附件5.1
美国大道1271号|New York,NY 10020
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2024年7月29日
董事会
赛车运动游戏公司
东北第四大道5972号
佛罗里达州迈阿密33137
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女士们、先生们:
我们曾担任特拉华州公司MotorSports Games Inc.(“本公司”)的证券顾问,涉及(I)351,928股本公司A类普通股(“本公司”)的建议发行,每股面值0.0001美元(“A类普通股”)和(Ii)购买最多108,902股本公司A类普通股的预资金权证(“预资金权证”)(“预资金权证”)。该等股份、预先出资认股权证及预先出资认股权证股份 载于本公司于2022年2月1日根据经修订的《1933年证券法》(以下简称《证券法》)向美国证券交易委员会(“证监会”)提交的S-3表格(第333-262462号文件)的登记说明书(“登记说明书”),并于2022年2月10日由证监会宣布生效,该基本招股说明书(“基本招股说明书”)最初生效时包括在该招股说明书内,根据证券法 规则424(B)(5)(连同基本招股说明书,即“招股说明书”),于2024年7月26日向证券交易委员会提交招股说明书附录。该等股份、预先出资认股权证及预先出资认股权证 股份将根据日期为2024年7月26日的证券购买协议,由本公司及其内列名的买家 发行。本意见是根据《证券法》S-k条例第601(B)(5)项的要求提出的。
作为本公司的法律顾问,吾等已审核本公司该等记录及该等协议、公职人员证书、本公司及其他人士的高级人员或代表证书,以及我们认为相关及必需的其他文件的正本或核证副本,以作为下文所述意见的依据。在提出本意见时,我们未经询问即假定:(I)提交给我们的所有文件的原件的真实性;(Ii)以传真、电子、认证或复印件的形式提交给我们的所有文件的原始文件的一致性,以及该等副本的原件的真实性;(Iii)所有自然人的法律行为能力和提交给我们的所有文件上的所有签名的真实性;以及(Iv)公司的账簿和记录是按照适当的公司程序保存的。对于与该等意见有关的各种事实问题,我们一直依赖本公司及其他人士的官员及代表的声明或证明。
基于前述,并在符合本文所述的限制、例外和假设的前提下,我们认为:
1.该等股份已获正式 授权发行,如注册说明书及招股章程所述,于发行、交付及支付时,该等股份 将获有效发行、缴足股款及无须评估。
2.预筹资认股权证已获正式授权,于签立、交付及支付时,如招股说明书所预期,预付资金认股权证将构成本公司的法定、有效及具约束力的责任,并可根据其条款对本公司强制执行。
3.预出资认股权证股份 已获正式授权发行,于根据 条款行使预出资认股权证后,于发行、交付及支付时,预出资认股权证股份将获有效发行、缴足股款及免税。
董事会
赛车运动游戏公司
2024年7月29日
第2页
除上述假设、 评论、限制和例外情况外,此处提出的意见还受以下条件的限制,并受 的限制:
1.我们仅对特拉华州公司法的所有适用法定条款,包括这些条款背后的规则和法规、特拉华州宪法的所有适用条款以及所有适用的司法和监管裁决提出意见。本意见仅限于(A)于本协议日期生效的特拉华州法律及(B)构成本公司法定、有效及具约束力的 义务的预资金权证、纽约州于本协议日期生效的适用法律,根据我们的经验,该等法律通常适用于预资金权证预期的交易类型。我们不对任何其他司法管辖区的法律发表意见。
2.我们的意见受 和(A)适用的破产、重组、资不抵债、托管、暂停、欺诈性转让、欺诈性转让以及影响债权人和担保当事人的权利和救济的类似法律和法院裁决的限制,以及(B)衡平法的一般原则(包括但不限于重要性、合理性、不可能履行义务、诚信和公平交易的概念),无论是在衡平法诉讼中还是在法律上被考虑。
3.我们的意见受 特定履行、禁令或其他衡平法补救措施的可用性受提出请求的法院的自由裁量权的限制。
4.我们不对预融资认股权证中下列条款表示意见:(A)规定违约金、买入赔偿金、罚款、预付款或其他经济补救措施,但这些条款可能构成非法惩罚;(B)涉及提前放弃索赔、抗辩、法律授予的权利或通知、听证机会、证据要求、诉讼时效、陪审团审判或程序性权利,(C)限制非书面修改和放弃,(D)规定在违反法律或公共政策的情况下支付法律和其他专业费用,(E)涉及排他性、选择权或权利的积累或补救,(F)授权或确认最终或酌情决定,或(G)规定预先出资的认股权证的条款在协议交换的重要部分被确定为无效和不可执行的范围内是可分割的。
5.我们对纽约州以外的州法院或美国联邦法院是否会执行纽约州法律的选择或预先出资认股权证中规定的司法管辖权不发表任何意见。
我们同意将本意见书作为本公司当前8-k表格中与招股说明书副刊相关的报告的证物,并同意在招股说明书副刊的“法律事项”标题下使用我们的名称。在给予此同意时,我们并不因此而承认 我们属于证券法或其下颁布的一般规则和法规所要求其同意的人员类别 。本意见仅限于本文所述事项,没有任何其他或更广泛的意见打算、暗示 或在此处明确陈述的事项之外进行推断。本意见书不是担保,也不能被推断或暗示。
非常真诚地属于你, | |
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