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2024年4月25日太平洋航空集团的年度股东大会和特别股东大会通过的决议

墨西哥瓜达拉哈拉，2024年4月25日（全球新闻线）-墨西哥太平洋机场集团有限公司（纽交所：PAC; BMV: GAP）（“公司”或“GAP”）在今天的年度股东大会和特别股东大会上分别以85.01％和85.14％的出席率通过了以下决议：

年度普通股东大会

I. 根据墨西哥证券市场法第28条第IV款的规定，通过了以下事项：

1. 公司首席执行官对2023年12月31日结束的财政年度的业绩报告，根据墨西哥证券市场法第44条第11款和墨西哥普通公司法第172条规定，连同外部审计师的报告，针对公司按未合并墨西哥财务报告准则（MFRS）编制的最新财务报表，以及按国际财务报告准则（IFRS）编制的公司及其附属公司合并财务报表。每个报表都附有2023年可持续性报告书。
   
   
2. 董事会对首席执行官报告的意见。
   
   
3. 董事会根据墨西哥普通公司法第172条第b款的规定，就公司的主要会计政策和准则以及编制公司财务报表使用的信息作出了报告。
   
   
4. 报告有关公司董事会在2023年12月31日结束的财政年度期间进行的交易和活动的情况，重点关注墨西哥证券市场法的规定。
   
   
5. 根据墨西哥证券市场法第43条的规定年度审计和公司实践委员会的活动报告，以及各委员会的职责确认和免除的决议。
   
   
6. 公司遵守2023年1月1日至12月31日的税务义务的报告，并指示公司官员遵守2023年1月1日至12月31日结束的财政年度所涉及的税务义务，旨在履行墨西哥税务法第26条第III款的规定。

II. 业绩报告和高管的行动得到董事会和高管的确认，并从履行职责的进一步义务中被免除。

审议公司2023年1月1日至12月31日财政年度基本报表，根据MFRS核算法则计算法定准备金、净利润、与股息支付和资本减少相关的财政影响，不包括合并报表；审议公司及其子公司2023年1月1日至12月31日财政年度的合并报表，对于我们在该财政年度中进行的业务，根据IFRS合并报表发布到金融市场；审议外部审计师有关上述两份财务报表的报告。

批准将公司2023年12月31日结束的财政年度净利润中报告于III日程的未经合并的财务报表，根据MFRS核算法规，在墨西哥商业公司总法律第20条的规定下，分配5%（五个百分点）用于增加公司的法定准备金，余额分配给待分配净利润账户。

批准取消已于2023年4月13日召开的年度股东大会批准的股份回购计划中未结清的任何金额，款项共计2,500,000,000.00比索（两十五亿比索0/10000万.N.），并批准该笔款项作为在2024年4月25日之后的12个月内分配给公司股份或代表此类股份的信用工具的回购的最高金额，根据墨西哥证券市场法第56条第IV款的规定。

确认并指定由Bb系股东任命的四名董事及其各自的备选董事，如下：

登记了在公司持有单独或集体占公司股份10%或以上的B系股东手中没有任命担任公司董事的人员。

确认Carlos Cárdenas Guzmán、Ángel Losada Moreno、Joaquín Vargas Guajardo、Juan Diez-Canedo Ruíz、Luis Téllez Kuenzler、Alejandra Palacios Prieto和Alejandra Yazmín Soto Ayech，作为由“B”系股东指定的公司董事会成员。

截至本日期，董事会成员如下：

九. 根据公司章程第16条，确认Laura Diez-Barroso Azcárraga女士为公司董事会主席，并指定Mónica Sánchez Navarro Rivera Torres女士为备选董事。

十. 批准(一) 2023财年董事会成员的报酬，以及(二)由薪酬和提名委员会提出的2024财年董事会成员的报酬。

十一. 根据公司章程第28条，确认Luis Tellez Kuenzler先生为Series b股东指定的公司提名和薪酬委员会成员，并成为我们董事会的成员。

十二. 确认Carlos Cárdenas Guzmán先生为审计和企业实践委员会主席。审计和企业实践委员会成员如下所示:

十三、已通知有关公司章程第29条之遵守报告，涉及等于或超过三百万美元（美金三百万元）或其等值之墨西哥比索或其他境外流通法定通货之货物或服务的取得、合同或资产出售，或如适用，与关联股东之交易。

十四、批准特别代表出席公证人前以正式形式证明本股东大会所通过之决议。

特别股东大会

一、批准削减公司股东权益超过每股13.86墨西哥比索（1312 / 十万墨西哥比索）的在外流通股数，并在批准后12个月内支付，并由此像公司章程第六条作出必要修改。

二、批准实施必要的所有企业法律程序，包括修改公司章程第六条，以反映在本股东大会上作出的决议，修改后的公司章程第六条应为：“第六条-普通股，普通股为可变的，其最低固定资本为1,194,389,984.16墨西哥比索（十一亿九千四百三十九万三千八百九十四点一六墨西哥比索），代表505,277,464（五亿零五十二万七千七百六十四）股名义价值不表的普通股，为一等股，已完全认购并支付。”

三、批准特别代表出席公证人前以正式形式证明本股东大会所通过之决议。

公司简介

墨西哥太平洋航空港集团（GAP）在墨西哥太平洋地区运营12个机场，包括瓜达拉哈拉和蒂华纳等主要城市，四个旅游目的地Puerto Vallarta、Los Cabos、La Paz和Manzanillo，以及其他六个中等规模的城市：埃莫西约，瓜纳华托，莫雷利亚，阿瓜斯卡连特斯，梅希卡利和洛斯莫奇斯。2006年2月，GAP的股票在纽约证券交易所上市，股票代码为“PAC”，并在墨西哥证交所上市，股票代码为“GAP”。2015年4月，GAP收购了Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias，S.L.的100%股权，后者拥有MBJ Airports Limited的大部分股权，该公司运营牙买加蒙特哥贝国际机场。2018年10月，GAP进入了金斯敦的Norman Manley国际机场经营特许经营协议，并于2019年10月接管了该项目的经营。

根据2002年Sarbanes-Oxley法案第806条和《证券市场法》第42条的规定，GAP已实施了一个“举报者”计划，允许投诉人匿名和保密地报告涉及犯罪行为或违规行为的嫌疑。在墨西哥，由负责收集这些投诉的第三方方便的电话号码为800 04 ETICA（38422）或WhatsApp +52 55 6538 5504。网站为www.lineadedenunciagap.com，电子邮件为denuncia@lineadedenunciagap.com。GAP的审计委员会将被通知所有投诉以进行立即调查。

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