美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

日程安排

(14a-101条款)

第14a清单信息

根据《证券法》第14条（a）条款的代理声明

由注册机构提交 ☒

提交者提交的☒

非注册人提交 ☐

选择适当的盒子:

☐

初步委托书

☐	仅供委员会使用的机密信息(按照规则14a-6(e)(2)允许)

☐

☐

☒

☐

☐	根据§240.14a-12邀请材料

Armada Acquisition Corp. I

（在其宪法规定的注册人的名称）

(提交代理声明的人(如非注册人))

支付申报费用（选中适用所有方框）:

☒

无需付费。

☐	以前支付的费用包括初步材料费用。

☐	根据《证券交易法》规则14a-6(i)(1)和0-11中的展板计算的费用。

根据424（b）（3）条款提交

注册声明书编号333-272751

补充协议1

（至于代理声明/招股说明书 日期为2024年7月10日）

本增补文件1（以下简称“补充”）是对日期为2024年7月10日的代理声明/招股说明书（以下简称“代理声明/招股说明书”）进行的补充，并由Armada Acquisition Corp. I.，一家特拉华州的公司（以下简称“Armada”），在其特别股东大会的股东中将其邮寄，（以下简称“特别会议”）该次会议将审议并批准，其中包括于2021年12月17日签署的业务组合协议，每股普通股议案，以及其它议事事项，这些议案是由Armada，Rezolve Limited，一家根据英格兰和威尔士的法律组建的私人有限公司，Rezolve AI有限责任公司，一家根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司，注册号为14573691 （以下简称“Rezolve”）以及Rezolve Merger Sub, Inc.，一家特拉华州公司（以下简称“Rezolve Merger Sub”）（以下简称“业务组合协议协议业务组合。

）并且确认对其中涉及的交易进行授权，批准和确认（以下简称“SECRezolve将代理声明/招股说明书作为F-4表格（注册编号333-272751）的一部分提交给证券交易委员会（以下简称“

此增补文件的目的在于更新和补充代理声明/招股说明书中的信息，并且在没有代理声明/招股说明书，包括任何其他的修正案或补充文件的缺席下，本增补文件将无效或无法使用。本增补文件应与代理声明/招股说明书一起阅读，如果代理声明/招股说明书的信息与本增补文件中的信息存在任何不一致，您应该依赖于本增补文件中的信息。本增补文件部分修改和取代了代理声明/招股说明书中的信息。代理声明/招股说明书中由本增补文件修改或取代的任何信息均不应被视为代理声明/招股说明书的一部分。

本增补文件不影响Armada特别股东大会的时间，该会议将于东部时间2023年7月30日上午10:00通过 https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ext2024进行现场网络直播，或延期至其他时间，日期和地点举行。

如果您以前已经投票，委托或行使了赎回权，并且不希望更改您的投票或选择行使赎回权，那么您无需采取任何行动。如果您已经投票或委托，并且希望更改您的选票或如果您希望更改您行使赎回权的选择，则应根据代理声明/招股说明书中描述的程序操作。如果您尚未投票，我们敦促您这样做。无论您拥有多少股份，您的投票都很重要。

您应该仔细考虑代理声明/招股说明书第48页起讨论的问题。 风险因素开始于代理声明/招股说明书第48页的讨论的事项。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会均未批准或否决业务合并，未在代理声明/招股说明书或本补充中描述的其他交易中发行Rezolve证券或表态代理声明/招股说明书或本补充中的充分性或准确性。任何相反的陈述都是一项刑事犯罪。

本补充的日期为2024年7月24日。

更新覆盖页的披露

封面页上第一段的修改如下:

Armada Acquisition Corp. I的董事会，这是一家特拉华州公司（“Armada”），已经一致批准了《2021年12月17日经修订的业务合并协议》，这是由Armada公司、Rezolve Limited和Rezolve AI Limited签署的文件，Rezolve Limited是根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限责任公司，Rezolve AI Limited是根据英格兰和威尔士法律注册的私人有限公司，注册号为14573691（而且在交割后，Rezolve AI Limited将重新注册为一家名为Rezolve AI PLC的公开有限公司），Merger Sub是一家特拉华州公司（“Merger Sub”）。 如果Armada的股东批准业务合并协议并完成业务合并协议约定的交易，Merger Sub将与Armada进行合并，使Armada成为Rezolve的全资子公司并继续存在（“业务合并”和与业务合并协议约定的其他交易一起，称为“交易”）。作为交易条件及与之相关的任何股票发行或代理声明/招股说明书，Rezolve将在2025年1月9日或之前重新注册为公开有限公司。分配和发行新的陆金所股份后如果Armada的股东批准业务合并协议并完成业务合并协议约定的交易，则Merger Sub将与Armada合并，使Armada成为Rezolve的全资子公司（“业务合并”和与业务合并协议约定的其他交易一起，称为“交易”）。作为交易条件及与之相关的任何股票发行或代理声明/招股说明书，Rezolve将在2025年1月9日或之前重新注册为公开有限公司。Rezolve认为其将在以后延迟重新注册为公开有限公司与Armada的股东无关，因为它不会影响Rezolve完成业务合并的能力。（Rezolve认为其推迟将其重新注册为公开有限公司的行动不会对Armada的股东构成实质性影响，因为它不会影响Rezolve完成业务合并的能力。）

封面页的脚注修改如下:

之后在完成本次发行后，Rezolve希望根据英国法律更改其法律地位，从一家私人有限公司重新注册为一家公开有限公司，并将其名称从Rezolve AI Limited更改为Rezolve AI PLC。本代理声明/招股说明书中涉及的“Rezolve AI PLC”一词是指Rezolve AI Limited。作为交易条件及与之相关的任何股票发行或代理声明/招股说明书，Rezolve将在2025年1月9日或之前重新注册为公开有限公司。Rezolve认为其将在以后延迟重新注册为公开有限公司的行动与Armada的股东无关，因为它不会影响Rezolve完成业务合并的能力。

第7页和第122页的组织结构图修订披露

组织结构图的脚注2如下所示:

完成交割前拆分之后和完成本次发行之后，Rezolve希望根据英国法律修改其法律地位，从一家私人有限公司重新注册为一家公开有限公司，并将其名称从Rezolve AI Limited更改为Rezolve AI PLC。以及完成交割前的拆分之后和完成本次发行之后，Rezolve希望根据英国法律修改其法律地位，从一家私人有限公司重新注册为一家公开有限公司，并将其名称从Rezolve AI Limited更改为Rezolve AI PLC。作为交易条件及与之相关的任何股票发行或代理声明/招股说明书，Rezolve将在2025年1月9日或之前重新注册为公开有限公司。Rezolve认为其将在以后延迟重新注册为公开有限公司的行动与Armada的股东无关，因为它不会影响Rezolve完成业务合并的能力。

业务合并背景修订披露第139页

第139页第二段后添加了以下文本:

2023年11月19日，Rezolve Limited和MKm Partners，LLC（“MKM”）签署了改动自2022年6月3日以来的某份委托书（“MKm委托书”），Rezolve同意支付等值于600,000美元咨询费用的MKM来担任其与业务合并相关的资本市场顾问（“MKm费用”）。根据MKm委托书的规定，如果Rezolve Limited在交割时现金不足，则MKm费用可以以Holdings Ordinary Shares的形式支付。

2023年11月20日，Rezolve Limited和Cantor修改了自2021年6月18日以来的某封委托书（“Cantor委托书”），Rezolve同意支付Cantor等值于1600万美元的咨询费用，以使其担任业务合并的财务顾问（“Cantor费用”）。根据Cantor委托书的规定，如果参与业务合并的所有其他财务顾问同意以Holdings普通股支付其全部咨询费，则Cantor费用应以Holdings Ordinary Shares的形式支付。

Rezolve的管理层讨论和财务状况及业绩分析第234-235页修订披露

第234页第四段到235页已按下列表进行修改：

Rezolve成立于2023年1月5日在英格兰和威尔士注册为有限豁免责任公司Rezolve Group Limited，公司号码为14573691，并于2023年6月5日更名为Rezolve AI Limited。Rezolve希望在营业结转后重新注册为公众有限公司。根据交易条款以及与其相关的任何股份发行，Rezolve承诺在2025年1月9日之前再注册为公众有限公司。 （Rezolve认为自己推迟到更晚的时间重新注册为公众有限责任公司对Armada的股东并不重要，因为这并不影响Rezolve完成业务合并的能力。）预计在业务合并后重新注册为公众有限公司。作为交易条件的一部分以及与之相关的股份发行，Rezolve承诺在2025年1月9日或之前重新注册为公众有限公司。 注册公司后继续上市。业务合并完成后。作为交易条款的一部分并且与此相关的任何股份发行，Rezolve承诺在2025年1月9日或之前重新注册为公众有限公司。Rezolve认为其重新注册作为公众有限责任公司的推迟对Armada的股东并不重要，因为它并不影响Rezolve完成业务合并的能力。Rezolve Limited成立于2015年9月11日，以公司编号09773823的名字在英格兰和威尔士注册为有限豁免责任公司Soul Seeker Limited。Rezolve Limited于2016年2月更名为Powa Commerce Limited，于2016年3月更名为Rezolve Limited。

委托任命人选指定委员会委员会代理人补充说明

附录中的委托卡进行了修改，以正确包括有关业务合并提案下托管协议的句子。

--代理声明/招股书结束—

关于前瞻性声明的注意事项

本补充内容包括“前瞻性声明”，根据美国《私人证券诉讼改革法》的安全港规定，以及《证券法》第27条和《交易所法》第21E条的含义。任何实际结果均可能与所呈现或暗示的期望、估计和投射有所不同，因此，您不应该依赖这些前瞻性声明作为未来事件的预测。计划更多“预计”，“估计”，“预算”，“预测”，“预测”，“预测”，“意图”，“计划”，“可能”，“将”，“可”，“应该”，“认为”，“预测”，“潜在”，“持续”等借助这些前瞻性陈述的措辞，旨在确定这种前瞻性陈述。这些前瞻性声明包括但不限于有关拟议的业务合并以及Rezolve在结转之后有望重新注册为公众有限责任公司的声明。这些前瞻性声明受到一些风险和不确定性的影响，包括但不限于：（1）可能会发生任何事件、变化或其他情况，导致拟议的业务合并终止；（2）在拟议的业务合并公告和任何有关的明确协议之后，可能对Armada、Rezolve有诉讼程序的结果及其他人员有诉讼程序的结果；（3）未获得Armada股东或Rezolve Limited或Rezolve的股东的批准或者没有达到计划在业务合并协议下及其相关交易的完成的其他条件而不能完成拟议的业务合并；（4）满足交易的开始上市条件或拟议的业务合并后的上市标准的能力；（5）可能因拟议的业务合并公告和完成拟议的业务合并而干扰Armada、Rezolve Limited或Rezolve的现有计划和运营；（6）认识到拟议的业务合并的预期效益，这可能受到诸如竞争、合并后公司获得盈利增长能力的能力、保持管理和关键员工的能力等因素的影响；（7）与此相关的拟议的业务合并的成本；（8）适用法律或法规的变化及其获得、包含的不利条件或无法获得完成拟议的业务合并所需的监管批准；(9)Rezolve Limited或Rezolve经营的市场出现经济衰退、市场趋势、不确定性和其他条件的弱点，以及其他他们无法控制的因素，例如通货膨胀或利率上升；(10)Armada、Rezolve Limited、Rezolve或合并公司可能受到其他经济、商业和/或竞争因素的不利影响；(11)现有投资者赎回的能力和赎回的水平；（12）其他风险，包括将在代理声明/招股书中包括的标题下包括的风险因素和Armada 2023年9月30日年度报告第10-k和Armada的每季度文件中包括的标题下的那些风险因素和“关于前瞻性声明的注意事项”。如果这些风险中的任何一个成为现实，或Armada、Rezolve Limited或Rezolve的假设证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性声明所暗示的结果有所不同。可能还存在Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前不知道或目前认为不重要的其他风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同。此外，前瞻性声明反映Armada、Rezolve Limited和/或Rezolve对未来事件和观点的期望、计划或预测，截至本新闻稿发布的日期。但是，虽然Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能会在将来的某个时候选择更新这些前瞻性声明，但Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub特别声明除非适用法律要求，否则无需这样做。因此，不应过度依赖前瞻性声明。

如果任何这些风险成为现实，或者Armada、Rezolve Limited或Rezolve的假设证明不正确，则实际结果可能与这些前瞻性声明所示的结果有所不同。可能还有其他风险，Armada、Rezolve Limited或Rezolve目前不知道，或者他们目前认为不重要，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性声明中包含的结果不同。此外，前瞻性声明反映Armada、Rezolve Limited和/或Rezolve对未来事件和观点的期望、计划或预测，截至本新闻稿发布的日期。Armada、Rezolve Limited和Rezolve预计，随着时间的推移，进行了后续事件和发展，这将导致Armada、Rezolve Limited和Rezolve的评估发生变化。但是，虽然Armada、Rezolve Limited和Rezolve可能会在将来的某个时候选择更新这些前瞻性声明，但Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub特别声明除非适用法律要求，否则无需这样做。旨在鼓励您不要对前瞻性语句进行过度依赖。

有关业务合并的重要信息和查找的位置

本补充内容涉及的是Armada、Rezolve Limited、Rezolve和Rezolve Merger Sub之间拟议的业务合并。与业务合并相关的，Rezolve已向美国证券交易委员会提交了一份F-4表格（文件号为333-272751），其中包括代理声明/招股书，该招股书于2024年7月9日宣布有效。这份文件不是代替代理声明/招股书。确定代理声明/招股书已于2024年7月10日由SEC提交，并已发送给截至2024年7月3日（投票关于拟议业务合并的记录日期）的所有Armada股东。Armada或Rezolve还可能向美国证券交易委员会提交其他有关拟议业务合并的相关文件。

在投票或投资决策之前，请股东和其他感兴趣的方当仔细阅读与该业务合并相关的代理声明/招股书以及美国证券交易委员会在业务合并中提交或将提交的所有其他相关文件，包括这些文件的任何修订或补充条款，因为它们将包含有关Armada、Rezolve、Rezolve Limited、业务合并及相关事宜的重要信息。

在投票或投资决策之前，请股东和其他感兴趣的方当仔细阅读与该业务合并相关的代理声明/招股书以及美国证券交易委员会在业务合并中提交或将提交的所有其他相关文件，包括这些文件的任何修订或补充条款，因为它们将包含有关Armada、Rezolve、Rezolve Limited、业务合并及相关事宜的重要信息。

Armada的投资者和证券持有人可以通过SEC维护的网站www.sec.gov免费获取Armada提交或将提交的代理声明/招股书和其他文件的副本。

征集意见人

Armada和Rezolve及其各自的董事、高管、管理层其他成员和员工可能被视为参与与业务结合有关的请求股东代理的参与者。列出这些董事和高管的姓名以及有关他们对业务结合的利益的信息包含在代理声明/招股说明书中。股东、潜在投资者和其他感兴趣的人士在作出任何投票或投资决策之前，应仔细阅读注册声明。

无要约或招揽

本通信不是有关证券或有关业务组合的代理声明或代理请求、同意或授权，并且不构成出售或要约出售任何证券或要约收购任何证券或征集任何投票或批准的要约，亦不会在任何此类辖区内出售证券，如果这样的要约、招募或销售在该辖区内需要事先根据任何该类辖区的证券法进行注册或资格认证。除非通过符合1933年修正法所要求的招股说明书，否则不得发行证券。

本通信不是注册声明的替代品，也不是Armada或Rezolve在与业务组合有关的任何文件，他们可能向SEC提交和文件的任何其他文件的替代品。您应当仔细阅读与SEC提交的文件，因为它们包含了重要信息。您可以通过SEC网站上维护的网站https://www.sec.gov免费获取其他由Armada提交的文件。

您的投票很重要。请今天投票。2024立即通过互联网24小时进行投票-a快速的一天，7天ï^ï^ï^一周内轻松或通过邮件ARMADA ACQUISITION CORP。以相同方式为代理命名的股票代理，您的互联网股票代理将授权您的股份。如果您在互联网上签署并返回代理卡，则必须在2024年7月29日晚上11:59之前收到。东部时间，INTERNET / MOBILE-使用互联网投票您的代理。访问上述网站时，请准备好您的代理卡。按照提示投票。参加会议-如果您计划参加虚拟在线特别会议，则需要12位数字控制号才能在特殊https://www内进行电子投票。会议。cstproxy。参加： com / armadaacqi / ext2024 MAIL-在所提供的免费邮寄信封中标记，签名和日期，并将其退回。如果您正在通过电子方式投票，则请不要返回代理卡。折叠此处•不要分开•将 PROXY CARD插入提供的信封。董事会建议支持提案1,2,3,4和5。提案1-商业组合FOR AGAINSt ABSTAIN adopt提案并-通过考虑该提案在本代理和招股说明书中描述的建议商业组合“进行商业组合”（“建议商业 组合提案”），包括商业组合协议上自同一时期到2023年6月16日修改的商业组合2022年11月10日的商业组合协议，以及伴随商业组合的Rezolve Merger代理声明书。作为商业交易的系列之一，该修 改还需要股东考虑并投票批准2012年8月12日达成的有关股票转移和信托协议（“信托协议”）的修正案。提案2 -纳斯达克提案 - FOR AGAINSt ABSTAIN 为根据nasdaq的上市规则提交并实行相应建议的目的而考虑采用商业组合协议（包括Reorganization、Merger）中的转换每张应Convertible byNasdaq之一的可兑换票据的数量仅是那些满足上市要求的可兑换票据的数量（“Nasdaq提案”）。提案3-Incentive Equity 计划FOR AGAINSt ABSTAIN adopt提案并通过考虑由Rezolve提出的股权鼓励计划（“Rezolve股权鼓励计划”）的建议,该计划将在或之前或生效。请用此方式标记您的投票X提案4 -章程限制FOR AGAINst Abstain草案将修改Armada的第二份修正的和重述的“ Armada证书章程”以从中消除它在资产清单上的限制，该限制是Armada可能未能完成资产净额少于500万美元的企业组 合，以允许Armada在任何情况下完成业务组合（“章程限制提案”）Proposal No. 5 —-The Adjournment Proposal - FOR AGAINST ABSTAIN Meeting to approve，如果必要，或者调整后的日期或持续时间不足，以便审议并 表决有关商业提案或章程提案的进一步征集意见或代理，否则关于其在与市场交易涉及的表示意见，将作如何处理且正确地提交在鼓励或提出审议议案或其他事项上行使全权＃由来的自主裁量。代 理人将在掌握的信息和酌情权力之内进行投票。如果没有足够的选票投出来，将不会推荐提案或者根据要求进行授权。请附上签名，并退回此代理人的封面并在广泛利用之前做出建议。
签名签名，如共同拥有日期 2024 年应与此处印刷的名称一致。如果股份归多个人名下，每个共同所有者都应签字。执行人、管理员、受托人、监护人和律师应注明他们签署的资格。律师应提交授权书。

2024 ARMADA ACQUISITION CORP. I 1760 Market Street, Suite 602 Philadelphia, Pennsylvania 19103 Armada Acquisition Corp. I特别股东大会于2024年7月30日上午10:00举行， 您的投票很重要重要通知关于股东大会的代理材料的互联网可用性要查看代理声明并出席特别会议，请访问：https://www.cstproxy.com/armadaacqi/ext2024折叠至此处•不要分开•将代理卡插入提供的信封中。ARMADA ACQUISITION CORP。I本代理由董事会请求举行2024年7月30日的特别 会议的股东。这里签署并撤销任何与这些股份有关的先前的代理，据此确认收到2024年7月10日有关Armada Acquisition Corp的股东大会（下称“股东大会”）的通知和代理声明。I（“Armada”）通过一个虚 拟会议在东部时间7月30日上午10:00举行，并任命Douglas m. Lurio和Stephen P. Herbert，以及他们的每一个人（并单独行事）为签字人的律师和代理，具有代表签字人拥有的所有普通股票 的权力向股东大会提出建议，并在其任何之后任何的会议上执行相同的投票权。除了不限制授权的一般授权外，已指示代理在伴随的代理声明/招股说明书中的提案上投票或采取以下行动。此代 表书在执行时将按此处指示的方式进行投票。如果未作出指示，则将投票赞成提案1,2,3,4和5。（继续 在反面标记，日期和签署）