附件 4.1

ATLAS锂公司证券说明
根据《公约》第12条注册
1934年证券交易法

概述

本节介绍Atlas Lithium Corporation(“公司”)股本的一般条款。本公司的股本及其股本持有人的权利须受内华达州经修订的法规、本公司经修订及重述的经修订的公司章程(此处称为“公司章程”)、经修订的本公司第二次经修订及重述的章程(此处称为“章程”)及本公司优先股持有人的权利的适用条文的约束。因为这只是一个摘要，所以它不包含可能对您很重要的所有信息。有关本文所述事项的完整说明，请参考公司章程、章程和指定证书、优先股系列的优先股和权利(每一种优先股都作为年度报告的证据)，以及内华达州法律的适用条款。

授权资本

根据公司章程，公司有权发行200,000,000股普通股，每股面值0.001美元，以及10,000,000股优先股，每股面值0.001美元。截至2024年3月25日，已发行流通股：普通股12,769,581股，A系列可转换优先股1股，D系列可转换优先股零股 。

普通股 股票

投票权 权利

本公司普通股的每股流通股有权就提交股东表决的所有事项享有每股记录一票的投票权，并有权就董事选举及其他公司事项作为单一类别一起投票。在出席法定人数的股东大会上，除董事选举外的所有事项，所有公司行动均由有权投票的股份持有人在股东大会上投下的过半数票决定。董事 由出席会议的股份的多数票选出。普通股持有者在董事选举或任何其他事项上没有累计投票权。

分红

公司普通股的持有者有权在公司董事会宣布时获得股息或其他分配。然而，本公司董事会宣布派息的权利须受本公司其他类别股本持有人的任何权利、任何不时未清偿的债务，以及根据内华达州法律决定是否有足够资金支付股息的规限。

优先购买权

本公司普通股的持有者无权优先购买或认购本公司的任何股本 股票或其他证券。

救赎

本公司普通股的股份 不需要通过运作偿债基金或其他方式赎回。

清算 权利

在本公司发生任何清算、解散或清盘的情况下，在符合本公司其他类别股本(包括其优先股)持有人的权利(如有)的情况下，本公司普通股持有人有权 获得本公司任何可供按股东所持股份数目按比例分配的资产 。

上市

公司的普通股在纳斯达克资本市场挂牌上市，股票代码为“ATLX”。

转接 代理和注册表

公司普通股的转让代理和登记机构为VStock Transfer，LLC。

系列 A可转换优先股

1股A系列可转换优先股(“A系列优先股”)自2012年以来一直由公司首席执行官兼董事长Marc Fogassa发行、发行和持有。A系列优先股的持有者拥有完全的投票权和与普通股持有者相同的投票权和权力。A系列优先股的指定、优先股和权利证书规定，只要A系列优先股发行并发行，A系列优先股的持有者应与我们的普通股持有人作为一个单一类别一起投票，A系列优先股的持有者有权在所有事项上有51%的总投票权 ，无论A系列优先股的实际流通股数量如何，普通股及有权投票的任何其他类别或系列股本的持有人，根据他们各自的投票权，普通股有权按比例分享剩余总投票权的49%。因此，股东影响我们运营和活动的能力有限。A系列优先股100%的投票权将决定A系列优先股作为一个类别的投票权。如果A系列优先股持有人不能就如何表决某一特定事项达成一致，则 持有人应将该事项提交董事会多数成员(为此，包括持有A系列优先股的董事)进行表决，并视为持有人已根据董事会的决定对其持有的A系列优先股的全部股份进行了表决。A系列优先股的持有人可以选择 将A系列优先股的每股转换为一股普通股。未经所有A系列优先股持有人批准，不得更改A系列优先股的权利、权力或特权 。

我们A系列优先股的持有者 无权获得股息，但如果公司的普通股 宣布分红，A系列优先股的持有者将获得在紧接宣布股息之前将A系列优先股的所有流通股转换为普通股的情况下应支付的股息。如果发生清算、解散或清盘，A系列优先股的持有人无权享有比普通股持有人更优先的清算优先权，并应与普通股持有人按比例分享任何剩余资产，如同转换为普通股一样。

D系列可转换优先股

2021年9月14日，我们的董事会指定了一种新的优先股类别，称为D系列可转换优先股(“D系列优先股”)，除非D系列优先股的股票被转换为普通股，否则该优先股没有投票权。D系列首选产品的指定、偏好和权利证书已于2021年9月16日提交给内华达州。仅在D系列优先股持有人 选择时，D系列优先股的一股 可在任何时间转换为我们普通股的13股和1/3股，在重组、资本重组、股票拆分、股票分红、股票组合 或公司股票类似变化的情况下，可进行任何调整。如本公司宣布派发普通股股息或分派股息，则D系列优先股持有人有权按比例收取股息或分派，而普通股股息或分派股息则按折算后确定。如果没有D系列优先股持有人的多数赞成票，则不能放弃或修改D系列优先股的权利。

授权 但未发行的股本

公司拥有普通股和优先股，可供未来发行，无需股东批准，但受纳斯达克上市规则施加的任何限制 限制。公司可将这些额外股份用于各种公司目的，包括用于未来的公开发行，以筹集额外资本或促进公司收购，或作为公司股息支付。股本。由于存在未发行和未保留的普通股和优先股 ，公司董事会可以向对现任管理层友好的人士发行股票，或发行优先股，其条款可能会增加第三方 通过合并、要约收购、代理竞争或其他方式收购公司控股权的难度，或阻止第三方寻求收购公司的控股权。此外，如果本公司发行优先股，发行可能对普通股持有人的投票权以及该等持有人在清算时获得股息和付款的可能性产生不利影响。

公司董事会在未经股东批准的情况下，根据公司公司章程，有权发行优先股，其权利高于普通股持有人的权利。因此，优先股可以快速、轻松地发行，可能会损害普通股持有人的权利，发行条款可能会推迟或阻止 控制权的变更或使管理层的撤职变得更加困难。

内华达州法律、公司章程和章程的某些规定

以下各段概述了内华达州法律以及公司的公司章程和章程的某些规定。

一般信息

公司公司章程、章程和内华达州法律的某些条款可能会使第三方收购公司、公司现有管理层的变更或类似的控制权变更变得更加困难。

下面概述的这些 条款可能会阻止某些类型的强制收购实践和不充分的收购 出价。这些规定还旨在鼓励寻求获得公司控制权的人首先与公司董事会进行谈判。本公司认为，这些规定有助于保护其与收购或重组本公司的不友好或主动提议的提倡者进行谈判的潜在能力，并且这一好处超过了阻止此类提议的潜在缺点 ，因为公司与提议人进行谈判的能力可能导致提议条款的改善 。以下所述的这些条款的存在可能会限制投资者未来可能为公司证券支付的价格。

公司成立和章程条款

选举董事 。公司章程规定，董事会的空缺应由当时任职的董事填补，但不足法定人数。这些规定可能会阻止第三方投票罢免现任董事，同时通过用自己的提名人填补因罢免而产生的空缺来获得对公司董事会的控制权。

删除 个控制器。除某些情况下由任何系列优先股持有人选出的董事外，董事只有获得有权投票的流通股三分之二的赞成票才能罢免 。由于福加萨先生实际上拥有多数投票权，其他股东实际上被禁止罢免董事。

股东会议 。除法规规定的股东特别会议外，总裁可应有权在该特别会议上投票的50%或以上流通股持有人的书面要求 召开股东特别会议。由于福加萨先生实际上拥有多数投票权，其他股东实际上被禁止召开特别会议。这一规定可能会阻止 其他个人或实体提出收购要约，即使它收购了公司已发行的有表决权股票的多数，因为该个人或实体只能在正式召开的股东大会上或经书面同意才能采取行动。

内华达州法律对反收购的影响

如下所述，内华达州修订法规的某些 条款可能会延迟或阻止涉及我们控制权的实际或潜在的 变更或管理层变更的交易，包括股东可能因其股票获得溢价的交易，或者我们的股东可能认为符合其最佳利益的交易。

与感兴趣的股东进行合并

内华达州《与利益相关股东的合并》法规(含78.411至78.444)禁止特定类型的业务 在某些内华达州公司与任何被视为有利害关系的股东首次成为“有利害关系的股东”后的两年内进行“合并”，除非(1)公司董事会事先批准了该合并本身或该人成为有利害关系的股东的交易，或(2) 合并由董事会和公司股东当时尚未行使的表决权的60%批准。 并非由相关股东、其关联公司和联营公司实益拥有。此外，在没有上述事先批准的情况下，即使在这两年期限之后，某些限制也可能适用。然而，这些法规不适用于公司和利害关系股东首次成为利害关系股东后四年期满后的任何合并。

就这些法规而言，“有利害关系的股东”是指以下人士：(1)直接或间接拥有该公司已发行有表决权股份10%或以上投票权的实益拥有人，或(2)该公司的联属公司或联营公司 ，且在过去两年内的任何时间直接或间接拥有该公司当时已发行股份的10%或以上投票权的实益拥有人。“合并”一词的定义十分宽泛，足以涵盖公司与利益相关股东之间的大多数重大交易。这些法规一般适用于“境内居民公司”，即拥有200名或更多登记在册股东的内华达州公司。然而，内华达州公司可以在其公司章程中选择不受这些特定法律的管辖，但如果这样的选择不是在公司的原始公司章程中做出的，则修正案(1)必须得到代表公司尚未行使的投票权的多数的股票持有人的赞成票批准，该股票并非由相关股东或其关联公司和关联公司实益拥有。 和(2)在批准修正案的投票后18个月才生效，不适用于与在修正案生效日期或之前首次成为利益股东的人的任何合并。

我们修订和重述的公司章程包括一项条款，规定当我们成为《国税法》所定义的“常驻国内公司”时，我们将不受国税法78.411至 78.444(含)或任何后续法规的任何规定的约束或管辖。因此，根据NRS 78.434，“与利益相关股东的合并”法规将不适用于我们，除非我们修订和重述的公司章程随后被进一步修订，以规定我们受这些条款的约束。

收购控股权益法规

内华达州的“收购控股权”法规，78.378至78.3793号国税法，包含了在内华达州某些公司收购超过规定门槛的股东投票权的条款。这些“控制权股份”法律一般规定，任何在内华达州某些公司获得“控股权”的人都可能被剥夺投票权， 除非该公司的大多数无利害关系的股东选择恢复这种投票权。这些法律规定， 任何人只要收购主题公司的股份，如果不是适用《国税法》的这些条款，就会使该人能够在董事选举中行使(1)五分之一或更多，但不到三分之一，(2)三分之一或 更多，但不到多数或(3)多数或更多的投票权。 一旦收购者超过这些门槛之一，它在交易中收购的股份超过了门槛，并在紧接收购人收购或要约收购控股权之日前90天内成为适用上述投票限制的“控制权股份”。

在我们第二次修订和重述的章程中，我们已选择不受NRS 78.378至78.3793(含)的规定管辖，或以其他方式选择退出。如果我们的章程中没有这样的规定，如果我们有 200名或更多登记在册的股东(其中至少100人的地址在紧接该日期之前的90天内一直出现在我们的股票分类账上)，并直接或通过关联公司在内华达州开展业务，则这些法规将在特定日期适用于我们，除非 我们的公司章程或在收购控股权后第十天生效的章程另有规定。

NRS 78.139(4)还规定，内华达州公司的董事可抵制公司控制权的变更或潜在变更 如果董事会在考虑董事有权但不需要根据NRS 78.138(4)行使其董事权力时有权但不需要考虑的任何相关事实、情况、意外情况或选民因素后，确定该变更或潜在变更不符合或不符合公司的最佳利益。

上述条款的存在和其他潜在的反收购措施可能会限制投资者未来可能愿意为我们的普通股支付的价格。它们还可以阻止对我们公司的潜在收购者，从而降低您在收购中获得普通股溢价的可能性。