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首先：在CNA金融公司（“公司”）董事会会议上，正式通过了决议，提出了将在年会上提交给公司股东的提案，包括批准对该公司的公司注册证书的修订，该修正案规定在特拉华州通用公司法允许的情况下扩大免责条款。

第二：此后，根据特拉华州通用公司法第222条，根据特拉华州通用公司法第222条，正式召开了上述公司的股东年会，并在接到通知后举行了年度会议，在该年会上，根据法规要求的必要数量的股份会议对以下决议投了赞成票：

决定，CNA Financial Corporation的股东批准对公司注册证书的修订，以修改和重申第十三条，该条的全文如下：“第十三：除非不允许免责或限制责任，否则公司任何董事或高级管理人员均不因违反董事或高级管理人员的信托义务而向公司或其股东承担金钱赔偿责任（如适用）根据目前的特拉华州通用公司法现行或相同内容今后可能进行修改。对本条款的任何修订或废除均不适用于或影响公司任何董事或高级管理人员对此类修订或废除之前发生的任何董事或高级管理人员的任何作为或不作为所承担的责任或所谓责任。本第十三条的规定不应被视为限制或排除公司董事或高级管理人员对不受本第十三条规定限制的任何责任的赔偿。”

为此，公司已促成其高级副总裁、副总法律顾问兼秘书Stathy Darcy在2024年5月1日签署本修正证书，并由助理副总裁兼助理秘书作证，以昭信守。