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变更 - 停职公告：独立董事辞职

发行人和证券

发行人/经理
大新零售信托管理私人有限公司。
证券
大新零售信托 - SG1DE2000000 - CEDU
棕联证券
不要

发布详情

发布标题
更改 - 停职公告
广播日期和时间
2024年5月16日 18:01:34
状态
新
发布副标题
独立董事辞职
发布参考
SG240516OTHRCM37
提交人（公司/名称）
黄文辉
职位
致富金融(临时代码)
说明（请在下方框中提供详细的事件描述）
非执行董事独立董事辞职

附加详情

人名
曹勇
年龄
69
卸任生效日期已知吗？
是
如果是，麻烦提供日期。
24/04/2024
卸任的详细原因
曹勇博士表示，由于以下原因，他认为继续担任董事毫无益处，因此他已辞职： (1)自2023年初以来，他的要求、建议和反馈一直被忽视； (2)达信零售物业信托管理私人有限公司（“公司”及其子公司“集团”）的董事会（“董事会”）自2023年8月以来未召开任何会议，公司的审计与风险委员会（“ARC”）自2023年6月以来未召开任何会议，公司的提名与薪酬委员会（“NRC”）自2023年1月以来未召开任何会议，因此他的观点和意见在较长时间内无法在任何正式会议上进行开放式讨论； (3)虽然他一直警告董事会不要进行违法交易，但公司仍然产生无法偿还的债务； (4)自2022年8月以来，他没有收到任何董事费，并没有得到任何原因的解释。
康维鹏博士、吕国梁先生、陈华林先生和孙振新先生（统称“多数董事”）表示，他们认为： (1)尽管他们注意到曹勇博士经常不同意多数董事的观点，在某些情况下甚至不同意公司的专业顾问的建议，但他们没有忽视曹勇博士； (2)尽管未召开正式的董事会和委员会会议，但自2023年以来，董事会已通过电子邮件非常频繁地进行沟通，以处理涉及公司的各种事宜。此外，未经审计的季度中期财务报表尚未确定和发布，因为需要准备某些文件和信息，以供董事会评估和讨论未经审计的季度中期财务报表。通常，董事会将能够获得以下文件和信息： (i)各个中国子公司的财务表现月报； (ii)受托人公司的新加坡财务团队将从月报中汇总信息，制定一份草案季度报告，提供给董事会； (iii)关于交易账款（第三方和关联方债务人）的账龄分析和减值准备的季度报告； (iv)集团内部审核师根据该集团的发起人中山大信房地产有限公司，列出商务经理和物业经理支付的费用和产生的费用的季度报告。
(3)虽然他一直警告董事会不要进行违法交易，但公司仍然产生无法偿还的债务；
(4)自2022年8月以来，他没有收到任何董事费，并没有得到任何原因的解释。
康维鹏博士、吕国梁先生、陈华林先生和孙振新先生（统称“多数董事”）表示，他们认为： (1)尽管他们注意到曹勇博士经常不同意多数董事的观点，在某些情况下甚至不同意公司的专业顾问的建议，但他们没有忽视曹勇博士； (2)尽管未召开正式的董事会和委员会会议，但自2023年以来，董事会已通过电子邮件非常频繁地进行沟通，以处理涉及公司的各种事宜。此外，未经审计的季度中期财务报表尚未确定和发布，因为需要准备某些文件和信息，以供董事会评估和讨论未经审计的季度中期财务报表。通常，董事会将能够获得以下文件和信息： (i)各个中国子公司的财务表现月报； (ii)受托人公司的新加坡财务团队将从月报中汇总信息，制定一份草案季度报告，提供给董事会； (iii)关于交易账款（第三方和关联方债务人）的账龄分析和减值准备的季度报告； (iv)集团内部审核师根据该集团的发起人中山大信房地产有限公司，列出商务经理和物业经理支付的费用和产生的费用的季度报告。

康维鹏博士、吕国梁先生、陈华林先生和孙振新先生（统称“多数董事”）表示，他们认为：
(1)尽管他们注意到曹勇博士经常不同意多数董事的观点，在某些情况下甚至不同意公司的专业顾问的建议，但他们没有忽视曹勇博士；
(2)尽管未召开正式的董事会和委员会会议，但自2023年以来，董事会已通过电子邮件非常频繁地进行沟通，以处理涉及公司的各种事宜。此外，未经审计的季度中期财务报表尚未确定和发布，因为需要准备某些文件和信息，以供董事会评估和讨论未经审计的季度中期财务报表。通常，董事会将能够获得以下文件和信息： (i)各个中国子公司的财务表现月报； (ii)受托人公司的新加坡财务团队将从月报中汇总信息，制定一份草案季度报告，提供给董事会； (iii)关于交易账款（第三方和关联方债务人）的账龄分析和减值准备的季度报告； (iv)集团内部审核师根据该集团的发起人中山大信房地产有限公司，列出商务经理和物业经理支付的费用和产生的费用的季度报告。
(i)各个中国子公司的财务表现月报；
(ii)受托人公司的新加坡财务团队将从月报中汇总信息，制定一份草案季度报告，提供给董事会；
(iii)关于交易账款（第三方和关联方债务人）的账龄分析和减值准备的季度报告；
(iv)集团内部审核师根据该集团的发起人中山大信房地产有限公司，列出商务经理和物业经理支付的费用和产生的费用的季度报告。

管理层仅准备并向董事会提供2023年6月份之前的季度草稿账目。此后，未向董事会提供任何季度草稿账目。

自2023年第三季度以来，中国管理团队已停止向董事会提供有关FY2023财务报表准备所需的相关文件和报告，例如(i)现金和银行余额(ii)银行对账单(iii)现金流(iv)房租账单(v)拖欠关联方和第三方租户的长期租金逾期款项的恢复计划和行动，以及总和租赁。此外，总部在中国的集团内部审计员已停止提供有关关联方交易的1Q2023，1H2023，3Q2023和FY2023的季度内部审计报告，即向某些集团零售商场的商业经理和物业经理支付费用和费用报销的费用和费用报销。没有这些报告和文件，董事会无法确保管理团队准备的财务报表的可靠性和准确性，以及已记录的关联方交易。

这是在公司前任CEO王秋的监管下发生的事情。董事会与新任代理CEO王鹏先生一起致力于获取相关信息；

(3) 公司未进行不当交易；和
(4) 根据公司法的规定，公司无法支付曹勇董事费，除非股东批准，并已向曹勇博士传达了此事。

张振成先生（连同他的备用董事张忠明先生）表示他们不同意多数董事在本公告中的意见。此外，正如公司于2024年5月3日宣布的那样，代表张振成先生的函件已经发给了孔维鹏博士，吕国亮先生和陈福成先生，涉及公司事务的不当行为。

董事会已被孔维鹏博士，陈福成先生和吕国亮先生通知，他们已通过律师回复了上述函件，否认信中所述的所有指控。
该人员与董事会在重大事项上的意见分歧是否有未解决的问题，其中包括可能对集团或财务报告产生重大影响的事项？
是
如果是，请提供完整详细信息
请参见停止上述原因的详细说明。此外，曹勇博士表示他保留就未支付的董事费用保留所有权利。
是否有任何与停职有关的事项需要向上市发行人的股东通报？
是
如果是，请提供完整详细信息
请参见上面的披露。
其他应向上市发行人的股东提供的相关信息？
不要
任命到现职日期
23/12/2016
董事会成员是否最少有3人（包括此次离职在内）？
是
居住在新加坡的独立董事人数目前有几位（包括此次离职）？
2
过去12个月内，在规定704条款（7）或Catalist规则704（6）下提出过多少次离职？
3
职务名称（例如，主要独立董事、董事会主席、董事会成员等）
独立董事
角色和责任
独立董事，ARC成员和NRC成员。
与上市公司或其主要子公司中的任何董事或实质性股东存在家庭关系吗？
无
持有上市公司及其子公司的股权利益？
不要
过去（最近5年）
中国全球投资集团有限公司。
现在
无