会组成会议以来一直是审计委员会成员。

此外，监事会的每位成员如果参加会议或监事会通过电话通过的决议，将获得每次会议500欧元的额外出席费。薪酬和出勤费应在相应财政年度结束后支付。在整个财政年度内未加入监事会的监事会成员将根据其在监事会任职的期限按时间比例获得报酬。2023财政年度监事会会议的概述可以在2023财政年度的监事会报告中找到。

下表显示了管理委员会和监事会现任和前任成员的薪酬的年度变化、公司的收益表现和全职同等水平的员工薪酬，后者基于集团在德国和国外所有公司的平均工资和薪酬。

对于管理委员会和监事会成员，将第162条第1款第1 AktG所指的相应财政年度授予和应得的薪酬考虑在内。

平均员工薪酬的列报基于Mynaric集团所有员工在全职同等基础上的平均薪酬。员工平均薪酬的组成部分通常对应于根据第162条第1款第1句AktG向管理委员会和监事会成员发放和应得的薪酬，但由股票期权计划和限制性股票单位计划组成的长期薪酬除外，根据国际财务报告准则2，后者作为股票结算的股票支付交易进行计量。

年度薪酬发展和公司盈利表现的列报是在五年内依次建立的。

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[1] 约阿希姆·霍瓦斯在2020年提出的薪酬涉及作为管理委员会成员（截至2019年3月13日）在2019财年支付的奖金，该奖金是在2020财政年度支付的。

Mynaric AG为管理委员会成员维持一份D&O保险单，该保单为管理委员会成员提供了符合《德国股票公司法》要求的免赔额。

该报告也有德语版本。如果英语和德语版本之间存在任何差异，则以德语版本为准。

2024年7月12日

管理委员会监事会

根据第203条第2段第2句AktG以及第186条第4款第2句aktG，管理委员会就股东大会议程项目8报告了发行新股时排除股东认购权的原因：

在议程项目8下，将向2024年8月29日的股东大会提议，取消管理委员会根据公司章程提出的增加股本（授权资本2023/I）的现有授权，该授权有效期至2028年8月6日，并在2029年8月28日之前，设立新的增加后的2024年授权资本。根据2024年的授权资本，管理委员会有权将股本增加约41％的当前股本。加上现有的2021/II、2022/II和2023/II的授权资本，这使得拟通过决议的所有现有授权资本总额为3,159,161.00欧元，即当前股本的50％。

新增加的2024年授权资本将使管理委员会和监事会能够在出现的商机时迅速抓住机会。这将使管理层能够发行股票以筹集更多财务资源，特别是用于收购公司和持股，或出于公司利益的其他原因，而不必在每种情况下都将此事提交股东大会。为了使管理层能够以最佳和灵活的方式利用这种可能性以维护公司的利益，该决议将授权出于拟议决议中规定的各种目的排除股东的认购权：

根据关于议程项目8的拟议决议的b（i）项，经监事会批准，将授权管理委员会排除股东的法定认购权以抵消部分金额。在部分金额的情况下排除订阅权的授权完全基于技术原因。这旨在使管理委员会能够在个别情况下确定稳定的订阅比率。这有利于结算

订阅权并节省额外费用。由于对分数量的限制，可能的稀释效果很低。

在关于议程项目8的拟议决议的b (ii) 项中，经监事会同意，进一步授权管理委员会在增资时排除认购权，特别是在企业合并或（也是间接）收购公司、业务、部分公司、投资或其他资产或资产收购索赔，包括对公司或其集团公司的索赔。这种授权在增资时从授权资本中排除认购权，旨在使公司能够在适当情况下收购公司、业务、部分公司、股权或其他资产或资产收购索赔，包括对公司或其集团公司的索赔，以换取发行公司股份或与其他公司合并。因此，公司有了一种工具，可以借助易于流动的灵活融资方案，实现可能的收购机会。能够快速成功地应对相应的优惠报价或机会的可能性也有助于维持和提高公司的竞争力。该授权特别适用于在所谓的 “股票交易”（即通过收购公司股份）的背景下收购股权，以及作为所谓 “资产交易” 一部分的收购，即通过收购决定该交易的资产、权利、合同地位等来收购公司或公司的一部分。通过发行公司股票不仅可以偿还来自第三方的应收账款，还可以偿还公司的应收账款，还有一个好处，那就是避免了流动性压力。由于上述案例中的增资通常必须在短时间内进行，因此通常不能由每年仅举行一次的年度股东大会直接解决。但是，在这些情况下，由于成本和时间的原因，就每项收购召开一次特别股东大会是不切实际的。为了即使在这种情况下也能在短时间内采取行动，通过以实物出资（不包括股东的认购权）发行新股来增加股本符合公司的利益。

此外，根据b) (iii) 项，如果现金出资的增资不超过股本的20％，且新股的发行价格不明显低于股票市场价格，则经监事会同意，授权管理委员会在现金资本增加的情况下排除认购权（第186条第3段第4句AktG）。证券交易所的价格

也应被视为在纽约证券交易所或纳斯达克证券交易所上市的以美国存托股票（“ADS”）形式认证的股票的价格乘以代表一股的存托证券的数量。如果公司的股票在法兰克福证券交易所的Xetra交易系统（或取代Xetra系统的功能可比的继任系统）上市，同时公司的ADS在纽约证券交易所或纳斯达克证券交易所上市，则公司应选择这些证券交易所的价格中哪一个是决定性的。这种在现金资本增加的情况下排除认购权的授权使管理委员会有可能经监事会同意，根据第186条第3款第4句AktG排除股东的认购权。因此，该提案符合法定条例。授权量相当于公司股本的20％。这种授权允许灵活利用有利的市场条件进行短期股票配售，通常会导致资金流入明显高于拥有认购权的股票配售，因为在确定配售费用时，不必考虑认购期内的价格变动风险。这种形式的增资旨在使管理委员会能够在最佳条件下加强未来业务发展所需的股权基础。通过确保股票的发行价格不明显低于市场价格，可以考虑股东在防止价值稀释方面的利益。由于新股的配售将接近股票市场价格，因此每位股东将能够在与发行时大致相同的条件在市场上购买股票，以维持其持股配额。管理委员会将考虑到资本市场的相应情况，将发行价格设定得尽可能接近当时的股票市场价格，并将努力以保护市场的方式发行新股。

就配售规模（加上不包括认购权）而言，公司应能够利用公开募股时市场条件下可能出现的任何机会，扩大其股东基础，并根据现有股东的利益，在合理的范围内增加新的流动性，以避免不合理的股权稀释。

鉴于不能排除的波动性，尤其是科技股，在设定符合市场预期的配售价格时，管理委员会需要一定程度的自由裁量权。管理委员会将永远

适当考虑现有股东的资产利益。特别是，在设定配售价格时，管理委员会仅在其认为有利于在外国证券交易所成功配售的范围内对与配售相关的现行市场价格适用任何折扣。管理委员会将根据接近市场价格的定价程序来确定价格，例如在建账的背景下。

综上所述，在所有情况下，出于公司利益，在上述限制范围内排除订阅权的授权都是必要的。只有在上述和所有法律要求都得到满足的情况下，监事会才会对使用授权资本给予必要的同意，但不包括认购权。

管理委员会将在下次股东大会上通报2024年授权资本的任何使用情况。

公司向公司管理委员会成员提供具有长期激励效果的可变薪酬部分。这旨在促进各自参与者的创业行为，使他们长期与公司保持联系，并确保他们的薪酬与市场保持一致。因此，在议程项目9下，建议授权公司监事会在2029年8月28日（含当日）之前一次或多次授予认购权（股票期权），总额最高为640,303美元。因此，还将设立2024/I有条件资本，并将在《公司章程》第4条中增加新的第15段。

加上现有的2019年、2020/I、2020/II、2021/II、2022/II、2022/II和2023年的有条件资本，金额为640,303.00.00欧元的2024/I有条件资本和同样拟通过决议的2024/II有条件资本总额相当于公司当前股本的60％。根据第 192 条第 2 款第 3 款第 3 段第 1 款第 2 项 aktG 规定的现有法定最高限额，2019 年、2020/I、2021/II、2022/II、2022/II 和 2023 年有条件资本以及拟议决议的 2024/I 有条件资本，用于履行公司或关联公司的员工和管理层成员的认购权

公司在股票期权计划范围内，每项计划均考虑到2024年8月29日的年度股东大会，议程项目9下的总额为1,263,664.00欧元，因此占现有股本的20％。2024/I有条件资本旨在使公司能够发行新股并将其用于在合格受益人行使授予他们的股票期权时将其转让给合格受益人。在根据股东大会决议中规定的条件向合格受益人发行股票期权以及合格受益人在等待期到期后根据授权中规定的绩效目标和股票期权计划中规定的其他条件行使认购权之前，不会发行新股。由于2024/I有条件资本的目的有限，股东没有认购新股的权利。

发行股票期权使持有人有权认购公司股份，旨在使公司管理委员会成员对公司具有约束力。

在授权期内，股票期权每年分批发行一次或多次。

但是，监事会保留在考虑公司整体情况和使用相关同行公司的薪酬结构的情况下，根据具体情况就股票期权的发行和个别部分的规模做出决定的权利。

股票期权最早可在相关股票期权发行日期及相应行使通知后的四个日历年的等待期到期后，从2024/I有条件资本中发行。只有在等待期到期且达到绩效目标的情况下，才能行使股票期权，否则股票期权将毫无补偿地没收。

业绩目标与公司股价在等待期内的绝对表现以及等待期内ESG目标的实现有关，在总体目标实现范围内，绝对股价表现的业绩目标加权为80％，ESG目标为20％。

绝对股价表现目标与等待期内公司股价的走势有关。为了确定业绩目标是否已实现，将等待期的最后一年分为四个季度和公司三个月的交易量加权平均价格

股份或代表交易系统中公司股票总交易量最高的股份的权利或证书的三个月交易量加权平均价格或代表此类股票的权益或证书（均为 “相关收盘价”）在每个季度末确定。如果至少一个相关收盘价比行使价高出至少 50%，则业绩目标达到 100%。相关交易系统应根据相关三个月内公司股票的平均交易量或代表此类股票的权利或证书的平均交易量确定。如果未实现绝对股价表现的业绩目标，则该绩效目标的目标实现率为0％。不可能实现超过 100% 的目标。

ESG 目标由多元化目标和员工满意度目标组成，如下所示：

为了确定多元化目标的实现情况，监事会在等待期开始时确定Mynaric群体中女性所占的百分比。如果等待期结束时Mynaric群体中的女性比例比等待期开始时确定的女性比例高出五个百分点，则多元化目标就实现了。如果等待期开始时女性比例至少为30％，或者等待期内Mynaric群体中的女性比例至少为30％，则在等待期结束时，如果Mynaric群体中的女性比例仍保持在至少30％，则多元化目标得以实现。

如果外部服务提供商在等待期结束时确定的Mynaric集团内部的员工参与度比等待期开始时的员工参与度高出至少五个百分点，则员工参与度目标得以实现。如果在等待期开始时员工参与度至少为80％，或者如果员工参与度在等待期结束时达到80％，则如果员工参与度在等待期结束时仍保持至少80％，则实现员工参与度目标。

在等待期结束时，监事会确定ESG目标的目标实现情况如下：如果在等待期结束时上述目标均未实现，则ESG目标的目标实现率为0％。如果实现了上述目标之一，则ESG目标的目标实现率为50％。如果上述两个目标都实现了，则目标实现率

ESG 的目标是 100%。不可能实现超过100％的ESG目标。

就整体目标实现而言，绝对股价绩效目标的实现加权为80％，ESG目标的实现权重为20％。结果构成总体目标成就水平（百分比），该水平（向下舍入到最接近的整数）决定了可行使股票期权的数量。

可行使的股票期权通常可以在五年的行使期内由合格受益人行使。锻炼期在等待期到期之日之后开始。

行使股票期权后，应为每股认购的股票支付行使价。

每股行使价应相当于公司股票的六个月成交量加权平均价格或六个月成交量加权平均价格，或在本交易系统开放普通证券交易所交易的发行期前十天内，交易系统中代表公司股票总交易量最高的股份的权利或证书的权利或证书的六个月交易量加权平均价格，将转换为每股金额。对于在本交易系统开放交易的发行期前一天前十天，公司股票或代表此类股票的权利或证书总交易量最高的交易系统为法兰克福证券交易所的时期，每股行使价应相当于发行前一天在法兰克福证券交易所Xetra交易（或类似的继任系统）中股票的六个月交易量加权平均价格时期。最低行使价至少等于第9节第1段所指的最低发行价格。

应授权公司监事会确定有条件增资及其实施的更多细节。

管理委员会和监事会坚信，向合格受益人发行股票期权的拟议授权特别适合为合格受益人带来可持续的绩效激励，从而为公司及其股东的利益促进公司价值的可持续增长。

在议程项目10下，议程规定授权发行可转换债券和/或附带认股权证的债券。根据该授权，管理委员会有权在2029年8月28日之前一次或多次发行无记名和/或注册可转换债券和/或带有认股权证的债券，总名义价值不超过215,000,000.00欧元，最长期限为20年，并授予债券转换权或期权持有人按比例购买公司新股的权利，总额不超过1,609,88欧元 28.00。

充足的资本资源是公司发展的必要基础。这方面的融资工具之一是带有认股权证的债券或可转换债券，它们最初为公司提供低息债务资本，随后可以以股权的形式保留。因此，拟议的授权将为管理委员会在征得监事会同意的情况下为公司的利益获得灵活及时的融资开辟道路，尤其是在出现有利的资本市场条件的情况下。产生的转换和期权溢价将使公司受益。除了授予转换权和期权权外，还可能确立转换义务，这扩大了该融资工具结构的范围。

根据拟议的授权，债券可以用现金和/或实物捐款发行。债券也可以以经合组织国家的法定货币而不是欧元发行，仅限于相应的欧元等值货币。对于该授权的总名义金额上限，如果债券是以外币发行的，则债券的名义金额必须在决定发行之日转换为欧元。

股东通常有权获得附带认股权证和/或可转换债券的债券的法定认购权（第221条第4款以及第186条第1款AktG）。为了促进和解，应有可能向一家或多家银行发行带有认股权证和/或可转换债券的债券，银行有义务根据股东的认购权（第186条第5款AktG所指的间接认购权）向股东发行债券。但是，

经监事会同意，管理委员会有权排除股东的认购权，

-前提是债券以现金出资发行，其发行价格不明显低于根据公认的金融数学方法计算的理论市场价值；但是，这仅适用于为偿还期权和/或转换权和义务而发行的股票总额不超过股本的20％，无论是在该授权生效时还是在行使授权时。在根据第 186 条第 3 款第 4 句 aktG 行使该授权排除订阅权时，必须考虑到在直接或相应适用第 186 条第 3 款第 4 句 aktG 时基于其他授权排除订阅权的情况；

这使公司有机会在很短的时间内快速利用有利的市场形势，并通过将条件设定在接近市场的条件来设定带有认股权证和可转换债券的利率、期权或转换价格以及发行价格时获得更好的条件。只有在维持认购权的情况下，才有可能在有限的范围内设定接近市场的条件并实现顺利配售。第186条第2款AktG确实允许在认购期最后第三天之前公布认购价格（因此，对于带有认股权证或可转换债券的债券，则允许公布此类债券的条款和条件）。但是，鉴于股票市场经常出现波动，即便如此，仍存在数天的市场风险，这会导致在确定债券状况时出现安全折扣，从而导致情况与市场不符。此外，认购权的存在可能会由于其行使的不确定性（认购行为）而危及向第三方成功配售，或带来额外费用。最后，如果授予认购权，由于认购期较长，公司无法在短时间内对有利或不利的市场状况做出反应，但在认购期内面临股价下跌的风险，这可能会导致公司不利的股权采购。

在本例排除订阅权的情况下，根据第221条第4款第2句 aktG，应比照适用第 186 条第 3 款第 4 句的规定。排除订阅权限的上限为

根据决议的内容，必须遵守其中规定的股本的20％。根据第186条第3款第4句AktG和拟议解决的排除认购权的授权仅适用于按比例股本金额不超过总股本20％的股票的认购权的债券，无论是在该授权生效时还是在行使授权时。20％的限额应包括根据第203条第1款和第2款以及第186条第3款第4句AktG授权从法定资本中发行新股而发行的股份，该授权在该授权生效或取代时有效，以及根据第71条第1款第8款以及第186条第3款AktG在不包括认购权的情况下转让的库存股。这确保了股东在权利受到尽可能少的损害方面的利益得到保障。

根据第186条第3款第4句aktG，还得出结论，发行价格不得明显低于债券的理论市场价值。这旨在确保股票价值不会在经济上受到重大稀释。在发行有认股权证的债券或没有认购权的可转换债券的情况下，是否会出现这种稀释效应，可以通过使用公认的方法，特别是金融数学方法计算带有权证的债券或可转换债券的理论市场价值，并将其与发行价格进行比较来确定。如果该发行价格仅略低于发行带有认股权证或可转换债券的债券时的理论市场价值，则根据第186条第3款第4句AktG规定的精神和目的，由于折扣微不足道，允许将认购权排除在外。为了确定债券的理论市场价值，管理委员会可以征求投资银行或审计公司的意见。这种观点必须证明发行价格不会明显低于债券的理论市场价值，从而保护股东免受股权稀释的影响。

此外，股东可以选择通过在证券交易所购买额外股票来随时维持其在公司股本中的份额，即使在行使期权或转换权之后。相比之下，排除订阅权的授权使公司能够设定条件

靠近市场，确保向第三方配售的最大安全性，并在短时间内利用有利的市场情况。

按照惯例，如果债券是以实物捐赠发行的，特别是为了收购公司、公司部分股权、公司股权、其他资产，或作为企业合并的一部分，或为了获取应收账款或权利，则可以排除债券的认购权。这要求实物捐助的价值与债券的价值保持合理的比例，因此，根据公认方法确定的债券的理论市场价值是决定性的。以实物捐赠发行债券允许在适当的个别情况下将债券用作收购公司、公司部分股份、参与公司的收购的收购货币。除了法定资本外，这还为以保持流动性的方式实现收购公司、部分公司和参与公司的可能机会创造了灵活性。视个案情况而定，这种办法对于最佳融资结构也可能是适当的。目前没有具体的收购计划来实施哪些债券，但不包括认购权。

按照市场惯例，将认购权排除在已发行债券的持有人身上，这样做的好处是，不需要降低已发行且定期配备反稀释机制的债券的转换/期权价格。因此，债券可以更具吸引力的分批投放，从而增加资金的总体流入

可能的。因此，排除认购权也符合公司及其股东的利益。

排除部分金额的订阅权是合理的，符合市场的要求，这样才能创造一个切实可控的订阅比例。这便于处理股东的订阅权。以小数额交易认购权的成本也与股东的利益不成合理比例。

考虑到上述所有情况，管理委员会认为，出于上述理由，在上述情况下排除认购权的拟议授权在客观上是合理的，对股东来说是适当的。

在每种情况下，公司一股股份的转换价格或期权价格（认购价格）都必须至少是决议通过之日前十个交易日公司股票平均收盘价或收盘价的80％，才能转换为每股金额，即使是可变汇率比率/转换价格管理委员会在发行可转换债券或债券时通过的认股权证或（b）认购权在主要证券交易所交易的当天（认购权交易的最后两个交易日除外），将代表主要证券交易所股票的权利或证书的至少80％折算成每股金额。从这个意义上讲，主要证券交易所是指在上文（a）或（b）规定的期限开始之前的最后十天，公司股票或代表此类股票的权益或证书总交易量最高的交易系统。在主要证券交易所为法兰克福证券交易所的时期，每种情况下公司一股股票的转换或期权价格（认购价格）必须至少为公司在法兰克福证券交易所交易的Xetra股票平均收盘价的80％（或功能可比的继承系统取代Xetra系统），即使是可变汇率比率/转换价格，也必须至少为公司在法兰克福证券交易所交易的Xetra股票平均收盘价的80％ 管理委员会就该问题通过决议之日前十个交易日发行可转换债券或附认股权证的债券或 (b) 至少 80%

公司股票在法兰克福证券交易所交易当天在Xetra交易（或取代Xetra系统的功能可比的继任系统）中的平均收盘价，认购权交易的最后两个交易日除外。

2024/II的预期有条件资本（公司章程第4条第7款）用于偿还与债券相关的转换权或期权权，或在债券发行的范围内履行公司股票的转换义务。

目前没有具体计划利用所要求的授权发行可转换债券和/或附带认股权证的债券。管理委员会将仔细审查使用该授权是否符合公司及其股东的利益。特别是，它还将审查在个别情况下排除认购权的做法对股东而言是否客观合理和适当。管理委员会将在下次股东大会上报告每次授权的使用情况。

管理委员会关于2023/I法定资本部分使用情况的报告

根据公司当前版本的公司章程第4条第3款，经监事会同意，管理委员会有权在2028年8月6日之前通过发行新的无面值注册股份，即所谓的授权资本2023/I，一次或多次增加股本，以现金和/或非现金出资。2023/I授权资本由2023年8月7日股东大会决议设立，并生效在当地法院的商业登记处注册后2023 年 9 月 6 日的慕尼黑。2023/I授权资本在创建时的总交易量为2,493,446.00欧元。

2023/I授权资本的一个组成部分是，经监事会同意，经监事会同意，授权管理委员会在增资时排除股东的认购权，特别是从公司收购应收账款。

2024年1月16日，经监事会同意，公司管理委员会于2024年1月17日决定，通过发行37,128股新的无面值注册股票，将公司的股本从当时的6,233,615.00欧元增加至6,270,743.00欧元，其中不包括股东的法定认购权（“2024年增资”），但部分使用 2023/I 的授权资本。新股的发行价格为1.00欧元。自2023年1月1日起，新股有权获得分红。

增资旨在履行Bulent Altan在他辞去管理委员会（“受益人”）职务时向公司提出的遣散费索赔。受益人辞去其联席主席兼管理委员会成员的职务，自2023年8月7日举行的公司年度股东大会结束前夕起生效。因此，公司与受益人之间的服务协议经双方协议终止，自2023年8月7日底起生效。

根据终止协议，受益人向公司提出了一次性遣散费索赔，总额为750,000.00欧元（“遣散费索赔”）。公司有权通过向公司缴纳和转让遣散费索赔，从2023/I法定资本中以公司库存股和/或新股的形式全部或部分解决遣散费索赔，以实物出资。

根据遣散费索赔的实物缴款发行的新股数量等于遣散费索赔，除以管理委员会就2023/I授权资本使用情况通过决议的前一天公司在法兰克福证券交易所交易的Xetra股票的收盘价，向下四舍五入至最接近的整数。2024年1月15日的收盘价为20.20欧元。

新股通过向公司缴纳和转让受益人的遣散费索赔，专门向受益人发行，以实物捐款方式发行。其他股东的认购权被排除在外。管理委员会和监事会决定通过发行新股来解决遣散费索赔，以保持公司的流动性。由于发行的股票数量很少，对股东的稀释效应很低。基于

上述考虑，根据2023/I授权资本的规定排除认购权总体上是合理的。

2024年增资于2024年3月6日生效，并在商业登记处登记完毕。结果，该公司的股本增加到6,270,743.00欧元，并分为6,270,743股无面值注册股份。作为2024年增资的一部分，部分使用后，2023/I的授权资本为2,456,318.00欧元。

根据公司当前版本的公司章程第4条第8款，经监事会同意，管理委员会有权在2026年5月13日之前通过发行新的无面值不记名或注册股票来一次或多次增加公司的股本，以换取现金和/或非现金出资（“2021/II授权资本”）。2021/II授权资本由2021年5月14日年度股东大会的决议设立，并于2021年6月11日在慕尼黑地方法院商业登记处注册后生效。根据2022年7月14日股东大会的决议，对管理委员会根据2021/II授权资本的授权修正案已于2022年8月23日在慕尼黑地方法院的商业登记处登记。授权修订后，2021/II的授权资本总额为188,498.00欧元。

2021/II授权资本用于交付公司股票，以结算根据公司限制性股票单位计划（“RSUP”）向公司及其关联公司的部分员工授予的限制性股票单位（“RSU”），根据RSUP的更详细的规定，用于支付根据限制性股票单位产生的付款索赔的缴款。

2024年1月24日，经监事会同意，公司管理委员会决定通过发行47,579欧元，将公司的股本从当时的6,270,743.00欧元增加到6,318,322.00欧元

新注册股份抵消实物出资，部分使用2021/II法定资本。自2023年1月1日起，新股有权获得股息。

新股的发行价格为1.00欧元。增资用于清偿向公司和公司附属公司（“RSU受益人”）员工发放的共计47,579份限制性股票单位的付款索赔。新股发行给RSU受益人，以换取实物捐助，方法是向公司分配和缴纳相应的RSU受益人因RSU而产生的相应的RSU受益人的相应付款索赔。以实物捐助形式缴纳的所有应享付款总额为975,369.50欧元。根据公司章程，其他股东的认购权被排除在外。

增资于2024年4月5日生效，并在公司商业登记处登记完毕。结果，该公司的股本增加到6,318,322.00欧元，分为6,318,322股无面值注册股份。2021/II的授权资本在部分使用后仍为140,919.00欧元。

根据公司章程第16条第3款，只有在股东大会当天进入公司股份登记册且不迟于2024年8月22日24点（欧洲中部标准时间）登记的股东才有权出席股东大会并行使股东权利，特别是在股东大会上提出动议和投票的权利。

可以根据公司确定的程序，使用公司网站 https://mynaric.com/hv 上受密码保护的互联网服务进行电子注册，也可以采用文本形式（德国民法典（Bürgerliches Gesetzbuch，“BGB”）第 1260条）进行注册。

使用受密码保护的互联网服务需要访问授权。不迟于2024年8月8日 00:00（欧洲中部标准时间）进入公司股票登记册的股东将收到其个人访问数据（访问代码和密码）以及股东大会的邀请。

股东也可以以文本形式（BGB第1260条）注册到以下地址、传真号码或电子邮件地址：

Mynaric AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 慕尼黑

德国

传真：+49 (0) 89 88 96 906 33

电子邮件：mynaric@linkmarketservices.eu

不迟于股东大会前21天（2024年8月8日星期四，00:00（欧洲中部标准时间））开始前，将向在公司股票登记册中登记的股东发送注册表和股东大会邀请函。注册表也可在公司的网站上下载，网址为 https://mynaric.com/hv。也可以免费向公司申请，例如发送电子邮件至 mynaric@linkmarketservices.eu 或致电 +49 (0) 89 89 88 96 906 610。

在2024年8月8日 00:00（欧洲中部标准时间）之后进入公司股票登记册的新股东，直到2024年8月22日 24:00（欧洲中部夏令时），因此没有收到注册和订购入场券的表格，也可以在上述地址、传真号码或电子邮件地址以文本形式（BGB第1260条）进行注册。如果公司发送的表格未用于登记，则必须明确标识股东登记信息，例如注明股东的全名或公司名称、地址和股东编号。

在及时、妥善登记后，大会的入场券将作为组织辅助手段寄出或存放在会议地点。

如果您打算参加股东大会，请尽早注册，以便于组织股东大会。

即使在注册股东大会之后，股东仍然有权处置其股份。股东大会当天在股份登记册中登记的股份数量对于股东大会的参与权和行使表决权具有决定性作用。请注意，出于技术处理原因，将在2024年8月22日下午 24:00（欧洲中部标准时间）（“技术记录日期”）实行所谓的注册终止，在此期间不能在股票登记册中进行注册或注销登记。这意味着，公司在最后注册日结束后，即2024年8月23日 00:00（欧洲中部夏令时），包括2024年8月29日，包括2024年8月29日股东大会结束后收到的股份登记册变更订单只能在2024年8月29日股东大会结束后进行处理和考虑。

就公司而言，只有在股东大会当天进入公司股份登记册的人才能被视为出席股东大会或行使表决权的股东。在股东大会当天未进入公司股份登记册的人员只有在公司按规定形式和时间收到申请，并且在股东大会当天进入公司股份登记册的股东授权新股东或授权新股东行使权利的情况下，才有权就其持有的股份参加股东大会并投票。同样，根据第135条第8款，中介机构、股东协会、代理顾问或其他与之相当的个人、机构或公司，aktG也只能对不属于他们但经股东授权作为持有人登记在股份登记册上的股票行使表决权。

美国存托凭证（ADR）的注册持有人可以从纽约梅隆银行、纽约梅隆银行股东服务（shrrelations@cpushareownerservices.com；电话：+1 201 680 6825，美利坚合众国境内免费电话：+1 888 269 2377）获取有关股东大会和行使表决权的信息和文件。

代表性

股东还可以选择由代理人行使投票权，例如由股东协会或中介机构行使。在这种情况下，还必须确保及时登记。

委托代理的授予、撤销和对公司的授权证明必须采用文本形式（德国民法典（BGB）第1260条）。委托书可以向被授权人申报，也可以向公司申报。

代理授权的证明也可以由在股东大会当天在入场柜台出示代理授权的代理人提供。

授权证明可以通过电子邮件、邮寄或传真提交到以下地址、传真号码或电子邮件地址

Mynaric AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 慕尼黑

德国

传真：+49 (0) 89/88 96 906 33

电子邮件：mynaric@linkmarketservices.eu

如果要通过声明向公司授予代理权，也可以使用上述沟通渠道；在这种情况下，不需要单独提供授予代理的证据。也可以通过上述传输方式直接向公司申报已授予的代理的撤销或修改。

或者，也可以根据以下规定，通过电子方式使用公司网站 https://mynaric.com/hv 上受密码保护的互联网服务，通过声明向公司授予代理权、修改或撤销代理权

公司在不迟于2024年8月28日 24:00（欧洲中部标准时间）之前规定的程序。

代理使用受密码保护的 Internet 服务需要代理接收相应的访问数据。

订购代理入场券的表格将连同股东大会邀请函一起发送给于2024年8月8日00点00分（欧洲中部标准时间）在股份登记册上注册的股东。代理人订购入场券的相应表格以及授予委托书的表格也可在公司的网站上下载，网址为 https://mynaric.com/hv。也可以免费向公司索取这些表格，例如通过发送电子邮件至 mynaric@linkmarketservices.eu 或致电 +49 (0) 89 88 96 906 610。

股东大会期间也将提供委托书。公司签发的入场券还包含授予代理的表格。

对于中介机构、股东协会、代理顾问或其他根据AktG第135条第8款被视为等同的个人或机构的授权，授权的程序、形式和撤销受特别规则管辖。请联系相关中介机构、股东协会或第135条第8款AktG中提及的其他个人或机构，了解更多详情。

由受指示约束的公司代理人进行投票

股东可以通过向公司指定的受指示约束的代理人授予委托书来行使投票权。同样在这种情况下，需要进行适当的注册，如上文第1节所述。

一份可用于向公司指定的代理人签发委托书和指示的表格将与股东大会的邀请一起发送给股东。它也可以在 https://mynaric.com/hv 上下载。

最迟可在 2024 年 8 月 28 日 24:00（欧洲中部标准时间）（接收时间）之前，通过邮寄、传真或电子邮件将委托代理的授予或撤销或向公司指定的代理人发布或修改指令，发送至以下地址、传真号码或电子邮件地址：

Mynaric AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 慕尼黑

德国

传真：+49 (0) 89/88 96 906 33

电子邮件：mynaric@linkmarketservices.eu

或者，根据公司规定的程序，可以在2024年8月28日24点（欧洲中部标准时间）之前，使用公司网站 https://mynaric.com/hv 上受密码保护的互联网服务，以电子方式授予或撤销委托书或向公司指定的代理人签发或修改指令。不需要额外的代理授权证明。

使用受密码保护的互联网服务的个人访问数据以及公司任命的代理人的授权表以及向其发出指示的表格将连同股东大会的邀请一起发送给在股票登记册中注册的股东，并附上其地址。授权公司提名的代理人和向其发布指示的表格也可在公司网站 https://mynaric.com/hv 上下载，也可以免费向公司索取，例如发送电子邮件至 mynaric@linkmarketservices.eu 或致电+49 (0) 89 88 96 906 610。

也可以通过股东亲自出席股东大会或向另一位代理人授予委托书来撤销公司任命的代理人的授权书。

在股东大会期间，可以在现场签发委托书和对公司任命的代理人的指示，例如使用投票卡上为此目的提供的表格。

如果公司任命的代理人获得授权，则必须始终向他们发出行使投票权的指示。代理人有义务按照发给他们的指示进行表决；即使他们获得了授权书，也只有在管理委员会和/或监事会就个别议程项目提出的决议、提案、根据第122条第2款宣布的附有任何议程增补内容的拟议股东决议作出明确指示的情况下，他们才有权行使表决权

aktG 或根据股东在股东大会之前根据第126和127 aktG条提出的反议和选举提案。公司的代理人不接受任何委托书，以对股东大会的决议提出异议，行使提问或提出动议的权利。

如果就某一议程项目进行了个人表决，但没有在大会之前予以通报，则关于整个议程项目的指示也应被视为个人表决中每个项目的相应指示。

根据第122条第2段提出的增加议程的动议 aktG

股份单独或合计占股本二分之一（5%）或按比例计500,000.00欧元的股东可以要求将项目列入议程并予以公布。每个新项目都必须附有理由说明或决议草案。该请求必须以书面形式发送给公司管理委员会，并且必须在2024年8月4日24点（欧洲中部标准时间）之前通过以下地址收到该请求。

Mynaric AG

-管理委员会-

贝尔塔-基普夫米勒大街 2-8

81249 慕尼黑

德国

申请人必须证明他们在收到申请之日前已持有股票至少90天，并且在管理委员会对申请做出决定之前，他们将持有股份。

待公布的议程增补内容将在收到请求后立即在《联邦公报》上公布，除非已经公布

在会议通知中宣布。它们还将在互联网上发布，网址为 https://mynaric.com/hv。

股东根据AktG第126条第1款和第127条提出的反议和选举提案

股东可以针对管理委员会和/或监事会关于特定议程项目的提案以及公司选举提名提交反议案（连同任何理由）。

股东的选举提案以及公司在2024年8月14日24点（欧洲中部标准时间）之前通过以下地址、传真号码或电子邮件地址收到的反动议将在收到后立即在公司网站 https://mynaric.com/hv 上公布，包括股东姓名和任何理由陈述，前提是满足第126和127 aktG条规定的其他公布义务要求：

邮政:

Mynaric AG

c/o Better Orange IR & HV AG

Haidelweg 48

81241 慕尼黑

德国

传真 +49 (0) 89/88 96 906 55

电子：antraege@linkmarketservices.eu

政府当局就任何反议和选举建议发表的任何声明也将在上述互联网地址发表。

本公司不会在互联网上公布以其他方式处理或逾期收到的反议或选举提案。

根据第131条第1款aktG，管理委员会必须应股东大会的要求向每位股东提供有关公司事务、公司与关联公司的法律和业务关系以及集团和合并财务报表中所列公司的状况的信息，前提是这些信息是适当评估议程项目所必需的。出于AktG第131条第3段所述的理由，管理委员会可以不回答个别问题。

该公司的股本为6,318,322.00欧元，分为6,318,322股无面值注册股份。每股无面值股票授予一票。因此，召开股东大会时的股份和表决权总数为6,318,322股。在召开股东大会时，公司不持有任何库存股。

自股东大会召开之日起，法律要求的所有文件和股东的动议均可在公司网站 https://mynaric.com/hv 上查阅。投票结果将在股东大会之后在同一互联网地址上公布。

依法提供的文件也将在股东大会期间在公司网站 https://mynaric.com/hv 上公布。

Mynaric AG作为《通用数据保护条例》（“GDPR”）第4条第7款所指的 “控制者”，处理股东、任何股东代表和ADS持有人的个人数据（特别是姓名、地址、电子邮件地址、股份数量、股份类别、股份所有权类型、准入证数量、任何投票代理的授予以及密码的访问标识和密码）受保护的互联网服务），用于在数据保护的基础上筹备和举行其股东大会德国适用的条款，目的是使股东、股东代表和ADS持有人能够在股东大会上行使权利，并确保合法和

法定谈判过程和股东大会的决议。如果Mynaric AG未从股东、任何股东代表和/或ADS持有人、管理其证券账户的银行或存托机构收到此类数据，则将把这些个人数据传输给Mynaric AG。

股东、任何股东代表和ADS持有人的个人数据的处理是举行股东大会的必要条件。处理的法律依据是《通用数据保护条例》第 6 条第 1 款第 1 款第 c) 项以及 AktG 第 123、129、135 条。

为了组织股东大会，Mynaric AG委托各种服务提供商和顾问。他们只接收执行相应订单所需的个人数据。服务提供商和顾问仅根据Mynaric AG的指示处理这些数据。

只要法律要求或公司在存储个人数据方面具有合法权益，例如在股东大会引起的庭内或庭外争议的情况下，个人数据的存储期限就会延长。然后，个人数据将被删除。

在遵守法律要求的前提下，股东、任何股东代表和ADS持有人有权要求提供有关其个人数据处理、更正或删除其个人数据或限制处理的信息，并有权以结构化、通用和机器可读的格式（数据可移植性）接收其个人数据。在遵守法定要求的前提下，股东、任何股东代表和ADS持有人也有权反对处理其个人数据，在每种情况下都必须核实法定要求的存在。

数据主体可以通过使用以下联系方式联系Mynaric AG来行使这些权利：

Mynaric AG

贝尔塔-基普夫米勒大街 2-8

81249 慕尼黑

电话：+49 8105 79990

电子邮件：info@mynaric.com

此外，根据 GDPR 第 77 条，数据主体有权向数据保护监管机构提出上诉。

可以通过以下方式联系Mynaric AG的公司数据保护专员：

斯蒂芬·克里施克

Mynaric AG

贝尔塔-基普夫米勒大街 2-8

81249 慕尼黑

电子邮件：dataprotection@mynaric.com

吉尔兴，2024 年 7 月

管理委员会