附件5.1
作者电子邮件:kps@fdlawlv.com
2024年3月29日
董事会
湖滨控股有限公司
1475 Thorndale Ave,Suite A,
伊塔斯卡,伊利诺伊州,60143
回复: | 湖滨控股有限公司 |
表格S-1上的登记声明
女士们、先生们:
我们已担任内华达州公司湖滨控股有限公司(“本公司”)的内华达州法律顾问,涉及(I)注册至多1,250,000股本公司普通股(“普通股”),每股票面价值0.0001美元(“普通股”),(Ii)承销商超额配售合共187,500股额外普通股(全数行使时),及(Iii)最多71,875股可于行使认股权证时向承销商发行的普通股 。该等股份根据经修订的《1933年证券法》(下称《该法案》)以表格S-1的形式登记,最初于2023年10月31日提交给美国证券交易委员会(简称《委员会》)(经修订的《登记声明》)。股份“一词 应包括本公司根据公司法第462(B)条就登记声明拟进行发售而登记的任何额外普通股股份。本意见乃就法规S-k第601(B)(5) 项的规定而提供,本意见并无就登记声明 或相关招股章程(“招股章程”)的内容发表任何意见,本意见中有关股份发行的明文规定除外。
作为此类律师, 我们研究了我们认为对本函而言适当的事实事项和法律问题。在您同意的情况下, 我们依赖本公司高级管理人员和其他人关于事实事项的证书和其他保证,而没有独立 核实该等事实事项。我们在此就内华达州的法律发表意见,我们不对任何其他法律发表意见。
根据前述规定,在符合本文所述的假设、例外、限制和限制的前提下,我们认为:
1. | 本公司是一家根据内华达州法律有效存在并信誉良好的公司。 |
内华达州拉斯维加斯,南琼斯大道3275号,邮编:89146
2024年3月29日
第2页
2. |
该等股份已获正式授权, 当该等股份按照注册声明所述方式发行及出售时,该等股份将有效 发行、缴足股款及无须评估。 |
本意见是为了您在注册声明方面的利益,您和根据该法案适用条款有权依赖该意见的人可能会依赖本意见。我们同意您将本意见作为注册说明书的证物,并同意在招股说明书中“法律事项”的标题下提及我公司。吾等进一步同意以引用方式将本函件并入根据规则第462(B)条提交的有关股份的任何登记声明内。在给予此类同意时, 我们并不因此而承认我们属于该法第7节或委员会规则和条例所要求同意的那类人。
非常真诚地属于你, | |
/s/弗兰加斯法律集团 | |
弗兰格斯律师事务所 |