附录 99.5
执行副本
托管协议
本托管协议(以下简称 “协议”)自2024年7月22日(“生效日期”)起由Yihucha技术有限公司(“买方”)签订,地址为英属维尔京群岛托尔托拉 VG1110 罗德城弗朗西斯·德雷克爵士公路 3076 号艾伦·斯凯尔顿大厦一楼艾吉斯钱伯斯;大卫·艾略特·拉扎尔(“卖方”),地址为旧金山温斯顿·丘吉尔塔楼200号塔楼300、巴拿马巴拿马城派蒂拉。07196和麦克默多律师集团有限责任公司(“托管代理人”)。此处使用但未另行定义的大写术语应具有SPA中规定的含义(定义见下文)。
目击者:
鉴于卖方是(或将在收盘时)持有(i)627,187股普通股,面值每股0.01美元(“已售普通股”),(ii)2,000,000股A系列可转换优先股,发行人每股面值0.001美元(“优先证券”)以及(iii)额外购买面值不超过2,800,000股普通股的认股权证每股0.01美元,行使价等于每股1.00美元,视其中的调整而定(“认股权证”,以及已售普通股和优先证券,以及特拉华州一家公司Minim, Inc.(“公司”)可能将此类优先证券转换为的发行人普通股(“证券”);
鉴于,买方提议购买证券,卖方提议根据证券购买协议出售证券,该协议由卖方和买方同时签订(“SPA”);
鉴于本协议各方希望设立一个托管账户(“托管账户”),将商定的500万六十万美元(合5,600,000美元)即时可用资金(“托管金额”)的收购价格转入该账户,托管代理人愿意设立托管账户,并根据下文规定的条款和条件支付存入的款项;和
鉴于,托管代理人在Capital One Bank(“银行”)有一个银行账户,托管代理人从买方那里收到并记入托管账户的款项将存入该账户。
因此,现在,考虑到此处包含的前提和共同契约,本协议双方特此协议如下:
1。银行账户。托管代理人在托管代理人选择的银行分行开设了一个无息律师托管银行账户,账户信息如下:
Swift 代码:HIBKUS44
第一资本银行
1166 6th Ave。
纽约州纽约 10036
麦克默多律师集团有限责任公司
路由号码:#065000090
账号:#4670291566
美洲大道 1185 号,3rd 地板
纽约州纽约 10036
(此前定义为 “银行账户”)。银行账户的目的是(a)买方通过电汇存入托管金额(b)托管代理持有的托管金额,(c)托管代理人支付托管金额,(c)托管代理人支付托管金额,所有内容如本文所述。
2。向银行账户和托管代理存款。买家已通过电汇向银行账户汇款500,000美元(“不可退还的押金”)。除非买方、卖方和托管代理签署的书面文件延期,否则买方应在2024年7月25日之前通过电汇向银行账户汇款1,500,000美元。买方应在2024年8月1日之前通过电汇将托管金额的余额汇入银行账户。
3.托管代理从银行账户中支付托管金额。
3.1 托管代理人特此不可撤销地确认,在公司过户代理人书面确认按照SPA的规定将证券转让给买方或买方指定人的名义后,托管代理人应通过电汇向卖方书面指定的银行账户,向卖方发放减去1,000,000美元(1,000,000美元为 “滞留金”)的托管金额。在托管代理人向卖方电汇托管金额后,托管代理人应通过电子邮件向卖方发送银行对账单,确认将托管金额转入卖方书面指定的银行账户。
3.2 托管代理人特此不可撤销地确认,根据买方和卖方的书面指示,SPA中考虑的交易将不按照附录A(或双方今后可能不时商定的其他形式和实质内容)(“退货通知”)中的形式和实质内容进行,托管代理人应(i)向买方发放托管金额减去不可退还的押金通过电汇向买家书面指定的银行账户支付托管金额,以及 (ii) 解除不可退款的款项通过电汇向卖方书面指定的银行账户支付相应金额,向卖方存款。执行上述电汇后,托管代理人应通过电子邮件银行对账单向卖方和买方发送确认转账的银行对账单。
2
3.3 托管代理人特此不可撤销地确认,根据买方和卖方的书面指示,按照附件 b(或双方今后可能不时商定的其他形式和实质内容)(“索赔通知”)中规定的形式和实质内容,受赔买方或集团(这两个条款均在SPA中定义)遭受了卖方造成的损失(定义见SPA)已在SPA中获得赔偿,尽管进行了商业交易,但买方仍无法通过保险或向其他方追回赔偿金来弥补此类损失为此,托管代理人应尽合理努力向买方发放索赔通知中规定的保留部分作为此类损失金额,并应通过电汇向买方书面指定的银行账户支付该金额。在托管代理人向买方进行该金额的电汇后,托管代理人应通过电子邮件向卖方发送银行对账单,确认该金额已转入买方书面指定的银行账户。
3.4 托管代理人特此不可撤销地确认,根据买方以附录C(或双方此后可能不时商定的其他形式和实质内容)(“暂停通知”)中规定的形式和实质内容的书面指示,受赔买方或集团已收到有关涉嫌责任的通知,该责任如果导致损失,很可能由以下提供的赔偿承担 SPA中的卖方和买方打算做出商业上合理的努力,通过保险或其他途径弥补此类损失当事方,在买方和卖方确定是否存在损失、损失金额多少以及此类损失是否由第三方承保后,托管代理人应持有托管账户中的滞留款项或(如果少于的话),直至托管代理人收到索赔通知或最终通知(或两者兼而有之,如果承保的损失金额小于托管账户中的金额),直至托管代理人收到索赔通知或最终通知(或两者兼而有之,如果承保损失金额低于托管账户中的金额)卖方在 SPA 中提供的赔偿。
3.5 托管代理人特此不可撤销地确认,除非收到暂停通知,否则托管代理人应在 61st 在收盘后的第二天,通过电汇将款项支付到卖方书面指定的银行账户,向卖方发放滞留款项,如果少于,则发放托管账户中的剩余款项(如果有)。在托管代理人向卖方进行金额电汇后,托管代理人应通过电子邮件向买方发送银行对账单,确认该金额已转入卖方书面指定的银行账户。
3.6 托管代理人特此不可撤销地确认,根据买方和卖方的书面指示,按照附录D(或双方今后可能不时商定的其他形式和实质内容)(“最终通知”)中的形式和实质内容,托管代理人应通过向银行汇款,向卖方解除滞留款项,如果少于此处,则通过向银行支付托管账户中的剩余款项卖家书面指定的账户。在托管代理人向卖方进行金额电汇后,托管代理人应通过电子邮件向买方发送银行对账单,确认该金额已转入卖方书面指定的银行账户。
3.7 在买方根据第3.2节向托管代理人发出书面通知确认收到托管金额后,或者卖方根据第3.3节确认收到全部滞留款项后,或者卖方根据第3.5或3.6节确认收到托管账户中的剩余资金(即使少于滞留资金)后,托管代理人将被免除进一步的义务并免除所有责任根据本协议,与此类托管金额有关。双方明确同意并理解,在任何情况下,托管代理人的付款总额均不得超过托管金额。
3
4。托管代理人的权利、义务和责任。各方理解并同意,托管代理人的职责纯属部级职责,而且:
4.1 托管代理人应将已清算银行系统并由托管代理收取的金额通知本协议其他各方。
4.2 托管代理不对买方或卖方履行本协议规定的各自义务负责。
4.3 如果托管代理人真诚地不确定其在本协议下的义务或权利或本协议的任何条款,则应将托管金额存入对本协议具有合法管辖权的法院(“主管法院”),以便通过该法院或任何其他主管法院的最终判决解决此类争议。
4.4 除故意不当行为或重大过失外,托管代理人对本协议下采取或遗漏的任何行动或其指定的任何员工、代理人或律师的不当行为概不负责。托管代理人有权咨询自己选择的律师,对于其根据独立律师的真诚建议所采取、遭受或不采取的任何行动,不承担任何责任。
4.5 托管代理人在任何时候均无责任确定托管金额或其任何部分中是否存在任何担保权益,也没有责任根据《统一商法》就托管金额或其任何部分提交任何融资声明。
4.6 托管代理人仅有义务履行本协议中明确规定的职责,并且可以依赖和避免使用托管代理人合理认为是真实的、由适当的一方或多方签署或出示的任何工具,并应受到保护。托管代理人不对托管代理人本着诚意行事且没有 (i) 重大过失、(ii) 欺诈或 (iii) 故意不当行为以及托管代理人根据托管代理人独立律师的真诚建议所做或不采取的任何行为承担个人责任在没有 (i) 重大过失、(ii) 欺诈或 (iii) 故意不当行为的情况下,这种诚意。
4.7 特此明确授权托管代理人无视本协议任何一方或任何其他个人或公司发出的任何和所有警告,仅主管法院的命令或程序除外,特此明确授权其遵守和服从任何主管法院的任何最终命令、判决或法令。
4
4.8 托管代理人有权聘请托管代理人认为必要的法律顾问和其他专家,就托管代理人在本协议下的职责向托管代理人提供适当的建议,可以依赖该律师的真诚建议,并可以向该律师支付合理的补偿;前提是此类补偿的费用应由托管代理人承担。本公司不是本协议的当事方。
4.9 如果托管代理合理地要求与本协议或与本协议有关的义务相关的其他或更多工具,则本协议的必要方应提供此类工具。
4.10 我们理解并同意,如果与托管代理人根据本协议持有的托管金额的交付和/或所有权或占有权发生任何争议,则托管代理人有权并自行决定委托代理人保留托管代理人的所有权,不对任何人承担全部或任何部分托管金额,直到此类争议通过买方和卖方签署的共同书面协议得到解决;提供但是,如果此类争议在发生后的30天内没有得到解决首次出现时,托管代理人应有权根据适用的程序,将托管金额以及托管代理人根据本协议持有的任何其他财产和文件交给位于纽约市的主管法院。
5。修改;托管代理人的辞职或免职。只有在买方、卖方和托管代理人的书面同意下,才能更改或修改本协议。托管代理人可以随时辞职并解除其在本协议下的职责,方法是向买方和卖方发出书面辞职通知,具体说明辞职的生效日期,并将托管金额交付给买方和卖方指定的继任托管代理人。此类继任者托管代理人应在托管代理人的此类书面通知中规定的辞职日期成为本协议下的托管代理人,在任何情况下,辞职日期均不得早于买方和卖方收到托管代理人的此类书面辞职通知后的六十(60)天。如果买方和卖方未能在收到此类通知后的六十(60)天内指定继任托管代理人,则辞职的托管代理人应立即将托管金额退还给买方,不计利息或扣除,电汇费用(如果有)除外。托管代理人应继续任职,直到其继任者接受托管并收到托管金额。在托管代理人辞职并交付本第5节规定的托管金额后,托管代理人应免除和免除与本协议所设想的托管相关的任何及所有其他义务。
6。费用和开支。托管代理人根据本协议提供的服务补偿为2,000美元(“托管费”),百分之五十(50%)由买方承担,百分之五十(50%)由卖方承担;但是,如果托管代理人成为与本协议或本协议标的有关的任何诉讼的当事方,则买方和卖方均有责任向托管代理人偿还百分之五十(50%)的费用)托管代理人直接支付的与此类诉讼有关的所有费用,包括合理的律师费。对于托管费的任何未付部分,托管代理人应拥有并特此授予对等于托管费用的托管金额部分的优先留置权。
5
7。买方和卖方的陈述和保证。买方和卖方特此分别向托管代理人陈述并保证:
7.1 除本协议各方外,任何一方在托管金额或其任何部分中拥有或不应拥有任何留置权、索赔或担保权益。
7.2 截至本协议发布之日,本协议中包含的所有信息在支付任何托管金额时都是正确的,并且将是正确的。
8。买方的陈述和保证。买方特此向托管代理人和卖方陈述并保证:
8.1 在任何司法管辖区,均未根据《统一商法》存档任何融资声明,要求对托管金额或其任何部分进行担保权益或描述(无论是具体的还是笼统的)。
9。赔偿和供款。
9.1 买方和卖方(共称 “赔偿人”)同意赔偿托管代理人及其高级职员、董事、员工、代理人和股东(统称为 “受保人”),使其免受损人因对受保人提起的任何诉讼、索赔或诉讼而实际产生的任何直接费用(包括合理的律师费),并使他们免受损害脱离或以任何方式与本协议或本协议相关的任何交易,除非此类诉讼、索赔或诉讼是任何或全部受保人故意不当行为、欺诈或重大过失的结果。
9.2 无论是通过支付托管金额、托管代理人辞职还是其他方式,本第 9 条的规定在本协议终止后继续有效。
10。协议终止。本协议将在卖方书面通知托管代理人确认收到托管金额后终止,前提是托管代理人的权利和其他各方的义务在本协议终止以及托管代理人辞职或免职后继续有效。
11。适用法律和转让。本协议应根据纽约州法律进行解释并受其管辖,不考虑其法律冲突原则,并对本协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力。
12。通知。与本协议相关的所有通知均应通过以下方式发送:(i)传真或便携式文档格式(.pdf)的电子邮件,(ii)挂号或挂号邮件,要求退货收据,(iii)手工交付并确认收据,或(iv)如果寄给买方或卖方,则寄至上文规定的相应地址,如果寄给托管代理人,则寄至苏厄德大道1047号。,新泽西州韦斯特菲尔德 07090。
6
13。可分割性。如果根据任何适用法律,本协议的任何一个或多个条款被认定为无效、非法或不可执行:(a) 本协议其余条款(包括但不限于本协议中包含任何被视为无效、非法或不可执行、本身并非无效、非法或不可执行的此类条款的任何部分、段落或句子的每一部分)的有效性、合法性和可执行性,不应以任何方式受到影响或执行因此受到损害;(b) 此类规定应被视为经修订后的为遵守适用法律和最大限度地实现本协议双方的意图所必需的范围;以及 (c) 尽最大可能将本协议的条款(包括但不限于本协议中包含任何被视为无效、非法或不可执行、本身并非无效、非法或不可执行的此类条款的任何部分、段落或句子的每个部分)进行解释,以实现本意的生效表现为该条款无效、非法或不可执行。
14。同行。本协议可以在任意数量的对应方中签署,每份对应方在以原件、传真或其他电子形式交付时均应视为原件,所有对应方共同构成同一份文件。
15。完整协议。本协议构成本协议双方之间关于本协议标的的的完整协议,并取代双方先前就此达成的所有协议和谅解(书面或口头)。如果本协议与SPA之间出现任何冲突,则以SPA为准。
[签名页面如下]
7
以下签署人自上述第一份书面日期起签署了本协议,以昭信守。
托管代理
麦克默多律师集团有限责任公司 | ||
作者: | /s/ 马修·麦克默多,Esq。 | |
姓名: | 马修·麦克默多,Esq。 | |
标题: | 管理会员 | |
买家
YIHUCHA 科技 CO., LTD. | ||
作者: | /s/ 陈立军 | |
姓名: | 陈立军 | |
标题: | 董事 | |
卖家 | ||
/s/ 大卫·艾略特·拉扎尔 | ||
大卫·艾略特·拉扎尔 |
签名页面
托管协议
8
附件 A
退货通知
来自: | 大卫·艾略特·拉扎尔(“卖家”) | |
易虎查科技有限公司(“买方”) |
至: | 麦克默多律师集团有限责任公司(“托管代理人”) |
注明日期: | [插入日期] |
回复: | 卖方、买方和托管代理人于2024年7月22日签订的托管协议(“托管协议”) |
1。 | 我们指的是托管协议。这是《托管协议》第 3.2 节中提及的退货通知。托管协议中定义的术语在本请求中应具有相同的含义。 |
2。 | 我们特此指示托管代理人将以下金额从托管账户发放给以下收款人,账户详情如下所示。[插入日期]: |
收件人 | 提款金额: | 收款人的账户详情: | ||
账户银行:[●] | ||||
[易虎查科技股份有限公司] | 5,600,000 美元 | 账户名:[●] | ||
账号:[●] |
本通知不可撤销,不得撤回、取消或修改。
忠实地是你的,
大卫·艾略特·拉扎尔(卖家) | 易虎查科技有限公司(买方) | ||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: |
9
附件 B
索赔通知
来自: | 大卫·艾略特·拉扎尔(“卖家”) | |
易虎查科技有限公司(“买方”) |
至: | 麦克默多律师集团有限责任公司(“托管代理人”) |
注明日期: | [插入日期] |
回复: | 卖方、买方和托管代理人于2024年7月22日签订的托管协议(“托管协议”) |
1。 | 我们指的是托管协议。这是《托管协议》第 3.3 节中提及的索赔通知。托管协议中定义的术语在本请求中应具有相同的含义。 |
2。 | 我们确认,受赔买方或集团蒙受了损失,卖方已在SPA中对此进行了赔偿,尽管做出了商业上合理的努力,但买方仍无法通过保险或向其他方追回来弥补此类损失。 |
3. | 我们特此指示托管代理人将以下金额从托管账户发放给以下收款人,账户详情如下所示。[插入日期]: |
收件人 | 提款金额: | 收款人的账户详情: | ||
账户银行:[●] | ||||
[易虎查科技股份有限公司] | 美元 [输入损失金额] | 账户名:[●] | ||
账号:[●] |
本通知不可撤销,不得撤回、取消或修改。
忠实地是你的,
大卫·艾略特·拉扎尔(卖家) | 易虎查科技有限公司(买方) | ||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: |
10
附录 C
暂停通知
来自: | 易虎查科技有限公司(“买方”) |
至: | 麦克默多律师集团有限责任公司(“托管代理人”) |
抄送: | 大卫·艾略特·拉扎尔(“卖家”) |
注明日期: | [插入日期] |
回复: | 卖方、买方和托管代理人于2024年7月22日签订的托管协议(“托管协议”) |
1。 | 我们指的是托管协议。这是《托管协议》第 3.4 节中提及的暂停通知。托管协议中定义的术语在本请求中应具有相同的含义。 |
2。 | 受赔买方或集团已收到有关涉嫌责任的通知,如果该责任导致损失,则可能由卖方在SPA中提供的赔偿承担,买方打算做出商业上合理的努力,通过保险或其他方弥补此类损失。 |
3. | 我们特此指示托管代理人继续在托管账户中持有滞留资金,直到确定是否存在损失、损失金额是多少,以及此类损失是否由卖方在SPA中提供的赔偿中承担,然后,买方和卖方将向托管代理人提供索赔通知或最终通知(或两者兼而有之,如果承保的损失金额低于该金额)托管账户)。 |
本通知不可撤销,不得撤回、取消或修改。
忠实地是你的,
易虎查科技有限公司(买方)
作者: | ||
姓名: | ||
标题: |
11
附件 D
最终通知
来自: | 大卫·艾略特·拉扎尔(“卖家”) | |
易虎查科技有限公司(“买方”) |
至: | 麦克默多律师集团有限责任公司(“托管代理人”) |
注明日期: | [插入日期] |
回复: | 卖方、买方和托管代理人于2024年7月22日签订的托管协议(“托管协议”) |
1。 | 我们指的是托管协议。这是《托管协议》第 3.6 节中提及的最终通知。托管协议中定义的术语在本请求中应具有相同的含义。 |
2。 | 我们确认,自成交以来已经过去了60天,根据SPA的赔偿条款,买方以及卖方可能要承担责任的所有待处理或威胁索赔均已得到解决。 |
3. | 我们特此指示托管代理从托管账户向以下收款人发放以下金额,账户详情如下: |
收件人 | 提款金额: | 收款人的账户详情: | ||
账户银行:[●] | ||||
[大卫·艾略特·拉扎尔] | 托管账户中剩余的所有款项 | 账户名:[●] | ||
账号:[●] |
本通知不可撤销,不得撤回、取消或修改。
忠实地是你的,
大卫·艾略特·拉扎尔(卖家) | 易虎查科技有限公司(买方) | ||
作者: | |||
姓名: | |||
标题: |
12