美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

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表格 8-K

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当前报告

根据证券第 13 或 15 (d) 条 1934 年《交换法》

报告日期（最早日期） 已报告的事件）： 2024年7月23日

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Allegro 微系统公司

（注册人的确切姓名，如其所示 章程）

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注册人的电话号码， 包括区号:(603) 626-2300

（以前的姓名或以前的地址，如果此后更改） 上次报告）

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如果要提交 8-K 表格，请勾选以下相应的复选框 同时履行注册人根据以下任何条款承担的申报义务：

根据第 12 (b) 条注册的证券 该法案的：

用复选标记表明注册人是否为新兴增长 1933 年《证券法》第 405 条（本章第 230.405 节）或《证券交易所》第 120亿.2 条所定义的公司 1934 年法案（本章第 2401.2亿.2 节）。

新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记注明注册人是否 已选择不使用延长的过渡期来遵守根据该准则规定的任何新的或经修订的财务会计准则 适用于《交易法》第 13 (a) 条。☐

项目 1.01。签订重要最终协议。

股票回购协议

根据股票回购协议（“股份”）的条款 Allegro MicroSystems, Inc.（“公司”、“我们的”、“我们”）签订的回购协议”） “我们” 或 “Allegro”）和三垦电气有限公司（“Sanken”）已于2024年7月23日同意回购 在私下协商的交易中从Sanken那里获得38,767,315股普通股，每股价格等于每股价格 承销商将在公司公开承销的股票发行中从我们这里购买我们的普通股 已于今天单独宣布（“股票发行”）。我们根据股票回购计划回购的股份 协议将失效。在股票发行和计划进行的交易生效后的调整基础上 股票回购协议，Sanken将持有约33.2％（如果承销商选择购买额外股份，则为32.5％） 我们的普通股（全部）行使了已发行普通股。

我们回购多股普通股，相当于 股票发行中发行的股票数量（不包括承销商购买我们额外股份的选择权） 普通股）预计将在股票发行结束（“首次收盘”）后一个工作日上市。我们打算 使用股票发行的净收益（不包括承销商行使的任何净收益）为首次收盘提供资金 可以选择购买更多普通股）。回购我们预期的剩余普通股 预计从Sanken回购的回购将与我们收到行使权的收益基本同时进行 承销商根据信贷协议（定义见定义）购买更多普通股或借款的选择权 见下文），或者以其他方式在股票发行结束（“第二次收盘”）后由我们选择的其他日期。我们 打算用承销商行使购买额外股票选择权所得的任何净收益为第二次收盘提供资金 我们的普通股、手头现金或信贷协议下的额外借款。

股票回购的首次收盘以收盘为条件 股票发行和某些其他条件，股票回购的第二次收盘以收款人收购为条件 根据信贷协议和某些其他条件，我们从增量定期贷款中获得不少于3亿美元的净收益，但是 股票发行不以股份回购的完成为条件。我们无法为股票回购提供任何保证 将按照此处描述的条款发生，或根本不这样做。本表8-k最新报告中关于以下内容的描述和其他信息： 股票回购仅供参考。本表8-k最新报告中的任何内容均不应解释为 要约 (i) 出售我们回购的任何普通股或征求购买要约，或 (ii) 回购，或 征求出售我们的任何普通股的要约。

股份回购协议及相关安排和交易 已由我们的审计委员会审查和批准，该委员会负责审查关联方交易，由三个成员组成 与 Sanken 无关的独立董事。根据审计委员会的建议，不感兴趣的成员 我们的董事会（“董事会”）也批准了此类交易。

根据股票回购协议的条款，Sanken已经 同意向我们偿还我们在股票回购协议所设想的交易中产生的费用， 包括股票发行和信贷协议修正案（定义见下文）。

根据股票回购协议的条款，Sanken已经 同意，未经我们事先书面同意，从股票回购协议签订之日起至该日止，Sanken不会 股票回购首次收盘后 14 个月（“封锁期”），直接或间接地进行要约、出售 出售、质押、授予任何购买、借出或以其他方式转让或处置期权的合同，或公开披露意向的合同 对我们的任何普通股进行任何要约、出售、质押或处置，或任何期权或认股权证以购买我们的任何股份 普通股，或任何可转换成、可兑换或代表获得我们普通股权利的证券， 参与任何套期保值或其他交易或安排（包括但不限于任何卖空或购买或出售，或 参与设计的任何看跌期权或看涨期权或其组合（远期、掉期或其他衍生品交易或工具） 向或可以合理预期会导致或导致全部或部分的出售、贷款、质押或其他处置或转让 拥有我们的普通股或任何可转换为股票或可行使或可交换为股票的证券所产生的经济后果 我们的普通股，除了 (i) 根据股票回购协议条款向我们出售的股份， (ii) Sanken可能向我们出售的任何其他普通股，（iii）转让给另一家公司的普通股， 合伙企业、有限责任公司、信托或其他直接或间接控制关联公司的商业实体（定义如下 经Sanken修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第120亿.2条；前提是三建将导致 任何获得我们普通股以受封锁条款约束的此类受控关联公司；以及 (iv) Sanken 可以 订立符合《交易法》第10b5-l条要求的书面计划，以转让我们的普通股 这在任何情况下都没有规定在封锁期内转让我们的普通股；前提是任何自愿的 或要求的有关此类第 10b5-1 条计划的公开申报、报告或披露应包括一项声明，大意是不得转让 可以在封锁期内根据此类交易计划进行。

股份回购协议的上述描述不是 声称完整，并参照股份回购协议的完整文本（副本）对其进行了全面限定 该文件作为附录 10.1 提交，并以引用方式纳入此处。

第二份经修订和重述的股东协议

关于股票回购协议，我们签订了 我们与Sanken之间签订的第二份经修订和重述的股东协议（“经修订和重述的第二份股东协议”） 股东协议”），其中修订并重申了截至6月的某些经修订和重述的股东协议 2022年16日由我们中间的Sanken和OEP SKNA, L.P.（“OEP”）（“股东协议”）（“股东协议”）全文撰写。这个 第二份经修订和重述的股东协议将根据其条款于2024年7月29日生效。第二修正案 和《重述股东协议》取消了OEP作为股东协议当事方的资格，并修订了OEP的某些权利和义务 公司和 Sanken。

第二份经修订和重述的股东协议规定： Sanken必须对提名和公司治理委员会提名的所有董事会指定人投赞成票，而且， 如果我们的提名和公司治理委员会要求，将Sanken持有的所有已发行普通股投赞成票 对于董事会认为可取且符合股东最大利益的任何事项，并对任何符合股东最大利益的事项投反对票 可以合理地预期会反对这个问题。

此外，Sanken有权提名两名董事加入董事会 只要Sanken及其关联公司以实益方式直接或间接拥有我们已发行普通股的至少 20% 只要Sanken及其附属公司直接或间接实益拥有我们未偿还额的至少10％，就有一名董事会成员 普通股。在每种情况下，Sanken还有权指定一名Sanken观察员参加董事会的会议 董事会以无表决权的观察员身份出席，但有某些例外情况。如果在任何时候Sanken及其关联公司直接拥有受益所有权 或间接地，不到我们已发行普通股的10％，Sanken无权提名董事会董事， Sanken也无权指派Sanken观察员参加理事会。与《股东协议》一致，如果数量为 Sanken有权指定董事会成员的董事会减少了（每次此类情况都是 “指定权减少”）， Sanken将尽其合理的最大努力，使Sanken停止指定的每位Sanken董事都有权指定 担任Sanken董事提出辞职，每位提出辞职的董事均应辞职 自Sanken减少指定权之日起三十天内。

第二份经修订和重述的股东协议也是 为我们的提名和公司治理委员会提供了更多的董事会指定权，并赋予我们优先权 拒绝从Sanken购买Sanken提议出售或转让的任何已发行普通股股份， 但有某些例外情况。

上述对经修订和重述的股东的描述 协议并不自称完整，而是参照第二修正案的完整案文对协议进行了全面限定 重述的股东协议，其副本作为附录10.2提交，并以引用方式纳入此处。

有关我们与 Sanken 之间物质关系的信息， 请参阅我们的 2024 年年会通知和委托书中的 “某些关系和关联人交易”，其中 以引用方式纳入此处。

项目 2.02 经营业绩和财务状况。

2024年7月23日，公司提交了初步的招股说明书补充文件 （“初步招股说明书补充文件”），与包含初步财务业绩的股票发行有关 截至2024年6月28日的季度。初步结果的全文作为本最新表格报告的附录99.1提供 8-k，以引用方式纳入此处。

本项目 2.02（包括附录 99.1）中的信息不得 就交易法第18条而言，被视为 “已申报”，或以其他方式受该条的责任约束， 也不得将其视为以提及方式纳入公司根据经修订的1933年《证券法》提交的任何文件中（ “证券法”）或《交易法》，除非此类文件中具体提及的明确规定。

第 5.02 项。董事或某些高级管理人员离职；选举 董事的任命；某些高级管理人员的任命；某些高管的薪酬安排。

2024 年 7 月 23 日，波多野小二郎（Koji）将他的决定通知了我们的董事会 辞去董事会职务，自股票回购首次结束之日起生效。波多野先生的辞职是Sanken的结果 由于股票回购协议所考虑的交易，我们普通股的所有权预计将减少 并根据第二份经修订和重述的股东协议，而不是波多野先生与之之间任何分歧的结果 公司或其管理层处理与公司运营、政策或惯例有关的任何事宜。

第 7.01 项。法规FD披露。

2024 年 7 月 23 日，公司在 预计将修改其现有信贷协议（“信贷协议”）的初步招股说明书补充文件，日期为 截至2023年6月21日，并于2023年10月31日修订，由公司内部摩根士丹利高级基金公司作为管理机构 代理人和抵押代理人以及每位贷款人不时向其中的一方，以 (i) 发放新的增量定期贷款，为部分融资 根据股票回购协议的条款从Sanken回购我们的普通股，（ii）增加 信贷协议下可用的循环承付款额为32,000,000美元，（iii）根据信贷协议允许回购 根据股票回购协议的设想，以及（iv）进行某些其他更改。

无法保证增量的 定期贷款或信贷协议（或上述修正案）下的循环承付款的增加将在以下时间完成 此处或全部描述的条款。

本第 7.01 项中的信息不应被视为 “已归档” 就《交易法》第18条而言，或以其他方式受该节的责任约束，也不得将其视为 以提及方式纳入公司根据《证券法》或《交易法》提交的任何文件，除非另有明确规定 在此类申报中具体提及。

前瞻性陈述

这份 8-k 表最新报告包含前瞻性内容 1995年《私人证券诉讼改革法》所指的声明。我们希望这样的前瞻性陈述成为 受《证券法》第27A条和第21E条中有关前瞻性陈述的安全港条款的保护 《交易法》。本表8-k最新报告中包含的除历史事实陈述以外的所有陈述，包括陈述 关于股票回购协议、第二次修订和重述的股东协议、信贷协议、未来业绩 运营和财务状况、业务战略、预期产品以及管理层未来运营的计划和目标， 除其他外，包括有关流动性、增长和盈利能力战略以及影响我们业务的因素的声明，是 前瞻性陈述。这些陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他可能造成的重要因素 我们的实际业绩、表现或成就与未来所表达的任何业绩、业绩或成就存在重大差异 或前瞻性陈述所暗示。

在不限制上述规定的情况下, 在某些情况下, 您可以通过 “目标”、“可能”、“将”、“应该” 等术语识别前瞻性陈述 “期望”、“探索”、“计划”、“预测”、“可以”、“打算” “目标”、“项目”、“会”、“考虑”、“相信”、“估计”， 这些条款或其他条款的 “预测”、“潜在”、“寻找” 或 “继续” 或否定之处 类似的表述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些词语。任何前瞻性陈述都不能保证未来 结果, 业绩或成就, 应避免过分依赖此类陈述.

前瞻性陈述基于我们管理层的 当前的期望、信念和假设以及我们目前获得的信息。这样的信念和假设可能会也可能不是 证明是正确的。此外，此类前瞻性陈述受许多已知和未知的风险、不确定性和 由于各种原因，假设和实际结果可能与前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在重大差异 因素，包括但不限于第二部分第7项中确定的因素。“管理层对财务的讨论和分析 运营状况和结果”，以及第一部分，第1A项。我们 10-k 表年度报告中的 “风险因素” 截至2024年3月29日的财年，于2024年5月23日向美国证券交易委员会提交。这些风险和不确定性包括 但不限于：总体经济状况的低迷或波动；我们有效竞争、扩大市场的能力 分享并提高我们的净销售额和盈利能力；我们对有限数量的第三方半导体晶圆制造设施的依赖 以及其他材料的供应商；任何未能根据不断变化的市场条件调整采购承诺和库存管理的情况 或客户需求；我们的产品组合、客户组合或渠道组合的变化，这可能会对我们的毛利率产生负面影响；周期性 半导体行业的性质，包括我们竞争的模拟领域；汽车市场的任何低迷或中断 或行业；我们成功将收购其他公司或技术和产品纳入我们业务的能力； 我们补偿产品平均销售价格下降和投入成本增加的能力；我们的管理能力 我们的第三方晶圆制造设施或我们的最终组装和测试过程中的任何持续产量问题或其他延迟 产品；我们准确预测季度净销售额和经营业绩并满足投资者预期的能力；我们的 对菲律宾制造业务的依赖；我们依赖分销商来创造销售；我们无法控制的事件会产生影响 我们、我们的主要供应商或我们的制造合作伙伴；我们及时且具有成本效益地开发新产品功能或新产品的能力 方式；我们管理增长的能力；任何放缓

我们终端市场的增长；一个终端市场的损失 或更重要的客户；我们满足客户质量要求的能力；与设计中标过程相关的不确定性 以及我们收回设计和开发费用以及及时或足够的净销售额或利润率的能力；政府的变动 贸易政策，包括实施出口限制和关税；我们面临的保修索赔、产品责任索赔 和产品召回；我们对国际客户和运营的依赖；返利、税收抵免和其他金融的可用性 对某些产品的最终用户需求的激励措施；与政府法规相关的风险、负债、成本和义务；以及 其他法律义务，包括出口/贸易管制、隐私、数据保护、信息安全、网络安全、消费者保护， 环境和职业健康与安全，反垄断，反腐败和反贿赂，产品安全，环境保护， 就业问题和税收；货币汇率的波动；我们筹集资金以支持增长战略的能力；我们的 债务可能会限制我们经营业务的灵活性；我们有效管理增长和保留关键和高额资金的能力 熟练的人员；我们通过专利或商业秘密保护我们的专有技术和发明的能力；我们的商业化能力 我们的产品不侵犯第三方知识产权；我们的信息技术系统的中断或泄露 或机密信息或我们的第三方服务提供商的信息；我们的主要股东对我们有实质性的控制权； 我们的组织文件和《特拉华州通用公司法》中的反收购条款；任何未遵守的行为 设计、实施或维持对财务报告的有效内部控制；改变税率或通过新的税收立法； 持续通货膨胀对我们业务的负面影响；气候变化带来的物理、过渡和诉讼风险； 以及其他我们无法控制的事件。此外，我们在不断变化的环境中运营。可能出现新的风险因素和不确定性 不时地，管理层不可能预测所有的风险因素和不确定性。

你应该在 8-K 表格上阅读这份最新报告 以及我们完全引用的文件，但有一项谅解，即我们未来的实际结果可能与 我们所期望的。我们用这些警示性陈述来限定所有前瞻性陈述。所有前瞻性陈述都能说明问题 仅截至本 8-k 表最新报告发布之日，除非适用法律要求，否则我们不打算公开更新或 修改任何前瞻性陈述，无论是由于任何新信息、未来事件、情况变化还是其他原因。

本期 8-k 表报告（包括附录） 99.1) 包含美国证券交易委员会规则定义的某些非公认会计准则财务指标。此外还提供了这些非公认会计准则财务指标 等于根据公认会计原则编制的财务业绩衡量标准，但不能取代或优于财务业绩衡量标准。有一个数字 与使用这些非公认会计准则财务指标相对于最接近的GAAP等值指标相关的限制因素。例如，其他公司 可能会以不同的方式计算非公认会计准则财务指标，或者可能使用其他指标来评估其业绩，所有这些都可能降低 所提出的非公认会计准则财务指标作为比较工具的用处。

项目 9.01 财务报表和附录。

(d) 展品

签名

根据1934年 “证券交易法” 的要求, 登记人已正式安排下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。